Lidköpings Näringslivsfastigheter AB — 27 maj 2026

§ 1 Godkännande av per capsulam-förfarande Stämmans beslut Bolagsstämman är enig om att samtliga beslut som är dokumenterade i detta protokoll sker per capsulam. Förutsatt att aktieägaren undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämmans beslut Stämman beslutar att nedanstående förteckning över deltagande aktieägare ska gälla som röstlängd. Aktieägaren Lidköpings Näringslivsfastigheter AB innehar samtliga 1 000 aktier i Lidköpings Vänerlogistik AB och varje aktie har en röst vid stämman. Lidköpings Näringslivsfastigheter AB företräds vid bolagsstämman av Gustav Edvinsson.

§ 3 Godkännande av dagordning Stämmans beslut Stämman godkänner upprättat förslag till dagordning.

§ 4 Stämmans behörighet Stämmans beslut Den ordinarie bolagsstämman konstateras vara sammankallad i laga ordning.

§ 5 Årsredovisning och revisionsberättelse Stämmans beslut Stämman beslutar att godkänna årsredovisning för Lidköpings Vänerlogistik AB år 2025 med tillhörande revisionsberättelse och granskningsrapport. Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.Signature reference: 7187e358-a00d-4dec-93e5-c0839349a068

§ 6 Resultat- och balansräkning Stämmans beslut Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för Lidköpings Vänerlogistik AB år 2025.

§ 7 Dispositioner av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning Stämmans beslut Stämman beslutar att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att tillgängliga vinstmedel om 881 708 kr disponeras så att i ny räkning överförs 881 708 kr.

§ 8 Ansvarsfrihet Stämmans beslut Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 9 Arvoden Stämmans beslut Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå enligt Lidköpings kommuns bestämmelser för ersättning till förtroendevalda. Ersättning till auktoriserad revisor ska utbetalas mot granskad och godkänd faktura över utfört arbete.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant Stämmans beslut Stämman beslutar att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480–5169 till revisor med auktoriserade revisorn Oscar Grönesjö som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant valdes Cecilia Kvist.Signature reference: 7187e358-a00d-4dec-93e5-c0839349a068

§ 11 Kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant Ledamöter: Ersättare: Irena Rodic, Ordförande Anders Djup Svante Hemberg, Vice ordförande Ordinarie lekmannarevisorer Ersättare lekmannarevisorer Hans Algotsson Ann-Carin Lindskog Urban Sandgren Tommy Gunnarsson

§ 12 Styrande dokument Stämmans beslut Stämman beslutar att följande styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även ska gälla i Lidköpings Vänerlogistik AB: - ANDTS-strategi 2025–2026 - Riktlinjer för styrande dokument - Platsvarumärkesplattform Lidköping - Styrmodell för Lidköpings kommunkoncern - Avgifter för kopior av allmänna handlingar - Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Riktlinjer för artificiell intelligens (AI) - Riktlinje pension för anställda ----------------------------------------- Gustav Edvinsson StämmoombudSignature reference: 7187e358-a00d-4dec-93e5-c0839349a068 Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Ombud: Gustav EdvinssonSignature reference: 7187e358-a00d-4dec-93e5-c0839349a068Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.Signed by: ANDERS GUSTAV WILHELM EDVINSSONDate: 2026-05-27 08:12:10BankID refno: 019e680f-c84b-7985-9fe4-f793a9990974