Vaård- och omsorgsnaämnden — 28 september 2026

§ 73 Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2026 Diarienummer: VOO 2026/0195 Beslut Vaård- och omsorgsnaämnden beslutar att godkaänna delaårsrapport, augusti 2026 samt att oäverlaämna rapporten till kommunstyrelsen att uppdra aåt foärvaltningen att till naämnden ge foärslag paå extra ekonomisk satsning till all baspersonal foär att moäjliggoära kortare foärsoäk inom verksamhetsutveckling saåsom utoäkad foärtroendearbetstid eller annat som foärvaltningen kan se som nytta foär brukarna men ocksaå kompetensutveckling eller friskvaård. Satsningar om kompetensutveckling och friskvaård ska betalas ut per enhet och genomfoäras efter personalens oänskemaål och behov. Satsningen ska finansieras av prognostiserat oäverskott. att uppdra aåt foärvaltningen att skriva fram ett aärende om foärstaärkt julklapp genom presentkort i stil med de under pandemin. att vaård och omsorgsnaämnden delegerar beslutanderaätten i dessa aärenden till arbetsutskottet. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Verksamhet och målstyrning Vaård- och omsorgsnaämnden har arbetat aktivt med samtliga kommunfullmaäktigemaål och arbetet har gaått enligt plan. Arbetet med naämndens saärskilda uppdrag fraån kommunfullmaäktige har fortloäpt enligt plan. 2026-09-28 Uppfoäljningen av naämndens beslutade utvecklingsmaål visar paå en god maåluppfyllelse. Samtliga maål uppnaås helt. Utoäver de naämndspecifika maålen har utvecklingsarbete fortgaått inom foäljande prioriterade omraåden: · Foärebyggande insatser · Rehabilitering/habilitering · Vaälfaärdsteknik · Samarbetet med civilsamhaället · Alternativa boendeformer · Modern och attraktiv arbetsgivare · Naära vaård Ekonomisk ställning Vaård- och omsorgsnaämndens verksamhetsplan och internbudget baseras paå kommunfullmaäktiges beslut i november 2025 om EVP 2026–2028. Total ram 2026 inklusive tillaäggsanslag aär 2 727 509 tkr. I bifogad rapport redovisa haändelser av vaäsentlig betydelse, uppfoäljning av maål och uppdrag, vaäsentliga personalfoärhaållande samt analys av den ekonomisk staällningen. Rapporten avser utfall efter aåtta maånader och prognos vid aårets slut. Det ekonomiska utfallet foär perioden visar ett oäverskott paå 101 mnkr och prognosen foär helaår ett oäverskott paå cirka 107 mnkr, en avvikelse mot ram paå 3,95 procent. Väsentliga personalförhållanden Foärvaltningen fortsaätter arbetet med att saäkra framtida kompetens genom utbildningsinsatser som AÄldreomsorgslyftet, satsningar paå spraåkutveckling och utvecklade rekryteringsprocesser. Saärskilt fokus ligger paå att rekrytera och behaålla underskoäterskor, stoädassistenter och stoädpedagoger daär kompetensbristen aär stoärst. Personalomsaättningen har minskat inom flera stora yrkesgrupper, samtidigt som arbetet med heltidsanstaällningar och ett mer naärvarande ledarskap fortsaätter. Foär den aktuella perioden har vaård- och omsorgsfoärvaltningen en total sjukfraånvaro paå 8,6 procent, vilket aär en marginell oäkning jaämfoärt med perioden foäregaående aår. 2026-09-28 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott fattade den 21 september 2026 § 49 följande beslut: att oäverlaämna aärendet till vaård- och omsorgsnaämnden foär beslut med foäljande tillaäggsyrkande: Att uppdra aåt foärvaltningen att till naämnden ge foärslag paå extra ekonomisk satsning till all baspersonal foär att moäjliggoära kortare foärsoäk inom verksamhetsutveckling saåsom utoäkad foärtroendearbetstid eller annat som foärvaltningen kan se som nytta foär brukarna men ocksaå kompetensutveckling eller friskvaård. Satsningar om kompetensutveckling och friskvaård ska betalas ut per enhet och genomfoäras efter personalens oänskemaål och behov. Satsningen ska finansieras av prognostiserat oäverskott. Att uppdra aåt foärvaltningen att skriva fram ett aärende om foärstaärkt julklapp genom presentkort i stil med de under pandemin. Att vaård och omsorgsnaämnden delegerar beslutanderaätten i dessa aärenden till arbetsutskottet. Yrkanden Elin Engdahl (S) yrkar med instaämmande av Christoffer Akej (M) och Inga-Kerstin Erikssons (C) bifall till att vaård- och omsorgsnaämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets foärslag till beslut (AU 2026-09- 21 §49). Beslutet skickas till Foär verkstaällighet eller motsvarande aåtgaärd: Kommunstyrelsen Kommunkontoret Foär kaännedom: Verksamhetschefer inom vaård och omsorgsfoärvaltningen Underlag för beslut · Foärvaltningens tjaänsteskrivelse 2026-09-10 samt · Rapporten Delaårsrapport augusti 2026 2026-09-28 · Protokollsutdrag AU 2026-09-21 § 49 Delaårsrapport 2 per den 31 augusti 2026 2026-09-28 Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats 2026-09-28 klockan 14.00, Lokalen Lundagaård paå Stora Soädergatan 49, Lund Beslutande Ledamöter Christoffer Akej (M), ordfoärande Elin Engdahl (S), vice ordfoärande Inga-Kerstin Eriksson (C), 2:e vice ordfoärande Mai Almeén (S) Andreas Brodin (S) Dan Backman (KD) Anne Dederichs (V) Tove Klette (L) Susanne Fors (SD) Tjänstgörande ersättare Saboor Ansari (L), tjaänstgoär foär Ann-Kristin Lindbom (FNL) Cristina Loäfqvist (MP), tjaänstgoär foär Lars Wirteén (MP) Övriga närvarande Ersättare Gunnar Sundstroäm (S) Johanna Edbom (S) Goäran Walleén (M) Inga-Lill Jystrand (M) Tiago Novo Duarte (V) Lars-Torsten Larsson (L) Övriga Anna Borgius, vaård- och omsorgsdirektoär Helena Falk, naämndsekreterare Lena Carlereus, myndighetschef Per Loävgren, ekonomichef Johanna Bredmar, HR-chef Mats Renard, avdelningschef Anne Bing Tingstroäm, verksamhetschef Malena Olsson, verksamhetschef Hanna Nykvist, kvalitetsutvecklare Jaklina Petrovska, utredningsstrateg Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C) 2026-09-28 Paragrafer § 73 Tid och plats för justering Underskrifter Sekreterare Helena Falk Ordförande Christoffer Akej (M) Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet aär justerat. Justeringen har tillkaännagivits genom anslag. Beslutande organ Vaård- och omsorgsnaämnden Sammanträdesdatum 2026-09-28 Paragrafer § 73 Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Vaård- och omsorgsfoärvaltningen, Bangatan 10 A, Lund Underskrift Helena Falk