Kallade: aktieägaren Lunds Råd — 27 maj 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 3 Val av protokollförare
Till att föra dagens protokoll väljs Emma Ehrenberg.
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
beslutstyp: godkännande
Följande röstlängd upprättas och godkänns:
Namn: Antal aktier/röster:
Lunds kommun, ombud: Mats Helmfrid 200 000 st.
§ 5 Val av en eller två justerare
Till justeringsperson väljs Mats Helmfrid.
§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse till årsstämma inkom till aktieägaren den 17 april 2026
Stämman konstateras vara behörigen sammankallad.
§ 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
Års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2025 samt revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport läggs fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.
Styrelsens förslag till vinstdisposition (kronor):
balanserad vinst 37 423 339
årets vinst 29 013 535
66 436 874
disponeras så att
till aktieägare utdelas (500 kronor/aktie) 25 000 000
in ny räkning överföres 41 436 874
66 436 874
§ 9 Beslut
Stämman beslutar
a) att fastställa resultat- och balansräkningen
b) att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025
§ 10 Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
Beslutas att fastställa arvoden i enlighet med Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun, antagna av kommunfullmäktige per beslut KF 2022-06-16 § 210.
§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant
Beslutas att välja Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Thomas Hallberg som huvudansvarig revisor och Daniel Lantz som revisorssuppleant.
§ 12 Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne
Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande ledamöter i styrelsen
för Lunds Rådhus AB, detta för perioden fram till och med slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:
Styrelseledamöter
Anders Almgren (S), tillika ordförande
Christoffer Karlsson (L), tillika vice ordförande
Rasmus Törnblom (M)
Lina Olsson (S)
Hedvig Åkesson (KD)
Ann Tångmark Lundberg (FNL)
Jesper Sahlén (V)
Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)
Lekmannarevisor
Lennart Nilsson (M)
Lekmannarevisorssuppleant
Britt Svensson (S)
§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
beslutstyp: godkännande
Stämman beslutar att fastställa gemensamt ägardirektiv för helägda bolag i Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2026–2028 med budget för 2026 (sidan 46 i bilaga 6).