Stadsnät AB — 22 april 2026

Styrelsens ordförande, Mats Karlsson, öppnade stämman.

Ovanstående förteckning över representerade aktieägare fastställdes att gälla som röstlängd.

Malin Pilo utsågs till protokollförare. Det beslutades att protokollet skulle justeras av Ola Nilsson och Mats Karlsson.

Då kallelse skickats till aktieägarna samt kungjorts på Landskrona Energis hemsida den 7 april d v s inom stadgad tid, förklarade sig stämman beslutför.

a) Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Stämman beslutade att vinsten ska disponeras enligt styrelsens förslag. ce) Stämman beviljade ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. tv MMA vr d) Stämman beslutade att anta de nya ägardirektiven från Landskrona Stadshus AB, se bilaga 1

Styrelseledamöter: Ordförande Mats Karlsson, vice ordförande Håkan T. Andersson, Peder Alberoth, Per Sjöbohm, Mikael Olsson, Marita Bengtsson, Fredrik Malm Suppleanter: Maria Hvidberg Möller, Thomas Wallin, Håkan Björklund, Christin Hagberg

Huvudansvarig: Rose-Marie Östberg, Forvis Mazars AB Revisorssuppleant: Anders Persson, Forvis Mazars AB

Lekmannarevisorer: Monica Hansson Sandell, Gunnar Ottosson Lekmannarevisorssuppleanter: Torsten Nyman, Gunilla Tornhagen

Arvodena fastställdes enligt förslag från ägarens ombud för lekmannarevisorer, ledamöter samt suppleanter för Landskrona Energi Kraft AB. Se bilaga 2.

Vid protokollet Malin Pilo Justeras: / Mats Karlsson Ola Nilssön

Allmänt Detta ägardirektiv gäller för Landskrona Energi AB (556803-9217), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2026-04-22. Bolaget är dotterbolag till Landskrona Stadshus AB. Kommunfullmäktige i Landskrona stad har antagit ägardirektiv för Landskrona Stadshus AB, bilaga 1, vilka i tillämpliga delar gäller även för Bolaget. 1. PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGET 1.1 Bolaget som del av Landskrona Stadshus AB Bolaget ägs av Landskrona Stadshus AB. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 1.2 Landskrona Stadshus direktivrätt Bolagets styrelse och VD ska följa av bolagstämman utfärdade ägardirektiv såvida dessa inte strider mot Bolagets intresse, tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning. 1.3 Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till Landskrona Stadshus AB eller Landskrona stad får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 2. INFORMATION, RAPPORTERING OCH ÄGAR DIALOG Landskrona Stadshus AB ska löpande hållas informerat av Bolaget om dess verksamhet. Landskrona Stadshus AB initierar möte med ledningen för Bolaget när omständigheterna så påkallar. 2.1 Rapportering: Bolaget ska kvartalsvis (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) till Landskrona Stadshus AB redovisa Landskrona Energi-koncernens och dess enskilda affärsområdens: - Resultaträkning - Balansräkning (koncernens) - Budgetavvikelser (väsentliga) - Prognos för helåret > Investeringar och projekt under året gjorda, pågående och kommande med angivande av belopp och status - Upplåningsbehov - Nyckeltal (enligt överenskommelse) - VD kommentar som bl.a ska innefatta väsentliga omständigheter och förändringar som har inverkat eller kan komma att inverka på Bolagets verksamhet, resultat och ställning.\n > Koncernrapportering enligt underlag från Landskrona Stadshus AB 2.2 Bolags formalia: Landskrona Stadshus AB ska utan dröjsmål få del av: ik MA MFP - Protokoll från bolagsstämma - Protokoll från styrelsemöte > Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse, delårsrapporter och granskningsrapport från lekmannarevisorer. 3. BOLAGETS VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL Bolagets verksamhet och ändamål anges i bolagets bolagsordning, bilaga 2. Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris. I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt. För att underlätta prioritering av olika projekt bör samhällsekonomi och miljönytta värderas gentemot ekonomiska konsekvenser. Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med utgångspunkt i ett samhällsansvar som innefattar etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Bolaget ska arbeta efter principerna om god ekonomisk hushållning innebärande att såväl ägarens verksamhetsmässiga som finansiella mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, effektivt och i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.\n Bolagets verksamhet ska i övrigt bedrivas i enlighet med av Landskrona Stadshus AB antagna policys och riktlinjer i de delar dessa är tillämpliga. Bolaget ska bereda allmänheten insyn i verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare.\n Verksamhetsmål: = Bolaget skall ansvara för att projektera, kostnadsberäkna och anlägga elnät, fjärrvärmenät och stadsnät med tillhörande anläggningar så att stadens invånares och näringslivs nuvarande och framtida behov tillgodoses.\n = Bolaget skall ansvara för elnät, fjärrvärmenät och stadsnät fram till respektive näts anslutning till fastighet. = Bolaget skall sköta drift och underhåll av Landskrona stads lokala elnät, i syfte att enligt gällande elnätskoncession förse invånare, företag och andra organisationer med el.\n = Bolaget skall tillse att invånare, företag och andra intressenter i Landskrona stad har tillgång till elledningskapacitet av hög kvalitet med låga överföringsförluster till konkurrenskraftiga taxor.\n = Bolaget skall sköta drift och underhåll av Landskrona stads fjärrvärmenät i syfte att förse invånare, företag och andra organisationer med värme.\n = Bolaget skall tillse att invånare, företag och andra intressenter i Landskrona stad har tillgång till fjärrvärmenät av hög kvalité med låga överföringsförluster till konkurrenskraftiga taxor.\n = Bolaget skall sköta drift och underhåll av sitt öppna stadsnät med syfte att verka för att invånare, företag och andra intressenter har tillgång till stadnätskapacitet med hög överföringshastighet och kvalitet till konkurrenskraftiga priser.\n - Bolaget ska i tillämpliga delar bidra till genomförandet av Landskrona stads Energi- och klimatplan för åren 2023-2030. - Bolaget ska deltaga i Landskrona stads arbete med civil beredskap och krisledning i enlighet med av kommunfullmäktige beslutat ”Styrdokument för civil beredskap 2024-2027”. = Bolaget skall tillse att det uppfyller avkastningskravet enligt 5. Mål för Resultat, Avkastning, och Utdelning. Bolaget ska senast 2026-06-30 till Landskrona Stadshus AB inkomma med en väl genomarbetad åtgärdsplan i vilken det redogörs för vilka konkreta åtgärder bolaget avser att genomföra för att uppnå avkastningskravet senast verksamhetsåret 2027. 4. BOLAGETS STYRELSE OCH LEDNING - Styrelseordförande i bolaget utses av styrelsen i Landskrona Stadshus AB inom den styrelse som kommunfullmäktige utsett. - VD i bolaget utses av bolagets styrelse i samråd Landskrona Stadshus AB. - VD i Landskrona Stadshus AB, eller den som sättes i dennes ställe, har närvarorätt och kallas till samtliga styrelsemöten. - Styrelsen i Landskrona Stadshus AB kan om så befinnes lämpligt föreslå kommunfullmäktige att utse två externa styrelseledamöter till bolagets styrelse. - Styrelsen bör följa föreslagen dagordning för styrelsemöte såvida inga särskilda skäl talar mot detta, se bilaga 3. 5. MÅL FÖR RESULTAT, AVKASTNING OCH UTDELNING Bolagets långsiktiga genomsnittliga avkastning över en femårsperiod uttryckt som avkastning på sysselsatt kapital