KARLSTADS STADSHUS AB — 17 september 2026

§ 12 - § 12 Justering och anslag Protokollet justerades med digital signering 2026-09-18. Tjänstgörande Anders Tallgren, ordförande Margareta Larsson Nisser, 1:e vice ordförande Andreas Pettersson, 2:e vice ordförande June Sandberg Anna Nordström Sarah Kullgren Christopher Björk Suppleanter Lennart Jansson Linda Larsson Marie Högkvist Ulrik Scheller Niklas Wikström Alexander Torin t o m informationspunkt 2 Robin Lennartsson Arbetstagarrepresentanter -- Mötesordförande Anders Tallgren Justerare Anna Nordström Mötessekreterare Malin Ronnby Övriga närvarande Mikael Jareke, VD Ulf Johansson, vice VD Marcus Berg, finanschef Adam Stjernkvist, finanscontroller Martin Svedberg, finanscontroller Malin Ronnby, sekreterare § 12 Sammanträdestider för Karlstads Stadshus AB samt tider för årsstämmor och presidiedagar 2027 Dnr KST/2026:22 Dpl 1.1.1.2 Karlstads Stadshus ABs beslut 1. Styrelsen sammanträder vanligtvis torsdagar kl 9.00. 2. Styrelsen sammanträder följande dagar 2027: 14 januari 11 februari 11 mars 8 april 13 maj 1 juni (tisdag) 10 juni 19 augusti 16 september 14 oktober 11 november 9 december 3. Årsstämmor i samtliga dotterbolag hålls onsdagen den 17 mars. Med reservation för Karlstads Airport AB som ska koordineras med Region Värmland. 4. Årsstämman i Karlstads Stadshus AB hålls per capsulam (dvs som ”pappersstämma”) onsdagen den 21 april. 5. Presidiedag för dotterbolagen skall hållas torsdagen den 2 september med reservation för Karlstads Airport AB som ska koordineras med Region Värmland Sammanfattning av ärendet Styrelsen skall varje år fastställa sammanträdestider för kommande år. Utgångspunkten för mötestider är att styrelsen sammanträder på torsdagar. Årsstämmor i dotterbolagen och moderbolaget förläggs med beaktande av de tidsplaner som gäller för bokslutsarbetet i kommunkoncernen. Såvitt gäller Karlstads Airport AB bör den föreslagna årsstämmodagen koordineras med bolagets andra aktieägare Region Värmland. Ärendet innehåller även beslut om datum för presidiedag med dotterbolagen. Beslutsunderlag Verkställande direktörens tjänsteskrivelse 12 augusti Beslutet skickas till Samtliga bolag i koncernen Karlstads Stadshus AB Region Värmland Information 1. Information om prisdialog fjärrvärme 2. Dialog inför presidedagen 3. VD-rapport UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter: Comfact Signature Referensnummer: 370918SE Sida 1/1