Kommunalförbundet LYSTKOM — 27 augusti 2026

§ 25 Dnr 523 Dagens ärenden Beslut Direktionen fastställer dagordningen utan förändringar.

§ 26 Dnr 2026-000002 Delårsrapport per 30 juni 2026 Beslut Direktionen fastställer delårsrapporten för 2026 och överlämnar den till revisorerna för granskning och till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för information. Ärendebeskrivning Förbundschef Elisabeth Eriksson redovisar förslag till delårsrapport för 2026. Rapporten innehåller en redogörelse för de viktigaste händelserna, sjukfrånvaron, förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet, drift- och investeringsredovisning, balanskravsutredning och resultat- och balansräkning för perioden 1 januari -30 juni 2026. Ekonomi För perioden 1 januari-30 juni redovisar verksamheten ett positivt resultat på 2 072 tkr. Helårsprognosen för 2026 pekar på ett positivt resultat för kommunalförbundet Lystkom med +3 398 tkr, vilket är 2 262 tkr högre än det budgeterade resultatet för 2026. Lystkoms ekonomiska ställning bedöms vara god. Den totala låneskulden uppgår till 19 mkr vilket är 4 mkr mer än vid årsbokslutet 2025. Soliditeten minskar från 29,6 % per 31 december 2025 till 22,4 % per 30 juni 2026. Måluppfyllelse Två målvärden för målområde 1. Uppdrag uppfylls helt, två målvärden är delvis uppfyllda och ett målvärde redovisas vid årets slut. Sammantaget bedöms målen kunna uppfyllas vid årets slut. Målvärdet för målområde 2. Samverkan är delvis uppfyllt och målet bedöms kunna uppfyllas vid årets slut. Två målvärden för målområde 3. Personal och kompetens uppfylls helt, ett är delvis uppfyllt och ett redovisas vid årets slut. Sammantaget bedöms målen kunna uppfyllas vid årets slut. Målvärden för målområde 4. Hållbarhet uppfylls helt och målen bedöms kunna uppfyllas vid årets slut. Två målvärden för målområde 5. Finansiellt uppfylls helt. Målvärden för kostnadseffektivitet uppfylldes vid årsredovisningen 2025 och inga nya jämförelser har genomförts under 2026. Målen bedöms kunna uppfyllas vid årets slut. Sammantaget bedöms samtliga 14 mål kunna uppfyllas vid året slut. Samlad prognos för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmålen Medborgare, medarbetare och andra intressenter ska ges en bra service med gott bemötande och Centrala funktioner inom Lystkoms verksamhetsområden ska upprätthålla och underlätta säkerhet, service, tillgänglighet och teknik är, tillsammans med de finansiella målen, av betydelse för god ekonomisk hushållning i Lystkom. Två fastställda målvärden för dessa verksamhetsmål uppfylls helt, ett uppfylls delvis och ett målvärde mäts under hösten. Målvärden för de finansiella målen uppfylls helt. Bedömningen är också att samtliga mål av betydelse för god ekonomisk hushållning i Lystkom kommer att kunna uppfyllas vid årets slut. Den samlade prognosen är därmed att Lystkom förväntas uppnå god ekonomisk hushållning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 2026-08-14 Delårsrapport per 30 juni 2026 för kommunalförbundet Lystkom Beslutet skickas till Medlemskommunerna, ekonom, revisorerna

§ 27 Dnr 2026-000047 Uppföljning av verksamhetsplan per 30 juni 2026 Beslut Direktionen tar del av uppföljningen av verksamhetsplanen per 30 juni 2026. Ärendebeskrivning Delårsrapporten per 30 juni 2026 beskriver övergripande verksamheten under det första halvåret men i rapporten finns ingen uppföljning av den beslutade verksamhetsplanen. Delårsrapportens innehåll styrs av riktlinjerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det är viktigt att direktionen får en mer detaljerad halvårsuppföljning av den beslutade verksamhetsplanen. I uppföljningen redovisas aktuell status för beslutade aktiviteter per 30 juni 2026. Beslutsunderlag Uppföljning av verksamhetsplan 2026 per 30 juni, daterad 2026-07-06 Tjänsteskrivelse, daterad 2026-08-14

§ 28 Dnr 2025-000045 Uppföljning av internkontrollplan per 30 juni 2026 Beslut Direktionen tar del av uppföljningen och konstaterar att internkontroller hittills genomförts enligt plan. Ärendebeskrivning Förbundschef redovisar status för kontrollaktiviteterna i Lystkoms internkontrollplan per 30 juni 2026. Beslutsunderlag Uppföljning av internkontrollplan 2026 per 30 juni, daterad 2026-08-14. Tjänsteskrivelse daterad 2026-08-14.

§ 29 Dnr 2025-000046 Uppföljning av 2026 års handlingsplan för informationssäkerhet Beslut Direktionen tar del av uppföljningen. Ärendebeskrivning I mars fastställde direktionen 2026 års handlingsplan för informationssäkerhet. Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att minska eller åtgärda de risker som identifierats i Lystkoms riskanalyser och att minska skillnaden mellan den faktiska informationssäkerhetsnivån och den informationssäkerhetsnivå som Lystkom behöver uppnå. Uppföljning av handlingsplanen per 30 juni 2026 redovisas i bilaga. Totalt har 16 åtgärder identifierats varav tio stycken har prioritet 1, en har prioritet 2 och fem har prioritet 3. * Åtta åtgärder med prioritet 1 har antingen genomförts eller pågår. * Åtgärden med prioritet 2 pågår * Tre åtgärder med prioritet 3 pågår * Övriga åtgärder kommer att påbörjas under perioden 2026-2027. Uppföljningen redovisas i tabellform i bilaga. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse – uppföljning av handlingsplanen för informationssäkerhet per 30 juni 2026. Uppföljning av handlingsplanen för informationssäkerhet per 30 juni 2026. Beslutet skickas till Informationssäkerhetssamordnare i Lycksele, Storuman och Åsele

§ 30 Dnr 2026-000009 Val av representanter till Dorotea kommuns ägardialog med Lystkom Beslut Direktionen utser Roland Sjögren till representant vid ägardialog med Dorotea den 5 oktober. Ärendebeskrivning Direktionen har beslutat om en plan för dialog med medlemskommunerna. Enligt planen ska medlemskommunerna bjuda in Lystkoms direktion till ägardialog minst en gång per år. Av sammanställningen nedan framgår datum för ägardialoger med Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele och utsedda representanter från direktionen vid respektive möte. Dorotea kommun har ännu inte meddelat något datum för ägardialog och direktionen har därför inte heller utsett någon representant. Beslutet skickas till Berörda personer och Dorotea kommun

§ 31 Dnr 2026-000007 Information från verksamheterna Lystkom kundtjänst, Lystkom IT och förbundschef Beslut Direktionen tar del av informationen. Ärendebeskrivning Kundtjänstchef informerar om arbetet med Lystkom support och kommunernas tillgänglighet sommartid. IT-chef informerar om flytt av datahall och aviserade prisökningar på hårdvara och licenser. Förbundschef informerar om översyn av leveransöverenskommelser och personuppgiftsbiträdesavtal. Beslutsunderlag Presentation från ägardialog Lycksele 260324 Presentation från ägardialog Åsele 260414 Presentation från ägardialog Vilhelmina 260526

§ 32 Dnr 2026-000006 Återrapportering av delegationsbeslut Beslut Direktionen godkänner återrapportering av delegationsbeslut enligt delegationslista 3/2026. Ärendebeskrivning Delegationsbeslut enligt förteckning 3/2026 daterad 2026-08-19 återrapporteras till direktionen i enlighet med delegationsordningen. Beslutsunderlag Delegationslista 3/2026, daterad 2026-08-19