Förbundsdirektionen — 28 september 2026

§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. 1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet. 2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. KS/2026-394 Svar på Hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem, att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar beslutar likalydande, samt att ärendet justeras omedelbart. Sammanfattning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län hemställer att medlemmarna godkänner att förbundet upptar lån om högst 22 miljoner kronor för investering i ny ombordutrustning till länets bussar. Beslut behöver fattas senast september 2026 för att möjliggöra upphandling och leverans i tid. Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Sammanträdesdatum 2026-09-15 «Instans»

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar 2) att vara kommunal väghållningsmyndighet 3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive gatu- och vägbelysning 4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd inom plan- och byggväsendet 8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen 9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet 10)uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom kulturmiljöområdet 11)Samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 12)alla frågor enligt lag (1978:24) om kommunal parkeringsövervakning samt för alla frågor enligt samma lag om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig 13)trafikplanering och trafiksäkerhet 14)lokala trafikföreskrifter 15)mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS- tjänster 16)kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 13(19) 17)fritids- och idrottsområdet 18)att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 19)att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt 20)att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom ramen för nämndens verksamhetsområde 21)kommunens energirådgivning 22)beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall 23)genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag 24)förvalta markområden och anläggningar för friluftsliv 25)kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 26)att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och organisationer inom nämndens verksamhetsområde 27)drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 28)att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån nämndens verksamhetsområde 29)beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 30)utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 31)beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och registreringsprövningar av lokala lotterier 32)kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 33)tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 34)tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 35)uppgifter som tillfaller kommunen i enlighet med lagen om tobaksfria nikotinprodukter 36)kommunens kostverksamhet 37)ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg till miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 14(19) 4 Skolnämnd Övergripande uppgifter

§3 Socialnämnden ansvarar för: 1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade 3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg 4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade 8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och familjeomsorg 9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 10)fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds verksamhetsområde 11)fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 12)insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende elever i den obligatoriska skolan 13)insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 14)insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde 15)uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 16)ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som beviljats uppehållstillstånd Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 16(19) 17)fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156) 18)fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 19)samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden 20)stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 21)förmedla tolktjänster 22)samordna kommunens sommarjobb för ungdomar Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 17(19) 6 Valnämnd Övergripande uppgift

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 2) demokrati och inflytande 3) bostadsförsörjning 4) miljö-, klimat- och energiarbete 5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 6) mark- och exploateringsverksamhet 7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 9) kultur 10)Strategisk samordning av - tillgänglighet - folkhälsa och suicidprevention - brotts- och våldsförebyggande arbete - jämställdhetsintegrering 11)VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 kap. Miljöbalken 12)planering för och samordning av kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap 13)leder den del av det civila försvaret som kommunen enligt lag (2006:544) ska bedriva under höjd beredskap 14)planering för och samordning av kommunens arbete med civilt försvar och säkerhetsskydd 15)det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 16)samordning av kommunens externa och interna kommunikation, information och marknadsföring 17)den digitala anslagstavlan 18)samordning av de kommunala råden 19)fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån styrelsens verksamhet 20)regelreformering 21)central administration 22)statistik och samhällsanalys 23)medborgarservice Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 10(19) 24)bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 25)anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga miljöer 26)lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 27)frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 28)arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente 29)kommunens officiella representation tillsammans med kommunfullmäktiges presidium 30)tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut 31)kommunens kollektivtrafik 32)erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 33)drift av Härnösands energitekniska arena 34)erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv Utskott

§5Beslut tillsynsärende MCF Förbundsdirektionensbeslut Förbundsdirektionen beslutar attlägga informationen till handlingarna Ärendet Räddningschef redogör för ärendet. Beslut i tillsynsärende rörande kommunens ansvar för tillsyn av enskilda samt rengöring och brandskyddskontroll. Myndigheten för civilt försvar beslutar att efter halvårsskiftet 2026 följa upp de åtgärder kommunen redovisat för att uppnå lagefterlevnad och de effekter som uppnåtts inom Räddningstjänsten Höga Kusten -Ådalens arbete med tillsyn av enskild samt kommunens ansvar för rengöring och brandskyddskontroll. Beslutsunderlag Beslut tillsynsärende MCF Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(11) Sammanträdesdatum 2026-03-20 Förbundsdirektionen

§6Sotningsindex 2026 Förbundsdirektionensbeslut Förbundsdirektionen beslutar attfastställa den nya sotningstaxan enligt med SKR:s cirkulär 26:15 attden nya taxan ska gälla från 2026-05-01 Ärendet Räddningschef redogör för ärendet. Då ny taxa antogs 2025-06-01 innebär det att taxan ska justeras med 2,08% enligt Cirkulär 26:15 från SKR. Beslutsunderlag Bakgrund Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen tillämpar, enligt tidigare fattat beslut, sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12. Cirkulär 26:15 Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,0% från 1 april 2026). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (0,5% 2026). Sotningsindexets konstruktion med kopplingen till löneökningarna gör att det kommer senare än 1 april de år det är avtalsrörelse. Sotningsindexet för 2026 är 2,50%. Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i år. Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv månader ska kunna erhållas under färre månader. Införande av index 01 maj 01 juni 01 jul 2025 2025 2025 1 april 2026 2,23% 1,91% 1,52% 1 maj 2026 2,43% 2,08% 1,66% 1 juni 2026 2,68% 2,29% 1,82% Tabell 1, Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2025 och införs för 2026. Bilaga SKRs cirkulär 26:15 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(11) Sammanträdesdatum 2026-03-20 Förbundsdirektionen

§7Redovisning av delegationsärenden Förbundsdirektionensbeslut Förbundsdirektionen beslutar attlägga informationen till handlingarna Ärendet Förbundsdirektionen har fått ta del av delegationsärenden avseende: Nytt avtal om sotningoch brandskyddskontrolli Sollefteå Tillsyner LSO Tillstånd och tillsyn LBE Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(11) Sammanträdesdatum 2026-03-20 Förbundsdirektionen

§8Informationsärenden Förbundsdirektionensbeslut Förbundsdirektionen beslutar atti övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna. Ärendet Förbundsdirektionen har fått ta del av följande informationspunkter: Arbetstagarorganisationernas frågor till direktionen - Kommunal informerar mötet om pågående rättsärende i arbetsdomstolen gällande frågan om rätten till SAP-R för vissa arbetsgrupperutifrånfördelning av arbetsuppgifter och roller, som drivs av fackförbundet Ledarna och RäddningstjänstförbundetStorgöteborg. Redovisning av tillsynsverksamheten - Biträdande enhetschef Process, redogör för arbetet med tillsynsverksamheten och uppdateringarna i verksamheten efter beslutet från MCF. Intresseanmälan civilpliktsutbildning Information från förbundet - Räddningsregion MittNorrland - Direktupphandling SOS-avtal Övriga frågor - Inga övriga frågor Sammanträdet avslutas ___ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-09-17 KS/2026-340 Kommunstyrelseförvaltningen Henrik Sendelbach henrik.sendelbach@harnosand.se Beslutsinstans Tjänsteskrivelse - Ansvarsfrihet 2025 för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i Samordningsförbundet Härnösand-Timrå ansvarsfrihet för år 2025. Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Härnösand-Timrå ansvarar för samordning av myndighetsinsatser kring individer som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att fler ska kunna försörja sig själva. Förbundet består av Härnösand och Timrå kommuner, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet leds av en styrelse som består av fem ledamöter och fem ersättare jämt fördelat mellan medlemmarna. Förbundsstyrelsen har upprättat och fastställt årsredovisning för år 2025. De auktoriserade revisorerna har granskat verksamheten i förbundet under 2025 och inte lämnat några anmärkningar på styrelsen. Bedömning Samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Att förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen framgår av 26 § 3:e stycket samma lag. Beslutsunderlag Årsredovisning 2025 med bilagor, Samordningsförbundet Härnösand-Timrå Grundläggande granskning 2025 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 2025, Azets Revisionsberättelse, Azets Revisionsberättelse, förtroendevalda revisorer Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-09-17 KS/2026-340 PPeettrraa WWeerrnneerr Johanna Laine Chef Kanslienheten Kommunsekreterare Ansvarig chef Henrik Sendelbach Befattning Befattning Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Sammanträdesdatum 2026-09-15 «Instans»

§9 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktiges ordförande beslutar om omfattning av redovisningen och formerna för denna. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 19(19) 8 Överförmyndare Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller bestämmelserna i detta reglemente. I FB framgår att i varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser. Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden. Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande uppgifter

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktiges ordförande beslutar om omfattning av redovisningen och formerna för denna. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-04-27 KS/2026-145 23(23) 8 Överförmyndare Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller bestämmelserna i detta reglemente. I FB framgår att i varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser. Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden. Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande uppgifter

§11Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) är nämndledamöter skyldiga att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med lag och god förvaltningssed. För att säkerställa rättssäkerhet i beslutsfattandet ska ledamöter i överförmyndarnämnden samt socialnämndens individ- och familjeutskott omfattas av likvärdiga krav på lämplighet som skrivs i föräldrabalken. Personer som utses till ledamöter i överförmyndarnämnden och/eller socialnämndens individ- och familjeutskott ska genomgå en prövning av sin lämplighet. Offentliga sammanträden

§12 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

§13 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik samt att samordna och utveckla kommunens arbetsgivarpolitik. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 11(19)

§14 Kommunstyrelsen företräder kommunen som arbetsgivare och ansvarar därvid bland annat för att: 1. med bindande verkan för kommunen ingå kollektivavtal, 2. förhandla för kommunens räkning i arbetsgivarfrågor, 3. besluta i frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga arbetsgivarbestämmelser, 4. besluta om stridsåtgärder eller åtgärder med anledning av stridsåtgärder,

15 § Kommunstyrelsen företräder kommunen som arbetsgivare och ansvarar därvid bland annat för att: 1. med bindande verkan för kommunen ingå kollektivavtal, 2. förhandla för kommunens räkning i arbetsgivarfrågor, 3. besluta i frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga arbetsgivarbestämmelser, 4. besluta om stridsåtgärder eller åtgärder med anledning av stridsåtgärder,

§16 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar.

§17 Kommunalråd, kommundirektör, samt avdelningschef för ekonomi och kansli, har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningar, under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om rätten att närvara. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

§ 18 Dnr 2026-000075 1.1.3.1 Skolnämndens mål och nyckelaktiviteter 2027 Skolnämndens beslut Skolnämnden beslutar att anta följande mål och nyckelaktiviteter för 2027 med tillägg enligt nedan, samt att överlämna skolnämndens mål och nyckelaktiviteter 2027 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Yrkanden Sven- mål och nyckelaktivitet 2027. Catharina Rosén (C) yrkar på följande tillägg till punkten Hälsofrämjande arbete: fokus på psykisk och fysisk hälsa. Nina Skyttberg (S) yrkar på justering av punkten Effektiv och hållbar organisation till: En pedagogisk och hållbar organisation. Nina Skyttberg (S) yrkar på justering av punkten Genomlys och utjämna väsentliga skillnader mot jämförelsevärden/andra kommuner till: Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet för att åtgärda orättvisor i verksamheterna. Genomlysning och utjämning av väsentliga skillnader med jämförbara kommuner ska ske. Propositionsordning Ordförande finner att det ligger två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Sven-Erik Näslunds (SD) förslag. Ordförande frågar om skolnämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. Ordförande frågar om skolnämnden avser besluta enligt Sven-Erik Näslunds (SD) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) Sammanträdesdatum 2026-03-09 Skolnämnden Ordförande finner att skolnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Reservation Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Skolnämndens föreslagna mål skrivs i fetstil varpå nyckelaktiviteterna för respektive mål följder i punktlista efter respektive mål. Alla barn och elever, både flickor och pojkar, kvinnor och män, ska erbjudas en utbildning av hög kvalitet som skapar goda möjligheter för utveckling, lärande och tillämpning av kunskap och värden. Tillgänglig kulturskola God grund för fortsatta studier eller arbete Trygghet och studiero/omsorg Meningsfull fritid och rekreation Fullfölja utbildningen Ledning och stimulans Stöd och anpassning Det svenska språket Matematik En pedagogisk och hållbar organisation. Rättssäker myndighetsutövning I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet för att åtgärda orättvisor i verksamheterna. Genomlysning och utjämning av väsentliga skillnader med jämförbara kommuner ska ske. Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag. En hälsofrämjande arbetsplats - fokus på psykisk och fysisk hälsa. Kompetensförsörjning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) Sammanträdesdatum 2026-03-09 Skolnämnden Bedömning Enligt nämndens årsplan var detta beslut planerat till maj månad. I år har ärendet tidigarelagts då kommunens budgetberedning önskar få nämndernas mål med nyckelaktiviteter presenterade för sig 11/3 2026, som en del i arbetet med årsplan 2027. Beslutsunderlag Skolförvaltningen, tjänsteskrivelse 2026-02-13 Förslaget till beslut har utgått från en process i skolförvaltningen där mål och nyckelaktiviteter setts över utifrån lärdomar i verksamhetsuppföljning 2025. Inspel och önskemål från nämnd och verksamhet har vägts in i förslaget. Lista över ändringar i förslaget jämfört med 2026 återfinns i bilaga 1. ______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum 2026-03-26 Samhällsnämnden

§19Om både ordförande och vice ordförandenas har förhinder att delta i ett sammanträde är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör ordförandes uppgifter. Vid ordförandens förfall övertar i första hand vice ordförande, och i andra hand andre vice ordförande ordförandes uppgifter och ansvar. Därefter är det Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-04-27 KS/2026-145 5(23) den nästkommande ledamot och sedan ersättare i den av fullmäktige fastställda ordningen som fullgör ordförandes uppgifter och ansvar.

§20 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. Jäv och avbruten tjänstgöring

§21 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, föredragning, överläggning som beslut. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 5(19)

§22 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. Initiativrätt

§23 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti. Initiativrätt

§24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten för justering av protokollet. Protokollsanteckning

§25 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll. Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. Endast ledamot och tjänstgörande ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan medges av ordförande och tas med i protokollet. Justering av protokoll

§26 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll. Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. Endast ledamot och tjänstgörande ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan medges av ordförande och tas med i protokollet. Justering av protokoll

§27 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och en ledamot. Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart justerad. Utskott

§28 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 6(19) Uppgift och befogenhet Verksamhet

§ 29 Dnr 2026-000031 1.1.3.1 Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027 Samhällsnämndens beslut Samhällsnämnden beslutar att för verksamhetsåret 2027 bibehålla de mål, nyckelaktiviteter och indikatorer som antagits för 2026 i verksamhetsplanen, samt att överlämna samhällsnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2027 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Yttranden I ärendet yttrar sig Olle Chorell (MP), Charlotte Höglund Bystedt (SD), Anna Andersson (L), Per-Eric Norberg (C), Glen Sehlin (SD). Yrkanden Hans Rosengren (S) yrkar på följande tillägg under målet Modig miljökommun: Minska spridningen av invasiva arter i hela kommunen. Under beskrivning av målet: Vi ska jobba aktivt med att bekämpa invasiva arters etablering och spridning. Se över möjligheten att samverka inom kommunen med bekämpningen. Under indikatorer för målet: Ytor som bekämpas mot invasiva arter. Charlotte Höglund Bystedt (SD) yrkar på följande tillägg av indikator under målet Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl kvinnor som män, flickor som pojkar: Andel kvinnor som män, flickor som pojkar som känner sig trygga i alla kommunens delar. Bakgrund Samhällsnämnden beslutade 2025-11-27 om mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2026 enligt bilaga. Bedömning Mål, nyckelaktiviteter och indikatorer är långsiktiga. För att kunna arbeta strategiskt mot målen och följa upp nyckelaktiviteter och indikatorer föreslår samhällsnämnden att samma mål, nyckelaktiviteter och indikatorer används under 2027 som 2026. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse 2026-03-17. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum 2026-03-26 Samhällsnämnden Verksamhetsplan 2026_reviderade indikatorer 260320. ______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum 2026-03-26 Socialnämnden

§30 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-04-27 KS/2026-145 7(23) Uppgift och befogenhet Verksamhet

§31 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem. Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Information och samråd

§32 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra myndigheter. Arbetsmiljö

§ 33 Dnr 2026-000039 1.1.3.1 Socialnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2027 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att fastställa de för 2027 föreslagna målen, nyckelaktiviteterna och indikatorerna, samt att delge Kommunfullmäktige beslutet. Bakgrund Härnösands kommuns målprogram beslutas för en period om fyra år. Fullmäktige har genom sex lokala inriktningar definierat ett önskvärt framtida tillstånd som organisationen ska bidra till. Inriktningarna utgör tillsammans med reglemente och lagstiftning grund för nämndernas styrning. Socialnämnden har inför 2025 tagit fram mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för samtliga inriktningar att löpa hela programperioden. En ambition har varit att hålla målen så att de blir användbara på flera av nämndens verksamhetsområden samt hållbara över tid. Nyckelaktiviteter och indikatorer kan då justeras inför varje år om nämnden ser behov av det. Arbetet för att uppnå de satta målen bedrivs med god hushållning av resurser och inom beslutad budgetram. Genom workshop vid två tillfällen har nämnden tagit fram ett förslag till målprogram för perioden. Nämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer för 2027 redovisas i bilaga. Bedömning Fördelar 1. Tydlig riktning Mål gör det tydligt vad organisationen ska uppnå. Det skapar en gemensam riktning för politiker, ledning och verksamhet. 2. Koppling mellan vision och verksamhet Nyckelaktiviteter bryter ned övergripande mål till konkreta insatser. Det gör strategin mer praktisk och genomförbar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum 2026-03-26 Socialnämnden 3. Möjlighet till uppföljning Indikatorer gör det möjligt att mäta utveckling över tid och se om man närmar sig målen. 4. Transparens och ansvar Det blir tydligare vem som ansvarar för vad och hur resultat ska följas upp. Det stärker styrning och ansvarsutkrävande. 5. Underlättar prioritering När mål och aktiviteter är tydliga blir det lättare att prioritera resurser och fokus i organisationen. Nackdelar 1. Risk för överstyrning För många mål, aktiviteter och indikatorer kan skapa ett tungt styrsystem som tar fokus från verksamhetens kärnuppdrag. 2. Fokus på mätbart istället för viktigt Det som är lätt att mäta får ofta mer uppmärksamhet än det som faktiskt är viktigast men svårare att mäta (t.ex. kvalitet, bemötande eller tillit). 3. Risk för administrativ belastning Uppföljning, rapportering och datainsamling kan bli omfattande och ta mycket tid från verksamheten. 4. Kan skapa stuprör Om mål och indikatorer kopplas till specifika verksamheter kan det minska samverkan och helhetssyn. 5. Förenkling av komplexa verksamheter Offentlig verksamhet är ofta komplex. Ett strikt målsystem kan ge en förenklad bild av verkligheten. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2026-03-10. Socialnämndens mål, nyckelaktiviteter och indikatorer 2027. Checklista inför beslut, 2026-03-10. ______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Sammanträdesdatum 2026-04-24 Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors

§34 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra myndigheter. Arbetsmiljö

§35 Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektör eller förvaltningschef. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden utser. Förvaltningschef, samt den av styrelsen/nämnden utsedd förtroendevald eller tjänsteman får underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar, enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§36 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning.

§37Styrelse/nämnd får träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge det inte är av principiell natur eller av större vikt. Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektör eller förvaltningschef. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden utser. Förvaltningschef, samt den av styrelsen/nämnden utsedd förtroendevald eller tjänsteman får underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar, enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-04-27 KS/2026-145 8(23)

§38 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens verksamheter. Delgivning

§39 Delgivning med kommunstyrelsen sker genom kommundirektören. Delgivning med övriga nämnder sker genom respektive förvaltningschef. Ekonomi §39 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten.

§40 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret. Lokalförsörjning

§41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen.

§42 Vid förhyrning av lokaler längre än sex (6) år eller en årlig hyra överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala förvaltningen

§43 Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse data skyddsombud. Social hållbarhet/jämställdhetsintegrering

§44 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde. Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt med en löptid längre än sex (6) år eller en årlig kostnad överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. För tilläggsavtal till befintligt avtal som kommunstyrelsen beslutat om och som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala förvaltningen

§45 Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse data skyddsombud. Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över behandlingsändamål. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande system och behandlingar (tex. HR, e-post och övriga system) och anges även dessa i kommunens förteckning över behandlingsändamål. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-04-27 KS/2026-145 9(23) Det är varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen aktuell. Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den personuppgiftsansvarige nämndens räkning. Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde

§46 Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt de dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den personuppgiftsansvariges nämnds instruktion. Social hållbarhet/jämställdhetsintegrering

§47 Nämnden/styrelsen ska se till att styrningen av verksamheterna präglas av social hållbarhet och med jämställdhetsintegring som strategi och metod. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-04-27 KS/2026-145 8(18) 2 Kommunstyrelsen Övergripande uppgifter

§48 Nämnden/styrelsen ska se till att internkontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-04-27 KS/2026-145 10(23) 2 Kommunstyrelsen Övergripande uppgifter

§ 52. Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering Förbundsdirektionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem, att uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart 2027, att godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr, att hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering, att avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år, att förklara paragrafen omedelbart justerad. Ärendet Kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) behöver köpa in utrustning som ska användas ombord på bussarna. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB) samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för BoB att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028. Hårdvara för realtid och trafikledningssystem Din Tur har ett system för realtidsinformation samt trafikledning som är levererat av företaget Consat Telematics. Systemet sattes i drift under 2024 och ersatte det tidigare realtidssystem som levererades av Swarco. Systemet förser den nuvarande resenärsappen, digitala skärmar, reseplanerare och andra funktioner med realtidsdata. Systemet används även för rapportering av förseningar, inställda turer och andra händelser som sker i trafiken. I dagsläget används systemet endast i begränsad omfattning. Bakgrunden är att vi inte har köpt den hårdvara som krävs för att nyttja systemet fullt ut. För att systemet ska kunna nyttjas till fullo, vilket i huvudsak innebär fullt funktionell realtidsinformation, rapportering av trafikinformation, styra bussarnas destinationsskyltar, styra hållplatsutrop, ta emot data från automatiska trafikanträknarsystem, så krävs att viss hårdvara installeras ombord på bussen. Denna hårdvara består i huvudsak av följande komponenter: Förardisplay, fordonsdator samt antenn. Därtill behövs fästen, kablage och andra tillbehör. Denna utrustning saknas på de bussar som trafikerar i dagens trafikavtal. Men i bussupphandling 2027 är detta den lösning som är vald för att kunna erhålla den funktionalitet som beskrivs ovan. Dagens lösning bygger på att trafikföretagens egna fordonsdatorer via ett specialutvecklat protokoll skickar data till Consat Telematics backend-system. Detta är en lösning som medför många brister i kvaliteten på data vilket gör att realtidsinformationen inte fullt ut är pålitlig. Därtill saknas möjligheter för styrning av destinationsskyltning, hållplatsutrop etc. För att systemet ska fungera fullt ut från och med december 2027, så måste länets bussar utrustas med fordonsdator, förardisplay och antenn. Utrustningen ska styra och samordna övrig utrustning som finns ombord på bussen och ger föraren möjlighet att övervaka och hålla koll på trafikläget, förseningar och annan information. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 4av 6 PROTOKOLL När systemet upphandlades tecknades ett ramavtal som ger Din Tur möjlighet att avropa denna utrustning. Förslaget är att Din Tur från ramavtalet avropar fordonsdator, antenn och förardisplay med tillbehör. Total kostnad för denna hårdvara beräknas till ca 21 000 kr per fordon fördelat på 300 fordon inkl. 10% reservkapacitet. Totalt innebär det en investeringskostnad om ca 6 329 400 kr. Den tekniska livslängden beräknas till avtalstidens ut, med reservation för att delar går sönder och behöver bytas ut under tiden. Hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB) På länets samtliga bussar finns utrustning för att kunna genomföra försäljning och validering av biljetter. Utrustningen är levererad i olika omgångar och består i huvudsak av en förardator, en validator, en skrivare och en emv-terminal. Förardator, skrivare och validator har nått sin tekniska livslängd sedan en tid tillbaka vilket innebär att utrustningen behöver bytas ut. Det saknas möjligheter till hållbar service och underhåll eftersom reservdelslager tar slut när delarna inte längre går att beställa nya. Förardatorerna levererades i huvudsak i samband med biljettmaskinsbytet ca 2012/2013 och validatorerna köptes in i projekt Koll 2020. Eftersom hårdvaran är gammal har de svårigheter att hantera den mjukvara som används vilket gör att bristande funktionalitet är ett ständigt återkommande problem. Problemen innebär att förare kan uppleva svårigheter att sälja och validera biljetter när utrustning inte fungerar vilket innebär att Din Tur förlorar intäkter samtidigt som resandestatistik går förlorad. Det finns idag inget befintligt avtal som vi kan köpa utrustningen av utan en upphandling behöver genomföras. En lämplig tidpunkt att montera den nya hårdvaran är i samband med trafikstart december 2027. Förslaget är att samtliga bussar ska utrustas med en validator (inkl. EMV-terminal, dubbla validatorer i stadstrafik), förardisplay och en gateway plus tillbehör såsom fästen, kablar mm. Beräknad kostnad är 41 000 kr per regionbuss och 57 000 kr per stadsbuss. Kostnaden fördelas på 12 000 kr för gateway, 10 000 kr för förardisplay, 16 000 kr per validator samt 3 000 kr för tillbehör. Kostnadsbedömningen är baserad på en undersökning som är genomförd under vintern 2025/2026. Det faktiska priset fastställs i samband med en upphandling. Kostnad för BoB-hårdvara inklusive gateway bedöms till omkring 13,8 mkr för 275 fordon plus 10% reservkapacitet. I samband med upphandling av ny hårdvara kommer också möjligheten att nyttja Consats fordonsdator även för BoB-system att undersökas vilket skulle kunna minska kostnaden. Kostnad och lånefinansiering Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Om avskrivning fördelas över 5 år är kostnaderna 4 mkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Om avskrivningsperioden istället är 8 år så är kostnaden ca 2,5 mkr plus 0,5 mkr i räntekostnader under de fem första åren. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 5av 6 PROTOKOLL Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med Consat, samt uppgifter från leverantörer för BoB-system samt att det är 275 fordon som kommer nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet. Fördelning av kostnaden Utrustningen föreslås finansieras gemensamt av alla medlemmar. Det betyder att regionen finansierar 46% av kostnaderna och kommunerna delar på resten utifrån befolkningsunderlag. I tabellen nedan redovisas kostnaden per medlem samt fördelat per år. Kalkylen är beräknad om 5% ränta för 5 respektive 8 år. Observera att kostnaden för alternativet med 8 års avskrivningstid minskar år 6-8 med ungefär 0,5mkr. Hemställan om att godkänna lånefinansiering För att kommunalförbundet ska kunna ingå lån måste medlemmarna godkänna detta. Det betyder att lånet kan tas först efter att medlemmarna godkänner förslaget. Utifrån detta görs en hemställan till medlemmarna om att godkänna förslaget. Tidplan Upphandling av hårdvara för BoB måste ske i samband med att ny mjukvara upphandlas. Avtalen för mjukvara löper ut i mars 2027 med möjlighet till förlängning till och med mars 2028. Trafikstart för de nya trafikavtalen är i december 2027. Målsättningen är att ny mjuk- och hårdvara ska vara på plats till dess. Det betyder att en upphandling måste genomföras senast under hösten 2026 för att hård- och mjukvara ska kunna rullas ut i fordonsparken under andra halvan av 2027. Upphandlingen sker tillsammans med Region Jämtland och Länstrafiken Jämtland. Processen är påbörjad och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 oktober 2026. För att detta ska kunna ske behöver beslut fattas enligt detta förslag, samt så behöver medlemmarna godkänna att myndighetens beslut om lånefinansiering senast i september 2026. Myndighetens bedömning Behovet av ny hårdvara är stort, både kopplat till BoB och realtidssystem. Utan ny hårdvara kommer det inte finnas något hållplatsutrop, inget fungerande realtidsinformation och det kommer i praktiken att vara omöjligt att på kort sikt kunna ta betalt och validera biljetter ombord på bussen. Att tillskapa sådan funktionalitet, alltså realtid och hållplatsutrop är inte möjligt utan korrekt hårdvara. I upphandlingen som nu genomförs av busstrafik 2027 så är Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 6av 6 PROTOKOLL ansvarsfördelningen som sådan att kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla viss hårdvara (den som beskrivs ovan). Alternativet hade varit att låta trafikföretaget tillhandahålla utrustningen men kostnaden hade då i stället hamnat på Din Tur via trafikeringskostnader. Vad gäller biljett- och betalsystem så går det inte att använda befintlig hårdvara till ny mjukvara för biljett- och betalsystem eller ens till befintlig mjukvara - även om det skulle dyka upp ett reservdelslager. Hårdvaran är för gammal rent kapacitetsmässigt för att husera befintlig mjukvara för biljett- och betalsystem. Detta gäller både validatorer och förardatorer. Styrdokument och juridik I fordonsstrategin som är en bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet så beskrivs att länets bussar ska vara utrustade med informationsskärmar, passagerarräkning och hållplatsutrop. Genom att köpa utrustningen för realtids- och trafikledningssystem så verkställs detta. Måluppfyllnad Växande region Nöjd resenär Hållbart samhälle Konkurrenskraftigt Enkelt Ekologiskt Sammanhållet Tryggt Socialt Utvecklande Attraktivt Ekonomiskt Föredragande: Stefan Välijeesiö, trafikchef. Magnus Gode, chef verksamhetsstöd. Expedieras till: Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-05-07 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Sammanträdesdatum 2026-09-15 «Instans»

§ 121 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag till ändringar, med tillägget att § 36 lämnas oförändrad. Yrkanden Ann-Kristine Elfvendal (S) yrkar att § 36 lämnas oförändrad. Förslaget tillstyrks av Olle Löfgren (L), Ann-Cathrine Genberg (S) och Jonas Bergström (S). Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelseförvaltningens förslag att lämna § 36 oförändrad. Sammanfattning Förvaltningen arbetar med en översyn av kommunens arbetsmiljöpolicy. Under det arbetet har förvaltningen, utifrån SKR:s rekommendationer, noterat ett behov att förtydliga ansvarsfördelningen av arbetsmiljöarbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, utan markering Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnderna, med markering Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun Antagen KF 2026-04-27 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-09-03 KS/2026-145 Kommunstyrelseförvaltningen Olof Bäckman olof.backman@harnosand.se Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun att beslutet gäller från och med 2027-01-01 Sammanfattning Ärendet avser revidering av reglementet. Revideringarna består främst av förtydliganden i hänseende av arbetsmiljöansvaret mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har konstaterat att gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder har ett antal formuleringar som kan tolkas på olika sätt. Främst avser det kapitlen avseende arbetsmiljöansvar. I dagens skrivelse går det att göra en annan tolkning än avsikten, att kommunfullmäktige delegerat hela ansvaret för arbetsmiljö till nämnd. Detta är inte förenligt med lag. Mot bakgrund av det har förvaltningen föreslagit en revidering av dokumentet i syfte att förtydliga att nämnderna är ålagda ett ansvar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och ska följa upp detta arbetet löpande. Nämnderna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att fullmäktiges policys och mål gällande arbetsmiljö nås. Förslaget till revideringar utgår ifrån SKR rekommendationer. Då dokumentet lyftes för revidering föreslår förvaltningen även ett antal andra justeringar – dels för att förtydliga vissa delar, språkvård, men även utifrån ett kontinuitetsperspektiv och säkrare krishantering. Till exempel är dagens skrivelse uppsatta utifrån hur nämnderna avser hålla sina möten. Men då denna rutin är beskrivning i reglementet blir det därför begränsande, i den händelse att nämnden har anledning att genomföra sina möten på andra sätt. Idag får inte nämndens presidium delta på distans, vilket i sak innebär att nämnderna enbart kan genomföra fysiska möten, eller hybridmöten. Renodlade distansmöten är därför inte möjligt. I det dagliga är detta inget problem, men skulle en kris inträffa bör möjligheten att arbeta utifrån Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-09-03 KS/2026-145 förutsättningarna finnas. Revideringen innebär i sak att nämndens ordförande har mandat att besluta om mötesformen, vilket går i linje med SKR rekommendationer. En annan justering avser ersättarordningen för ordförande, vid dennes förfall. Idag övertar ålderspresidenten presidiets ansvar, men i en krissituation kan det vara mycket svårt att på kort varsel fastslå vem denne är. Därför föreslår förvaltningen att ansvaret övertas av näste ledamot, enligt fullmäktiges antagna ordning, det vill säga den ordningen ledamöter och ersättare förtecknas i valärendet. På så vis blir det mycket tydligare att på kort varsel komma fram till vem som övertar ordförandes mandat och ansvar, partiernas styrkebalans samt partisamverkan bevaras. En annan justering avser förtydliga vem som övertar ordförandes ansvar, i händelse av ordförandes förfall. Syftet är att förtydliga att, t.ex. vice ordförande även övertar ansvaret att sammankalla nämnd, utöver ansvaret att leda ett pågående möte. Vidare föreslås förtydliganden kring personuppgiftsbehandling, delgivning, tecknande av handlingar, att enbart tjänstgörande kan notera avvikande mening i protokollet, samt generell städning av dokumentet och strykning av upprepningar. Bedömning Förvaltningen bedömer att förslaget inte får några konsekvenser på hur arbetet bedrivs i det dagliga. Däremot ökar flexibiliteten och handlingsutrymmet i händelse av kris. De språkvårdande förtydliganden minskar risken för missförstånd eller överklaganden och följer i övrigt SKR rekommendationer för kommuners reglementen. Delges Nämnderna Petra Werner Olof Bäckman Avdelnignschef kansliet Kommunsekreterare Härnösands kommun REGLEMENTE Kommunstyrelseförvaltningen Datum Diarienummer 2026-09-28 KS/2026-145 Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun Giltigt från och med 2027-01-01 Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och Dokumenttyp Dokumentnamn nämnder i Härnösands kommun Reglemente Datum Diarienummer Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 2026-04-27 KS/2026-145 Styrelse/nämnd för sina respektive Version Senast reviderad Giltig t o m Dokumentansvarig/processägare reglementen 1.4 2026-09-28 Tillsvidare Dokumentinformation Dokumentet gäller för Alla kommunens nämnder samt kommunstyrelsen Annan information Reglemente för överförmyndarnämnden är gemensamt med Kramfors kommun. Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 2(19) Innehåll 1 Gemensamma bestämmelser...................................................................................3 2 Kommunstyrelsen.....................................................................................................8 3 Samhällsnämnd........................................................................................................12 4 Skolnämnd................................................................................................................14 5 Socialnämnd.............................................................................................................15 6 Valnämnd..................................................................................................................17 7 Krisledningsnämnd..................................................................................................18 8 Överförmyndare.......................................................................................................19 Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-09-28 KS/2026-145 3(19) 1 Gemensamma bestämmelser Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. Ansvar, behörighet och verksamhet I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, förordningar och fullmäktiges beslut. Sammansättning och arbetsformer Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL)

§ 123 Svar på Hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem, att beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar beslutar likalydande, samt att ärendet justeras omedelbart. Sammanfattning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län hemställer att medlemmarna godkänner att förbundet upptar lån om högst 22 miljoner kronor för investering i ny ombordutrustning till länets bussar. Beslut behöver fattas senast september 2026 för att möjliggöra upphandling och leverans i tid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Svar på hemställan om lånefinansiering för inköp av ombordutrustning Missiv medlemmarna lånefinansiering Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-05-25 KS/2026-394 För att möjliggöra upphandling med tilldelning senast 1 oktober 2026 och säkerställa leverans innan trafikstarten av nya trafikavtal i december 2027 behöver samtliga medlemskommuner fatta beslut senast september 2026. Förbundsdirektionen hemställer därför att medlemmarna godkänner lånefinansieringen. Bedömning Kollektivtrafikmyndigheten bedömer att nuvarande ombordutrustning har nått sin tekniska livslängd och att en investering är nödvändig för att säkerställa fungerande biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningsfunktioner inför trafikstarten 2027. Den föreslagna lånefinansieringen om 22 miljoner kronor möjliggör upphandling och installation inom den tidsram som krävs. Om beslut inte fattas riskerar upphandlingen att försenas, vilket kan leda till fortsatta driftstörningar och brister i resenärsinformation och biljettfunktioner. Kommunstyrelseförvaltningen ser inga skäl att avvika från Kommunalförbundets förslag, och ställer sig således bakom deras bedömning. Delges Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ekonomiavdelning Lars Liljedahl Olof Bäckman Kommundirektör Kommunsekreterare Sid 1av 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Diarienr Camilla Norberg 2026-05-22 26/00248 (2bilagor) Hemställan avseende lånefinansiering Till medlemmarna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Förbundsdirektionen har 2026-05-22beslutat att: uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett-och betalsystem, uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart 2027, godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr, hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering, avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år. Mot bakgrund av ovanstående hemställer förbundsdirektionen att respektive medlem beslutar: att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkrför finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids-och trafikledningssystem. Bakgrund Kollektivtrafikmyndigheten behöver genomföra investeringar i ny ombordutrustning till länets bussar inför trafikstarten av nya trafikavtal år 2027. Investeringen omfattar hårdvara för biljett-och betalsystem (BoB) samt utrustning för realtidsinformation, trafikledning, hållplatsutrop och destinationsskyltning. Nuvarande utrustning bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd. Det medför återkommande driftstörningar samt begränsad funktionalitet. Utan investering i ny hårdvara finns betydande risker för brister i biljettförsäljning, validering,statistik,trafikinformation och resenärsinformation. Investeringen föreslås finansieras gemensamt av medlemmarna enligt gällande kostnadsfördelningsmodell. För att underlättaför ermedlemmars hantering av ärendet bifogas även ett förslag till missiv/beslutsunderlag som kan användas i respektive medlems beslutsprocess. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon:0775-50 77 70 Org.nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 2av 2 TJÄNSTESKRIVELSE Tidsplan För att möjliggöra upphandling med tilldelning1 oktober 2026och leverans innan trafikstarten av nya trafikavtal i december 2027behöver samtliga beslut vara fattade senast september 2026. Med vänliga hälsningar Thomas Olsson Förbundsdirektör Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Bilagor: Missiv till medlemmarna Beslutsexpediering § 52 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon:0775-50 77 70 Org.nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 1 av 3 MISSIV Handläggare Datum Diarienummer Stefan Välijeesiö 2026-05-07 26/00248 Godkännande av lånefinansiering för ombordutrustning till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län XXX beslutar att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upptar lån om högst 22 mkr för finansiering av investering i ombordutrustning för biljett- och betalsystem samt realtids- och trafikledningssystem. Sammanfattning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (Din Tur) behöver genomföra investering i ny ombordutrustning inför trafikstarten av nya trafikavtal år 2027. Investeringen avser utrustning för biljett- och betalsystem samt realtidsinformation, trafikledning, hållplatsutrop och destinationsskyltning. Bakgrunden är att stora delar av den befintliga utrustningen har nått sin tekniska livslängd och inte längre kan upprätthålla nödvändig funktionalitet eller stödja kommande systemlösningar. För biljett- och betalsystemen finns dessutom begränsade möjligheter till fortsatt service och reservdelshantering. Den nuvarande hårdvaran har även kapacitetsbrister som påverkar funktionalitet och driftsäkerhet. Din Tur har sedan 2024 ett nytt system för realtidsinformation och trafikledning från Consat Telematics. För att systemet fullt ut ska kunna användas krävs att bussarna utrustas med ny ombordutrustning, bland annat fordonsdatorer och förardisplayer. Investeringen är en förutsättning för att kunna tillhandahålla fungerande realtidsinformation, hållplatsutrop och destinationsskyltning i samband med trafikstart 2027. Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till cirka 20,1 mnkr. För att säkerställa erforderlig reservkapacitet samt hantera eventuella prisförändringar föreslås en låneram om högst 22 mnkr. För att kommunalförbundet ska kunna uppta lån krävs godkännande från samtliga medlemmar. Kostnad och lånefinansiering Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Om avskrivning fördelas över 5 år är kostnaderna 4 mkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med Consat, samt uppgifter från leverantörer för BoB-system samt att det är 275 fordon som kommer nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet. Fördelning av kostnaden Utrustningen föreslås finansieras gemensamt av alla medlemmar. Det betyder att regionen finansierar 46% av kostnaderna och kommunerna delar på resten utifrån befolkningsunderlag. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 2 av 3 MISSIV I tabellen nedan redovisas kostnaden per medlem samt fördelat per år. Kalkylen är beräknad om 5% ränta för fem år. Tidplan Upphandling av hårdvara för BoB måste ske i samband med att ny mjukvara upphandlas. Avtalen för mjukvara löper ut i mars 2027 med möjlighet till förlängning till och med mars 2028. Trafikstart för de nya trafikavtalen är i december 2027. Målsättningen är att ny mjuk- och hårdvara ska vara på plats till dess. Det betyder att en upphandling måste genomföras senast under hösten 2026 för att hård- och mjukvara ska kunna rullas ut i fordonsparken under andra halvan av 2027. Upphandlingen sker tillsammans med Region Jämtland och Länstrafiken Jämtland. Processen är påbörjad och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 oktober 2026. För att detta ska kunna ske behöver beslut fattas enligt detta förslag, samt så behöver medlemmarna godkänna att myndighetens beslut om lånefinansiering senast i september 2026. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bedömning Behovet av ny hårdvara är stort, både kopplat till BoB och realtidssystem. Utan ny hårdvara kommer det inte att finnas hållplatsutrop eller fungerande realtidsinformation, och det kommer i praktiken att vara omöjligt att på kort sikt kunna ta betalt och validera biljetter ombord på bussen. Funktioner såsom realtidsinformation och hållplatsutrop är inte möjliga att upprätthålla utan korrekt ombordutrustning. I den upphandling som nu genomförs av busstrafik 2027 är ansvarsfördelningen utformad så att Kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla viss hårdvara. Vad gäller biljett- och betalsystem så går det inte att använda befintlig hårdvara till ny mjukvara för biljett- och betalsystem eller ens till befintlig mjukvara - även om det skulle dyka upp ett reservdelslager. Hårdvaran är för gammal rent kapacitetsmässigt för att husera befintlig mjukvara för biljett- och betalsystem. Detta gäller både validatorer och förardatorer. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 3 av 3 MISSIV I fordonsstrategin (bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet) framgår att länets bussar ska vara utrustade med informationsskärmar, system för passagerarräkning samt hållplatsutrop. Den föreslagna investeringen i realtids- och trafikledningssystem bidrar till att uppfylla dessa krav. Bilagor: Hemställan avseende lånefinansiering Beslutsexpediering § 52 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 1av 6 PROTOKOLL Datum Diarienr 2026-05-22 26/00230-2 Camilla Norberg, 070-231 83 20 Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-05-22 Tid: 09.15 12.50 Datum: 2026-05-22 Plats: Kramfors kommunhus, kommunstyrelsens sammanträdesrum Närvarande ledamöter: Se Tjänstgöringslistan Närvarande tjänstemän: Thomas Olsson Magnus Gode§ 51-52 Christin Borg Camilla Norberg Kristina Van Loveren Erica Tenevall Stefan Välijeesiö Eva Westin Petra Oldenmark Övriga närvarande: Justerare: Jon Björkman (V) Tid för justering: Justering av protokollet sker 2026-05-22 med BankID Underskrifter Se sista sidan ANSLAG/BEVIS Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 2026-05-22 2026-05-22 2026-06-13 Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning Camilla Norberg,Stabsadministratör Direktjustering § 52 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheteni Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon:0775-50 77 70 Org.nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 2av 6 PROTOKOLL När- Tjg. Reservation Omröstning Anteckning varo Ers § Justerare Medlem Namn Ja Nej T T j jä än n s st t g g ö ö r r F T. r o .o .m .m . . Region Västernorrland Ordinarie Glenn Nordlund (S) X Ordförande Joachim Jonsson (KD) Vice Ordförande Region Västernorrland Ersättare Magnus Svensson (C) X Per Gybo (SJVP) X X Örnsköldsvik Ordinarie Andreas Jansson (C) X Örnsköldsvik Ersättare Carolina Sondell (S) Kramfors Ordinarie Malin Svanholm (S) Kramfors Ersättare Jon Björkman (V) X X Justerare Härnösand Ordinarie Knapp Britta Thyr (MP) X Härnösand Ersättare Per-Eric Norberg (C) X Sundsvall Ordinarie Hans Forsberg (C) X Sundsvall Ersättare Sven Bredberg (M) Timrå Ordinarie Stefan Dalin (S) Timrå Ersättare Tony Andersson (M) X Deltog på föredragningar men inte på besluten. Ånge Ordinarie Eva Mörk Månsson (S) X Ånge Ersättare Göran Ottosson (SD) Sollefteå Ordinarie Johan Andersson (C) X Sollefteå Ersättare John Åberg (S) Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Sid 3av 6 PROTOKOLL

§ 126 Svar på återremiss gällande sammanträdestider 2027 Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde kl. 08.15 följande datum: 19 januari, 16 februari, 23 mars, 13 april, 11 maj, 17 augusti, 14 september, 12 oktober och 9 november. att kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 följande datum: 2 februari, 2 mars, 6 april, 27 april, 25 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober och 23 november. Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande sammanträdesdatum för fullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige sammanträder kl. 13.15 följande datum: 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december. Yttranden I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-06-15 § 106 Sammanträdestider 2027 Sammanträdesplan KS och KF 2027 – förslag till KS 2026-09-15 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-08-24 KS/2026-268 Kommunstyrelseförvaltningen Henrik Sendelbach henrik.sendelbach@harnosand.se Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2027 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 08.15 följande datum: 19 januari, 16 februari, 23 mars, 13 april, 11 maj, 17 augusti, 14 september, 12 oktober och 9 november. att kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 följande datum: 2 februari, 2 mars, 6 april, 27 april, 25 maj, 31 augusti, 28 september, 26 oktober och 23 november. Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande sammanträdesdatum för fullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige sammanträder kl. 13.15 följande datum: 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december. Sammanfattning Kommunfullmäktige återremitterade den 15 juni 2026 ärendet om sammanträdestider för 2027. Återremissen motiverades med önskemål om bredare politisk förankring och en analys av hur en minskning av antalet sammanträden kan påverka det demokratiska arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att antalet sammanträden under 2027 inte minskas jämfört med nuvarande ordning. Därmed bedöms de synpunkter som framförts i återremissen vara omhändertagna. Om behov saknas kan planerade sammanträden ställas in genom särskilt beslut. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider för 2027. Förslaget utgick från sammanträdestiderna för 2026 men innebar att antalet sammanträden för kommunfullmäktige minskades från nio till sju genom att sammanträdena i mars och november utgick. Motsvarande justeringar föreslogs även för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-08-24 KS/2026-268 Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2026 att återremittera ärendet. Som motivering framfördes att frågan borde beredas med bred representation från samtliga partier och att konsekvenserna för det demokratiska arbetet borde belysas innan antalet sammanträden minskas. Mot bakgrund av återremissen har ärendet beretts på nytt. Bedömning Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns behov av att tillsätta en särskild politisk beredning för att utreda frågan. Förvaltningen bedömer att de synpunkter som framförts i återremissen bäst tillgodoses genom att behålla nuvarande antal sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott under 2027. Därmed genomförs ingen förändring av sammanträdesstrukturen och förutsättningarna för majoritetens och oppositionens deltagande i det demokratiska arbetet kvarstår oförändrade. Samtidigt bedömer förvaltningen att det är lämpligt att bibehålla en viss flexibilitet i planeringen. Om ärendemängden vid något tillfälle bedöms vara begränsad finns möjlighet att ställa in ett planerat sammanträde efter särskilt beslut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att sammanträdestiderna för 2027 fastställs utifrån nuvarande sammanträdesfrekvens. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2026-06-15 § 106 Sammanträdestider 2027 Sammanträdesplan KS och KF 2027 – förslag till KS 2026-09-15 Petra Werner Henrik Sendelbach Kanslichef Kommunsekreterare Avsägelser Kommunfullmäktiges beslut Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde. Valärenden Kommunfullmäktige beslut Inga valärenden har inkommit till dagens sammanträde. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 2026-04-30 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-04-30 Organisation: Samhällsnämnd Innehållsförteckning Fyramånadersrapport 2026 ..........................................................................................................1 1 Utgångspunkter ....................................................................................................................2 2 Uppdrag och ansvarsområde .................................................................................................3 3 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse ............................................................................4 3.1 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad ...................................................6 4 Ekonomisk uppföljning och prognos ......................................................................................7 4.1 Utfall och prognos .........................................................................................................7 4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde ...................................................................8 4.3 Investeringar .................................................................................................................9 4.4 Personalvolym per verksamhetsområde .......................................................................10 4.4.1 Personalkostnader ..........................................................................................................................10 4.4.2 Årsarbetare .....................................................................................................................................10 4.4.3 Arbetade timmar .............................................................................................................................11 4.5 Bidrag .........................................................................................................................11 5 Bilaga 1, indikatorer............................................................................................................12 Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 1[18] 1 Utgångspunkter Fyramånadersrapporten är en uppföljning av nämndens mål och ekonomi för årets fyra första månader. Tillsammans med delårsrapporten och verksamhetsberättelsen bidrar fyramånadersrapporten till en samlad bild av hur verksamheten utvecklas i förhållande till beslutade mål och ekonomiska ramar. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 2[18] 2 Uppdrag och ansvarsområde Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel. Nämnden ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning där produktionsköket Navet ingår. Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 3[18] 3 Uppföljning och prognos av måluppfyllelse Mål Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar. Kommentar: Arbetet under T1 visar att flera aktiviteter har genomförts enligt plan, såsom lovaktiviteter, idrottsfritids och insatser med mobila fritidsledare. Dessa har bidragit till att öka tillgången till aktiviteter och nå både flickor och pojkar. Samverkan med andra aktörer fungerar i huvudsak väl, vilket stärker förutsättningarna för ett brett utbud. Indikatorerna visar dock att könsfördelningen fortsatt är ojämn vid fritidsgårdar (27 % flickor och 73 % pojkar), vilket tyder på att insatserna ännu inte fått fullt genomslag. Samtidigt syns en positiv utveckling i fördelningen av halltider där andelen till kvinnor ökat, vilket indikerar att riktade styrinsatser ger effekt. Antalet aktiviteter i kommundelarna har däremot minskat jämfört med föregående år, vilket kan påverka den fortsatta utvecklingen. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut. Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor. Kommentar: Insatser såsom riktade aktiviteter och särskilda tider i anläggningar har påbörjats och kommer fortsätta under året. Utbildning i trygga idrottsmiljöer genomförts tillsammans med föreningar i samarbete med RF- SISU och kommer att göras igen i höst. Indikatorerna visar i stort sett oförändrade nivåer, vilket är väntat i detta tidiga skede. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut. Mål Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå. Kommentar: Arbetet har under T1 genomförts enligt plan med fokus på dialog, tillgänglighet och förbättrat bemötande. Insatser som deltagande i företagsfrukostar och tidig dialog i ärenden bidrar till ökad transparens och relation till näringslivet. Indikatorn INSIKT ligger kvar på en hög nivå (87), vilket visar att den upplevda servicen fortsatt är god. Samtidigt är flera indikatorer, såsom handläggningstider, svåra att följa över tid i detta skede vilket begränsar möjligheten till en fullständig analys. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut. Mål Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald. Kommentar: Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 4[18] Arbetet under T1 visar en begränsad men pågående aktivitet inom flera områden. Inom nyckelaktiviteten hållbara måltider är arbetet integrerat i verksamheten, där fokus ligger på bemötande, service och successiva förbättringar i måltidskedjan, vilket bidrar till ökad medvetenhet och vissa beteendeförändringar. Däremot har arbetet med biologisk mångfald i stadsmiljö endast delvis genomförts, där vissa planerade insatser är försenade eller ännu inte påbörjade, bland annat på grund av resurs-och prioriteringsutmaningar. Indikatorerna visar en varierad utveckling. Andelen närproducerad mat harminskat något jämfört med föregående år, och kollektivtrafikresandet fortsätter att sjunka, vilket pekar på utmaningar i omställningen. Samtidigt ligger matsvinnet kvar på en stabil nivå, vilket tyder på att tidigare genomförda åtgärder haft effekt. Sammantaget visar T1 att arbetet i huvudsak befinner sig i ett genomförande-och uppstarts- /omställningsskede, där vissa delar fungerar enligt plan medan andra har fördröjts eller ännu inte fått tillräckligt genomslag i indikatorerna. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut. Mål I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommentar: Arbetet är påbörjat genom dialog, utbildning och värdegrundsarbete. Indikatorerna visar kvarstående skillnader, exempelvis i chefsfördelning mellan kvinnor och män. Arbetet är genomfört i viss omfattning och bidrar delvis till positiv förflyttning, men ojämställdheten kvarstår och kräver fortsattutvecklingsarbete. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut. Mål Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag. Kommentar: Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling pågår löpande och bidrar till ökad samverkan och kunskapsutveckling. Samtidigt finns utmaningar i att arbeta mer strategiskt och enhetligt över hela organisationen. Indikatorerna visar ett begränsat utfall under T1, då inga prao-, trainee-eller exjobbsplatser har genomförts under årets första månader jämfört med tidigare år. Detta behöver dock ses i ljuset av att flera insatser är planerade senare under året, med start från vecka 25, vilket innebär att genomförandet följer en planerad tidsförskjutning snarare än en utebliven aktivitet. Sammantaget innebär detta att effekterna ännu inte syns i indikatorerna, men att förutsättningar finns för en positiv utveckling under kommande tertial. Arbetet är genomfört i viss omfattning men visar begränsat genomslag i indikatorerna. För att nå målet krävs ett mer strukturerat och långsiktigt arbete. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut. Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid. Kommentar: Arbetet med hälsofrämjande insatser och arbetsmiljöåtgärder har påbörjats. Insatser som schemaläggning och friskvårdsaktiviteter bidrar till förbättrade förutsättningar. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 5[18] Samtidigt visar indikatorerna en ökning av långtidssjukskrivning, vilket tyder på att effekterna ännu inte fått genomslag. Variationer mellan verksamheter pekar på behov av mer enhetligt arbete. Arbetet är delvis genomfört men ger ännu inte önskad effekt. Förflyttning mot målet bedöms ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning vid årets slut. 3.1 Hantering av prognostiserad avvikelse i måluppfyllnad Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 6[18] 4 Ekonomisk uppföljning och prognos 4.1 Utfall och prognos Nämndens utfall (mnkr) Periodens Periodens Budgetavvikelse Periodens utfall budget utfall jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr 2026 2026 2026 2025 Intäkter 117,2 118,2 -1,0 110,0 tilldelade skattemedel 86,1 86,1 0,0 76,5 övriga intäkter 31,1 32,1 -1,0 33,6 Kostnader -114,6 -118,2 3,6 -106,9 köp av huvudverksamhet -20,4 -24,1 3,6 -20,5 personal -29,8 -30,6 0,8 -27,5 lokalhyra -11,2 -11,1 -0,1 -9,4 övriga kostnader -38,2 -36,9 -1,2 -35,1 avskrivningar -15,1 -15,6 0,5 -14,4 Resultat 2,6 0,0 2,6 3,2 Skattemedelstilldelningen ligger på budgeterad nivå för första tertialet 2026. Jämfört med samma period 2025 är skattemedelstilldelningen 10 miljoner kronor högre. Fritidsavdelningen har tillförts 2,5 miljoner kronor mer än under motsvarande period föregående år, Kostavdelningen 1,2 miljoner kronor mer, Trafikenheten 2,5 miljoner kronor mer och Teknikenheten har sett den största ökningen med 3,3 miljoner kronor medan Plan & Bygg har fått ca 1,1 miljoner kronor mindre än i första tertialet 2025. Övriga intäkter är 1 miljoner kronor lägre än budgeterat och 2,5 miljoner lägre än under samma period 2025. Övriga intäkter avser debiteringar för varor och tjänster, till exempel försäljning av måltider från Navet, taxor och avgifter för myndighetsutövning och sålda tjänster till kommunala bolag. Den negativa avvikelsen beror på 1,7 miljoner kronor lägre vidarefakturering av koncernarbeten för Teknikavdelningen. Köp av verksamhet för perioden visar en positiv budgetavvikelse med 3,6 miljoner kronor. Det är framförallt Teknikavdelningens lägre kostnader inom koncernarbeten som bidrar med budgetavvikelsen. Personalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse med 0,8 miljoner kronor för perioden. Lokalhyra uppvisar en negativ budgetavvikelsen om 0,1 miljoner kronor för perioden. Övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse för perioden på -1,2 miljoner kronor vilket främst består av högre kostnader för konsulttjänster. Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden 0,5 miljoner kronor och beror främst på det fåtal aktiveringar av investeringar som gjorts tidigt på året. Avskrivningarna väntas öka under senare delen av året då flera investeringsprojekt är planerade att aktiveras efter tertialets utgång. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 7[18] Nämndens årsprognos (mnkr) Årsprognos Årsbudget Avvikelse Årsutfall april prognos/budget 2026 2026 2026 2025 Intäkter 324,7 325,3 -0,6 314,1 tilldelade skattemedel 240,0 240,0 0,0 221,6 övriga intäkter 84,7 85,3 -0,6 92,6 Kostnader -323,8 -325,3 1,5 -309,8 köp av huvudverksamhet -51,4 -53,8 2,4 -49,9 personal -90,0 -90,9 0,9 -83,1 lokalhyra -31,1 -33,2 2,0 -31,6 övriga kostnader -105,1 -100,9 -4,2 -101,9 avskrivningar -46,2 -46,5 0,3 -43,3 Resultat 0,9 0,0 0,9 4,3 Flytt av verksamhet -0,6 - -0,6 - Resultat efter flytt av verksamhet 0,2 0,0 0,2 4,3 Den positiva resultatutvecklingen under första tertialet väntas avta under resten av året och prognosen är ett positivt resultat om 0,2 miljoner kronor. Intäkterna förväntas understiga budget med 0,6 miljoner kronor och kostnaderna uppskattas bli 0,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Efter ett sent beslut år 2025 har kostnaden för nämndsekreterare flyttat från förvaltningen till kommunstyrelsen vilket syns i den sista raden i tabellen under flytt av verksamhet. Prognosen baseras på att de budgeterade medlen för nämndsekreterare flyttas med interna medel till kommunstyrelsen. 4.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde Utfall och prognos Periodens Periodens Årsprognos Årsutfall utfall utfall per verksamhetsområde (mnkr) jan-apr jan-apr april 2026 2025 2026 2025 Nämnd 0,0 0,0 0,1 0,2 Förvaltningsledning inkl trafikenhet -0,4 -0,2 0,5 -0,5 Fritidsavdelningen 0,3 1,2 0,3 2,0 Kostavdelningen 1,5 1,0 0,8 3,2 Miljöavdelningen -0,1 0,4 -0,1 1,1 Plan- och byggavdelningen -0,9 0,9 -2,2 0,5 Teknikavdelningen 1,6 -0,6 1,2 -2,3 Avskrivningar 0,5 0,4 0,4 0,1 Resultat 2,6 3,2 0,9 4,3 Flytt av verksamhet 0,0 - -0,6 - Resultat efter flytt av verksamhet 2,6 3,2 0,2 4,3 Inom förvaltningsledning finns budget för nämndsekreterare som, tidigare nämnts, vid årets ingång organisatoriskt flyttat till kommunstyrelsen och kanslienheten. Denna post är budgeterad till 0,6 miljoner kronor vilket alltså förväntas överföras med interna medel till kommunstyrelsen. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 8[18] Fritidsavdelningen visar ett positivt resultat om 0,3 miljoner kronor trots 0,3 miljoner lägre intäkter tack vare 0,6 miljoner kronor lägre kostnader. Kostavdelningen uppvisar ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor men överskottet väntas minska till 0,8 miljoner kronor som en följd av högre livsmedelskostnader. Miljöavdelningen redovisar ett negativt resultat om -0,1 miljoner kronor på grund av 0,4 miljoner kronor lägre taxor och avgifter vilket delvis kompenseras av 0,3 miljoner kronor lägre kostnader. Plan- och byggavdelningen rapporterar ett negativt resultat om -0,9 miljoner kronor till följd av 0,4 miljoner kronor lägre intäkter från taxor och avgifter enligt nya plan- och bygglagen samt 0,5 miljoner kronor högre kostnader. Underskottet väntas öka till -2,2 miljoner kronor på helårsbasis. Teknikavdelningen redovisar ett positivt resultat om 1,6 miljoner kronor vilket främst beror på 1,8 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat. De största avvikelserna finns i posterna köp av entreprenad och verksamhetstjänster medan lokaler, inköp och övriga kostnader är 1,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Teknikavdelningens verksamhet består av åtgärder och projekt där kostnadsbelastningen är ojämn över året och överskottet väntas minska till 1,2 miljoner kronor på helåret. 4.3 Investeringar Investeringsmedel (mnkr) Periodens Årsprognos Årsbudget Avvikelse utfall jan-apr april prognos/budget 2026 2026 2026 2026 Förvaltningsledning inkl trafikenhet 0,3 0,0 0,0 0,0 Fritidsavdelningen 0,4 7,0 1,7 -5,3 Kostavdelningen 0,0 1,9 0,6 -1,3 Miljöavdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan- och byggavdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknikavdelningen 28,2 148,0 166,0 18,0 Totalt 28,9 156,9 168,3 11,4 Budgetunderlag är hämtat från beslutad 11-årig investeringsplan upprättad i maj 2025. Fritidsavdelningen planerar investeringar uppgående till 7,0 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 5,3 miljoner kronor högre kostnader än planerat. Prognosen innehåller bland annat investeringar tillsammans med Härnösands Alpina Klubb i en ny bevattningsanläggning vilket var planerat år 2028. Investeringen kommer att utföras under innevarande år då klubben ansökt om medel från Allmänna Arvsfonden vilket totalt kommer att sänka kommunens investeringskostnader från 8 till 2 miljoner kronor. Utöver bevattningsanläggningen har förvaltningen också gjort ett inköp av ett utegym till Kanaludden. Prognosen innefattar också inköp av en pistmaskin och en traktor. Teknikenheten planerar att investera totalt 148 miljoner kronor vilket är 18 miljoner kronor lägre än tidigare budgeterat. Avvikelsen beror på beslut att skjuta upp en del av investeringarna i kajer samt Kanaludden och sprida dem över fler år. Prognosen för Strategiska projekt uppgår till 109 miljoner kronor och övriga investeringar till 39 miljoner kronor varav gator står för 22,3 miljoner kronor. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 9[18] 4.4 Personalvolym per verksamhetsområde 4.4.1 Personalkostnader Utfall och prognos personal Periodens Årsprognos Årsbudget Avvikelse utfall per verksamhetsområde (mnkr) jan-apr april prognos/budget 2026 2026 2026 2026 Nämnd -0,6 -1,8 -1,8 0,1 Förvaltningsledning inkl trafikenhet -2,5 -7,1 -8,0 0,9 Fritidsavdelningen -5,6 -17,5 -17,4 -0,1 Kostavdelningen -10,2 -31,5 -32,1 0,7 Miljöavdelningen -1,7 -6,0 -6,0 -0,1 Plan- och byggavdelningen -4,1 -13,1 -11,8 -1,3 Teknikavdelningen -5,1 -13,0 -13,7 0,7 Resultat -29,8 -90,0 -90,9 0,9 Personalkostnaderna väntas understiga budget med 0,9 miljoner kronor på helåret. Förvaltningsledningen inklusive Trafikenheten, Kostavdelningen och Teknikavdelningen beräknas bidra positivt medan Plan- och byggavdelningen väntas påverka negativt. 4.4.2 Årsarbetare Tabellen nedan visar månadsavlönade och timavlönade antal årsarbetare enligt faktiskt sysselsättningsgrad. Timavlönades arbetade timmar räknas om enligt en schablon på 165 timmar till en sysselsättningsgrad. Antalet visar ett snitt av kalenderårets månader. Antal årsarbetare Årsarbetar Årsarbetar Årsarbetar Årsarbetare Årsarbetar Avvikelse per e e e e verksamhetsområd e varav varav män varav mars kvinnor timavlönad e mars 2026 mars 2026 mars 2026 mars 2026 mars 2025 2025/202 6 Förvaltningsledning 10,71 4,00 6,71 0,84 10,93 -0,22 inkl trafikenhet Fritidsavdelningen 28,64 8,22 20,42 0,97 21,42 7,22 Kostavdelningen 57,88 47,74 10,12 4,13 56,92 0,96 Miljöavdelningen 6,39 4,23 2,15 0,00 7,87 -1,48 Plan- och 17,03 10,52 6,52 0,00 16,84 0,19 byggavdelningen Teknikavdelningen 19,91 1,45 18,46 0,00 22,52 -2,61 Resultat 140,56 76,16 64,38 5,94 136,50 4,06 Antalet årsarbetare i mars 2026 var 140, fyra fler än motsvarande period föregående år, 76 var kvinnor och 64 var män. Timavlönade arbetare utgjorde knappt sex personer. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 10[18] 4.4.3 Arbetade timmar Tabellen nedan visar antalet timmar utförda av anställda enligt utbetalningsdatum under den utvalda perioden för både månadsavlönade och timavlönade. Arbetade timmar per verksamhetsområde Månadslön Månadslön Timlön Timlön jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar (exklusive frånvaro) 2026 2025 2026 2025 Förvaltningsledning inkl trafikenhet 4 824,50 5 280,00 351,50 333,00 Fritidsavdelningen 12 771,07 9 460,48 370,00 1 190,50 Kostavdelningen 26 170,64 26 321,86 1 884,00 1 723,45 Miljöavdelningen 3 072,45 3 653,04 0,00 0,00 Plan- och byggavdelningen 7 775,37 8 189,93 0,00 0,00 Teknikavdelningen 9 488,24 10 183,51 36,00 0,00 Resultat 64 102,3 63 088,8 2 641,5 3 247,0 Antalet arbetade timmar med månadslön inom Samhällsnämnden uppgick till drygt 64 000, en ökning med 1 000 timmar mot samma period föregående år. Arbetade timmar med timlön var drygt 2 600, en minskning med ca 600 timmar jämfört med samma period 2025. 4.5 Bidrag Utfall och prognos bidragsintäkter Periodens Årsprognos Årsbudget Avvikelse utfall jan-apr april prognos/budget (mnkr) 2026 2026 2026 2026 Nämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsledning inkl trafikenhet 0,0 0,1 0,1 0,0 Fritidsavdelningen 0,4 1,1 1,0 0,1 Kostavdelningen 0,0 0,2 0,1 0,1 Miljöavdelningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan- och byggavdelningen 0,0 0,5 0,0 0,5 Teknikavdelningen 1,0 1,9 1,6 0,2 Avskrivningar 0,6 1,8 1,8 0,0 Totalt 2,1 5,6 4,7 0,9 Bidragsintäkterna uppgick till 2,1 miljoner kronor och uppskattas uppgå till 5,6 miljoner kronor på helåret vilket innebär 0,9 miljoner kronor mer än budgeterat. De största bidragen står Teknikavdelningen och avskrivningar för. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 11[18] 5 Bilaga 1, indikatorer PLATS FÖR ALLA Indikator Kön Utfall Resultat Resultat Resultat Resultat Trend 2026 2025 2024 2023 2022 Vi skapar förutsättningar för ett jämställt, starkt och inkluderande föreningsliv i alla kommundelar. Andel flickor resp. 27% 27% 24% 29% 20% pojkar som besöker fritidsgården Kommentar: I den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn) Har vi 27% tjejer. I vår verksamhet för åk 4-6 är det 32% flickor. Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik. Andel flickor resp. 73% 73% 76% 72% 80% pojkar som besöker fritidsgården Kommentar: 73% killar i den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn), 68% pojkar i verksamheten för åk4-6. Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik. Antal aktiviteter för att 9 15 3 stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna Kommentar: Under denna indikator har vi de händelser som sker utanför fritidsgårdens egna lokaler, ex Pop-up på YoungWheels, Högslätten eller Ängets sportcenter. Medverkan på HernöLive, stadsfest eller andra evenemang för ungdomar. Men också andra studiebesök på ex Hälledals fritidsgård. Jan -maj -26 har vi haft 9 aktiviteter utanför gården. Fördelning halltider 51% 43% 39% Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026. Fördelning halltider 47% 36% 37% 38% Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026. Fördelning halltider 53% 64% 64% 62% Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026. Andel av totalt 9% 7% 8% 6% 4% föreningsbidrag som går till handikappföreningar Fördelning plantider 0.00% utomhus Kommentar: Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat. Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider Fördelning plantider 0.00% utomhus Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 12[18] Kommentar: Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat. Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider Fördelning plantider 0.00% utomhus Kommentar: Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat. Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider Vi har en hållbar och långsiktig samhällsplanering som skapar plats för såväl män och kvinnor som pojkar och flickor. Andel flickor resp. 27% 27% 24% 29% 20% pojkarsom besöker fritidsgården Kommentar: I den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn) Har vi 27% tjejer. I vår verksamhet för åk 4-6 är det 32% flickor. Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik. Andel flickor resp. 73% 73% 76% 72% 80% pojkar som besöker fritidsgården Kommentar: 73% killar i den ordinarie verksamheten (åk7-åk3 gymn), 68% pojkar i verksamheten för åk4-6. Från och med 1/5 -26 börjar vi använda skolans verksamhetssystem Schoolity och får möjlighet att få ut mer detaljerad statistik. Antal aktiviteter för att 9 15 3 stärka ungdomsverksamheten i kommundelarna Kommentar: Under denna indikator har vi de händelser som sker utanför fritidsgårdens egna lokaler, ex Pop-up på YoungWheels, Högslätten eller Ängets sportcenter. Medverkan på HernöLive, stadsfest eller andra evenemang för ungdomar. Men också andra studiebesök på ex Hälledals fritidsgård. Januari till maj har vi hittills haft nio aktiviteter utanför gården. Fördelning halltider 51% 43% 39% Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026. Fördelning halltider 47% 36% 37% 38% Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026. Fördelning halltider 53% 64% 64% 62% Kommentar: Data hämtat från FRI 2026-05-11, basdatan hämtad från vecka 8, 2026. Fördelning plantider 0.00% utomhus Kommentar: Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat. Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider Fördelning plantider 0.00% utomhus Kommentar: Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 13[18] Det är för tidigt på säsongen för att lämna något resultat. Vecka 35 kommer statistik hämtas från systemet för plantider Andel av totalt 9% 7% 8% 6% 4% föreningsbidrag som går till handikappföreningar Kommentar: Underlag hämtat den 11 maj 2026 kl. 11.30 från FRI. PLATS FÖR TILLVÄXT Indikator Kön Utfall Resultat Resultat Resultat Resultat Trend 2026 2025 2024 2023 2022 Vi har en enkel och rättvis myndighetsutövning för ett gott företagsklimat med en hög servicenivå. INSIKT, 87 87 83 73 81 Servicemätning Kommentar: Resultatet för Insikt 2025 presenterades i april. Härnösands kommun är femte bästa kommun i Sverige och bäst i Sverige inom miljö-och hälsoskydd. I maj 2026 finns ännu inget aggregerat resultat utifrån att det ännu är för få svarande. Handläggningstider 5 bygg Kommentar: Handläggningstiden T1 2026 är 5,375 veckor från 1/1 till 30/4. Handläggningstiden har varit längre under T1 än snittet under 2025 som låg på 3,5 veckor. Anledningen bedöms vara att den nya lagstiftningen gör att även erfarna handläggare behöver kontrollera uppgifter i större omfattning än med den gamla lagstiftningen. Dessutom har handläggningstiden påverkats av de insatser handläggarna gjort för att uppdatera hemsidan och e-tjänst för bygglov. På sikt förväntar sig verksamheten att handläggningstiden ska gå ner med ca 1 vecka från detta resultat. Enligt kommunens servicelöfte ska verksamheten reducera avgiften om handläggningen tar mer än 10 veckor. Därför är bedömningen att resultatet är nära målvärdet. Trenden är minskad då utvecklingen visar på längre tid till beslut än 2025. Handläggningstider bygg2 Kommentar: Under tiden 1 jan 2026 till 30 april 2026 har tiden från inkommen handling till kompletta ansökan varit 2,268 veckor. Det är första gången vi mäter detta så vi kan inte jämföra med någon histoik. Handläggningstider 6 plan Kommentar: Handläggningstid ansökan-planbesked Ärende Kajan 10 (SAM) ansökan inkom 2026-03-18, beslut om planbesked 2026-04-30. Handläggningstid 6 veckor Vi lovar kund att det ska ta max 3 månader, 12 veckor för att få beslut om planbesked. Mäts första gången T1 2026. Handläggningstider 22 plan2 Kommentar: Handläggningstid Planavtal-antagande Härnö-Solum 1:103 (SAM2025-2115) Beslut om planbesked 2025-09-26, beslut om antagande 2026-02-26. Handläggningstid 22 veckor. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 14[18] 22 veckor motsvarar 5,5 månader. I dialog med kund brukar vi berätta att en detaljplan tar mellan 1-2 år att genomföra. Mäts första gången T1 2026. Handläggningstider 0 Serveringstillstånd Kommentar: Endast tre tillstånd vid tertial 1, vilket ger ett resultat på 0,3 veckor. Handläggningstider 4 serveringstillstånd2 Kommentar: Endast tre tillstånd vid tertial 1, vilket ger ett resultat på 3,6 veckor. MODIG MILJÖKOMMUN Indikator Kön Utfall Resultat Resultat Resultat Resultat Trend 2026 2025 2024 2023 2022 Vi prioriterar omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle, hushållning av naturresurser och biologisk mångfald. Andel närproducerad 25% 27% 23% 20% 20% mat Kommentar: Målet för närproducerad mat 2026 är 25,5, under 2025 var resultatet 27,18%. Jan-mars 2026 är resultatet 25,47% (kr) Kollektivtrafikresande 305 694 316 329 876 010 983 064 811 073 Kommentar: Fortfarande stora problem med biljettmaskin systemet vilket gör att Kollektivtrafik myndigheten bedömer att resande troligen är högre än vad statistiken visar! Följsamhet 10% 25% 10% 10% handlingsplan gång-, och cykelstråk Kommentar: påbörjas när investeringprojekten kommer igång i maj Vi ska bygga och fixa till minst 4 stycken åtgärdspunkter i GC-planens handlingsplan. De planerade ställen där arbeten kommer att utföras under 2026 är Nybron, Nybrogatan, Kanaludden, Ådalsvägen och Ådalsvägen/Kaptensgatanägen Nybron pågår, klar 2026. Kanaludden pågår också, klar 2027. Nybrogatan projekteras, likaså Ådalsvägen Matsvinn 73 73 73 80 89 Kommentar: Mål för 2026 är 74 g/ätande/dag och det resultatet uppnådde vi redan 2024. Resultatet för vårens matsvinnsvägning är inte genomförs så inget resultat kan presenteras. Återvinningsgrad 10.00% vägbeläggningsmaterial Kommentar: När beläggning bryta upp ska denna transporteras till deponi för att sedan återanvändas i ny asfalt. Mängd som återanvänds kommer från underleverantör NCC under hösten JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD Indikator Kön Utfall Resultat Resultat Resultat Resultat Trend 2026 2025 2024 2023 2022 I Härnösand har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma makt att forma samhället och sina egna liv. Andel anställda 8% 7% med chefsbefattning Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 15[18] Kommentar: 15 chefer av 199 anställda, dvs 7,5% Andel anställda 5% 5% med chefsbefattning Kommentar: 5 av 108, dvs 4,8% Andel anställda 11% 11% med chefsbefattning Kommentar: 10 av 91, dvs 11%. Andel anställda 54% 54% fördelat på kön Kommentar: 108 av 199, dvs 54%. Andel anställda 46% 46% fördelat på kön Kommentar: 91 av 199, dvs 46%. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Indikator Kön Utfall Resultat Resultat Resultat Resultat Trend 2026 2025 2024 2023 2022 Medarbetare, såväl kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag. Antalet 0 9 19 prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen Kommentar: Under 2026 har förvaltningen planerat för att ta emot praktikanter och trainees se bifogad bilaga men det är planerat från vecka25 och framåt. Antalet 0 3 5 prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen Kommentar: Under 2026 har förvaltningen planerat för att ta emot praktikanter och trainees se bifogad bilaga men det är planerat från vecka 25 och framåt. Antalet 0 6 14 prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen Kommentar: Under 2026 har förvaltningen planerat för att ta emot praktikanter och trainees se bifogad bilaga men det är planerat från vecka 25 och framåt. Hållbart 0 81 82 83 80 medarbetarengagemang, HME Kommentar: Inget nytt värde än för 2026. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 16[18] Antal anställda med fler 0 3 2 0 1 än 30 sparade semesterdagar Kommentar: Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen. Antal anställda med fler 0 1 0 0 än 30 sparade semesterdagar Antal anställda med fler 0 2 2 0 1 än 30 sparade semesterdagar Kommentar: Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen. Långtidssjukskrivning 54.9% 48.0% 46.5% 42.6% 29.8% Långtidssjukskrivning 56.6% 43.2% 46.5% 39.6% 13.5% Långtidssjukskrivning 53.3% 52.1% 47.7% 45.8% 51.5% Medarbetare, såväl kvinnor som män, har balans mellan arbete och fritid. Antalet 0 9 19 prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen Antalet 0 3 5 prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen Antalet 0 6 14 prao/trainee/exjobb på samhällsförvaltningen Hållbart 0 81 82 83 80 medarbetarengagemang, HME Antal anställda med fler 0 3 2 0 1 än 30 sparade semesterdagar Kommentar: Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen. Antal anställda med fler 0 1 0 0 än 30 sparade semesterdagar Kommentar: Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen. Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 17[18] Antal anställda med fler 0 2 2 0 1 än 30 sparade semesterdagar Kommentar: Indikatorn följs inte upp vid detta uppföljningstillfälle eftersom semesterperioden ännu inte har påbörjats. En bedömning vid fyramånadersuppföljningen riskerar därför att ge en missvisande bild av läget. Uppföljning planeras i stället vid delårsrapporten, då det är möjligt att få en bättre bild av kvarvarande semesterdagar, samt slutligt i verksamhetsberättelsen. Långtidssjukskrivning 54.9% 48.0% 46.5% 42.6% 29.8% Långtidssjukskrivning 56.6% 43.2% 46.5% 39.6% 13.5% Långtidssjukskrivning 53.3% 52.1% 47.7% 45.8% 51.5% Samhällsnämnd Fyramånadersrapport 2026 Påbörjad 18[18] Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) Sammanträdesdatum 2026-03-09 Skolnämnden