Karlskronahem

§82 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§83 Upprop

§84 Val av justeringsperson Styrelsen beslutade att jämte ordförande utse Ville Alm att justera dagens protokoll.

§85 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§86 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

§87 VD brev Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll.

§88 Finansiell rapport Ekonomichef föredrog. Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll.

§89 Hyresbortfall Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll.

§90 Byggprojekt Karlskronahem Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll.

§91 Statistik Ekonomichef föredrog. Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll.

§92 Budgetuppföljning per 26-05-31 Ekonomichef föredrog. Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll.

§93 Beslut avseende bolagsordning AB Karlskronahem Styrelsen beslutade att anta Bolagsordningen

§94 Beslut avseende styrelsens arbetsordning, rapportinstruktion, VD- instruktion, attestordning och delegation samt firmateckning. Styrelsen beslutade att anta föreliggande arbetsordning för styrelsen, rapportinstruktion, VD- instruktion, attestordning och delegation samt firmateckning.

§95 Beslut avseende styrande dokument antagna av Karlskrona kommun under 2025 Styrelsen beslutade att anta styrande dokument antagna av Karlskrona kommun under 2025.

§96 Beslut om riktlinjer arkivorganisation Styrelsen beslutade att bolagets arkivorganisation fastställs enligt riktlinje/beskrivning för arkiv- organisation. att verkställande direktören utses till arkivansvarig för bolaget. att verkställande direktören får i uppdrag att organisera, dokumentera och följa upp bolagets arkiv- och informationsförvaltning i enlighet med det koncernövergripande arkivreglementet samt övrigt gällande regelverk.

§97 Beslut om igångsättning nyproduktion Skolan 6 Styrelsen beslutade i enlighet med alternativ 3 att ge VD i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för projektets genomförande av etapp 1 om 65 bostäder. att ge verksamheten i uppdrag att genomföra investeringsprojektet etapp 1 med en bedömd investeringsvolym om ca 44 000 kr/kvm BOA och en total volym om ca 158 mkr att godkänna nyupplåning om 158 mkr. att avsätta 1% av entreprenadkostnaden till konstnärlig utsmyckning att VD får delegera beslutsrätten inom investeringsramen till internt utsedd projektledare.

§98 Övrigt Styrelsen uppdrog åt VD att för styrelsens räkning boka in Sveriges Allmännyttas styrelseutbildning i april 2027.

§99 Inkommande ärenden Karlskrona kommun 2026 Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll

§100 Beslutslista Styrelsen beslutade att ta informationen till dagens protokoll

§101 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 23 september.

§102 Sammanträdet avslutas Ordförande tackade styrelsen och tjänstemännen på AB Karlskronahem för ett gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar! Viceordförande önskade ordförande m familj en trevlig sommar Ordförande förklarade därefter mötet avslutat kl. 11:21. En rundtur bland Karlskronahems fastigheter genomfördes efter lunchuppehållet. Vid protokollet Britt Nordberg Justeras Börje Dovstad Ville Alm Undertecknare Karl Börje Jörgen Dovstad Styrelseordförande sx4p5fmOIGIF02tbyFCUfg 2026-06-29 05:57:36Z Ville Peter Valentin Alm Ledamot XrEOteyp2RhDTGmba8bamw 2026-06-29 07:28:19Z Dokument i försändelsen Protokoll 260617.pdf SHA256: 1a8b614932a0d898d7c0dfaffe808f26e980fb7b7216a798e091cbbc83967949 Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC). Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet. Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden. Hur man verifierar dokumentets äkthet Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.