Protokoll — 9 april 2024
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Stämmans öppnande
→ blev nyhet
Stämman öppnades av Anna Nises-Borgström.
§ 82 Val av ordförande vid stämman
→ blev nyhet
Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Anna Nises-Borgström.
§ 3 Val av sekreterare
→ blev nyhet
Till sekreterare utsågs Charlotte Dahlrot.
§ 4 Val av protokolljusterare
→ blev nyhet
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Sohlberg och Per Ericson.
§ 85 Upprättande och godkännande av röstlängd
→ blev nyhet
Namn Antal aktier
Morastrand genom
Charlotte Dahlrot 250.000
§ 6 Godkännande av dagordning
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
§ 87 Prövning om stämman blivit i behörigen sammankallad
→ blev nyhet
Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.
§ 8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
→ blev nyhet
Årsredovisning och revisionsberättelse fordrogs och lades till handlingarna. Lekmannarevisorernas granskningsrapport har ännu inte erhållits.
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Av resultat- och balansräkning för perioden 2023-01-01 — 2023-12-31 framgår att årets förlust uppgår till 22 Tkr. Bolaget har under räkenskapsåret varit vilande.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
Stämman beslutade:
a) att fastställa resultat- och balansräkning för 2023,
b) att den till årsstämman stående förlusten på 22 Tkr jämte balanserade vinstmedel på 0 Tkr, totalt 22 Tkr, överföres i ny räkning,
c) att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret under förutsättning att lekmannarevisorernas granskningsrapport inte ger anmärkning som visar på annat.
§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
→ blev nyhet
Stämman beslutade att arvoden utgår till styrelse och revisorer enligt Mora kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11 $32.
§ 11 Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av Mora kommunfullmäktige.
→ blev nyhet
Ledamöter och suppleanter enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 $152 samt 2023-02-13 $16 för perioden 2023-2026.
Ledamöter:
Nicklas Lind, ordförande
Lennart Sacrédeus, 1:e vice ordförande
Martin Ehnrot, 2:e vice ordförande
Andreas Ytterberg
Ingvar Niilimaa
Jack Gottling
Lennart Sohlberg
wa
T 2E
Suppleanter:
Anders Ossmyr
Gunnar Israelsson
Hans-Åke Guth
Ingela Derkert
Ingmar Husman
Kent Gustafsson
Stig Rusk
Lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 $163 samt 2022-12-19 $212 för samma period som bolagets styrelse och revisor.
Lekmannarevisorer:
Anders Nöjd
Inge Tomth
Jan Rova
Mats Leijon
Stefan Rapp
§ 12 Vali förekommande fall av revisor och ersättare.
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Stämman beslutar att välja Qrev AB och huvudansvarig revisor Slott Sofie Lindberg för samma period som bolagets styrelse.
Textversionen är maskinellt utläst ur kommunens protokoll och kan innehålla brus eller fel i formateringen. Original-PDF:en är alltid den giltiga källan.