AB Wettern — 11 mars 2024

§ 1 Stämmans öppnande Beslut Erik Backman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Ordförande Beslut Erik Backman utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3 Protokollförare Beslut Till protokollförare för stämman valdes Jessica Hasanbegovic.

§ 4 Röstlängd Beslut Röstlängden godkänns. Behandling av ärende Röstlängd Antal aktier Antal röster Motala kommun genom Philip Assarsson 250 250 Samtliga aktier är företrädda.

§ 5 Närvarorätt Beslut Bolagsstämman godkänner att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman.

§ 6 Justerare Beslut Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Nicklas Rudberg.

§ 7 Stämmans behörighet Beslut Stämman förklarades sammankallad i laga ordning. Sammanfattning Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen skickades ut den 12 februari 2024 via e-post.

§ 8 Godkännande av dagordning Beslut Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§ 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande (ABW-2024/00019) Beslut Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna. Behandling av ärende Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 föredrogs. (ABW 2024/00019) Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 (ABW-2024/00019) Revisionsberättelse (ABW-2024/00019) Lekmannarevisorns granskningsrapport

§ 10 Resultat- och balansräkning Beslut Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret. Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

§ 11 Resultatdisposition Beslut I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 980 683, skulle disponeras enligt följande: i ny räkning överföres 980 683 Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

§ 12 Ansvarsfrihet Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 13 Arvoden Beslut 1 Arvoden och ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter ska utgå enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun. 2 Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning. (KS 2021/00006) Protokollsutdrag KF 2024-02-12 § 4 Koncernstyrning

§ 14 Val Beslut 1 Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Henrik Brandt. Sammanfattning Kommunfullmäktige i Motala kommun har valt följande styrelse och lekmannarevisorer i bolaget till och med årsstämma 2027: Ledamöter Erik Backman Elias Georges (till och med årsstämma 2024, avsägelse beviljad av fullmäktige 2024-02-12) Hans Tevell Yngve Rylander Ordförande: Erik Backman Vice ordförande: Elias Georges Lekmannarevisor: Jan Cederborg Lekmannarevisorssuppleant: Agneta Larsson (KS 2022/00206) Protokollsutdrag KF 2022-12-05 § 166 (KS 2024/00057) Protokollsutdrag KF 2024-02-12 § 32

§ 15 Ram för upptagagande av krediter Beslut Årsstämman fastställer oförändrad ram för upptagande av krediter.

§ 16 Fastställande av nya ägardirektiv (ABW- 2024/00017) Beslut 1 Stämman fastställer ägardirektivet. Sammanfattning Kommunfullmäktige i Motala kommun gav den 12 februari 2024 ägardirektiv för bolaget. (ABW 2024/00017) Nya ägardirektiv

§ 17 Avslutande Beslut Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad. Undertecknat av följande personer JESSICA HASANBEGOVIC Erik Gustav Backman Underskriftstjänst: Visma Underskriftstjänst © Visma Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Motala kommun Organisationsnr: 212000-2817 E-post: motala.kommun@motala.se © Visma Consulting