KARLSTADS STADSHUS AB — 7 maj 2026

§ 7 - § 9 Justering och anslag Protokollet justerades med digital signering 2026-05-07. Tjänstgörande Anders Tallgren, ordförande Margareta Larsson Nisser, 1:e vice ordförande Andreas Pettersson, 2:e vice ordförande June Sandberg Anna Nordström Sarah Kullgren Christopher Björk Suppleanter Lennart Jansson Marie Högkvist Niklas Wikström Robin Lennartsson Arbetstagarrepresentanter - Mötesordförande Anders Tallgren Justerare Andreas Pettersson Mötessekreterare Rakel Salomonsson Övriga närvarande Mikael Jareke, VD Ulf Johansson, vice VD Marcus Berg, finanschef Adam Stjernkvist, finans - och koncerncontroller Therese Söder, ekonom Rakel Salomonsson, sekreterare § 7 Godkännande av extra ärende Karlstads Stadshus ABs beslut Ärendet Ändring av mötesdatum godkänns som extraärende.

§ 8 Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktioner för ekonomisk rapportering Dnr KST/2026:12 Dpl 1.1.2.2 Karlstads Stadshus ABs beslut Arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion och instruktioner för ekonomisk rapportering fastställs enligt förslagen. Sammanfattning av ärendet Stadshus AB:s styrelse ska enligt sina ägardirektiv fastställa skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ägardirektiven anger vidare att instruktioner till den verkställande direktören och för den ekonomiska rapporteringen ska finnas. Att dessa dokument ses över i samband med att frågan om arbetsordningen behandlas får anses vara lämpligt. Av punkt 7 nu gällande arbetsordning för styrelsen anges att nämnda arbetsordning, vd-instruktion samt instruktioner för ekonomisk rapportering ska fastställas under det första sammanträdet efter årsstämma. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2026. Förslag till arbetsordning för styrelsen. Förslag till instruktion för den verkställande direktören (vd-instruktion). Förslag till instruktioner för ekonomisk rapportering till styrelsen. -

§ 9 Ändring av mötesdatum Dnr KST/2025:20 Dpl 1.1.1.2 Karlstads Stadshus ABs beslut Karlstads Stadshus ABs styrelsemöte den 11 juni flyttas till måndag den 15 juni. Sammanfattning av ärendet Det inplanerade mötet för styrelsen i Karlstads Stadshus AB den 11 juni behöver flyttas. Mötet genomförs under förutsättning att det finns ärenden att ta upp. Information VD-rapport Mikael Jareke VD och Ulf Johansson, vice VD, informerar. UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter: Comfact Signature Referensnummer: 330668SE Sida 1/1