Lysekils Stadshus AB — 25 maj 2026

§ 1 Stämmans öppnande Ärendet Jan-Olof Johansson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman öppnad. Lysekils Stadshus AB

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman Ärendet Val till ordförande föreslås Jan-Olof Johansson och till sekreterare Diana Johansson. Årsstämmans beslut Årsstämman beslutar att utse Jan-Olof Johansson som ordförande och Diana Johansson till sekreterare. Lysekils Stadshus AB

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Ärendet Lysekils kommun, som ägare av 100 procent av aktierna, företräds av ombudsersättare Philip Nordqvist (M). Årsstämmans beslut Årsstämman godkänner upprättad röstlängd. Lysekils Stadshus AB

§ 4 Godkännande av dagordning Ärendet Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens årsstämma. Årsstämmans beslut Årsstämman godkänner dagordningen för årsstämman. Lysekils Stadshus AB

§ 5 Val av justerare Ärendet Philip Nordqvist föreslås att justera årsstämmans protokoll. Årsstämmans beslut Årsstämmans beslutar att utse ägarens ombudsersättare Philip Nordqvist, att justera årsstämmans protokoll. Lysekils Stadshus AB

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad Ärendet Fråga om årsstämman är behörig sammankallad. Årsstämmans beslut Årsstämman godkänner att stämman blivit behörigen sammankallad. Lysekils Stadshus AB

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Ärendet Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse har sänts ut med kallelsen till årsstämman. Beslutsunderlag Årsredovisning Revisionsberättelse Granskningsrapport Årsstämmans beslut Årsstämman antecknar att dessa handlingar har föredragits. Lysekils Stadshus AB

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat enligt balansräkning, frågan om ansvarsfördelning Ärendet Årsstämman ska fastställa resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämmans beslut Årsstämman beslutar att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31. Årsstämman godkänner att föreslagen resultatdisposition överförs till ny räkning. Årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar. Lysekils Stadshus AB

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer Ärendet Årsstämman ska fastställa arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer. Årsstämmans beslut Årsstämman beslutar att fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente. Lysekils Stadshus AB

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer Ärendet Redovisning av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer för tiden fram till nästa årsstämma. Styrelseledamöter  Jan-Olof Johansson, ordförande  Lars Björneld, vice ordförande  Ulf Hanstål  Christina Gustavsson  Fredrik Lundqvist Styrelsesuppleanter  Ricard Söderberg  Björn Martinsson  Christoffer Zakariasson Lekmannarevisorer  Kent Olsson  Bengt Berntsson Årsstämmans beslut Årsstämman noterar utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Lysekils Stadshus AB

§ 11 Val av revisor Ärendet Godkänna ny revisor för bolaget från och med 2026-07-01. Årsstämmans beslut Årsstämman utser Anna de Blanche, auktoriserad revisor till bolagets revisor. Lysekils Stadshus AB

§ 12 Övriga ärenden vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagen eller Bolagsordningen Ärendet Kommunfullmäktige har under perioden 2024-03-20-2025-02-12 beslutat följande för Lysekils Stadshus AB: KF 2025-05-14, § 36 – Riktlinjer för inköp och upphandling, dnr LKS 2025–000012 KF 2025-05-14, § 37 – Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2025 000107 KF 2025-06-18, § 62 – Riktlinjer för bostadsförsörjning, dnr LKS 2024 000483 Årsstämmans beslut Årsstämman antecknar ovanstående beslut. Lysekils Stadshus AB

§ 13 Avslutning Ordförande förklarar årsstämman avslutad. Undertecknat av följande personer DIANA JOHANSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-27 07:47:14 Transaktionsidentitet: 3F686339500DC4399B3383E15ACDD9A83373D786EE PHILIP NORDQVIST E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-27 07:50:41 Transaktionsidentitet: DCB964E0DD82DD04B8AA8E4D67EE28CCEB30E5B67C Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © twoday