Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB — 14 mars 2024

§ 1 Stämmans öppnande Beslut Mark Henriksson öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Fastighetsutveckling AB

§ 2 Ordförande Beslut Mark Henriksson utsågs till ordförande vid årsstämman. Fastighetsutveckling AB

§ 3 Protokollförare Beslut Till protokollförare för stämman valdes Jessica Hasanbegovic. Fastighetsutveckling AB

§ 4 Röstlängd Beslut Röstlängden godkänns. Behandling av ärende Röstlängd Antal aktier Antal röster Motala kommun genom Philip Assarsson 250 250 Samtliga aktier är företrädda. Fastighetsutveckling AB

§ 5 Närvarorätt Beslut Bolagsstämman godkänner att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman. Fastighetsutveckling AB

§ 6 Justerare Beslut Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lena Westerlund. Fastighetsutveckling AB

§ 7 Stämmans behörighet Beslut Stämman förklarades sammankallad i laga ordning. Sammanfattning Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen skickades ut den 12 februari 2024 via e-post. Fastighetsutveckling AB

§ 8 Godkännande av dagordning Beslut Stämman godkände förelagt förslag till dagordning. Fastighetsutveckling AB

§ 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande (SMFAB-2024/00011) Beslut Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna. Behandling av ärende Lekmannarevisorn har inte lämnat något granskningsutlåtande på grund av sjukdom. Granskningsutlåtandet kommer att lämnas in nästa vecka och kommer att finnas med i ärendet Motala kommuns årsredovisning som kommunfullmäktige beslutar om i april. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 föredrogs. Beslutsunderlag (SMFAB-2024/00011-10) Årsredovisning för räkenskapsåret (SMFAB-2024/00011-20) Revisionsberättelse (SMFAB-2024/00011-30) Lekmannarevisorns granskningsrapport Fastighetsutveckling AB

§ 10 Resultat- och balansräkning Beslut Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret. Beslutsunderlag Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Fastighetsutveckling AB

§ 11 Resultatdisposition Beslut I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 10 360 391, skulle disponeras enligt följande: i ny räkning överföres 10 360 391 Beslutsunderlag Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Fastighetsutveckling AB

§ 12 Ansvarsfrihet Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Fastighetsutveckling AB

§ 13 Arvoden Beslut 1 Arvoden och ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter ska utgå enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun. 2 Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning. Beslutsunderlag (KS 2021/00006) Protokollsutdrag KF 2024-02-12 § 4 Koncernstyrning Fastighetsutveckling AB

§ 14 Val Beslut 1 Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Henrik Brandt. Sammanfattning Kommunfullmäktige i Motala kommun har valt följande styrelse och lekmannarevisorer i bolaget till och med årsstämma 2027: Ledamöter Mark Henriksson (till och med årsstämma 2024, avsägelse beviljad av fullmäktige 2024-03-11) Elias Georges (till och med årsstämma 2024, avsägelse beviljad av fullmäktige 2024-02-12) Nils-Erik Dålse Lena Westerlund Mario Savarin Till suppleanter för motsvarande tid valdes: Håkan Argander Lars Östbom Erik Forslund Zoran Stanic Johan Johansson Ordförande: Mark Henriksson (Beviljad avsägelse) Vice ordförande: Elias Georges (Beviljad avsägelse) Lekmannarevisor: Leif Cederqvist Lekmannarevisorssuppleant: Jan Cederborg Beslutsunderlag (KS 2022/00206) Protokollsutdrag KF 2022-12-05 § 164 (KS 2024/00057) Protokollsutdrag KF 2024-02-12 § 32 Fastighetsutveckling AB

§ 15 Ram för upptagagande av krediter Beslut Årsstämman fastställer oförändrad ram för upptagande av krediter. Fastighetsutveckling AB

§ 16 Nya ägardirektiv (SMFAB-2024/00010) Beslut 1 Stämman fastställer ägardirektivet. Sammanfattning Kommunfullmäktige i Motala kommun gav den 12 februari 2024 ägardirektiv för bolaget. Beslutsunderlag (SMFAB-2024/00010-10) Ägardirektiv Fastighetsutveckling AB

§ 17 Avslutande Beslut Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad. Undertecknat av följande personer JESSICA HASANBEGOVIC Datum: 2024-03-19 14:41:07 Mark Petter Henriksson Datum: 2024-03-20 16:43:30 LENA WESTERLUND Datum: 2024-03-20 23:21:24 Underskriftstjänst: Visma Underskriftstjänst © Visma Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Motala kommun Organisationsnr: 212000-2817 E-post: motala.kommun@motala.se © Visma Consulting