Kommunstyrelsen

§ 23 Information till kommunstyrelsen 2024 Lägga informationen med godkännande till handlingarna. Ärendet Kommunstyrelsen tar del av följande information:  Verksamhetsrapport från Krambo och Kramfast – Per Eriksson, VD  Verksamhetsrapport från Mediateknik – Anders Rodin, VD  Ny riktlinje för vedeldning – Magnus Zeilon, miljö- och hälsoskyddsinspektör  Ekonomirapport och årsredovisning – Malin Rydmark, ekonomichef, Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare  Ortsutveckling – Andreas Gylling  Förvaltningsrapporten – Peter Carlstedt, kommundirektör  Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor utifrån ärendelistan KS 2024/11 Sida 7 (88)

§ 24 Förändrad organisation på kostavdelningen Ny organisation för produktionsförvaltningen fastställs att gälla från och med 2024-04-15. Ärendet Kostavdelningen ändras Kostavdelningen vill förändra organisationen och bilda en ny enhet med ny enhetschef. I dagsläget finns det två stycken enheter, där varje enhetschef har ca 30 stycken medarbetare fördelat på 13 kök. Det medför stora utmaningar med planering och bemanning men även det viktiga arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är en utmaning när många moment ska ske på geografiskt spridda arbetsplatser. Förslag på förändring är att fördela om och bilda tre enheter med tre enhetschefer. Förändringen förväntas leda till bättre resultat och en bättre arbetsmiljö för både verksamhetens chefer och medarbetare. Produktionsförvaltningen I malldokumentet för nämndernas verksamhetsplanering framgår att det för varje nämnd alltid ska finnas en aktuell och heltäckande uppdrags- och organisationsbeskrivning. Beskrivningen ska utgå från nämndens uppdrag i enlighet med aktuellt reglemente. Syftet är dels att i efterhand kunna identifiera när organisatoriska beslut fattats och dels att alltid ha en komplett och rättvisande beskrivning av organisationen. Detta underlättar även implementering av ny organisering i olika verksamhetssystem och tydliggör information på kramfors.se och på intranätet. För finansiering av förändringen är planen att inte tillsätta en annan kommande vakant tjänst inom kostavdelningen. Arbetsuppgifterna från den tjänsten ska omfördelas. Totalt sett blir det inte fler medarbetare inom avdelningen. KS 2024/11 Sida 8 (88) Samråd Förslaget har förhandlats med berörda arbetstagarorganisationer. Riskbedömning är genomförd och bifogas beslutsunderlaget. Uppdrags- och organisationsbeskrivning för produktionsförvaltningen. Riskbedömning av organisationsförändring med ny enhet. Förvaltningschef produktion Kostavdelningen Bildningsförvaltningen Välfärdsförvaltningen HR-avdelningen Kommunikation- och kundtjänstavdelningen KS 2024/11 Sida 9 (88)

§ 25 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunledningsförvaltningen (SAM) 2023 Godkänna uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 för kommunledningsförvaltningen. Ärendet Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt en föreskrift från arbetsmiljöverket (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och i enlighet med lagar och föreskrifter. HR-avdelningen ansvarar för uppföljningen som enligt riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive nämnd, samt samlat för hela kommunen till centrala samverkansgruppen och kommunstyrelsen. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts genom att förvaltningens chefer har fått ett ärende i arbetsmiljöverktyget Opus som ska hanteras. Efter detta ska en enkät kopplat till ärendet besvaras. Under 2023 har ett årshjul införts som stöd för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årshjulet stödjer när saker ska ske och hur det ska gå till. Tillsammans med arbetsmiljöverktyget Opus underlättar årshjulet chefens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den årliga arbetsmiljöutbildningen har genomförts för kommunens nya chefer och skyddsombud. Värt att nämna är även att Arbetsmiljöverket godkände kommunens arbetsmiljöinsatser i den uppföljande inspektionen våren 2023. Samlad bedömning för kommunledningsförvaltningen Som arbetsgivare är kommunen skyldig att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vilket görs via den årliga uppföljningen. Mellan 2024-01-30 och 2024-02-13 fick alla förvaltningens chefer besvara en enkät KS 2024/11 Sida 10 (88) med 15 frågor kopplat till detta. Inom kommunledningsförvaltning skickades denna enkät ut till totalt 10 chefer och enkäten besvarades av samtliga. Resultatet I många av frågorna har förvaltningen ett gott resultat, så som;  Hantering av rehabiliteringsärenden enligt rehabprocessen  Kartläggning av fysisk arbetsmiljö  Genomföra medarbetarsamtal  Genomförd riskbedömning vid verksamhetsförändring Förutom dessa så har alla förvaltningens chefer svarat ”ja” på frågorna som rör om arbetsmiljön lyfts på APT, om de genomfört den årliga uppföljningen, samt har hanterat arbetsskador och tillbud enligt rutin. Samtidigt finns det förbättringsområden inom kommunlednings- förvaltningen. 70% av cheferna svarade att de genomfört kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Därtill ett lågt värde gällande skyddsombudens deltagande i genomförandet av årlig uppföljning. Även inom chefens ansvarsområde finns det utmaningar att ha skyddsombud representerade. Dessutom svarade 50% av förvaltningens chefer att de inte fått sin egen arbetsmiljö kartlagd. Men förvaltningen utmärker sig positivt genom ett bra resultat på frågan kopplat till delegerat arbetsmiljöansvar, där samtliga har fått det tilldelat sig. Kompetens kopplat till arbetsmiljöarbete är också något som förvaltningens chefer upplever sig besitta då 90% anser sig nöjd med sin kunskapsnivå kopplat till arbetsmiljöarbetet. Utvecklingsfaktorer Ett inkluderande arbetssätt för medarbetare att delta i arbetsmiljöarbetet är en viktig punkt för samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Endast 50% av förvaltningens chefer angav att skyddsombud fanns representerade i verksamheten, samt deltog under den årliga uppföljningen. Målsättningen med samverkan i arbetsmiljö är att synliggöra olika aspekter på olika problem/lösningar. Det kan därmed vara av vikt att samtala med huvudskyddsombud för att reda ut hur man ska kunna öka antalet skyddsombud inom förvaltningen. Ett annat utvecklingsområde som blev synliggjort är kartläggning av arbetsmiljön för förvaltningens chefer, då 50% uppgav att de inte fått sin egen arbetsmiljö översedd av sin närmaste chef. I årshjulet framgår att kartläggning av chefer arbetsmiljö ska genomföras i Opus, vilket underlättar KS 2024/11 Sida 11 (88) det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systemet ger en tydligare överblick gällande riskbedömningar och kartläggningar. Slutlig bedömning Naturligtvis finns förbättringspotential, men trots det som beskrivs ovan visar förvaltningens resultat att mycket är positivt. Exempelvis det som rör riskbedömningar, något som ska vara en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid en verksamhetsförändring. Även om man får ett gott resultat i denna fråga och fler därtill bör inte förvaltningen inte stanna till, utan istället fortsätta jobba för fortsatt utveckling. Utreda de brister som tydliggjorts ovan och förstärk de aspekter som redan fungerar bra för att nå nya nivåer i förvaltningens arbetsmiljöarbete. Måluppfyllelse Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare. Samråd Resultatet av uppföljningen samverkas i kommunledningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG). HR-avdelningen KS 2024/11 Sida 12 (88)

§ 26 Beslut om övrigt stöd, våren 2024 1. Bevilja bidragsutdelning med 273 000 kronor enligt upprättat förslag. Medel tas ut kultur- och fritidsavdelningens budget för övrigt stöd. 2. Bidraget betalas ut med avbetalningsvillkor att fakturakopior redovisas till kultur- och fritidsavdelningen. Jäv Jon Björkman (V) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut. Ärendet Enligt bidragsnormer för övrigt stöd inom Kramfors kommun kan bidrag utgå till särskilda ändamål såsom för inköp av inventarier, underhåll och förbättringar av föreningsägda lokaler och anläggningar. Bidragets storlek prövas från fall till fall inom ramen för anvisade medel och bidraget kan högst uppgå till 50 procent av ansökt bidrag. Det har inkommit 12 ansökningar från olika föreningar. Denna ansökningsomgång beviljas 12 ansökningar med motiveringen att de ligger väl i linje med kommunstyrelsens mål och svarar upp mot de ställda kriterierna i upprättad tjänsteföreskrift samt riktlinje för övrigt stöd. Beviljade föreningar Förening Sökt Beviljad aktivitet Beviljas RFSL Västernorrland 45 000 kronor Hbtqi- verksamheter i Kramfors kommun 2024 10 000 kronor Docksta Bordtennisklubb 18 000 kronor Snöslunga 8 000 kronor KS 2024/11 Sida 13 (88) Vibyggerå hembygdsföreni ng 32 200 kronor Renovering av byggnad 12 000 kronor Kramfors Ridklubb 15 000 kronor Reparation av fyrhjuling 6 000 kronor Bollsta Idrottsklubb 51 000 kronor Maskiner och inventarier 20 000 kronor Kramfors Alliansen 382 000 kronor Ny ventilationsanlä ggning 50 000 kronor Gudmundrå hembygdsföreni ng 34 800 kronor Inköp till sommarcafé 11 000 kronor Ullångerfjärdens båtklubb 150 000 kronor Inköp av nya flytbryggor 35 000 kronor Höga Kusten Motorklubb 50 000 kronor Inköp av anläggningsmat erial och inventarier 19 000 kronor Lövviks by och idrottsförening 18 000 kronor Reparationer i föreningshuset 7 000 kronor Skogs Idrottsförening 79 000 kronor Inköp av fotbollsmål 25 000 kronor Kem-Joh 538 000 kronor Inköp av material och inventarier. 70 000 kronor Måluppfyllelse Beslutet bidrar till måluppfyllelse för kommunstyrelsens mål; Främja goda levnadsvanor inom området god och jämlik hälsa  Stärka medborgarnas möjligheter att etablera hälsosamma levnadsvanor.  Stärka och utveckla föreningarnas arbete med hälsofrämjande aktiviteter.  Stärka medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. KS 2024/11 Sida 14 (88)  Öka möjligheter för barn och unga till en aktivare fritid. Kostnaden om 273 000 kronor tas ur Kultur- och fritidsavdelningens budget och belastar verksamhet 30035. Samråd Samråd har skett med tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen. Tjänsteföreskrift övrigt stöd, Dnr: KS 2017/292 Riktlinjer för övrigt stöd, Dnr: KS 2017/2912 Inkomna ansökningar från respektive förening, Dnr: KS 2023/631, KS 2024/316, KS 2024/283, KS 2024/282, KS 2024/362, KS 2024/364, KS 2024/363, KS 2024/367, KS 2024/268, KS 2024/373, KS 2024/374, KS 2024/371 Tekniska avdelningen Respektive förening KS 2024/11 Sida 15 (88)

§ 27 Beslut om ortsutvecklingsmedel våren 2024 1. Ur den sökbara miljonen bevilja 1 000 000 kronor till sju projekt. Beslutet medför att medlen för 2024 är upparbetade. 2. Ur den kommunala miljonen bevilja 435 814 kronor till tre projekt. 3. Medlen utbetalas under förutsättning att tillstånd finns för byggnation och drift, avtal finns med markägare samt att resterande finansiering ordnas. 4. Medlen tas ur budgeten för avdelningen näringsliv och planering. Ärendet I ” Mål- och resursplan 2024 med planår 2025 och 2026” har kommun- fullmäktige avsatt två miljoner kronor till samhälls- och ortsutveckling. Medlen fördelas till olika projekt efter beslut i kommunstyrelsen. En miljon kronor är sökbar för föreningar och utvecklingsgrupper och en miljon kronor kan Kramfors kommun använda till att förverkliga önskvärda projekt runt om i kommunen. För den del som är sökbar i enlighet med upprättad riktlinje tar kommun- styrelsen beslut i april (vår) och oktober (höst). Beslutsomgång höst sker om medel finns kvar efter kommunstyrelsens beslut i april. Inför vårens ansökningsomgång har tolv ansökningar inkommit, vilket visar på ett starkt engagemang och vilja att bidra till att stärka attraktionskraften och utveckla kommunen. Den sökbara miljonen Medlen kan sökas av föreningar, utvecklingsgrupper och organisationer som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Kramfors kommuns framtida utveckling. Organisationen som söker ska ha ett aktivt organisationsnummer. I riktlinjen framgår att medlen kan användas till investeringar och satsningar som skapar ökad framtidstro samt en tryggare och trivsammare miljö för alla som bor och verkar i Kramfors kommun. Gärna projekt som gör att barn och unga hörs, trivs och är med när framtiden formas i vår kommun. Det KS 2024/11 Sida 16 (88) kan vara projekt som förskönar eller på annat sätt bidrar till att förverkliga Kramfors kommuns Vision 2031. Medlen kan även utgöra kommunens andel i projektansökningar, som behöver offentlig medfinansiering. Föreslår följande prioriteringar:  Ankars-Pers båtklubb – Reparation av pir Båtklubben ligger i Lunde och även personer som inte är medlemmar i klubben har tillgång till området för bad, bastu, fiske och den fasta grillplatsen. Exempelvis använder Lunde förskola grillplatsen med bord och bänkar vid utflykter med barnen. Medel söks för att rusta upp grillplatsen med nya bord och bänkar, öka tillgängligenheten genom att förbättra anslutningsvägen med grus samt stärka tryggheten genom att renovera piren. Sam-verkan sker med projektet ”Lunde som attraktiv plats”, som fick samhälls- och ortsutvecklingsmedel våren 2023. kommuns finansiering uppgår till 75 350 kronor. Ankars-Pers båtklubb  Docksta bordtennisklubb – Badplatser Vibyggerå Badplatsen vid Gällstasjön används av skolbarn, vuxna och turister. För att den ska kunna användas av skolan, barnfamiljer samt stärka upplevelsen av Docksta som en attraktiv plats, behövs nya matta i botten och sand, bänkar och bord samt ett enklare omklädningsrum. Badplatsen nås även av personer, som exempelvis använder rullstol. För att säkra en tryggare passage över vägen mellan parkeringen och badplatsen vid Veåsand ska en bro byggas över ett dike samt att omklädningshytter och redskapsboden ska restaureras. kommuns finansiering uppgår till 131 200 kronor. Docksta bordtennisklubb  Finnmarkens bygdeförening - Tillgänglighet till Finnmarkens bygdegård och information om rekreationsområde Finnmarken KS 2024/11 Sida 17 (88) I Kramfors kommuns västra del ligger Finnmarken, som är ett uppskattat område för rekreation. Bygdeföreningen vill fortsätta att stärka platsen som rekreations- och fritidsområde. Medel söks för att åtgärda gårdsplanen för att kunna använda bygdegårdens fulla potential eftersom parkeringen i nuläget är problematisk vid tjällossning och mycket nederbörd. Detta ska göras genom att förstärka bärlagret med nytt material. Trappan och farstukvisten till bygdegården ska renoveras för att minska risken för olyckor. Föreningen ska också ta fram budskap och sätta upp informationstavlor för att öka kunskapen och förståelsen för Finnmarkens natur- och kulturmiljöer samt historia. kommuns finansiering uppgår till 156 250 kronor. Finnmarkens bygdeförening medfinansierar med ideell tid.  Lugnviks IF - Lugnvik - en plats med lysande utsikter Inom Vinnova-projektet ”Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet” har en utvecklingsplan arbetats fram för Lugnvik. Detta har skett i nära samverkan mellan föreningen, Kramfors kommun och Umeå universitet. Planen grundar sig på en medborgardialog i flera steg där bland annat ungdomar och föräldrar samt barn vid förskolan i Lugnvik har medverkat. Medel söks för att sträva mot uppsatta mål i utvecklingsplanen samt på sikt förverkliga visionen för samhället ”Lugnvik – en plats med lysande utsikter.” Detta ska genom att skapa en mötesplats för alla på våning två i Föreningscentrat med ytor för möten, samkväm och ökad gemenskap. Utomhus ska grönytor iordningställas för aktiviteter, som främst riktar sig mot barnfamiljer och 65 +. För att skapa en hållbar energiförsörjning ska solcellspaneler placeras på Föreningscentrats tak samt att värmepumpar ska monteras i gymnastikhallen. Detta efter samråd med kommunens energirådgivare. För knyta ihop fler verksamheter flyttas start och mål för elljuspåret till Föreningscentrat där elljusspåret kommer att matas med el från solcellerna. I projektet ingår fortsatt utveckling av Skatan med brygga samt en ny ridslinga med hinder vid paddocken. KS 2024/11 Sida 18 (88) Kostnaden för projektet är beräknad till 2 086 120 kronor varav Kramfors kommuns finansiering uppgår till 250 000 kronor. Lugnviks IF medfinansierar med egna kontanta medel samt ideell tid. Även Leader Höga Kusten och RF-SISU är tänkta finansiärer och beslut väntas under våren 2024.  Nensjö byalag - Nystart Nensjö Nensjö byalag har gjort en lokal ekonomisk analys (LEA), som finansierades via Leader Höga Kusten och Kramfors kommun. LEA:an bygger på SCB-statistik och dialog med på boende i Nensjö med närområde. Utifrån resultatet av LEA:an samt framtagen vision ”Tillsammans skapar vi ringar på vattnet” söker byalaget medel för att ta fram berättelser och märka ut betydelsefulla historiska platser. Samverkan ska ske med Mittuniversitetet. Vidare ska stigar röjas för att knyta samman Nensjö, rusta upp miljön vid Grundstabadet, anlägga grillplats, lekyta för barn, brygga vid Emmas brygga, anslagstavla/områdeskarta, göra en husinventering samt undersöka möjligheterna till fiber i Nensjö. kommuns finansiering uppgår till 230 000 kronor. Nensjö byalag  Nyadals intresseförening - Framtid Nyadal Nyadals intresseförening driver och sköter om samlingspunkterna Bystugan och Hornö brygga, vilket bidrar till att skapa en attraktivare miljö för boende och besökare i Höga Kusten. Föreningen söker medel för att renovera Bystugan, vilket inkluderar bland annat målning och byte av hängrännor. Hamnstugan ska anpassas, så att den kan användas av personer som sitter rullstol genom byte av altandörr, räcken, ramper samt stöd till toalettstolen. KS 2024/11 Sida 19 (88) kommuns finansiering uppgår till 146 500 kronor. Nyadals intresseförening  Väja vägförening - Skyltning i Väja Vägnamnsskyltarna är i dåligt skick och behöver bytas, vilket bidrar till ett dåligt intryck av Väja. Föreningen har därför sökt medel för att köpa in och montera nya skyltar. Samverkan kommer att ske med Tekniska avdelningen. kommuns finansiering uppgår till 10 700 kronor. Väja vägförening medfinansierar med egna kontanta medel samt ideell tid. Den kommunala miljonen Medlen fördelas till åtgärder som bedöms göra stor nytta för kommunen samt ligger i linje med riktlinjens intentioner. Kommunen förbereder förslag på åtgärd som presenteras i KS i juni. I denna sökomgång har ambitionerna och kvaliteten i ansökningarna ifrån föreningarna varit passande för årets utvecklingsinriktning. Förslaget är därför att ytterligare tre föreningar får ta del av den kommunala miljonen.  Bjärtrå hembygdsförening - Byte av takbeklädnad m.m. Föreningen förvaltar byggnader, som är äldre än 100 år och är en del av kulturarvet i Bjärtrå socken och i Kramfors kommun. Byggnaderna används framförallt under sommarhalvåret vid olika arrangemang och aktiviteter. Dessa arrangeras i egen regi eller tillsammans med andra föreningar och/eller organisationer. Området används också av privatpersoner för bröllop, dop med mera. Medel söks för att byta tak på tre byggnader, ta fram information och skyltning på olika språk, bibehålla framkomligheten genom att rusta upp vägen till och parkeringen vid hembygdsgården samt förbättra belysningen i sexkantslogen. kommuns finansiering uppgår till 170 814 kronor. Bjärtrå hembygds- förening medfinansierar med egna kontanta medel samt ideell tid. Även länsstyrelsen är tänkt finansiär via bygdemedlen för vattenkraft och beslut väntas under våren 2024.  Mariebergs Folkets Hus förening - Bjärtrå i framtiden KS 2024/11 Sida 20 (88) För att öka bygdens attraktionskraft och skapa förutsättningar för en levande landsbygd har Mariebergs Folkets Hus förening, Köja Marieberg lokalhistoriska förening, Kontorslängan och Bjärtrå hembygdsförening format ett samverkansprojekt. I Mariebergsområdet ska en äventyrslekpark för barn skapas, vilken ska anspela på sågverkssamhällets historia. Vidare ska stigar utvecklas som knyter samman miljöer/målpunkter samt att insatser ska göras för att stärka utomhusmiljön vid kulturreservatet. I konceptet ingår också att utveckla platser för CO-work. Bjärtrå hembygdsförening ska tillgänglighetsanpassa en toalett samt förbättra stigarna på området. Kostnaden för projektet är beräknad till 1 290 080 kronor varav Kramfors kommuns finansiering uppgår till 180 000 kronor. Mariebergs Folkets hus förening och samverkande föreningar medfinansierar med ideell tid. Även Leader Höga Kusten är tänkt som finansiär och beslut väntas under 2024.  Nordingrå intresse- och företagarförening - Promenadslinga Nordingråvallen Föreningen har tidigare fått medel från Allmänna arvsfonden samt Kramfors kommun för att tillgänggöra och utveckla en sjönära promenadslinga för att främja fysisk och psykisk hälsa. För att starta upp nästa steg, som inte ingår i projektet ovan söker föreningen medel för att köpa in bänkar och skyltar, som ska placeras ut efter slingan. En målpunkt längs promenadslingan som ska utvecklas särskilt är Koludden. Platsen förses med bänkbord som är anpassade för personer, som sitter i rullstol samt det ska skapas en grillplats med bänkar. kommuns finansiering uppgår till 85 000 kronor. Nordingrå intresse- och företagarförening medfinansierar med ideell tid. Projekt som inte beviljas samhälls- och ortsutvecklingsmedel Föreslår att följande projekt ej beviljas samhälls- och ortsutvecklingsmedel:  Nordingrå intresse- och företagarförening - Julbelysning Medel söks (50 000 kr.) för att komplettera befintlig julbelysning på Nordingråvallen. I verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2024 ska en utvecklingsplan tas fram för Vallen med fokus på dess mer centrala delar, KS 2024/11 Sida 21 (88) vilket denna ansökan berör. Resultatet av denna process behöver inväntas innan nya insatser/investeringar görs på Vallen. Efter dialog med Tekniska avdelningen kan det finna andra lösningar och föreningen kommer därmed rekommenderas att ta kontakt med Tekniska.  Vibyggerå hembygdsförening - Restaurering Vibyggerå hembygdsgård Medel söks (32 200 kr.) för att måla en yttervägg och utveckla utemiljön med grillring, bänkar och bord. Ansökan som den är formulerad har en svag koppling till intentionen med samhälls- och ortsutvecklingsmedlen samt föreningen även har sökt medel hos avdelningen för kultur och fritid för samma ändamål. Kvarvarande medel för samhälls- och ortsutveckling Av den miljon som är sökbar för föreningar innebär förslaget att hela miljonen används under beslutsomgång vår för att skapa ökad framtidstro samt en tryggare och trivsammare miljö för alla som bor och verkar i Kramfors kommun. Många av de sökta projekten har barn och unga som målgrupp eller innehåller tillgänglighetsskapande insatser för att fler ska kunna ta del av utbudet i Kramfors kommun. Några av ansökningarna kombineras med andra medel, vilket gör att samhälls- och ortsutvecklingsmedlen blir en möjliggörare för att våga göra större satsningar. Av tolv ansökningar föreslås tio stycken få samhälls- och ortsutvecklingsmedel. Två ansökningar beviljas inte samhälls- och ortsutvecklingsmedel utan ges möjlighet att realiseras andra sätt. Av den kommunala miljonen används 435 814 kronor, vilket innebär att 564 186 kronor finns kvar för att förverkliga ytterligare satsningar och investeringar i Kramfors kommun under 2024. Kommunledningsförvaltningen förbereder förslag på hur resterande medel bör användas, vilket presenteras vid KS i juni. Måluppfyllelse I Vision 2031, som utgör den övergripande nivån i kommunens målstyrning är Kramfors möjligheternas kommun – en plats där alla kan bidra med sina unika förutsättningar i våra samhällen och miljöer. Visionen kretsar kring de tre orden; tillsammans, mod och livskraft. Tillsammans innebär att vi genom samverkan skapar miljöer som gör det KS 2024/11 Sida 22 (88) enklare för människor att mötas oavsett könsidentitet eller -uttryck, etnicitet, religion, funktionalitet, sexualitet, ålder och klass. Mod att vi låter engagemang och kreativitet spira, vilket gör oss till en levande och spännande kommun. Livskraft att vi skapar en trygg, nära och inspirerande livsmiljö där barn och ungdomar mår bra, känner delaktighet, har inflytande och växer som individer. I kommunens ”Mål- och resursplan 2024 med planår 2025 och 2026” beskrivs en attraktiv kommun där människor vill bo och verka, dit människor vill flytta och stanna kvar. För att nå dit ska drivkraften att utveckla sitt närområde uppmuntras och stöttas. När vi arbetar tillsammans, är modiga, så skapas livskraft – kärnan i Vision 2031 som också återspeglas mål- och resursplanen. Medlen för samhälls- och ortsutveckling har alla dessa beståndsdelar och skapar möjligheter till utveckling – i hela vår kommun. Beslutet samspelar med RUS 2030 och prioriteringen en ”växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder”. Denna ambition kopplas samman med livsmiljöer, som erbjuder tillgänglighet till ett rikt kulturliv och möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Agenda 2030 Beslutet bidrar till mål 5, 10, 11 och 16 inom Agenda 2030. Beslutet berör barn generellt och kommer att bidra till en attraktivare miljö för barn och unga. Barnrättsperspektivet har lyfts i samtliga projekt. Satsningarna ger en tryggare miljö och bättre möjligheter för en aktivare fritid hos barn och unga. Medlen tas ur budgeten för Näringslivs- och planeringsavdelningen. Samråd Inom Näringslivs- och planeringsavdelningen samt med avdelningen för kultur och fritid, tekniska avdelningen och miljö- och byggavdelningen. Bilaga 1, karta förslag beslut medel samhälls- och ortsutveckling, våren 2024 Bilaga 2, förslag beslut medel samhälls- och ortsutveckling, våren 2024 KS 2024/11 Sida 23 (88) Näringslivs- och planeringsavdelningen Tekniska avdelningen Miljö- och byggavdelningen Landsbygdsrådet Ungdomsrådet Berörda föreningar KS 2024/11 Sida 24 (88)

§ 28 Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområdet södra Ångermanland och Kramfors kommun kring det brottsförebyggande arbetet 2024-2026 Godkänna föreslagen samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Södra Ångermanland och Kramfors kommun kring det brottsförebyggande arbetet 2024-2026. Ärendet Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är viktigt för att minska brottslighet och öka trygghet i vårt samhälle. Samverkan mellan samhällets olika aktörer är en viktig del av detta arbete. Från och med 2023-07-01 har varje kommun ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen beskriver bland annat att Kommuner ska verka för att skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med relevanta aktörer.” Kramfors kommun har sedan 2010 haft samverkansöverenskommelser med polisen och den senaste överenskommelsen gäller för åren 2020-2024. Ett förslag till ny samverkansöverenskommelse har tagits fram. Förslaget har förankrats i kommunens lokala BRÅ (lokalt brottsförebyggande råd) samt i FTS-rådet (rådet för folkhälsa trygghet och säkerhet) och i arbetsgruppen för SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid och räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen). Måluppfyllelse Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete främjar trygghet och livskvalitet för våra medborgare. Agenda 2030 Beslutet bidrar till att uppfylla mål nummer 16 ”Fredliga och inkluderande samhällen” genom att förebygga brott och kriminalitet i vårt samhälle. Mål nummer 5. ”Jämställdhet” genom att utifrån ett brottsförebyggande perspektiv arbeta mot våld och våld i nära relation. Mål nummer 3. ”God KS 2024/11 Sida 25 (88) hälsa och välbefinnande” genom att gemensamt verka för att förebygga förekomst och bruka av droger, samt genomföra förebyggande insatser inom området trafik. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har barn och unga i fokus, bland annat utifrån att detta är ett prioriterat områden i kommunens mål- och resursplan. För att förebygga brott, kriminalitet och otrygghet börjar vi med att skapa goda livsmiljöer för våra barn och ungdomar att växa upp i. Det finns inga kostnader kopplas till beslutet. Samråd Samråd har förts med Lokala BRÅ, FTS-rådet och polisen. Förslag till samverkansöverenskommelse med polisen 2024-2026 Lokalpolisområde Södra Ångermanland Samordnare för brottsförebyggande arbete och folkhälsa KS 2024/11 Sida 26 (88)

§ 29 Avgifter för fjärrlån och borttappade böcker inom biblioteksverksamheten 1. Höja avgift för fjärrlån till 30 kronor per lån att gälla från 2024-05- 01. 2. Införa en avgift för förkomna böcker på 100 kronor för barnmedia och 200 kronor för vuxenmedia att gälla från 2024-05-01. Undantag gäller vid nyinköpt kurslitteratur som då har en avgift motsvarande inköpspriset. 3. Beslutet ersätter tidigare beslut 2016-03-30 dnr BKU 2016/102 och 2016-10-26 dnr BKU 2016/252. Ärendet Fjärrlåneavgifter har sedan 2016 varit 20 kronor per inlånat media. En höjning till 30 kronor är nödvändig på grund av ökade fraktkostnader för fjärrlånen. Biblioteket väljer, utifrån uppdraget enligt Bibliotekslagen att prioritera personer med annat modersmål än svenska, att inte ta ut fjärrlåneavgift på media på annat språk än svenska och engelska. Biblioteket har ca: 350 fjärrlån per år. Avgift för förkomna böcker är en schablonkostnad som överensstämmer med de flesta andra bibliotek i Västernorrland. Även principen att ta ut avgift enligt inköpspris på nyinköpt litteratur följer övriga kommuners policy. Biblioteket väljer att utifrån ett barnrättsperspektiv inte ta någon avgift för förkomna böcker från barn som är yngre än 18 år. Biblioteket har sedan tidigare inte haft någon förseningsavgift för personer under 18 år. I samband med pandemin hösten 2020 slutade biblioteket att ta ut förseningsavgifter oavsett ålder. Genomförd analys visar att borttagandet av förseningsavgiften inte påverkat huruvida användarna tenderar att återlämna biblioteksmedia i tid. Samråd Samråd kring dessa beslut har skett mellan länets bibliotekschefer och med personalen på biblioteken i Kramfors. KS 2024/11 Sida 27 (88) Inget övrigt beslutsunderlag Bibliotekschef KS 2024/11 Sida 28 (88)

§ 30 Rapport från pensionsstiftelsen 2024 Godkänna rapporten Ärendet Aktiemarknadens utveckling År 2022 var ett dåligt år för världens aktiemarknader. Rysslands angreppskrig på Ukraina åsamkade förutom mänskligt lidande även en aldrig tidigare skådad uppgång i inflation och räntor. Stiftelsen klarade sig inte undan nedgången utan depåvärdet minskade med nästan 13 procent under året. År 2023 blev ett år då marknadens aktörer pendlade mellan hopp och förtvivlan. En börsuppgång i början på året kom av sig liksom nästa uppgång från mars till början på sommaren. I slutet på september var depån tillbaka på samma värde som vid förra årets slut. Det var framförallt två faktorer som påverkade utvecklingen, räntor och konjunktur. Hur kommer räntorna att utvecklas? När kommer toppen? När kommer den första sänkningen? Hur snabbt kommer räntor att sänkas efter toppen? Det har länge funnits en enighet bland makroekonomer om att konjunkturen kommer att vika. Frågan är bara hur snabbt och hur brant blir fallet. De problem som Covid orsakade för global handel gjorde att företag byggde upp extra lager för att kunna möta efterfrågan. Det i sin tur gjorde att orderingången under ganska lång tid översteg faktureringen vilket kunnat hålla uppe produktion och vinst. Nu väntas nedgången komma. De flesta ekonomer tror dock på en mjuklandning. Tecken som tyder på det är bland annat en stark arbetsmarknad i USA och övriga världen. En annan faktor som förväntas bidra är sänkta räntor. Synen på räntornas utveckling är extremt uppdelad. Marknaden prissätter flera snabba sänkningar från centralbankerna. Men företrädare för centralbankerna säger att räntan kommer att ligga kvar under lång tid. Det ligger i sakens natur att centralbankernas företrädare inte kan säga att räntorna ska sänkas i närtid eftersom det motverkar syftet med höjningen. Det är också ett faktum att inflationen inte kommit ner till målnivåer vilket man vill se. KS 2024/11 Sida 29 (88) Från och med oktober 2023 tog börserna fart igen. Det sammanföll med och berodde på en kraftig nedgång av de långa räntorna i USA och övriga världen. Den 10 åriga statsobligationsräntan i USA föll från nära 5 procent till 3,84 procent i slutet av december. Under slutet av året steg därför värdet på stiftelsens depå som slutade året på plus 8,9 procent. En genomgång av hur räntan påverkar aktiemarknaden finns i bifogat beslutsunderlag. I början på 2024 har vi sett en rekyl upp för de långa räntorna. Den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan som var nere på 3,84 procent har vänt upp till 4,20 procent (2024-02-13). Ett något högre än väntat inflationsutfall i december och kärva uttalanden från centralbanksföreträdare ligger bakom. En faktor som påverkar mycket är valutautvecklingen. Den svenska kronan har försvagats under lång tid. Sedan 1 januari 2022 har kronan försvagats med nästan 16 procent mot dollarn och med nästan 11 procent mot euron. Vi vet att den nye riksbankschefen Thedéen vill se en starkare krona för att kunna få ner inflationen. Två förhållanden brukar lyftas fram som förklaring till svagheten; skuldsättningen i fastighetsmarknaden och hushållens skuldsättning samt geopolitisk oro i kombination med att Natoansökan dragit ut på tiden. När det gäller skuldsättningen finns en oro för att bankerna ska drabbas av dåliga lån med stor påverkan på hela den svenska ekonomin. När de långa räntorna sjönk i slutet på förra året stärktes också kronan. Bankerna har inte värderats så lågt på länge. Huvuddelen av fastighetsbolagens lån har gått via obligationsmarknaden och drabbar därför inte bankerna. De har heller aldrig drabbats av stora nedskrivningar för bolån. De är välkapitaliserade jämfört med europeiska kollegor så oron kan tyckas överdriven. Den geopolitiska oron kommer nog tyvärr att kvarstå och kanske förvärras i slutet på året om Trump vinner presidentvalet. Nu när Sverige till slut efter nära två års väntan blivit medlem i Nato bör även den oron mildras. Ovanstående beskrivning kan ses som en bakgrund till de överväganden som stiftelsen har gjort och kommer att göra vid sina placeringsbeslut. Stiftelsens placeringsbeslut Under 2023 togs inga beslut om att ändra aktievikten. Däremot togs beslut att omplacera till tillgångar i svenska kronor både i aktiefonder och i räntefonder. Andelen av tillgångarna noterade i utländsk valuta minskade från nära 50 procent till 35 procent. Som en följd av det högre ränteläget gjordes också omflyttningar från alternativa fonder till räntefonder. Småbolagsaktier tog mest stryk under nedgången 2022 och är historiskt lågt KS 2024/11 Sida 30 (88) värderade. Styrelsen beslutade därför att öka i småbolagsfonder och minska i fonder med större bolag. Aktievikten bibehölls även det första mötet 2024 då endast marginella justeringar gjordes. En viss del av aktieinnehavet omplacerades till en fastighetsfond. Gottgörelse Styrelsen har diskuterat hantering av gottgörelse och har vidtagit åtgärder för att förbereda den första överföringen till kommunen. Med nuvarande aktievikt kan stiftelsen förväntas ge en avkastning på 6,2 procent per år enligt Handelsbankens bedömning. Det innebär att cirka 14 miljoner kan tas ut årligen med oförändrad nominell behållning. För att värdesäkra behållningen behöver en del av avkastningen behållas för att kompensera för inflation. Med antagande om en inflationstakt på 2 procent kan 4,2 procent hämtas årligen vilket motsvarar cirka 9,5 miljoner. Resultateffekten för kommunen blir då nära 12 miljoner. Avkastningsskatten drar ner utrymmet ytterligare något. Större uttag gör att stiftelsen krymper och minskar de möjliga framtida gottgörelserna. Detta resonemang gäller sett över tid. För enskilda år varierar avkastningen. Enskilda år kan även gottgörelsen överstiga avkastningen utan att behållningen minskar över tid. Under 2023 gjordes pensionsutbetalningar till stiftelsens destinatärer på nära 18,4 miljoner kronor enligt underlag från KPA. Vid årsskiftet uppgift det totala pensionsåtagandet för destinatärskretsen till 164,2 miljoner kronor enligt samma underlag. Det är mindre än stiftelsens behållning. Kommunen kan därför hämta gottgörelse för utbetalningarna som gjordes 2023 även om det överstiger den väntade avkastningen. Om gottgörelse söks för hela summan blir den positiva resultateffekten för kommunen 22,9 miljoner i årsredovisningen för 2024. Rapporter till kommunstyrelsen Sedan början av 2014 har stiftelsen regelbundet rapporterat till kommunstyrelsen. Rapporten består normalt av två delar, dels en avstämning mot gränsvärden och normalvärden för olika tillgångsslag i placeringsriktlinjerna och dels en rapport tagen direkt från depån, en så kallad sammanställningsrapport. Resten av denna rapport följer denna mall. Dessutom bifogas ett faktablad. KS 2024/11 Sida 31 (88) Avstämning mot gränsvärden i placeringsriktlinjer Styrelsen beslutar om allokering mellan tillgångsklasser vid vart och ett av de normalt fyra möten som hålls under ett år. Av tabellen nedan framgår innehav, normalvärden och gränsvärden för respektive tillgångsslag. Tillgångsfördelning enligt riktlinjer samt avläst Normal % Minimum % Maximum % Långa ränteplaceringar 1) 40 23 0 60 Korta ränteplaceringar 1) Avläst 2024-03-05 1 10 9 0 60 Alternativa investeringar 0 7 0 15 Aktier/aktiefonder 50 61 30 70 1. De fonder som har fria mandat gällande räntebindning räknas som långa ränteplaceringar även om en del är placerat kort i fonden. Likvida medel har lagts i tillgångsslaget korta räntor eftersom kontot genererar ränta. Placeringarnas utveckling Pengar har satts in i stiftelsen vid tre tillfällen. I början av 2012 sattes 24 142 926 kronor in i pensionsstiftelsen. Den 26 juni 2013 insattes ytterligare 75 647 835 kronor. Den 27 april 2017 sattes 20 119 105 kronor in. Totalt har kommunen satt in 119 909 866 kronor. Avläst värde på samtliga tillgångar i depån per den 13 mars 2024 är 231 099 308 kronor. Total värdeökning brutto är 111 189 442 kronor. Från detta ska dras obetald avkastningsskatt. Måluppfyllelse Rapporten påverkar inte måluppfyllelsen. Pensionsstiftelsen har en positiv påverkan på kommunens ekonomi men rapporten som sådan ger ingen påverkan. KS 2024/11 Sida 32 (88) Samråd Rapporten är en beskrivning av beslut som fattats i styrelsen och aktuell portfölj. Rapporten innehåller därmed enbart beskrivningar av vad som gjorts och varför. Ett samråd tillför inget. Sammanställningsrapport per 2024-03-13 med utveckling från 2023-12-31 Fakta om pensionsstiftelsen. Så påverkar räntan aktiemarknaden. Utdrag ur lag (1967:531) om tryggande av pensionsstiftelse §§ 14-15. Underlag från KPA – pensionsskuld och prognos för kommunen. Kommunrevisionen KS 2024/11 Sida 33 (88)

§ 31 Avsiktsförklaring avseende samarbete med Sollefteå kommun 1. Avsiktsförklaringen godkänns. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. 3. Uppdra till biträdande förvaltningschef att återkomma till kommunstyrelsen i september 2024 med en handlingsplan för arbetet framåt. Ärendet Presidierna i Kramfors och Sollefteå kommuner möts med jämna mellanrum gällande gemensamma frågor och har lyft ett ömsesidigt behov av en närmare samverkan inom fler områden. Kramfors och Sollefteå kommuner har likartade socioekonomiska utmaningar, en vikande befolkningsutveckling och minskade skattemedel. Detta påverkar kommunens verksamheter på ett negativt sätt och besparingsmöjligheter och ambitionsnivåer ses ständigt över. Samtidigt sker en utveckling i form av både mindre och större etableringar, den militära verksamheten på I21 väntas öka liksom civilpliktsverksamheten på MSB Sandö. Utvecklingen som sker ställer krav på en utvecklad infrastruktur, samhällsbygge inklusive skola, vård och omsorg och den behöver finansieras. Takten på övergången till moderna och resurseffektiva arbetssätt inom kommunala verksamheter behöver öka med stöd av IT-verktyg och IT- system som väsentligt påverkar och effektiviserar arbetssätt. Kraven på IT- och cybersäkerhet har ökat markant, vilket båda kommunerna måste hantera. Avsiktsförklaringen ses därför som ett första steg mot ett nära samarbete. Ett avgörande steg för ett långsiktigt samarbete är att sätta upp en gemensam teknisk plattform som möjliggör goda förutsättningar och ytterligare möjligheter till samverkan och som tillgodoser båda kommunernas nuvarande och framtida behov. KS 2024/11 Sida 34 (88) Kommunstyrelsen i Kramfors kommun har i årets verksamhetsplan uppdragit till förvaltningen att ”aktivt verka för att hitta samarbeten, samordningsvinster och effektiviseringsmöjligheter tillsammans med andra kommuner”. Avsiktsförklaring avseende ett fördjupat samarbete med Sollefteå kommun, KS 2024/324. KS 2024/11 Sida 35 (88)

§ 32 Återkallande av serveringstillstånd Diarienummer: MOB-2023-934 Kommunstyrelsen beslutar att återkalla serveringstillståndet för Norrfällsvikens Rum & Kök AB, org. nr. 559224-9121. Lagstöd Alkohollagen 2010:1622, 8 kapitlet 12 §, personlig lämplighet Alkohollagen 2010:1622, 9 kapitlet 11 § 2 st. skyldighet att anmäla ändring 3 st. anmälan ska göras i förväg Alkohollagen 2010:1622, 9 kapitlet 13 § skyldighet att tillhandahålla handlingar som rör verksamheten Alkohollagen 2010:1622, 9 kapitlet 14 § skyldighet att hålla samt lämna ut en kontrollerbar bokföring Alkohollagen 2010:1622, 9 kapitlet 18 § p.3, återkallelse då tillståndshavare brutit mot alkohollagens bestämmelser eller vad som i övrigt gäller för tillståndet Alkohollagen 2010:1622, 10 kapitlet, 1§ 3 st. beslutet gäller omedelbart. Skäl till beslut Norrfällsvikens Rum & Kök AB (bolaget) uppvisar allvarliga brister vad gäller ekonomisk lämplighet och bedöms inte längre uppfylla kraven för ett serveringstillstånd. De ekonomiska bristerna som noterats hos bolaget gäller mycket stora belopp och skulderna är både till det allmänna samt till enskilda. Den person som företrätt bolaget och också är den enda personen som godkänts som person med betydande inflytande för verksamheten har försatts i personlig konkurs. Bolaget har inte lämnat in de handlingar kommunen begärt för tillsynen och har ej heller skickat in ett bokslut till Bolagsverket inom föreskriven tid. KS 2024/11 Sida 36 (88) Efter den första varningen har den ekonomiska situationen försämrats ytterligare. Tillståndshavaren har inte heller skickat in alla handlingar kommunen begärt. Kommunstyrelsen bedömer att ytterligare en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd och därför återkallas det stadigvarande serveringstillståndet. Ärendet Norrfällsvikens Rum & Kök AB har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Norrfällsviken, kommunens dnr. MOB-2019-1643, beslutsdatum 2020-01-17. Den 3 augusti 2023 startade miljö- och byggavdelningen ett tillsynsärende med anledning av ekonomiska brister som noterats vid den löpande granskningen av kommunens tillståndshavare. Den 22 januari 2024 meddelades en varning på grund av de brister som framkom i utredningen. Efter meddelad varning skickades en årsredovisning in till kommunen. Denna årsredovisning har inte registrerats hos Bolagsverket. I årsredovisningen konstateras att bolagets resultat varit negativt och att bolagets egna kapital i sin helhet förbrukats. Utdrag har gjorts gällande bolagets ekonomi via kreditupplysningstjänsten SYNA. Kreditupplysningarna visar att bolaget fortsatt har stora skulder hos Kronofogdemyndigheten. Skulderna är till både det allmänna och till enskilda. Bolagets skulder till det allmänna har ökat avsevärt sedan varningen meddelades den 22 januari 2024. Av upplysningen från SYNA framgår även att bolaget fortsatt saknar F-skatt samt att bolaget av Bolagsverket meddelats en dröjsmålsavgift då man inte inkommit med ett bokslut för perioden 2022-07-01 - 2023-06-30. Bristerna har vid flera tillfällen kommunicerats med tillståndshavaren och vid ett personligt möte den 14 februari 2024 fördes en dialog med bolagets företrädare om bolagets ekonomiska situation. Vid mötet redovisade bolaget en budget för kommande år och bolagets företrädare berättade att man tagit in nya ägare i bolaget. Bolaget ombads komma in med en kontroll- och balansräkning, en aktiebok samt en åtgärdsplan för att undanröja skulderna. Åtgärdsplanen skulle vara förankrad och underskriven av revisorn. Handlingarna skulle vara kommunen till handa senast 2024-03-08. Företrädare för bolaget har även ombetts återkoppla resultatet av ett planerat möte med bolagets aktieägare till kommunens alkoholhandläggare. De begärda handlingarna har inte KS 2024/11 Sida 37 (88) skickats in innan utsatt datum och någon återkoppling till kommunens handläggare har inte skett. Bolagets företrädare och enda ordinarie styrelseledamot har enligt muntliga uppgifter från både bolagsverket och kronofogdemyndigheten försatts i personlig konkurs den 2 april. Konkursförvaltare har utsetts. Det är också den enda person som har prövats som PBI (person med betydande inflytande) i företaget. Det innebär nu att verksamheten saknar PBI. Beslut om varning 2024-01-22 Avgift Sammanlagt har 8 timmar använts för alkoholtillsynen. Timtaxan är 2024 1106 kronor. Avgiften blir därför 8 848 kronor. Faktura kommer att skickas separat. Överklagandehänvisning Beslutet kan överklagas inom tre veckor. Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. KS 2024/11 Sida 38 (88)

§ 33 Projekt prislappsmodellen, resursfördelningsmodell i budgetarbete 1. Kramfors kommun ska delta i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt ”Resursfördelning baserad på prislappar – projekt för utvecklad budgetprocess”. 2. Kostnaden för deltagande på 125 000 kr finansieras ur utvecklingsmedel från kommundirektörens budget. Ärendet Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år på grund av en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi och en orolig omvärld med kraftig inflation. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans samt god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans. Kramfors kommun har en minskande befolkning vilket leder till att resurser för att bedriva verksamhet minskar. För att upprätthålla en ”rättvis” resursfördelning mellan verksamheter är den s.k. prislappsmodellen ett verktyg. Med modellen tas det fram en teknisk ram, en grundkostnad för verksamheten. Efter det görs politiska prioriteringar utifrån ambitionsnivå. Genom att arbeta på detta sätt med budgeten skapas en transparens och tydlighet mellan demografi och intäkter. Dessutom är budgeten på fyra år och anpassningsbehov kan göras stegvis och långsiktigt för att nå en ekonomi i balans. Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder kommuner att ha möjlighet delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet drivs under ett år. Syftet med projektet är att ge politik och verksamhet förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi. För att delta krävs kommunstyrelsebeslut innan 1 juni. Projektet pågår från juni 2024 till april 2025. Nya resursfördelningsmodellen kan börja användas i budgetarbete 2026. KS 2024/11 Sida 39 (88) Måluppfyllelse Beslutet om att delta i ”Resursfördelning baserad på prislappar – projekt för utvecklad budgetprocess” förväntas bidra till kommunövergripande målet att Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans. Finansieras ur utvecklingsmedel från kommundirektörens budget. Inget övrigt beslutsunderlag. Ekonomichef KS 2024/11 Sida 40 (88)

§ 34 Kommunledningsförvaltningens rapport 2024 Godkänna rapporten. Ärendet Kramforsbon Rapporten beskriver bland annat status på de uppdrag som delats ut i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Dessutom finns en statusuppdatering från miljö- och byggavdelningen och ett avsnitt om befolkningsstatistik. Medarbetare Kapitlet innehåller bl.a. kommentarer och statistik gällande sjukfrånvaro. Ekonomi Avsnittet innehåller uppgifter om senaste skatteprognos och kommunstyrelsens månadsbokslut per sista februari. Förvaltningschefens kommentarer I rapporten lyfter förvaltningscheferna fram Vindkraftutbyggnaden samt det delegationsbeslut som KSO fattade avseende ekonomisk restriktivitet. Kommunledningsförvaltningens rapport 2024-04-09, KS 2024/23 Revisionen Kommunledningsförvaltningens chefer KS 2024/11 Sida 41 (88)

§ 35 Länsstrategi för jämställdhet 2024-2027 Kramfors kommun ansluter sig till ”Ett jämställt Västernorrland – En länsstrategi för jämställdhet 2024-2027”. Ärendet För ökad jämställdhet behövs samarbete och ömsesidigt lärande. För att uppnå jämställdhet behöver vi arbeta inom våra respektive organisationer, i vår kontakt med invånarna och tillsammans över organisationsgränserna. Länsstrategin Ett jämställt Västernorrland anger mål och riktning för länets jämställdhetsarbete och är strategiskt vägledande för länets statliga myndigheter, regionen, civilsamhällesorganisationer, näringslivet och länets sju kommuner. För att uppnå ett jämställt Västernorrland krävs ett modigt ledarskap där vi stöttar varandra, vågar prova oss fram och anammar innovativa sätt att möta samhällsutmaningar. Strategin är inte en handlingsplan som i detalj beskriver åtgärder och aktiviteter. Den beskriver en gemensam riktning – Ett jämställt Västernorrland. Regionalt prioriterade områden Strategin är uppdelad i tre regionalt prioriterade områden med ett antal tillhörande målbilder. De prioriterade områdena har tagits fram utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen och har anpassats utefter regionala behov och förutsättningar i Västernorrland. Det har framför allt gjorts i samtal och diskussioner med ungdomar, sakkunniga, chefer och politiker i länet. De tre regionalt prioriterade områdena med tillhörande målbilder är: Förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor  Destruktiva maskulinitetsnormer motverkas  Livsvillkor och förutsättningar för grupper med svagt samhällsskydd beaktas särskilt i arbetet med mäns våld mot kvinnor KS 2024/11 Sida 42 (88)  Flickor och pojkar har rätt till en skolmiljö fri från kränkningar och trakasserier. Jämställd utbildning och arbetsmarknad Flickor och pojkar har samma rätt, möjlighet och villkor att lyckas och må bra i skolan Kvinnor och män har likvärdiga arbetsvillkor och arbetsmiljö oavsett vilken bransch de arbetar inom Kvinnor och män har samma ansvar för hemarbetet och möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor Fler utrikes födda kvinnor är etablerade på arbetsmarknaden, vilket ger ekonomisk självständighet Omfördela makt och inflytande mellan kvinnor och män Kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rätt och möjlighet att forma villkoren för och delta i beslutsfattandet i samhällets alla sektorer Kvinnor och män, flickor och pojkar känner tillit till samhället och är delaktiga i utvecklandet av demokratin Kvinnors och flickors behov, livsvillkor och förutsättningar beaktas i högre utsträckning i uppbyggnaden av och deltagande i den civila beredskapen Kommuner, statliga myndigheter, civilsamhällesorganisationer, företag och övriga aktörer inom Västernorrlands län kan ansluta sig till strategin för jämställdhet 2024-2027. Verksamheter som ansluter sig ska: Fatta ett ledningsbeslut om att ansluta sig till Ett jämställt Västernorrland. Skicka in en kortare presentation av hur verksamheten bidrar till/planerar att bidra till målbilderna i strategin samt vilket/vilka målbilder i strategin arbetet fokuserar på. Meddela namn på en kontaktperson för arbetet till Länsstyrelsen. Synliggöra och dela med sig av sitt jämställdhetsarbete till andra verksamheter i länet. Vartannat år kortfattat beskriva vilka insatser/processer som verksamheten genomfört eller som pågår. Kramfors kommun har jämställdhet som ett särskilt politiskt prioriterat område sedan ett antal år tillbaka och att ansluta sig till ”Ett jämställt Västernorrland – En länsstrategi för jämställdhet 2024-2027” är ett naturligt KS 2024/11 Sida 43 (88) led i pågående jämställdhetsarbete och förenligt med kommunens övergripande målsättning. Samordnare Ledningsstaben föreslås bli kommunens kontaktperson för arbetet till Länsstyrelsen och rapportering samt uppföljning sker kontinuerligt till kommunens övergripande styrgrupp för jämställdhet. Måluppfyllelse Beslutet möjliggör bättre förutsättningar för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv i Kramfors kommun. Beslutet bidrar också till att kommunen är en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet, det grundläggande och lagstadgade uppdraget att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, och motverka diskriminering inom organisationen såväl som i samhället i stort. Beslutet förväntas på sikt innebära att Kramfors kommun som helhet bidrar till att i högre grad uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen. I kommunens väg mot Vision 2031 krävs ett aktivt jämställdhetsarbete; Tillsammans bygger vi framtiden i Kramfors kommun. En trygg, jämställd, jämlik och trivsam plats med goda levnadsvillkor för alla. Där engagemang, delaktighet och inflytande driver utvecklingen framåt. Genom nyfikenhet och öppenhet skapar vi tilltro till varandra och ser varandras styrkor. Gemensamt utvecklar vi en hållbar, jämställd och attraktiv livsmiljö. Beslutet bidrar till att barns rätt till likvärdiga villkor beaktas. Beslutet ger ingen ekonomisk påverkan eftersom arbetet med att bidra till strategins målsättningar är i linje med kommunens ordinarie jämställdhetsarbete och sker inom befintlig ram. Samråd Samråd har förts med andra kommuner i länet. Ett jämställt Västernorrland – En länsstrategi för jämställdhet 2024-2027, KS 2024/341 KS 2024/11 Sida 44 (88) Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen Samordnare Ledningsstaben KS 2024/11 Sida 45 (88)

§ 36 Avgifter Skulebergets linbana 2024 1. Fastställa avgifter och riktlinjer för 2024. 2. Uppdra till kultur- och fritidschefen att utarbeta förslag till avgifter för 2025 så att de kan beslutas i år. Ärendet Kommunstyrelsen fastställer varje år avgifter och riktlinjer för Skulebergets linbana. Inför 2025 kommer samtliga avgifter inom kultur- och fritidsavdelningens verksamhet att samlas i ett beslut. Beslutet ska fattas före årsskiftet. Samråd Samråd har skett inom kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Taxor och riktlinjer Skulebergets linbana 2024 KS 2024/11 Sida 46 (88)

§ 37 Uppsiktsplikt kommunala bolag 2023 1. Verksamheten som har bedrivits i Kramfors kommunhus AB under 2023 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala 2. Verksamheten som har bedrivits i Krambo AB under år 2023 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 3. Verksamheten som har bedrivits i Kramfast AB under år 2023 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 4. Verksamheten som har bedrivits i Kramfors Mediateknik AB under år 2023 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala 5. Verksamheten som har bedrivits i Höga Kusten Airport AB under år 2023 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala Ärendet Ett led i uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet som varje hel eller delägt bolag bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. I gällande bolagspolicy står att kommunstyrelsen ska göra sin bedömning bland annat med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna. Bolagspolicyn gäller de direkt och indirekt helägda bolagen men kommunen strävar efter att även minoritetsägda bolag ska omfattas av samma regler även om det kräver överenskommelser med övriga ägare. Krambo ABs styrelse uttalar i sin årsredovisning att bolaget i allt väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för KS 2024/11 Sida 47 (88) de kommunala befogenheterna. Eftersom motstridig information inte framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som Krambos styrelse gör. Kommunhus styrelse, Kramfasts styrelse och Mediatekniks styrelse har i särskilda beslut uttalat att varje bolag i allt väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2023. Eftersom motstridig information inte framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som respektive bolagsstyrelse gör. Även styrelsen i delägda Höga Kusten Airport har uttalat att bolaget i allt väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2023. Årsredovisning Höga Kusten Airport AB Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB Årsredovisning Kramfast AB Årsredovisning Krambo AB Revisionen Ordförande och VD, Höga Kusten Airport Ordförande och VD, Kramfors mediateknik AB Ordförande och VD, Kramfast AB Ordförande och VD, Krambo AB Ordförande och VD, Kramfors kommunhus AB KS 2024/11 Sida 48 (88)

§ 38 Årsredovisning Kramfors kommun 2023 1. Godkänna årsredovisning för år 2023. 2. Disponera reserverade medel (RUR) med 28 247 tkr vilket medför att balanskravsresultatet blir noll. 3. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2023. Avsättning görs till investeringsfond med 730 tkr och resultat efter avsättningen 1 254 tkr överförs till resultatfonden. Ärendet Årsredovisningen för 2023 omfattar Kramfors kommun samt i sammanställd redovisning de kommunala bolagen, kommunalförbund och pensionsstiftelsen. Resultatet för den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen uppgår till -3 mnkr (år 2022 var resultatet +56,4 mnkr). Det mycket sämre resultatet beror på kommunens negativa resultat men vägs till viss del upp av pensionsstiftelsens värdeökning under året. I årsredovisning bedömer Kramfors kommun resultat för 2023 för såväl verksamhetsmål som ekonomi. De verksamhetsmässiga målen nås till viss del, men målet för en ekonomi i balans nås inte. Balanskravet nås inte heller. Det samlade resultatet visar att kommunens mål för god ekonomisk hushållning inte uppfylldes år 2023. Kommunens resultat försämrades avsevärt från föregående år med -82 mnkr och blev -26,5 mnkr. Kommunen har fortsatt en ekonomiskt ansträngd situation med låg soliditet, hög skattesats och en minskande befolkning. Under 2023 fortsatte verksamhetskostnaderna att öka och det beror delvis på hög inflation och ökade pensionskostnader. Kommunens pensionskostnader blev 132,9 mnkr, vilket är en ökning från föregående år med 53,4 mnkr (40%). Dock förstärktes skatteintäkter och generella statsbidrag som sammantaget ökade med 64,8 mnkr. Men med den kraftiga prisuppgången så urholkas skatteunderlaget och realt minskade det med 1,5%. KS 2024/11 Sida 49 (88) Välfärdsnämnden och bildningsnämnden håller inte budget och avviker med -46,5 mnkr respektive -23,9 mnkr. Balanskravsutredningen visar ett resultat efter balanskravsjusteringar på -28,2 mnkr. Enligt riktlinjerna för resultatutjämningsreserv kan reserven disponeras vid konstaterad lågkonjunktur, vilket det är enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Därmed ges möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan åren. Kommunen kommer nyttja resultatutjämningsreserven (RUR) och årets balanskravsresultat blir då 0 mnkr. Kvarvarande medel i RUR är 29,1 mnkr. Kommunen särredovisar sedan länge VA-verksamhet enligt 50 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Branschorganisationen Svenskt Vatten förordar att fullmäktige fastställer särredovisningen. Enligt kommunallagens 8 kap 18 § ska årsredovisningen för kommunen godkännas av fullmäktige. Beslutet innebär att kommunens resultatutjämningsreserv minskar med 28,2 mnkr och balanskravsresultat blev 0 mnkr. Kvar av reserven är 29,1 mnkr. Samråd Ärendet har behandlats av den centrala samverkansgruppen. Årsredovisning 2023 Särredovisning VA-verksamheten 2023 Styrelsen i Krambo Styrelsen i Kommunhus Styrelsen i Kramfast Styrelsen i Mediateknik Styrelsen i Höga Kusten Airport Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB Kommundirektören Revisionen KS 2024/11 Sida 50 (88)

§ 39 Medfinansiering regionalt spelprojekt i Västernorrland 1. Delta i Stiftelsen Nordingrås Spelbys projekt High Coast Game Lab och medfinansiera med totalt tre Mnkr samt arbetad tid motsvarande 127 608 kr under åren 2024, 2025, 2026 och 2027. 2. Medlen tas ur näringslivs- och planeringsavdelningens budget. 3. Uppdra till Kommunledningsförvaltningen att utse representant för Kramfors kommun i projektets styrgrupp samt att stötta stiftelsen i arbetet med att driva projekt. 4. Beslutet gäller förutsatt att projektet beviljas av Tillväxtverket och Region Västernorrland. Ärendet Med stiftelsen som projektägare är nästa steg är att skapa en större organisation och på riktigt etablera varumärket High Coast Game Lab och göra det regionalt- nationellt- och internationellt känt samt att fler företag och fler sysselsättningstillfällen ska skapas. I Stiftelsen Nordingrå Spelbys nuvarande styrelse sitter bland annat representanter från Hola folkhögskola och Pixie Pie, investmentbolaget som bildades i samband med pilotprojektet. Projektet HCGL ska skapa förutsättningar för utveckling av ett ekosystem för spelindustri i Västernorrland, med regionens första branschspecialiserade inkubator, fördelad mellan en digital lärplattform och en labbyta förlagd i Nordingrå, Kramfors kommun. Projektet kommer att utveckla ett regionalt varumärke, organisation och samverkansmodell: High Coast Game Lab. Projektet kommer även att utveckla en tillväxtmiljö med inkubatorprogram och community för regionala spelföretag. Avsikten är att locka företag att starta, växa och etablera sig i regionen och bidra till både tillväxt och arbetstillfällen kopplat till spel. Projektet har en totalbudget på 17 123 797 kr och styrs av en styrgrupp som består av projektägare samt representanter från stiftelsen, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, det regionala investmentbolaget Pixie Pie och Hola folkhögskola. Projektet kommer även att starta upp ett regionalt KS 2024/11 Sida 51 (88) branschråd, ett viktigt forum riktad mot spelbranschen och där kreativa dialoger kring utvecklingspotential och samverkansmöjligheter kring spelindustrin kan äga rum. Ett flertal aktörer bjuds in att delta i rådet. Projektmål Projektets övergripande mål är att utveckla ett ekosystem för spelindustri i Västernorrland, med regionens första branschspecialiserade inkubator, fördelad mellan en digital lärplattform och en labbyta förlagd i Nordingrå, Kramfors kommun. Projektets delmål; 1. Utvecklat ett regionalt varumärke, organisation och samverkansmodell: High Coast Game Lab. 2. Validerat ett branschspecifikt inkubatorprogram, relevant för hela kedjan av idébärare till företag i tillväxtfasen, med fokus på att utveckla förutsättningar för att bygga leveransvariabler i företagen. 3. Byggt en attraktiv tillväxtmiljö och community för spelföretag, där inkubatorn knutit till sig adekvata nyckelkompetenser och service providers för branschen, exempelvis sådd- och riskkapital. Projektfinansiering fördelat på hela projektperioden: Kontanta medel Arbetad tid Kramfors kommun 3 000 000 kr 127 608 kr Region Västernorrland 6 686 521 kr Pixie Pie AB 900 000 kr Tillväxtverket 6 409 668 kr Projektet HCGL kommer att samverka med det nationella projektet där flera spelregioner från hela landet kommer att ingå, med Science Park Skövde som projektägare. Projektet är 6-årigt och projektområdena är kompetent kapital, affärsutveckling och internationalisering. Medel kommer att sökas från det Nationella regionalfondsprogrammet i höst, med projektstart januari 2025. Bizmaker kommer att ingå som deltagande nod för Västernorrlands räkning och har en projektledare som verkar inom och för länet. KS 2024/11 Sida 52 (88) Bizmakers projektledare från det nationella projektet kommer att ha kontinuerlig kontakt med projektledaren från HCGL om projektens status och synergimöjligheter. Syftet är att projekten ska kunna följas åt och undersöka hur de kan samverka för att stärka den regionala spelindustrin. Även länets kommuner, Innovationsbolaget i Örnsköldsvik AB, Technicus och Bizmaker ställer sig positiva till projektet, Kramfors kommun kommer att stötta och stärka projektet genom att underteckna ett Letter of Intent. Måluppfyllelse Projektet ligger i linje med Kramfors kommunövergripande mål, Agenda och den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Vidare stärker projektet näringslivets förutsättningar och bidrar till kommunal och regional utveckling. Projektet bidrar starkt till måluppfyllelse i RUS, dess prioriterade områden och strategiska inriktning. Förhoppningen är att attrahera fler företag till Västernorrland genom att arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med internationell tillväxtpotential. Spelföretag representerar en industri som möter många av de mål och krav som ställts upp för Agenda 2030 och RUS. Beslutet bidrar främst till målen 5, 8, och 9 i Agenda 2030. Barnrättsperspektivet har beaktats, spelföretag attraherar unga människor och satsningen ger ungdomen möjlighet att stanna kvar och verka i sin hembygd och locka andra unga att etablera sig på orten. Stiftelsen har för avsikt att ansluta sig till Länsstrategin ”Ett jämställt Västernorrland” Projektet har en totalbudget om ca 17 Mnkr. Kostnaderna är fördelade mellan olika aktörer. Kramfors kommuns andel av budgeten är 3 Mnkr samt arbetad tid motsvarande 127 608 kr under projekttiden 2024, 2025, 2026 och 2027. Medfinansiering tas ur Näringslivs- och planeringsavdelningens budget. Samråd Samråd har förts med med ordförande Kommunstyrelsen, vice KSO, Oppositionsråd, Region Västernorrland, Tillväxt- och näringslivschefer i länets kommuner, Stiftelsen Nordingrå Spelby, Hola Folkhögskola , Innovationsbolaget Örnsköldsvik AB samt Technicus Härnösand. KS 2024/11 Sida 53 (88) Projektansökan High Coast Game Lab Stiftelsen Nordingrå Spelby KS 2024/11 Sida 54 (88)

§ 40 Delegationsordning för Kommunstyrelsens miljö- och byggavdelning Anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsens miljö- och byggavdelning och upphäva tidigare version. Ärendet Avfallsförordningen har utökats med regler om sortering av avfall och förpackningar och kommunen får nu ta beslut om dispens från dessa krav. Delegationsordningen har utökats med fler paragrafer i denna förordning. Utöver det har några redaktionella ändringar gjorts. Beslutet ersätter den version som kommunstyrelsen fastställde 2023-11- 28 § 144. Delegationsordning för kommunstyrelsens miljö och byggavdelning Miljö och byggavdelningen KS 2024/11 Sida 55 (88)

§ 41 Tillsättande av Styrgrupp Ekologisk Hållbarhet En kommunkoncernövergripande styrgrupp för ekologisk hållbarhet tillsätts med representanter enligt förslag. Ärendet Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsår 2024 framgår att en styrgrupp för det prioriterade området ekologisk hållbarhet ska utses och tillsättas. Styrgruppens uppdrag är att styra och sammanhålla kommunkoncernens arbete inom det prioriterade området ekologisk hållbarhet. Inom kommunkoncernen pågår flertalet insatser och aktiviteter kopplade till området ekologisk hållbarhet. För att öka samverkan, effektivitet, få större genomslagskraft, säkerställa en effektiv styrning och att de insatser som har störst effekt givet investerad krona genomförs behövs en kommunkoncernsövergripande styrgrupp inom området som verkar på såväl politisk nivå som tjänstepersonnivå. Styrgrupp I den politiska styrgruppen för ekologisk hållbarhet som leds av vice ordförande för kommunstyrelsen ingår oppositionsråd, ordförande för produktionsnämnden samt representant för Krambos styrelse. Dessa ansvarar för verksamheter som ofta är i fokus för åtgärder inom ekologisk hållbarhet. Beredningsgrupp Beredningsgruppen representeras av avdelningscheferna för tekniska avdelningen, miljö och byggavdelningen, ekonomiavdelningen samt VD på Krambo. Beredningsgruppen deltar vid styrgruppsmöten och utser arbetsgrupper utifrån behov. Vid behov kan även representanter från övriga förvaltningar, nämnder och bolag kallas in. KS 2024/11 Sida 56 (88) Styrgruppen möts 4-6 gånger per år. Sammankallande är hållbarhetsutvecklare. Måluppfyllelse Att tillsätta en koncernövergripande styrgrupp för det prioriterade området ekologisk hållbarhet bidrar ökade möjligheter att införliva målsättningarna inom perspektivet Kramforsbon och det politiskt prioriterade området ekologisk hållbarhet. En sammanhållen och övergripande styrande konstellation är en förutsättning för ett långsiktigt, strategiskt och strukturerat hållbarhetsarbete. Det är också en tydlig signal att området är prioriterat – både internt inom kommunkoncernen samt som normgivare i samhället. Beslutet bidrar till Agenda 2020 och de globala målen, särskilt till mål 17 Genomförande och globalt partnerskap samt även mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 bekämpa klimatförändringarna, 14 hav och marina resurser samt 15 ekosystem och biologisk mångfald. Beslutet bidrar även till införlivandet av Sveriges nationella miljömål tillika Västernorrlands läns regionala miljömål, samt Kramfors kommuns Program för ekologisk hållbarhet. Styrgruppen bidrar till Barnrättsperspektivet genom att kommunen tar ett ökat krafttag för omställningen till ett hållbart samhälle som ger dagens barn och unga bättre levnadsvillkor både nu och i framtiden. På kort sikt kan konkreta åtgärder bidra till kostnadsökningar men på lång sikt är förväntningarna att kommunkoncernens åtgärder inom området ska reducera kostnader för exempelvis energi, drivmedel, uppvärmning med mera. Samråd Samråd har förts inom Kommunledningsförvaltningen, med kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och övriga berörda deltagare i den tilltänkta styrgruppen samt deras respektive verksamheter inom produktionsnämnden och Krambo. KS 2024/11 Sida 57 (88) Välfärdsnämnden Produktionsnämnden KS 2024/11 Sida 58 (88)

§ 42 Riktlinje för vedeldning 1. Anta riktlinjer för vedeldning och andra fasta biobränslen. 2. Uppdra till miljö- och byggchefen att revidera bilagan när lagstiftning ändras. Reservation Ida Stafrin (C), Anders Åkerman (C), Eije Öhman (KD), Birgitta Widerberg (C), Björn Sjödin (SD) och Peter Boman (SD) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Både bygglagstiftningen och miljölagstiftningen har krav på eldstäder och hur eldning ska ske. Det finns också möjlighet att ha ytterligare regler i lokala hälsoskyddsföreskrifter. Kramfors föreskrifter är från 2014 och kommer att revideras under året. Riktlinjerna kompletterar och förtydligar dessa regler. Nuvarande riktlinjer beslutades av miljö och byggnämnden i februari 2014 §13 och ersatte då riktlinjer från 2009. Idag är stort fokus på krisberedskap och då är det bra att ha en värmekälla som fungerar vid strömavbrott. Samtidigt orsakar eldning utsläpp till luft och kan innebära stora problem för astmatiker och andra med luftvägsbesvär. De rättsfall som finns har behandlat dessa delvis motstridiga krav och kommit fram till att man får installera en kamin men man får inte använda den mer än två dagar i veckan och högst 4 timmar per gång. Riktlinjerna har anpassats utifrån dagens situation och rättspraxis. Yrkande Ida Stafrin (C) och Eije Öhman (KD) yrkar på att punkten i riktlinjen som säger att man bara får elda två gånger i veckan och maximalt fyra timmar per gång stryks ur riktlinjen. KS 2024/11 Sida 59 (88) Beslutsordning Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till det liggande förslaget och på bifall till Ida Stafrin (C) m.fl. yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens bifallit det liggande förslaget. Riktlinjer för vedeldning Miljö och byggavdelningen KS 2024/11 Sida 60 (88)

§ 43 Indexuppräkning av omsorgsavgift och servicetjänst Indexuppräkna omsorgsavgift och servicetjänst utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) att gälla från och med 2024-06-01. Ärendet Uppräkning av omsorgsavgift och servicetjänst I flera tidigare beslut kring Välfärdsförvaltningens avgifter saknas någon form av årlig uppräkning. Flera är inte justerade sedan de fastställdes 2014 av Kommunfullmäktige (KS 2014/214). Det gäller:  Omsorgsavgiften, en avgift för utförd tid som är fastställd till 350 kronor per timme. Förslag är att justera avgiften årligen utifrån oktober månads Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Årlig justering sker 1 januari.  Avgiften för Servicetjänster, en avgift som är fastställd till 345 kronor per timme. Förslag är att justera årligen utifrån oktober månads PKV. Årlig justering sker 1 januari. Införande av en årlig indexuppräkning på en avgift kan innebära en ökning av intäkter men det är även beroende av vilken betalningsförmåga den enskilde har. Samråd Information har getts till välfärdsförvaltningens samverkansgrupp. KS 2024/11 Sida 61 (88) Beslut Välfärdsnämnden 2024-02-22 § 12 VN 2023/796 Verksamhetschef för äldreomsorgen KS 2024/11 Sida 62 (88)

§ 44 Sänkning av minimibeloppet som används vid beräkning av avgift Fastställa att sänkning av minimibeloppet följer Konsumentverkets beräkning och att det justeras årligen. Gäller från och med 2024-06-01 Ärendet Sänkning av minimibeloppet som används vid beräkning av avgift Kommunen kan i vissa speciella fall minska minimibelopp. Detta i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, alternativt ingår i avgiften för bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras i de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen. Som exempel kan nämnas, för personer som bor i särskilda boendeformer kan hushållsel och del av kostnader för möbler, förbrukningsartiklar m.m. ingå i boendeavgiften. År 2014 fastställdes summan till 300 kronor för möbler, förbrukningsvaror och hushållsel där det ingår på särskilt boende (SÄBO). Den nya beräkningen för sänkning av minimibeloppet är rörlig. Förslag är att justera årligen utifrån Konsumentverkets beräkningar på hushållsel och förbrukningsmaterial. För 2024 hamnar summan på 720 kronor. På 2023 var den på 420 kronor. Årlig justering sker 1 januari. Samråd KS 2024/11 Sida 63 (88) KS 2024/11 Sida 64 (88)

§ 45 Avgift för hälso- och sjukvård Fastställa avgiften för hälso- och sjukvård utifrån 2024 års nivå och den föreslagna indexuppräkningen med PKV samt att jämställa hemsjukvårdsavgiften till att även omfatta boenden för LSS. Gäller från och med 2024-06-01. Ärendet Avgift Hälso- och sjukvård Avgiften för hälso- och sjukvård fastställdes av kommunfullmäktige 2018 (KS 2018/239) Beslutet att följa Regionens avgift har visat sig vara en mindre bra metod för justering. Regionens avgift stod still under flera år för att sedan höjas väldigt mycket. Avgiften för insatser över tid saknade uppräkningsmodell. Därför är förslaget att justera båda avgifterna årligen utifrån oktober månads PKV. År 2024 är avgiften för "Enstaka planerat/oplanerat hembesök” 330 kronor och för "Hemsjukvård, insatser över tid i hemmet” 511 kronor per månad. Årlig justering sker 1 januari. Vid beslutet 2018 omfattades inte boenden för LSS. Fem av länets sju kommuner har infört avgift för hälso- och sjukvård även inom boenden för LSS. Förslaget är att jämställa hemsjukvårdsavgiften till att även omfatta boenden för LSS. Samråd KS 2024/11 Sida 65 (88) KS 2024/11 Sida 66 (88)

§ 46 Uppräkningsmodell för avgifter för boende inom välfärdsförvaltningens verksamhet Justera avgift för boende årligen utifrån den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gör. Gäller från och med 2024-06-01 Ärendet Avgift för boenden Boendeavgiften för särskilt boende (SÄBO) har stått still sedan 2012-01-01. På gruppboenden inom funktionsstöd har boendeavgiften årligen justerats utifrån den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland har gjort. En genomsnittlig avgift för både gruppbostäder och SÄBO ligger år 2023 på 5 230 kronor per månad. Den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gjorde 2023 innebar en höjning med 4,4%. En förhandling i den storleken skulle höja den genomsnittliga avgiften med 230 kronor per månad. Förslag är att justera boendeavgiften årligen den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gör. Justering görs två månader efter fastställd förhandling. Avgiften för bostad med särskild service i privat regi som fastställdes 2022 (KS 2022/133) har saknat uppräkningsmodell. Förslaget är att göra en årlig justering på avgiften utifrån den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gör. Justering görs två månader efter fastställd förhandling. Samråd KS 2024/11 Sida 67 (88) KS 2024/11 Sida 68 (88)

§ 47 Uppräkningsmodell för avgiften för måltider 1. Fastställa ny avgift från och med 2024-06-01 för måltider utifrån kostavdelningens höjning med 8% för 2024. 2. Justera avgiften för måltider systematiskt i takt med kostförvaltningens höjning på sitt portionspris. Ärendet Avgift för kost/måltider Vid ärende Översyn av avgift för måltider, 2023-04-24 beslutade Kommunfullmäktige att höja avgifterna för måltider (KS 2023/164). Justeringen som gjordes då var för att täcka ökade kostnader för måltider motsvarande det portionspris som kostförvaltningen debiterar Välfärds- förvaltningen och för ökade kostnader på livsmedel som inte ingår i lunch/middag exempelvis bröd samt till frukost och mellanmål. Beslut om att systematiskt justera avgiften i takt med ökade kostnader lades på framtiden i väntan på en ny avgiftsmodell. En ny avgiftsmodell kommer inte att tas i bruk förrän tidigast under 2025, under tiden behöver justeringar på avgiften göras. I Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan 2024 med planår 2025 och 2026, KS 2022/657 är det föreslaget att kosten höjer sitt portionspris med 8% till 2024. Pris under 2023 Pris under 2024 Differens på 8% Lunch/middag 57,15 kr 61,72kr 4,57 kr Förslag till beslut är att avgiften för måltider systematiskt ska justeras i takt med kostförvaltningens procentuella höjning på sitt portionspris till Välfärdsförvaltningen. Det innebär att avgifterna för måltider höjs med 8% KS 2024/11 Sida 69 (88) från och med 2024-06-01 och att måltidsavgifterna sedan följer de beslut som årligen fastställs. Justering sker 1 januari. Nuvarande avgift på 2023 Ny avgift på 2024 Måltidsabonnemang ordinärt boende (halv) 880 kr/mån 950 kr/mån Måltidsabonnemang ordinärt boende (hel) 1760 kr/mån 1 901 kr/mån Måltidsabonnemang ordinärt boende (kombi) 2975 kr/mån 3 213 kr/mån Måltidsabonnemang särskilt boende 3938 kr/mån 4 253 kr/mån Måltidsavgift vid korttidsboende 131 kr/mån 141 kr/mån Måltider i dagverksamhet 52 kr/dag 56 kr/dag Beslut Välfärdsnämnden 2024-02-22 §12 KS 2024/11 Sida 70 (88)

§ 48 Riktlinje för bolagsstyrning 1. Anta ny riktlinje för bolagsstyrning att gälla för bolag ingående i 2. Upphäva tidigare beslut om bolagspolicy, KF 2016-02-29 § 12, KS 2015/597. 3. Beslutet är ett ägardirektiv för bolag ingående i Ärendet Styrelsen i Kramfors kommunhus AB beslutade 2023-11-02 att uppdra till VD att göra en allmän översyn av styrande dokument för Kramfors kommunhus AB. Det dokument som tidigare benämndes som bolagspolicy har omarbetats och föreslås att framöver benämnas som riktlinje för bolagsstyrning. I riktlinjen har det gjorts tillägg kring beslutsprocessen av ägardirektiv. Kommunstyrelsen föreslås få besluta om ägardirektiv som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Det har utöver det gjorts förtydliganden kring val av stämmoombud. Tidigare styrdokument fastslog att stämmoombuden skulle vara ledamöter i kommunstyrelsen. Förslag är att stämmoombuden ska vara ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Avsnitt som berör hållbarhet och målstyrning återfanns tidigare i de övergripande ägardirektiven för bolagen i kommunhuskoncernen, dessa har flyttats över till riktlinjen för bolagsstyrning. Avsnittet som berör kriser och extraordinära händelser har utökats med tydliggöranden kring det mandat som krisledningsnämnden har rörande de helägda kommunala bolagen. Beslutet påverkar inte ekonomin. KS 2024/11 Sida 71 (88) Samråd Samråd har förts inom ledningsgruppen för Kramfors kommunhus AB. Riktlinje för bolagsstyrning Ärende i W3D3 Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen Revisionen Kramfors kommunhus AB Krambo AB Kramfast AB Kramfors mediateknik AB KS 2024/11 Sida 72 (88)

§ 49 Övergripande ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen 1. Fastställa nya ägardirektiv för bolag ingående i 2. Upphäva tidigare ägardirektiv, KF 2019-05-27 § 63, KS 2019/317. Ärendet Styrelsen i Kramfors kommunhus AB beslutade 2023-11-02 att uppdra till VD att göra en allmän översyn av styrande dokument för Kramfors kommunhus AB. Följande ändringar är gjorda i de övergripande ägardirektiven: Information som rör målstyrning och hållbarhet har lyfts ut från ägardirektiven och motsvarande information återfinns istället i riktlinjen för bolagsstyrning. Soliditetsmålsättningen för Kramfast AB har ändrats från att omfatta spannet 15-20 % till att omfatta 10-20 %. Denna förändring motiveras av att bolagets soliditet i stor utsträckning påverkas av ägarens investeringsbeslut, vilket skapar variationer i soliditeten över åren. Det faktum att kommunen är både hyrestagare och ägare till bolaget gör att en samlad bedömning av koncernnyttan alltid görs i samband med omfattande investeringsbeslut och därför kan soliditetsmåttet påverkas på ett sätt som styrelsen i bolaget inte styr över och därför föreslås ett bredare spann. Den nedre gränsen på 10 % är satt utifrån nuvarande finansiell situation. Tydliggöranden kring Kramfors Mediatekniks roll som leverantör av digitala samhällstjänster till övriga bolag i kommunhuskoncernen. Beslutet påverkar inte ekonomin. Samråd KS 2024/11 Sida 73 (88) Samråd har förts inom ledningsgruppen för Kramfors kommunhus AB. Övergripande ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen. Ärende i W3D3 Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen Revisionen Krambo AB Kramfast AB Kramfors mediateknik AB Kramfors kommunhus AB KS 2024/11 Sida 74 (88)

§ 50 Instruktion till ägarombud vid 2024 års bolagsstämmor Samtliga stämmoombud instrueras att rösta följande: 1. Såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. 2. Tillgängliga vinstmedel disponeras i enlighet med de förslag som lämnats i bolagens årsredovisning. 3. Arvoden fastställs i enlighet med detta förslag. För stämmoombudet för Höga Kusten Airport så är instruktionen till ombudet att utgå från detta förslag i diskussionerna med Sollefteås motsvarighet. 4. Riktlinje för bolagsstyrning och de övergripande ägardirektiven tas med till bolagsstämmorna under förutsättning att kommunfullmäktige tagit erforderliga beslut. 5. Ge nedanstående dokument status som ägardirektiv. - Vision 2031, fastställd av kommunfullmäktige 2023-06-26 § 44. - Krisledningsplan med bilagorna kriskommunikation och POSOM-plan, fastställd av kommunstyrelsen 2024-02-13 § 3. - Risk- och sårbarhetsanalys 2024-2028, fastställd av kommunstyrelsen 2023-10-17 § 112. 6. Ägardirektiv fastslås enligt bilaga ”Förteckning – ägardirektiv”. Ärendet Enligt bolagspolicyn ska kommunstyrelsen besluta om instruktioner till stämmoombuden inför bolagsstämmorna. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av kommunfullmäktige. Det är inom nedanstående fyra områden som instruktioner utfärdas inför 2024 års stämmor (Verksamhetsåret 2023). 1. Ansvarsfrihet KS 2024/11 Sida 75 (88) 2. Förslag till vinstdisposition 3. Arvoden 4. Ägardirektiv Ansvarsfrihet Revisorerna har i för samtliga bolag avlämnat rapporter som ger stöd för att såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Förslag till vinstdisposition Styrelsen i bolagen har fastställt årsredovisning för det gångna verksamhetsåret och denna har granskats av bolagets revisor. I årsredovisningen finns styrelsens förslag till hur tillgängliga vinstmedel bör disponeras. Förslag till arvoden från och med bolagsstämmorna 2024 Arvodesberedningen beslutade 2024-03-22 § 1 att föreslå kommunstyrelsen i sin instruktion till ägarombuden fastställa nedanstående bolagsarvoden, på respektive bolagsstämma. Förslag till arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2024 års nivå: Bolag Uppdrag Förslag 2024-06 Andel av Ink. Basbelopp Nuvarande 76 200 Krambo AB Vice ordf 19 050 25% 18 575 Kramfast AB Vice ordf 19 056 25% 18 575 Mediateknik Ordförande 76 200 100% 74 300 KS 2024/11 Sida 76 (88) Kommunhus AB Höga Kusten Airport Till fasta arvoden tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% i pensionsersättning. Inkomstbasbelopp 2024: 76 200:- (2023: 74 300:-) (2022: 71000:-) (2021: 68200:-) (2020: 66800:-) (2019: 64400:-) (2018: 62500:-) ( 2017: 61.500:-) För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden. Beskriv kostnad, ekonomiska konsekvenser och finansiering. Samråd Samråd har förts med arvodesberedningen. Beslut arvodesberedningen 2024-03-22 §1 Förteckning – ägardirektiv, uppdaterad inför bolagsstämmor 2024 Samtliga stämmoombud Revisionen KS 2024/11 Sida 77 (88)

§ 51 Riktlinje för exploateringsavtal Anta riktlinje för exploateringsavtal Ärendet Kommunen får själv bestämma om det ska göras en detaljplan eller inte men när den är klar och antagen så har kommunen lovat att det är lämpligt att bygga. Det ställer höga krav på undersökningar och bedömningar när planen tas fram och när planen är antagen och innan man bygger hus måste vägar, ledningar mm ordnas. När kommunen planerar och äger marken anges oftast att kommunen är huvudman för de gemensamma anläggningarna. I många detaljplaner är det exploatören själv som äger marken och som tar fram förslaget inklusive de utredningar som behövs. Vem som gör vad när planen tas fram anges i ett beslut om planbesked och bekräftas sen med ett planavtal. I dessa planer anges att de gemensamma anläggningarna har enskilt huvudmannaskap, dvs det är exploatören som har ansvar för att bygga anläggningarna och om det behövs se till att lantmäteriet beslutar om gemensamhetsanläggning för t ex vägar och vatten. Då blir det en förening som tar över ansvar för underhåll och skötsel. I ett exploateringsavtal kommer kommunen och exploatören överens om grundläggande fördelning av kostnader för genomförande av en detaljplan när inte kommunen är markägare. I plan- och bygglagen 6 kap 39- 42 §§ finns regler om avtalen och 39 § inleds med att kommunen måste besluta om riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Detaljplaner innehåller bedömning om agenda 2030, kommunövergripande mål mm och ett exploateringsavtal ska se till att de åtgärder som föreslås blir genomförda. Ekonomi och finansiering – Avtalet ger inga kommunala merkostnader och minimerar risken för att kommunen får egna kostnader i dessa områden. KS 2024/11 Sida 78 (88) Samråd – Förslaget till riktlinjer har gjorts av konsult och sedan bearbetats av miljö och bygg i samråd med tekniska avdelningen och näringsliv och planering. Riktlinje för exploateringsavtal KS 2024/11 Sida 79 (88)

§ 52 Ombudgetering av investeringar från 2023 till 2024 1. Bevilja produktionsnämnden tillägg till 2024 års investeringsbudget i enlighet med nedan redovisat förslag med 20 810 tkr. 2. Avslå bildningsnämndens begäran. Ärendet Ärendet handlar i grunden inte om någon ökad investeringsambition utan det är ett beslut som medför att nämnderna får nyttja hela eller delar av det investeringsutrymme som inte förbrukats 2023 under 2024. Ofta handlar det om påbörjade men ej färdigställda projekt men ibland även projekt som av någon anledning inte kunde påbörjas det år som investeringsutrymmet fanns. Med det här beslutet godkänns att medlen, eller mer korrekt beskrivet, investeringsutrymmet flyttas från föregående år till innevarande. Det har från bildningsnämnden inkommit en begäran om överföring av investeringsmedel från 2023 till 2024. Det avser medel för inventarier till ny förskola 2 500 tkr. I innevarande investeringsbudget 2024 finns avsatt 1 500 tkr och ytterligare 1 000 tkr i 2025 års investeringsbudget. Därför föreslås att begäran om tilläggsbudget från 2023 till 2024 avslås med motiveringen att budgetmedel redan finns. Det har från produktionsnämnden inkommit en begäran om överföring av investeringsmedel från 2023 till 2024 på 44 485 tkr, PN 2024/2. Det gäller pågående investeringar samt investeringar kopplade till beslut från Kammarkollegiet. Efter genomgång av projekten konstateras att många av projekten som finansieras av kammarkollegiets pengar finns budgeterade i 2024 års investeringsbudget varför de inte föreslås föras från 2023 till 2024. Beloppet som föreslås föras över summerar till 20 810 tkr för produktionsnämnden. KS 2024/11 Sida 80 (88) Investeringar inom avfall och återvinning 10 610 tkr Investeringar VA 3 110 tkr Investeringar fastigheter 310 tkr Investeringar gata o park 2 210 tkr Investeringar Kammarkollegiepengar 2 700 tkr Investeringar ombyggnation Torget 1 870 tkr Summa investeringar 20 810 tkr Specifikation av projekten Projekt (tkr) 75055 Byte sopkärl/inköp tunnor 8 800 75047 Högberget etapp 4:2, bottentätning 270 75048 Tillägg dagvattendammar 1 110 75051 Byggnation dagvattendammar 430 Summa, avfall och återvinning 10 610 Projekt (tkr) 75001 Svanö ledning till Lunde 220 75006 Klocke till Lunde 2 500 75011 Östby vattenverk 390 Summa, VA 3 110 Projekt (tkr) 75050 Folkets Hus & Park, utredning investering 310 Summa, fastigheter 310 Projekt (tkr) 75044 Ny förskola ombyggnation väg 810 75045 Kramfors IP, parkering ombyggnation väg 1 400 KS 2024/11 Sida 81 (88) Summa, Gata o park 2 210 Projekt Kammarkollegiepengar 75007 Skog-Torrom-Hol 200 75022 Herrskog värme 300 75023 Klocke-Lunde värmesystem 1 500 75024 Lunde SRV värmekonvertering 700 Summa, Kammarkollegiepengar 2 700 Den totala tilläggsbudgeten ryms inom den ram som kommunfullmäktige angett för 2024 så förslaget innebär inget utökat finansiellt åtagande. Efter dessa tilläggsbudgeteringar blir kommunens totala investeringsbudget för 2024 följande: Nämnd (tkr) Budget helår 2024 Grundb udget 2024 Tilläggs budget 2024 Välfärdsnämnden 1 800 1 800 Bildningsnämnden 3 500 3 500 Produktionsnämnden 75 710 54 900 20 810 Kommunstyrelsen 10 625 10 625 Summa 91 635 70 825 20 810 Måluppfyllelse för att kunna slutföra pågående investeringar tilläggsbudgeteras dessa projekt. En god ordning som är en grund för att nå ekonomimålet. Beslutet påverkar det framtida likvida flödet och behöver beaktas i den kort- och långsiktiga ekonomiska planeringen. Det är dock inget nytt och utökat investeringsåtagande totalt sett eftersom det handlar om pågående projekt som inte färdigställts under 2023. KS 2024/11 Sida 82 (88) Samråd Samråd har förts med företrädare för bildningsförvaltningen samt produktionsförvaltningen. Produktionsnämnden, Överföring av investeringsmedel från 2023 till 2024 2024-02-21, PN 2024/120 Delegationsbeslut, Äskande överföring av ej nyttjade investeringsmedel från 2023 till 2024, 2024-02-22, BN 2024/137 Revisionen Produktionsnämnden KS 2024/11 Sida 83 (88)

§ 53 Motion Utökning av tid i allmän förskola 1. Bifalla motionen. 2. Uppdra till bildningsnämnden att utreda förutsättningar för utökning av tid i allmän förskola till 25 timmar per vecka. Samt analysera konsekvenser av en tidsutökning utifrån tre perspektiven kramforsbon, medarbetare och ekonomi. 3. Bildningsnämndens återrapport ska ske till kommunstyrelsen 17 september. Ärendet Anders Åkerman (C) har den 2 november 2023 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om utökning av tid i allmän förskola. I motionen föreslås det att kommunfullmäktige skall: ”Uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en utökning av tiden i den avgiftsfria allmänna förskolan” Motionären skriver att en av Kramfors kommuns utmaningar är de alltför låga skolresultaten. Vidare anser motionären att en relativt enkel och sannolikt genomförbar åtgärd är att utöka tiden från 15 timmar per vecka till 25 timmar per vecka för de barn som omfattas av allmän förskola. Motionärens övertygelse är att en utökning på sikt kommer att avspegla sig i elevers studieresultat. Som positiv sidoeffekt för kommunen nämns ökad attraktionskraft på unga familjer. Kommunstyrelsens yttrande Socialdemokraterna i Kramfors, en del av majoriteten, har upptagit i sitt Valmanifest 2023-2026 ”att arbeta för att varje barn i kommunen från två års ålder garanteras egen rätt till pedagogisk verksamhet under minst 25 timmar per vecka.” Majoriteten är väl införstådd med de alltför för låga skolresultaten i Kramfors kommuns skolor och är särskilt vaksamma på den otrygghet och KS 2024/11 Sida 84 (88) ojämställdhet som tycks råda för våra ungdomar inom grundskolan. Vi behöver tillsammans ta ett krafttag för att skapa bättre förutsättningar för våra barn och unga, olika grupper av flickor och pojkar, i kommunen. Ett kommunövergripande arbete har påbörjats genom samverkansgruppen Arena barn och unga och ett politiskt program ska utformas och antas under året. Förskolan lägger grunden för vidare utbildning och är särskilt viktig för barn i behov av särskilt stöd, i synnerhet barn i språklig sårbarhet. Kommunens förskolor följer systematiskt upp barnens utveckling och behov. I de fall bedömningen är att barn behöver mer tid i förskolan för att behovet bättre ska uppfyllas, förs en dialog med aktuella vårdnadshavare och rektor har mandat att besluta om detta. För närvarande är såväl arbetsbelastningen i förskolan som det ekonomiska läget ansträngd. Att besluta om ett generellt erbjudande om mer tid upp till 25 timmar per vecka (875 timmar per år) kräver en djuplodande analys. Med hänvisning till ovan föreslår majoriteten att bifalla motionen med tillägg att uppdra till bildningsnämnden att utreda förutsättningar för utökning av tid i allmän förskola till 25 timmar per vecka. Samt analysera konsekvenser av en tidsutökning utifrån de tre perspektiven kramforsbon, medarbetare och ekonomi. Bildningsnämndens återrapport ska ske till kommunstyrelsen 17 september. Våra barn och ungas, såväl flickors och pojkars förutsättningar att få må bra, känna delaktighet, ha inflytande och möjlighet att växa som individer ska beaktas särskilt i utredningen. Måluppfyllelse Beslutet bidrar till vår väg mot Vision 2031 att barn och unga får en bra start i livet. Beslutet bidrar också till måluppfyllnad av det kommunövergripande målet för barn och unga: I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid. Agenda 2030 Beslutet bidrar till Agenda 2030:s delmål 4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet samt till delmål 10:3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering: Ett barnrättsperspektiv ska beaktas i den utredning samt analys som skall göras utifrån eventuella konsekvenser för barnen i Kramfors kommun. KS 2024/11 Sida 85 (88) Beslutet innebär inte initialt någon ekonomisk påverkan. Utredning och analys skall ske inom befintlig ram. Samråd Samråd har förts med bildningsförvaltningens ledning. Anders Åkerman (C) motion om utökning av tid i allmän förskola, 2023-11- Anders Åkerman (C) Bildningsnämndens ordförande och vice ordförande Bildningsförvaltningens förvaltningschef KS 2024/11 Sida 86 (88)

§ 54 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2024 Notera delegationsbesluten till protokollet. Ärendet 1. Beslut om parkeringstillstånd, KS 2024_185.pdf 2. Beslut om parkeringstillstånd, KS 2024_231.pdf 8. Beslut, godkänna remissvaret.pdf 9. Delegationsbeslut ekonomisk restriktivitet, nulägesbeskrivning och samordning av åtgärdsplaner.pdf 10. Delegationsbeslut miljö och bygg7 1 feb till 27 mars 2024.docx 11. Delegationsbeslut Uppsägning av medlemskap Sveriges miljökommuner.pdf 12. Yttrande remissvar, upphörande av underhåll.pdf KS 2024/11 Sida 87 (88)

§ 55 Delgivningar 2024 kommunstyrelsen Notera delgivningarna till protokollet. Ärendet 1. Anmärkning bristande ekonomistyrning och kostnadskontroll Bildningsnämnden.pdf 2. Anmärkning bristande ekonomistyrning och kostnadskontroll Välfärdsnämnden.pdf 3. Beslut tillsyn Överförmyndarnämnden Härnösand & Kramfors 2023.pdf 4. Beslut Äskande överföring av ej nyttjade investeringsmedel från 2023 till 2024.pdf 5. Bildningsnämnden 2024-02-14 (2024-02-14 §13).docx 6. Bildningsnämnden 2024-02-14 (2024-02-14 §7).docx 7. Helårsuppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 2023.docx 8. Helårsuppföljning VP 2023 Bildningsnämnden.docx 9. Helårsuppföljning åtgärdsplan budget 2023 Välfärdsnämnden.docx 10. Internkontrollplan Bildning 2024.docx 14. Protokoll nr 1 2024-02-19.pdf 15. Rapport - Helårsuppföljning för produktionsnämndens verksamhetsplan 2023.docx 16. Rapport helårsuppföljning internkontroll, Välfärdsförvaltningen.docx 17. Rapport helårsuppföljning verksamhetsplan Välfärdsförvaltningen 2023.docx 18. Reviderad Internkontrollplan Välfärdsnämnden 2024.docx 19. Revisionsrapport Granskning av arbetet med försörjningsstöd.pdf 20. Sammanfattning granskning av försörjningsstöd.pdf KS 2024/11 Sida 88 (88) 26. Åtgärdsplan en budget i balans Välfärdsnämnden 2024get i balans VF 2024.docx Signering Följande parter har signerat detta dokument Malin Elisabeth SvanholmNamn: Peter BomanNamn: Henrik EricsonNamn: