Lysekils Hamn AB — 25 maj 2026

§ 1 Stämmans öppnande Ärendet Jan-Olof Johansson hälsar alla välkomna och förklarar årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman Ärendet Val till ordförande föreslås Jan-Olof Johansson. Årsstämmans beslut Årsstämman beslutar att utse Jan-Olof Johansson som ordförande.

§ 3 Val av sekreterare för stämman Ärendet Val till sekreterare föreslås Diana Joansson. Årsstämmans beslut Årsstämman beslutar att utse Diana Johansson till sekreterare.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd Ärendet Lysekils Stadshus AB, som ägare av 100 procent av aktierna, företräds av ombudsersättare Philip Nordqvist (M). Årsstämmans beslut Årsstämman godkänner upprättad röstlängd.

§ 5 Val av justerare Ärendet Philip Nordqvist föreslås att justera årsstämmans protokoll. Årsstämmans beslut Årsstämmans beslutar att utse ägarens ombudsersättare Philip Nordqvist, att justera årsstämmans protokoll.

§ 6 Fastställande av dagordning Ärendet Dagordningen har distribuerats till ledamöter, ersättare, ombud och ombudsersättare i Lysekils Hamn AB inför dagens årsstämma. Årsstämmans beslut Årsstämman godkänner dagordningen för årsstämman.

§ 7 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad Ärendet Fråga om årsstämman är behörig sammankallad. Årsstämmans beslut Årsstämman godkänner att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport Ärendet Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport har sänts ut med kallelsen till årsstämman. Beslutsunderlag Årsredovisning Revisionsberättelse Granskningsrapport Årsstämmans beslut Årsstämman antecknar att dessa handlingar har föredragits.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat enligt balansräkning, frågan om ansvarsfördelning. Ärendet Årsstämman ska fastställa resultaträkning och balansräkning för Lysekils Hamn AB. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämmans beslut Årsstämman beslutar att fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för Lysekils Hamn AB för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31. Årsstämman fastställer dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer Ärendet Årsstämman ska fastställa arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer. Årsstämmans beslut Årsstämman beslutar att fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente.

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer Ärendet Redovisning av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer för tiden fram till nästa årsstämma. Styrelseledamöter  Jan-Olof Johansson, ordförande  Lars Björneld, vice ordförande  Ulf Hanstål  Christina Gustavsson  Fredrik Lundqvist Styrelsesuppleanter  Ricard Söderberg  Björn Martinsson  Christoffer Zakariasson Lekmannarevisorer  Kent Olsson  Bengt Berntsson Årsstämmans beslut Årsstämman noterar utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

§ 12 Val av revisor Ärendet Godkänna ny revisor för bolaget från och med 2026-07-01. Årsstämmans beslut Årsstämman utser Bjarne Fredriksson, auktoriserad revisor till bolagets revisor.

§ 13 Övriga ärenden vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagen eller Bolagsordningen Ärendet Kommunfullmäktige har under perioden 2025-05-14--2025-06-30 beslutat följande för Lysekils Hamn AB: KF 2025-05-14, § 36 Riktlinjer för inköp och upphandling, dnr LKS 2025–000012 KF 2025-05-14, § 37 Revidering av Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2025–000107 KF 2025-06-18, § 62 Riktlinjer för bostadsförsörjning, dnr LKS 2024–000483 Årsstämmans beslut Årsstämman antecknar ovanstående beslut.

§ 14 Avslutning Ordförande förklarar årsstämman avslutad. Undertecknat av följande personer PHILIP NORDQVIST E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-26 19:27:35 Transaktionsidentitet: D87C16BF6E2FD4F6857FEF37A09EF167BD4DE83A76 INGE JAN-OLOF JOHANSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-26 23:17:58 Transaktionsidentitet: EF8F2D0BF88CCA2DD083D56AD209D71A3F102D9849 DIANA JOHANSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-27 07:49:35 Transaktionsidentitet: E6453032E553AE825B46474A0A71F8439E0CAE5AF2 Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © twoday