Lidköpings Näringslivsfastigheter AB — 27 maj 2026

Stämmans beslut Bolagsstämman är enig om att samtliga beslut som är dokumenterade i detta protokoll sker per capsulam. Förutsatt att aktieägaren undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman.

Stämmans beslut Stämman beslutar att nedanstående förteckning över deltagande aktieägare ska gälla som röstlängd. Aktieägaren Lidköpings Näringslivsfastigheter AB innehar samtliga 1 000 aktier i Lidköpings Vänerlogistik AB och varje aktie har en röst vid stämman. Lidköpings Näringslivsfastigheter AB företräds vid bolagsstämman av Gustav Edvinsson.

Stämmans beslut Stämman godkänner upprättat förslag till dagordning.

Stämmans beslut Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

Stämmans beslut Stämman beslutar att godkänna årsredovisning för Lidköpings Vänerlogistik AB år 2025 med tillhörande revisionsberättelse och granskningsrapport. Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

Stämmans beslut Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för Lidköpings Vänerlogistik AB år 2025.

Stämmans beslut Stämman beslutar att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att tillgängliga vinstmedel om 881 708 kr disponeras så att i ny räkning överförs 881 708 kr.

Stämmans beslut Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Stämmans beslut Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt Lidköpings kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda. Ersättning till auktoriserad revisor ska utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

Stämmans beslut Stämman beslutar att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480–5169 till revisor med auktoriserade revisorn Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant valdes Cecilia Kvist.

Ledamöter: Ersättare: Irena Rodic, Ordförande Anders Djup Svante Hemberg, Vice ordförande Ordinarie lekmannarevisorer Ersättare lekmannarevisorer Hans Algotsson Ann-Carin Lindskog Urban Sandgren Tommy Gunnarsson

Stämmans beslut Stämman beslutar att följande styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även ska gälla i Lidköpings Vänerlogistik AB: - ANDTS-strategi 2025–2026 - Riktlinjer för styrande dokument - Platsvarumärkesplattform Lidköping - Styrmodell för Lidköpings kommunkoncern - Avgifter för kopior av allmänna handlingar - Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Riktlinjer för artificiell intelligens (AI) - Riktlinje pension för anställda