Protokoll — 9 april 2024
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Anna Nises-Borgström.
§ 82 Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Anna Nises-Borgström.
§ 83 Val av sekreterare
Till sekreterare utsågs Charlotte Dahlrot.
§ 4 Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Sohlberg och Per Ericson.
§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
Namn Antal aktier
Mora kommun genom
Anna Karlsson 3 300
Ae
TV
§ 6 Godkännande av dagordning
beslutstyp: godkännande
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
§ 87 Prövning om stämman blivit i behörigen sammankallad
Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.
§ 8 Information om verksamheten enligt bolagsordningen $4
Vd Mikael Hedh redogjorde kort för bolagets verksamhet enligt bolagsordningens ändamålsparagraf.
§ 9 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport fördrogs och lades till handlingarna.
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
beslutstyp: godkännande
Av resultat- och balansräkning för perioden 2023-01-01 — 2023-12-31 framgår att årets vinst uppgår till 6.919 Tkr.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
Stämman beslutade:
a) att fastställa resultat- och balansräkning för 2023,
b) att den till årsstämman stående vinsten på 6.919 Tkr jämte balanserade vinstmedel på 99.525 Tkr, totalt 106.444 Tkr, överföres i ny räkning,
c) att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Stämman beslutade att arvoden utgår till styrelse och revisorer enligt Mora kommunfullmäktiges beslut 2022-04-11 $32.
§ 12 Anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av Mora kommunfullmäktige.
Ledamöter och suppleanter enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 $152 samt 2023-02-13 $16 för perioden 2023-2026.
Ledamöter:
Nicklas Lind, ordförande
Lennart Sacrédeus, 1:e vice ordförande
Martin Ehnrot, 2:e vice ordförande
Andreas Ytterberg
Ingvar Niilimaa
Jack Gottling
Lennart Sohlberg
2c
Suppleanter:
Anders Ossmyr
Gunnar Israelsson
Hans-Åke Guth
Ingela Derkert
Ingmar Husman
Kent Gustafsson
Stig Rusk
Lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 $163 samt 2022-12-19 $212 för samma period som bolagets styrelse och revisor.
Lekmannarevisorer:
Anders Nöjd
Inge Tomth
Jan Rova
Mats Leijon
Stefan Rapp
§ 13 Vali förekommande fall av revisor och ersättare.
beslutstyp: godkännande
Stämman beslutar att välja Qrev AB och huvudansvarig revisor Slott Sofie Lindberg för samma period som bolagets styrelse.