Lysekils Hamn AB — 28 september 2026

§ 14 Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026 Sammanfattning Kallelse har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Hamn AB inför dagens styrelsemöte. Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet. Lysekils Hamn AB

§ 15 Dnr 2026-000003 Ekonomisk uppföljning 2026 Sammanfattning Cecilia Strömmer, VD informerar om bolagets balansräkning och resultaträkning per 2026-08-31. Lysekils Hamn AB redovisar ett resultat på 2,2 mnkr per 26-08-31 mot budget 0,9 mnkr. Bolaget har för året budgeterat ett resultat om 1,3 mnkr och årsprognosen bedöms hamna i paritet med budget. Beslutsunderlag Balans- och resultat rapport för Lysekils Hamn AB 260831 Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen tar del av redovisningen per augusti 2026. Beslutet skickas till VD Lysekils Hamn AB

§ 16 Dnr 2026-000012 Beslut per capsulam - VD för Lysekils Hamn AB Sammanfattning Styrelsen har via e-post 2026-07-13 tagit ett beslut per capsulam vilket ska anmälas på nästa ordinarie styrelsemöte. Beslut per capsulam 2026-07-13 - Styrelsen beslutar att tillsätta Cecilia Strömer som VD Lysekils Hamn AB från och med 2026-09-01. Uppdraget omfattning, ersättning och former för rapportering regleras genom avtal om tjänsteköp mellan Lysekils Hamn AB och Lysekils kommun. Beslutsunderlag Beslut per capsulam 2026-09-13 Lysekils Hamn ABs beslut Lysekils Hamn AB noterar i protokollet att styrelsen 2026-07-13 via e-post har fattat ett beslut per capsulam. Beslutet skickas till Lysekils Hamn AB Lysekils Hamn AB

§ 17 Dnr 2026-000021 Sammanträdeskalender 2027 Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan för Lysekils Hamn AB. Det är samma datum som föreslagits till Lysekils Stadshus AB. Förslag på styrelsemöten för 2027 är: • 22 februari • 5 april • 24 maj • 27 september • 6 december Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen godkänner förslag till sammanträdeskalender 2027. Beslutet skickas till Kommunsekreterare Lysekils Hamn AB

§ 18 Dnr 2026-000006 Information från VD Sammanfattning - Omförhandling av avtal med Omya pågår. Möte 22/10. - LOS-bedömningar ska göras. - Säkerhetsskyddsanalys. Risk och sårbarhetsanalys. - Polisen är hamnskyddsmyndighet, sedan april - Stormen Dave orakade stora skador på både magasin 5 och 8, reparationskostnader på närmare 1 miljon kronor. Händelsen är anmäld till försäkringsbolaget och svar om ersättning har ännu inte kommit. - Nytt hyresavtal är skrivet med Allfix för terminalyta samt vattenområde. Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen tar del av informationen. Undertecknat av följande personer INGE JAN-OLOF JOHANSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-06 12:40:35 Transaktionsidentitet: 058F04E27C4282A868D823CA01D72ED58C7925DF05 LARS BJÖRNELD E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-06 14:00:46 Transaktionsidentitet: 9DB4DF7D78CDAC51E454923763CBC00849E607731A MARI-LOUISE DUNERT E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-13 09:28:39 Transaktionsidentitet: ecb2884589d93b7b12bd0befe5fb0f93e2ab3ccd716a6d05063daf9253f8c703 Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © twoday