Kommunfullmäktige

§ 107 Information till kommunfullmäktige 2024 Lägga informationen med godkännande till handlingarna. Ärendet Kommunfullmäktige tar del av följande information: Bertil Böhlin (C), ordförande i revisionen redogör för granskningarna ”Uppföljning av finansiell planering” och ”VA-verksamheten inklusive IT- säkerheten inom området”. Fullmäktiges ledamöter bereds möjlighet att ställa frågor till föredragande. KS 2024/32 Sida 5 (27)

§ 108 Allmänhetens frågestund 2024 Ärendet utgår. Ärendet Inga medborgare ställde några frågor. KS 2024/32 Sida 6 (27)

§ 109 Biblioteksplan för Kramfors kommun 2025-2028 Anta Biblioteksplan 2025-2028 Ärendet Biblioteksplanen är ett lagstadgat styrdokument som varje kommun, enligt bibliotekslagen (2013:801), ska ha. I Kramfors är biblioteksplanen ett strategiskt dokument som sätter riktningen och ambitionerna för det allmänna biblioteksväsendet i Kramfors kommun under perioden 2025– 2028. Biblioteksplanen omfattar folkbibliotek och skolbibliotek. Planen ligger till grund för bibliotekens årliga handlingsplan, en för folkbiblioteket och en för skolbiblioteken, där strategier och prioriteringar för året beskrivs. Kramforsbon Styrdokumentet innefattar utvecklingsområden om är grundade i kommunens utmaningar och vision. Kramfors biblioteksplan ämnar ligga till grund för att tydliggöra biblioteksuppdraget och därmed göra biblioteksverksamheten relevant för fler. Medarbetare Biblioteksplanen medför en omorganisation av folkbibliotekets arbetsgrupper för att bättre kunna genomföra biblioteksuppdraget utifrån kommunens utmaningar. Skolbiblioteket kommer behålla sin nuvarande organisation. Samråd Arbetet med att ta fram detta styrdokument har gjorts av Biblioteken i Kramfors tillsammans med skolbiblioteken på grundskola och gymnasium. Yttrande Lars Köhnberg (KD), Rainor Melander (S), Carl-Gunnar Krooks (S) Ida Stafrin (C), Johanna Zidén (M) och Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet. KS 2024/32 Sida 7 (27) Yrkande Rainor Melander (S), Carl-Gunnar Krooks (S) Ida Stafrin (C), Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kramfors biblioteksplan 2025-2028 Bibliotekschef Förvaltningschef bildningsförvaltningen KS 2024/32 Sida 8 (27)

§ 110 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 1. Upphäva reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, beslutad KF 2024-06-24 § 45. 2. Anta nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 3. Föra över medel för föreningsägda samlingslokaler, från produktionsnämnden till kommunstyrelsen inför detaljbudget 2025. Ärendet Följande ändringar är gjorda i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder:  1.8 har utökats med ett tydliggörande om styrelsen och nämndernas ansvar att följa upp verksamhet som utförs av privata utförare.  1.9.6 har ändrats så att kommunstyrelsens presidium (ordförande, vice ordförande och oppositionsråd) samt kommundirektören har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden.  Ett nytt kapitel 2 om förvaltningsorganisationen har lagt till. Där tydliggörs bland annat att kommunstyrelsen har ansvar för beslut om instruktion till kommundirektören.  3.1.2, tillägg har gjorts om kommunstyrelsens ansvar för de stiftelser som står under kommunens vård.  3.3.8 är ett nytt avsnitt om styrelsens ansvar för en rapporteringskanal enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, s.k. visselblåsningar.  3.3.9 har tydliggjorts kring styrelsens ansvar för det strategiska och samordnande arbetet med styrande dokument och kommunens författningssamling.  I 3.3.9, under rubriken Näringsliv, kultur, bibliotek, fritid och turism har ett tilläggs gjort om att ge bidrag till samlingslokaler. Motsvarande skrivning fanns tidigare i produktionsnämndens avsnitt KS 2024/32 Sida 9 (27) i reglementet, men är nu flyttat till kommunstyrelsens ansvar. Förändringen gäller från årsskiftet.  Under avsnitt 6.1, produktionsnämndens verksamhetsområde, har två tillägg gjorts som tydliggör nämndens ansvar kring hyresavtal och lokalförsörjningsplaner. Kramforsbon Beslutet påverkar inte Kramforsbon. Medarbetare Beslutet påverkar inte medarbetarna. Ekonomi och effektivitet Beslutet påverkar inte ekonomin, men är en del i att tydliggöra våra processer. Budgeten för föreningsägda samlingslokaler överförs från produktionsnämnden till kommunstyrelsen. Samråd Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen. Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder Beslut kommunstyrelsen 2024-11-26 KS § 147 Delges samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Revisionen KS 2024/32 Sida 10 (27)

§ 111 Ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 1. Fastställa nytt ägardirektiv för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva tidigare direktiv. 2. Ovanstående gäller under förutsättning att Sollefteå kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut. Ärendet Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att det behövs en tätare dialog mellan ägarna och bolaget. Ägardialogen behövde dessutom struktureras på ett mera formellt sätt och det gällande ägardirektivet var från 2018. Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till nytt ägardirektiv. Huvudsakliga förändringar Huvudsyftet med föreslagna förändringar av ägardirektivet är att förtydliga bolagets ansvar gentemot ägarna och därigenom möjliggöra en tydligare och bättre förutsättning för ägarna att granska och fatta beslut om verksamheten, samt för styrelsen att utöva det inflytande som ankommer på dem.  Punkt ett, inledningen, har ett tillägg med förtydligande om bolagets ansvar för utveckling av besöksnäringen och den geografiska platsen Höga Kusten som besöksmål, evenemangs- och mötesplats.  Helt ny punkt två, basfinansiering, med förklaring av ägarbild, hur verksamheten finansieras och om bolagets motprestation.  I punkt tre, motiv för ägande av bolaget, är en ny ordalydelse införd som stycke 1. KS 2024/32 Sida 11 (27)  Helt ny punkt fem om ledning och styrning.  Punkt sex, verksamhetsändamål, har en ny och kompletterad ordalydelse om verksamhet på affärsmässig grund med iakttagande av kommunalrättsliga principer. Hänvisning till utgångspunkt i fastställd strategi med ett behov av lyhördhet för ägarkommunernas skiftande besöksmål och reseanledningar på ett sådant sätt att verksamheten inriktas mot fler och bredare målgrupper för besöksanledningar året runt. Förtydligande av bolagets ansvar för regelbunden dialog med ägarkommunerna i såväl operativa som strategiska frågor.  Helt ny punkt elva om organisation och ekonomi. Här framkommer som helt nytt bolagets möjligheter att – utöver basverksamheten – mot särskild ersättning åta sig nya uppdrag åt ägarkommunerna och/eller samverkande organisationer. Vidare att kommunerna inte kan ålägga bolaget att ta på sig särskilt ansvar eller specifika uppgifter utöver basverksamheten utan att ägarna samtidigt tillskjuter medel för det nya/tillkommande ansvarsområdet.  Punkt sexton om revidering av ägardirektiv samt om hur beloppen för basfinansieringen beslutas är ny. Kramforsbon Turistnäringen är växande och med det en viktig näringsgren som innebär arbete och skatteintäkter. Bolagets verksamhet och ansvar för vårt gemensamma varumärke, Höga Kusten, bidrar till det men även till attraktivitet för området och stolthet hos invånarna. Medarbetare, ekonomi och effektivitet Förtydligandet av samarbetsformerna mellan bolaget och ägarkommunerna underlättar för tjänstepersoner och förtroendevalda och påverkar därmed såväl effektivitet som arbetsmiljö. Samråd Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen. Yttrande Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet. KS 2024/32 Sida 12 (27) Yrkande Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslag till ägardirektiv Höga Kusten Destinationsutveckling AB Örnsköldsviks kommun Härnösands kommun Sollefteå kommun Revisorerna KS 2024/32 Sida 13 (27)

§ 112 Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 1. Fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB och samtidigt upphäva beslut om tidigare bolagsordning. 2. Ovanstående gäller under förutsättning att Sollefteå kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun fattar likalydande beslut. Ärendet Lekmannarevisionen för bolaget konstaterade 2023 att gällande bolagsordning behövde uppdateras med hänvisning till ny Kommunallag. Höga Kusten Destinationsutveckling AB (HK Dest) beslutade därför hösten 2023 att en översyn av styrande dokument behövde göras. Styrelsens presidium arbetade tillsammans med VD fram ett förslag till ny bolagsordning och under våren 2024 genomfördes lokala ägardialoger med alla fyra kommuner. Efter sommaren gavs VD uppdraget att färdigställa slutligt förslag till ny bolagsordning. Huvudsakliga förändringar  Mellan bolagsordning 2015 och liggande förslag är skillnaden att det nu hänvisas till gällande kommunallag (§ 4, Verksamhetsändamål).  I § 9, Styrelsen, har förtydliganden gjorts rörande styrelsens sammansättning och hur ledamöter utses.  I § 10, Revision, har tydliggjorts hur revisorer utses och deras mandatperioder.  I §11, Lekmannarevisorer, finns förtydliganden om deras mandatperioder samt tillägg om möjligheten att utse ersättare.  Som konsekvens av övriga ändringar har § 13, Ärenden på ordinarie bolagsstämma, justerats. KS 2024/32 Sida 14 (27) Kramforsbon Turistnäringen är växande och med det en viktig näringsgren som innebär arbete och skatteintäkter. Bolagets verksamhet och ansvar för vårt gemensamma varumärke, Höga Kusten, bidrar till det men även till attraktivitet för området och stolthet hos invånarna. Medarbetare Förslaget har en liten påverkan på medarbetare i Kramfors kommun. Ekonomi och effektivitet Förslaget har ingen direkt påverkan på vare sig ekonomi eller effektivitet för Kramfors kommun men aktuella styrdokument är ändå alltid viktigt och särskilt för verksamheter där flera olika organisationer samverkar. Samråd Förslaget har diskuterats med ledningsgruppen, andra företrädare för kommunerna, presidiet och styrelsen. Förslag till bolagsordning Höga Kusten Destinationsutveckling AB Örnsköldsviks kommun Härnösands kommun Sollefteå kommun Revisorerna KS 2024/32 Sida 15 (27)

§ 113 Renhållning och avfallstaxa/avgift 2025 Anta ny renhållnings- och avfallstaxa med från och med 2025-01-01. Ärendet Kommunen har en avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall och slamtömning (kommunalt avfall under kommunalt ansvar). Den reglerar avgifter för olika typer av hämtning beroende på t ex kärlstorlek och hämtningsintervall samt olika typer av slamtömning. Förslaget som presenteras nedan gällande hushållsavfall innebär en ökning av intäktsbudgeten med 1 846 tkr. Kostnaden för avfallshantering på ÅVC Höga Kusten har ökat avsevärt pga. en mycket välbesökt anläggning med stora mängder insamlat material vilket inneburit stort antal transporter till Högberget. Bytet av verksamhetssystem (Ådata till EDP Future) har inneburit stora möjligheter för avfallsverksamheten att ge kunderna bättre och tydligare information om de tjänster som utförs men har också ställt avsevärt högre krav på systemvård, utveckling och förbättring. Detta leder till att organisationen utökats vilket också speglas i budget. Kommunens uppdrag är att arbeta enligt avfallstrappan vilket också ställer krav på mer övergripande resurser. Med hjälp av systemet kan vi arbeta ändå mer effektivt med information och direkta utskick till medborgarna för att få dem att öka kunskapen och minska felsortering. Konsumtionen av de bruna matavfallspåsarna som ingår i avgifterna har beräknats till 200 påsar per hushåll och år. På grund av att matavfallsinsamlingen startade succesivt från 1 mars 2024 var behovet av påsar lägre 2024 jämfört med 2025. Posten behöver därför justeras inför 2025. Avfallsavgifter för 2025 justeras genom att grundavgifterna höjs enligt nedan: För det vanligaste hushållet (15 kg avfall som slängs i 240 liters sopkärl och töms varannan vecka) blir förändringen enligt tabell 1. En höjning enligt KS 2024/32 Sida 16 (27) punkterna ovan innebär en årlig höjning med 209 kr/år (17,40 kr/månad) för normalhushållet. En procentuell ökning av årskostnaden på 5,6%. Tabell 1. Exempel hur taxan påverkar hushållen. Taxa 2024 (kr) inkl. moms Taxa 2025 (kr) inkl. moms Förändring (kr) Grundavgift en- och tvåfamiljshus 1 250 1459 209 Viktavgift omräknad till årskostnad vid 15 kg avfall tömt 26 ggr/år 1 590 1 590 0 Hämtningsavgift 240 liter inom 1,6 m från stannställe 906 906 0 Summa 3746 3 955 209 GEMENSAM UPPSAMLINGSPLATS Avgiften för hämtning och behandling vid gemensam uppsamlingsplats höjs till 618 kr inkl. moms (från 354 kr år 2024) för att öka kostnadstäckningen för denna tjänst. Tjänsten är fortfarande subventionerad. Tillgänglig volym på restavfall, för anslutna fastighetsägare är 72 liter per vecka vilket är högre än för fastighetsägare med eget kärl. Alternativa hämtningstjänster finns. SLAMTÖMNING Taxekalkyl 2024 för slamtömning behöver justeras upp med 3,7% i genomsnitt i huvudsak pga. ökande behandlingskostnader i avloppsrenings- verk. Kostnaderna för administration (se ovan EDP-systemet) ökar också men påverkar avgifterna i mindre utsträckning. Måluppfyllelse KF-mål: Kramfors ska vara en hållbar kommun – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. KS 2024/32 Sida 17 (27) Avfallsavgift allmänna bestämmelser för Kramfors kommun 2025 Avgifter för slam, tilläggstjänster, latrin, returpapper, övriga tjänster från och med 2025-01-01 Beslut produktionsnämnden 2024-10-30 § 41 Tekniska avdelningen Miljö- och byggavdelningen KS 2024/32 Sida 18 (27)

§ 114 Taxa för Kramfors kommuns vatten och avloppsanläggning 2025 1. Anta ny taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 1 januari 2025. 2. Bruknings och anläggningsavgifterna höjs med 6%. 3. Besluta om att avsättning ska ske till investeringsfond för reinvestering/ombyggnad av Öds reningsverk. Ärendet Kramfors VA-verksamhet föreslår en höjning av avgifterna för 2025 om 6%. Vid bytet av ekonomisystem visade det sig tyvärr att den beräknade årsförbrukningen av dricksvatten var överskattad i det föregående ekonomisystemet. Vi har därmed dragits med ett stort intäktsunderskott under 2024, som måste återbetalas till kollektivet. Vi har nu med det nya ekonomisystemet och de fjärravlästa mätarna en större kontroll på intäkterna. Från och med 250101 kommer det att införas månadsfakturering på vatten, avlopp och avfall. En översyn av avgifterna har genomförts baserade på kostnadsförändringar till följd av en förändrad kostnadsbild för VA-verksamheten som kan förväntas under 2025. Under 2025 kommer arbetet med att optimera kemikalieförbrukningen och att fortsätta att energieffektiviseringar att genomföras. Under 2025 kommer en ledning färdigställas för att ansluta Norabygden med Bålsjö vattenverk, via Herrskog. Detta sker med medel från Kammarkollegiet och egna kommunala medel. Investeringen medför att två vattenreningsverk kan avvecklas och driftkostnaderna avsevärt minskas. Liknande investeringar, där vi kan nyttja redan befintliga resurser, kommer vara än viktigare i framtiden. KS 2024/32 Sida 19 (27) VA-fonden Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster kan överskottsmedel inom VA-verksamheten reserveras för framtida nyinvesteringar som kommer hela VA-kollektivet till godo. Detta skall ske genom avsättning till en särskild investeringsfond. Avsättningarna skall avse bestämda åtgärder. Det ska även redovisas när medlen avses tas i anspråk och upplysningar som behövs för att avsättningens storlek ska kunna bedömas. Någon bestämd tidsgräns skall inte gälla i lagen men normalt skall inte åtgärderna ligga mer än tio år framåt i tiden. Om medlen inte kommer till användning ska de återföras till den löpande redovisningen. För framtiden föreslås att reinvestering/ombyggnad av Öd´s reningsverk finansieras genom överskott som kan komma att uppstå i verksamheten och som inte återförs till VA-kollektivet. Nya krav kommer att implementeras på avloppsrening. Det finns en stor sannolikhet att vi kommer att få krav på fosforåtervinning samt kväverening. Det är en omfattande ombyggnad som kommer att kräva en kostsam investering. Investeringsfondens målsättning är att vi når 15 miljoner för just modernisering av Öds reningsverk. Alla avsättningar som görs till fonden görs mot detta mål. Ekonomi och finansiering Tabell 1. Budgetjämförelse mellan år. I begreppet distribution ryms mätarverkstad och avskrivningskostnader för ledningsnätet. VA-verksamheten i Kramfors har under åren samma kostnadsökningar som generellt drabbat samhället. Många VA-huvudmän i Sverige lider av en viss underfinansiering av historiska skäl. För just Kramfors finns ett stort ledningsnät som dessutom är spridd i kommunen. Många avlopps och dricksvattenverk finns också att underhålla och över tid att sköta driften. Tabell 2 Totala intäkter. På grund av den felaktiga intäktsbudgeten och återbetalning till vissa kunder, så är differensen mot föregående år delvis uppskattad. År Intäktsbudget Kostnadsökning Taxehöjning 2022 65 673 000 2 673 000 3,5 % 2023 69 100 000 3 427 000 5 % 2024 71 173 000 1 758 000 3 % 2025 73 112 000 1 939 000 6% KS 2024/32 Sida 20 (27) En tydlig trend över de senaste åren är en minskning av förbrukningsintäkterna, dels beroende på befolkningsutvecklingen och att man är mer medveten om att hushålla med vattnet. Detta medför en minskning av intäkterna mellan 300 000 till 800 000:- per år. Minskningen av intäkterna måste alltså kompenseras genom ett ”dyrare” vatten. En ökad avsättning till investeringsfonden det senaste året har räknats in i taxehöjningen för att bibehålla nivån på investeringsfonden. Det eftersatta underhållet på anläggningarna har dock gjort det svårt att nå upp till det önskade målet varför fonden inte kunnat nyttjas som planerat. Kramforsbon Med anledning av angivna kostnadsökningar föreslås att avgiften i VA- taxan höjs med 6 % Den föreslagna höjningen av Va-taxan innebär att årskostnaden för en normalvilla (med förmodad konsumtion om 100 m3) ökar med 573 kr eller 47,80 kr per månad (inklusive moms). Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2025 Beslut produktionsnämnden 2024-11-26 § 42 Ekonomiavdelningen Tekniska avdelningen Sekreterare för Kommunfullmäktige KS 2024/32 Sida 21 (27)

§ 115 Avsägelse (S) som ledamot i bildningsnämnden och styrelseledamot i Akademi Norr Entlediga Thomas Näsholm (S) som ledamot i bildningsnämnden och som styrelseledamot i Akademi Norr från 2025-02-01. Ärendet Thomas Näsholm (S) har lämnat in en skriftlig avsägelse för platsen som ledamot i bildningsnämnden och som styrelseledamot i Akademi Norr. Skriftlig avsägelse daterad 2024-11-01 HR Akademi Norr KS 2024/32 Sida 22 (27)

§ 116 Avsägelse (S) som ledamot i kommunfullmäktige 1. Entlediga Inger Pettersson som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. Ärendet Inger Pettersson har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Avsägelse daterad 2024-11-27. HR Sekreterare för kommunfullmäktige Länsstyrelsen Västernorrland via e-tjänst KS 2024/32 Sida 23 (27)

§ 117 Val av (SD) som ersättare i Bildningsnämnden Välja Ulf Sandeslätt (SD) till ersättare i bildningsnämnden. Ärendet Nominering har inkommit till att välja Ulf Sandeslätt (SD) till ersättare i bildningsnämnden. Nominering daterad 2024-10-28 HR KS 2024/32 Sida 24 (27)

§ 118 Val av (S) som ledamot samt ordförande i Bildningsnämnden Välja Tomas Litström (S) till ledamot och ordförande i bildningsnämnden från 2025-02-01. Ärendet Nominering har inkommit till att välja Tomas Litström (S) till ledamot och ordförande i bildningsnämnden från 2025-02-01. Nominering inkommen 2024-12-02. HR KS 2024/32 Sida 25 (27)

§ 119 Avsägelse (S) som ersättare i välfärdsnämnden Entlediga Fateh Arar (S) som ersättare i välfärdsnämnden. Ärendet Fateh Arar (S) har lämnat in en skriftlig avsägelse för platsen som ersättare i välfärdsnämnden. Avsägelse daterad 2024-12-09. HR Sekreterare för välfärdsnämnden KS 2024/32 Sida 26 (27)

§ 120 Nya frågor, interpellationer och motioner 2024 Ärendet utgår. Ärendet Inga nya frågor, interpellationer eller motioner lämnades in. KS 2024/32 Sida 27 (27)

§ 121 Delgivningar 2024 kommunfullmäktige Notera delgivningarna till protokollet. Ärendet 1. Bedömning delårsrapport Räddningstjänsten Höga Kusten.pdf 2. Missiv delårsrapport per 2024-08-31 Räddningstjänsten Höga Kusten.pdf 3. Protokoll nr 2 2024-10-17.pdf 4. Slutlig Översiktlig granskning - Delår 2024-08-31 Räddningstjänsten_Höga_Kusten_Ådalaen).pdf 5. Slutlig_Översiktlig_granskning_-_Delår_2024_- _Räddningstjänsten_Höga_Kusten_Ådalaen).pdf 6. Yttrande_enligt_ISRE_2410_-_Yttrande_om_delårsrapport.pdf Signering Följande parter har signerat detta dokument PETER HEDBERGNamn: MIKAEL OLOFSSONNamn: Henrik EricsonNamn: