Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige — 22 juni 2026

§ 82 Dnr 55892 Sammanträdets tillkännagivande Sammanträdet har tillkännagivits i behörig ordning. 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 83 Dnr 55893 Förrättande av upprop samt anmälan av tjänstgörande ersättare Förrättande av upprop samt anmälan av tjänstgörande ersättare. 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 84 Dnr 55894 Val av protokolljusterare samt datum för tillkännagivande om justering Kommunfullmäktige väljer Nouhad Runesson (KD) och Björn Brorsson (SD) till justerare. Justering av protokollet tillkännages genom anslag på kommunens digitala anslagstavla senast 2026-06-25. 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 85 Dnr 55895 Godkännande av dagordning Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 86 Dnr KSN/2026-000002 Inkomna interpellationer Inga nya interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 87 Dnr KSN/2026-000003 Inkomna frågor Inga nya frågor har inkommit till dagens sammanträde. 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 88 Dnr KSN/2026-000004 Inkomna motioner Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ordförande Rolf Andersson (M) anmäler att följande motion inkommit till kansliet: * Niclas Olofsson (SD) - Försäljning av matlådor till pensionärer, 2026-06-22. Motion - Försäljning av matlådor till pensionärer, Niclas Olofsson (SD), 2026- 06-22 Kommunstyrelsen 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 89 Dnr KSN/2026-000238 Inriktningsbeslut för budget 2027 Kommunfullmäktige beslutar fastställa budgetinriktning avseende skattesats, budgetramar och resultat inför budget 2026. Förslaget till budgetinriktning omfattande skattesats, budgetramar och resultat för 2027 utgör underlag för den fortsatta budgetprocessen under året. En process som mynnar ut i att kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan för år 2027 samt planperioden 2028-2029 i november. Sannolikt kommer förändringar jämfört med inriktningen att ske inför det slutgiltiga fastställandet av budget i november. Detta på grund av den osäkerhet som råder i omvärlden vilket också beskrivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i både vårens prognoser och ekonomirapport. Därför är de förutsättningar och den ramfördelning som detta inriktningsbeslut omfattar att betrakta som en bedömning av hur läget ser ut just nu. Framför allt finns stora osäkerheter i bedömning av skatteunderlaget, inflation och pensionskostnader framåt. Faktorer som i dagsläget till stora delar påverkas av konflikter i Europa och mellanöstern samt av hur de avlöper framåt. Inriktningen är mot den bakgrunden en tydlig signal till kommunens verksamheter om att kostnadsmedvetenhet och effektivisering kommer att behövas under 2027. Alliansen kommer att följa den ekonomiska utvecklingen och de prognoser som kommer under hösten i det fortsatta budgetarbetet. Dessutom görs det inom kommunens ledningsgrupp ett budgetarbete parallellt utifrån rådande förutsättningar. Detta budgetunderlag kommer också att utgöra en väsentlig del inför att kommunfullmäktige i november tar slutlig ställning till budget och verksamhetsplan för 2027. Ramarna i denna budgetinriktning har räknats upp med följande uppräkningsfaktorer: personalkostnader 3,0% (SKR:s prognos är 3,4%). Övriga kostnader räknas upp med 2,6% (enligt SKR:s prognos). Vidare bygger ramarna i detta inriktningsbeslut på oförändrad skattesats; 21,32 öre per skattekrona och på ett befolkningsunderlag omfattande 7085 personer. Totalt omfattar ramutrymmet 55 6612 tusen kronor (tkr) och budgeterat resultat är 13 250 tkr vilket motsvarar ca 2,5%. Den utdelade ramen uppgår till 54 3365 tkr. 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile I denna ramfördelning finns 1 miljon kronor (mnkr) avsatt som förfogandeanslag till kommunfullmäktige samt 1 mnkr i förfogandeanslag till kommunstyrelsen. Dessutom finns 300 tkr avsatta till medborgarbudget. Inriktningsförslaget till budgetramar för år 2027 innebär att nämnderna får en uppräkning av driftsbudgeten med totalt 14 970 tkr jämfört med 2026. Dessutom görs tillägg i nämndernas ramar för hyror kopplat till tidigare beslut om 8098 tkr. Alliansens tillskott till verksamheternas driftsramar som gjorts tidigare under mandatperioden på totalt 38 640 tkr ligger också kvar. Det föreligger dock som tidigare påpekats stora osäkerheter vad gäller den ekonomiska utvecklingen framåt. De stora investeringar som gjorts och görs både utifrån verksamheternas behov och av att Karlsborg ska vara en attraktiv kommun påverkar också driftskostnader framåt samt medför ökade kapitalkostnader. Det är därför viktigt att nämnderna fortsatt bedriver en effektiv verksamhet anpassad efter den ekonomiska situationen. Perspektiv och kommunfullmäktiges mål i kommunens styrkort tas i budgetbeslutet i november. Förslag till investeringsbudget omfattande åren 2027–2029 beslutas i eget ärende samt ånyo i samband med att budget för 2027 beslutas i november. Torbjörn Colling (M), Stig Larsson (L), Nouhad Runesson (KD), Jonas Davidsson (S) och Anders Lundgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Protokollsanteckning Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2026-06-10 § 82 Inriktningsbeslut för budget 2027 Alliansens förslag till ramfördelning budget 2026, kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Colling, 2025-05-22 Resursfördelning 2026-2027 Samtliga nämnder Ekonomienheten 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 90 Dnr KSN/2026-000239 Inriktningsbeslut för investeringsbudget 2027 med plan för 2028-2029 1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsutrymme för perioden 2027– 2029 är 117 035 tkr fördelat per år enligt bilaga. 2. Kommunfullmäktige beslutar att prioritering av investeringar mellan de olika objekten ska ske inom och mellan nämnderna så att investeringsnivån enligt punkt 1 hålls. 3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ha det övergripande ansvaret för prioriteringar enligt punkt 2. 4. Kommunfullmäktige beslutar att tillkommande pott i investeringsbudgeten för år 2027 ges kommunstyrelsen i delegation att besluta om, maximalt 2 000 tkr. Investeringsbudgeten avser år 2027 och plan för åren 2028–2029. Nämnderna har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden. Ekonomienheten har därefter sammanställt en grund till investeringsbudget. Föreslagna investeringar ska bidra till att kommunens tillgångsvärde bibehålls eller utökas samt verka för att kommunfullmäktiges långsiktiga mål uppfylls. Totalt för hela perioden 2027–2029 uppgår investeringsvolymen 117 035 tkr. De största investeringarna är kopplade till tidigare beslutade investeringsplaner som färdigställs under planperioden. De största investeringarna under perioden är: Investeringar kopplade till exploatering i Kruthusområdet, Åsen Södra skogen, Idrottsvägen Mölltorp samt tillhörande VA investeringar kopplat till dessa. Sedan finns flera investeringar under beredning som bereds för beslut framåt kopplat till vatten och avlopp så som intagsledning, vattentorn samt utlopp. Dessa kommer med i budget uppdateringen i höst. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2026-06-10 § 83 Inriktningsbeslut för investeringsbudget 2027 med plan för 2028-2029 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-27 § 97 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile Tjänsteskrivelse, ekonomichef Lennart Gunnarsson, 2026-05-21 Investeringsbudget 2027 och plan 2028-2029 kommunfullmäktige, ekonomichef Lennart Gunnarsson, 2026-05-21 Investeringsbudget 2027 och plan 2028-2029 kommunstyrelsen, ekonomichef Lennart Gunnarsson, 2026-05-21 Ekonomienheten 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 91 Dnr KSN/2026-000240 Ägardirektiv för AB Vaberget 2027 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till individuellt ägardirektiv för moderbolag AB Vaberget gällande år 2027. Kommunfullmäktige fastställer årligen individuellt ägardirektiv för moderbolag AB Vaberget. Individuella ägardirektiv för dotterbolag fastställs årligen av moderbolag AB Vaberget. Förslaget till individuellt ägardirektiv för moderbolag AB Vaberget har behandlats av AB Vabergets styrelse och innehåller inga förändringar gentemot ägardirektivet för år 2026. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2026-06-10 § 84 Ägardirektiv för AB Vaberget 2027 Protokollsutdrag AB Vaberget 2026-06-10 § 12 Förslag - Individuellt ägardirektiv för Vaberget år 2027 AB Vaberget 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 92 Dnr KSN/2026-000237 Prognos för kommunkoncernen 2026 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunkoncernens prognos för april månad 2026. Prognosen för kommunkoncernen 2026 pekar mot ett överskott på cirka 11,5 miljoner kronor, vilket är ca 1,3 miljoner sämre än budgeterat. De största avvikelserna avser lägre skatteintäkter (3 mnkr), underskott inom barn- och utbildningsförvaltningen relaterar till lägre barnkullar (1,4 mnkr) samt ett överskott inom kommunstyrelsens verksamhet (+3,5 mnkr) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2026-06-10 § 85 Prognos för kommunkoncernen 2026 Tjänsteskrivelse, ekonomichef Lennart Gunnarsson, 2026-06-08 Prognos kommunkoncernen 2026, ekonomichef Lennart Gunnarsson, 2026- 06-05 Ekonomienheten 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 93 Dnr KSN/2026-000243 Beslut om investeringsbudget avseende intagsledning till Karlsborgs vattenverk 1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget avseende ny intagsledning till Karlsborgs vattenverk med 30,7 mnkr. 2. Kommunfullmäktige beslutar om igångsättningsbeslut för fas 2 av projektet. Vatten- och avloppsenheten samarbetar för närvarande med NCC i en samverkansentreprenad med fas 1 för ny intagsledning. Denna fas innefattar både planering och projektering av ledningen, där man tillsammans tar fram tekniska lösningar och säkerställer att projektet uppfyller gällande krav och behov. Fas 2 omfattar själva genomförandet av den nya intagsledningen och är planerad att starta i september 2026. För att projektet ska kunna inledas enligt tidsplan behöver beslut om igångsättning, samt om tilläggsanslag på 30,7 mkr fattas innan sommaren. Detta är avgörande för att entreprenören ska kunna planera, organisera sina resurser och genomföra nödvändiga inköp i god tid. En tidig igångsättning säkerställer att projektet kan genomföras utan fördröjningar och att alla förberedelser är på plats inför byggstarten. Tidigare har 8,8 mnkr anslagits för projektet, om beslut fattas om tilläggsanslaget om 30,7 mkr kommer den totala investeringsbudgeten för projektet att uppgå till 39,5 mkr. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2026-06-10 § 86 Beslut om investeringsbudget avseende intagsledning till Karlsborgs vattenverk Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-27 § 94 Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, 2026-05-18 Ekonomienheten 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile Samhällsbyggnadsförvaltningen 2026-06-22 BJÖRN BRORSSON BankID Mobile ROLF ANDERSSON BankID Mobile BankID Mobile SANDRA PETERS BankID Mobile

§ 94 Dnr KSN/2026-000007 Meddelanden Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. Förteckning meddelanden kommunfullmäktige 2026-06-22 Undertecknat av följande personer ROLF ANDERSSON BJÖRN BRORSSON Nouhad Runesson Aychouh SANDRA PETERS Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Karlsborgs kommun Organisationsnr: 212000-1629 E-post: kommun@karlsborg.se Hemsida: www.karlsborg.se © twoday