Lysekils Hamn AB — 23 februari 2026

§ 1 Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026 Sammanfattning Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Hamn AB inför dagens styrelsemöte. Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen fastställer dagordningen för dagens styrelsemöte. 4 (6) Justerare Utdragsbestyrkande E-signering: 67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

§ 2 Dnr 2026-000002 Årsredovisning 2025 Sammanfattning Bolaget arrenderar ca 78 000 m2 mark samt vattenområden och kajanläggningar av Lysekils kommun och har genom avtal upplåtit ca 58 300 m2 till extern part för att bedriva hamn- och stuveriverksamhet. Bolaget ger och hyr ut ca 25 600 m2 i magasin samt ca 1 200 m2 kontorsytor till flera externa aktörer. Bolaget har inga egna anställda, i stället hyrs både extern VD och övriga tjänster för drift och underhåll in från samhällsbyggnads- och kommunstyrelseförvaltningen Lysekils kommun. Bolaget har på grund av chefsavslut i kommunen bytt extern VD vid två tillfällen under året, dels i mars, dels i juni. De snabba bytena med kort framförhållning och i det närmaste obefintlig tid för överlämning har påverkat ledningsarbetet och ställt höga krav på god dialog mellan VD, styrelse och samhällsbyggnadsförvaltning. Under året har avtalet med samhällsbyggnadsförvaltningen gällande kund- och leverantörskontraktet samt skötsel av fastigheter, kajer och terminalytor löpt på och fungerat utan anmärkning. Ny enhetschef för hamnverksamheten har tillsatts efter att den tidigare slutat sin tjänst i kommunen. Ny hamnförvaltare har rekryterats med start i januari 2026. En ökad stabilitet i förvaltningsverksamheten påverkar även Hamn AB positivt. Ett antal förbättringsåtgärder har genomförts i lokalbestånd och markytor. Bland annat har takarbeten, renovering av portar och asfaltering genomförts. Beslutsunderlag Årsredovisning för Lysekils Hamn AB 2025 Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen för Lysekils Hamn AB godkänner årsredovisningen för 2025. Beslutet skickas till VD Ernst & Young AB 5 (6) Justerare Utdragsbestyrkande E-signering: 67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

§ 3 Dnr 2026-000003 Ekonomisk uppföljning 2026 Sammanfattning Karolina Samuelsson, VD informerar om bolagets balansräkning och resultaträkning per 2026-01-01 till 2026-01-31 Beslutsunderlag Resultatrapport 2026-01-01-2026-01-31 Balansrapport 2026-01-01-2026-01-31 Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen tar del av redovisningen per 31 januari 2026. Beslutet skickas till VD 6 (6) Justerare Utdragsbestyrkande E-signering: 67E561CC252DC0EDAC1967BA33181FE570CC706917

§ 4 Dnr 2026-000006 Information från VD Sammanfattning • Dialog med VAROPreem rörande isbrytning • Ännu inget svar från länsstyrelsen rörande miljöbesöket • Ny hamnförvaltare rekryterad på samhällsbyggnad • Förslag till affärsplan under framtagande och beslut nästa styrelsemöte • Arbetar för ny lösning för VD-tjänsten • Dialog pågår med OMYA och SDK för förbättrad kalkhantering på Grötö • Byte av revisorer med anledning av att vår bolagsdel av E&Y går över till Cedra • Affärsplan framtagen – presenteras muntligt, ärendet kommer vid styrelsemötet i april. Lysekils Hamn ABs beslut Styrelsen tar del av informationen. Undertecknat av följande personer LARS BJÖRNELD E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-02-24 11:52:30 RONALD ROMBRANT E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-02-25 10:13:02 MARI-LOUISE DUNERT E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-02-25 10:20:28 Underskriftstjänst: Visma Underskriftstjänst © Visma Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © Visma Consulting