Lysekils Stadshus AB — 28 september 2026

§ 22 Dnr 2026-000001 Godkännande av dagordning 2026 Sammanfattning Dagordningen har distribuerats till ledamöter och ersättare i Lysekils Stadshus AB inför dagens styrelsemöte. Beslutsunderlag Kallelse med dagordning Lysekils Stadshus ABs beslut Styrelsen fastställer dagordningen för styrelsemötet. Lysekils Stadshus AB

§ 23 Dnr 2026-000024 Dialog med LysekilsBostäder AB kring inriktningen för Slätten 1:339, Kvarteret Revolvern Sammanfattning Lysekils Stadshus AB har till styrelsemötet bjudit in LysekilsBostäder AB:s VD samt ordförande i styrelsen för att föra dialog kring inriktningen för Slätten 1:339, kvarteret Revolvern. LysekilsBostäder har ett genomförande avtal, som är beslutat i kommunfullmäktige avseende Revolvern om uppförande av hyresrätter. Mot bakgrund av befolkningsutvecklingen och tillgången på bostäder tvekar LysekilsBostäder att påbörja genomförandet. Styrelsen är överens om att LysekilsBostäder får avvakta med genomförandet under de närmaste åren. Lysekils Stadshus ABs beslut Styrelsen tar del av informationen. Beslutet skickas till VD Lysekils Stadshus AB

§ 24 Dnr 2026-000002 Ekonomisk uppföljning 2026 - med delårsrapporter från dotterbolagen Sammanfattning Lysekils stadshus AB Under året har VD för Stadshus avslutat sin tjänst varför ny VD finns utsedd från 1 september. Tjänsten är fortsatt i kombination med rollen som kommundirektör. Tillsättningen är tidsbegränsade varför permanenta rekryteringar är prioriterade för kontinuiteten framåt. Omvärldsläget påverkar fortfarande räntenivåer och prisbilder vilket utmanar bolagen i koncernen och också moderbolaget. En riskanalys med intern kontroll tas för första gången att gälla från 2027. Lysekils Stadshus AB redovisar ett resultat på -2,5 mnkr per 260831 mot budget på - 2,4 mnkr. Årsprognosen bedöms bli -3,8 mnkr mot årsbudget på -3,7 mnkr. Koncernbidragen från dotterbolagen beräknas vid årsbokslutet. LEVA i Lysekil AB Utfallet till och med augusti visar att centrala kostnader för stab och marknad är lägre än budget, främst till följd av genomförda effektiviseringar och besparingar. Entreprenadverksamhetens helårsprognos bedöms landa i nivå med årets budget. LysekilsBostäder AB LysekilsBostäder har under andra tertialet sålt gård 2 på Badhusberget, omfattande 112 lägenheter och två lokaler. Försäljningen medför ett positivt resultat om 31,1 mnkr. Under perioden förvärvade LysekilsBostäder även ett bolag som äger fastigheten Korsgatan 5/Kungsgatan 3, centralt belägen i Lysekil. Fastigheten omfattar 23 lägenheter samt större affärslokaler i bottenplan, där bland annat Systembolaget är hyresgäst. Havets Hus i Lysekil AB Tunnelakvariet färdigställdes inom reviderad budget, med +2,4 procent avvikelse. Investeringen uppgick till 4 mnkr. Fiber och ny hemsida skjuts till 2027. 52 072 besökare per 31/8 mot målet 65 000. Helårsprognos: 60 000. Nya samarbeten har etablerats med MSC Sverige, Mila Healthcare och Zephyr Windkraft. Lysekils Hamn AB Stormen Dave orsakade stora skador på både magasin 5 och 8, med reparationskostnader på närmare 1 mnkr. Händelsen är anmäld till försäkringsbolaget. Nytt hyresavtal är skrivet med Allfix för terminalyta samt vattenområde. Uppsägning av hyresavtal för omförhandling med OMYA är skickad. Efter besiktning av Grötökajen upptäcktes att den är i dåligt skick. Detta har påverkat kund då det medför längre lossningstider. Lysekils Stadshus AB Beslutsunderlag Uppföljningsrapport 3 2025 Lysekils Stadshus AB samt koncernbolagen Lysekils Stadshus ABs beslut Styrelsen godkänner delårsrapport per augusti 2026. Beslutet skickas till VD Lysekils Stadshus AB

§ 25 Dnr 2026-000022 Per capsulam beslut Lysekil Stadshus AB - Tf. VD samt entledigande av VD Sammanfattning Styrelsen har via e-post 2026-07-02 tagit beslut per capsulam vilket ska anmälas på nästa ordinarie styrelsemöte. Beslut per capsulam 2026-07-02-2026-07-20:  Entlediga Karolina Samuelsson från uppdraget som verkställande direktör i Lysekils Stadshus AB från och med den 31 augusti 2026.  Utse Annika Wennerblom till tillförordnad verkställande direktör i Lysekils Stadshus AB för perioden 1 september–31 december 2026. Beslutsunderlag Beslut per capsulam Lysekils Stadshus ABs beslut Lysekils Stadshus AB noterar i protokollet att styrelsen 2026-07-02—2026-07-20 via e-post har fattat ett beslut per capsulam. Lysekils Stadshus AB

§ 26 Dnr 2026-000009 Finansrapporter 2026 från NORM Sammanfattning Syftet med rapporten är att förse styrelsen med en analys som ska ligga till grund för beslut avseende vilka åtgärder, om några, som bör vidtagas för att kunna hantera skuldportföljen på ett effektivt sätt. Underlag för rapporten är uppgifter från kommunens finanspartner Norm som tar fram separata rapporter varje månad, förutom juli. Finansrapporten sträcker sig över ett år, rullande tolv månader. Beslutsunderlag Finansrapporter från NORM för Lysekils kommun och de helägda bolagen Lysekils Stadshus ABs beslut Styrelsen tar del av finansrapporterna från Norm Finanspartner. Lysekils Stadshus AB

§ 27 Dnr 2026-000023 Sammanträdeskalender 2027 Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan för Lysekils Stadshus AB. Förslag på styrelsemöten för 2027 är: • 22 februari • 5 april • 24 maj • 27 september • 6 december Bolagsstämma 24 maj. Bolagsdialoger föreslås den 8 april samt 7 oktober 2027. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Lysekils Stadshus ABs beslut Styrelsen godkänner förslag till årsplan 2027. Beslutet skickas till Kommunsekreterare Lysekils Stadshus AB

§ 28 Dnr 2026-000003 Inför bolagsdialog 6 oktober Sammanfattning Styrelsen beslutar att ställa in bolagsdialogen den 6 oktober. VD får i uppdrag att boka in och genomföra en ny bolagsdialog under november månad. Lysekils Stadshus ABs beslut Styrelsen beslutar att ställa in bolagsdialogen den 6 oktober. Beslutet skickas till VD Styrelsen för Stadshus AB Lysekils Stadshus AB

§ 29 Dnr 2026-000004 Information från ordförande Sammanfattning Inget att informera om på dagens sammanträde. Lysekils Stadshus AB

§ 30 Dnr 2026-000005 Information från VD Sammanfattning  VD har bjudit in VD:arna för en kort dialog för att presentera sig som tf. VD den 1 oktober.  Efterträdare till Diana Johansson, koncernkontroller kommer under oktober månad. Lysekils Stadshus ABs beslut Styrelsen tar del av informationen. Undertecknat av följande personer INGE JAN-OLOF JOHANSSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-05 17:19:04 Transaktionsidentitet: 279888986C7E672A02CBA7306402732BEECF711FF6 LARS BJÖRNELD E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-05 17:48:58 Transaktionsidentitet: 43AB4A04F7FEB70007507BD3119A78BB76762714DF MARI-LOUISE DUNERT E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-10-06 11:43:47 Transaktionsidentitet: 19b0ba5b8dc1a94db41d1a2dfd772a4904a55855772d4ebab4f507159e42368e Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Visma Consulting Organisationsnr: 556117-7543 E-post: ciceron@localhost © twoday