Marks Energi AB (Mark Kraftvärme AB) — 11 juni 2026

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande, Niklas Emnér. Han hälsar ombudetför aktieägaren Spinnerskan i Mark AB, jämte övriga deltagare välkomna till stämman.

Årsstämman beslutar att till ordförande för dagens årsstämma utse Niklas Emnér, att till sekreterare för dagens årsstämma utse Vd:n Jörgen Eriksson,

Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen.

Till protokollet antecknas att samtliga aktier i Marks Energi AB ägs av Spinnerskan i Mark AB. Upprop på deltagare vid dagens årsstämma förrättas. Till protokollet antecknas att Spinnerskan i Mark AB vid dagens årsstämma företräds av GunnarNilsson. Bilagor: Kommunfullmaktiges protokoll 2023-02-23 § 44/2023 Spinnerskan i Mark AB:s protokoll 2026-03-03 § 11 2026 Styrelsemöte 2026-03-03 i Spinnerskan i Mark AB Ärende 13. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor Årsstämman beslutar att Gunnar Nilsson, i egenskap av därtill av Spinnerskan i Mark AB utsett ombud för aktieägaren, ensam företrädare av Spinnerskan i Mark AB:s samtliga ägda aktier i Marks Energi AB och att han sålunda har ensam rösträtt vid dagens årsstämma.

Årsstämman beslutar att till justeringsman för dagens årsstämma utse Gunnar Nilsson.

Enligt bolagsordningen skall kallelse till årsstämma skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman. Kallelse till dagens årsstämma har utsänts i stadgeenlig tid. Årsstämman beslutar att dagens årsstämma harblivit behörigen sammankallad.

Årsredovisningen för Marks Energi AB har utsäntstill samtliga som kallatstill årsstämman. Upprättad årsredovisning innehåller ett lämnat koncernbidrag på om 104 873 kronor till moderbolaget och överavskrivningar om 658 093 kronor. Av årsredovisningen framgår att 2025 års verksamhet inneburit en vinst pa 1 613 381 kronor. Tidigare års balanserade resultat är 15 970 313 kronor. Till arsstammans förfogande står vinsten 17 583 694 kronor. Bokslutet har varit föremål för behandling i bolagets styrelse. Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att vinstmedel om 17 583 694 kronor disponeras så att till aktieägare utdelas (82,93 kronor per aktie) 3 400 000 kronor i ny räkning överföres 14 183 694 kronor. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta tidpunkt då utdelning ska betalas. I revisionsberättelsen har revisorerna föreslagit - att resultatrakningen och balansräkningen fastställs - att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget och - att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bilaga: Kommunfullmaktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2026 Arsstamman beslutar att fastställa resultaträkningen för verksamhetsåret 2025 samt balansräkningen per den 31 december 2025 med en omslutning av 408 164 010 kronor.

Till årsstämmans förfogande finns 17 583 694 kronor. Bilaga: Kommunfullmaktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2025 Arsstamman beslutar att disponera vinsten 17 583 694 kronor sa att till aktieägare utdelas (82,93 kronor per aktie) 3 400 000 kronor i ny räkning överföres 14 183 394 kronor.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-03 8 82/2026 Årsstämman beslutar att bevilja Marks Energi AB:s styrelse och dess verkställande direktör ansvarsfrihet för 2025 års räkenskaper ochförvaltning.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 § 82/2026 Årsstämman beslutar att arvoden ska utgå i enlighet med arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun där årsarvodetför ordförande och vice ordförande ska vara 25 % respektive 18 % av arsarbetstiden. Att Marks Energi AB:s styrelse för tiden intill nästa ordinarie årsstämma ska erhålla arvode i enlighet med arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. att arvoden till lekmannarevisorerna utgår avseende 2026 med 20 timmar Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i kommunens bolag höjs med samma procentsats och enligt samma åldersgränser som för de förtroendevalda i kommunen avseende avgiftsbestämd ålderspension, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. att ersättning till auktoriserad revisorn och revisorssuppleant utgår enligt räkning.

Bilagor: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 & 82/2026 Årsstämman beslutar Den som revisionsbolaget Ernst & Young AButsertill huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor för granskning av Marks Energi AB:s räkenskaper och förvaltning under kalenderår 2026.

Rapporteradestill stamman att kommunfullmaktige valt styrelseledamoter och lekmannarevisorer med suppleanter enligt följande: Ordinarie: Suppleanter: Ordförande: Vice ordförande: Niklas Emnér, Kinna Simon Ryndal, Fritsla Ragnar Nilsson, Björketorp Glenn Glansin, Skene Hillevi Olsson Laurell, Kinna Anna Österström, Sätila Sören Svensson, Kinna Stefan Sjögren, Kinna Mikael Ljunggren, Kinnahult Lisa Ståhl Andersson, Örby Nilkas Emnér Glenn Glansin Lekmannarevisor enligt följande: Ordinarie: Yngve Kallin, Hyssna Ersättare: Kurt Frilén, Fotskäl Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-15 8 253/2022 Kommunfullmäktiges protokoll 2023-10-19 § 171/2023 Kommunfullmaktiges protokoll 2024-03-21 § 60/2024

Bilagor: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23 8 82/2026 Giltliga styrdokumentför bolagen i Spinnerskankoncernen 2026-03-03, uppdaterad 2026-04-13. Årsstämman beslutar Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltliga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2026-03-03, uppdaterad 2026-04-13 fastställs som gällande för Marks Energi AB.

Årsstämman beslutar Inga övriga ärendenförelåg.