Bolagsstämma i Destination Läckö-Kinnekulle AB — 14 april 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Bolagsstämmans öppning
Ordföranden i Destination Läckö-Kinnekulle AB, Bodil Warolin, öppnade bolagsstämman och hälsade alla deltagare välkomna.
§ 2 Val av bolagsstämmans ordförande och sekreterare
Beslut: Bodil Warolin valdes till ordförande och Susanne Bengtsson valdes till sekreterare.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
beslutstyp: godkännande
Beslut: Godkännande av röstlängden där Håkan Ernklev representerade Götene kommuns aktieinnehav; 1608 aktier, och Gustav Edvinsson representerade Lidköpings kommuns aktieinnehav; 4882 aktier.
§ 4 Val av justerare
Beslut: Håkan Ernklev och Gustav Edvinsson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 5 Dagordningen för bolagsstämman.
Beslut: Den innan stämman utsända dagordningen godkändes.
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut: Stämman fastställdes behörigen kallad då kallelsen var utsänd under vecka 16, d.v.s. att bolagsordningens krav om kallelse, tidigast fyra veckor innan och mer än två veckor innan bolagsstämman, var uppfyllt.
§ 7 Framläggande av årsredovisning 2025 och revisionsberättelse
Årsredovisningen var utsänd till aktieägarna i förväg. Ordföranden Bodil Warolin föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen. Stämman ansåg därmed årsredovisning och revisionsberättelse framlagda.
§ 8 Beslut om a.) fastställande av resultaträkning och balansräkning b.) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt balansräkningen c.) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställ
Beslut: Resultat- och balansräkning för 2025 fastställdes.
Destination Läckö-Kinnekulle AB:s bokslut för 2025 redovisade en vinst på 76 778 kr, vilken föreslogs att balanseras med tidigare års resultat varefter det i ny räkning skulle överföras totalt 761 635 kr.
Beslut: Stämman fastställde denna vinstdisposition.
Beslut: Bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör i Destination Läckö-Kinnekulle AB.
§ 9 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer
Beslut: Arvode och ersättningar för styrelsen följer de regler som tillämpas för förtroendevalda i Lidköpings kommun. Arvode till revisor utgår enligt räkning.
§ 10 Beslut om a.) antal ledamöter i styrelsen b.) val av styrelse och styrelseersättare
Beslut: Bolagsstämman fastställde valberedningens förslag till nio ledamöter med sex ersättare.
Beslut: Till ordinarie styrelseledamöter valdes: Bodil Warolin, Pär Johnson, Christina Ulfström, Mathias Andersson, Susanne Andersson, Åsa Karlsson, Göran Andersson, Rickard Bender samt Henrik Wiberger.
Till styrelseersättare (ej personliga) valdes: Ann-Marie Kaufmann, Mattias Pettersson, Rolf Blomqvist, Marcus Källander, Johan Månsson och Björn Cavalli Björkman
§ 11 Val av ordförande och vice ordförande
Beslut: Bodil Warolin omvaldes till ordförande och Pär Johnson omvaldes till vice ordförande.
§ 12 Val av revisor samt anmälan av lekmannarevisorer med ersättare
Beslut: Till revisor valdes Azets Revision & Rådgivning AB och som huvudansvarig revisor Oscar Grönesjö.
Peter Legendi (Götene) och Hans Algotsson (Lidköping) anmäldes som lekmannarevisorer med Mariana Frankén (Götene) och Urban Sandgren (Lidköping) som ersättare.
§ 13 Val av valberedning
Beslut: Stämman valde respektive kommuns valberedning för de kommunala ledamöterna och ersättarna till styrelsen. Kommundirektörerna i respektive kommun ansvarar för förslag på näringslivsrepresentanter till styrelsen.
§ 14 Annat ärende
Inget annat ärende fanns att behandla på stämman
§ 15
Stämman avslutades med att ordföranden tackade för dagen möte.