Kommunfullmäktige — 24 oktober 2023

Dnr KS 2023-27 Kommunfullmäktiges beslut 1. Dagordningen fastställs. Ärende Dagordningen justeras enligt följande: Ärende 22 A Fråga (SD) - Säkerheten i Linköpings kommunfullmäktige läggs till dagordningen. Ärende 40 A Interpellation (V) - Vad blir konsekvenserna när förskolan Jägarvallen stängs?, anmälan läggs till dagordningen. Ärende 34 Motion (LL) - Användning av pyroteknik i Linköpings kommun - Lokala ordningsföreskrifterna, anmälan utgår från dagordningen. Punkt 27 Interpellation (MP) - Sak kommunen genomföra utslagning av barn i ungdomsindrott?, svar och punkt 28 Interpellation (MP) - Sak kommunen genomföra utslagning av barn i ungdomsindrott?, svar behandlas under sammanträdet som punkt 26 respektive 27. Beslutet skickas till:

Dnr KS 2023-849 Koöommunfullmäktiges beslut 1. Frågan är besvarad. Ärende Fråga har inkommit som rör hur Linköpings kommun bemöter och gör anpassningar för elevgruppen "hemmasittare". Frågan besvaras av kommunalråd Elias Aguirre (S). Beslutsunderlag Frågan Beslutet skickas till:

Dnr KS 2023-27 Ärende Inga frågor har inkommit till ledamöternas allmänna frågestund. Beslutet skickas till:

Dnr KS 2023-92 Kommunfullmäktiges beslut 1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2023 godkänns. 2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med värdeöverföringen för år 2023 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras. 3. Utöka Verksamhetsstöd och services investeringsram med 17,5 mnkr. Ökade driftskostnader finansieras inom befintlig modell för internpriser. Ärende Delårsrapporten per den 31 augusti är en lagreglerad rapport som behandlas av kommunfullmäktige tillsammans med revisorernas utlåtande. Konmimunens revisorer har granskat Linköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023. Revisorernas utlåtande och revisionsrapport bifogas tjänsteskrivelsen och utgör beslutsunderlag till detta ärende. Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att Revisorernas utlåtande med revisionsrapport föranleder någon kommentar inför fullmäktiges behandling. Delårsrapporten behandlar kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet med fokus på prognos för helår. Linköpings kommunkoncerns resultat per den 31 augusti uppgick till 1260 mnkr efter att koncerninterna mellanhavanden har räknats bort, jämfört med 506 mnkr för samma period föregående år. Linköpings kommuns resultat per den 31 augusti uppgick till 511 mnkr, jJämfört med minus 200 mnkr för samma period föregående år. Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 225 mnkr för helår 2023. Det lagreglerade resultatet efter balanskravsjusteringar som är rensat för effekten av orealiserade vinster och förluster för innevarande och föregående år på grund av marknadsvärdering av kommunens finansiella placeringar prognostiseras till plus 88 mnkr.

Av de 13 kommunövergripande målen bedöms fyra uppnås helt och nio delvis uppnås per helår. Den samlade bedömningen är att kommunen bedriver en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt att de verksamhetsmässiga målen bidrar till en god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens beslut 2023-10-17, $ 299 1. Delårsrapport med bilagor för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Medge Leanlink att redovisa underskott med högst 83,2 mnkr vid årets slut godkänns. Underskottet finansieras med kommunens ökade skatteintäkter för 2023. Kommunstyrelsen uppmanar Leanlink att vara i ekonomisk balans till 2024. Medge Social- och omsorgsnämnden att redovisa underskott med högst 35 mnkr vid årets slut godkänns. Underskottet finansieras med kommunens ökade skatteintäkter för 2023. Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att vara i ekoriomisk balans till 2024. Medge Bygg- och miljönämnden att redovisa underskott med högst 3,1 mnkr vid årets slut godkänns. Underskottet finansieras med kommunens ökade skatteintäkter för 2023. Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att vara i ekonomisk balans till 2024. Medge Överförmyndarnämnden att redovisa underskott med högst 1,4 mnkr vid årets slut godkänns. Underskottet finansieras med kommunens ökade skatteintäkter för 2023. Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att vara i ekonomisk balans till 2024. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att minska underskottet för 2023 och komma i ekonomisk balans från och med 2024 särskilt barn- och ungdomsnämnden som prognostiserar ett underskott strax under nivån för åtgärdsplan enligt kommunens ekonomistyrningsregler. Leanlinks delårsrapport visar brister i internkontrollarbetet då viss uppföljning saknas. Leanlink får i uppdrag att åtgärda dessa brister. Förslag att medge Verksamhetsstöd och service utökad investeringsram med 17,5 mnkr till IT-utrustning tillstyrks. Ökade driftskostnader finansieras inom befintlig modell för internpriser. Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2023 godkänns. 2. Informationen om uppföljningen av insatserna som finansieras med värdeöverföringen för år 2023 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden noteras. 3. Utöka Verksamhetsstöd och services investeringsram med 17,5 mnkr. Ökade driftskostnader finansieras inom befintlig modell för internpriser. Yttranden Michael Cocozza (LL) och Predrag Pucar (MP) yttrar sig. Yrkanden Kristina Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsordning Ordförariden ställer proposition på Kristina Edlunds (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma. Protokollsanteckningar Michael Cocozza (LL) lämnar följande protokollsanteckning: ”DDet är inte rimligt att intäkterna från försäljning av mark på Folkungavallen skjuts till nästa år. Kommunen bör se över rutinerna för hur mark skall betalas. Nuvarande system blir mer av en öption där företagen kan betala för marken när det passar den egna plånboken. 2) Vad gäller arbetsmarknadspolitiken kan vi inte se att det bedrivs "ett systematiskt arbete för att minska antalet hushåll” i långvarigt försörjningsstöd. Det behövs en större satsning från kommunens sida i syfte att anställa personer som är i långvarigt försörjningsstöd. vi 3)Det är ett misslyckande att 800 ungdomar inte fick möjligheten till ett feriearbete. Här finns behov av mera medel där kommunen tar lönekostnaden och företagen står för handledningen och arbetsmiljöansvar. Den satsningen är en del i att förebygga kriminalitet äav ungdomar. 4)Vi konstaterar vidare att det råder kapacitetsbrist på LSS-bostäder samtidigt som det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden har 1000 bostäder i produktion. Här borde det finnas möjlighet att samlokalisera LSS i vanliga flerbostadshus vilket sker i de tre andra storstadskommunerna.

S)Vi har vid flera tillfällen framfört behov av att avkastning på finansiella placeringar ska redovisas per placeringsslag, räntebärande respektive aktier. Det är nödvändigt för att man framöver ska kunna göra rätt avvägning mellan fördelning på de olika placeringsslagen. 6) Leanlink har idag orimliga kostnader för sjuksköterskor via bemanningsbolag , prognos är att kommunen köper 80 000 timmar 2023 för 1000kr/timme. Det innebär ett överpris om ca 600 kr/timme mot att ha egen personal, 48 miljoner på.året, dvs mer än hälften av det underskott om 83 miljoner som Leanlink redovisar. Kommunen bör tillsammans med regionen och andra kommuner i länet inleda en rekrytering av sjuksköterskor från andra länder. 7)Målstyrningen har många ej mätbara mål Grönt ljus markeras för målen Kostnadseffektiv organisation Växande näringsliv Starkt varumärke Det säger mycket lite om verksamheten Hela denna målstyrningsapparat kräver stora resutser, det är dyrt och ger lite feedback av värde. Vi behöver långt färre mål- färre indikatorer och mindre administrativa resurser på detta omfattande och ineffektiva målstyrningsarbete.” Beslutsunderlag Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-10-17, $ 299 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2023 inkl. finansrapport, 2023-10-11 Bilaga 1 - Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2023 Bilaga 2 - Finansrapport 31 augusti 2023 Bilaga 3 - Uppföljning av användning av värdeöverföringen från Stångåstaden avseende bostadspolitiska medel Bilaga 4 - Revisorernas utlåtande och revisionsrapport Bilaga 5 - Investeringar i IT-utrustning VSS/LKDATA Bilaga 6-20 - Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Dnr KS 2023-97 Kommunfullmäktiges beslut 1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2023 godkänns. Ärende Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 31 augusti. I delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta kommentarer angående resultat och prognos. Resultat Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per 31 augusti 2023 uppgår till 972 mnkr, vilket är cirka 300 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som är lägre än budget 2023 och detta förklaras till största delen av Tekniska Verkens resultat. Tekniska Verken prognostiserade resultat förklaras av lägre elpriser och ett högt vattenläge. Alla osäkerheter gällande energiförsörjningen i Europa med eventuella politiska insatser för marknaden gör att stora osäkerheter råder över prognosen De tre stora fastighetsbolagen prognostiserar ett högre resultat för 2023 och bolagen håller till stor del fast vid sina budgeterade investeringar. Till exempel har Stångåstaden i dagsläget 500 bostäder under produktion och precis före sommaren tecknades entreprenadkontrakt för ytterligare 553 nya bostäder. Totalt pågår alltså produktion av drygt 1000 lägenheter. Linköping City Airport AB gör ett negativt resultat såväl per den 31 augusti som prognos för helår 2023. Underskottet härleds till att KLM har ställt in ca 10-12 flygningar per månad, totalt 126