Styrelsen — 20 april 2026

§ 1 Sammanträdet öppnas Ordförande Jan Lennartsson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av justerare av dagens p rotokoll A tt jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Åke Håkansson .

§ 3 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade att godkänna protokolle t från 202 6-03-25. 68f6df72d791-1eeb-a424-6c56-a891bf37

§ 5 Resultatrapporter VD redovisade likviditetsflödet . VD redovisade finansrapport med låneläget 202 6-03-31. VD redovisade investeringsuppföljning 202 6-03-31. VD redovisade resultatet per 202 6-03-31. VD redovisade elproduktionen tom 202 6-03-31. VD redovisade aktuella lagervärden per 202 6-03-31. Styrelsen beslutade att ta rapporten till dagens protokoll .

§ 6 G ranskning efterlevnad av styrdokument Affärsverken har mottagit, tagit del av och analyserat rapporten. Affärsverken ser positivt på Karlskrona Moderbolags arbete med att stödja bolagen i att höja efterlevnadsnivån och säkerställa en likvärdig efterlevnad inom de helägda bolagen. Styrelsen beslutade att ta information en avseende granskning av efterlevnad av styrdokument till dagens protokoll . att godkänna redovisad granskning samt uppdrog åt VD att översända svar till moderbolaget.

§7 Granskning Sydarkivera Styrelsen informerades om att tillsyn under 2026 kommer att genomföras inom områdena trygghet och säkerhet samt fastighet och teknik, med fokus på den löpande verksamhetens informationshantering, arkivorganisation och arkivbildning. Styrelsen beslutade att tack a för informationen och ta den till dagens protokoll .

§8 Övrigt VD informerade att utbildning gällande NIS 2 kommer genomföras nästkommande styrelsemöte .

§ 9 Avslutning Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat . 68f6df72d791-1eeb-a424-6c56-a891bf37 Vid protokollet Mattias Thernström Justeras Jan Lennartsson Åke Håkansson 68f6df72d791-1eeb-a424-6c56-a891bf37 Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC). Undertecknare JAN LENNARTSSON MATTIAS THERNSTRÖM 2026-04-24 07:39:30Z Styrelseordförande 2026-04-24 10:29:06Z 1K0gsfU7sZA081fZwWt+eA BankID Mobile t2LhAIyYSJgN8aYSCZCkjQ BankID Mobile Åke Mats Ingemar Håkansson Vice ordförande 2026-04-27 15:15:00Z LV2RWBCiDvhX4UkC+Rfvdw BankID Mobile Dokument i försändelsen Protokoll Affärsverken Karlskrona AB 2026-04-20.pdfSHA256: b2a405da47475200ff99af211d4b7a1fbefe7d8aeabe8a5f1c712089752d235b Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Hur man verifierar dokumentets äkthet Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet matematiska hashvärdet för originaldokumentet. öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst. Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden. 68f6df72d791-1eeb-a424-6c56-a891bf37