Lysekils Stadshus AB — 7 april 2026

§ 1 Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026 Sammanfattning Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte. Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemöte. 4 (18) E-signering:

§ 2 Dnr 2026-000008 Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB för räkenskapsåret 2025 Sammanfattning Diana Johansson, koncerncontroller informerar om årsredovisningen 2025 för Lysekils Stadshus AB. Lysekils stadshus AB är moderbolag i en koncern som ägs helt av Lysekils kommun. Bolaget ansvarar för att leda koncernen enligt kommunfullmäktiges beslut. Dess verksamhet innefattar att äga och förvalta aktier, representera kommunens intressen i koncernen, hantera gemensamma funktioner och bedriva verksamhet som är förenlig med dessa uppgifter. Styrelsen och VD för Lysekils Stadshus AB avger årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2025. Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB 2025 Styrelsen godkänner upprättad årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB för räkenskapsåret 2025. Koncernkontrollern 5 (18) E-signering:

§ 3 Dnr 2026-000011 Årsredovisningar 2025 för samtliga helägda kommunala bolag samt revisionsberättelser Sammanfattning De fyra helägda dotterbolagen har delgett moderbolaget sina årsredovisningar för 2025. Årsredovisningarna är även underlag till de ombud som ska närvara vid dotterbolagens stämmor. Årsredovisningar från dotterbolagen Styrelsen tar del av årsredovisningar från dotterbolagen 2025. Ombud för dotterbolagens stämmor 6 (18) E-signering:

§ 4 Dnr 2026-000012 Ombud samt ombudsinstruktioner på dotterbolagens bolagsstämmor 2026 Sammanfattning Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har att utse ombud och ombudsinstruktioner vid dotterbolagens bolagsstämmor 2026. Uppdrag åt ombud Lysekils Stadshus AB beslutar att följande ombud väljs vid dotterbolagens bolagsstämmor 2026: Havets Hus AB Christina Gustavsson, ombud 12 maj kl. 15.00 Jan-Olof Johansson, ombudsersättare Havets verkstad, Havets Hus LEVA i Lysekil AB Lars Björneld, ombud 26 maj kl. 13.30 Jan-Olof Johansson, ombudsersättare Gåseberg, LEVA Lysekils Hamn AB Roger Siverbrant, ombud 24 maj, kl. 14.00 Philip Nordqvist, ombudsersättare Borgmästaren LysekilsBostäder AB Jan-Olof Johansson ombud 13 maj kl. 13.30 Christina Gustavsson, ombudsersättare LysekilsBostäders lokal Lysekils Stadshus AB beslutar att fastställa instruktioner, enligt nedan, till ombud på dotterbolagens bolagsstämmor och bilägga dem till protokollet. 7 (18) E-signering: Årsstämma för Havets Hus i Lysekil AB Årsstämman i Havets Hus i Lysekil AB äger rum 2026-05-12, kl. 15.00. Förslag till beslut 8 (18) E-signering: Årsstämma för Leva i Lysekil AB Årsstämman LEVA i Lysekil AB äger rum 2026-05-26, kl. 13.30. Årsredovisningen har delgetts styrelsen. Förslag till beslut att disponibla vinstmedel överförs i ny räkning, att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar, 9 (18) E-signering: Årsstämma för Lysekils Hamn AB Bolagsstämman i Lysekils Hamn AB äger rum 2026-05-25, kl. 14.00. 10 (18) E-signering: Årsstämma för LysekilsBostäder AB Bolagsstämman i LysekilsBostäder AB äger rum 2026-05-13, kl. 13.30. Ombud och ombudsersättare 11 (18) E-signering:

§ 5 Dnr 2026-000010 Bolagsstyrningsrapporter 2025 för Lysekils Stadshus AB inklusive dotterbolagen Sammanfattning I det av kommunfullmäktige antagna gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun anges att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska, för dotterbolagen, lämnas till Lysekils Stadshus AB senast den 1 mars samt, för bolagskoncernen, lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april. I enlighet med ägardirektivet för Lysekils Stadshus AB har moderbolaget verkat för att uppfylla ägarens krav både vad gäller verksamhetens inriktning och ekonomiska mål. Varje bolag i bolagskoncernen har även sina särskilda ägardirektiv. För Lysekils Stadshus AB anges att ändamålet med bolagets verksamhet är att övergripande samordna de helägda kommunala bolagens verksamheter samt att utöva en tydlig ägarroll. Bolagsstyrningsrapport Havets Hus i Lysekil AB Bolagsstyrningsrapport LEVA i Lysekil AB Bolagsstyrningsrapport Lysekilsbostäder AB Bolagsstyrningsrapport Lysekils Hamn AB Styrelsen beslutar att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2025 med bilagor samt att överlämna den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 12 (18) E-signering:

§ 6 Dnr 2026-000002 Ekonomisk uppföljning 2026 Sammanfattning Diana Johansson, koncerncontroller går igenom det ekonomiska resultatet per 2025-02-28, samt lämnar muntlig information om det ekonomiska resultatet per 31 mars. Resultatrapport februari 2025 Balansrapport februari 2025 Styrelsen tar del av redovisningen. 13 (18) E-signering:

§ 7 Dnr 2025-000007 Värdering av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB Sammanfattning På styrelsemötet den 15 december 2025 fick VD i uppdrag att genomföra ytterligare en värdering av oberoende värderare för att få ett mer rättvisande och robust underlag. Värderingen av byggnader och mark i Lysekils Hamn AB är nu genomförd av en tredje part. Syftet med värderingarna är att få ett korrekt marknadsvärde på de fastigheter som ägs av bolaget, både för bokslut, beskattning och framtida strategiska beslut. Uppdraget har varit att värdera både mark och byggnader, inklusive sådana som står på ofri grund (dvs. byggnader som är uppförda på mark som arrenderas av kommunen). EU-reglerna om hamnverksamhet måste också vägas in, det finns ett yttrande från lagrådet 2026-03-17 men det är fortfarande oklart hur det kommer att påverka kommunen och dess hamn. Inför nästa styrelsemöte vill styrelsen ha en ekonomisk sammanställningen från samhällsbyggnadsförvaltningen om kommunen övertar Lysekils Hamn ABs verksamhet samt fastigheter. Styrelsen tar del av informationen. VD 14 (18) E-signering:

§ 8 Dnr 2026-000009 Finansrapporter 2026 från NORM Sammanfattning Syftet med rapporten är att förse styrelsen med en analys som ska ligga till grund för beslut avseende vilka åtgärder, om några, som bör vidtagas för att kunna hantera skuldportföljen på ett effektivt sätt. Underlag för rapporten är uppgifter från kommunens finanspartner Norm som tar fram separata rapporter varje månad, förutom juli. Finansrapporten sträcker sig över ett år, rullande tolv månader. Finansrapporter för Lysekils kommun och de helägda bolagen 2026-02-28 från Norm Finanspartner Styrelsen tar del av finansrapporterna från Norm Finanspartner. 15 (18) E-signering:

§ 9 Dnr 2026-000003 Inför bolagsdialog 9 april Sammanfattning VD redovisar förslag på upplägg till bolagsdialogen den 9 april. Områden att belysa på dialogen är:  Långsiktig ekonomis uthållighet  Effektivare arbetssätt och samverkan  Kvalitet och hållbarhet och legitimitet över tid  Vad är viktigast för ägaren att framåt Styrelsen godkänner förslag till upplägg inför bolagsdialogen. 16 (18) E-signering:

§ 10 Dnr 2026-000006 Per capsulam beslut Lysekils Stadshus AB - Koncernbidrag Bokslut 2025 Sammanfattning Styrelsen har via e-post 2026-01-27 tagit ett beslut per capsulam vilket ska anmälas på nästa ordinarie styrelsemöte. Beslut per capsulam 2026-01-27 - Styrelsen beslutar att Lysekils Hamn AB i bokslut 2025 lämnar ett koncernbidrag med 2 500 tkr till Lysekils stadshus AB samt att Lysekils Stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott till Lysekils Hamn AB med 1 985 tkr. Detta återställer det egna kapitalet inberäknat den skattemässiga effekten för Lysekils Hamn AB. Beslut per capsulam 2026-01-27 Lysekils Stadshus AB noterar i protokollet att styrelsen 2026-01-27 via e-post har fattat ett beslut per capsulam. 17 (18) E-signering:

§ 11 Dnr 2026-000004 Information från ordförande - samlingsärende 2026 Sammanfattning Inget att informera om på dagens sammanträde. 18 (18) E-signering:

§ 12 Dnr 2026-000005 Information från VD 2026-04-07 Sammanfattning  Beredskapsarbetet stärks ytterligare – tema på koncernledning 11 mars  Bokslut och årsredovisningsarbete  Framtidsdagen gav grund för fortsatta samtal  Ökat tryck på koncerneffektivitet  Samverkan LEVA – Samhällsbyggnad  Översyn fastighetsorganisationen  Organisering hamnfrågorna/VD-skapet  Förändring i styrelser efter avsägelser och nyval  Näringslivsutskottets möte 20/4 – fokus samverkan Grötö Styrelsen tar del av informationen. Undertecknat av följande personer LARS BJÖRNELD INGE JAN-OLOF JOHANSSON MARI-LOUISE DUNERT Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © twoday