Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott — 21 september 2026

§ 69 Ändring i föredragningslistan Beskrivning av ärendet Inga ändringar i föredragningslistan. ______ Beslut skickas till Akt 2026-09-21 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 70 Dnr 2025/1 Rapporteringstillfälle 2, år 2026 Beslut 1. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av driftkostnader och investeringar, enligt bilaga 1 daterad den 11 september 2026. 2. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av planen för driftkostnader i balans, enligt bilaga 2 daterad den 11 september 2026. 3. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att verkställa planen för driftkostnader i balans, enligt bilaga 2 daterad den 11 september 2026. 4. Nämndens arbetsutskott noterar den totala sjukfrånvaron. 5. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder för budget i balans. Beskrivning av ärendet Nämnderna ska två gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med ekonomin och sjukfrånvaron. Nämnden är överens om att ge arbetsutskottet i uppdrag att genomföra ett extra arbetsutskott för att fastställa rapporteringstillfälle 2. Denna rapportering av det ekonomiska läget avser perioden januari−augusti 2026, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I prognosen för driftskostnaderna ingår effekten av åtgärderna i planen för driftkostnader i balans (bilaga 2). Rapporteringen av sjukfrånvaron gäller per juli 2026. Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 1,3 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån 483 miljoner kronor. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut bli en negativ budgetavvikelse på 9,8 miljoner kronor. Därför behövs även korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att budgeten kommer överskridas med 3 miljoner kronor. Investeringar. Av årets anslag på 7,9 miljoner kronor har 3,8 miljoner kronor bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget/7,9 miljoner kronor av anslaget att utnyttjas till årets slut (100 procent). Total sjukfrånvaro. Per den sista juli hade nämndens frånvaro sjunkit till 11,6 procent (12-månaderssnitt) jämfört med de 11,8 procent som registrerades för helåret 2025. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad 2026-09-11. 2. Vård och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och investeringar, andra tillfället år 2026, daterad den 11 september 2026 3. Vård och omsorgsnämndens plan för driftkostnader i balans, andra tillfället år 2026, daterad den 11 september 2026 Behandling Åsa Bergkvist (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder gör budget i balans. Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag, och Åsa Bergkvists tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet för det. ______ Beslut skickas till Kommunstyrelsen för kännedom Verksamhetsområde ekonomi koncernstrateg för sammanställning Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning Akten 2026-09-21 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 71 Dnr 2025/1 Budgetuppföljning januari – augusti 2026 Beslut 1. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av driftkostnader, enligt bilaga 1. 2. Nämndens arbetsutskott fastställer periodens rapportering av planen för driftkostnader i balans, enligt bilaga 1. 3. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att verkställa planen för driftkostnader i balans. 4. Nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder för budget i balans. Beskrivning av ärendet Denna rapportering av det ekonomiska läget avser perioden januari-augusti 2026, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). I prognosen för driftskostnaderna ingår effekten av åtgärderna i planen för driftkostnader i balans. Nämnden är överens om att ge arbetsutskottet i uppdrag att genomföra ett extra arbetsutskott för att fastställa rapporteringstillfälle 2. Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 1,3 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån 483 miljoner kronor. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut bli en negativ budgetavvikelse på 9,8 miljoner kronor. Därför behövs även korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret är att budgeten kommer överskridas med 3 mnkr. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad 2026-09-09. 2. Uppföljning vård- och omsorg, januari-augusti. Behandling Åsa Bergkvist (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att hitta möjliga åtgärder för budget i balans. Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag, och Åsa Bergkvists tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet gör det. ______ Beslut skickas till Förvaltningsledningen Ekonomer Insidan Akt 2026-09-21 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 72 Dnr 2026/5 Information från förvaltningen Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen. Beskrivning av ärendet - Köp av plats - Boendeplats - Organisation - Solstrålar ______ Beslut skickas till Akten 2026-09-21 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 73 Dnr 2026/6 Information från ordförande Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen. - Flytta au 9 november till kl 10. - Hjälpmedelsnämnden – information om tilläggsavtal för SoL. - Smartare hem 7 oktober - Välfärdsråd – SPAK (specialistvård, primärvård, ambulans, kommun) - Bårhus – Kylrum - Hälsa och sjukvård i hemmet - Vård- och omsorgscollage, ingen förlängd certifiering. Nytt sätt att arbeta på diskuteras. ______ Beslut skickas till Akten