Lysekils Hamn AB — 25 maj 2026

§ 9 Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning Sammanfattning Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Hamn AB inför dagens styrelsemöte. Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen fastställer dagordningen för dagens styrelsemöte. Lysekils Hamn AB

§ 10 Dnr 2026-000003 Ekonomisk uppföljning 2026 Sammanfattning Karolina Samuelsson, VD informerar om bolagets balansräkning och resultaträkning per 2026-04-30. En uppföljning av läget för prioriterade områden i gällande affärsplan visar god framdrift och särskilt noteras att det nu finns en bättre översikt över nautiska sjömärken samt en säkrad service- och underhållsplan för dessa. Lysekils Hamn AB redovisar ett resultat på 1,0 mnkr per 2026-04-30 mot budget 0,5 mnkr. Bolaget har för året budgeterat ett resultat om 1,4 mnkr och årsprognosen bedöms hamna i paritet med budget. Beslutsunderlag Balans- och resultat rapport för Lysekils Hamn AB 2026-04-30 Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen tar del av redovisningen per april 2026. Beslutet skickas till VD Lysekils Hamn AB

§ 11 Dnr 2026-000013 Åtgärder efter stormen Dave Sammanfattning Emil Palmqvist avdelningschef fastighetsavdelningen och Frida Mellgren enhetschef fastighetsavdelningen informerar om åtgärder gjorda efter stormen Dave samt andra aktuella frågor rörande status i anläggningen. Speciellt noteras att stormen krävt omfattande åtgärder som nu är under färdigställande. Redovisningen tydliggör också att skicket på flera kajer är bristande och kräver både fler undersökningar och konkreta förbättringsinsatser. Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen tar del av redovisningen. Beslutet skickas till VD Lysekils Hamn AB

§ 12 Dnr 2026-000012 VD för Lysekils Hamn AB - Avtal om extern VD Sammanfattning Avtalet för VD:n Karolina Samuelsson löper ut den 30 juni 2026. Karolina Samuelsson kommer att avsluta sin tjänst i kommunen under september månad så ny extern VD ska utses. Till VD för Lysekils Hamn AB föreslås Emil Palmqvist, avdelningschef för fastighetsavdelningen för tiden 2026-09-01 till 2028-08-31. Avtal om tjänsteköp, till en kostnad om 20 000 kr per månad och med en månads uppsägningstid, för detta tecknas med Lysekils kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslutsunderlag Förslag till avtal Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen beslutar att förlänga avtalet med Karolina Samuelsson som VD för Lysekils Hamn AB till och med 2026-08-31. Styrelsen ser positivt på att tillsätta Emil Palmqvist som extern VD för Lysekils Hamn AB under tiden 2026-09-01 till 2028-08-31. Styrelsen förordar att Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar förutsättningar för VD:skapet. Styrelsen tar per capsulam beslut i ärendet i slutet av augusti 2026. Beslutet skickas till Emil Palmqvist Samhällsbyggnadsförvaltningen Karolina Samuelsson Avdelning ekonomi och kansli Lysekils Hamn AB

§ 13 Dnr 2026-000006 Information från VD Sammanfattning  Affärsplanen presenterades muntligt  Framtagande av underhållsplan för nautiska sjömärken  Rivning Magasin 1 mer komplext än väntat.  Fortsatt arbete med att säkerställa dokumentationen Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen tar del av informationen. Undertecknat av följande personer BJÖRN BEXÉR MARTINSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-26 22:05:07 Transaktionsidentitet: 313A784E1FE508F737441AABAE58DC44BD74063406 INGE JAN-OLOF JOHANSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-26 23:15:16 Transaktionsidentitet: 42BBAEF41944F82A17036E83153B75881F234332C5 DIANA JOHANSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-05-27 07:48:37 Transaktionsidentitet: 8AF24228BFC51A68E6CE015033847F18D2727797E7 Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © twoday