fattar erforderliga budgetbeslut. — 8 juli 2026

§ 67 Diarienummer 00118/2024 Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 - regionalt produktionshus för dans Beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-05-25. Sammanfattning Mölndals stad och Västra Götalandsregionen samverkar kring 1024 – regionalt produktionshus för dans. Verksamheten bedöms vara av strategisk betydelse för danskonsten och för Mölndals attraktionskraft och utveckling som kulturstad. Med utgångspunkt i tidigare avtal om finansiering för perioden 2024–2034 föreligger ett gemensamt behov av att säkerställa verksamhetens långsiktiga ekonomiska hållbarhet efter år 2028. Parterna har därför tagit fram en avsiktsförklaring för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar från och med 2029. Denna avsiktsförklaring är ett tillägg till det tidigare avtalet. Inriktningen är att verksamheten till viss del ska finansieras genom externa medel. Om detta inte är möjligt föreslås en kostnadsfördelning där Västra Götalandsregionen finansierar cirka 70 procent och Mölndals stad cirka 30 procent. Den ekonomiska ramen bedöms uppgå till cirka 15 miljoner kronor per år från 2029 (2023 års prisnivå). Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att avsiktsförklaringen ger goda förutsättningar för långsiktig planering och utveckling. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFNAU 2026-06-02 § 55. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2026. Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 25 maj 2026. Bilaga 1. Ekonomisk kalkyl 1024 – regionalt produktionshus för dans 2029. Avtal mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Mölndals stad angående Produktionsmiljö dans i Forsåker. Deltagande Marie Omström (SD) deltar inte i beslutet. Expedieras till Kommunstyrelsen, Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

§ 79 Diarienummer Ordningsregler vid digitalt sammanträde Beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning Ordföranden läser upp de ordningsregler som gäller vid digitala sammanträden då detta extra insatta sammanträde inkluderar både digitalt och fysiskt deltagande. Beslutsgång Ordföranden frågar om informationen kan antecknas till protokollet och finner att så sker. Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) Sammanträdesdatum 2026-07-08 Kultur- och fritidsnämnden

§ 80 Diarienummer 00118/2024 Redaktionella justeringar i avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 - produktionshus för dans Paragrafen är förklarad omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll. Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdatum 2026-07-08 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Rum 226, Mölndals stadshus och Teams onsdagen den 8 juli 2026, klockan 13:36–13:53 Beslutande Ingvar Paulsson (M), ordförande Maria Martini (C), 1:e vice ordförande Martina Enghardt (S) Johan Ahlsell (M) tjänstgör för Michael von Braun (M) Marcus Velickovic (S) Birgit Jönsson (C) tjänstgör för Staffan Bjerrhede (MP) Joachim Holst (KD) Catharina Benzel (L) tjänstgör för Marie Omström (SD) Övriga närvarande Mats Lilienberg, förvaltningschef Eyrun Thorhallsdottir, verksamhetsledare dans Beatrice Engman, vik. nämndsekreterare Utses att justera Maria Martini (C) Paragrafer § 80 Underskrifter Ordförande Ingvar Paulsson Justerande Maria Martini Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. Protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) Sammanträdesdatum 2026-07-08 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning § 80 Diarienummer 00118/2024 Redaktionella justeringar i avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 - produktionshus för dans ............................................ 3 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) Sammanträdesdatum 2026-07-08 Kultur- och fritidsnämnden § 80 Diarienummer 00118/2024 Redaktionella justeringar i avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 - produktionshus för dans Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner den redaktionellt justerade avsiktsförklaringen avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Sammanfattning Mölndals stad och Västra Götalandsregionen samverkar kring 1024 – regionalt produktionshus för dans. Verksamheten bedöms vara av strategisk betydelse för danskonsten och för Mölndals attraktionskraft och utveckling som kulturstad. Med utgångspunkt i tidigare avtal om finansiering för perioden 2024–2034 föreligger ett gemensamt behov av att säkerställa verksamhetens långsiktiga ekonomiska hållbarhet efter år 2028. Parterna har därför tagit fram en avsiktsförklaring för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar från och med 2029. Denna avsiktsförklaring är ett tillägg till det tidigare avtalet. Inriktningen är att verksamheten till viss del ska finansieras genom externa medel. Om detta inte är möjligt föreslås en kostnadsfördelning där Västra Götalandsregionen finansierar cirka 70 procent och Mölndals stad cirka 30 procent. Den ekonomiska ramen bedöms uppgå till cirka 15 miljoner kronor per år från 2029 (2023 års prisnivå). Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att avsiktsförklaringen ger goda förutsättningar för långsiktig planering och utveckling. Efter beslut KFN 2026-06-16 § 67 har mindre redaktionella justeringar behövts göras i avsiktsförklaringen. Nytt beslut behöver därmed tas av kultur- och fritidsnämnden för avsiktsförklaringen avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 juli 2026. Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Bilaga 1 – Finansieringsinriktning daterad 2026-07-01. Protokollsutdrag KFN 2026-06-16 § 67. Protokollsutdrag KFNAU 2026-06-02 § 55. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2026. Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) Sammanträdesdatum 2026-07-08 Kultur- och fritidsnämnden Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 25 maj 2026. Bilaga 1 – Finansieringsinriktning, daterad 2026-05-25. Expedieras till Kommunstyrelsen, Västra Götalandsregionens kulturnämnd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum 2026-07-02 Dnr KFN 00118/2024 Eyrun Thorhallsdottir Verksamhetsledare Kultur- och fritidsnämnden Redaktionella justeringar i avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner den redaktionellt justerade avsiktsförklaringen avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Sammanfattning Mölndals stad och Västra Götalandsregionen samverkar kring 1024 – regionalt produktionshus för dans. Verksamheten bedöms vara av strategisk betydelse för danskonsten och för Mölndals attraktionskraft och utveckling som kulturstad. Med utgångspunkt i tidigare avtal om finansiering för perioden 2024–2034 föreligger ett gemensamt behov av att säkerställa verksamhetens långsiktiga ekonomiska hållbarhet efter år 2028. Parterna har därför tagit fram en avsiktsförklaring för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar från och med 2029. Denna avsiktsförklaring är ett tillägg till det tidigare avtalet. Inriktningen är att verksamheten till viss del ska finansieras genom externa medel. Om detta inte är möjligt föreslås en kostnadsfördelning där Västra Götalandsregionen finansierar cirka 70 procent och Mölndals stad cirka 30 procent. Den ekonomiska ramen bedöms uppgå till cirka 15 miljoner kronor per år från 2029 (2023 års prisnivå). Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att avsiktsförklaringen ger goda förutsättningar för långsiktig planering och utveckling. Efter beslut KFN 2026-06-16 § 67 har mindre redaktionella justeringar behövts göras i avsiktsförklaringen. Nytt beslut behöver därmed tas av kultur- och fritidsnämnden för avsiktsförklaringen avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Ekonomi Den ekonomiska ramen uppgår till cirka 15 miljoner kronor per år från 2029, med årlig indexuppräkning. Verksamheten ska till viss del finansieras genom externa medel. Om detta inte fullt ut kan säkerställas föreslås en kostnadsfördelning om cirka 70 procent för Västra Götalandsregionen och 30 procent för Mölndals stad. Detta motsvarar cirka 0,8 miljoner kronor utöver redan beslutad budget på 2,7 miljoner kronor, totalt 3,5 miljoner kronor. Eventuella ekonomiska åtaganden hanteras inom ordinarie budgetprocess och förutsätter särskilda beslut. De redaktionella justeringarna i texten har ingen påverkan på ekonomi mer än att ett förtydligande kring indexregleringar görs. Bedömning Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att avsiktsförklaringen skapar stabila och långsiktiga förutsättningar för verksamheten som bidrar till ett starkt kulturliv och ökad attraktionskraft i Mölndal. Avsiktsförklaringen innebär inget bindande åtagande men tydliggör parternas gemensamma ansvar. Den alternativa finansieringsmodellen bedöms utgöra en rimlig utgångspunkt om extern finansiering inte kan säkerställas fullt ut. De redaktionella justeringarna i texten har ingen påverkan på ekonomi mer än att ett förtydligande kring indexregleringar görs. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 juli 2026. Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 2026-07-01. Bilaga 2 – Finansieringsinriktning. Protokollsutdrag KFN 2026-06-16 § 67. Protokollsutdrag KFNAU 2026-06-02 § 55. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2026. Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans, daterad 25 maj 2026. Bilaga 1 – Finansieringsinriktning. Expedieras till Kommunstyrelsen, Västra Götalandsregionens kulturnämnd Mats Lilienberg Åsa Tollbom Förvaltningschef Enhetschef konst och kultur Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans Denna avsiktsförklaring har träffats mellan parterna: Mölndals stads kommunstyrelse org. nr. 212000-1363 (Mölndals stad) och Västra Götalandsregionens kulturnämnd org. nr. 232100-0131 (KUN) Bakgrund Västra Götalandsregionen och Mölndals stad har ingått samverkan kring etablering och drift av 1024 – regionalt produktionshus för dans, med syfte att skapa en långsiktig regional produktionsplattform för det fria professionella dansfältet. Till grund för samverkan ligger ett gemensamt avtal för perioden 2024-2034. Kulturnämnden i Västra Götaland ger även ett Långsiktigt uppdrag till Mölndals stad att etablera och driva 1024-regionalt produktionshus för dans år 2025-2026. Parterna är överens om att verksamheten är av strategisk betydelse för utvecklingen av danskonsten i Västra Götalandsregionensamt och för att stärka Forsåker och Mölndal som attraktiv och kreativ plats och plats för professionell konstnärlig produktion. Med utgångspunkt i avtalet om finansiering för perioden 2024–2034 föreligger ett gemensamt behov av att säkerställa verksamhetens långsiktiga ekonomiska hållbarhet efter år 2028. Denna avsiktsförklaring är ett tillägg till detta avtal. Gemensam avsikt Parterna förklarar härmed sin gemensamma avsikt att, i god tid före utgången av år 2028, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa full finansiering av verksamheten från och med år 2029 och framåt. Detta ansvar ska bäras gemensamt av Västra Götalandsregionen och Mölndals stad, i enlighet med verksamhetens långsiktiga uppdrag och ambitionen att säkerställa kontinuitet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter för 1024 – regionalt produktionshus för dans. Scenario 1 – kompletterande extern finansiering Parternas huvudsakliga inriktning är att gemensamt verka för att identifiera, söka och säkra ytterligare extern och kompletterande finansiering för verksamheten. Sådan finansiering kan exempelvis avse: • statliga medel • projektmedel från myndigheter och stiftelser • EU-finansiering • andra relevanta externa finansieringskällor såsom näringsliv och privata donatorer. Parterna åtar sig att aktivt samverka i detta arbete och att gemensamt prioritera insatser som stärker verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Scenario 2 – utökad finansiering mellan Parterna Om full finansiering genom extern och kompletterande finansiering inte kan uppnås, är Parterna överens om att som alternativ lösning tillämpa en utökad egen finansiering av verksamheten. Det långsiktiga målet för föredelning mellan parterna är att nå: • Västra Götalandsregionen: cirka 70 procent • Mölndals stad: cirka 30 procent Denna modell ska tillämpas för att säkerställa verksamhetens fortsatta drift och utveckling, under förutsättning att respektive parts beslutande organ fattar erforderliga budgetbeslut. Ekonomisk kalkyl Den långsiktiga ekonomiska ramen för 1024 – regionalt produktionshus för dans ska från och med verksamhetens ordinarie drift år 2029 ska fastställas till 15 000 000 kronor per år i 2023 års penningvärde från och med verksamhetens ordinarie drift 2028. Se bilaga 1. Ekonomisk kalkyl 1024-regionalt produktionshus för dans 2029 för en mer detaljerad uppskattning. Beloppet ska årligen indexuppräknas enligt KPI, konsumentprisindex. Parterna kan därutöver besluta om särskilda satsningar inom verksamheten. Om inte annat överenskoms mellan Parterna ska den Part som initierar en sådan satsning också bära de merkostnader som satsningen medför. Uppföljning och vidare beslut Parterna är överens om att frågan om långsiktig finansiering ska följas upp löpande inom ramen för ordinarie samverkansdialog samt särskilt behandlas senast under år 2028, för att möjliggöra nödvändiga beslut inför verksamhetsperioden från och med år 2029. Denna avsiktsförklaring gäller under förutsättning att både Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Mölndals stads kommunstyrelse fattar beslut om avsiktsförklaringen i respektive instans. För Västra Götalandsregionen För Mölndals stad ____________________________ ____________________________ Namn Namn Titel Titel Ort och datum Ort och datum Bilaga 1. Ekonomisk kalkyl 1024-regionalt produktionshus för dans från och med 2029 Scenario 1 Summering kostnader per år* 2029 Kapitalkostnader - 3 003 200 kr Lokalkostnader - 6 656 200 kr Personalkostnader - 4 040 600 kr Löpande kostnader - 1 300 000 kr Summa kostnader - 1 5 000 000 kr Summering intäkter per år 2029 Summa aktörer hyror 3 000 000 kr Övrig finansiering sökes 2 600 000 kr Västra Götalandsregionen 6 700 000 kr Mölndals stad 2 700 000 kr Summa intäkter 1 5 000 000 kr Alla kostnader är skriva i 2023 års pengavärde Scenario 2 Summering kostnader per år* 2029 Kapitalkostnader - 3 003 200 kr Lokalkostnader - 6 656 200 kr Personalkostnader - 4 040 600 kr Löpande kostnader - 1 300 000 kr Summa kostnader - 1 5 000 000 kr Summering intäkter per år 2029 Summa aktörer hyror 3 000 000 kr Västra Götalandsregionen 8 520 000 kr Mölndals stad 3 480 000 kr Summa intäkter 1 5 000 000 kr Alla kostnader är skriva i 2023 års pengavärde Bilaga 1 Redaktionella justeringar: Avsiktsförklaring avseende långsiktig ekonomisk hållbarhet för 1024 – regionalt produktionshus för dans 2026-07-01 Denna avsiktsförklaring har träffats mellan parterna: Mölndals stads kommunstyrelse org. nr. 212000-1363 (Mölndals stad) och Västra Götalandsregionens kulturnämnd org. nr. 232100-0131 (KUN) Bakgrund Västra Götalandsregionen och Mölndals stad har ingått samverkan kring etablering och drift av 1024 – regionalt produktionshus för dans, med syfte att skapa en långsiktig regional produktionsplattform för det fria professionella dansfältet. Till grund för samverkan ligger ett gemensamt avtal för perioden 2024-2034. Före justering 2024-2026, ett korrigeringsfel Kulturnämnden i Västra Götaland ger även ett Långsiktigt uppdrag till Mölndals stad att etablera och driva 1024-regionalt produktionshus för dans år 2025-2026. Parterna är överens om att verksamheten är av strategisk betydelse för utvecklingen av danskonsten i Västra Götalandsregionensamt och för att stärka Forsåker och Mölndal som attraktiv och kreativ plats och plats för professionell konstnärlig produktion. Med utgångspunkt i avtalet. Före justering i tidigare avtal. om finansiering för perioden 2024–2034 föreligger ett gemensamt behov av att säkerställa verksamhetens långsiktiga ekonomiska hållbarhet efter år 2028. Denna avsiktsförklaring är ett tillägg till detta avtal. Gemensam avsikt Parterna förklarar härmed sin gemensamma avsikt att, i god tid före utgången av år 2028, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa full finansiering av verksamheten från och med år 2029 och framåt. Detta ansvar ska bäras gemensamt av Västra Götalandsregionen och Mölndals stad, i enlighet med verksamhetens långsiktiga uppdrag och ambitionen att säkerställa kontinuitet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter för 1024 – regionalt produktionshus för dans. Scenario 1 före justering Primär finansieringsinriktning – kompletterande extern finansiering Parternas huvudsakliga inriktning är att gemensamt verka för att identifiera, söka och säkra ytterligare extern och kompletterande finansiering för verksamheten. Sådan finansiering kan exempelvis avse: • statliga medel • projektmedel från myndigheter och stiftelser Före justering: Samverkansmedel, borttaget för innebär samma sak som statliga medel • EU-finansiering • andra relevanta externa finansieringskällor såsom näringsliv och privata donatorer. Parterna åtar sig att aktivt samverka i detta arbete och att gemensamt prioritera insatser som stärker verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Scenario 2. Före justering Alternativ finansieringsinriktning– utökad finansiering mellan Parterna Om full finansiering genom extern och kompletterande finansiering inte kan uppnås, är Parterna överens om att som alternativ lösning tillämpa en utökad egen finansiering av verksamheten. Det långsiktiga målet för föredelning mellan parterna är att nå: Före justering Utgångspunkten för denna fördelning ska vara att den tillkommande finansiering fördelas enligt följande. • Västra Götalandsregionen: cirka 70 procent • Mölndals stad: cirka 30 procent Denna modell ska tillämpas för att säkerställa verksamhetens fortsatta drift och utveckling, under förutsättning att respektive parts beslutande organ fattar erforderliga budgetbeslut. Ekonomisk kalkyl Den långsiktiga ekonomiska ramen för 1024 – regionalt produktionshus för dans ska från och med verksamhetens ordinarie drift år 2029 ska fastställas. Före justering fastställs. till 15 000 000 kronor per år i 2023 års penningvärde från och med verksamhetens ordinarie drift 2028. Se bilaga 1. Ekonomisk kalkyl 1024-regionalt produktionshus för dans 2029 för en mer detaljerad uppskattning. Beloppet ska årligen indexuppräknas enligt KPI, konsumentprisindex. Före justering index uppräknas. Parterna kan därutöver besluta om särskilda satsningar inom verksamheten. Om inte annat överenskoms mellan Parterna ska den Part som initierar en sådan satsning också bära de merkostnader som satsningen medför. Uppföljning och vidare beslut Parterna är överens om att frågan om långsiktig finansiering ska följas upp löpande inom ramen för ordinarie samverkansdialog samt särskilt behandlas senast under år 2028, för att möjliggöra nödvändiga beslut inför verksamhetsperioden från och med år 2029. Denna avsiktsförklaring gäller under förutsättning att både Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Mölndals stads kommunstyrelse fattar beslut om avsiktsförklaringen. Före justering densamme. i respektive instans. Före justering nämnd. För Västra Götalandsregionen För Mölndals stad ____________________________ ____________________________ Namn Namn Titel Titel Ort och datum Ort och datum Bilaga 1. Ekonomisk kalkyl 1024-regionalt produktionshus för dans från och med 2029 Scenario 1 (innan revidering: Primär finaniseringsinriktning) Summering kostnader per år* 2029 Kapitalkostnader - 3 003 200 kr Lokalkostnader - 6 656 200 kr Personalkostnader - 4 040 600 kr Löpande kostnader - 1 300 000 kr Summa kostnader - 15 000 000 kr Summering intäkter per år 2029 Summa aktörer hyror 3 000 000 kr Övrig finansiering sökes 2 600 000 kr Västra Götalandsregionen 6 700 000 kr Mölndals stad 2 700 000 kr Summa intäkter 15 000 000 kr Alla kostnader är skriva i 2023 års pengavärde Scenario 2 (innan revidering: Alternativ finansieringsinriktning) Summering kostnader per år* 2029 Kapitalkostnader - 3 003 200 kr Lokalkostnader - 6 656 200 kr Personalkostnader - 4 040 600 kr Löpande kostnader - 1 300 000 kr Summa kostnader - 15 000 000 kr Summering intäkter per år 2029 Summa aktörer hyror 3 000 000 kr Västra Götalandsregionen 8 520 000 kr Mölndals stad 3 480 000 kr Summa intäkter 15 000 000 kr Alla kostnader är skriva i 2023 års pengavärde Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Sammanträdesdatum 2026-06-16 Kultur- och fritidsnämnden