Kultur och utbildningsnämnden — 17 december 2025

§ 89 Fastställande av dagordning Beslut Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse med följande tillägg; • Val av styrelse till Kulturbruket på Dal 2026 Sammanfattning av ärendet Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse med följande tillägg; • Val av styrelse till Kulturbruket på Dal 2026 Beslutsgång 2025-12-17 Sida 5(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 90 Dnr KUN-2025-00109 Detaljbudget 2026 Beslut Kultur- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudget/verksamhetsplan 2026. Sammanfattning av ärendet Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en detaljbudget/verksamhetsplan för 2026. Ramar till enheterna fördelas genom elevpeng som baseras på barns/elevers ålder/vistelsetid och antal. Kostnader som läggs till ram är exempelvis interna poster som hyra/skolmåltider. Kostnader för skolhälsovård/socioekonomiska faktorer och liknande läggs även dessa till enheternas ram. Olika kostnadsfördelningar för exempelvis skolbibliotekarie budgeteras. Även intäkter och kostnader av förväntade statsbidrag budgeteras. Till detaljbudget 2026, bifogas detaljbudget på enhetsnivå. Under 2026 kommer några mindre organisationsförändringar att få genomslag inom förvaltningen. Melleruds förskolor är uppdelade på två förskoleområden, landsbygdens- och centralortens förskolor. En annan nyhet är den administrativa enheten, där förvaltningens skoladministratörer ingår. I kansliets budget ingår även numera rektorerna. Det minskade barnantalet i förskolan kommer märkas framförallt hösten 2026 när drygt 90 barn tar steget över till förskoleklass. Dock har det skett en välkommen ökning av antalet födda jämfört med 2024, vilket gör att minskningen av förskolebarn inte blir så drastisk som tidigare förväntat. Det ökade antalet elever i gymnasieskolan var tänkt att kompenseras med medel utifrån färre barn i förskola och grundskola. Här behöver vi bevaka om det faktiskt går att skjuta lika mycket medel från förskola och grundskola för att täcka ökade interkommunala avgifter för gymnasieelever i samma utsträckning som tidigare var planen. En utmaning är också de höga kostnaderna för interkommunal ersättning, då väldigt få ungdomar folkbokförda i kommunen väljer vår egen gymnasieskola. Den satsning som gjorts på att bygga en central elevhälsa som kan komplettera den elevhälsa som finns på enheterna fortsätter. Det saknas medel att anställa ytterligare personal, men arbetet med central elevhälsa kommer utvecklas vidare. Detta är viktigt för att säkerställa en likvärdighet i verksamheternas tillgång till elevhälsans kompetenser och för att bidra till den omställning som sker i förvaltningen med fokus på undervisningens kvalitet och behörig personal runt barn och elever. 2025-12-17 Sida 6(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641 Ramar för 2026 är fördelat enligt följande: Enhet Fastställd Ram 5000 KUN Kansli 64 457 714 5010 KUF Administration 3 838 334 5100 Råda 1 22 933 669 5150 Råda 2 7 056 436 5200 Nordal 27 880 575 5300 Mellerud Södra 11 495 115 5400 Åsebro 11 581 457 5500 Dals-Rostock 20 469 363 5550 Landsbygdens förskolor 25 540 600 5650 Centralortens förskolor 28 833 314 5700 Anpassad grundskola 17 380 137 5800 Dahlstiernska 12 726 996 5850 Vuxenutbildningen 7 438 475 5900 Kulturskolan 10 867 666 5950 Kulturbruket på Dal 2 043 149 SUMMA RAM 274 543 000 Beslutsunderlag Detaljbudget 2026 för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan med nämndsmål 2026. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudget/verksamhetsplan 2026. Beslutsgång Diariet 2025-12-17 Sida 7(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 91 Dnr KUN-2025-00112 Investeringsplan 2027–2031 Beslut Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsplanen 2027–2031. Sammanfattning av ärendet Nämnderna ska lämna förslag till investeringsbehov för åren 2029–2031 utifrån gällande investeringsplan, enligt anvisad mall till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslagen ska omfatta både inventarier, lokaler, IT-system, anläggningar mm. Lokalbehoven ska bygga på lokalförsörjningsplanen som grundas på kommunens befolkningsprognos. Förvaltningschefens redovisar förslag på investeringar under åren 2029–2031: Objekt Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 Totalt Inventarier förskola, skola 500 500 1 000 1 000 1 000 4 000 Datorer- och inventarier 1 400 2 500 2 500 2 500 2 500 10 400 Möbler, ungdomshuset 100 50 150 Gamingdatorer, ungdomshuset 100 100 Utemiljö, ungdomshuset 100 100 Maskiner och läromedel, Lärlingsprogram 500 250 250 1 000 Beslutsunderlag Investeringsplan KUN 2027–2031 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsplanen 2027–2031. Beslutsgång Ekonomiavdelningen Diariet 2025-12-17 Sida 8(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 92 Dnr KUN-2025-00110 Interkommunala ersättningar 2026 Beslut Kultur- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag på interkommunala ersättningar för 2026. Sammanfattning av ärendet Förskola 1 - 2 år 1 – 15 h 100 517 kr 15h - 219 638 kr 3 – 5 år 1 – 15 h 82 930 kr 15 - 157 147 kr Pedagogisk omsorg 1–5 år, f-led, arbetslös 15 tim per vecka 44 873 kr 1–5 år 98 044 kr 5 år delad placering med förskola 49 022 kr 6–9 år (4 timmar/dag) 40 913 kr 12 år (2 timmar/dag) 14 093 kr Fritidshem Elevkostnad 50 887 kr Uträkningarna ovan är årskostnaden minskad med intäkter. Grundskola F – åk 3 91 943 kr Åk 4 – 5 118 647 kr Åk 6 120 666 kr Åk 7 – 9 109 555 kr Programkostnader gymnasiet Debiteras enligt riksprislistan som fastställs för 2026, i januari 2026 av Skolverket. Anpassad grundskola Elevkostnad grund/tränings sär 569 977 kr 2025-12-17 Sida 9(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641 Extra stöd 21 824 kr Förlängd skolbarnsomsorg 65 375 kr Till enskild huvudman tillkommer 6% momskompensation. När en kommunal förskola, fritidshem, grund/sär eller gymnasieskola tar emot barn/elever från andra kommuner så har den mottagande kommunen rätt till ersättning från barnets/elevens hemkommun. På samma sätt betalar Melleruds kommun ersättning när våra barn går i andra kommuners omsorg/verksamhet. Beräkningen av den interkommunala ersättningen ska göras utifrån principen om offentliga bidrag på lika villkor, och det regleras i skolförordningen hur de interkommunala ersättningarna ska beräknas. Detta innebär att ersättningen ska motsvara kommunens egen budgeterade nettokostnad för respektive verksamhet, och den ska årligen uppdateras och följa den budget som gäller för respektive verksamhet. Fasta kostnader så som ex hyra, kostnader som personal räknas och kostnaden beräknas per elev. Om elevtalen skiljer sig mellan åren kan detta få betydelse för kostnaden. Lönekostnader schablonuppräknas med 3%. Pedagogisk omsorg bedriver inte Melleruds kommun i egen regi så dessa beräkningar är gjorda utifrån lokal lönestatistik för barnskötare i kommunal förskoleverksamhet. Vidare baseras beräkningarna på full nyttjande grad vilket bestäms till 5 heltids förskolebarn 1-5 år, 1 15-timmars barn i förskoleålder samt 1 fritisbarn 6-9 år under 4 timmar per dag och ytterligare fritisbarn i åldern 10 – 12 år under 2 timmar per dag. I sammanställningen, bilaga 1 redovisas elevkostnaderna på de olika enheterna. Detta ger en bra bild över hur kostnaderna är fördelade på olika enheter. Till enskild huvudman tillkommer momskompensation på 6%. • IKE ersättningen för förskolan minskar i medelvärde. Förskolan har fått färre barn i verksamhet. • Fritids har en minskning av kostnader på cirka 2 000 kronor per barn. • Grundskolan har en ökning i snitt på cirka 10 000 för Fskl-åk 9. • Anpassad grundskola, IKE ersättningen för denna elevgrupp ökar, med en stärkt bemanning till denna grupp. Stöd och FSO har minskat. 2026 har Melleruds kommun ett högre elevantal än 2025. • Skolverket fastställer för gymnasiet i slutet av januari 2026, 2026 års riksprislista. Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner. Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning. Beslutsunderlag Sammanfattning av elevkostnader – interkommunala ersättningar 2026. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag på interkommunala ersättningar för 2026. 2025-12-17 Sida 10(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641 Beslutsgång Diariet 2025-12-17 Sida 11(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 93 Dnr KUN-2025-00111 Intern kontrollplan 2026 Beslut Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan för 2026. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen föreslår att minska antal kontrollområden. Utöver nämndens interna kontroll följs verksamheten inom Kultur- och utbildningsnämndens upp genom det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i skollagen och genom redovisning av måluppfyllelse i delårsbokslut och bokslut. Genomgående saknas i huvudmannens utbildningsverksamhet en rad rutiner i syfte att säkerställa en likvärdig utbildning för alla. Likaså saknas rutiner på den administrativa sidan av kultur- och utbildningsförvaltningens ansvarsområde. Detta styr innehållet i planen för internkontroll. Enligt kommunallagen 6 kap 5 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunfullmäktige antog 21 mars 2021 § 12 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: • Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet • Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten • Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys med mera Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Som grund för internkontrollplanen ska det finnas en riskbedömning. Kultur- och utbildningsförvaltningen har genomfört en riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som kan finnas i verksamheternas lagefterlevnad. Riskerna har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. Beslutsunderlag Intern kontrollplan 2026 – Kultur- och utbildningsnämnden. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan för 2026. Beslutsgång Kommunfullmäktige Revisionen 2025-12-17 Sida 12(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 94 Dnr KUN-2025-00066 Ledamotsinitiativ angående skolresultat Beslut Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Sammanfattning av ärendet På sammanträdet 2025-09-24 inkom Ingrid Lindberg (SD) med följande frågeställning angående skolresultat; ”Den störtdykning i skolresultat vi sett den senaste tiden är rejält oroväckande och går stick i stäv med det fullmäktigemål vi har, att vi ska vara ” En kommun för barn och unga” vilket bland annat förtydligas på så sätt att vi vill ha ”en skola i toppklass”. Utifrån detta är det av yttersta vikt att politiken får den samlade bilden av dels problemställningarna, men även lösningar till sig. Vi vill därför ha en rapport på dels vad orsakerna är och en konkret handlingsplan framgent för att råda bot på detta och få kommunen på banan mot nämnda mål. Vi har all förståelse för att man inte vänder på en ”skolskuta” på ett år, utan att det är ett arbete över tid, men när resultaten går så tydligt ned så måste vi ha svar på varför och vad vägen framåt är. Sverigedemokraterna yrkar därför att: 1. En skriftlig rapport tas fram som konkret beskriver orsakerna till tappet. 2. En skriftlig handlingsplan tas fram som tydligt beskriver hur vi åtgärdar bristerna så skyndsamt som möjligt. 3. Att dessa två produkter redovisas på nämndsmötet i december.” Förvaltningschefen redogör för ärendet. Beslutsunderlag Bilaga delas ut på sammanträdet Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsgång Diariet 2025-12-17 Sida 13(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 95 Dnr KUN-2025-00115 Förvaltningens indikatorer/nyckeltal kopplat till nämndsmålen Beslut Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningschefen redogör för de indikatorer som fastställts kopplade till nämndsmålen för 2026. Beslutsunderlag Indikatorer för nämndsmålen Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsgång Diariet 2025-12-17 Sida 14(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 96 Dnr KUN-2025-00113 Melleruds kulturpris 2026 Beslut Kultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplan för Melleruds kulturpris 2026 enligt nedanstående: • Vid sammanträdet 2026-01-28 utser nämnden en beredningsgrupp. • Kulturpristagare utses vid sammanträdet 2026-05-19. Sammanfattning av ärendet Sedan år 2010 delar Melleruds kommun ut ett kulturpris. Målet med kulturpriset är att uppmuntra och lyfta fram aktiva kulturutövare bosatta i kommunen. Priset ska också medverka till att invånarna får kännedom om det rika kulturliv som finns i kommunen. Kultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplan för nästa års kulturpris. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Beslutsgång DiarietKultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplan för Melleruds kulturpris 2026 enligt nedanstående: • Vid sammanträdet 2026-01-28 utser nämnden en beredningsgrupp. • Kulturpristagare utses vid sammanträdet 2026-05-19. 2025-12-17 Sida 15(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 97 Dnr KUN-2025-00114 Elevrådsdialog 2026 Beslut Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om tidsplan inför elevrådsdialog 2026 enligt följande: • Vid sammanträdet 2026-01-28 beslutar nämnden om frågor inför 2026 års elevrådsdialog. • Elevrådsdialogen kommer att genomföras vid sammanträdet 2026-03-25. Sammanfattning av ärendet Kultur- och utbildningsnämnden genomför årligen elevrådsdialog med skolornas elevråd. Syftet med detta är att nämnden ska få förståelse för hur eleverna uppfattar sin skolsituation. Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar tidsplan för nästa års elevrådsdialog. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om tidsplan inför elevrådsdialog 2026 enligt följande: • Vid sammanträdet 2026-01-28 beslutar nämnden om frågor inför 2026 års elevrådsdialog. • Elevrådsdialogen kommer att genomföras vid sammanträdet 2026-03-25. Beslutsgång Diariet 2025-12-17 Sida 16(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 98 Dnr KUN-2025-00119 Val av styrelse till Kulturbruket på Dal 2026 Beslut Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna valberedningens förslag. Sammanfattning av ärendet Valberedningen för Kulturbrukets styrelse har lämnat in förslag till ny styrelse för 2026. Kultur- och utbildningsnämndens ordförande presenterar förslaget. Beslutsunderlag Valberedningens förslag till ny styrelse för Kulturbruket 2026. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna valberedningens förslag. Beslutsgång Kulturbruket på Dal 2025-12-17 Sida 17(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 99 Dnr KUN 2025–00011 Rapportering kring kränkande behandling, frånvaro och klagomålshantering Beslut Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningschefen rapporterar aktuella händelser kring kränkande behandling, frånvaro och klagomålshantering. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Beslutsgång 2025-12-17 Sida 18(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 100 Dnr KUN 2025–00014 Aktuella frågor Beslut Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningschefen rapporterar Nästa presidium Fredagen 16 januari klockan 10:00 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Beslutsgång Diariet 2025-12-17 Sida 19(19) Protokollet är digitalt signerat 69E64FE4E40334314FAAF89DC3DB0681A94EBBE641

§ 101 Dnr KUN 2025-00015 Delegeringsärenden Beslut Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Sammanfattning av ärendet Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till nämndens ordförande, förvaltningschefen och rektorerna. Beslutanderätten finns reglerad i kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordning. De beslut som tagits med stöd av delegeringsreglerna redovisas varje månad till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut Kroppefjälls förskola Lundens förskola Tallåsens förskola Ymers förskola Markusgårdens förskola Åsebro förskola Åsebro skola Åsebro fritidshem Ovanstående handlingar finns att läsa i kultur- och utbildningsnämndens Teamsgrupp. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Frode Magnussen (KD): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Beslutsgång Diariet Undertecknat av följande personer LINDA ERIKSSON Datum: 2025-12-18 14:17:52 Frode Magnussen Datum: 2025-12-18 15:08:09 DALIA AL-MANSOUR Datum: 2025-12-19 07:24:24 Underskriftstjänst: Visma Underskriftstjänst © Visma Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Melleruds kommun Organisationsnr: 212000-1488 E-post: kommunen@mellerud.se © Visma Consulting