AB Wettern — 14 mars 2025

§ 1 Stämmans öppnande 1 Erik Backman öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Ordförande 1 Erik Backman utses till ordförande vid årsstämma.

§ 3 Protokollförare 1 Till protokollförare för stämman väljs Matilda Karlberg.

§ 4 Röstlängd 1 Röstlängden godkänns. Sammanfattning Röstlängd Antal aktier Antal röster Motala kommun genom Philip Assarsson 1000 1000 Samtliga aktier är företrädda.

§ 5 Närvarorätt 1 Bolagsstämman godkänner att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman.

§ 6 Justerare 1 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Philip Assarsson.

§ 7 Stämmans behörighet 1 Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 8 Godkännande av dagordning 1 Stämman godkänner förelagt förslag till dagordning.

§ 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande 2025 AB Wettern (ABW-2025/00009) 1 Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna. Sammanfattning Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 föredras. Beslutsunderlag ABW-2025/00009/1 24_Revisionsberättelse_Aktiebolaget_Wettern ABW-2025/00009/2 Granskningsrapport AB Wettern 2024 ABW-2025/00009/3 Aktiebolaget Wettern - Årsredovisning 2024 påskriven

§ 10 Resultat- och balansräkning 1 Resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret.

§ 11 Resultatdisposition 1 I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 3 161 815, ska disponeras enligt följande: I ny räkning överföres: 3 161 815.

§ 12 Ansvarsfrihet 1 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 13 Arvoden 1 Arvoden och ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter ska utgå enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun. 2 Ersättning till revisorn ska utgå enligt räkning. 3 Stämman uppdrar till kommunfullmäktige, via Rådhus AB, att se över lekmannarevisorernas arvoden. Behandling av ärendet Jan Cederborg gör ett medskick till stämman att en skyndsam översyn bör göras av lekmannarevisorernas arvoden, samt att det bör fastställas att arvoden till lekmannarevisorerna ska uppgå till 12 % av prisbasbeloppet. Efter överläggning föreslår ordföranden ett tilläggsbeslut enligt följande: "Stämman uppdrar till kommunfullmäktige, via Rådhus AB, att se över lekmannarevisorernas arvoden." Ordföranden finner att stämman godkänner tilläggsbeslutet. Beslut skickas till Revisionen KS/KF

§ 14 Val 1 Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Henrik Brandt.

§ 15 Ram för upptagagande av krediter 1 Årsstämman fastställer oförändrad ram för upptagande av krediter.

§ 16 Avslutande 1 Stämman förklaras avslutad. Undertecknat av följande personer Erik Gustav Backman Joel Philip Assar Assarsson Matilda Axelina Karlberg Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Motala kommun Organisationsnr: 212000-2817 E-post: motala.kommun@motala.se © twoday