Förbund — 23 mars 2026

§ 1 Godkännande av dagordning Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 2 Val av justerare Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att jämte ordförande justera protokollet utse Britt-Marie Lindblad

§ 3 Informationsärenden a) Driftrapport b) Projektrapport c) Verksamhetsrapport d) Ekonomirapport e) Återkoppling övrig fråga: process för årsavgifter Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna att uppdra åt VD att till styrelsemötet i maj 2026 redogöra för arbetet med framtida försäljning av biogas

§ 4 Käppalaförbundets årsredovisning för 2025 (KF2026-071) Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa 2025 års resultaträkning och balansräkning att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2025 This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity Diarienummer: KF2026-004 Förbundsstyrelsen att paragrafen anses omedelbart justerad Sammanfattning Förbundets redovisade resultat är 10,2 Mkr och fyra av sju nyckeltal är uppfyllda.

§ 5 Finansrapport per den 31 december 2025 (KF2025-205) Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Sammanfattning Finansrapporten per den 31 december är i linje med gällande förfallostruktur i förbundets finanspolicy.

§ 6 Åtgärdsplan med anledning av revisorernas granskning av informationssäkerhet (KF2026-047) Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att förvaltningen ska presentera en uppföljning av handlingsplanen för revisorernas granskningsplan för informationssäkerhet senast mars 2027. att förvaltningen, i samband med beslut om ny informationssäkerhetspolicy, presenterar en mer utförlig beskrivning av pågående och planerat informationssäkerhetsarbete. Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna gav PWC uppdraget att granska Käppalaförbundets informationssäkerhet. Utifrån den genomförda granskningen uppfyller inte förbundet kraven fullt ut för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Förvaltningen har utifrån resultatet tagit fram en åtgärdsplan. Förbundsstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att presentera en uppföljning av handlingsplanen senast mars 2027.

§ 7 Anmälningsärenden Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att lägga tidigare protokoll till handlingarna This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity Diarienummer: KF2026-004 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelseprotokoll 2025-12-11 (KF2025-014) Arbetsutskottsprotokoll 2026-01-28 (KF2026-002) Arbetsutskottsprotokoll 2026-03-12 (KF2026-002)

§ 8 Delegationsärenden (KF2026-006) Beslut Förbundsstyrelsen beslutar att lägga ärendena till handlingarna Delegationsärenden avseende perioden 251113-260224

§ 9 Nästa sammanträde Förbundsstyrelsen sammanträder tisdagen den 26 maj 2026 kl. 15.00-17.00 på Käppalaverket, Lidingö eller digitalt via Teams.

§ 10 Sammanträdets avslutande Ordföranden tackade för givande diskussioner och avslutade sammanträdet. This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity