STYRELSE — 18 mars 2026

§ 18 Mötets öppnande Beslut Ordförande hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat Beskrivning av ärendet Mötets öppnande ______ Beslut skickas till

§ 19 Val av sekreterare för mötet Beslut Ulrika Nordblad utses till sekreterare för mötet. Beskrivning av ärendet Val av sekreterare för mötet. ______ Beslut skickas till § 19 Val av protokollsjusterare för mötet Beslut Ordförande och Ingvar Henriksson väljs till protokolljusterare. Beskrivning av ärendet Val av protokolljusterare. ______ Beslut skickas till

§ 20 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor Beslut Dagordningen godkänns, med ändringen att ärende ” Marknads- och verksamhetsrapport” 2026715, läggs in i anslutning till ärende ”Personalfrågor in- respektive outsourcing” 2026/18, då båda ärendena föredras av stadsnätschefen. Beskrivning av ärendet Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor ______ Beslut skickas till

§ 21 Dnr 2026/12 Föregående mötesprotokoll och avrapportering av kvarstående punkter Beslut 1. Notera informationen och lägga det till handlingarna. Beskrivning av ärendet Genomgång av protokoll från 11 februari 2026. Kvarstående punkter: 1: Inget att rapportera ______ Beslut skickas till

§ 22 Dnr 2026/4 Säkerhets- och incidentrapport Beslut 1. Notera informationen och lägga det till handlingarna. Beskrivning av ärendet Vid samtliga ordinarie styrelsemöten skall styrelsen informeras om uppkomna säkerhets- och incidentrapporter inom bolaget. En säkerhetsrisk har identifierats i samband med att Kurbit behöver access till den aktiva noden i vårt fibernät. I detta fall är vår inkommande fiber i samma rum som kommunens fiberknutpunkt på Valla. Vår fiber behöver i det här fallet flyttas så åtkomst endast kan ske i vårt nät. ______ Beslut skickas till

§ 23 Dnr 2026/16 Ekonomiskt resultat 2026 Beslut 1. Styrelsen godkänner ekonomirapporten. Beskrivning av ärendet Enligt instruktion för ekonomisk rapportering redovisas resultat-, balans- och investeringsrapport vid årets första ordinarie styrelsemöte. Dessa ligger till grund för Styrelsens beslut att godkänna årsbokslutet. Vid övriga styrelsemöten redovisas resultat och prognos på den av Kommunkoncernen framtagna mall för koncernrapportering. Beslutsunderlag Bilaga 2 Ekonomiskt resultat ______ Beslut skickas till

§ 24 Dnr 2026/14 Årsredovisning 2025 Beslut 1. Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2025 2. Beslut om vinstdisposition utgår, då ingen vinst finns för verksamhetsåret 3. Noterar att inga revisionsrapporter ännu inkommit Beskrivning av ärendet Enligt årsredovisningslagen, förkortat ÅRL (1995:1554) är bolaget skyldig att upprätta en årsredovisning. Beslutsunderlag Bilaga 3 Årsredovisning 2025 ______ Beslut skickas till Ludvika kommun Stadshus AB

§ 25 Dnr 2026/17 Connecturas granskningsrapport av underhåll Beslut 1. Styrelsen godkänner rapporten 2. Svara revisionen bolagets ställning till avvikelser senast 7 april enligt missivet. 3. I svaret ange att underhållsplaner etc kommer att upprättas, men med anledning av bolagets ringa ålder kan svaret omöjligen innefatta en tidplan/slutdatum enligt missivets önskan. Beskrivning av ärendet På uppdrag av revisionen har Connectura utfört en revision av hur underhållet bedrivs i ett urval av koncernens förvaltningar och bolag. Enligt bifogat missiv önskas återkoppling på slutrapporten. Beslutsunderlag Bilaga 4 Missiv granskning underhåll Bilaga 5 Granskningsrapport underhåll ______ Beslut skickas till

§ 26 Dnr 2026/15 Marknads- och verksamhetsrapport Beslut 1. Notera informationen och lägga den till handlingarna. Beskrivning av ärendet Vid samtliga ordinarie styrelsemöten skall styrelsen informeras om aktuell verksamhet inom bolaget. Då bolaget står inför ett samarbete med kommunikationsoperatören så föredrar Stadsnätschef aktuell status i ämnet och vad det innebär för bolaget att ha avtal med en kommunikationsoperatör. Beslutsunderlag Bilaga 1 Marknads- och verksamhetsrapport ______ Beslut skickas till

§ 27 Dnr 2026/18 Personalfrågor in- respektive outsourcing Beslut 1. Styrelsen noterar stadsnätschefens information 2. Samt återkommer i ärendet efter analys av för- respektive nackdelar i frågan, för att möjliggöra beslut Beskrivning av ärendet Att utreda för- respektive nackdelar med in- alternativt outsourcing av personal i bolaget är av stor vikt för att få en så effektiv organisation som möjligt till bästa ekonomiska lösning. Då bolaget är ungt behöver denna fråga ofta analyseras, för att uppnå bästa möjliga effekt. Beslutsunderlag Bilaga 6 In- respektive outsourcing Bilaga 7 Kravprofil Projektör_Beredare Bilaga 8 Kravprofil Administratör Behandling Stadsnätschefen deltar och informerar i ärendet. ______ Beslut skickas till

§ 28 Övriga frågor Beslut Noteras att inga övriga frågor är anmälda. Beskrivning av ärendet . Beslutsunderlag Klicka eller tryck här för att ange text. Behandling Ärendets behandling ______ Beslut skickas till

§ 29 Nästkommande möten Beslut Styrelsen noterar nästkommande möten. Beskrivning av ärendet Bolagsstämma 20 maj samt styrelsemöte den 10 juni. ______ Beslut skickas till

§ 30 Mötets avslutande Beslut Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar mötet. Beskrivning av ärendet Mötets avslutande. ______ Beslut skickas till