Spinnerskan i Mark AB - styrelsen — 4 juni 2026

Styrelsens ordförande Pauli Kuitunen förklarar mötet öppnat.

Till ordförande vid årsstämman utses: Pauli Kuitunen, ordförande Spinnerskan i Mark AB.

Ärenden som ska behandlas på årsstämman är fastställda i bolagsordningen och ingår i dagordningen till dagens bolagsstämma. Beslut Dagordningen godkänns.

Följande förteckning upprättas över kommunens ombud vid stämman: Ombud Antal aktier Antal röster Utsedd av kommunfullmäktige i Marks kommun: Gunnar Nilsson, Kinna 302 000 302 000 Förteckningen ska gälla som röstlängd. Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-03-19, § 37

Ekonom Tomas Persson utses till protokollförare. Gunnar Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad.

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2025 har varit utsänd och förklaras föredragen, liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2025-12-31. Auktoriserad revisors revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna. Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 23 april 2026.

Beslut a) Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad vinst, 47 181 950 kronor, balanseras i ny räkning. c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2025 Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23, § 81

Under 2024 gjordes en översyn av bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB. Bolagsordningen fastställdes sedan vid årsstämman 2025 och blev därefter registrerad av Bolagsverket. När det gäller justeringen avseende att kallelse till bolagsstämma kan göras digitalt, har det från Bolagsverket framförts till andra bolag i Marks kommunkoncern att det behöver preciseras tydligare hur kallelsen sker. Kommunfullmäktige har därför beslutat att bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB ska kompletterats med formuleringen att den digitala kallelsen till en bolagsstämma ska ske genom kommunens plattform för sammanträdeshandlingar. Kommunfullmäktige har också beslutat ge instruktion till ombudet att fastställa den av kommunfullmäktige beslutade ändringen av bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB. Beslut Av kommunfullmäktige 2025-10-23, § 148, beslutad ändring av bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB fastställs. Bilagor: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2025-10-23, § 148 Ändrad bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB, enligt beslut i kommunfullmäktige 2025-10-23, § 148

För att underlätta och tydliggöra vilka styrdokument som är aktuella för bolagen har Spinnerskan i Mark AB 2019-12-05 beslutat att styrdokument ska anges i ett separat dokument som uppdateras kontinuerligt och som ingår som bilaga vid bolagsstämman. Styrdokument som inte anges i dokumentet är inte gällande för bolagen. Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat ge instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa styrdokument, med den senast angivna revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen”. Beslut Styrdokument, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen”, fastställs. Bilagor: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2026-04-23, § 81 Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2026

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat utse följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB: Ledamöter S Pauli Kuitunen Brantalid 15 511 56 Kinna S Thomas Danielsson Björkelundsvägen 3 511 42 Kinnahult C Anders Andersson Brantalid 14 511 56 Kinna SD Bo Kindström Kulla Dyrhem 511 91 Istorp M Filip Ivetic Storegårdsgatan 15 511 56 Kinna Suppleanter S Agnetha Rodén Nipsippevägen 4 511 69 Sätila S Efkan Üstündag Larsgatan 5 511 61 Skene C Lena Ferm Hansson Lunden 2 511 94 Älekulla SD Thomas Gunnarsson Edared Nordgården 3 519 96 Fotskäl M Gunilla Kock-Hansson Torsered 3 511 98 Hyssna Ordförande Pauli Kuitunen (S) Vice ordförande Filip Ivetic (M) Lekmannarevisor Marijke Hallencreutz (M) Gunnesgränd 8 511 63 Sätila Suppleant till lekmannarevisor Tommy Karlsryd (S) Strömmared Österg. 4 519 91 Istorp

Beslut Stämman beslutar att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor ska utgå i enlighet med arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 10 % respektive 7 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår avseende 2026 med 20 timmar. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnad för biträdet, dvs revisionsbolaget, avseende lekmannarevisionens granskning av bolagens verksamhet. Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i kommunens bolag höjs med samma procentsats och enligt samma åldersgränser som för de förtroendevalda i kommunen avseende avgiftsbestämd ålderspension, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Bilaga: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2026-04-23, § 81

Stämman beslutar att för revision av Spinnerskan i Mark AB utse Ernst & Young AB. Den som revisionsbolaget Ernst & Young AB utser till huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Ersättning utgår enligt räkning. Bilaga: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2026-04-23, § 81