Kruthusen Företagsfastigheter AB

Plats och tid: Campus Gräsvik 2 Onsdagen den 15 april, kl 13:00-15:00 Beslutande: Ordförande Gunilla Ekelöf (L) Ledamöter Jan Lind (SD) Britt-Marie Ammer Forss (M) Tjänstgörande suppleant Suzanna Garsten Schön (KD) Jörgen Estgren (S) Suppleant Piotr Urbanski (SD) Närvarande tjänstemän VD Christian Lundmark Fastighetsutvecklare Magnus Lind Fastighetsutvecklare Veronica Sanaksenaho Utses att justera Britt-Marie Ammer Forss Justeringens plats och tid Digital signering Underskrifter Sekreterare ……………………………………… Veronica Sanaksenaho Ordförande ……………………………………… Gunilla Ekelöf Justeringsledamot ……………………………………… Britt-Marie Ammer Forss Mötets öppnande Ordförande hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. Dagordningen Dagordningen godkändes. Justeringsperson Till justeringsperson valdes Britt-Marie Ammer Forss. Föregående protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 januari godkändes. Ekonomisk rapport Lånebild VD redovisade lånebilden och ränteläget. Budgetuppföljning 2026-03-31 VD redovisade budgetuppföljningen. Styrelsen beslutade att ta informationen om lånebilden till dagens protokoll att fastställa budgetuppföljningen per 2026-03-31 Antagande av styrdokument Styrdokument för Kruthusen Företagsfastigheter förklarades enligt tidigare utskickat underlag. Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning, instruktioner för VD och instruktioner för ekonomisk rapportering. att fastställa attestregler och beslutsattestanter Efterlevnad av styrdokument VD kommenterade rapporten med följande svar att skicka vidare till moderbolaget för vidare beredning. Internkontroll Kruthusen bedriver ett systematiskt arbete med internkontroll baserat på de gemensamma kontrollpunkter som har fastställts av kommunfullmäktige, samt kompletterar dessa med egna punkter. För år 2025 tilldelades ett särskilt uppdrag för samtliga bolag och nämnder, att införa minst en risk- eller granskningsaktivitet relaterad till välfärdsbrottslighet i internkontrollplanen. Denna kontrollpunkt hade inte Kruthusen med i sin kontrollplan för 2025 men har nu inkluderats i internkontrollplanen för 2026, vilken har godkänts av styrelsen. Styrande dokument I dagsläges beslutas nya kommungemensamma styrande dokument vid Kruthusens bolagsstämma i april. Arbetsprocessen för hur framtida beslut och framtagande av styrande dokument behöver utarbetas i samverkan med moderbolaget. Styrelsen beslutade att överlämna svaren till moderbolaget för vidare beredning. Pågående projekt på Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik VD och fastighetsutvecklare redovisade status i pågående projekt på Campus Gräsvik. Styrelsen beslutade att ta informationen till protokollet. att genomföra investeringen gällande utemiljö efter slutförda förhandlingar med anbudslämnare. Hyresgästfrågor Veronica Sanaksenaho redovisade hyresgästläget på Campus Gräsvik och Ronnebygatan 2. BBI kommer att bedriva ett nytt projekt i en av de lediga lokalerna på CG4, projektet kommer att bedrivas under testperioden 2026-05-01-- 2026-12-31. Ledigt just nu är: Campus Gräsvik 4, med 199 m² Campus Gräsvik 8, med 20 m², Campus Gräsvik 26, med 150 m²(serverhall) Ronnebygatan 2, med 384 m² Magnus Lind redovisade hyresgästläget på Tennvägen, Gullbernavägen, Villa Oscar. Nytt koncept för uthyrning av förrådscontainrar på Gullbernavägen redovisades, 4 av 8 st är uthyrda. Ledigt just nu är: 4 st förrådscontainrar Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll Övriga frågor Organisation VD redovisade. Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll Anmälningsärende Finns på Netpublicator. Mötets avslutande Ordförande Gunilla Ekelöf avslutade mötet. Ny tid för nästa styrelsemöte är 25/5 kl 10:00, plats Nordenskjöldska gården. Undertecknare VERONICA SANAKSENAHO +sWd4emaYJroHivvgbS+Ug 2026-04-22 08:59:38Z Britt-Marie Gudrun Ammer Fors wXzirfcuf/fBKTTplpj55w 2026-04-22 11:17:39Z Barbro Gunilla Ekelöf TzVlsyXnzH2J3U4yuGRfNw 2026-04-24 13:59:20Z Dokument i försändelsen 260415.pdf SHA256: 899f66f5e0da2b7d7ab2638d655aead3f1cf582f1d37a638cfaa212edb8798b1 Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC). Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet. Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden. Hur man verifierar dokumentets äkthet Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.