Kommunstyrelsen — 3 november 2026

§ 1 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL § 1.1 Detaljplan / Exploateringsområde Avtalet är kopplat till detaljplan ”Motorn 5 och del av Motorn 1” som redovisas i bilaga 1. Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Exploatören är ägare till fastigheten Motorn 1, nedan kallad Fastigheten, och avser att möjliggöra för en flexiblare användning av det område som nedan kallas 2 Exploateringsområdet. Exploateringsområdet är markerat med heldragen begränsningslinje på plankartan/kartbilagan, Bilaga 2. För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. § 1.2 Tidigare avtal Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2019-01-30.

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna. a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. b. Med kärl- och säckavfall avses den del av kommunala avfallet som får läggas i kärl eller säck. c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck. d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. e. Farligt avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Farligt avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. färg, lim, lösningsmedel som lacknafta och fotogen, spillolja, bekämpningsrester, fotokemikalier och kylarvätska. Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i bilaga 3 i avfallsförordning (2020:614). f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g.3) nedan. g.1) Förtydligande: Fallfrukt och trädgårdsavfall lämnas i separat behållare på återvinningscentral. g.2) Förtydligande: Slaktavfall, se separat bestämmelse Jordbruksverket. g.3) Förtydligande: Matavfall från butiker klassas som ”Före detta livsmedel” och faller under ABP-förordningen. (Animaliska biprodukter) h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, returpapper, farligt avfall, förpackningar, konsumentelavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. i. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten. j. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. 2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 4. Med behållare avses kärl av plast, bottentömmande behållare, container, säck, latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall. Kommunens ansvar för avfallshantering, information och tillsyn

§ 3 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR § 3.1 Allmän plats park med kommunalt huvudmannaskap Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och utbyggnad av allmänplats park och natur inom rödmarkerat område, se bilaga 3. När anläggningen är färdigställd överlåts den utan kostnad till kommunen för framtida drift och underhåll, exploatören står för förrättningskostnaden. Kommunen ansvarar för och bekostar projektering och utbyggnad av allmänplats park inom rödmarkerat område, se bilaga 4. Samtliga kostnader som uppkommer på grund av eventuell sanering bekostas av exploatören i sin helhet. Marken ska saneras till den nivå som miljökontoret godtar för markens ändamål enligt detaljplanen. Kommunen kommer att iordningställa parken som en enkel grönyta, se bilaga 5. När anläggningen är färdigställd överlåts den utan kostnad till kommunen för framtida drift och underhåll, exploatören står för förrättningskostnaden. Önskar exploatören en högre standard på parkområdet som redovisas i bilaga 4, får exploatören utföra och bekosta standardhöjande åtgärder i samråd med kommunen. Om standardhöjande åtgärder utförs ska parterna komma överens om vem som ansvarar för framtida underhåll. Utbyggnation av parken ska vara färdigställd senast 2028-12-31, under förutsättning att marken är sanerad och exploatören har kommit igång med byggnation av bostäder inom planområdet. I annat fall kommer anläggandet av parkområdet att skjutas på framtiden, och en ny gemensam tidsplan ska tas fram inom ramen för avtalet. Innan kommunen övertar ägandet av markområdet ska sanering av marken vara utförd. 4 Kommunen tar över driftansvaret när parkområdena är anlagda och marken har överlåtits till kommunen. § 3.2 Allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap Exploatören ansvarar för att ta fram och bekosta samtliga handlingar gällande projektering av gata. Handlingarna ska granskas och godkännas av kommunen. Kommunen utför och bekostar byggnation av lokalgata och gång & cykelväg inom planområdet. Byggnation av lokalgatan kommer att samordnas med utbyggnation av VA, vilket innebär att villkoren i §3.3 måste vara uppfyllda innan byggnation av gatan påbörjas. Arbetet påbörjas senast 8 månader efter att exploatören lagt en skriftlig beställning till Härnösands kommun, byggtiden beräknat ta ca 6-8 månader. En tidsplan ska upprättas tillsammans med exploatör, Härnösands kommun och HEMAB när beställningen inkommit till kommunen. Lokalgatan kommer att beläggas med asfalt när större delen av området är bebyggt med bostäder, fram till dess kommer det att vara en grusad körbar byggväg. Samtliga kostnader som uppkommer på grund av eventuell sanering bekostas av exploatören i sin helhet. Marken ska saneras till den nivå som miljökontoret godtar för markens ändamål enligt detaljplanen. Exploatören överlåter allmänplatsmark gata till kommunen för framtida drift och underhåll utan ersättning. Exploatören står för förrättningskostnaden. Kommunen tar över driftansvaret när gatan är anlagd och marken har överlåtits till kommunen. Detta upplägg gäller i 5 år, därefter övergår det ekonomiska ansvaret på exploatören som bygger och bekostar gatan. § 3.3 Allmänna, kommunala VA-anläggningar Exploatören utför och bekostar projektering av vatten och avloppsnät (VA), handlingarna ska granskas och godkännas av HEMAB som är huvudman för VA- nätet. Området ingår i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. På uppdrag av HEMAB bygger Härnösands kommun VA-nätet inom planområdet i samband med att lokalgatan byggs. Innan Härnösands kommun påbörjar byggnation av VA-nätet ska exploatören avstycka området och göra en skriftlig beställning av VA för samtliga fastigheter inom planområdet, som det ska upprättas anslutningspunkter för. Från att VA-nätet för planområdet är utbyggt ska exploatören erlägga anslutningsavgifter enligt HEMABS då gällande taxa i enlighet med nedanstående avbetalningsplan: 5 År 1: När utbyggnation är klar erläggs minst 50% av anslutningsavgifterna, är flera fastigheter sålda vid tidpunkten erläggs anslutningsavgift för det faktiskt antalet sålda fastigheter. Fakturering sker när VA anläggningen är klar att tas i drift. År 2: minst 25% av anslutningsavgifterna erläggs, (alternativt 50% av de obetalda anslutningsavgifterna) är flera fastigheter sålda vid tidpunkten erläggs anslutningsavgift för de sålda fastigheterna. Exploatören ska meddela kommunen hur många fastigheter som är sålda. Fakturering sker 1 år efter att faktura för år 1 fakturerats. År 3: Slutfakturering för kvarvarande anslutningsavgifter erläggs. Fakturering sker 2 år efter att faktura för år 1 fakturerats. Gällande anslutningsavgiftens % sats som anges ovan, utgår man från den totala beräknade anslutningskostnaden. En avbetalplan ska upprättas när anläggningen är klar att tas i drift. Upplägget att nyttja möjligheten till denna betalplan gäller i 5 år, vilket innebär att beställning av VA måste läggas senast 2 år efter att kommunstyrelsen tagit beslut om detta avtal.

§ 4 Dnr Informationsärenden Tillgänglighetsrådets beslut Tillgänglighetsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 4.1 Tillgänglighet övergångsställen, buss och bokinkast En Frågeställning från en medborgare inskickad till Tillgänglighetsrådet i december 2025. Frågeställningen gällde Övergångställen, Buss och Bokinkast. Övergångställe Jennifer Ålund, informerar utifrån svar från Samhällsförvaltningen att det inte finns någon separat standard utan att Härnösands kommun följer råd som anges i VGU (väg och gators utformning) som Trafikverket ansvarar för och uppdaterar. Buss Finns det krav på tillgänglighet på bussar? Tillgänglighetsrådets ordförande informerar om att det pågår en ny bussupphandling och nya bussar upphandlas till 2027. I de nya bussarna kommer tillgängligheten att förbättras. Bokinkast En fråga ställdes om Sambibliotekets öppettider för bokinkastet. Ett beslut är fattat att från och med den 19 december 2025 ska bokinkastet vara öppet dygnet runt för ökad tillgänglighet. 4.2 Starkare skydd för personer med funktionsnedsättning Jennifer Ålund, visar och informerar om regeringen som har beslutat om ett nytt uppdrag för att öka skyddet för personer med funktionsnedsättning i händelse av kris eller krig. Myndigheten för civilt försvar får i uppdrag att kartlägga tillgängligheten i landets skyddsrum samt att ta fram ett metodstöd för kommuner och regioner. Regeringen har gett Myndigheten för civilt försvar (MCF) i uppdrag att analysera vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext, med särskilt fokus på skyddsrum, skyddade utrymmen samt utrymning och Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 7(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet inkvartering. Analysen ska utgå från artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i analysen ska MCF sedan: • Ta fram underlag som ska användas vid kontroll av skyddsrum avseende tillgänglighetsanpassning. • Utveckla ett metodstöd som integrerar ett funktionshinderperspektiv för att stärka arbetet med krisberedskap och civilt försvar på lokal och regional nivå. Stödet ska omfatta råd, vägledningar och praktiska exempel på hur kommuner och regioner kan säkerställa att personer med funktionsnedsättning inkluderas i beredskapsplaneringen. Den 20 november 2026 ska MCF senast delredovisa underlag som tagits fram för kartläggning av skyddsrum. En slutredovisning av hela uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 19 mars 2027. Jennifer informerar att beredskapssamordnarna kommer att bjudas in till rådet och ge en presentation om hur arbetet går. 4.3 Referensgrupp för informations- och trygghetspunkter Härnösands kommun har uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram Information och trygghetspunkter i alla kommundelar. På sammanträdet ställs frågan om Tillgänglighetsrådets föreningar/medlemmar har intresse av att ingå i en referensgrupp kopplat till arbete med information och trygghetspunkter? Vill någon tycka till om platserna som kommunen har tagit fram genom en inventering av lokaler och fastigheter? Vid intresse meddela via epost till Jennifer Ålund, jennifer.alund@harnosand.se Därefter kommer vi att skicka ut ett frågeformulär till de personer som är intresserade. Formuläret kommer att innehålla frågor kopplat till arbetet och identifierade lokaler. Kommunens uppdrag med Information och Trygghetspunkter Det ska finnas minst en informationspunkt i samtliga kommundelar. En plats dit allmänheten kan bege sig för att få information om andra kanaler ej fungerar. En sådan plats ska vara känd och kommunicerad så att medborgare vet var de ska vända sig när ingen annan information finns att tillgå. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 8(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet Kommunen ska fortsätta arbetet med trygghetspunkter samt vilken grad av service som ska finnas på respektive plats. Arbetet ska beakta kommunens roll i totalförsvaret samt pågående statliga utredningar inom området. Har någon frågor om referensgruppens arbete ta kontakt med Maria Engberg, maria.engberg@harnosand.se 4.4 Funkisvecka 2026 Jennifer ger en återkoppling gällande Funkisveckan 2026, utfall, upplevelse och fortsättningen framåt. Alla är överens om att utfallet från veckan blev väldigt bra. Speciellt gällande; • Senior och tillgänglighetscafé • Lunchföredrag kring utställningen Inlåst & Utanför • Taktila fotoutställningen ”World Unseen”, där besökaren kan uppleva fotografier taktilt, med ord och punktskrift. En viktig del i en kampanjvecka är planeringen. Förutom allt praktiskt arbete är det mycket jobb med marknadsföringen. Fortsättningen framåt; Funderingar kring att koncentrera Funkisveckan till en Funkisdag och då ha en mässa på plan 4 på Sambiblioteket, där alla aktiviteter sker. Kanske en mer känd föreläsare/talare för att förmedla det som man vill fokusera på funktionsnedsättning, normalitet, stigma etc. Vilket ska syftet vara för veckan/dagen? Planeringsträff den 22 september 2026 för att diskutera syfte och kommande samarbete. Synpunkter från Rådet: På grund av den störande ljudnivån kanske inte plan 4 på Sambiblioteket är det bästa alternativet. Bra föreläsare kan locka fler besökare. 4.5 Kompiskortet Jennifer, visar och berättar om Kompiskortet som är till för personer som har en insats enligt LSS eller via Härnösands kommuns socialpsykiatri, alternativt en funktionsnedsättning som kan intygas. För den som har en Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 9(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet insats eller en funktionsnedsättning kan det vara svårt att gå ensam på ett evenemang. Lansering av kortet 30 april – 8 maj 2026. Syftet och förhoppningen med Kompiskortet är att det ska bli lättare att ta sig ut på kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Härnösand, då en kompis kan följa med helt gratis. Sällskapet behöver inte vara en kompis utan kan vara en släkting eller personal, och det behöver inte vara samma person varje gång. Kortet är personligt och tillhör den enskilde som ansökt och fått Kompiskortet beviljat. Det utgår ingen ersättning till föreningar eller aktörer, all medverkan är frivillig och sker på eget initiativ. Följande företag och föreningar är anslutna till Kompiskortet; • Simhallen • Timrå IK • Technichus • AIK Hockey • Café rutiga duken • Engströms Food & Deli • Gulf • Klätterklubben Härnösand • APA • Espresso House • Café Smått & Gott • Waynes Coffee Ansök om kompiskortet via e-tjänst på Härnösands kommuns hemsida. För att ansöka om ett kompiskort så krävs det att man uppfyller någon av kriterier nedan; • En insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade • En insats från kommunens socialpsykiatri • En funktionsnedsättning som kan intygas, till exempel ett läkarintyg Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 10(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet Man måste även uppfylla följande krav: • Fyllt 13 år • Vara folkbokförd i Härnösands kommun Kortet har en obegränsad giltighetstid. Kortet är personligt och får bara användas av dig, tillsammans med ditt sällskap. Kortet får inte lånas ut till någon annan. Tillverkning av korten kommer att göras av daglig verksamhet Papper & Stygn. Fotografering kommer att ske på begäran. Synpunkter från rådet: Vem skriver intygen? vad räknas som intyg? 4.6 Beslut om Tillgänglighetspris 2026 Jennifer presenterar de nominerade till Tillgänglighetspriset; Petra Werner och Stefan Berggren, Kanslienheten i Härnösands kommun Ulrika Olsson, samhällsförvaltningen i Härnösands kommun Lidija Djeric, Härnösands Bibliotek Inga-Lill Morell, FUB Elenor Andersson, Svenska kyrkan Se mig-föreningen Café Smått & Gott Arbetsgruppen Funkisveckan 2026 Lena Nordin, Funktionsrätt Härnösand Resultat Tillgänglighetsrådets pris går till Lena Nordin, Funktionsrätt Härnösand. Priset kommer att delas ut på kommunfullmäktige den 15 juni 2026. Priset är tillverkad av KreaTiva, daglig verksamhet och föreställer stenkonstverket Evolution. 4.7 Funkacenter Ronny Valter, IF Rycket, informerar om projektet ”Höga kusten Funkacenter”. Med projektet vill IF-Rycket utveckla ett tränings- och rehabiliteringscenter för personer med funktionsnedsättning. För detta får Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 11(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet man drygt 6,6 miljoner kronor i stöd från Arvsfonden. Syftet är att motverka isolering och förbättra hälsan hos målgruppen. Centret ska erbjuda individuellt utformad personlig träning, sociala aktiviteter och så kallad ADL-träning för ökad självständighet. Vidare ska olika utbildningar tas fram riktade till personer som finns i målgruppens närhet såsom familj, vänner, personliga assistenter, lärare och tränare. Ett enklare kafé ska iordningställas i lokalerna. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 12(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet

§ 5 Dnr Stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning 5.1 MFD uppföljning Myndigheten för delaktighet (MFD) har under flera år riktat enkätundersökningar till offentliga aktörer, däribland kommuner, för att undersöka hur de arbetar med att inkludera ett funktionshinderperspektiv i olika delar av sitt arbete. Resultaten är en viktig del i MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken. Enkätundersökningen används för att identifiera vilka olika typer av stöd som kommunerna behöver från MFD. Jennifer Ålund visar Härnösands resultat för år 2025. Då fick kommunen 29 poäng av 43 vilket gav ett resultat på 67%. Det är sämre än förra året, då fick man 29 av 42 poäng vilket är 69%. 5.2 Budgetinspel 2027 Rådets ordförande informerar om konsekvensanalysen där kommunen ska göra en analys som visar hur funktionsnedsatta påverkas av de neddragningar som görs i verksamheterna. Förstärk vård och omsorg för; • Äldre, • Individ och familjeomsorg • Lagen om stöd och service (LSS) Härnösands kommuns budget kommer att fastställas den 15 juni 2026 på kommunfullmäktige. Synpunkt från rådet: Rådet ville att man skulle kolla upp om punkten ”Snöröjning” och ”Att göra Härnösand attraktivare” fallit bort. 5.3 Hur mäter vi tillgänglighet Malin Ullström, verksamhetsutvecklare Härnösands kommun, hade en genomgång av hur tillgänglighet kan följas upp utifrån tre perspektiv: kommunens organisation, brukare samt invånare. Dessa perspektiv belyser dels hur kommunen arbetar strukturellt, dels hur verksamheten fungerar i praktiken och hur den uppfattas av invånarna. Vikten av att ta fram relevanta och balanserade nyckeltal inom varje perspektiv betonades, där målet är att skapa en helhetsbild genom så kallade ”buketter” av indikatorer. Gruppens medskick tas med i det fortsatta arbetet, Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 13(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet som genomförs under sommaren. Rådet får därefter en presentation i septembersammanträdet med konkreta förslag på nyckeltal. 5.4 Utbildning av Tillgänglighetsrådet Den generella kunskapen om funktionsnedsättning är låg och det har tidigare diskuterats om utbildning av rådet men även till andra som till exempel tjänstepersoner. Jennifer Ålund kontaktade Myndigheten för delaktighet (MFD) med frågan om myndigheten hade någon utbildning att erbjuda. Myndigheten hänvisade till Delaktighetsguiden, en digital utbildning som finns på deras hemsida. Se länken nedan. https://www.mfd.se/utgangspunkter/funktionshinderspolitiken/stod-for-att- arbeta-med-funktionshinderspolitik/delaktighetsguiden/ Jennifer Ålund ställde en fråga till rådet om Delaktighetsguiden är den sorts utbildning som rådet eftersöker. Det är en utbildning som arbetar för myndigheter, regioner och kommuner. Jennifer skickar länken till rådet som ger en återkoppling på sammanträdet i september om sitt tyckande om utbildningen. Synpunkt från rådet Det önskas även en utbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5.5 Kommunens utvidgade ansvar för medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Jennifer berättar att rekrytering av medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) sker under maj. Organisatoriskt kommer både medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och MAR ligga direkt under förvaltningschef för socialförvaltningen utifrån särskilt uppdrag. MAS och MAR arbetar med att säkerställa kvalitet och att kommunen utför våra uppdrag på ett rättssäkert sätt. Utreda avvikelser och göra Lex Maria anmälningar, se över och upprätta rutiner och riktlinjer etc. MAR kommer även att ha samordningsuppdraget för God och nära vård i sitt uppdrag. 5.6 Hur säkerställer vi tryggheten på våra gruppboenden? Krister McCarthy, socialnämndens ordförande och Eva Forslöf, resurschef LSS, socialpsykiatrin svarar på, ”Hur säkerställer vi tryggheten på våra gruppboenden?” Utifrån rapportering: Efter flera dödsfall inom LSS-vården – tre kommuner polisanmäls. Politiker och vårdpersonal i tre kommuner (Helsingborg, Ystad Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 14(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet och Ängelholm) polisanmäls av FUB. Bakgrunden är tre allvarliga missförhållanden inom LSS-vården. Efter inslaget följde en dialog gällande ansvarsutkrävande där IVO- anmälningar enligt FUB inte är tillräckligt. Kompletterande frågor: 1.Vilken lagstiftning. vilka förordningar resp. vilka riktlinjer - nationella - regionala - lokala. - baserar nämnden sitt ansvar på avseende vård/omvårdnad enligt SoL; LSS resp. i förekommande fall, HsL? Svar: • Nämndens ansvar bygger på SoL, LSS, HSL + föreskrifter och riktlinjer. • Kvalitet säkras genom ledningssystem, uppföljning och tillsyn. • System finns – men fungerar inte alltid perfekt. • Allvarliga brister kan leda till: Lex Sarah/Maria IVO-granskning I extrema fall polisanmälan. FUB-fallen visar att brister i styrning och uppföljning kan få mycket allvarliga konsekvenser. 2. Hur säkerställer ordföranden sitt resp. nämnden som helhet att berörda - de politiskt förtroendevalda - innehar aktuell OCH adekvat kompetens härvidlag? Svar: Ordförande och nämnd ansvarar enligt kommunallagen för att verksamheten bedrivs enligt lag. Vanliga sätt (konkret): •Introduktionsutbildning för nya politiker •Fortbildning (t.ex. via SKR) Tillgång till: •Tjänstemannastöd •Juridiska genomgångar •Beslutsunderlag Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 15(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet Nationellt finns stöd via SKR för kompetensförsörjning och utbildning. 3. Utifrån ovanstående: Hur säkerställer nämndens ordförande sitt resp. nämnden som helhet sin kunskap att vården/omvårdnaden sker på, ett enligt aktuell lagstiftning m m. adekvat sätt? Ge konkreta exempel! Svar: Systematiska metoder: • ledningssystem för kvalitet (lagkrav) • uppföljning, egenkontroll, riskanalys (socialstyrelsen.se) • interkontroll • revisioner • avvikelsehantering (Lex Sarah/Lex Maria) Konkreta exempel: • Verksamhetsuppföljning i nämnd • KPI:er (t.ex. genomförandeplaner, bemanning) • Verksamhetsbesök (förekommer lokalt) 4. Följdfråga: Har nämnden verkligen adekvat kunskap rörande aktuell lagstiftning och därtill, inte minst v g tillämpningen av densamma? Ge konkreta exempel på hur detta sker? Svar: Bedömning (faktabaserad + analys): System finns: • utbildning • uppföljning • kvalitetskrav MEN forskning/rapporter visar: • brister i uppföljning och åtgärder förekommer • svårigheter att omsätta lag till praktik Riksrevisionen visar att system ibland inte fungerar tillräckligt effektivt. (riksrevisionen.se) Konkret exempel: • Brister upptäcks inte alltid i tid Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 16(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet • Utredningar leder inte alltid till rätt åtgärder 5. Ge konkreta exempel där ev. brister framkommit "so far” och hur dessa isåfall åtgärdats? Svar: Konkret verkligt fall: • Kommun (Norrköping) anmälde sig själv enligt Lex Sarah: Brister: • uteblivna insatser • bristande dokumentation • svag samverkan Konsekvens: • person drabbades av undernäring och uttorkning Åtgärder: • rekrytering av personal • stärkt samverkan • kompetensutbildning • förbättrade rutiner (via.tt.se) 6. Vad blir konsekvensen i det fall bristande omvårdnad/vård påvisas/påvisats? Ge konkreta exempel! Svar: Juridiska och organisatoriska konsekvenser: • Lex Sarah-anmälan (SoL/LSS) • Lex Maria (HSL) • Tillsyn av IVO • Förelägganden eller kritik • i extrema fall: straffrätt (tjänstefel) Allvarliga händelser ska anmälas till IVO. (vardhandboken.se) Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 17(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet Konsekvenser i praktiken: • ändrade rutiner • personalförändringar • stärkt kontrollsystem 7. FUB har på nationell nivå, i närtid, polisanmält tre kommuner i södra Sverige för bristande vård/omvårdnad. Hur tänker nämndens ordförande kring just detta kopplat till den vård/omvårdnad nämnden bedriver och utför i just vår kommun? Fråga: Hur avser nämndens ordförande resp. nämnden som helhet att detta inte kommer att ske i vår kommun? Svar: Vad innebär detta för en socialnämnd? Risker som identifieras: • bristande rutiner • bristande uppföljning • organisatoriska svagheter • kompetensbrister Hur bör nämnden agera (konkret): För att säkerställa att detta inte sker i er kommun: 1. Stärkt uppföljning • regelbunden uppföljning på individnivå • kontroll av verkställda beslut 2. Kompetens • kontinuerlig utbildning av personal + politiker • särskilt inom LSS 3. Tydliga ansvarskedjor • vem ansvarar för vad (ledning → utförare) 4. Aktiv avvikelsehantering • uppmuntra rapportering • analysera avvikelser systematiskt 5. Verksamhetsnära kontroller Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 18(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet • oanmälda besök • dialog med brukare och anhöriga Sammanfattning kring skillnaden mellan politiskt ansvar och tjänstemannaansvar: Skillnaden mellan politiskt ansvar och tjänstemannaansvar Politiskt ansvar (nämnden) Vem: Förtroendevalda (nämnd + ordförande) Vad: • Sätter mål, riktning och nivå på verksamheten • Tolkar lagens intentioner i lokal praktik Fattar beslut om: • Budget • Riktlinjer • Prioriteringar • Har yttersta ansvaret för att verksamheten följer lag Kommunen (genom nämnden) har enligt SoL det yttersta ansvaret för att invånare får stöd. Viktigt: Politiken ansvarar för ATT rätt saker görs Tjänstemannaansvar (förvaltning) Vem: Chefer och medarbetare Vad: • Verkställer nämndens beslut • Utreder, föreslår och genomför insatser • Säkerställer operativ kvalitet och rätt tillämpning Ansvarar för: • Handläggning • Dokumentation • Professionella bedömningar _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 19(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet

§ 6 Ekonomiuppföljning tertial 1 Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund: Kommunförbundets ekonomi ska redogöras för efter tertial 1 och 2 samt efter varje Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: info@kfvn.se Ärendereferens: 3474989 verksamhetsår. Kommunförbundets ekonomi presenteras i två delar – styrelsen och totalen. Styrelsen uppvisar ett plusresultat vid tertial 1. Plusresultatet består framför allt av finansiella intäkter samt ännu inte nyttjade overhead-kostnader, som kompetens, friskvård, planeringsdagar och ännu inte genomförda konferenser inom skola och fritid. På totalen för tertial 1 så ligger intäkterna lägre än budget, då aktiviteterna ännu inte är genomförda inom kurs/konferens samt lägre nyttjande av konsulter, dataprogram och utbetalning av arvoden till familjehem samt lägre löner än budgeterat. Katrin Nordin föredrar ärendet. Bilagor: § 6 Tertial 1 Styrelsen § 6 Tertial 1 Totalen Styrelsens kommentarer: Fråga kring övriga inkomster om vad som inte kommit in på 80 000 kronor, ekonom Katrin Nordin förklarar att det bland annat handlar om konferenser som genomförts i maj, men som ännu inte bokförts.

§ 7 Uppföljning Välfärdskonferensen 2026 Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. • Att frågan om Välfärdskonferensens innehåll och form tas upp vid nästa styrelsemöte i september. Bakgrund: Den 29 april 2026 genomförde Kommunförbundet sin årliga Välfärdskonferens med temat Välfärd och vägval. Inbjudna föreläsare var Björn Blom och Arne Müller. Konferensen avslutades med ett panelsamtal med föreläsarna, samt representanter från styrelsen och Kommunförbundet. Styrelsen får ta del av den genomförda uppföljningen, och möjlighet till egen återkoppling från Välfärdskonferensen. Birgitta Strandh föredrar ärendet. Styrelsens kommentarer: Fråga om kostnader för webbsändningen, som upplevdes som proffsigt genomförd. Kommunikatör Birgitta Strandh förklarar att den ligger inom ramen för personalkostnader då allt genomförs av medarbetare på Kommunförbundet. Om livesändningen skulle ha genomförts av externt inhyrt företag skulle kostnaden ha hamnat på cirka 25–30 000 kronor. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: info@kfvn.se Ärendereferens: 3474989

§ 8 Dnr 8. Kommande möten Nästa sammanträde är planerad till den 16 september 2026, kl.13.00 -16.00 i kommunstyrelsesalen, Rådhuset. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/2026 HEMAB, Härnösand Energi och Miljö AB 556526-3745 Plats och tid: HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 9 juni 2026 kl. 13.15-16.30 Närvarande ordinarie ledamöter: Jasenko Omanovic, ordförande Susanne Forsberg, vice ordförande Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande Lennart Mohlin Anders Nordström Närvarande suppleanter: Rune Danielsson, tjänstgör för Maria Ljung Lena Johansson, tjänstgör för Glenn Sehlin Ann-Charlotte Sandelin Jonsson Erik Gradin, personal Övriga: Per Mellberg, VD Lena Andersson, ekonomichef Fredrik Olsson, sekreterare Isabell Niklasson, affärschef Återvinning Marcus Tärnvik, affärschef elförsäljning och digital infrastruktur Bilagor 1. VD-rapport 2. Månadsbokslut april 2026, prognos P4 3. Uppföljning Passagesystem ÅVC 4. Prisdialog FV2026 5. Rapport internkontrollplan 6. Uppdaterad arbetsmiljöpolicy 7. Affärsplan 2027-2030 8. HEMAB årsrapport Fjärrvärme 9. Leverans av svartfiber till Härnösandshus

§ 9 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäls. Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 2 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I INVEST I HÄRNÖSAND AB , Skeppet 5 & 6, Restore i Höga Kusten AB Fastställd av styrelsen 2026-10-14 Fastställelse Arbetsordningen fastställs årligen vid det sammanträde som följer på styrelsens konstituerande sammanträde eller vid behov. Styrelsens sammanträden Styrelsen ska hålla fyra sammanträden samt ett konstituerande möte varvid bl.a. nedanstående punkter ska behandlas Januari / mars Målstyrning per sista december föregående år Årsredovisning April/maj Bolagsstämma samt rapportering av målstyrning per sista april och prognos innevarande år Maj/juni Konstituerande styrelsemöte Målstyrning per sista augusti samt prognos innevarande år. Oktober/november Budget samt målstyrning för kommande år December Preliminärt bokslut för innevarande år Extra sammanträden hålls inom två veckor på anfordran av styrelseledamot eller VD. Ansvarsfördelning inom styrelsen Utöver lagens föreskrift om att ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter föreligger ingen ansvarsfördelning inom styrelsen. Om delegering inom styrelsen skulle förekomma skall den protokollföras. Styrelsen har inte tillsatt några speciella kommittéer eller organ. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD har preciserats i särskild VD- instruktion (bilaga 1). Tidpunkt för kallelse till sammanträde Sammanträde ska utsättas på tid som passar samtliga styrelseledamöter. Förfall för ledamot sedan tidpunkt för sammanträde fastställts ska ej ändra planeringen, om ej ordföranden beslutar annorlunda. Om tidpunkt som passar samtliga ledamöter ej kan fastställas kan sammanträde hållas på annan tid under förutsättning att de styrelseledamöter som har förfall godkänner planeringen. Suppleant ska alltid kallas vid förfall för ordinarie ledamot. Suppleant har dessutom rätt att delta i styrelsens arbete och ska därför kallas till dess sammanträden. Vid extraordinära, icke förutsedda, händelser äger ordföranden rätt att fastställa tidpunkt för sammanträde. Kortare kallelsetid än 48 timmar kan endast förekomma om samtliga styrelseledamöter och VD är införstådda härmed. Skriftlig kallelse till sammanträde ska, med angivande av tid och plats, alltid tillställas ledamöterna och suppleanterna digitalt. Föredragningslista Ordförande fastställer efter samråd med VD vilka ärenden som ska upptas på föredragningslistan. Ärende, som av en ledamot eller VD begärs ska behandlas, ska upptagas på listan. Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 3 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Föredragningslistan ska, tillsammans med underlag som krävs för respektive ärendes behandling, tillställas varje ledamot digitalt minst en vecka före sammanträdet om detta är möjligt. Protokoll och justering Ordförande svarar för att protokoll upprättas. Detta ska justeras, förutom av ordföranden, av en ledamot som utses vid varje sammanträde. Protokoll från möten som genomförts Per capsulam ska justeras av samtliga styrelseledamöter. Närvaro vid styrelsesammanträde Styrelseledamot kan delta i sammanträde på telefon efter överenskommelse med ordföranden. Ordförande och VD beslutar vilka som skall närvara i föredragningar i särskilda ärenden. Extern information Information till marknaden/media ska endast lämnas av ordföranden eller VD eller av person som utses av endera av dem. Rapportering till styrelsen Utöver det underlag som styrelsen erhåller i samband med varje styrelsemöte ska styrelsen erhålla informationen enligt särskild rapporteringsinstruktion (bilaga 2). Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 4 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Bilaga 1 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I INVEST I HÄRNÖSAND AB , Skeppet 5 & 6, Restore i Höga Kusten AB Fastställd av styrelsen 2026-10-14 Särskilda uppgifter för styrelsen Styrelsen fattar beslut om:  Affärsstrategier  Långsiktiga mål  Policys och styrande dokument som kan tänkas vara nödvändiga  Budget och uppföljning  Nyupptagande av lån, borgen, ansvarsförbindelser  Firmateckning, attest och utanordning Särskilda uppgifter för VD  Svara för den löpande förvaltningen  Följa beslutad affärsstrategi  Söka uppnå långsiktiga mål  Föreslå styrelsen policys enligt ovan samt tillse att fastställda policys och andra regler iakttas  Förelägga styrelsen budget  Redovisa ekonomiska rapporter  Tillse att det finns ändamålsenliga system för styrning och kontroll av verksamheten  Förbereda styrelsens sammanträden i samråd med ordförande och tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande underlag för beslut  Redogöra för bolagets utveckling vid styrelsens sammanträden  Ombesörja så att bolagets revisor redovisar sina iakttagelser för styrelsen skriftligt  I samverkan med styrelsens ordförande hantera kontakter med media  I samverkan med ordförande förbereda styrelsens ställningstagande till affärsstrategi och långsiktiga mål  Vid kriser och väsentliga händelser informera ordförande för beslut om åtgärder Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 5 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Bilaga 2 RAPPORTERINGSINSTRUKTION  Styrelsen ska erhålla följande rapporter  Inom 12 veckor efter räkenskapsårets utgång erhålla komplett förslag till årsredovisning med VD:s kommentarer  Inom 12 veckor efter den 30 juni, delårsrapport med VD:s kommentarer  Vid övriga styrelsemöten rapporterar VD om - Resultatprognos/budgetuppföljning - Investeringar - Finansiell ställning  Vid varje månadsskifte som inte föregås av ett styrelsemöte informerats styrelsen vid behov om aktuella händelser via mail av VD. Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 6 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Re:store i Höga Kusten AB 2026-10-14 Efter kommunfullmäktiges val av ledamöter så föreslås firmateckning justeras enligt nedan: Firmateckning a. Firman tecknas av styrelsen b. Firman tecknas två i förening av 900309-0710, Bergström Jonas, ordförande 840407-1600, Thyr Knapp Stina Britta 831010-8926, Elfvendal Kerstin Helena 610409-8964, Lindberg Christina 670306-7899, Jonsson Dan Uno c. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 7 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) ReStore i Höga Kusten AB Utskrivet 2026-09-03 15:14 559370-7473 Balansrapport ÅRL Senaste vernr A 93 B 6 C 9 D 68 E 73 F Räkenskapsår 2026-01-01 - 2026-12-31 24 G 14 H 9 L 46 M 2 Period: 2026-01-01 - 2026-08-31 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg 911 752,00 911 752,00 -764 652,00 147 100,00 1229 Ackumulerade avskrivningar på -554 286,00 -554 286,00 446 410,00 -107 876,00 inventarier och verktyg 1233 Förbättringsutgifter på annans 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 fastighet 1239 Ackumulerade avskrivningar på -300 000,00 -300 000,00 -66 664,00 -366 664,00 installationer Summa materiella anläggningstillgångar 557 466,00 557 466,00 -384 906,00 172 560,00 Summa anläggningstillgångar 557 466,00 557 466,00 -384 906,00 172 560,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 49 900,00 49 900,00 -5 793,00 44 107,00 1519 Nedskrivning av kundfordringar -28 391,00 -28 391,00 0,00 -28 391,00 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 21 541,70 21 541,70 -21 541,70 0,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter 0,00 0,00 21,00 21,00 (skattekonto) 1650 Momsfordran 98 047,00 98 047,00 -98 047,00 0,00 1651 Momsrättelse 35 702,25 35 702,25 -35 702,25 0,00 1658 Vilande ing moms 107 682,00 107 682,00 -107 682,00 0,00 1680 Andra kortfristiga fordringar 2 431,00 2 431,00 -1 344,00 1 087,00 1710 Förutbetalda hyreskostnader 462 430,00 462 430,00 -307 620,00 154 810,00 Summa kortfristiga fordringar 749 342,95 749 342,95 -577 708,95 171 634,00 Kassa och bank 1930 Klientmedelkonto 427 629,12 427 629,12 -427 629,12 0,00 1940 Företagskonto 235 366,19 235 366,19 96 336,88 331 703,07 Summa kassa och bank 662 995,31 662 995,31 -331 292,24 331 703,07 Summa omsättningstillgångar 1 412 338,26 1 412 338,26 -909 001,19 503 337,07 SUMMA TILLGÅNGAR 1 969 804,26 1 969 804,26 -1 293 907,19 675 897,07 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 2091 Balanserad vinst eller förlust 697 130,00 697 130,00 0,00 697 130,00 2093 Erhållna aktieägartillskott -850 000,00 -850 000,00 0,00 -850 000,00 2099 Årets resultat -23 511,16 -23 511,16 0,00 -23 511,16 Summa eget kapital -226 381,16 -226 381,16 0,00 -226 381,16 Långfristiga skulder 2350 Andra långfristiga skulder till -214 304,00 -214 304,00 63 488,00 -150 816,00 kreditinstitut 2359 Övriga långfristiga lån från 95 232,00 95 232,00 0,00 95 232,00 kreditinstitut Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Si1d/a2 8 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) ReStore i Höga Kusten AB Utskrivet 2026-09-03 15:14 559370-7473 Balansrapport ÅRL Senaste vernr A 93 B 6 C 9 D 68 E 73 F Räkenskapsår 2026-01-01 - 2026-12-31 24 G 14 H 9 L 46 M 2 Period: 2026-01-01 - 2026-08-31 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Summa långfristiga skulder -119 072,00 -119 072,00 63 488,00 -55 584,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -390 178,18 -390 178,18 390 178,18 0,00 2490 Övriga kortfristiga skulder till -5 322,00 -5 322,00 5 322,00 0,00 kreditinstitut, kunder och leverantörer 2514 Beräknad särskild löneskatt på -15 271,00 -15 271,00 0,00 -15 271,00 pensionskostnader 2641 Debiterad ingående moms 0,00 0,00 76 270,12 76 270,12 2648 Vilande ingående moms 0,00 0,00 35 894,00 35 894,00 2710 Personalskatt -23 582,00 -23 582,00 21 824,00 -1 758,00 2730 Lagstadgade sociala avgifter och -24 193,00 -24 193,00 23 595,00 -598,00 särskild löneskatt 2830 Avräkning Basaren -47 945,50 -47 945,50 47 945,50 0,00 2831 klientmedel MT -331 753,95 -331 753,95 331 753,95 0,00 2840 Kortfristig del långfristiga skulder -95 232,00 -95 232,00 0,00 -95 232,00 2890 Övriga kortfristiga skulder -3 860,00 -3 860,00 -10,00 -3 870,00 2910 Upplupna löner -250 422,00 -250 422,00 250 422,00 0,00 2920 Upplupna semesterlöner -12 488,67 -12 488,67 12 488,67 0,00 2940 Upplupna lagstadgade sociala och -82 606,00 -82 606,00 82 606,00 0,00 andra avgifter 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter -62 951,00 -62 951,00 62 951,00 0,00 2990 Övriga upplupna kostnader och -278 545,80 -278 545,80 228 546,00 -49 999,80 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder -1 624 351,10 -1 624 351,10 1 569 786,42 -54 564,68 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR -1 969 804,26 -1 969 804,26 1 633 274,42 -336 529,84 OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 339 367,23 339 367,23 Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Si2d/a2 9 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) ReStore i Höga Kusten AB Resultatrapport Utskrivet 2026-09-03 15:14 559370-7473 Senaste vernr A 93 B 6 C 9 D 68 E 73 F Räkenskapsår 2026-01-01 - 2026-12-31 ÅRL 24 G 14 H 9 L 46 M 2 Period 2026-01-01 - 2026-08-31 Period Ackumulerat Period fg år RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms 53 103,90 53 103,90 194 337,00 3003 Kassa-avgift 250,00 250,00 16 500,00 3005 Kommission 0,00 0,00 70 670,55 3011 Uthyrning moms 3 540,00 3 540,00 244 109,50 3041 Försäljning Kassa - avg Basaren 0,00 0,00 30 030,00 3051 Försäljning Kassa påsar mm 471,00 471,00 7 406,80 3053 Fsg Restorebutiken 18 632,60 18 632,60 178 104,18 3098 Fakturerade kostnader momsfri 0,00 0,00 131 753,00 3099 Fakturerade kostnader 0,00 0,00 13 391,50 3740 Öres- och kronutjämning 3,49 3,49 23,11 Summa nettoomsättning 76 000,99 76 000,99 886 325,64 Övriga rörelseintäkter 3900 Försäljning inventarier (gruppkonto) 268 980,00 268 980,00 0,00 3901 Motkonto försäljning inv -268 980,00 -268 980,00 0,00 3930 Påminnelseavgift 180,00 180,00 1 260,00 3988 Erhållna offentliga bidrag för personal 0,00 0,00 5 915,00 3990 driftbidrag 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3999 Övriga rörelseintäkter 0,00 0,00 16 931,00 Summa övriga rörelseintäkter 2 000 180,00 2 000 180,00 2 024 106,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 076 180,99 2 076 180,99 2 910 431,64 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 2 076 180,99 2 076 180,99 2 910 431,64 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -1 148 616,00 -1 148 616,00 -1 138 072,00 5070 Reparation och underhåll av lokaler -11 613,60 -11 613,60 -9 891,36 5090 Övriga lokalkostnader 0,00 0,00 -4 292,80 5120 El för belysning -32 023,80 -32 023,80 -59 193,04 5160 Städning och renhållning -48 948,00 -48 948,00 -86 999,52 5220 Hyra av inventarier och verktyg -34 074,85 -34 074,85 -27 643,23 5410 Förbrukningsinventarier 0,00 0,00 -10 291,20 5420 Programvaror -4 917,66 -4 917,66 -15 468,84 5460 Förbrukningsmaterial -219,00 -219,00 -50 389,14 5800 Resekostnader (gruppkonto) 0,00 0,00 -204,00 5900 Reklam och PR (gruppkonto) 0,00 0,00 -5 040,00 5910 Annonsering 0,00 0,00 -48 160,90 6090 Övriga försäljningskostnader -42 885,60 -42 885,60 0,00 6110 Kontorsmateriel 0,00 0,00 -2 188,00 6210 Telekommunikation -1 932,00 -1 932,00 -11 732,10 6250 Postbefordran 0,00 0,00 -220,00 6310 Företagsförsäkringar -18 768,00 -18 768,00 0,00 6370 Kostnader för bevakning och larm -8 568,00 -8 568,00 -26 306,40 6420 Ersättningar till revisor -35 900,00 -35 900,00 -12 100,00 6530 Redovisningstjänster -75 492,20 -75 492,20 -164 247,16 6540 IT-tjänster -199,20 -199,20 0,00 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer 0,00 0,00 -8 000,00 6570 Bankkostnader -4 361,39 -4 361,39 -18 626,04 6800 Inhyrd personal (gruppkonto) 0,00 0,00 -153 697,00 6980 Föreningsavgifter 0,00 0,00 -2 500,00 6990 Övriga externa kostnader -228,00 -228,00 -1 095,50 Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sid1a/ 120 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) ReStore i Höga Kusten AB Resultatrapport Utskrivet 2026-09-03 15:14 559370-7473 Senaste vernr A 93 B 6 C 9 D 68 E 73 F Räkenskapsår 2026-01-01 - 2026-12-31 ÅRL 24 G 14 H 9 L 46 M 2 Period 2026-01-01 - 2026-08-31 Period Ackumulerat Period fg år 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -3 447,00 -3 447,00 -47 766,20 6994 Kassadifferenser 35,00 35,00 -389,50 Summa övriga externa kostnader -1 472 159,30 -1 472 159,30 -1 904 513,93 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda 0,00 0,00 -4 960,00 7091 Periodisering löner 0,00 0,00 1,00 7210 Löner till tjänstemän -369 008,74 -369 008,74 -732 800,18 7211 Löner till tjänstemän 250 422,00 250 422,00 23 124,00 7290 Förändring av semesterlöneskuld 12 488,67 12 488,67 -4 175,93 7331 Skattefria bilersättningar 0,00 0,00 -162,50 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % -105 690,00 -105 690,00 -202 298,94 7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar 82 606,00 82 606,00 2 807,00 7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder 0,00 0,00 -1 312,58 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 0,00 0,00 -221,44 7690 Övriga personalkostnader -407,42 -407,42 -945,73 Summa personalkostnader -129 589,49 -129 589,49 -920 945,30 Avskrivningar 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -19 616,00 -19 616,00 -133 520,00 7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans -66 664,00 -66 664,00 -66 664,00 fastighet Summa avskrivningar -86 280,00 -86 280,00 -200 184,00 Övriga rörelsekostnader 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier -29 646,00 -29 646,00 0,00 Summa övriga rörelsekostnader -29 646,00 -29 646,00 0,00 RÖRELSERESULTAT 358 506,20 358 506,20 -115 211,59 Finansiella poster 8314 Skattefria ränteintäkter 290,00 290,00 295,00 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -18 376,00 -18 376,00 -18 376,00 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 0,00 0,00 -50,00 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -1 013,97 -1 013,97 -21 628,20 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -39,00 -39,00 -2 395,00 Summa finansiella poster -19 138,97 -19 138,97 -42 154,20 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 339 367,23 339 367,23 -157 365,79 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 736 813,76 -1 736 813,76 -3 067 797,43 BERÄKNAT RESULTAT 339 367,23 339 367,23 -157 365,79 Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sid2a/ 121 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Restore i Höga Kusten AB 2026-10-13 Till: styrelsen Återlämnande av hyresavtal Restore i Höga Kusten AB bildades av dåvarande Arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun med syftet att driva, utveckla och kommersialisera arbetsmarknadsarenan Restore i Graf Gallerian. Kommunen hade dessförinnan tecknat hyresavtal för lokalen i Graf Gallerian, vilka överläts till bolaget den 19 maj 2022. Nu gällande hyresavtal löper till och med den 28 november 2027, med en utköpsklausul som sträcker sig till den 28 november 2028. Tanken med Restore var att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Tyvärr lyckades bolaget inte skapa en långsiktigt bärkraftig ekonomi därför avvecklades verksamheten i början av 2026. Under året har bolaget avyttrat samtliga inventarier. I dag förs dialoger mellan fastighetsägaren Härnösand Handel AB och Härnösands kommun för att hitta en ny verksamhet för lokalen. En etablering är kopplad till det befintliga hyresavtalet och eftersom etableringsprocesser tar tid bedöms en lösning inte kunna vara på plats under 2026. Bolaget har fullgjort det uppdrag som verksamheten etablerades för. Sedan verksamheten avvecklades saknar bolaget förutsättningar att nyttja lokalen för egen verksamhet. Samtidigt pågår dialoger mellan Härnösands kommun och fastighetsägaren om framtida användning av lokalen. Mot denna bakgrund bedöms det vara mest ändamålsenligt att hyresavtalet överlåts till Härnösands kommun, som ursprungligen tecknade avtalet och som har bäst förutsättningar att hantera den fortsatta processen kring lokalens framtida användning • att uppdra åt VD att fortsätta dialogen med Härnösands kommun och Härnösand Handel AB om en överlåtelse av hyresavtalet till Härnösands kommun. • att, under förutsättning att parterna träffar erforderliga överenskommelser, ge VD i uppdrag att genomföra överlåtelsen av hyresavtalet till Härnösands kommun Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 12 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Sida Datum 2026-10-13 Kommunstyrelseförvaltningen Härnösand Handel AB Fiskaregatan 4 871 33 Härnösand Överlåtelse av hyresavtal Restore i Höga Kusten AB önskar per 2026.11.01 överlåta hyresavtal med nummer 435301-2001 avseende butikslokal inom fastigheterna Telegrafen 13 & 26. Överlåtelsen ska ske till: Härnösands kommun 871 80 Härnösand Organisationsnummer: 212000 – 2403 Underskrift Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Restore i Höga Kusten AB Härnösands kommun _______________________ _______________________ Uno Jonsson, VD Lars Liljedahl, Kommundirektör Överlåtelsens godkännande Den begärda överlåtelsen av hyresavtal godkänns. Härnösand Handel AB _______________________ Emil Westerlind, VD Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 871 80 Härnösand E-post Fax Bankgiro kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 13 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) ReStore varav uppskattade koncernintern Prognos 2 Budget Budget Prognos a intäkter (mnkr) 2025 2026 2026 2027 Plan 2028 2026 Verksamhetens intäkter 3068 2069 2000 0 2 081 Verksamhetens kostnader -4231 -2 541 -100 0 -1 789 Avskrivningar -676 -100 0 0 -96 Verksamhetens nettokostnad -1 839 -572 -100 0 196 Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens resultat -1 839 -572 0 -100 0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -55 -28 -5 0 -28 Resultat efter finansiella poster -1 894 -600 0 -105 0 Skattekostnad Extraordinära poster Årets resultat -1 894 -600 0 -105 0 168 Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 14 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Signering Följande parter har signerat detta dokument Namn: Olof Bäckman Datum: 2026-10-15 16:06 Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9 Namn: Karl Jonas Bergström Datum: 2026-10-15 16:06 Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9 Namn: CHRISTINA LINDBERG Datum: 2026-10-19 11:30 Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9 Protokoll Restore styrelsemöte 2026-10-14, med bilagor Sida 15 av 15 (Signerat, SHA-256 02C0A3F8F7CA76C39ECF016D688D0AFD96BCF493778A8F86D09D509BA4CFB7D9) Protokoll Invest i Härnösand AB Org.nr 556127-2633 Styrelsemöte nr 3:2026 Datum: 2026-10-14 Tid: 11.20-11.40 Plats: Medvind, Sambiblioteket Närvarande Beslutande Jonas Bergström, ordförande Knapp Britta Thyr Helena Elfvendal Christina Lindberg Ej tjänstgörande RosMarie Sandin suppleanter Övriga närvarande Uno Jonsson, VD Carina Lundberg, ekonom Jennie Olofsson, utvecklare Olof Bäckman, kommunsekreterare Närvarande vid Sven-Arne Staflund, revisor informationsdel Lars Åke Nicklasson, revisor Mötesordförande Jonas Bergström Justerare Christina Lindberg Sekreterare Olof Bäckman

§ 10 Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. • Att återuppta frågan om förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken i början av 2027. Bakgrund: Vid styrelsens möte den 27 februari fick förbundsdirektören till uppdrag att ordna en faktapresentation till styrelsen rörande skatteväxling av kollektivtrafiken, dess innebörd och konsekvenser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Region Värmland erbjöd sig att dels informera om skatteväxling som verktyg, dels att dela erfarenheter från tidigare skatteväxlingar. Tyvärr var det inte möjligt att samla styrelsen till en faktadragning, varpå förbundsdirektören i stället träffade SKR och Region Värmland samt fick underlag skickade till sig. Det samlade underlaget visar på en uppsättning frågor, som behöver besvaras under processen för ett förändrat huvudmannaskap och skatteväxling. Dessa redogörs för så långt som möjligt i bilagan. Förbundsdirektör föredrar ärendet. Bilaga: § 10 Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling av kollektivtrafiken i Västernorrlands län 260528 Styrelsens kommentarer: En tjänstemannagrupp från kommunerna och regionen behöver tillsättas för att börja titta på frågan. Det är bra om Kommunförbundet kan samordna arbetet. Ett bra underlag finns nu för att ta arbetet vidare och låta frågan återkomma i januari 2027.

§ 11 Coompanion Västernorrland Styrelsen beslutar • Att ge förbundsdirektör och presidium i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag tillsammans med Region Västernorrland, om finansiering till Coompanion Västernorrland om 1 kr per invånare per kommun. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: info@kfvn.se Ärendereferens: 3474989 Bakgrund: Coompanion Västernorrland kontaktade Kommunförbundet Västernorrland i början av sommaren 2025 för att diskutera önskemålet om att fler kommuner i länet skulle finansiera Coompanion Västernorrland. Eftersom Coompanion verkar för hela Västernorrland borde alla kommuner vara med och finansiera verksamheten. Därefter har Kommunförbundet utrett kommunernas finansiering av Coompanion Västernorrland, se bilaga. I bilagan ställs tre huvudsakliga handlingsalternativ upp, som styrelsen har möjlighet att ge synpunkter på och ta ställning till. Bilaga: § 11 Tjänsteskrivelse Coompanion 260527 Styrelsens kommentarer: Förslag om en gemensam grundfinansiering (1 kr per invånare) lyfts för att säkra verksamheten, medan övriga finansiering kan ske via projektmedel. Samtidigt konstateras att lokala insatser inte kan kompensera för statliga neddragningar. Intresse finns för ökad samverkan med andra län, särskilt Jämtland/Härjedalen, som upplevs ha en väl fungerande verksamhet. En möjlig väg är att först säkra finansieringen av befintlig verksamhet och därefter fördjupa samarbete med andra regioner och föra dialog med regionen.

§ 12 Dnr Informationsärenden Tillgänglighetsrådets beslut Tillgänglighetsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 4.1 Hur mäter vi tillgängligheten? Malin Ullström, verksamhetsutvecklare vid kanslienheten föredrar en presentation om statistik som säger något om tillgänglighet. Malin har vid ett tidigare tillfälle presenterat en möjlig struktur för tillgänglighetsrådet där statistik kan delas upp på tre områden, kommunens organisation, brukares erfarenhet och invånarnas uppfattning för få en mer heltäckande bild av hur vi kan mäta tillgänglighet som en helhet. Malin har beskrivit de tre områdena som buketter där varje del av helheten behöver en utvald bukett av indikatorer där sammanträdets fokus under denna presentation låg på frågeställningen ”vilka indikatorer vill tillgänglighetsrådet använda för att mäta tillgänglighet i Härnösand?”. För att underlätta framtagandet och dialogen har Malin tillsammans med Jennifer under sommaren arbetat på förslag på indikatorer under respektive område: Fokus 1: Organisationsperspektivet Hur vi som kommun arbetar med tillgänglighet • Grad av tillgänglighet på extern webbplats • Är den interna webbplatsen tillgänglighetsanpassad? • Finns rutiner tillgängliga - individbeslut - Myndighetsbeslut - Tryckt informationsmaterial • Bedrivs ett kontinuerligt arbete för tillgängliga lokaler? Fokus 2: Brukarperspektivet Upplevelsen hos de som dagligen använder kommunens verksamheter • Nöjdhet med min hemtjänst • Nöjdhet med mitt äldreboende Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 6 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 7(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet • Får du den hjälp du vill ha hemma? (LSS) • Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar? (LSS) • Är du nöjd med dina aktiviteter på fritiden? (LSS) Fokusområde 3: Medborgarperspektivet Den allmänna uppfattningen om kommunen som plats och dess verksamhet • Hur tycker du följande fungerar i din kommun? - Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning - Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer - Förskolan - Grundskolan - Gymnasieskolan • Möjligheten att använda kollektivtrafik • Möjlighet att nyttja idrotts-, och motionsanläggningar • Möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna Tillgänglighetsrådet delas upp i två grupper och får gruppvis föra dialog om vilka indikatorer som ska behållas eller tas bort. Sammanfattning presenteras i storgrupp. Sammanfattningsvis är rådets representanter överens om att de utvalda indikatorerna bör kvarstå för att tillsammans skapa en helhet. En indikator som saknas beskrivs vara ”Fysisk planering” kopplad till tillgänglighetsperspektivet. Det förs dialog om hur relevant indikatorer blir gällande hemtjänst, äldreboende, förskola, skola och gymnasiet där tillgänglighetsrådet får information att det via medborgarundersökningens statistik finns möjlighet att analysera skillnader gällande nöjdhet för personer med funktionsnedsättning respektive utan funktionsnedsättning vilket kan vara intressant. Informationspunkten om hur vi mäter tillgänglighet engagerar deltagarna. Rådet ställer följande frågor: Vad är en indikator? En indikator beskrivs som ett nyckeltal, någonting som indikerar på ett mätbart värde eller något som indikerar en riktning. Gör mätningar idag för kommunorganisationens tillgänglighet? MFD undersökningen genomförs årligen. Finns utbildningar inom tillgänglighet kopplat till skyddsombud eller skyddskommitté? Kännedom om sådan utbildning finns inte från presentatörer. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 7 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 8(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet Vad ska vi ha mätningen till? Malin presenterar att tanken med buketterna och indikatorerna är att skapa en berättelse för att kunna följa indikatorer och förflyttning över tid istället för att enbart kolla på mättal i form av siffror från ett år till ett annat. Detta motiveras med att det för målgruppen och kommunorganisationen kan göra större nytta att titta på förflyttningar istället för att enbart kolla på en siffra för att få en djupare förståelse och minska risken för misstolkning av ren statistik. Synpunkter ges av rådet: I dialog gällande den externa webbplatsen lyfts att informationen ska vara lättläst vilket inte upplevs bra i dagsläget. När det gäller föreslagen indikator ”Nöjd med dina aktiviteter?” ställs frågan om personer som bor med individstöd får möjlighet att besvara frågan. Malin redovisar efter gruppdiskussion att det via kommunens hemsida är möjligt att lämna synpunkter gällande hur kommunen kan förbättra webbplatsen tillgänglighet via länken: Tillgänglighetsredogörelse - Harnosand.se. Avslutningsvis uppmanas rådets deltagare om de blivit utvalda att svara på medborgarundersökningen att besvara enkäten, då dessa svar är viktiga för att skapa ett rättvisande underlag för politiska beslut, resursfördelning, prioritering och planering. 4.2 Kompiskortet Kompletterande frågor gällande kompiskortet har ställts av tillgänglighetsrådet. Vem skriver intygen? Vad räknas som intyg? Och kommer intygen att belasta hälso- och sjukvården. Socialförvaltningen har skriftligen besvarat frågeställningarna. När socialförvaltningen presenterade kompiskoret för Tillgänglighetsrådet tidigare (2023-12-20) informerade man om kortets ramar och att kriterierna för ansökan om kompiskortet var att man hade en insats enligt LSS eller socialpsykiatri. Tillgänglighetsrådet gav då ett förslag om att det skulle inkluderas ”eller ha en funktionsnedsättning som kan intygas”. Det kan påverka belastningen på hälso- och sjukvården. Vi har dessutom ett aktivitetskrav från 1 juli vilket förmodligen kommer öka belastningen på primärvården med individer som är i behov av läkarintyg. Ramarna för kompiskortet är satta och socialförvaltningen kan inte på detaljnivå exemplifiera ytterligare. Det är en bedömning som för vid varje enskild ansökan. Även om man bifogar ett läkarintyg är det inte en självklarhet att man får kompiskortet beviljat. Det behöver framgå ett behov av t.ex. en medföljande, att man har svårt att ta sig ut på aktivitet själv. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 8 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 9(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet 4.3 Tillgänglighetspris 2026 På föregående möte tog Tillgänglighetsrådet beslut om årets pristagare för Tillgänglighetspris 2026. Informationspunkten bestod i att visa en bild från utdelningen av priset i fullmäktige i juni. Årets pristagare blev Lena Nordin – Funktionsrätt Härnösand. 4.4 Politiska medel 80+ och/eller personer med funktionsnedsättning De föreningar som beviljats medel för fysisk aktivitet för målgruppen äldre och/eller personer med funktionsnedsättning 2026 är: Härnösands simsällskap: 80+ simträning vid 10 tillfällen i grupp. Vision ”från barn till veteran”. Utveckla verksamhet för seniorer. Förutom den fysiska aktiviteten kommer det att erbjudas fika, social samvaro och kunskapshöjning. Härnösands brottarklubb: Aktiviteter 2 ggr/veckan – styrka, smidighet och mental träning. Förutom den fysiska aktiviteten satsar verksamheten på social samvaro (fika eller mat tillsammans). Sammanfattningsvis ett fåtal föreningar som ansökt om medel under 2026. 4 föreningar ansökte om medel, två beviljades vilka redovisas ovan, medan två föreningar fick avslag på grund av att uppsatta kriterier för medlen inte efterföljts. 4.5 Häxprocessen Tillgänglighetsrådets medlemmar uppmanas att besöka och ta del av kreativas utställning om Häxprocessen: Rykten, lögner och konsekvenser – en utställning om häxprocessen: Den dagliga verksamheten Kreativa ställer ut två års arbete kring häxprocesserna. I utställningen kan du se konstverk, sagor och teaterstycken. Var: Rosenbäcksallén 15. Öppettider: Måndag – torsdag 10.00-14.30 Tips: Är dörren låst? Ring personalen på 0611-34 89 13 070-340 15 73 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 9 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 10(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet 4.6 Enkätundersökning, kultur- och biblioteksaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Härnösands bibliotek håller på att ta fram en enkät för funktionshindersorganisationer i Härnösand. Det är ännu inte bestämt i tid när enkäten kommer att skickas ut men förhoppningen är att den skickas ut under hösten 2026. Syftet med enkäten är att undersöka vilka typer av program och aktiviteter som målgruppen, personer med funktionsnedsättning, saknar och/eller vad biblioteket skulle kunna arrangera och göra mer tillgängligt för målgruppen. Det kan exempelvis handlar om författarbesök, föreläsningar och andra kultur- och biblioteksaktiviteter. Enkäten kommer att skickas till respektive föreningen, exempelvis ordförande och/eller styrelse. Föreningarna kan sedan genomföra enkäten gemensamt vid ett medlemsmöte för att samla medlemmarnas synpunkter. Därefter skickas ett sammanställt svar tillbaka till biblioteket. 4.7 Tillgänglighetsrådets planering framåt Tema – Fysisk tillgänglighet i offentlig miljö: - Förslag: att på decembermötet bjuda in till en breddad temadialog. - Tillgänglighetsrådet uppmanas att i förhand samla in synpunkter och frågor kopplad till tillgänglighet i offentlig miljö. - SRF vill vid tillfället delge ”Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö”. - Tid för dialog, ”det här behöver vi” med konkreta exempel där tillgängligheten skulle kunna förbättras i Härnösand kopplad till offentlig miljö. Tillgänglighetsrådet ställer sig bakom förslaget att ägna decembermötet utifrån temat – Fysisk tillgänglighet i offentlig miljö. Politisk dialog – prioriteringar kopplat till målgruppen personer med funktionsnedsättningar: - Frågeställning: Vad kommer (nya) politiska representanter i partierna att prioritera inom funktionshinderområdet? - Inbjudan av politiska representanter i nämnder/kommunstyrelse. - Hur kan vi föra dialog? - Kan denna typ av dialog kopplas samman med budgetdialog 2028? Beredningsgruppen får i uppdrag att skapa ett förslag på planering av genomförande av politisk dialog. Tillgänglighetsrådet för dialog om hur dialogen kan kombineras med budgetdialog 2028. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 10 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 11(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet Funktionsrätt Härnösand beskriver ett minskat deltagande från funktionshindersorganisationerna gällande de budgetdialoger som genomförts och uppmanar organisationerna att delta i större utsträckning och ta ansvar för att tillgänglighet- och funktionshinderperspektivet kommer upp på dagordningen. 4.8 Beredskap kopplat till funktionshinderområde Josefin Östman, beredskapssamordnare vid socialförvaltningen håller en presentation om starkare skydd för personer med funktionsnedsättning. Josefin presenterar vad medborgare kan förvänta sig av ett skyddsrum. Skydd genom tak, väg och golv utan fönster. Att det ska finnas dricksvatten och möjlighet att gå på toaletten. Josefin uppmanar deltagarna att besöka MSB:s skyddsrumskarta för att bekanta sig med var det finns skyddsrum i Härnösand: MSB:s skyddsrumskarta . Vad man som medborgare kan behöva ta med till ett skyddsrum: - Mat - Mediciner - Hygienartiklar - Filt - Ficklampa - Värdehandlingar Observera att ytan för varje person är beräknad till 85x85cm. Josefin går kort igenom skyddade utrymmen. Undvik utrymmen nära fönster och ytterväggar, gärna under jod eller i rum med dubbla väggar ex badrum. Utomhus kan det vara bra om man kan ta sig till en tunnel eller under en bro. Josefin går igenom arbetet med trygghetspunkter där svar på enkät visat på vikten av information, att informationen är enkel att hitta och att den ska vara lättläst och tydlig. Gälande information pågår ett arbete tillsammans med kommunikation. Utifrån svar på enkäten framkommer det önskemål om att lokalen för en trygghetspunkt behöver ha bra belysning, tydlig markering för trösklar och tydliga gångstråk mellan bord och stolar. Personer som kommer arbeta aktivt på trygghetspunkter kommer vara informerade om detta ur ett tillgänglighetsperspektiv. Kommunikationsplan är gjord och planen är att arbetet ska vara klart vid årsskiftet 2026/2027. Arbetet fortsätter med inköp, personalplanering och checklistor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 11 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 12(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet Bredda grannskapet är ett pågående projekt som ska stärka lokal beredskap genom relationer, nätverk och självorganisering i byar, grannskap och lokalsamhällen. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 12 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 13(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet

§ 13 Dnr Stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning 5.1 Budgetinspel 2027 Tillgänglighetsrådet har vid föregående möte frågat om ”Att göra Härnösand attraktivare” och ”Snöröjning” varit två kategorier i budgetdialogen 2027 som fallit bort. Britta Thyr beskriver att ordförande tillsammans med vice ordförande, Eva- Clara Viklund, gått igenom underlag från budgetdialogen 2027 och kan konstatera att dessa prioriteringar inte fått tillräckligt många röster av rådets deltagare för att komma med som prioriteringar och därav inte tagits med i slutprodukten. 5.2 Utbildning av rådet Tillgänglighetsrådets representanter har i och med kallelse till dagens sammanträde fått i uppgift att genomgå föreslagen utbildning, Delaktighetsguiden (MFD) med frågeställningen är delaktighetsguiden den sorts utbildning rådet eftersöker? Representanterna har uppmanats reflektera över utbildningens innehåll, längd, paketering, tillgänglighet och språkbruk. Rådet representanter är överens om att utbildningen är en bra utbildning som träffar rätt. Utbildningen anses vara enkel och rimlig i tid. I beskrivningen står det att genomförandet tar cirka 2 timmar vilket enligt representanterna kan ändras till cirka 1 timmes genomförande. Rådets representanter har en vilja, att denna utbildning, ska delges nya och mer erfarna förtroendevalda samt tjänstemän. Beredningsgruppen får i uppdrag att planera för hur utbildningen ska delges förtroendevalda och tjänstepersoner. Förslag ges om att delge utbildningen i och med efterfrågad politisk dialog som sammankopplas med budgetinspel 2028. Rådets representanter önskar att det ställs högre krav på förtroendevalda att ha kunskap om FN konventionen för personer med funktionsnedsättning och att denna efterföljs. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 13 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 14(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet

14 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. Rengöring och tillsyn

§ 15 Dnr Övriga frågor Följande frågor ställdes på sammanträdet. Gatubelysning på Korpralsvägen är bristfällig (trygghetssynpunkt) Samhällsförvaltningen har skriftligen svarat på synpunkten. Medborgare kan gärna lägga in sina synpunkter via synpunktshanteringen. Synpunkt och felanmälan - Harnosand.se Bra både för oss och dem då blir de hanterade i systemet och är mindre risk att de glöms bort. Härnösands kommun har kontaktperson på teknik (SAM) för belysning och HEMAB sköter underhåll m.m åt oss, så de har även en egen felmottagning och jour. Kommunens utvidgade ansvar – medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) Socialförvaltningen har skriftligen svarat på frågeställningarna kopplat till MAR. 1. Hur ser status ut för Härnösands kommun gällande utvidgat ansvar för rehabilitering, MAR? Sker rekrytering eller övergår ansvaret till befintlig resurs? En MAR har rekryterats och börjar den 7 september. Malin Lingensjö, tidigare enhetschef för rehab i Kramfors. 2. Organisatorisk tillhörighet? Organisatoriskt kommer både medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och MAR ligga direkt under förvaltningschef för socialförvaltningen. 3. Hur kommer denna kompetens att användas? MAS och MAR arbetar med att säkerställa kvalitet och att kommunen utför våra uppdrag på ett rättssäkert sätt. Utreda avvikelser och göra Lex Maria anmälningar, delta i andra utrednings- och analysarbeten etc. MAR kommer även att ha samordningsuppdraget för God och nära vård i sitt uppdrag. 4. Är tjänsten en hel- eller deltid? Det är en heltidstjänst som kombineras med samordning av god och nära vård, så arbetstiden fördelas mellan dessa två kan variera över tid. Uppdraget går väl att kombinera. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 15 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 16(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet 17 september Temadag för patientsäkerhet Funktionsrätt Härnösand påminner om temadag för patientsäkerhet den 17 september i Härnösand och uppmanar funktionshindersorganisationernas deltagande under dagen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 16 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 17(17) Sammanträdesdatum 2026-09-16 Tillgänglighetsrådet

§ 16 Dnr Kommande möten Nästa sammanträde är planerad till den 16 november (Observera måndag) 2026, kl.13.00 -16.00 i kommunstyrelsesalen, Rådhuset. Beredning är planerad till den 15 oktober 2026, 10.00-11.30, Rådhuset. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 17 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Signering Följande parter har signerat detta dokument Namn: Jennifer Ålund Datum: 2026-10-07 11:29 Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97 Namn: KNAPP STINA BRITTA THYR Datum: 2026-10-09 08:52 Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97 Namn: JAN ÅKE GUNNAR DAHLBÄCK Datum: 2026-10-07 11:26 Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97 Tillgänglighetsrådets protokoll Sida 18 av 18 (Signerat, SHA-256 20AFADD0E8ACFA624A33B968358D9A0421269155954B84704CD6DF909A205B97) Sida PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet Plats och tid Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, kl. 13.00-15.52 Ajournering 14.25-14.50 Beslutande Ledamöter Knapp Britta Thyr (MP), ordförande Eva-Clara Viklund (M), vice ordförande Maria Öström (FUB) Birgitta Janzon (RSMH) Elisabeth Bylund (Neuroförfundet) Ronny Valter (IF-Rycket) Kjell Bergström (Gå och bada) Åke Dahlbäck (Gå och bada) Cathrine Svensk (Hörselskadades förening) Lennart Moberg (Parkinsonföreningen) Mikael Fröberg (Funktionsrätt Härnösand) Per-Ingvar Sundgren (Synskadades riksförbund) Elisabeth Bodén (Synskadades förening) Knut Olof Åberg (Strokeföreningen) RosMarie F Andersson (Autism) Emma Andersson Barkas (Autism) Christina Ögrim (Bröstcancerföreningen Ådalen) Övriga närvarande Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare, Jeanette George, sekreterare, Malin Ullström, verksamhetsutvecklare Härnösands kommun, Krister McCarthy, socialnämndens ordförande, Eva Forslöf, verksamhetschef Funktionsstöd LSS och Sysselsättning i Härnösands kommun Justerare Cathrine Svensk (Hörselskadades förening) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Jeanette George Ordförande Knapp Britta Thyr Justerare Cathrine Svensk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp - Datum då anslaget tas ned - Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift - Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida PROTOKOLL 2(21) Sammanträdesdatum 2026-05-27 Tillgänglighetsrådet Ärendelista

17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §. Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person. Lockets maximala vikt får högst vara 15 kg och får inte vara övertäckt när tömning skall ske. Alltför tunga lock med vikt över 15 kg, åligger det fastighetsägaren att på egen bekostnad byta ut. Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. Fastighetsägaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.

§ 18 Representation i externa grupper Styrelsen beslutar • Att ge förbundsdirektören i uppdrag vara ombud för Kommunförbundet vid Coompanion Västernorrlands årsstämma. Bakgrund: 1. Kommunförbundet är representerade i flera externa grupper. I några av fallen är Kommunförbundet representerade i föreningsstyrelser. Det innebär att det också behövs ombud som representerar Kommunförbundet vid föreningarnas årsmöten, som bland annat kan delta i beslut om styrelsernas ansvarsfrihet. 2. Den 23 juni har intresseföreningen Norrtåg årsmöte. Styrelsen behöver välja ombud som representerar Kommunförbundet i intresseföreningen Norrtåg. Bilaga: § 18 Kommunförbundets representation i externa grupper 260605 Förbundsdirektören föredrar ärendet. Punkt 2 utgår, då Kommunförbundet inte är medlemmar i föreningen Norrtåg, vilket innebär att Kommunförbundet inte behöver utse ombud till årsmötet. Däremot har Kommunförbundet representanter i styrelsen. Styrelsens kommentarer: Inga kommentarer finns.

§ 19 Övriga frågor Styrelsen beslutar • Att förbundsdirektören får i uppdrag att i ett första steg att skapa en bild av de utmaningar som finns när det gäller att hjälpa medlemskommunerna att söka EU- medel. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: info@kfvn.se Ärendereferens: 3474989 • Att förbundsdirektören får i uppdrag att ta in information om vad som pågår när det gäller hemsjukvårdsavtalet och ger styrelsen en rapport på septembermötet. Bakgrund: • Avtal för länsgemensam delfinansiering av Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN - är undertecknat. • Vid stora samverkansrådets möte den 22 maj framgick det att det finns medel kvar att söka från Europeiska socialfonden (ESF+) och Europeiska regionalfonden (ERUF). Frågan är om Kommunförbundet på sikt ska bygga kapacitet för att stötta medlemskommunerna i att söka medel från fonderna. Bilaga: § 19 Avtal för länsgemensam delfinansiering av Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN Förbundsdirektören föredrar ärendet. Styrelsens kommentarer: Det finns betydande EU-medel som inte används fullt ut, samtidigt som kommunerna upplever svårigheter att få igång projekt. Regelverk, fokus på förstudier och brist på fungerande strukturer lyfts som hinder. Kommunförbundet skulle kunna ta en roll som en möjlig samordnare med ansvar att analysera hur EU-fonderna fungerar, identifiera hinder och ta fram en gemensam struktur och strategi. Ett första steg bör vara att bygga kunskap genom omvärldsbevakning, dialog med kommundirektörer och kartläggning av utmaningar både i ansökan och genomförande. Hemsjukvårdsavtalet är en aktuell och viktig fråga, där ansvarsfördelningen är otydlig. Kommunförbundet skulle kunna ta en mer sammanhållande roll, med tanke på betydelsen för medborgare och ekonomi. Mer information om kommande hemsjukvårdsavtal ska tas fram till nästa styrelsemöte i september. Samtidigt framhålls behovet av bättre samordning mellan kommunerna för att stärka deras position i regionala processer.

§ 20 Styrelsen enskilt Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: info@kfvn.se Ärendereferens: 3474989 Sidan har bifogats av Hogia Signit Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014). Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport. För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här. Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras. Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta. Ärendereferens: 3474989 Protokoll styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland Plats: Digitalt via Teams Tid: 2026-09-25 kl. 08:30-11:00 Närvarande: Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande John Åberg (S), Sollefteå 2 v ordf. Viktoria Jansson, (M), Sundsvall Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik Emelie Wrede (C), Sollefteå Jonas Bergström (S), Härnösand Eva-Clara Viklund (M), Härnösand Tony Andersson (M), Timrå (ersätter Stefan Dalin (S), Timrå) David Forslund (T), Timrå Malin Svanholm (S), Kramfors Niklas Evaldsson (V), Sundsvall Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik Ej närvarande: Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, 1 v ordf. Niklas Säwén (S), Sundsvall Amanda Karlsson (M), Kramfors Linda Mattsson (VF), Ånge Från Kommunförbundet Hans Wreber, förbundsdirektör Birgitta Strandh, sekreterare Camilla Carpholt, verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer & FoU,

§ 21 Ledningens information Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund: Förbundsdirektören informerar om: • Inom området hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer har länsstyrelsen fått i uppdrag att samordna arbetet med de regionala resurscentrumen samt ett särskilt uppdrag att tillsammans med Skolverket för att stärka det systematiska arbetet rörande hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet. • På regional och nationell nivå pågår många åtgärder som påverkar samhällsvården för barn och unga. I september anordnar SKR en konferens om framtidens familjehemsvård, där gemensam familjehemsorganisation vid Kommunförbundet (GFO) deltar och bevakar frågorna för länets kommuner. • Den 20 oktober anordnas en regional konferens om familjehemsvården, ett samarrangemang mellan Socialstyrelsen och Kommunförbundet. Vidare samlas chefer inom GFO-samarbetet den 21 oktober för att diskutera framtidens familjehemsvård i Västernorrland, utifrån bland annat SKR:s och Socialstyrelsens konferenser. • Den 6 oktober är det presidiekonferens för skola och vuxenutbildning i länet, där Komvux, nya reformer för skolan samt kvalitet och effektivitet i kommuner när elevantalet minskar ska uppmärksammas. • Lärcentrumsamverkan arbetar med en statsbidragsansökan för utveckling av lärcentrum, som samtliga kommuner i länet står bakom. Ansökan omfattar teknik och digitalisering för ett modernt och tillgänglig lärcentrum samt utökat studiestöd och flexibelt lärande för distansstuderande och vuxna studerande. • Ett högt prioriterat område inom digitalisering är samarbetet mellan Digitaliseringsrådet och Länsledningen HälSam för att tillsammans skapa förutsättningar för att tillgängliggöra information inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar till exempel om samverkan för att skapa infrastrukturlösningar för att kunna tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD) samt i utvecklingsarbete kring hemmonitorering. Här finns stora möjligheter för vårt län att vara drivande tillsammans med nationella aktörer. • Digitaliseringsrådet jobbar aktivt för att kraftsamla regionalt inom flera nationella utvecklingsområden inom digitalisering. Det handlar till exempel om att bygga regional kapacitet i det konkreta arbetet inom de kommungemensamma initiativ som leds av SKR. Exempelvis säker digital kommunikation (SDK), breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar, IT/Cybersäkerhet och AI. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041 • Digitaliseringsrådet arbetar också med en ny överenskommelse om eSamverkan, i samarbete med systemledning RD/KD. Förbundsdirektören föredrar ärendet: Kompletterande information gällande Yrkesresan från Camilla Carpholt, verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer & FoU. Yrkesresan har tidigare drivits som ett projekt men kommer från och med 2028 att ingå i SKR:s medlemserbjudande. Arbete pågår med att ta fram förslag på hur verksamheten ska organiseras framöver. Styrelsens kommentarer: Styrelsen frågar om medlemserbjudandet innebär att kommunerna kommer att stå för kostnader. Camilla Carpholt berättar att kostnaden uppges vara 3,10 kronor per invånare. Nya avtal kommer att behöva skrivas med kommunerna, mer information skickas ut i november.

22 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med nedanstående intervall. Tätare hämtningsintervall kan medges av renhållaren om särskilda skäl föreligger. • Från flerbostadshus sker hämtning av mat- och restavfall var 14:e dag. • Från en-eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av mat- och restavfall var 14:e dag. Har fyrfackskärl valts sker hämtning av kärl med matavfall var 14:e dag och det andra kärlet var 4:e vecka. • Från en-eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av mat- och restavfall var 14:e dag. Har fyrfackskärl valts sker hämtning av kärl med matavfall var 14:e dag och det andra kärlet var 4:e vecka. Hämtning sker under perioden 1.5 – 30.9. Övrig del av året sker hämtning efter beställning hos renhållaren. • Från koloniträdgårdar, fritidsanläggningar och andra verksamheter sker hämtning av mat- och restavfall var 14:e dag. • Hämtning av utsorterat farligt avfall sker efter beställning hos renhållaren. • Grovavfall från hushåll kan kostnadsfritt lämnas två gånger per år i containers på bestämda uppställningsplatser enligt särskilt tidsschema. Grovavfall från hushåll och verksamheter kan dessutom lämnas under hela året vid kommunens återvinningscentraler. • Hämtning av latrin sker under perioden 1.5 – 30.9. Övrig del av året sker hämtning efter beställning hos renhållaren. • Hämtning av slam från slamavskiljare vid permanentbostad med WC sker minst en gång per år. Slamavskiljare vid fritidshus med WC töms minst en gång vartannat år. Tömning av slutna tankar, extra tömning av slamavskiljare samt slamavskiljare med endast BDT-avlopp (Bad, Disk och Tvätt) utförs efter särskild beställning hos renhållaren. Undantag utgör bebyggelse på Lungön och Åbordsön, där ingen slamtömning sker genom renhållarens försorg. • Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med de tillstånd som givits av samhällsnämnden för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. • Tömning av fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt ansvar utförs minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. Åtgärder om föreskrifter inte följs.

§ 23 Resurscentrum mot våld Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund: Sedan hösten 2026 finns en permanent verksamhet vid Kommunförbundet – Resurscentrum mot våld (RCV). Målet med RCV är att barn och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld samt våld i nära relation har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd, oavsett var i länet de vistas. Verksamheten finansieras av länets kommuner, och samarbetspartnerna är Länsstyrelsen Västernorrland, Polisområde Västernorrland, Åklagarkammaren i Sundsvall, Region Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland, som representant för länets sju kommuner. Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för den löpande driften av verksamheten, är huvudman för verksamheten och arbetsgivare för den anställda personalen. Enligt Samverkansavtal om ett länsgemensamt Resurscentrum mot våld i Västernorrland, § 7, ska Kommunförbundet halvårsvis redovisa till länets kommuner hur verksamheten har bedrivits. Denna redovisning sker två gånger per år till Kommunförbundets styrelse, där samtliga kommuner är representerade. Camilla Carpholt, verksamhetschef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer & FoU, föredrar ärendet. En extern utvärdering av verksamheten RCV kommer att genomföras under 2027. Utvärderingen ska belysa måluppfyllelse, organisering, finansiering och verksamhetens framtida inriktning. Den genomförs av Björn Blom, docent vid Umeå universitet, och omfattar intervjuer med personer på både strategisk, och operativ nivå. Resultatet ska utgöra underlag för beslut om verksamhetens fortsatta finansiering och avtal från och med 2028. Slutrapport väntas i maj 2027. Styrelsens kommentarer: Inga kommentarer fanns.

§ 24 Finansiell status placeringsportföljen Styrelsen beslutar • Att ge förbundsdirektör i uppdrag att bedöma om en justering av aktieandelen i portföljen behövs och återkomma till styrelsen med förslag vid novembermötet. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041 Bakgrund: Enligt Kommunförbundets placeringspolicy för placering och likvidplanering ska förbundsdirektören två gånger per år rapportera finansiell status till styrelsen. Simon Enqvist, Nordea, föredrar ärendet. Bilaga: § 24 Placeringspolicy beslutad_20221125 Simon Enqvist, Nordea, föredrar ärendet, och redovisar den finansiella statusen för placeringsportföljen. Mot bakgrund av marknadsläget och inom ramen för gällande placeringspolicy lyfts möjligheten att öka andelen aktier något. Styrelsens kommentarer: Det konstateras att nuvarande placeringar ligger inom ramen för placeringspolicyn och att frågan i första hand är en förvaltningsfråga.

§ 25 Ekonomiuppföljning, tertial 2 Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund: Ekonomiuppföljningen för tertial 2 visar på ett överskott. Överskottet består av ökade finansiella intäkter, utebliven medlemskostnad för Ernact samt ännu outnyttjade oh- kostnader som friskvård, kompetens, förbrukningsinventarier och material mm. Överskottet beror även på lägre personalkostnader med anledning av bland annat semesterväxling och lägre pensionskostnader. Katrin Nordin, ekonom, föredrar ärendet. Bilagor: § 25 T2 Styrelsen § 25 T2 Totalen Styrelsens kommentarer: Inga kommentarer fanns. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041

26 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs för underlag för kommunens renhållningsordning. Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens samhällsnämnd. Undantag Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

§ 27 Digitalt signerade förbundsmötesprotokoll och digitalt signerat årsbokslut Styrelsen beslutar • Att såväl förbundsmötesprotokoll som årsbokslut ska signeras digitalt. Bakgrund: Kommunförbundet använder i hög utsträckning digital signering av protokoll och avtal. Därför har möjligheten att digitalt signera förbundsmötesprotokollen och årsbokslut setts över. Generellt är formen för signering fri, men det finns några undantag där det krävs underskrift för hand. Enligt uppgift från Kommunförbundets auktoriserade revisor finns det inga hinder för digital signering utifrån Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Originalet kan vara både fysiskt och digitalt. I Kommunförbundets stadgar finns inga bestämmelser rörande fysisk eller digital signering. Förbundsdirektören föredrar ärendet. Styrelsens kommentarer: Styrelsen diskuterar frågan och konstaterar att det är naturligt att även dessa handlingar omfattas av Kommunförbundets digitalisering. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041

§ 28 Välfärdskonferensen 2027 Styrelsen beslutar • Att Välfärdskonferens 2027 ska genomföras onsdagen den 28 april. • Att Välfärdskonferensen 2027 ska genomföras i enlighet med förslag 2 Regionalt perspektiv. Bakgrund: Vid styrelsemötet den 5 juni 2026 fick styrelsen möjlighet att ta del av uppföljningen av Välfärdskonferensen 2026, och möjlighet till egen återkoppling från Välfärdskonferensen. Styrelsen beslutade då att Välfärdskonferensen ska genomföras den sista veckan i april, och att förbundsdirektören skulle återkomma till styrelsemötet i september med förslag till datum. Styrelsens medskick var att onsdagar och torsdagar är bättre dagar för Välfärdskonferensen. Förbundsdirektören lyfter även frågan om med vilken omfattning och ambition Välfärdskonferensen 2027 och välfärdskonferenserna på längre sikt ska genomföras. Förbundsdirektören presenterar tre olika förslag - kommunalt fokus, regionalt fokus och norrländskt fokus. Birgitta Strandh, kommunikatör, föredrar ärendet. Bilaga: § 28 Förslag till nya Välfärdskonferensen Styrelsens kommentarer: Styrelsen diskuterar de olika alternativen och framhåller vikten av att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Ett regionalt perspektiv bedöms vara en lämplig ambitionsnivå för 2027. Demografins utmaningar lyfts som önskemål som ett möjligt tema för konferensen.

§ 29 Kommunförbundets strategiska inriktning Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041 Bakgrund: Vid styrelsemötet den 27 mars 2026 genomförde Kommunförbundets styrelse en work-shop för att identifiera områden som kan utgöra förbundets strategiska inriktning inför de kommande åren. Förbundsdirektören redogjorde för de prioriterade områdena vid styrelsemötet den 5 juni 2026. Förbundsdirektören fick till uppdrag att återkomma med en utvecklad plan för hur Kommunförbundet kan arbeta med de prioriterade områdena till styrelsemötet i september. Bilaga: § 29 Sammanfattning strategisk inriktning och utvecklad plan 260925 Förbundsdirektören föredrar ärendet och redovisade tre områden som bedöms vara särskilt relevanta för Kommunförbundets strategiska, långsiktiga inriktning: Bidra till omställning av välfärden, kommungemensam verksamhet via avtalssamverkan samt kompetensförsörjning. Inom dessa områden finns redan flera insatser och ytterligare samverkansmöjligheter identifieras löpande. Området civil beredskap bedöms i nuläget hanteras genom andra etablerade samverkansstrukturer i länet. Styrelsens kommentarer: Styrelsen ställer sig positiv till den redovisade inriktningen och det fortsatta arbetet.

§ 30 Nya uppdrag för Kommunförbundet Styrelsen beslutar • Att förbundsdirektören får till uppdrag att fortsätta processen för att etablera en gemensam förvaltarenhet vid Kommunförbundet med de intresserade kommunerna. (Niklas Evaldsson (V), Sundsvall, avstår från att delta i beslutet). Bakgrund: Kommunförbundet har fört samtal med medlemskommunerna om behovet av en gemensam förvaltarenhet inom regionen, om den ska bedrivas i Kommunförbundets regi och för flera eller alla medlemskommuner. I dagsläget vill Härnösand, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner fortsätta processen att etablera en gemensam förvaltarenhet vid Kommunförbundet. Övriga kommuner har tackat nej. Sundsvall representerar i denna fråga även Timrå och Ånge kommuner. Efter fortsatt diskussioner med Härnösand, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner, där även alternativet att etablera en gemensam förvaltarenhet vid en enskild kommun har diskuterats, Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041 föreslår tjänstepersonsrepresentanter från kommunerna att en gemensam förvaltarenhet bör inrättas vid Kommunförbundet. Förbundsdirektör föredrar ärendet. Initiativet kommer ursprungligen från Härnösands och Kramfors kommuner, och efter dialog med länets kommuner har även Örnsköldsvik anmält intresse för att delta i det fortsatta arbetet. Även Sundsvalls kommun ska ha ställt sig positiv till detta. Huvudspåret är att en eventuell gemensam förvaltarenhet ska organiseras inom Kommunförbundet. Styrelsens kommentarer: Niklas Evaldsson (V), menar att Sundsvalls kommun ställer sig positiv till en gemensam förvaltarenhet, dock i en kommuns regi och informerar om att han avstår att delta i beslutet.

§ 31 Förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund: Vid styrelsens möte den 27 februari fick förbundsdirektören till uppdrag att ordna en faktapresentation till styrelsen rörande skatteväxling av kollektivtrafiken, dess innebörd och konsekvenser. Det presenterade underlaget visade på en uppsättning frågor, som behöver besvaras under processen för ett förändrat huvudmannaskap och skatteväxling. Dessa redogjordes för vid styrelsens möte den 5 juni. Då beslutade styrelsen att återuppta frågan om förändrat huvudmannaskap och skatteväxling för kollektivtrafiken i början av 2027. Sedan föregående möte har en tjänstemannagruppering bestående av representanter från Region Västernorrland och Kommunförbundet träffats för att identifiera vad som behöver göras och hur processen kan se ut. Regionala utvecklingsnämnden har den 12 juni fattat beslut om Region Västernorrlands inställning till den fortsatta processen, möjlighet till omställningsmedel för att möta initiala negativa ekonomiska konsekvenser, och att ansvarig nämnd blir Regionala utvecklingsnämnden. Bilagor: §31 Protokoll Regionala utvecklingsnämnden 2026-06-12 Förbundsdirektör föredrar ärendet. Sedan föregående styrelsemöte har dialoger förts mellan Kommunförbundet, Region Västernorrland och kommunerna. Flera kommuner är positiva till att fortsätta utreda frågan, medan andra ännu inte tagit ställning eller är avvaktande. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041 Styrelsens kommentar: Styrelsen diskuterar ärendet och betonar vikten av att följa den fortsatta processen. Förbundsdirektören har slutfört sitt uppdrag, och förväntas inte göra fler insatser, förutom att hålla styrelsen informerad om det fortsatta arbetet. Region Västernorrland fortsätter att driva arbetet.

§ 32 Coompanion Västernorrland Styrelsen beslutar • Att ställa sig bakom förslag till tjänsteskrivelse Coompanion Västernorrland. (Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik, avstår från att delta i beslutet). Bakgrund: I början av sommaren 2025 kontaktade Coompanion Västernorrland Kommunförbundet för att föra fram önskemålet om att fler kommuner i länet skulle finansiera verksamheten, eftersom Coompanion Västernorrland verkar för hela Västernorrland. Frågan har utretts av Kommunförbundet. Vid styrelsemötet den 5 juni 2026 fick förbundsdirektören och presidiet till uppdrag att ta fram ett beslutsförslag, tillsammans med Region Västernorrland, om finansiering av Coompanion Västernorrland om 1 kr per invånare per kommun, Bilaga: § 32 Förslag till tjänsteskrivelse Coompanion Västernorrland Förbundsdirektör föredrar ärendet. Förslaget är fortsatt finansiering genom ett bidrag om 1 krona per invånare och kommun. Styrelsens kommentarer: Det framkommer olika uppfattningar om behovet av och nyttan med det föreslagna stödet. Flera ledamöter betonar samtidigt vikten av fortsatt dialog med Coompanion Västernorrland om verksamhetens utveckling och framtida inriktning. Det konstateras även att frågan i slutändan kommer att prövas och beslutas av respektive kommun. Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik, avstår från att delta i beslutet.

33 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen efter ansökan till samhällsnämnden medges utsträckt hämtningsintervall för tömning av slamavskiljare avseende permanentbostad. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. En förutsättning är att avloppsanläggningen uppfyller gällande krav enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten Maximalt två års hämtningsintervall kan medges. Undantag medges för högst sex år i taget. Därefter måste ny ansökan göras. Enpersonshushåll i permanentbostad kan efter ansökan få förlängt hämtningsintervall med hämtning vartannat år om avskiljaren uppfyller Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. Mindre avfallsbehållare

§ 34 Inspel till verksamhetsplanering 2027 Styrelsen beslutar • Styrelsen kan återkomma med inspel till verksamhetsplaneringen 2027 senast den 3 november. • Inskickade inspel ska redogöras för av förbundsdirektören vid styrelsens möte den 13 november. Bakgrund: Den 11 december ska styrelsen fatta beslut om Kommunförbundets verksamhetsplanering och budget för 2027. Styrelsen ska ges möjlighet att lämna inspel till verksamhetsplaneringen i god tid före beslut. Förbundsdirektören skickar ut verksamhetsplaneringen för 2026 för styrelsen att lämna skriftliga inspel om senast den 3 november. Inspelen redogörs för av Förbundsdirektören vid styrelsens möte den 13 november. Bilaga: § 34 Verksamhetsplan för Kommunförbundet Västernorrland 2026 Förbundsdirektören föredrar ärendet. Styrelsens kommentarer: Ambitionen är att få med Kommunförbundets nya strategiska inriktning i verksamhetsplaneringen. Förbundsdirektören informerar styrelsen när mer information finns. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041

§ 35 Mötesdagar 2027 Styrelsen beslutar • Att anta förslaget till mötesdagar för 2027, med justeringen att den 11 juni flyttas till eftermiddagen den 4 juni samt att 19 mars blir ett fysiskt möte. Bakgrund: Föreslagna mötesdagar för 2027 är: • 26 februari – fysiskt alt. digitalt möte • 19 mars – fysiskt alt. digitalt möte/fysisk • Onsdag 28 april – fysiskt möte, konstituerande • 11 juni – digitalt möte • 24 september – digitalt möte • 12 november – digitalt möte • 10 december – fysiskt alt. digitalt möte Samtliga mötesdagar är fredagar, utom där det särskilt anges. Digitala möten är 8.30 - 11.00, fysiska möten enligt överenskommelse. Styrelsens kommentarer: Styrelsemötet den 11 juni flyttas till eftermiddagen den 4 juni, efter det regionala samverkansrådet på förmiddagen. Den 19 mars föreslås bli ett fysiskt möte, då är det klart vilka som kommer att bemanna styrelseposterna efter valet.

36 § Underjordsbehållare. För att fastighetsägare skall få använda underjordsbehållare ska följande kriterier uppfyllas. a. Det är endast tillåtet att ha kombinationen restavfall och matavfall, inte enbart det ena eller det andra, i underjordsbehållare. Även förpackningar och returpapper får sorteras ut i underjordsbehållare. b. Underjordsbehållare ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer. c. Underjordsbehållare installeras, ägs, underhålls och servas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Fastighets- eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att behållarna är tillgängliga för tömning. Placering av underjordsbehållare ska godkännas av renhållaren och stadsarkitekten innan underjordsbehållare anskaffas. Installation av underjordsbehållare får endast göras efter renhållarens och stadsarkitektens godkännande. d. När hämtning ska ske med kranfordon får avståndet mellan fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning vara högst 5 m. Den fria höjden ska vara minst 8 m över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren. Minsta avstånd till hinder ska vara 2 meter. e. Avstånd mellan behållare bör vara minst 70 centimeter. f. Vid nyinstallation av behållare bör hämtningsfordonet inte angöra vid utfart, vid vägkorsning eller längs huvudgata om det inte finns lastzon eller motsvarande för hämtningsfordon. Angöringsplatsen för tömning av behållare skall inte ligga så att parkerade bilar finns mellan fordonet och behållare. Inte heller gång- och cykelbana bör finnas mellan fordonet och behållare. g. Flera närliggande fastighetsinnehavare kan efter skriftlig begäran till renhållaren medges rätt att anordna gemensam uppsamlingsplats för underjordsbehållare. Detta kan även vara tillämpligt i de fall ett samgående avsevärt underlättar avfallshämtningen. För medgivande krävs att hämtning kan ske med den tekniska utrustning som renhållaren förfogar över, att bestämmelserna i dessa föreskrifter samt i annan berörd lagstiftning beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Installation av en sådan underjordsbehållare ska ske i samförstånd med renhållaren och samhällsförvaltningen. En gemensam underjordsbehållare kräver en skötselansvarig och en betalningsansvarig. h. Hänsyn ska tas till risk för viss lukt, så att behållare till exempel inte står för nära bostäder eller luftintag till byggnader. i. Underjordsbehållare ska vara placerade så att ytvattenavrinning möjliggörs. j. Vid placering av behållare ska hänsyn tas till riktvärden för bullernivåer i bostäder enligt folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13. Uppehåll i hämtning 36 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas /ingen kommer att övernatta på fastigheten under en sammanhängande tid om minst fyra månader. Ansökan skall lämnas till samhällsnämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll i hämtning medges för permanentbostad för högst två år i taget. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas /ingen kommer att övernatta på fastigheten under en sammanhängande tid om minst hela hämtningsperioden. Ansökan skall lämnas till samhällsnämnden senast 31 mars före aktuell hämtningssäsong. Uppehåll i hämtning medges för fritidshus för en eller två hela hämtningssäsonger i taget. Befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen

37 § Total befrielse från skyldighet att lämna avfall under kommunalt ansvar till renhållaren för bortforsling och slutligt omhändertagande kan medges efter särskild prövning för fastighet, som uppenbart inte kan användas som bostad eller nyttjas på sådant sätt att avfall uppkommer. För att få ansökan om dispens beviljad så finns det vissa krav som fastigheten måste uppfylla. 1. Fastighetens samtliga byggnader ska vara helt obeboeliga. 2. Fastighetens samtliga byggnader ska vara helt urstädade. Befrielse medges för högst sex år i taget. Därefter måste ny ansökan göras. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft i och med antagandet av renhållningsordningen 2022 – 2030. Bilaga 1. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. i Härnösands kommun Av kommunens avfallsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive avfallsslag anvisad plats. Avfallsslag Exempel Krav på emballering Instruktion för hämtning/lämning Matavfall T.ex. matrester, kött, Matavfall ska Matavfall bröd, fiskrens, frukt- emballeras i borttransporteras från och grönsaksrester, fastigheten i enlighet kaffesump och papperspåsar godkända med hämtningsintervall tepåsar. av renhållaren. som kommunen tillhandahåller. Förpackningar Förpackningar av Lämnas lösa i de Hämtas sorterat enligt metall, ofärgat och behållare/kärl som abonnemang eller lämnas färgat glas, papper, tillhandahålls/anvisas. på återvinningsstation mjuk- och hårdplast. eller HEMAB:s återvinningscentraler. Returpapper T.ex. tidningar, Lämnas löst i de Hämtas sorterat enligt journaler, reklam. behållare/kärl som abonnemang eller lämnas tillhandahålls/anvisas. på återvinningsstation eller HEMAB:s återvinningscentraler. Batterier Alla sorters batterier, - Hämtas vid fastigheten under 3 kg. Batterier enligt abonnemang eller över 3 kg som t.ex. lämnas på HEMAB:s bilbatterier ska återvinningscentraler. hanteras som farligt avfall. Farligt avfall Färg, lösningsmedel, Ska vara tydligt märkt Farligt avfall från lysrör, med uppgift om hushållen lämnas vid lågenergilampor, innehåll, väl förpackat HEMAB:s glödlampor, och får inte blandas återvinningscentraler. bekämpningsmedel, med annat avfall (gäller lim, oljor, även annat farligt fotokemikalier, avfall). batterier, bilbatterier, Förpackningarna ska termometrar och annat vara hela så att avfallet som innehåller inte läcker ut eller kvicksilver. sprids. Konsumentelavfall Allt med sladd eller - Konsumentelavfall batteri samt lämnas vid HEMAB:s glödlampor, återvinningscentraler. lågenergilampor och Hämtning av lysrör. skrymmande konsumentelavfall kan beställas med tjänster för grovavfall enligt kommunens avfallstaxa. Butiker som säljer elutrustning är även skyldig att ta emot uttjänt konsumentelavfall. Se Naturvårdsverkets webb för mer information. Läkemedel Läkemedelsrester som Ska lämnas i Lämnas till apotek. alstras i hemmet. behållare/påse som tillhandahålls av apoteket. Stickande/skärande Bland annat kanyler Kanyler ska läggas i Lämnas till apotek. /smittförande avfall och sprutor speciell behållare som tillhandahålls gratis av apotek. Grovavfall, Lämnas vid återbruket på återbrukbart HEMAB:s återvinningscentraler eller till valfri secondhand mottagare. Grovavfall, icke Avfall som är för stort - Privatpersoner får genom återbrukbart eller för att få plats i egen försorg forsla bort återvinningsbart. restavfallsbehållare grovavfall som och som inte går att uppkommer i det egna återbruka. hushållet till av renhållaren anvisad plats eller till HEMAB:s återvinningscentraler. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. Textilier Gardiner, kläder och - Bör i första hand lämnas tyg. till återanvändning /second hand. Lämnas på anvisad plats på HEMAB:s återvinningscentraler. I sista hand sorteras ut som restavfall. Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, Lämnas löst. Trädgårdsavfall från mossa etc. Ej sten och hushållen lämnas vid grus. HEMAB:s återvinningscentraler. All övrig transport av trädgårdsavfall från fastighet ska utföras genom kommunens försorg. Hämtning kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa. Hämtning av trädgårdsavfall sker separat från hämtning av annat grovavfall. Latrin Urin, avföring och Ska samlas i tunna som Endast latrintunnor köpta toalettpapper. ska vara väl försluten hos renhållaren är av fastighetsägaren eller godkända. Latrintunnor nyttjanderättsinnehavar lämnas vid av renhållaren en så att avfallet inte anvisade platser samt vid kan spridas. Älands återvinningsanläggning. Slam från enskilda Urin, avföring och - Slutna tankar, avlopp toalettpapper. slamavskiljare som t.ex. två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och liknande ska tömmas av renhållaren. Fosforfiltermaterial Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning. Fett från Ska vara åtkomligt för fettavskiljare tömning i den anläggning där det genereras. Matfett och Ska förvaras i behållare Spillfett såsom frityrolja frityroljor med tätslutande lock. får inte hällas direkt i Maximalt 1 liter avloppet. Privatpersoner flytande emballerat få genom egen försorg avfall får läggas i frakta spillfett till behållare för restavfall, kommunens om det kan ske utan att återvinningscentraler där emballaget går sönder. separat insamling för fett Större mängd matfetter från privatpersoner finns. och frityroljor lämnas Mindre mängder fett som på HEMAB:s uppstår i kök eller vid återvinningscentraler. annan livsmedelshantering kan även förvaras i tät plastflaska eller liknande och lämnas som restavfall. Maximalt en liter spillfett får lämnas på detta sätt i behållare för restavfall vid samma tillfälle. Döda sällskapsdjur T.ex. hund, katt, Hos veterinärklinik Lämnas på marsvin, kanin. enligt deras respektive veterinärklinik eller på rutiner. Älands Om lämning på Älands återvinningsanläggning. återvinningsanläggning, Vid lämning på Älands ska avfallet vara väl återvinningsanläggning förpackat. ska det vara väl förpackat och personal på plats ska kontaktas för hänvisning. Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att den kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Större djur Det vill säga andra Kontakta veterinär. djur än döda Gällande föreskrifter sällskapsdjur. från Jordbruksverket ska beaktas. Aska och sot Väl förpackat så att inte Aska och sot från kol- damning vid hämtning och vedeldning ska kan förekomma. sorteras som restavfall och hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare. Restavfall Det avfall som är kvar Restavfallet ska läggas i Restavfall efter källsortering. påse av lämpligt borttransporteras från material och storlek. fastigheten i enlighet Det paketerade avfallet med hämtningsintervall ska vara väl förslutet så som kommunen att avfallet inte kan tillhandahåller. spridas. Annat avfall som T.ex. bygg- och Bygg- och rivningsavfall inte är kommunalt rivningsavfall från kan lämnas på HEMAB:s avfall omfattande återvinningscentraler mot byggverksamhet på gällande taxa. Hämtning fastigheter. kan även beställas hos renhållaren. Annat avfallsslag T.ex. däck och bilar - Se förordningar om som omfattas av producentansvar för producentansvar respektive avfallsslag. Bilaga 7. Skräpmätning 2021 SKRÄPFACIT Nedskräpning i gatumiljö Härnösand 2021 Kommentarer om undersökningen Skräpmätningar genomförs i ett antal centrala stadsdelar i Sverige. Alla kommuner ges samma instruktioner föar dheunr centrala st ska avgränsas och samråd med Statisticon AB sker. Inom samma kommun och stadsdel är jämförbarheten mellan år stor. Tuggummi redovisas separat, eftersom det är ett komplicerat skräpslag både att mäta och att städa bort. För mer detaljerad information om metoden, se dokumentet Teknisk rapport. Fakta: Areal och folkmängd Hela tätorten Totalt skattat antal objekt i undersökningsområdet Landareal (km2) 11,42 Fimp 7 267 Folkmängd (31/12-2020) 18 502 Plast 5 564 Folkmängd per km2 1 620 Totalt 19 641 Landareal (km2) 0,93 Skräpfördelning: Genomsnittligt antal skräp2 föremål per 10 m fördelat efter kategori Kategori Skräp procent 2021 Fimp 0,86 D 37 1,0 Papper/Kartong 0,23 E 10 0,8 Snus 0,43 D 19 0,6 Glas 0,03 F 1 0,4 Övrigt 0,77 D 33 0,2 Totalt 2,32 D 100 0,0 Relativ osäkerhet redovisas med Fimp Papper/Kartong Snus Glas Övrigt bokstavsbeteckning A till G, se nedan. Procentfördelningen anger andelen skräp per skräpkategori. Veckodag Skräp Punkter 2021 Skräpfördelning: Genomsnittligt antal skräp2 föremål per 10 m fördelat efter veckodag Måndag 2,31 E 54 3 Tisdag 2,68 E 41 2 Onsdag 2,44 E 39 Torsdag 1,91 E 42 1 Fredag 2,46 F 21 Totalt 2,32 D 193 0 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Relativ osäkerhet redovisas med bokstavsbeteckning A 2021 till G, se nedan. Punkter anger hur många punkter som mätts respektive veckodag. Standard för bokstavsbeteckning av relativa osäkerhetsmarginaler - övre gränser är uteslutande 0 - 2procent A 2 - 5procent B 5 - 10procent C 10 - 20procent D 20 - 50procent E 50 - 100procent F 100procent - G Bokstäverna beskriver osäkerheten i värdena som redovisas. Hela den yta som kommunen valt att mäta skräp i har inte undersökts, av praktiska skäl. I stället har ett antal punkter i ytan valt ut slumpmässigt, där har skräp räknats och så beräknas utifrån detta den skattade totala mängden skräp i ytan. Det betyder att det finns en viss osäkerhet i värdena som redovisas i rapporten, och det är den som bokstäverna beskriver. Den relativa felmarginalen uttrycker osäkerheten som en procent av skattningen. Säg att skattningen av antalet fimpar per tio kvadratmeter är 6,5. Om osäkerheten är B innebär det att osäkerheten i denna skattning är mellan 10 och 20 procent av 6,5. SKRÄPFACIT 2021 2 Område: Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 m Område Punkter Skräp Härnösand 193 2,32 D För mer information om osäkerheter, se första sidan. Skräpfördelning: Genomsnittligt antal skräp2 föremål per 10 m fördelat efter kategori Kategori Skräp Fimp 0,86 D Plast 0,66 D Fimp Snus 0,43 D Plast Papper/Kartong 0,23 E Snus Papper/Kartong Metall 0,06 E Metall Glas 0,03 F Glas Organiskt materia 0,03 F Organiskt material Annat Annat 0,03 F 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Totalt 2,32 D Dessutom förekommer tuggummi 0,23 per 10 m2. För mer information om osäkerheter, se första sidan. Skräpföremål per 10 m2 Skräpsituation: Andel mätytor fördelat på upplevd skräpsituation Upplevd situation Andel ytor (procent) Ej nedskräpad 19 Lätt nedskräpad 80 Ganska nedskräpad 1 Mycket nedskräpad * Extremt nedskräpad * *Inga ytor upplevdes som nedskräpade enligt denna nivå. SKRÄPFACIT 2021 Kartbild: Fimpar Skräptäthet, fimpar. fimpar (procent). Kommentar : Färgerna ger en översiktlig bild av hur mängden fimpar var spridda vid mättillfället. Andel fimpar av totalt 478 upphittade Kartbild: Övrigt skräp Skräptäthet, skräp exklusive fimpar och tuggummi. Kommentar: Färgerna ger en översiktlig bild av hur mängden skräp, exklusive fimpar och tuggummi var spridda vid mättillfället. Andel skräp av totalt 814 upphittade objekt (procent). Tuggummi och fimpar ej medräknade. SKRÄPFACIT 2021 Kategori 2021 Diagram exkl. tobak och tuggummi Skräpfördelning: Genomsnittligt antal skräp2 föremål per 10 m fördelat efter kategori Plast Godis-/snacks-/glassförpackning 0,08 E Matförpackning 0,00 G Engångsmugg 0,00 G Dryckesflaska/dryckesförpackning - Plastpåse 0,01 F Snusdosa 0,01 G Cellofan från cigarettpaket 0,01 G Engångshandskar 0,02 F Lösa korkar och lock 0,00 G Plast, övrigt 0,54 D Papper/Kartong Godis-/snacks-/glassförpackning 0,02 F Matförpackning - Engångsmugg - Dryckesförpackning - Tidning/Trycksak 0,00 G Cigarettpaket och delar av paket 0,00 G Papper/Kartong, övrigt 0,20 E Glas Glasflaska - Glas, trasigt 0,02 F Glas, övrigt 0,01 G Metall Läsk-/ölburk 0,00 G Kapsyl 0,02 F Metall, övrigt 0,04 E Organiskt material Matrester/frukt 0,01 F Hund-/kattbajs 0,01 F Organiskt material, övrigt 0,01 F Annat Cigarettfimp 0,86 D Snusprilla 0,43 D Munskydd 0,00 G Övrigt 0,02 F Totalt 2,32 D Tuggummi 0,23 E Skräpföremål per 10 m2 - Redovisas ej på grund av att inget skräp av den typen har observerats. För mer information om osäkerheter, se första sidan. Bilaga 8. Samråd Samråd handlar om att enas om ett gemensamt handlande. En förutsättning för avfallsplanens framtagande är att samråd mellan olika intressenter sker under arbetets gång. Enligt miljöbalken (15 kap 13 §) ska kommunen på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken, när en renhållningsordning upprättas. Förslaget ska ställas ut till granskning under minst fyra veckor. I framtagandet av avfallsplanen har myndigheter, förvaltningar, företag och organisationer erbjudits att läsa och lämna synpunkter. Avfallsplanen har ställts ut för granskning på Härnösands kommuns digitala anslagstavla för allmänheten. Samråd genom remissförfarande Avfallsplanen har skickat på remiss till länsstyrelsen i Västernorrland, angränsande kommuner, fastighetsägare, intresseorganisationer, politiska organisationer och Härnösand Energi och Miljö AB. Följande har svarat på remissen: Länsstyrelsen Västernorrland: FTI AB Arbetsgruppen har noterat alla remissvar och beaktat synpunkter som bedömts vara relevanta. Ej beaktade synpunkter Alla förslag som har inkommit har inte beaktats i avfallsplanen. Nedan följer kommentarer på dessa. Synpunkter av redaktionell betydelse har inte kommenterats. 1. Det behöver förtydligas vilka aktörer som medverkat i samråd och i framtagandet av avfallsplanen. Genom samverkan under hela framtagande av avfallsplanen höjs kvalitén och ökar förankringsgraden vilket i sin tur leder till en ökad sannolikhet att åtgärderna blir genomförda. I avfallsplanen står det att Härnösands energi och miljö AB, Samhällsförvaltningen och den politiska referensgruppen har deltagit i arbetet med renhållningsordningen. Utöver det har renhållningsordningen ställts ut och remiss har skickats till fastighetsägare, politiska partier med mera. Svar: Redovisning av samrådsdelen i Renhållningsordningen sammanfattas efter att synpunkter från remissen har tagits emot. 1. Framtida avfallshantering Länsstyrelsen saknar en beskrivning av vilka investeringar och andra ekonomiska resurser som behövs för att tillgodose framtida behov som beskrivs. Svar: Framtagna åtgärder i Avfallsplanen måste genomföras i ansvariga verksamheters operativa arbete och budget för att kommunen ska få utdelning av arbetet. HEMAB har också meddelat befintlig infrastruktur har kapacitet för en befolkningsökning upp till 30 000 invånare i kommunen. Beaktade synpunkter 1. Länsstyrelsen ser också att det i avfallsplanen saknas kopplingar till andra kommuner. Vad länsstyrelsen känner till så tar till exempel Härnösands kommun emot matavfall från bland annat Örnsköldsviks kommun som går till biogasanläggningen på Älands avfallsanläggning. I avfallsplanen bör även externa avfall som tas emot från till exempel andra kommuner eller länder beskrivas. Både när det gäller framtagandet av avfallsplanen men också i kommunens dagliga avfallsarbete, bör det eftersträvas ett samarbete mellan kommunerna i länet, för att öka samsynen och uppnå gemensamma mål. Svar: Synpunkten är beaktad och information om biogasanläggningen finns i bilaga 1 Nuvarande avfallshantering. 2. Länsstyrelsen saknar en beskrivning av biogasanläggningen på Älands avfallsanläggning och vilka avfall som hanteras i biogasanläggningen samt som länsstyrelsen nämnde ovan att andra kommuner skickar sitt matavfall till anläggningen. Svar: I bilaga 1 nuvarande avfallshantering har beskrivning av biogasanläggningen lagts in. 3. Nedlagda deponier Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6) ska planen innehålla uppgifter om nedlagda deponier, för varje deponi ska risken för olägenheter för människa och miljö bedömas och redovisas. För de deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare ska planen innehålla uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människa och miljö. Härnösands kommun har inte redovisat något av detta i planen. Avfallsprojektet som slutfördes 2004 var väldigt översiktligt och mycket har förändrats sedan dess, både vad gäller hur man ser på risken med deponier och med själva deponierna. Länsstyrelsen ser att detta behöver beaktas i avfallsplanen. De flesta deponier som riskklassades då blev bara bedömda utifrån hur de såg ut. I projektet togs två grundvattenprover vid Myran som uppvisade höga till mycket höga metallhalter. Redan då såg konsulten att uppföljande provtagningar och eventuellt åtgärder behövdes. Vid Myran har PFAS uppmätts i ett senare skede vilket inte framkommer av avfallsplanen. Även vid Älands avfallsanläggning togs två grundvattenprover som uppvisade höga till mycket höga halter av metaller. Konsulten rekommenderade inneslutning av deponin samt kontroller av deponigas och spridning till vattendrag. Idag vet vi dock att det inte räcker att analysera metaller vid deponier då de kan innehålla allt möjligt och därmed alla möjliga föroreningar, bland annat PFAS. Svar: Synpunkter har beaktats. Redovisningen av nedlagda deponier har uppdaterats med planerade och vidtagna åtgärder. De deponier som har haft kommunal verksamhetsutövare är riskklassificerade för att klargöra om de innebär risk för olägenheter för människor och miljö. Deponin på vid Älands återvinning har sluttäcks och arbetet blev klart 2020. För Myrans deponi har Härnösands kommun genomfört en ansvarsutredning som bedömde att Härnösands kommun har ett cirka 40 procent ansvar för deponin. Vision Nedlagda deponier Vad gäller den lista över deponier som finns med i planen så finns det frågetecken kring vilken deponi som avses med Oljehamnen/Djuphamnen deponi. Vid sökning på de fastigheter som nämns så finns de inte i fastighetsregistret. Kan det vara den deponi som länsstyrelsen i EBH-stödet benämner Härnösands hamn/deponi H19 och ligger på fastighet Fastlandet 2:22? Vid jämförelse mellan kommunens lista och de som finns i EBH-stödet så saknas tre deponier, Kronholmen Brenneritjärn, Härnösands Schakt- och Trädg AB deponi och Härnö tipp, Resevoaren H2, de båda sista på fastighet Gånsvik 1:137 Svar: Synpunkten har beaktats och listan över deponier har uppdaterats. Länsstyrelsen har också tittat i den gamla avfallsplanen 2018– 2020 och sett att där finns ett handlingsprogram som gäller under samma tidsperiod som planen. Där framgår att deponier i riskklass 1–3 ska utredas för att klargöra behov av åtgärd med start 2018. Det beskrivs att åtgärder kan behövas för Myran och Äland då de läcker tungmetaller och att Ramsås behöver utredas. Länsstyrelsen undrar hur det gick med allt detta. Handlingsprogrammet utvärderas inte i den nya planen, det nämns överhuvudtaget inte alls. Det saknas beskrivning av deponierna i den nya planen, samt en handlingsplan för hur kommunen avser att arbeta med dem. I gamla planen nämns även några deponier som ej är riskklassade, Judeby, Kråkviken, Murbergsviken, Säbrå. Dessa bör vara med i den nya planen. Svar: Synpunkten har beaktats och uppföljning av föregående avfallsplan har lagt till i avfallsplanen. FTI AB 4. Texten som handlar om insamling av sällanförpackningar är felaktig och förslaget är under utredning och inget är ännu fastslaget. Så det går inte att skriva att det är en gällande förordning. Svar: Synpunkten är beaktad och berört stycke är omformulerat. Sida CHECKLISTA INFÖR BESLUT 1(3) Datum Dnr 2026-09-21 KS2026-565 Kommunstyrelseförvaltningen Hanna Viklund, 0611-34 81 17 Hanna.viklund@harnosand.se - Exploateringsavtal Motorn 5 och del av Motorn 1 1. Berör beslutet individer (kvinnor/män) Ja 2. Om svaret är ja – vilka grupper av individer berörs? (tex äldre/barn/unga/företagare/funktionsnedsatta) Beslutet berör alla målgrupper som vill bo i Härnösand. Genom att skapa nya bostadsområden skapas en flyttkarusell i hela kommunen, vilket kan möjliggöra för olika målgrupper att hitta en ny bostad. 3. Vilka konsekvenser (både positiva och negativa) får beslutet för berörd grupp? Beskriv Ett idag oexploaterat område i havsnära läge får liv och rörelse. Det skapas nya attraktiva bostäder för människor som vill leva och bo i Härnösand. Byggnation av nya bostäder kan bidra till att äldre bostäder kommer ut på marknaden för den målgrupp som inte har möjlighet att bygga nytt. 4. Har berörd grupps synpunkter inhämtats innan beslut? Nej 5. Om ja – beskriv på vilket sätt och vilka synpunkter som inkommit Om dialog har förekommit – beskriv metoder och resultat för de olika grupperna så deras synpunkter framkommer. Är det mycket synpunkter (t.ex. ett samråd eller större invånardialog) kan materialet med fördel läggas som en bilaga. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösand kommun «OrgGatuadress2» «OrgWww» «OrgTelnr» «OrgOrgNr» «OrgGatuadress1» E-post Fax Bankgiro «OrgPostnr» «OrgPostadress» «OrgEpost» «OrgFax» 5576-5218 Sida CHECKLISTA INFÖR BESLUT 2(3) Härnösands kommun Datum Dnr KS2026-565 «Enhet» 2026-09-21 6. Om nej – motivera varför inte Detta är ett privat initierat projekt som berör kommunen i ett genomförande skede av detaljplanen där kommunen ska överta och äga drifta allmänplats mark. 7. Beskriv hur beslutet bidrar till att uppfylla nämndens mål och uppdrag samt kommunens övergripande utveckling (Nämndens mål/uppdrag i verksamhetsplan, gemensamt reglemente, lagstiftning eller andra dokument som är viktiga för nämnden samt övergripande styrdokument – Översiktsplan samt tillväxtstrategi) Exploateringen av marken möjliggör inflyttning och rotation på den befintliga bostadsmarknaden. Exploateringen bidrar till att ska en ny attraktiv boendemiljö. 8. Beskriv vilken eventuell påverkan beslutet har på kommunens ekonomi Härnösands kommun kommer att få kostnader att bygga lokalgatan och naturområdet i stranden, samt framtida drift och underhållskostnader i och med övertagandet av marken. 9. Beskriv om beslutet har någon påverkan på miljö/klimat? (positiv/negativ) Stor Genomförandet av detaljplanen har en positiv påverkan på miljön då det förekommer föroreningar i marken som exploatören kommer att sanera i samband med exploateringen. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösand kommun «OrgGatuadress2» «OrgWww» «OrgTelnr» «OrgOrgNr» «OrgGatuadress1» E-post Fax Bankgiro «OrgPostnr» «OrgPostadress» «OrgEpost» «OrgFax» 5576-5218 Sida CHECKLISTA INFÖR BESLUT 3(3) Härnösands kommun Datum Dnr KS2026-565 «Enhet» 2026-09-21 10. Beskriv på vilket sätt beslutet påverkar jämställdhet/jämlikhet? Ingen påverkan Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösand kommun «OrgGatuadress2» «OrgWww» «OrgTelnr» «OrgOrgNr» «OrgGatuadress1» E-post Fax Bankgiro «OrgPostnr» «OrgPostadress» «OrgEpost» «OrgFax» 5576-5218 KS/2026-611 Handlingsplan i arbetet för att förebygga välfärdsbrottslighet Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta handlingsplanen för att förebygga välfärdsbrottslighet som sin egen, samt att uppföljning av arbetet för att förebygga välfärdsbrottslighet sker en gång per år med start år 2027 i kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett arbete för att kartlägga riskområden inom kommunala verksamheter genomförs, dels av kommunen men även Länsstyrelsen har kartlagt riskområden och särskilt pekat ut miljö och plan och byggområdet som känsliga verksamheter. De riskområden som är gemensamma för alla kommuner ligger till grund för en handlingsplan i Härnösand kommun med insatser och åtgärder som bedöms minska riskerna i framtiden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse – Handlingsplan i arbetet för att förebygga välfärdsbrottslighet, 2026-10-22 Handlingsplan mot välfärdsbrottslighet 2026 - 2028 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-10-22 KS/2026-611 Kommunstyrelseförvaltningen Petra Werner petra.werner@harnosand.se Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse - Handlingsplan i arbetet för att förebygga välfärdsbrottslighet Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta handlingsplanen för att förebygga välfärdsbrottslighet som sin egen, samt att uppföljning av arbetet för att förebygga välfärdsbrottslighet sker en gång per år med start år 2027 i kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett arbete för att kartlägga riskområden inom kommunala verksamheter genomförs, dels av kommunen men även Länsstyrelsen har kartlagt riskområden och särskilt pekat ut miljö och plan och byggområdet som känsliga verksamheter. De riskområden som är gemensamma för alla kommuner ligger till grund för en handlingsplan i Härnösand kommun med insatser och åtgärder som bedöms minska riskerna i framtiden. Beskrivning av ärendet Handlingsplanen som ligger som förslag till beslut och godkännande av kommunstyrelsen har föregåtts av ett arbete som inkluderar omvärldsanalyser och kontakter med andra myndigheter, samt ett internt arbete som inkluderar alla förvaltningar i kommunen. En internkontroll för år 2027 inbegriper ett perspektiv inom området och är speciellt inriktat på i vilken grad verksamheter och medarbetare utsätts för otillåten påverkan. Resultat av den internkontrollen redovisas i delårsbokslutet 2027. Förvaltningens bedömning Genom ett strukturerat arbete som grundas i analys av risker och sårbarheter ger en handlingsplan inom området arbetet en tyngd. Kommunstyrelseförvaltningens bidrag är bland annat att fortsatt ge stöd, informera och utbilda kommunens verksamheter. Beslutet skickas till Samhällsförvaltningen, skolförvaltningen samt socialförvaltningen. HR-avdelningen Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-10-22 KS/2026-611 Petra Werner Petra Werner Chef Kansliavdelningen Brottsförebyggande samordnare HANDLINGSPLAN MOT Härnösands kommun VÄLFÄRDSBROTTSLIGHET 2026–2027 Kommunstyrelseförvaltningen Datum Anna-Karin Hasselborg 2026-10-22 anna-karin.hasselborg@harnosand.se Handlingsplan mot välfärdsbrottslighet 2026-2028 Handlingsplan mot välfärdsbrottslighet 2026- Dokumenttyp Dokumentnamn 2027 Handlingsplan Datum Diarienummer Fastställd/upprättad av Kanslienheten 2026-11-03 KS/2026-611 Version Senast reviderad Giltig t o m Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 1.0 2026-11-01 2029-12-31 Dokumentinformation Handlingsplan i arbetet för att förebygga välfärdsbrottslighet Dokumentet gäller för Härnösands kommun samt kommunens helägda bolag Annan information Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-22 2(7) Inledning Härnösands kommuns arbete med medborgarlöften, lägesbilder och allmänt brottsförebyggande arbete identifierar välfärdsbrottslighet som ett område där kommunens arbete behöver utvecklas och samordnas bättre. Den välfärdsbrottslighet som Härnösands kommun riskerar att utsättas för kan komma att skada förtroendet för samhället, dränerar Härnösands kommun på resurser, finansierar annan grov brottslighet och får konsekvenser för tryggheten genom att den drabbar enskilda. Välfärdsbrottslighet innebär ett angrepp mot samhällets gemensamma skyddsnät. Välfärdsbrottslighet kan medföra direkta ekonomiska förluster, men också indirekta kostnader genom ökad administration, behov av utredningar och återkrav samt försämrad kvalitet i kommunens verksamheter. Det kan även bidra till osund konkurrens och innebära risker för att kommunens medarbetare utsätts för otillåten påverkan, hot eller andra påtryckningar. Om kommunens kontrollsystem utnyttjas kan det dessutom påverka invånarnas förtroende för kommunen och för välfärdssystemen. Kommunen har därför ett ansvar att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet genom ett systematiskt och långsiktigt arbete. Detta kräver både förebyggande åtgärder och fungerande kontroller, men också tydliga rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras och hur samverkan med andra myndigheter och aktörer ska ske. Den eller de som felaktigt utnyttjar välfärdssystemet förstör även förtroendet för samhället. Syfte Handlingsplanens övergripande syfte är att bidra till att skattemedel och kommunens resurser används på ett ändamålsenligt sätt och når de verksamheter, insatser och mål som de är avsedda för. Genom handlingsplanen skapas förutsättningar för ett rättssäkert, proportionerligt och likformigt arbete mot välfärdsbrott i hela Härnösands kommun. Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att det förebyggande arbetet mot välfärdsbrottslighet ska utvecklas. Definitioner Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, definierar välfärdsbrottslighet som ”när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala eller regionala medel för egen vinning.” Vidare beskrivs begreppet otillåten påverkan som en övergripande term för handlanden som syftar till att påverka en tjänsteman eller en förtroendevald att agera annorlunda än vad de ursprungligen hade tänkt, till exempel att fatta beslut som avviker från myndighetsbefogenheter eller att avstå från att polisanmäla. Otillåten påverkan kan inkludera aktiviteter som utgör brott enligt lagen, men den kan också omfatta icke-brottsliga handlingar. Det vanligaste sättet att beskriva otillåten påverkan är genom begrepp som trakasserier, hot, skadegörelse, våld och korruption. Trakasserier är den mest frekvent förekommande typen av otillåten påverkan. SKR betonar att välfärdsbrottslighet: • Utgör ett hot mot demokratin, genom att det underminerar tilliten till offentliga institutioner, Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-22 3(7) • Kräver ett aktivt förebyggande arbete från kommuner och regioner. • Förutsätter tydliga processer för upptäckt, hantering och åtgärdande av oegentligheter. Förekomst av välfärdsbrottslighet Det saknas en fullständig sammanställning kring omfattningen av välfärdsbrottsligheten i Sverige men flera statliga utredningar har berört att vid utbetalningar från offentliga försäkrings- och bidragssystem går omkring 2-4% till brott och oegentligheter. Enligt Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB) och relaterade uppskattningar är den kriminella ekonomin i Sverige – alltså den totala omsättningen av organiserad brottslighet inklusive välfärds- och andra brott – mycket stor. En ny ESO-rapport inom SMOB-samarbetet visar att denna kriminella ekonomi uppgår till minst cirka 352 miljarder kronor per år, med vinster på omkring 185 miljarder kronor årligen – betydligt mer än tidigare beräkningar (SMOB, 2026). Notera att detta omfattar hela den kriminella ekonomin (vilket inkluderar svartarbete, skattebrott, narkotikahandel, bidragsbrott och andra organiserade brott), inte bara rena välfärdsbrottslighet. SMOB i sig presenterar inte en separat, enda siffra enbart för välfärdsbrottslighet, utan beskriver helheten av organiserad brottslighet som utnyttjar bland annat välfärdssystemen. Välfärdsbrott och oegentligheter kan förekomma inom alla områden där möjligheten att göra en vinst finns, för egen del eller för företag. I förlängningen riskerar detta att leda till sämre samhällsservice samtidigt som förtroendet för staten, myndigheter och näringslivet skadas. Dessa hot påverkar i sin tur centrala skyddsvärden som invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa och får även konsekvenser för kommunsektorns möjligheter att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, samt att människors tilltro till demokratiska processer och rättssäkerheten urholkas. Kommunens ansvar, verktyg och tillämpning Kommuner har inom ramen för sitt uppdrag och gällande lagstiftning en roll att förebygga, upptäcka och hantera misstänkt välfärdsbrottslighet och oegentligheter. Törneskär (2026) menar att arbetet ska ske i den ordinarie verksamheten med stöd i relevant och aktuell lagstiftning. Kommunallagen (KL 2017:725) visar på i 1 kap. 2§ (Demokratis och den kommunala självstyrelsens grund), 6 kap. 6§ (Nämndernas ansvar och intern kontroll) och 10 kap. 8§ (Kontroller och uppföljning) har alla en tydlig koppling till arbetet mot välfärdsbrottslighet. Även lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar (2023:196) samt Lagen om skyldighet att lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna (2025:170) bidrar till tydliga verktyg där kommunen kan arbeta förebyggande gentemot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Annan viktig lagstiftning för kommuners arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan är: - Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) o 10 kap. 15 a § Sekretess hindrar inte uppgift till annan myndighet vid misstanke om brott. Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-22 4(7) o 10 kap. 27 § När det är viktigare att lämna en uppgift än att skydda sekretessen. o 10 kap. 28 § Sekretess hindrar inte uppgiftsskyldigheten enligt lag eller förordning. - Lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (LUFFA 2024:307). - Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008:206). - Bidragsbrottslag (2007:612). - Folkbokföringslag (1991:481). - Lag om offentlig upphandling (LOU 2016:1145). Kommunens uppdrag och målkonflikter När en kommun ska arbeta mot välfärdsbrottslighet finns det en utmaning då vårt grundläggande uppdrag är att erbjuda service och stöd till invånare, föreningar och företag. Det finns en grundtanke om att kontakter med kommunen ska vara snabb, smidig och enkel och att besked om utbetalningar, beslut och tillstånd ska ske skyndsamt. Kommunen ska arbeta för ett gott företagsklimat och underlätta etableringar och nya verksamheter. Törnskär (2026) menar att många tjänstemän upplever motstridiga krav och motstånd när det försöker skydda kommunen från missbruk och väl genomförda utredningar och kontroller. Det krävs ett modigt och stringent ledarskap för att skapa utrymme för rättssäkra beslut där kontroller och informationsinhämtning ses som en självklar del i kommunens arbete, detta för att försvåra för oseriösa aktörer att etablera sig i Härnösands kommun. Roller och ansvar Förvaltningschef ansvarar för att arbetet mot välfärdsbrottslighet bedrivs inom den egna förvaltningen och att handlingsplanens åtgärder genomförs och följs upp. Ansvaret omfattar att säkerställa att risker uppmärksammas, att relevanta kontroll- och förebyggande åtgärder vidtas samt att arbetet integreras i ordinarie verksamhetsstyrning. Brottsförebyggande samordnare utgör ett stöd i kommunens arbete mot välfärdsbrottslighet och bidrar med samordning, kunskapsstöd, omvärldsbevakning och utveckling av arbetssätt. Samordnaren stödjer förvaltningarna i arbetet, men ersätter inte förvaltningschefens ansvar för att arbetet bedrivs inom den egna verksamheten. Tidsplan Handlingsplanens åtgärder genomförs successivt under 2027 och 2028. Under 2027 ligger fokus på att etablera gemensamma arbetssätt, genomföra prioriterade åtgärder och stärka kunskap och kontroll inom berörda verksamheter. Under 2028 följs genomförda åtgärder upp och arbetssätten vidareutvecklas utifrån identifierade behov och erfarenheter. Tidsplanen kan vid behov revideras utifrån förändrade förutsättningar och nya risker. Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-22 5(7) Åtgärder Kommunstyrelseförvaltingen - Genomföra kompetenshöjande åtgärder kring välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, både generella och verksamhetsspecifika med syfte om att höja riskmedvetenheten. - Stärka arbetet med interna kontroller gentemot riskområden inom välfärdsbrottslighet. - Arbeta för en tydlig intern riktlinje kring direktupphandlingar. - Uppdatera aktuella riktlinjer kring upphandling och inköp. - Genomföra fördjupande riskanalyser på ekonomiska flöden inom riskområden. - Stärka den interna kontrollen och utarbeta en plan inför varje år vilka internkontroller som ska genomföras och uppföljas. - Utforma rutiner kring bakgrundskontroller, utarbeta vilka tjänster som påverkas och vilka typer av kontroller som bör genomföras. - Utarbeta tydliga rutiner kring bisyssla i syfte om att förebygga förtroendeskadliga bisysslor. - Införa regelbunden och riskbaserad logguppföljning inom IT avdelningen (inte enbart vid incidenter), möjligen implementera automatiserade kontroller och larm för avvikande beteenden i system. - Säkerställa att behörigheter avslutas eller justeras i samband med att medarbetare slutar eller byter tjänst, förtydliga chefers ansvar för behörigheter och följa upp att detta efterlev (i samverkan mellan IT och HR). - Ta fram tydliga rutiner för rapportering av avvikelser i behörigheter och misstänkt otillåten påverkan inom IT. - Genomföra en kartläggning av förekomsten av otillåten påverkan bland berörd personal. Socialförvaltningen - Genomföra kompetenshöjande åtgärder kring välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, både generella och verksamhetsspecifika med syfte om att höja riskmedvetenheten. - Genomföra en uppföljning på internrevisionen gällande välfärdsbrottslighet och ekonomiska processer som gemomfördes 2025. Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-22 6(7) - Utforma tydliga, kända och förankrade rutiner mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan samt att säkerställa att dessa implementeras i verksamheten genom utbildning, stöd och kontinuerlig uppföljning. - Säkerställa att samtliga försök till otillåten påverkan, extern som intern ska incidentrapporteras. Skolförvaltningen - Genomföra kompetenshöjande åtgärder kring välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, både generella och verksamhetsspecifika med syfte om att höja riskmedvetenheten. - Utarbeta rutiner kring kontroller av inkomst och hantering av utbetalningar till upphandlade tjänster. - Tydliggöra hur uppföljning av genomförda kontroller sker. Samhällsförvaltningen - Genomföra kompetenshöjande åtgärder kring välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, både generella och verksamhetsspecifika med syfte om att höja riskmedvetenheten. - Utarbeta rutiner kring otillåten påverkan i verksamheter som arbetar med myndighetsutövning och tillsyn. - Se över möjligheten att genomföra kontroller på utbetalde bidrag. Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-22 7(7) Referenser SKR, 2026. Definition av välfärdsbrottslighet: Föreläsning om välfärdsbrottslighet. https://skr.se Statens offentliga utredningar. (2026). Svarta siffror – en ESO-rapport om den kriminella ekonomins omfattning (SOU 2026:01). Regeringskansliet Törneskär, L. (2026) Välfärdsbrottslighet i kommunal verksamhet. Stockholm: Gothia kompetens KS/2026-607 Projektansökan Stay In Sweden Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att Härnösands kommun blir samverkanspart i projektet Stay in Sweden, att Härnösands kommuns medfinansiering uppgår till högst 210 893 kronor och finansieras genom personella resurser inom befintlig budgetram fördelat på år 2027–2029, att deltagandet gäller under förutsättning att projektet beviljas extern finansiering och att projektets samlade finansiering säkerställs, samt att uppdra till kommundirektören, eller den kommundirektören utser, underteckna erforderliga handlingar. Sammanfattning Projektet Stay in Sweden ska utveckla och testa gemensamma regionala arbetssätt som gör att internationell kompetens och medföljande familjer kan etablera sig långsiktigt i Västernorrland. Sundsvalls kommun är projektägare och Härnösands kommun anges som samverkanspart. Projektet omfattar bland annat stöd till medföljande partner och familjer, en testbädd för etableringsresan, utveckling av regionala och nationella samverkansstrukturer samt vidareutveckling av digitalt stöd. Härnösands kommuns planerade medfinansiering uppgår enligt ansökan till totalt 210 893 kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Stay In Sweden, 2026-10-22 Inskickad ansökan ESF, 2026-09-21 samt bilagan Kopia av RVN budgetspecifikation v2 Avgränsning mellan Stay och KomIn Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-10-22 KS/2026-607 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Stay In Sweden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att Härnösands kommun blir samverkanspart i projektet Stay in Sweden, att Härnösands kommuns medfinansiering uppgår till högst 210 893 kronor och finansieras genom personella resurser inom befintlig budgetram fördelat på år 2027–2029, att deltagandet gäller under förutsättning att projektet beviljas extern finansiering och att projektets samlade finansiering säkerställs, samt att uppdra till kommundirektören, eller den kommundirektören utser, underteckna erforderliga handlingar. Sammanfattning Projektet Stay in Sweden ska utveckla och testa gemensamma regionala arbetssätt som gör att internationell kompetens och medföljande familjer kan etablera sig långsiktigt i Västernorrland. Sundsvalls kommun är projektägare och Härnösands kommun anges som samverkanspart. Projektet omfattar bland annat stöd till medföljande partner och familjer, en testbädd för etableringsresan, utveckling av regionala och nationella samverkansstrukturer samt vidareutveckling av digitalt stöd. Härnösands kommuns planerade medfinansiering uppgår enligt ansökan till totalt 210 893 kronor. Beskrivning av ärendet Västernorrland står inför stora kompetensbehov samtidigt som befolkningen väntas minska. Projektansökan beskriver planerade investeringar på omkring 150 miljarder kronor fram till 2035, cirka 14 000 nya arbetstillfällen och ett behov av inflyttning för att klara kompetensförsörjningen. Projektets utgångspunkt är att regional förmåga inte enbart behöver attrahera och rekrytera internationell kompetens, utan också skapa förutsättningar för människor och familjer att stanna långsiktigt. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-10-22 KS/2026-607 Projektets primära målgrupp är organisationer, myndigheter, företag och andra aktörer som behöver de strukturer som utvecklas. Internationell talang, medföljande partner och familjer är sekundär målgrupp och ska indirekt dra nytta av projektets resultat. Projektet omfattar Västernorrlands sju kommuner. Projektets totala kostnader anges till 12 846 779 kronor. Härnösands kommuns medfinansiering anges till 210 893 kronor, fördelat på 99 586 kronor år 2027, 88 492 kronor år 2028 och 22 815 kronor år 2029. Medfinansieringen föreslås ske genom personella resurser inom befintlig budgetram. Beslutet innebär därför inte någon ny kontant utbetalning utöver befintlig personalbudget, under förutsättning att projektets slutliga villkor medger den redovisningsmodell som anges i ansökan. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att projektet är strategiskt relevant för Härnösands kommuns långsiktiga kompetensförsörjning och befolkningsutveckling. Genom regional samverkan kan kommunen få tillgång till gemensamma metoder, nätverk och digitala stöd som är svåra att utveckla och bära lokalt. Särskilt värdefullt är projektets fokus på medföljande partners möjligheter till arbete, familjers etablering och samordnade processer mellan kommuner, arbetsgivare, lärosäte och andra regionala aktörer. Deltagandet bör villkoras av att extern finansiering beviljas, att den samlade finansieringen säkerställs och att slutliga avtal tydligt reglerar ansvar, resurser, redovisning, resultat och förvaltning efter projektslut. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att Härnösands kommun deltar i projektet. Beslutet skickas till Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Region Västernorrland, BizMaker Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige, kommunikations-, tillväxt- och ekonomiavdelningen, Härnösand kommun Tomas Wahlund Kommunikationschef Datum: Diarienummer 1 (20) 2026-09-21 26-007-S02 Ansökan om stöd Stay in Sundsvall and the High Coast Region, 26-007-S02 Utlysning: PO D: Utveckla den strukturella kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi, 26- 007 Uppgifter om stödsökanden Organisationsnamn: SUNDSVALLS KOMMUN Organisationsnummer: 212000-2411 Utdelningsadress: 851 85 SUNDSVALL Kontonummer: 125880-5 Behörig företrädare med behörighet att signera ansökan om stöd: Niklas Säwén E-post: niklas.sawen@sundsvall.se Telefonnummer: +46720857433 Uppgifter om projektet Namn på projektet: Stay in Sundsvall and the High Coast Region Specifikt mål: D1 Projektperiod: 2027-01-01 – 2029-06-30 Region: Mellersta Norrland Antal deltagare: 0 Ansvarig enhet: Näringsliv och tillväxt Utdelningsadress: Besöksadress: Behörig företrädare med behörighet att signera ansökan om utbetalning: Björn Wigge E-post: bjorn.wigge@sundsvall.se Telefonnummer: +46703794030 Kontaktpersoner för projektet Projekt Namn: Olle Lidgren E-post: olle.lidgren@kramfors.se Telefonnummer: +46732704558 Organisation: KRAMFORS KOMMUN 212000-2429 Namn: Lisa eklund E-post: lisa.eklund@sundsvall.se Telefonnummer: +46730265136 Organisation: SUNDSVALLS KOMMUN 212000-2411 Ekonomi Namn: Olle Lidgren Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Telefon: 020-33 33 90 Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr Fax: 08-579 171 01 Postadress: Box 397, 801 05 Gävle Webbplats: www.esf.se E-post: olle.lidgren@kramfors.se Telefonnummer: +46732704558 Organisation: KRAMFORS KOMMUN 212000-2429 Problemformulering Beskriv det problem som projektet vill lösa. Västernorrland står inför en historiskt omfattande strukturomvandling med stora investeringar inom industri, energi, datacenter, AI-infrastruktur och forskning. Etableringar på platser som Torsboda (Google), Hamre (atNorth) och Alby (RES mfl) samt Mondi Dynäs, BAE Systems Hägglunds, Verda, och Mittuniversitetets internationella rekryteringar förväntas skapa ett stort behov av arbetskraft och kompetens under kommande år. Samtidigt utvecklas länet i motsatt demografisk riktning. SCB prognostiserar att Västernorrlands befolkning minskar med cirka 13 000 personer mellan 2020 och 2040, och att samtliga sju kommuner i länet tappar invånare. Regionen står därför inför en dubbel utmaning: att attrahera ny kompetens och - att få människor som flyttar hit att stanna långsiktigt. Region Västernorrlands analyser visar att planerade investeringar på omkring 150 miljarder kronor fram till 2035 kan skapa cirka 14 000 nya arbetstillfällen. För att klara det kompetensbehov behövs inflyttning av 19 000 personer. Men för att möta denna efterfrågan krävs inte bara inflyttning utan också att internationell arbetskraft och deras familjer stannar kvar i vår region. Forskning och nationella analyser visar att detta är en avgörande utmaning. Tillväxtverkets och Strategirådets rapporter visar att endast omkring hälften av de högkvalificerade arbetskraftsinvandrarna fortfarande bor kvar i Sverige efter tio år. Samtidigt är internationell kompetens en betydande samhällsekonomisk resurs. Om fler väljer att stanna skapas stora värden både för arbetsmarknaden och den offentliga ekonomin. Erfarenheter från Sverige och andra nordiska länder visar att beslutet att stanna sällan avgörs av arbetet ensamt. Avgörande faktorer är i stället om medföljande partner får arbete, om familjen etablerar sociala nätverk, om barnen får en fungerande vardag samt om det finns långsiktiga karriär- och utvecklingsmöjligheter i regionen. Trots genomförda satsningar genom projekten SAM Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet och KomIn Kompetens och inkludering saknas fortfarande samordnade strukturer för att säkerställa att internationell talang och deras familjer etableras långsiktigt i Västernorrland. Projektet identifierar tre huvudsakliga delproblem: 1. Medföljande partners har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. SCB visar att endast cirka fyra av tio medföljande partner arbetar året efter inflyttning. Brist på nätverk, begränsade lokala arbetsmarknader och osynliga karriärvägar försvårar etableringen, särskilt för högutbildade kvinnor. 2. Familjer saknar en samordnad väg in i samhället. Internationella familjer möter fragmenterade strukturer inom exempelvis skola, barnomsorg, fritid, service och social inkludering. Stödet varierar mellan kommuner och upplevs sällan som sammanhållet. 3. Långsiktiga karriär- och utvecklingsvägar är otydliga. Internationella specialister, forskare, entreprenörer och tekniker saknar ofta kännedom om regionens möjligheter till vidare karriär, kompetensutveckling och deltagande i innovationsmiljöer, vilket minskar incitamenten att stanna. Sammantaget saknar Västernorrlands kommuner, region, lärosäte och näringsliv gemensamma och hållbara strukturer för att säkerställa att internationell talang och deras familjer väljer att stanna i regionen över tid. Detta riskerar att begränsa regionens kompetensförsörjning, tillväxt och möjligheten att fullt ut ta tillvara de stora investeringar som nu genomförs. Stay-projektet ska möta denna utmaning genom att utveckla och testa nya samordnade arbetssätt som stärker både etablering, inkludering och långsiktigt behållande av kompetens. Beskriv de huvudsakliga orsakerna till problemet. Orsakerna är såväl strukturella som kontextuella och bottnar i Mellersta Norrlands glesa geografi i kombination med den snabba strukturomvandlingen. Strukturella orsaker: • Små och isolerade lokala arbetsmarknader gör att medföljande partner sällan hittar relevanta tjänster i sin kompetens, även när de är högkvalificerade. SCB visar att enbart 40 procent av medföljande partner är i arbete året efter inflyttning [SCB 2024]. • Långa avstånd och små befolkningsunderlag innebär att enskilda kommuner inte ensamma kan bära specialiserade funktioner såsom internationella skolprogram, karriärrådgivning för internationell kompetens eller engelskspråkig stödinfrastruktur. Samordning över kommungränser och med regionala aktörer är en förutsättning. • Aktörsbilden är inte sammanhållen. Kommuner, region, lärosäte, näringslivsfrämjande aktörer, arbetsgivare och civilsamhälle arbetar parallellt med olika delar av etableringsprocessen, även i senare skede, vilket gör att helheten faller mellan ansvarsområdena. • Det saknas en strukturerad lärandeprocess där regionen kan testa sin etableringsförmåga med faktiska mottagningar och bygga vidare på erfarenheterna. • Nationellt är fältet samtidigt under uppbyggnad. Teknikföretagens förstudie (2022) konstaterar att Sverige tidigare saknat strategi och officiell samverkanstruktur, och att satsningarna varit små i jämförelse med Nordens grannländer. Genom Tillväxtverkets uppdrag Work in Sweden, Svenska institutets Team Sweden Talent Attraction-nätverk och initiativet Switch to Sweden har en nationell kraftsamling vuxit fram parallellt med SAM. Stay-projektet kopplas till denna nationella samverkan och se om man kan dra nytta av det policy-fönster som även EU- kommissionens Talent Pool-initiativ (2024) öppnar. Kontextuella orsaker: • Strukturomvandlingens hastighet. Etableringar och investeringar pågår parallellt inom flera områden exempelvis industri (Torsboda Industrial Park i kommunsamarbetet Sundsvall, Timrå och Härnösand, där en betydande etablering och investering i regionen är möjlig, då Google planerar att etablera ett datacenter i Torsboda på hela sajten – en investering som kan skapa minst 500 jobb och stärka regionens tillväxt under lång tid framåt), Mondi Dynäs i Kramfors; BAE Systems Hägglunds expansion i Örnsköldsvik, vätgas i symbios med annan partner i Ånge (RES och andra aktörer i Ånge industripark), AI- och tech-infrastruktur (Verda i Sundsvall som bygger datacenter och AI-infrastruktur, At North som bygger högdensitetsdatacenter-anläggning i Hamre Industripark i Långsele, Sollefteå, samt Mittuniversitetet som kontinuerligt rekryterar internationella forskare, doktorander och lärare, skapar ett kompetensbehov som inte funnits i regionen tidigare. Det medför också andra kompetensbehov. • Demografisk press. SCB:s framskrivning visar minskande befolkning i samtliga sju kommuner till 2040 [SCB 2024] samtidigt som vi ser ett ökande kompetensbehov med prognos om 14 000 nya jobb. Utmaningar utifrån de horisontella principerna: • Icke-diskriminering: Medföljande partner – ofta kvinnor från utomeuropeiska länder – exkluderas systematiskt från svensk arbetsmarknad genom små lokala marknader, osynliga rekryteringsnätverk och bristande tillgång till information. SCB:s data om enbart 40 procent sysselsättningsgrad året efter inflyttning är ett uttryck för detta [SCB 2024]. • Jämställdhet: När partnern saknar arbete uppstår en obalans i hushållet som forskning visar leder till att familjen flyttar. Detta drabbar kvinnor disproportionellt – 78 procent av de medföljande är kvinnor [SCB 2024] – och har långsiktiga effekter på deras karriärer. • Tillgänglighet: Information och samhällstjänster är ofta enbart på svenska eller komplexa myndighetssvenska, vilket skapar barriärer för internationella målgrupper. Digital infrastruktur är sällan flerspråkig eller universellt utformad. Beskriv konsekvenserna av problemet. Om problemet inte adresseras systematiskt riskerar Västernorrland följande konsekvenser: • Kommunal ekonomi och invånarmål. För att klara regionens prognos om 14 000 nya jobb, så krävs 19 000 nya invånare. En stor del av kompetensen behöver vara internationell för att matcha behoven. Detta kommer vi inte att klara om inte talanger stannar. Skatteintäkter, befolkningsbas för service och demografisk balans drabbas – och SCB:s trendframskrivning om -6 procent till 2040 [SCB 2024] får förstärkt verkan. Vår region behöver behålla kompetensen. • Tillväxten i de stora etableringarna kan äventyras. Torsboda, BAE Hägglunds, Mondi Dynäs, Ånge- och vätgassymbios-etableringarna och AI/datacenter-etableringarna (Google, atNorth, Verda mfl) är beroende av kontinuerligt kompetenstillskott. Hög omsättning av nyckelpersoner försenar projekt och äventyrar regionala investeringsbeslut. • Nationell ekonomisk potential går förlorad. Strategirådet/Tillväxtverket (2026) visar att högkvalificerad arbetskraftsinvandring kan bidra med 100 miljarder kronor till BNP under en tioårsperiod om fler stannar längre – men idag bor enbart ungefär hälften kvar efter tio år och 80 procent arbetar i storstadsregioner. Glesbygdsregioner som Västernorrland riskerar att inte få ta del av denna potential om strukturer inte byggs lokalt. • Förlorad innovation och kompetens. Internationella forskare, doktorander och lärare vid Mittuniversitetet samt internationella entreprenörer som kunde stärkt regionens innovationskapacitet, bidragit till start-up-ekosystemet via BizMaker och High Coast Invest, eller blivit ambassadörer för regionen, lämnar i stället. • Diskrimineringseffekter förstärks. När medföljande partner inte får arbete trots hög utbildning befäster det strukturer där utlandsfödda kvinnor exkluderas från svensk arbetsmarknad – tvärtemot Sveriges åtaganden enligt diskrimineringslagen och EU:s pelare för sociala rättigheter. • Förlorad regional samordningskapacitet. Utan ett gemensamt grepp riskerar varje kommun att försöka bygga egna lösningar – ofta otillräckliga och ineffektiva – i stället för att samlas kring en gemensam struktur, skalbar för hela länet. • Företagsekonomiska konsekvenser. Misslyckade rekryteringar är kostsamma. Branschstudier från bl.a. Mercer, ECA International och Crown World Mobility, samt återkommande analyser från Tillväxtverket, visar att en internationell rekrytering som lämnar inom kort tid innebär direkta och indirekta kostnader i storleksordningen 800 000 till 1,5 miljoner kronor per fall (rekrytering, relocation, onboarding och omstart). För Västernorrlands etableringsportfölj summerar detta till betydande belopp årligen om retentionsproblemet inte adresseras. Beskriv vilka tidigare insatser som gjorts för att hantera eller lösa problemet. SAM – Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet (Sundsvalls kommun, dnr 23-034-S03, projektperiod 2024-02-01 – 2026-12-31). SAM har varit avgörande för att bygga en gemensam plattform i Västernorrland för attraktion och första mottagning. Projektet har levererat fyra arbetspaket: projektledning och fysisk servicefunktion (testbädd och pop-up), ett digitalt ekosystem och move-to-portalen sundsvallhighcoast.com/movetohighcoast.com, en kommunikationsplattform för regional attraktionskraft, samt en metod och koncept för mottagningskapacitet inklusive jobb- och karriärprogram för medföljande. SAM avslutas 2026-12-31. Lärdomarna från SAM utgör direkt grund för Stay-projektet, framförallt kring vad som krävs efter att talangen kommit på plats. SAM har dessutom byggt upp nationella kontakter (Svenska institutet, Tillväxtverkets Work in Sweden-uppdrag, Eures m.fl.) som projektet ska utveckla vidare. SAM-pilotsatsning med Svenska institutet och ambassader. Under SAM-projektets gång har regionen tagit del av Svenska institutets pilotkoncept där svenska ambassader runt om i världen används som mötesplats för att möta högkvalificerad arbetskraft. Under våren 2026 genomförde SAM tillsammans med Svenska institutet och svenska ambassaden i Madrid en satsning där företag från Västernorrland och andra delar av Sverige mötte spansk högkvalificerad arbetskraft tillsammans med "plats". Svenska institutet har regeringens uppdrag att ansvara för Sverigebilden, bland annat via Work in Sweden, utifrån Sverige som karriär- och jobbdestination [källa: Svenska institutet]. Stay-projektet ska bygga vidare på och utveckla samverkan som med Svenska institutet och ambassader eller liknande aktörer – det är ett centralt nationellt verktyg för att Västernorrland ska kunna rekrytera utanför Sveriges gränser och samtidigt skapa de förutsättningar som krävs för att de som flyttar hit ska stanna långsiktigt. Det är också strategiskt viktigt för vår region att vara med i de sammanhang som prioriteras nationellt. Något vi tidigare saknat. KomIn – kompetens och inkludering. Projektet har bidragit med lärdomar om kompetensförsörjning och inkluderingsarbete i regionen. Stay-projektet bygger vidare även på dessa erfarenheter, inte minst när det gäller civilsamhällets roll och samverkan mellan offentliga aktörer i inkluderingsprocessen. Närliggande syskonprojekt (nämnt ovan) i Övre Norrland: Stay Up North (Sorsele kommun, dnr 25-044-S13, projektperiod 2026-10-01 – 2029-06-30) är nyligen godkänt för PO D inom utlysning 25-044 (Norrbotten och Västerbotten). Projektet bygger vidare på Move Up North-projektet i Region 10 och adresserar också stanna-perspektivet som Stay-projektet, med fokus på bristande samverkan och struktur, mottagarkapacitet mm. Att två syskonprojekt drivs parallellt i Mellersta respektive Övre Norrland är en möjlighet för projektet; gemensamt lärande, jämförande utvärdering, samordnad nationell synlighet och spridning av modeller över hela norra Sverige [källa: ansökan Stay Up North 25-044-S13]. Förstudien Förutsättningar för ett International House i Sundsvallsregionen (2022–2023) intervjuade 53 företag och konstaterade att 100 procent efterfrågar samlad regional marknadsföring, 98 procent har upplevt stora problem med myndighetsärenden, 85 procent efterfrågar riktade utbildningsinsatser och 53 procent efterfrågar rekryteringssamarbeten. Återkommande tema: behovet av att förebygga "fly in–fly out"- situationer, dvs. retentionsproblemet [källa: Förstudie International House, Sundsvalls kommun 2023]. Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten (Kramfors kommun, 2022–2023). Projektet utvecklade gemensamt strategiskt arbetssätt och kommunikation för Höga Kustens fyra kommuner. Övriga relevanta initiativ. High Coast International Hub i Örnsköldsvik, Great Minds Sundsvall, Torsboda Business Support, Destination Jobb / jobbaochlev.se i Höga Kusten, BizMakers företags- och investeringsfrämjande arbete inklusive High Coast Invest och pågående arbete med kulturella och kreativa branscher (KKB) genom projektet REDO, Handelskammaren Mittsveriges medlemsservice och relocation- stöd, Mittuniversitetets internationella forsknings- och studentrekrytering (delvis via Svenska institutet), samt regionala satsningar som Smart Specialisering och norra Sveriges etableringssamarbete. Dessa utgör tillsammans en bra grund men fragmenterat ekosystem. Nationella och internationella jämförelser. Skellefteås Welcome House och Move to Skellefteå har visat att en samordnad funktion ger mätbara retentionseffekter. Move to Gothenburgs kartläggning av processen för medföljande partners och barn till arbetskraftsinvandrare (2024) ger mer detaljerad fakta- och behovsbild [källa: Move to Gothenburg, kartläggning 2024]. Teknikföretagens förstudie (2022) och rapporten Den globala konkurrensen om talangerna (Future Place Leadership, 2025), framtagen i samverkan med bl.a. Move to Gothenburg och Teknikföretagen, pekar på behovet av en sammanhållen nationell samordningsmodell. Finlands Talent Boost-program med Talent Hubs i 13 städer ger jämförelsedata. Sammantaget pekar dessa erfarenheter åt samma håll som Stay-projektet. Sammanfattningsvis: tidigare insatser har byggt attraktion och första mottagning. Stay-projektet tar nästa steg; långsiktig etablering, som forskning och praktisk erfarenhet visar är det avgörande. Beskriv projektets målgrupp. Beskriv om och i så fall hur målgruppen har varit involverad i framtagandet av projektidén. Beskriv hur projektansökan ligger i linje med deras behov. I enlighet med utlysningens definition är projektets primära målgrupp organisationer, myndigheter, företag och andra aktörer som har behov av strukturerna som byggs och kan ta tillvara på projektets resultat. Den primära målgruppen utgörs av: • Samtliga sju kommuner i Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Ånge). • Region Västernorrland – med ansvar för regional utveckling, kompetensförsörjning och regional samordning, samt som värd för Västernorrlands kompetensråd. • Mittuniversitetet – som står för internationell forsknings-, doktorand-, lärar- och studentrekrytering och utgör en av regionens viktigaste arenor för internationalisering. • BizMaker – som regional inkubator och science park, navet för start-ups och internationella entreprenörer, samt operativ partner i investerings- och etableringsfrämjande arbete inklusive High Coast Invest. BizMaker leder dessutom regionens arbete med kulturella och kreativa branscher (KKB) genom projektet RE:DO. Här ser vi genom SAM-projektet också hur erbjudanden kring etablerings- och investeringsfrämjande tangerar och talangattraktion och kompetensutbud ökar värdet av varandras erbjudande. Den sekundära målgruppen – som indirekt drar nytta av strukturerna – är internationell talang som rekryteras till regionen, deras medföljande partner och familjer, internationella forskare, doktorander och lärare vid Mittuniversitetet, internationella entreprenörer i BizMakers ekosystem, samt redan inflyttade internationella personer som kan stärkas i sin etablering. Större arbetsgivare med internationell rekrytering – så som Region Västernorrland, BAE Systems Hägglunds, vätgas-aktörer i Ånge (RES m.fl.), Verda i Sundsvall, potentiell ny etablering i Torsboda, At North i Sollefteå, Mittuniversitetet med flera, samt Handelskammaren Mittsveriges medlemsföretag. Start-ups och innovationsbolag i regionen – via BizMaker, Mittuniversitetets spinoffs och regionens entreprenörsmiljöer. Internationella entreprenörer och innovativa medföljande partner har andra behov än rekryterad industriarbetskraft – de behöver innovationsmiljö, kapital, mentorskap och nätverk – och måste hanteras parallellt i strukturen. Främjandestrukturen – Handelskammaren Mittsverige, Företagarna. Civilsamhället och idéburen sektor, som exempel – idrottsföreningar, studieförbund, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan m.fl. Målgruppens involvering i framtagandet av projektidén bygger på den grund som lagts under SAM- och KomIn-projekten, samt på fördjupande dialoger som genomförts under våren 2026 inför denna ansökan. Projektidén har förankrats i SAM:s styrgrupp. Behovsbilden är dessutom underbyggd av lärdomar från SAM-projektet tillsammans med arbetsgivare som rekryterat internationellt, samtal med medföljande partner via Mittuniversitetet och företagsnätverk, samt erfarenheter från SAM:s referensgrupper, bland annat det internationella nätverket i Sundsvall Great Minds och deltagare från Jobbsprånget. Beskriv projektets aktörer. Beskriv hur dessa aktörer har varit involverade i framtagandet av projektidén. Beskriv hur projektansökan ligger i linje med deras behov. Projektet ägs och leds av Sundsvalls kommun. Som samverkansparter, stödberättigade: Kramfors kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun och Sollefteå kommun. Övriga medfinansiärer BizMaker/High Coast Invest, Mittuniversitetet, Handelskammaren MittSverige, Region Västernorrland. Varje projektpart bidrar med dessa erfarenheter och behov: • Kramfors kommun – med erfarenhet från SAM och KomIn och samordnar Höga Kusten-perspektivet. • Timrå kommun – med direkt nytta från Torsboda Industrial Parks behov och erfarenheter från SAM. • Härnösand och Sollefteå – KomIn och SAM och större etableringar som Torsboda och Hamre. Tre andra partners är givna och centrala för projektets logik: Mittuniversitetet är en av regionens viktigaste arenor för internationalisering och en strategisk partner i projektet. Mittuniversitetet rekryterar kontinuerligt internationella forskare, doktorander och lärare som flyttar till Västernorrland – och som med rätt strukturer blir långsiktiga bidragsgivare till regionens utveckling. Mittuniversitetet är oumbärligt i tre av projektets fyra arbetspaket: i AP3 som värd i pilot av etableringsresan och som motor för internationell kompetens i regional innovation, och AP1 för nationell talangsamordning. BizMaker är regional inkubator och science park, ägd av Region Västernorrland och länets kommuner. Det gör BizMaker till en neutral plattform som samtidigt har operativ närvaro i det internationella ekosystemet via High Coast Invest, investeringsfrämjande arbete och stöd till start-ups. BizMaker är operativ partner för AI/datacenter-satsningarna (Verda, At North) och därmed strategiskt viktig. BizMaker leder dessutom regionens arbete med kulturella och kreativa branscher (KKB) genom projektet RE:DO, vilket gör BizMaker till en självskriven partner även för KKB-perspektivet i Stay in Sweden – internationell kompetens som bidrar till regional utveckling syns ofta starkast just i KKB-ekosystemet. I det digitala ekosystemet för internationell kompetens delar också High Coast Invest med investerings- och etableringsarbete också plattform med Sundsvall & the High Coast Region som regionens motsvarighet till talangattraktion. Region Västernorrland - kontant medfinansiering och bidrag i form av kompetensstrateg från Västernorrlands kompetensråd som deltar i projektledning och referensgrupp. Handelskammaren Mittsverige - bidrag genom kompetens och erfarenheter inom kompetensförsörjning och för att säkra koppling till medlemsföretag och deras relocation-behov och insatser. Samverkansaktörer (eller liknande med hänsyn till nationell och regional utveckling) utan formell roll i ansökan men (men centrala för genomförande): Svenska Institutet (för fortsatt arbete med ambassad-piloter och Work in Sweden-uppdraget, samt Team Sweden Talent Attraction-nätverket), Tillväxtverket (Work in Sweden, Switch to Sweden), Bron Innovation, IUC, Företagarna, samt civilsamhällets organisationer och eventuellt Arbetsförmedlingen. Aktörernas behov har formulerats genom dialog under SAM-projektet både nationellt och regionalt och med RUS-grupp och styrgrupp under alla tre projektår. Återkommande budskap från arbetsgivarsidan: vi rekryterar talanger men förlorar dem, och stöd behövs för målgruppen från ekosystemet i regionen. Här finns också arbete kvar att göra för att göra stödstrukturerna kända. Återkommande budskap från kommunsidan: vi har inte kapacitet att möta internationella familjers behov ensamma. Återkommande budskap från Mittuniversitetet: våra internationella forskare har svårt att skapa karriärvägar i regionen. Återkommande budskap från BizMaker: internationella entreprenörer i ekosystemet saknar sammanhängande stöd. Återkommande budskap från civilsamhället: saknar samordning och struktur för målgruppen. Stay-projektet svarar mot behoven. Deltagande aktörer Stödmottagare (samverkansparter) Organisationsnamn: HÄRNÖSANDS KOMMUN Organisationsnummer: 212000-2403 Utdelningsadress: 871 80 HÄRNÖSAND Behörig företrädare: Tomas Wahlund E-post: tomas.wahlund@harnosand.se Telefonnummer: 0702440087 Organisationsnamn: KRAMFORS KOMMUN Organisationsnummer: 212000-2429 Utdelningsadress: 872 80 KRAMFORS Behörig företrädare: Olle Lidgren E-post: olle.lidgren@kramfors.se Telefonnummer: 0732704558 Organisationsnamn: SOLLEFTEÅ KOMMUN Organisationsnummer: 212000-2437 Utdelningsadress: 881 80 SOLLEFTEÅ Behörig företrädare: Mikael Näsström E-post: mikael.nasstrom@solleftea.se Telefonnummer: 0705177621 Organisationsnamn: TIMRÅ KOMMUN Organisationsnummer: 212000-2395 Utdelningsadress: 861 82 TIMRÅ Behörig företrädare: Sandra Högberg Nordin E-post: sandra.hogman-nordin@timra.se Telefonnummer: 0761123219 Deltagande organisationer i komptensutveckling Medfinansiärer Organisationsnamn: BizMaker AB Organisationsnummer: 556527-6176 Utdelningsadress: STORGATAN 73, 852 33 SUNDSVALL Behörig företrädare: Josefin Jaén Nilsson E-post: josefin.jaen@bizmaker.se Telefonnummer: 0707194963 Typ av aktör: Bidrag i annat än pengar Organisationsnamn: Handelskammaren Mittsveriges Service AB Organisationsnummer: 556095-0825 Utdelningsadress: STORGATAN 23, 852 32 SUNDSVALL Behörig företrädare: Fanny Haeggblom E-post: fanny@midchamber.se Telefonnummer: 0706377570 Typ av aktör: Bidrag i annat än pengar Organisationsnamn: MITTUNIVERSITETET Organisationsnummer: 202100-4524 Utdelningsadress: 851 70 SUNDSVALL Behörig företrädare: Anna Lindahl E-post: anna.lindahl@miun.se Telefonnummer: 0101428000 Typ av aktör: Bidrag i annat än pengar Organisationsnamn: REGION VÄSTERNORRLAND Organisationsnummer: 232100-0206 Utdelningsadress: 871 85 HÄRNÖSAND Behörig företrädare: Jennie Sjögren E-post: jennie.sjogren@rvn.se Telefonnummer: 0761337801 Typ av aktör: Bidrag i annat än pengar Organisationsnamn: REGION VÄSTERNORRLAND Organisationsnummer: 232100-0206 Utdelningsadress: 871 85 HÄRNÖSAND Behörig företrädare: Jennie Sjögren E-post: jennie.sjogren@rvn.se Telefonnummer: 0761337801 Typ av aktör: Deltagarersättning, kontant medel Projektmål Projektmål och indikatorer Etablerat och pilotat medföljarprogram Indikatorer Programmet ska ha testats med medföljande partner 10 st Internationella deltagande i medföljarprogrammet upplever stödet som värdefullt 70 % Test av etableringsresan och dokumenterad regional process 3–5 faktiska mottagningar följs genom etableringsresan och resulterar i en dokumenterad och kvalitetssäkrad regional process som kan användas av fler aktörer. Indikator Pilotresor genom etableringsprocessen 3 st Säkrad nationell och regional samverkanskapacitet Regionens nationella relationer och forumdeltagande vidareutvecklas, digitala ekosystemet utvecklas för nya målgrupper och regionala rutiner för samordning och förvaltning etableras. Indikatorer Samverkansworkshops och lärandeforum 8 st Personer hos projektparterna som genomgått kompetensutveckling 10 st Beskriv på vilket sätt projektmålen svarar mot utlysningens förväntade resultat. Övergripande mål: Stay-projektet ska skapa en sammanhållen, samordnad och beprövad regional struktur i Västernorrland som säkerställer att internationell talang – och deras medföljande partner och familjer – etablerar sig långsiktigt och stannar i regionen. Strukturen ska kompensera för den glesa geografins specifika utmaningar genom att bygga kapacitet på regional nivå som lokala kommuner och arbetsgivare inte kan bära ensamma. Projektet ska uppnå följande projektmål, var och en direkt kopplad till problemanalysen och till utlysningens förväntade resultat inom Samverkan och organisering: Projektmål 1 – Etablerat strukturerat medföljarprogram i Västernorrland Vid projektets slut ska Västernorrland ha ett strukturerat medföljarprogram för partner och familj, samordnat över kommunerna och baserat på lärdomar från SAM-projektet, Move to Gothenburgs kartläggning samt Talent Boost-modellen. Programmet ska omfatta arbetsmarknadsetableringsstöd för partner (till exempel men inte uteslutande vägledning, mentorskap, arbetsgivarnätverk, breddad rekrytering), familjeintegration (skola, barnomsorg, fritid, social inkludering), samordnade processer mellan kommunerna och civilsamhället, samt något typ av entreprenöriellt stöd till medföljande med egen affärsidé i samverkan med BizMaker. Programmet ska ha testats med minst 10 (?) medföljande partner och visa mätbara förbättringar i sysselsättningsgrad och familjeretention. Projektmål 2 – Test av etableringsresan och dokumenterad regional process Vid projektets slut ska 3–5 piloter ha genomförts där projektet tillsammans med arbetsgivare och Mittuniversitetet följt faktiska rekryteringar och forskaranställningar genom hela etableringsresan – från första kontakt och relocation till cirka 1,5 års etablering. Piloterna fördelas över minst fyra kommuner (Sundsvall, Örnsköldsvik samt två av Timrå/Sollefteå/Ånge). Resultatet är en dokumenterad och kvalitetssäkrad regional etableringsprocess som visar var stöd fungerar och var det brister, samt en överförbar modell andra parter som till exempel Mittuniversitetet kan tillämpa. Projektmål 3 – Hållbara modeller för internationell kompetens som regional resurs Vid projektets slut ska Västernorrland ha utvecklat (exempel på?) hållbara modeller och arbetssätt för hur internationell kompetens kan bidra till regional utveckling, innovation och framtida kompetensförsörjning – ett skifte i perspektiv från enbart mottagning till ömsesidigt utbyte. Det kan innefatta ambassadörs- och alumniaktiviteter, mentorskap mellan internationell kompetens och regionala start-ups, partnerskap med BizMakers KKB-arbete (REDO) och Scenkonst Västernorrland, samt kunskapsutbyten mellan internationella forskare/lärare vid Mittuniversitetet och regionala företag och tillvaratagande på målgruppen utifrån regional utveckling. Strukturen ska ha förankrats hos Mittuniversitetet, BizMaker, Region Västernorrland. Detta projektmål görs i samarbete med Projektmål 2 inom AP3. Projektmål 4 – Säkrad nationell och regional samverkanskapacitet Vid projektets slut ska Västernorrland ha vidareutvecklat de nationella kontakter SAM byggt upp, inte minst med Svenska institutet och dess uppdrag att ansvara för Sverigebilden via Work in Sweden, samt med Tillväxtverket, Eures och Team Sweden Talent Attraction, och fortsatt delta satsningar med svenska ambassader runt om i världen som SAM påbörjat. Observera att de nationella aktörerna kan förändras. Sundsvallhighcoast.com (move-to-portalen utvecklad av SAM) ska ha vidareutvecklats för nya målgrupper och förändrade förutsättningar. Regionen ska ha en etablerad rutin för regionalt deltagande i nationella talangattraktionsforum, och projektet ska aktivt utbyta erfarenheter med andra relevanta projekt så som Stay Up North och Move to Gothenburg. Lokalt ska projektet ha bidragit till att Västernorrlands kompetensråd är en aktiv mottagare och förvaltare av resultatet. Projektmål 5 – Spridda lärdomar och etablerade ägarskap Vid projektets slut ska samtliga utvecklade strukturer ha utpekade mottagare för förvaltning efter projektets slut, dokumenterade i en överenskommelse om förvaltning. Modellen ska ha spridits inom Västernorrland och presenterats nationellt, samt utbytts med andra relevanta projekt eller liknande satsningar så som Stay Up North eller tillsammans med Kompetensfokus Norr. Projektmålen svarar direkt mot utlysningens mål inom valbart område Samverkan och organisering: "Fler individer etableras på arbetsmarknaden och fler stannar, och en följd kan också vara att fler arbetsgivare får sina kompetensbehov tillgodosedda”, projektet bidrar genom att lösa retentionsproblemet, fler individer (huvudtalang såväl som medföljande partner) etablerar sig faktiskt på den lokala arbetsmarknaden och stannar kvar i regionen. Projektet svarar direkt mot flera av utlysningens explicit listade insatsexempel: nya sätt att tillvarata kompetens kopplade till den glesa geografin, breddad rekrytering och kompetensmässig rörlighet, samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer för att samla samhällsfunktioner med stor geografisk spridning, samt samverkan mellan utbildningsaktörer och relevanta aktörer i arbets- och föreningsliv. Beskriv hur ni planerar att följa upp projektet. Projektet följs upp genom kvartalsrapportering till Svenska ESF-rådet, kontinuerlig uppföljning i styrgrupp samt en strukturerad indikatoruppsättning som täcker både aktivitet och resultat. Aktivitetsindikatorer (output) • Antal deltagande organisationer i strukturen: alla 7 kommuner, Region Västernorrland, Mittuniversitetet, BizMaker, Handelskammaren. • Antal arbetsgivare som anslutit sig till medföljarprogrammets arbetsgivarnätverk: minst 10. • Antal medföljande partner som tagit del av programmet: 10. • Antal pilotresor genom etableringsprocessen (AP3): 3–5, fördelade över fyra kommuner/organisationer. • Antal kommunala medarbetare som genomgått kompetensutveckling i internationellt mottagande: minst 10. • Antal samverkansworkshops och lärandeforum: 8. • Antal nationella talangforum där regionen är representerad genom projektet: minst 10. Resultatindikatorer (outcome) Andel internationella familjer som rapporterar att de upplevt stöd som värdefullt och sammanhängande: mål 70%. Beskriv hur projektet ska utvärderas. Projektets uppföljning sker löpande inom projektorganisationen och genom projektets ordinarie rapportering till ESF och RVN. Kvartalsrapporteringen används för att följa upp genomförda aktiviteter, indikatorer, resultat, måluppfyllelse och eventuella avvikelser. Uppföljningen kompletteras med löpande dialog med projektets styrgrupp, samverkansparter och målgrupper för att fånga lärdomar och identifiera behov av justeringar under projektets genomförande. Vid projektets avslut sammanställs projektets resultat, lärdomar och rekommendationer för fortsatt förvaltning och implementering. Vid behov kan extern kompetens användas för avgränsade analyser eller särskilda utvärderingsinsatser. Sammanfattande: ordinarie ESF-uppföljning + löpande lärande + en slutlig resultat- och sammanställning Beskriv vilka som är mottagare av projektets tänkta resultat. Projektet har utpekade mottagare för varje delresultat: • Medföljarprogrammet (AP2): huvudmottagare är samtliga sju kommuner, Region Västernorrlands kompetensråd samt samverkande civilsamhälle. • Etableringsresan, processdokumentationen och modellerna för internationell kompetens som regional resurs (AP3): huvudmottagare är Mittuniversitetet, BizMaker (inklusive REDO-arbetet), Scenkonst Västernorrland och Region Västernorrland samt offentliga och privata arbetsgivare i regionen. • Nationell samverkanskapacitet och portalutveckling (AP1): huvudmottagare är Region Västernorrland (kompetensrådet) och samverkande kommuner. • Lärdomar och spridning (AP4): ESF-rådet, andra ESF-projekt i Mellersta och Övre Norrland samt nationella aktörer (så som Svenska institutet, Tillväxtverket). Förvaltningsplanering ingår i AP4 för att säkerställa att resultaten tillvaratas under och efter projekttiden. Metod och tillvägagångssätt Beskriv de metoder eller tillvägagångssätt som projektet kommer att använda för att lösa det problem som ni identifierat i avsnittet Problemformulering, samt möta de projektmål som ni formulerat i avsnittet Projektmål. Stay-projektet använder en kombination av beprövade metoder och utvecklingsorienterade arbetssätt, vald för att säkerställa både evidensförankring och innovation. Metodvalen vilar på forskning om talangretention och regional utveckling, på erfarenheter från jämförbara internationella initiativ samt på lärdomar från SAM- och KomIn-projekten. Strukturerna utvecklas iterativt med användare (medföljande partner, internationella familjer, arbetsgivare, forskare, kommunala medarbetare) i centrum genom user research, prototyping och pilotering. Det säkerställer att lösningar bygger på faktiska behov, inte antaganden. •Pilotering och testbäddar. Konkreta etableringsresor (AP3) och partnersamverkan (AP2) testas i pilotform innan strukturerna skalas. Pilot-formatet i AP3 är dessutom själva strukturen: vi följer och stöttar retention-resor för att lära oss hur regionens nuvarande process fungerar, säkerställer service och hur den behöver vidareutvecklas. Specifika arbetssätt •Distansoberoende och digital lösning som komplement till fysisk närvaro. För att kompensera för den glesa geografin byggs digital infrastruktur som kompletterar, men inte ersätter – fysiska möten. Modellen "regional kärnnod + uppsökande närvaro + digital service" är direkt kopplad till utlysningens insatsexempel om distansoberoende lösningar. Förhållande till horisontella principer Metoderna är genomgående valda för att svara mot de tre horisontella principerna: •Icke-diskriminering är projektets primära ingång. Medföljarprogrammet adresserar systematisk exkludering av utlandsfödda kvinnor från svensk arbetsmarknad – SCB visar 40 procent sysselsättningsgrad året efter inflyttning, 78 procent kvinnor [SCB 2024]. Breddad rekrytering ger arbetsgivare kompetens att rekrytera mer inkluderande. Familjeintegrationsdelen säkerställer att internationella familjer inte möts med diskriminerande processer i skola eller boende. •Jämställdhet adresseras genom att projektet riktar sig särskilt mot medföljande partner. Genom att skapa strukturer som leder till partnerns egen anställning återställs den jämställdhetsbalans i hushållet som idag bryts vid migration. •Tillgänglighet säkras genom flerspråkig service (engelska som standard, ytterligare språk vid behov), tydligt språk, universellt utformade digitala plattformar (WCAG 2.1 AA). Metodval – evidens och erfarenhetsgrund Metodvalen vilar på följande kunskapskällor: •SCB:s analys av anhöriga till arbetskraftsinvandrare från tredje land (2024). •Strategirådet/Tillväxtverket: Ekonomisk potential av ökad arbetskraftsinvandring inom högkvalificerade yrken (2026). •OECD:s rapportserie Recruiting Immigrant Workers (flera utgåvor). •Tillväxtverkets rapporter om internationell kompetensförsörjning och Work in Sweden-uppdraget. •Teknikföretagens förstudie Nationell samordningsmodell för attraktion och mottagande av internationell kompetens (2022) samt rapporten Den globala konkurrensen om talangerna (Future Place Leadership i samverkan med Teknikföretagen och Move to Gothenburg, 2025). •Move to Gothenburgs kartläggning av processen för medföljande partners och barn till arbetskraftsinvandrare (2024). •Erfarenheter från Skellefteås Welcome House och Move to Skellefteå. •Finlands Talent Boost-program och Talent Hub-modellen i 13 städer. •SAM-projektets kommande slutrapport (2026) och identifierade kunskapsluckor om kvarstannande. •KomIn-projektets erfarenheter kring kompetens och inkludering i Västernorrland. •Stay Up North-projektets ansökan och problemanalys (dnr 25-044-S13). •EU-kommissionens Talent Pool-initiativ (2024) och Östersjöstrategins handlingsplan, policyområde Education/Innovation. Beskriv de huvudsakliga aktiviteter som projektet ska genomföra och hur dessa förväntas bidra till att uppfylla projektets angivna mål. Beskriv de huvudsakliga aktiviteterna (se även bifogad aktivitetsplan ansökan till RVN) Projektet är organiserat i fyra arbetspaket: AP1 är projektledning och nationell samordning som löper genom hela projektet; AP2 och AP3 utgör de två kärnstrukturerna; AP4 säkrar utvärdering, lärande och förvaltning. AP1 Projektledning, nationell talangsamordning, portalutveckling och lärande Säkerställa effektiv styrning, samordnat genomförande av alla arbetspaket, kommunikation och kontinuerlig avrapportering. Säkra och vidareutveckla regionens nationella kontaktytor inom talangattraktion, med aktörer så som till exempel Svenska Institutet (och dess uppdrag att ansvara för Sverigebilden via Work in Sweden eller andra aktörer för liknande aktiviteter). Vidareutveckla plattform movetohighcooast.com/sundsvallhighcoast.com och det digitala ekosystemet utifrån nya omständigheter och målgrupper. AP2 Aktiviteter medflyttarprogram Lösa det enskilt största retentionsproblemet att medföljande partner inte hittar väg in på regional arbetsmarknad och att familjen inte etableras socialt. Bygga ett strukturerat regionalt medföljarprogram, inspirerat av till exempel Move to Gothenburgs kartläggning och Talent Boost-modellen samt lärdomar och verktyg från SAM-projektet. AP3 Testbädd för etableringsresan och hållbara modeller för internationell kompetens som regional resurs Testa och kvalitetssäkra hela den regionala etableringsprocessen genom att följa 3-5 piloter där projektet, kommunerna och Mittuniversitetet tillsammans stöttar faktiska mottaganden från kontakt till etablering. Lärandet är primärt att piloterna fungerar som spegel för regionens nuvarande förmåga och som inspel till strukturer som behöver utvecklas. Utveckla hållbara modeller och arbetssätt för hur internationell kompetens kan bidra till regional utveckling, innovation och framtida kompetensförsörjning. Skifta perspektivet från enbart mottagning till ömsesidigt utbyte: internationell kompetens är inte bara en grupp att stötta det är också en strategisk resurs för regionen, oavsett om den verkar inom industri, tech, forskning, entreprenörskap eller KKB. Frågorna piloterna ska besvara: Hur ser etableringsresan ut idag? Var fungerar regionens stöd och var brister det? Hur ska Västernorrland hjälpa talang bättre? Vilka strukturer behöver vidareutvecklas? Och på vilket sätt kan internationell kompetens bidra tillbaka till regionen? AP4 Utvärdering och slutrapport Genomföra utvärdering med rapporter till styrgrupp och Svenska ESF-rådet. Utvärdering och spridning av kunskap/projektresultat. Kostnad slutkonferens, slutrapport, paketering av resultat. Beskriv de aktiviteter som behöver genomföras i projektets inledande fas för att starta upp och rigga projektet. I uppstartsfasen (Q1 2027) genomförs: • Formellt undertecknande av projektåtagande senast tre veckor efter beslut om stöd. • Etablering av styrgrupp samt operativ projektgrupp. • Detaljerad projektplan med arbetspaket, ansvarsfördelning, tidsplan, milstolpar och beslutspunkter. • Risk- och kommunikationsplaner. • Uppstart med deltagande aktörer. • Operativ koppling till SAM-projektets slutrapport, KomIn-lärdomar och övertagande av relevanta (digitala plattformar inklusive sundsvallhighcoast.com, nätverk, kunskapsbas). • Etablering av referensgrupp • Urval och förankring av prioriterade aktiviteter. Beskriv deltagarnas planerade väg genom projektet. Ej aktuellt för detta projekt Beskriv hur ni säkerställer att projektet kommer att nå planerat antal deltagare och vilka åtgärder som kommer vidtas om svårigheter uppstår kopplat till detta. Om ni avser att arbeta transnationellt i projektet, beskriv hur det arbetet ska genomföras. Projektet planerar att arbeta med samverkan och utbyte både nationellt och internationellt. Det kan variera från studiebesök, kunskapsutbyte. Det kan handla om att koppla projektet till exempelvis EU:s strategi för Östersjöregionen (BSR), policyområde Education, Innovation och Talent, samt till samarbetet längs det öst-västliga stråket Sundsvall–Östersund–Trondheim och vidare över Bottenviken till norra Finland. Det öst-västliga stråket är en etablerad transportkorridor och ett delat näringslivsperspektiv mellan Sverige, Norge och Finland; för talang- och kompetensförsörjning utgör stråket en gemensam arbetsmarknadsregion där erfarenhetsutbyte över riksgränser är särskilt värdefullt. Kapacitet och kompetens Beskriv hur ni säkerställer att det finns personal i projektet vid projektstart och vilka åtgärder som kommer vidtas om det uppstår svårigheter kopplat till detta. Sundsvalls kommun har som projektägare en uttalad prioritering av projektet och kommer att resurssätta projektet med erfaren personal från enheten Näringsliv och tillväxt. Projektledare och projektekonom från SAM-projektet planeras att fortsätta i projektet för att säkra kontinuitet. Projektet och dess syfte är prioriterat hos berörda organisationer och chefer, vilka kommer att säkerställa tid till projektet. Beskriv vilka kompetenser som krävs för att arbeta med vald metod och tillvägagångssätt. Projektorganisationen behöver följande kompetenser, som finns hos projektägaren och planerade samverkansparter samt hos medfinansiärerna: • Projektledning och offentlig finansiering: Sundsvalls kommun har dokumenterad erfarenhet av att driva och redovisa EU-finansierade projekt. Sundsvalls kommun har som projektägare en uttalad prioritering av projektet och kommer att resurssätta projektet med erfaren personal från enheten Näringsliv och tillväxt. Projektledare och projektekonom från SAM-projektet planeras att fortsätta i Stay-projektet för att säkra kontinuitet. Övriga roller tillsätts genom intern rekrytering eller upphandling. Till sitt stöd har PL projektekonom som svarar för ekonomisk uppföljning och redovisning till finansiärer och utbetalningar till projektets samverkansparter. PL ansvarar för att konsult/er upphandlas tillsammans med Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet. • Strategisk kompetensförsörjning och näringslivsfrämjande: Region Västernorrland (kompetensstrateg från Västernorrlands kompetensråd), BizMaker, Handelskammaren Mittsverige. • Internationalisering: Mittuniversitetet, med erfarenhet av att rekrytera och ta emot internationella forskare, doktorander och lärare. • Investeringsfrämjande, start-up-stöd och inkubator: BizMaker och High Coast Invest. • Hållbarhet (ekonomisk, social, ekologisk) och horisontella principer: stödfunktioner finns vid Sundsvalls kommun (klimat- och miljöstrateger, jämställdhetsstrateg, HR), BizMaker samt via styrgrupp. Projektet ställer skall-krav på kompetens i jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering hos samtliga upphandlade konsulter. Projektet ägs och leds av Sundsvalls kommun. Som samverkansparter, stödberättigade: Kramfors kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun och Sollefteå kommun. Övriga medfinansiärer BizMaker/High Coast Invest, Mittuniversitetet, Handelskammaren MittSverige, Region Västernorrland. Varje projektpart bidrar med dessa erfarenheter och behov: • Kramfors kommun – med erfarenhet från SAM och KomIn och samordnar Höga Kusten-perspektivet. • Timrå kommun – med direkt nytta från Torsboda Industrial Parks behov och erfarenheter från SAM. • Härnösand och Sollefteå – KomIn och SAM och större etableringar som Torsboda och Hamre. Tre partners är givna och centrala för projektets logik: Mittuniversitetet är en av regionens viktigaste arenor för internationalisering och en strategisk partner i projektet. Mittuniversitetet rekryterar kontinuerligt internationella forskare, doktorander och lärare som flyttar till Västernorrland – och som med rätt strukturer blir långsiktiga bidragsgivare till regionens utveckling. Mittuniversitetet är oumbärligt i tre av projektets fyra arbetspaket: i AP3 som värd i pilot av etableringsresan och som motor för internationell kompetens i regional innovation, och AP1 för nationell talangsamordning. BizMaker är regional inkubator och science park, ägd av Region Västernorrland och länets kommuner. Det gör BizMaker till en neutral plattform som samtidigt har operativ närvaro i det internationella ekosystemet via High Coast Invest, investeringsfrämjande arbete och stöd till start-ups. BizMaker är operativ partner för AI/datacenter-satsningarna (Verda, At North) och därmed strategiskt viktig. BizMaker leder dessutom regionens arbete med kulturella och kreativa branscher (KKB) genom projektet RE:DO, vilket gör BizMaker till en självskriven partner även för KKB-perspektivet i Stay in Sweden – internationell kompetens som bidrar till regional utveckling syns ofta starkast just i KKB-ekosystemet. I det digitala ekosystemet för internationell kompetens delar också High Coast Invest med investerings- och etableringsarbete också plattform med Sundsvall & the High Coast Region som regionens motsvarighet till talangattraktion. Region Västernorrland - kontant medfinansiering och bidrag i form av kompetensstrateg från Västernorrlands kompetensråd som deltar i projektledning och referensgrupp. Handelskammaren Mittsveriges - bidrag genom kompetens och erfarenheter inom kompetensförsörjning och för att säkra koppling till medlemsföretag och deras relocation-behov och insatser. Samverkansaktörer (eller liknande med hänsyn till nationell och regional utveckling) utan formell roll i ansökan men (men centrala för genomförande): Svenska Institutet (för fortsatt arbete med ambassad-piloter och Work in Sweden-uppdraget, samt Team Sweden Talent Attraction-nätverket), Tillväxtverket (Work in Sweden, Switch to Sweden), Bron Innovation, IUC, Företagarna, samt civilsamhällets organisationer och eventuellt Arbetsförmedlingen. Aktörernas behov har formulerats genom dialog under SAM-projektet både nationellt och regionalt och med RUS-grupp och styrgrupp under alla tre projektår. Återkommande budskap från arbetsgivarsidan: vi rekryterar talanger men förlorar dem, och stöd behövs för målgruppen från ekosystemet i regionen. Här finns också arbete kvar att göra för att göra stödstrukturerna kända. Återkommande budskap från kommunsidan: vi har inte kapacitet att möta internationella familjers behov ensamma. Återkommande budskap från Mittuniversitetet: våra internationella forskare har svårt att skapa karriärvägar i regionen. Återkommande budskap från BizMaker: internationella entreprenörer i ekosystemet saknar sammanhängande stöd. Återkommande budskap från civilsamhället: saknar samordning och struktur för målgruppen. Stay-projektet svarar mot behoven. Ekonomi – Finansiering Kostnad per deltagare: 0 kr Beskriv hur kostnaden per deltagare är motiverad utifrån presenterad problemformulering, projektmål samt metod och tillvägagångssätt. Projektet har inga deltagare. Beskriv eventuella åtgärder om projektet får svårigheter att nå planerad medfinansiering. Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver det som redovisas i ansökan, mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Om Ja, vänligen specificera nedan? Nej Ekonomi – Övrigt Har stödmottagarna (stödsökande och eventuella samverkansparterna) i detta projekt, vilken/vilka bedriver ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast förekommande beskattningsåren? Nej Beskriv kortfattat era rutiner kring redovisning och rapportering av ert projekt. Sundsvalls kommun har god erfarenhet av att driva och redovisa EU-finansierade projekt (bl.a. ESF- projekten SAM och KomIn samt HSO och andra ERUF-projekt). Kommunen har god ekonomisk förmåga att ligga ute med kostnader; etablerade rutiner för månatlig ansökan om utbetalning och kvartalsrapportering; tillämpning av Svenska ESF-rådets digitala tidsrapporteringssystem; rutiner för separat redovisningskod för projektets kostnader, intäkter och finansiering; samt rutiner för dokumenthantering och arkivering enligt gällande regelverk. Beskriv vilken extern personal som krävs för att genomföra projektet. Om ansökan om stöd avser en utlysning där projektet ska använda 40%-schablonen för övriga kostnader, beskriv vilka aktiviteter, insatser och/eller externa kostnader som 40%-schablonen ska finansiera. Projektet ska upphandla konsult(er) för de aktiviteter som beskrivs i avsnittet för Metod och tillvägagångssätt. Projektet kommer att genomföra upphandling tillsammans med kommunens upphandlingsenhet för att säkerställa rutiner samt att konkurrensutsätta enligt regler. Enligt inköpspolicy. Beskriv hur ni kommer att konkurrensutsätta externa kostnader. Sundsvalls kommun tillämpar gällande inköpspolicy och LOU. Upphandlingar genomförs i samverkan med kommunens upphandlingsenhet. Inköpspolicy bifogas som obligatorisk bilaga (offentlig aktör). Beskriv er ekonomiska förmåga. Sundsvalls kommun har god ekonomisk förmåga, dokumenterad genom årsredovisning och rating. Kommunen har likviditet att ligga ute med kostnader fram till utbetalning från Svenska ESF-rådet. Beskriv vilken typ av intäkter som projektet kommer att generera. Har moms inkluderats i de faktiska kostnaderna i budget? (gäller ej projekt med 40%-modellen) Nej Förankring Beskriv hur projektansökan är förankrad hos stödsökande och hos övriga aktörer som medverkar i projektansökan. Stay-projektet bygger på en omfattande förankringsprocess som inleddes redan under SAM-projektets sista skede (2026), när behovet av ett efterföljande projekt om kvarstannande blev tydligt utifrån SAM:s lärande utvärdering och dialog med målgruppen. KomIn-projektets erfarenheter har också bidragit till behovsbilden. Förankring har genomförts i/planeras att genomföras i: • SAM-projektets styrgrupp och referensgrupper • Region Västernorrlands enhet för kompetensförsörjning och näringsliv samt Västernorrlands kompetensråd. • RUS: kommunernas och regionens tillväxtchefer • Mittuniversitetets projektmedarbetare för SAM samt International Relations Office. • Handelskammaren Mittsverige • BizMakers bolagsstyrelse samt VD och kommunikationschef Beskriv hur projektets styrgrupp kommer att sättas samman. Beskriv hur styrgruppens aktörer är relevanta för att tillvarata projektets intressen och resultat. Projektets styrgrupp föreslås utgöras av representanter från kommuner: Tillväxtchef Sundsvalls kommun, Tillväxtchef/näringslivschef från en mindre kommun, kompletterad med representanter från Mittuniversitetet, Region Västernorrland (kompetensförsörjning) och BizMaker. Detta säkerställer: • Ägarskap från Tillväxt i regionen. • Strategisk koppling till regional utvecklingsstrategi och kompetensrådets arbete. • Närvaro av lärosäte, näringsliv och KKB som strategiska parter. Styrgruppen sammanträder förslagsvis kvartalsvis och har mandat att fatta beslut om strategisk inriktning, väsentliga ändringar samt godkännande av centrala leveranser. Som referensgrupp har projektet samtliga tillväxtchefer i regionens kommuner samt hos RVN. Sammanfattning På svenska Region Västernorrland står inför en historisk strukturomvandling med stora investeringar inom industri, energi, datacenter, AI och forskning. Etableringar på platser som Torsboda (Google), Hamre (atNorth) och Alby (RESmfl) samt Mondi Dynäs, BAE, Verda och Mittuniversitetets internationella rekryteringar, skapar ett ökat kompetensbehov. Region Västernorrlands analyser visar att planerade investeringar på omkring 150 miljarder krono, samtidigt som SCB prognostiserar fortsatt befolkningsminskning i samtliga sju kommuner. Tidigare projekt som SAM och KomIn har stärkt regionens arbete med talangattraktion, mottagande och inkludering. Trots detta kvarstår ett avgörande problem: internationell kompetens stannar inte långsiktigt. En huvudorsak är att medföljande partner har svårt att etablera sig. Stay-projektet ska utveckla gemensamma regionala strukturer för att behålla kompetens genom stöd till aktörer som jobbar med medflyttarna. På engelska Region Västernorrland is undergoing a major structural transformation, driven by significant investments in industry, energy, data centres, AI and research. New establishments and investments in locations such as Torsboda (Google), Hamre (atNorth) and Alby (RES and others), together with developments at Mondi Dynäs, BAE Systems, Verda and Mittuniversitetet’s international recruitment, are creating a growing demand for skilled labour and expertise. Region Västernorrland’s analyses indicate planned investments of approximately SEK 150 billion, while Statistics Sweden (SCB) forecasts a continued population decline in all seven municipalities in the county. Previous projects, including SAM and KomIn, have strengthened the region’s capacity for talent attraction, reception and inclusion. However, one critical challenge remains: international talent does not stay in the region in the long term. One of the main reasons is that accompanying partners often face difficulties establishing themselves in the labour market. The Stay-project will develop coordinated regional structures to improve the retention of international talent by strengthening the support available to organisations and actors working with accompanying partners and families. Ekonomi – Budget ESF-stöd 6 282 832 kr Budgeterad medfinansiering från projektet 55 % Krav på medfinansiering från projekt 55 % Bilaga: Datum: Diarienummer: 1 (4) Budgetspecifikation 2026-09-21 26-007-S02 Kostnader socialfond 13 158 232 kr Direkta kostnader 13 158 232 kr Personal 10 428 232 kr Kostnadsbärare Funktion/Titel Beskrivning av Enhetskostnad Tjänstgöringsgrad Antal månader Summa arbetsuppgifter i projekt 212000-2411 SUNDSVALLS Projektledare Projektleder och samordnar Projektledare/ 100 30 2 927 440 kr KOMMUN projektets aktiviteter delprojektledare - Övriga landet 212000-2411 SUNDSVALLS Projektekonom Arbetet innebär relativt hög Projektekonom - Övriga 25 30 715 789 kr KOMMUN administration då projektet landet har samverkanspartners, flera finansiärer. 212000-2411 SUNDSVALLS Projektmedarbetare Delprojektledare Projektmedarbetare - 80 28 1 779 673 kr KOMMUN Sundsvalls kommun Övriga landet 212000-2395 TIMRÅ KOMMUNProjektmedarbetare Kommunikation och Projektmedarbetare - 80 28 1 779 673 kr marknadsföring Övriga landet 212000-2437 SOLLEFTEÅ Projektmedarbetare Delprojektledare Projektmedarbetare - 100 28 2 224 591 kr KOMMUN Övriga landet 212000-2429 KRAMFORS Projektmedarbetare Samordnare Höga Kusten Projektmedarbetare - 25 28 556 148 kr KOMMUN delprojektledare Övriga landet 212000-2403 HÄRNÖSANDS Projektmedarbetare Projektmedarbetare Projektmedarbetare - 20 28 444 918 kr KOMMUN Övriga landet Externa tjänster 2 430 000 kr Kostnadsbärare Beskrivning Belopp 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Utveckling av digitalt ekosystem 700 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Insatser testbädd etablering 250 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Aktiviteter medflyttarprogram 400 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Utvärdering och slutrapport 130 000 kr Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Telefon: 020-33 33 90 Besöksadress: Drottninggatan 9, 3 tr Fax: 08-579 171 01 Postadress: Box 397, 801 05 Gävle Webbplats: www.esf.se Bilaga: Datum: Diarienummer 2 (4) Budgetspecifikation 2026-09-21 26-007-S02 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Utvecklingsforum internationell think tank 100 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Arrangemang nationell kunskapskonferens 100 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Erfarenhetsutbyte och workshops internationella servicefunktioner 100 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Kommunikation och marknadsföringsmaterial 500 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Pressresor relevanta marknader 150 000 kr Resor och logi 300 000 kr Kostnadsbärare Beskrivning Belopp 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Deltagande nationella nätverksträffar 200 000 kr 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN Studiebesök inspiration internationellt 100 000 kr Offentlig medfinansiering 7 320 318 kr Offentligt bidrag i annat än pengar 444 918 kr Personal 444 918 kr Medfinansiär Funktion/Titel Beskrivning av Enhetskostnad Tjänstgöringsgrad Antal månader Summa arbetsuppgifter i projekt 232100-0206 REGION Kompetens Samordna insatser utifrån Projektmedarbetare - 10 28 222 459 kr VÄSTERNORRLAND kompetensutmaningar och Övriga landet eventuellt analys. 202100-4524 International office Samordna och utveckla Projektmedarbetare - 10 28 222 459 kr MITTUNIVERSITETET insatser international Övriga landet relations office. Övrig offentlig medfinansiering 6 875 400 kr Projektägare - andel av kostnader 2 000 000 kr Kostnadsbärare Belopp 212000-2411 SUNDSVALLS KOMMUN 2 000 000 kr Samverkanspart - andel av kostnader 2 820 000 kr Bilaga: Datum: Diarienummer 3 (4) Budgetspecifikation 2026-09-21 26-007-S02 Kostnadsbärare Belopp 212000-2395 TIMRÅ KOMMUN 990 000 kr 212000-2429 KRAMFORS KOMMUN 390 000 kr 212000-2437 SOLLEFTEÅ KOMMUN 1 140 000 kr 212000-2403 HÄRNÖSANDS KOMMUN 300 000 kr Kontant medfinansiering 2 055 400 kr Medfinansiär Belopp 232100-0206 REGION VÄSTERNORRLAND 2 055 400 kr Privat medfinansiering 444 918 kr Privata bidrag i annat än 444 918 kr pengar Personal 444 918 kr Medfinansiär Funktion/Titel Beskrivning av Enhetskostnad Tjänstgöringsgrad Antal månader Summa arbetsuppgifter i projekt 556527-6176 BizMaker AB Startups och etableringar Samordna och utveckla Projektmedarbetare - 10 28 222 459 kr arbetet med internationella Övriga landet startups och etableringar. 556095-0825 Employer ability Kompetensutveckling Projektmedarbetare - 10 28 222 459 kr Handelskammaren arbetsgivare och kometens Övriga landet Mittsveriges Service AB kring behov och utveckling. Bilaga: Datum: Diarienummer 4 (4) Budgetspecifikation 2026-09-21 26-007-S02 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROJEKTNAMN: Beräkningsunderlag för år: 2026 Beräkningsunderlag för år: 2027 Bokförda kostnader hos projektägaren Bokförda kostnader hos projektägaren Personal Månadslön Sysselsättn Antal Total Personal Månadslön Sysselsättn Antal Total (Beskriv funktion/roll) exkl. soc.avg grad (%) månader kostnad (Beskriv funktion/roll) exkl. soc.avg grad (%) månader kostnad Projektledare Sundsvall Projektledare Sundsvall 50 000 100% 12 600 000 Projektekonom Sundsvall Projektekonom Sundsvall 45 000 25% 12 135 000 Projektmedarbetare/Kommunikation Sundsvall Projektmedarbetare/Kommunikation Sundsvall 40 000 80% 12 384 000 Projektmedarbetare Timrå Projektmedarbetare Timrå 45 000 80% 12 432 000 Projektmedarbetare Sollefteå Projektmedarbetare Sollefteå 45 000 100% 12 540 000 Delprojektmedarbetare Kramfors/Höga Kusten Delprojektmedarbetare Kramfors/Höga Kusten 51 400 25% 12 154 200 0 Projektmedarbetare Härnösands kommun 45 000 20% 12 108 000 0 0 Summa Personal 0 Summa Personal 2 353 200 Summa Summa Schabloner Schabloner OH (15% av personalkostnad) OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% 15% 0 OH (15% av personalkostnad) OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% 15% 512 668 Lönebikostnad (egen beräknad %) 0% 0 Lönebikostnad (egen beräknad %) 0% 1 064 588 Hur har kostnaden Hur har kostnaden Externa tjänster uppskattats? Fakturerad Beräknat Externa tjänster uppskattats? Fakturerad Beräknat (Beskriv funktion/roll) Bifoga offert/beräkning timkostnad antal timmar Total kostnad (Beskriv funktion/Roll) Bifoga offert/beräkning timkostnad antal timmar Total kostnad Utveckling av digitalt ekosystem 0 Utveckling av digitalt ekosystem 200 000 Konsulttjänster för testning av verktyg+ kompetensutveckling 0 Insatser testbädd etablering 100 000 Aktiviteter medflyttarprogram Aktiviteter medflyttarprogram 100 000 Utvärdering och slutrapport Utvärdering och slutrapport 0 Möten och workshops internationell think tank Utvecklingsforum internationell think tank 25 000 Arrangemang nationell kunskapskonferens 0 Arrangemang nationell kunskapskonferens 0 Erfarenhetsutbyte och workshops internationella servicefunktioner 0 Erfarenhetsutbyte och workshops internationella servicefunktioner 25 000 Kommunikation och marknadsföringsmaterial medflyttarprogram 0 Kommunikation och marknadsföringsmaterial medflyttarprogram 200 000 Pressresor relevanta marknader Pressresor relevanta marknader 50 000 0 Summa externa tjänster 700 000 Investeringar, matriel och externa lokaler Vad Antal Kostnad Total kostnad Investeringar, matriel och externa lokaler Vad Antal Kostnad Total kostnad (Beskriv syfte) styck (Beskriv syfte) styck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa Investeringar, matriel och externa lokaler 0 Summa Investeringar, matriel och externa lokaler 0 Resor och logi för egen personal Destination Antal Kostnad Total kostnad Resor och logi för egen personal Destination Antal Kostnad Total kostnad (Beskriv syfte och transportsätt) Inrikes/Utrikes (Beskriv syfte och transportsätt) Inrikes/Utrikes Deltagande nationella nätverksträffar 0 Deltagande nationella nätverksträffar 50 000 Studiebesök inspiration internationellt 0 Studiebesök inspiration internationellt 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa resor och logi 0 Summa resor och logi 75 000 Projektintäkter (Beskriv vilken typ) Intäkt Summa intäkt Projektintäkter (Beskriv vilken typ) Intäkt Summa intäkt 0 0 Summa projektintäkter 0 Summa projektintäkter 0 Summa bokförda kostnader 0 Summa bokförda kostnader 4 705 456 Ej bokförda kostnader hos projektägaren Ej bokförda kostnader hos projektägaren Offentliga och privata bidrag i annat än pengar Tid, material eller vad? Antal Kostnad Total kostnad Offentliga och privata bidrag i annat än pengar Tid, material eller vad? Antal Kostnad Total kostnad (Finansiär) styck (Finansiär) styck BizMaker 0 Bizmaker 194 409 79 346 RVN 0 Rvn 194 409 79 346 Miun 0 Miun 194 409 79 346 Handelskammaren 0 Handelskammaren 194 409 79 346 0 0 Summa ej bokförda kostnader 0 Summa ej bokförda kostnader 317 384 Beräkningsunderlag för år: 2028 Beräkningsunderlag för år: 2029 Bokförda kostnader hos projektägaren Bokförda kostnader hos projektägaren Personal Månadslön Sysselsättn Antal Total Personal Månadslön Sysselsättn Antal Total (Beskriv funktion/roll) exkl. soc.avg grad (%) månader kostnad (Beskriv funktion/roll) exkl. soc.avg grad (%) månader kostnad Projektledare 50 000 100% 12 600 000 Projektledare 50 000 100% 6 300 000 Projektekonom 45 000 25% 12 135 000 Projektekonom 45 000 25% 6 67 500 Projektmedarbetare/Kommunikation 40 000 80% 12 384 000 Projektmedarbetare/Kommunikation 40 000 80% 4 128 000 Projektmedarbetare Timrå 45 000 80% 12 432 000 Projektmedarbetare Timrå 45 000 80% 4 144 000 Projektmedarbetare Sollefteå 45 000 100% 12 540 000 Projektmedarbetare Sollefteå 45 000 100% 4 180 000 Delprojektmedarbetare Kramfors/Höga Kusten 51 400 25% 12 154 200 Delprojektmedarbetare Kramfors/Höga Kusten 51 400 25% 4 51 400 Projektmedarbetare Härnösands kommun 45 000 20% 12 108 000 Projektmedarbetare Härnösands kommun 45 000 20% 4 36 000 0 0 Summa Personal 2 353 200 Summa Personal 906 900 Summa Summa Schabloner Schabloner OH (15% av personalkostnad) OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% 15% 512 668 OH (15% av personalkostnad) OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% 15% 197 577 Lönebikostnad (egen beräknad %) 0% 1 064 588 Lönebikostnad (egen beräknad %) 0% 410 282 Hur har kostnaden Hur har kostnaden Externa tjänster uppskattats? Fakturerad Beräknat Externa tjänster uppskattats? Fakturerad Beräknat (Beskriv funktion/roll) Bifoga offert/beräkning timkostnad antal timmar Total kostnad (Beskriv funktion/roll) Bifoga offert/beräkning timkostnad antal timmar Total kostnad Utveckling av digitalt ekosystem 300 000 Utveckling av digitalt ekosystem 200 000 Insatser testbädd etablering 100 000 Insatser testbädd etablering 50 000 Aktiviteter medflyttarprogram 200 000 Aktiviteter medflyttarprogram 100 000 Utvärdering och slutrapport 50 000 Utvärdering och slutrapport 80 000 Utvecklingsforum internationell think tank 50 000 Utvecklingsforum internationell think tank 25 000 Arrangemang nationell kunskapskonferens 50 000 Arrangemang nationell kunskapskonferens 50 000 Erfarenhetsutbyte och workshops internationella servicefunktioner 25 000 Erfarenhetsutbyte och workshops internationella servicefunktioner 50 000 Kommunikation och marknadsföringsmaterial medflyttarprogram 200 000 Kommunikation och marknadsföring 100 000 Pressresor relevanta marknader 50 000 Pressresor relevanta marknader 50 000 Summa externa tjänster 1 025 000 Summa externa tjänster 705 000 Investeringar, matriel och externa lokaler Vad Antal Kostnad Total kostnad Investeringar, matriel och externa lokaler Vad Antal Kostnad Total kostnad (Beskriv syfte) styck (Beskriv syfte) styck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa Investeringar, matriel och externa lokaler 0 Summa Investeringar, matriel och externa lokaler 0 Resor och logi för egen personal Destination Antal Kostnad Total kostnad Resor och logi för egen personal Destination Antal Kostnad Total kostnad (Beskriv syfte och transportsätt) Inrikes/Utrikes (Beskriv syfte och transportsätt) Inrikes/Utrikes Deltagande nationella nätverksträffar 100 000 Deltagande nationella nätverksträffar 50 000 Studiebesök inspiration internationellt 50 000 Studiebesök inspiration internationellt 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa resor och logi 150 000 Summa resor och logi 75 000 Projektintäkter (Beskriv vilken typ) Intäkt Summa intäkt Projektintäkter (Beskriv vilken typ) Intäkt Summa intäkt 0 0 Summa projektintäkter 0 Summa projektintäkter 0 Summa bokförda kostnader 5 105 456 Summa bokförda kostnader 2 294 759 Ej bokförda kostnader hos projektägaren Ej bokförda kostnader hos projektägaren Offentliga och privata bidrag i annat än pengar Tid, material eller vad? Antal Kostnad Total kostnad Offentliga och privata bidrag i annat än pengar Tid, material eller vad? Antal Kostnad Total kostnad (Finansiär) styck (Finansiär) styck Bizmaker 194 409 79 346 Bizmaker 65 409 26 585 Rvn 194 409 79 346 Rvn 65 409 26 585 Miun 194 409 79 346 Miun 65 409 26 585 Handelskammaren 194 409 79 346 Handelskammaren 65 409 26 585 0 0 Summa ej bokförda kostnader 317 384 Summa ej bokförda kostnader 106 340 0 SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTBUDGET (KOSTNADS- OCH FINANSIERINGSBUDGET) OBS! börja med att fylla i fliken "specifikation" KOSTNAD År 1 År 2 År 3 År 4 TOTAL % 1 Personal 0 2 353 200 2 353 200 906 900 5 613 300 2 OH 0 512 668 512 668 197 577 1 222 914 3 Lönebikostnad 0 1 064 588 1 064 588 410 282 2 539 457 4 Externa tjänster 0 700 000 1 025 000 705 000 och 5 Investeringar, materiel och externa lokaler 0 0 0 0 0 6 Resor och logi 0 75 000 150 000 75 000 300 000 8 Intäkter 0 0 0 0 0 SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD 0 4 705 456 5 105 456 2 294 759 9 675 670 Offentlig och privat direktfinansiering 1 Bizmaker 0 79 346 79 346 26 585 185 277 2 Rvn 0 79 346 79 346 26 585 185 277 3 Miun 0 79 346 79 346 26 585 185 277 4 Handelskammaren 0 79 346 79 346 26 585 185 277 5 0 0 0 0 0 SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA AKTÖRER 0 317 384 317 384 106 340 741 108 SUMMA PROJEKTKOSTNAD 0 5 022 840 5 422 840 2 401 099 12 846 778 FINANSIERING 0 0 0 0 TOTAL Offentlig finansiering- kontanta medel 1 Söks från REGION VÄSTERNORRLAND 0 479 036 918 490 657 874 2 055 400 15,9993% 2 ESF 0 2 260 278 2 440 278 1 080 494 5 781 050 45,0000% 3 0 0% 4 Kramfors kommun 0 142 187 126 373 32 575 301 135 2% 5 Sundsvalls kommun 0 828 097 736 000 275 092 1 839 190 14% 6 Timrå kommun 0 398 343 354 041 111 832 864 217 7% Härnösands kommun 0 99 586 88 510 22 815 210 911 2% 8 Sollefteå kommun 0 497 929 441 763 114 076 1 053 768 8% 9 0 0% SUMMA BOKFÖRD OFFENTLIG FINANSIERING 0 4 705 456 5 105 456 2 294 759 12 105 670 Privat finansiering - kontanta medel 0 1 0 2 0 3 0 SUMMA PRIVAT FINANSIERING 0 0 0 0 0 TOTAL KONTANT FINANSIERING Offentlig och privat direktfinansiering 1 Bizmaker 0 79 346 79 346 26 585 185 277 2 Rvn 0 79 346 79 346 26 585 185 277 3 Miun 0 79 346 79 346 26 585 185 277 4 Handelskammaren 0 79 346 79 346 26 585 185 277 5 0 0 0 0 0 SUMMA DIREKTFINANSIERING 0 317 384 317 384 106 340 741 108 5,7688% SUMMA PROJEKTFINANSIERING 0 5 022 840 5 422 840 2 401 099 12 846 778 ANVISNINGAR Börja med att fylla i fliken "Specifikation". De gula fälten fylls automatiskt över till fliken "Budget". Ansökt belopp från Region Västernorrland (Cell H28 i fliken "Budget") får inte överstiga 50%. Här nedan finns en sammanställning för de kostnader som är stödberättigade under repsketive kostnadsslag. PERSONAL Kostnader för löner är stödberättigande om: de har uppstått genom arbete i projektet, och alltså inte skulle ha funnits utan projektet de är bokförda i projektets bokföring det finns anställningsavtal och arbetsbeskrivning för den personal som får lön ni som stödmottagare inte redan har tagit emot stöd för lönekostnader från annat håll, till exempel genom lSöCnHeAbiBdLraOgN eEllRer anställningsstöd. I schablonen för indirekta kostnader ingår: kontorslokaler för egen eller inhyrd personal som arbetar i projektet, till exempel kostnader för hyra, el, gas, värme, vatten, säkerhet, underhåll, städning och reparationer av projektpersonalens kontor inköp, avskrivning, hyra, leasing, reparation och underhåll av kontorsutrustning för egen eller inhyrd personal, till exempel möbler och datorer inklusive programvaror försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för kontorsutrustning IT-system utbildning och annan kompetensutveckling sjuk- och hälsovård för projektpersonal frisk- och personalvård för projektpersonal intern representation, frukt, fika, fikabröd och annan förtäring för projektpersonal interna konferenser övriga indirekta kostnader i organisationen som rör personal eller extern tjänst som inte arbetar direkt i projektet, till exempel ledning, kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, iknofnotromrsamtioante, rmiaal,r kknoandtosfrössreinrgv iocech, k joupriideirking reception, registratur och arkivering rekryteringskostnader, till exempel annonsering av tjänst bankavgifter för konton och kort kommunikation, till exempel telefon, fax, internet, porto, visitkort böcker och tidningar parkeringskostnader medlemsavgifter OBS! Utbildning och annan kompetensutveckling, konferenser och IT-system som är till enbart för att kunna genomföra projektet ska redovisas som direkta kostnader under ”Extern sakkunskap och externa tjänster”. Det kan till exempel vara licensavgift för ett speciellt IT-system som inte behövs i ordinarie verksamhet men är nödvändigt för projektet. En projektspecifik konferens för parterna i ett samverkansprojekt är ett annat EXTERN SAKKUNSKAP OCH EXTERNA TJÄNSTER exempel. Avser kostnader för köpta tjänster från extern leverantör där den sökande organisationen inte har aKrobnestuslgtikvoasrtannasdvearr .är exempel på kostnader under detta kostnadsslag. RESOR OCH LOGI Godkända kostnader är: kostnader för biljetter rese och bilförsäkring bränsle, milersättning och vägtullar måltider om det täcks av traktamente logi, visum och dagtraktamenten OBS! Gäller endast för egen personal i projektet. INVESTERINGAR, MATERIEL OCH EXTERNA LOKALER Hyra för externa lokaler kan vara stödberättigande. Med externa lokaler menas lokaler som inte är projektpersonalens kontorslokaler, till exempel lokaler för laboratorie-, inkubator- eller testbäddsverksamhet. De kostnader för externa lokaler ni kan få stöd för är hyra för den andel av lokalytan och den tid ni använder lokalerna enbart för att genomföra aktiviteter i projektet. Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd till: kommersiell service (SFS 2000:284) forskning och utveckling samt innovation (SFS 2015:208) företagsstöd och företagsinvesteringar (SFS 2015:210-211) Eventuella investeringar ska beskrivas på ett tydligt sätt. OBS! Investeringar och materiel som innefattas i schablonen för indirekta kostnader är inte stödberättigande. Det gäller till exempel kontorsutrustning för egen eller inhyrd personal. OFFENTLIGA OCH PRITAVA BIDRAG I ANNAT ÄN PENGAR Schablon för egen tid beräknas till 409 kr per arbetstimme inklusive lönebikostnadspåslag och semesterersättning. Avgränsning mellan Stay in-projektet och KomIn Bilaga till projektansökan Stay in Sundsvall and the High Coast region Syfte med avgränsningen: att tydliggöra att Stay in-projektet bygger vidare på SAM- och KomIn- projektens resultat utan att finansiera eller genomföra samma aktiviteter. Projektens huvudsakliga inriktning KomIn: utvecklar breda regionala arbetssätt för kompetensförsörjning och inkludering. Projektet riktar sig till arbetsgivare, utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer och stärker bland annat civilsamhällets och offentliga aktörers roller i inkluderingsarbetet. Stay in-projektet: är ett efterföljande strukturskapande projekt med fokus på långsiktig etablering och kvarstannande för internationell talang, medföljande partner och familjer i Västernorrland. Projektet ska utveckla ett regionalt medföljarprogram, testa hela etableringsresan och skapa modeller där internationell kompetens tas till vara i regional utveckling och innovation. Målgrupper och tidsperspektiv KomIn: har en bred kompetensförsörjnings- och inkluderingsinriktning. KomIn har inte internationell talang som särskilt fokus och arbetar med strukturer som stärker inkludering och samverkan i regionen. Stay in: avgränsas till internationellt rekryterad kompetens, internationella forskare och entreprenörer samt deras medföljande partner och familjer. Tyngdpunkten ligger på tiden efter den första mottagningen och på förutsättningar för att personer och familjer ska etablera sig och stanna långsiktigt. Arbetsmarknad och kompetensmatchning KomIn: utvecklar generella och regionalt användbara arbetssätt för kompetensmatchning, arbetsgivarsamverkan och tillvaratagande av kompetens. Stay in: ska inte bygga upp en parallell generell kompetensmäklarfunktion. Projektet använder och anpassar befintliga strukturer för en avgränsad målgrupp: medföljande partner till internationellt rekryterad kompetens. Insatserna ska samordnas med ordinarie arbetsmarknadsaktörer och relevanta resultat från KomIn. Inkludering och civilsamhälle KomIn: utvecklar regional struktur och nätverk för inkludering och inkluderar civilsamhället i arbetet. Stay in: bygger vidare på dessa lärdomar men avgränsar aktiviteterna till internationella familjers långsiktiga sociala etablering. Projektet ska inte skapa konkurrerande generella inkluderingsnätverk utan använda, komplettera och vid behov anpassa de nätverk och arbetssätt som KomIn har utvecklat. Digitala lösningar och plattformar KomIn: samlar verktyg och insatser för arbetsgivare inom attraktion, rekrytering, kompetensutveckling och inkludering. Stay in: ska inte utveckla en ny generell arbetsgivarplattform. Digital utveckling begränsas till innehåll och funktioner som behövs för internationell kompetens, medföljande och familjers etablering och kvarstannande, samt till vidareutveckling av befintlig move-to-portal. Länkning och informationsutbyte ska ske med relevanta KomIn-resultat. Pilotering och metodutveckling KomIn: testar breda arbetssätt för regional kompetensförsörjning och inkludering. Stay in: testar ett begränsat antal faktiska etableringsresor för internationella rekryteringar och forskaranställningar. Syftet är att identifiera brister efter rekrytering och första mottagning och dokumentera en regional process för långsiktig etablering. Piloterna ska inte duplicera KomIns tester utan använda deras lärdomar som utgångspunkt. Sammanfattande ansvarsfördelning Område KomIn Stay in Sweden Övergripand Långsiktig etablering och kvarstannande för internationell ko Bred kompetensförsörjning och inkludering e fokus mpetens ArbetsmarknGenerella regionala arbetssätt och arbetsgiva Medföljarspår för en avgränsad internationell målgrupp ad rstöd Regional struktur samt nätverk med offentliga Tillämpning och komplettering för internationella familjers lå Inkludering aktörer och civilsamhälle ngsiktiga etablering Arbetsgivarinriktade verktyg och samlad plattf Digitalt Målgruppsanpassat innehåll i befintliga digitala miljöer orm Strukturer och metoder som kan användas br Medföljarprogram, etableringsprocess och modeller för inter Resultat ett nationell kompetens som regional resurs KomIn och Stay in är kompletterande projekt. KomIn bygger bred regional kapacitet inom kompetensförsörjning och inkludering. Stay in tar vid med en tydligt avgränsad målgrupp och ett senare skede i etableringskedjan: att internationellt rekryterad kompetens, medföljande partner och familjer ska kunna etablera sig långsiktigt och stanna i Västernorrland. Genom samordnad planering, återanvändning av resultat och dokumenterad kostnadsfördelning undviks dubbelarbete och dubbel finansiering. KS/2026-598 Redovisning av uppsikt av skolnämnden gällande prognoserat underskott Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelsens presidium föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen om dialogen mellan kommunstyrelsen presidium och skolnämndens presidium till handlingarna. Sammanfattning I ramen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har en dialog genomförts den 28 oktober som ett första steg mellan kommunstyrelsens presidium och skolnämndens presidium, med anledning av prognostiserat underskott vid årets slut om 12.2 mnkr. Som ett andra steg i uppsikten sker en fortsatt dialog i kommunstyrelsen med skolnämndens presidium den 3 november 2026. Sida HANDLINGSPLAN 1(3) Datum Dnr 2026-06-26 SKN/2026-385 Skolförvaltningen Mattias Eknemar mattias.eknemar@harnosand.se Rasmus Ivarsson Rasmus.ivarsson@harnosand.se Handlingsplan prognosticerad budgetavvikelse skolnämnden 2026 Vid upprättandet av årsprognosen i samband fyramånadersbokslutet visade skolnämndens årsprognos en negativ budgetavvikelse på 6,3 mnkr, motsvarande 0,6% av nettobudget. Enligt kommunens riktlinje för styrning, planering, uppföljning och kontroll ska verksamheten skyndsamt informera nämnds presidium vid befarad negativ budgetavvikelse. Vid negativa avvikelser ska verksamheten lämna förslag på åtgärder i en handlingsplan för att nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska upprättas och lämnas till nämnd för beslut senast 30 dagar efter att avvikelsen blivit känd. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärder samt åtgärdernas effekt i både tid och ekonomisk effekt. Åtgärderna ska vara utformade så att nämnd senast vid utgången av innevarande budgetår når en ekonomi i balans. Visar nämnds prognos/årsbedömning en negativ avvikelse större än en (1) procent av nämndens nettobudget ska åtgärderna rapporteras till kommunstyrelsen och följas upp tillsammans med övrig rapportering. Uppstår inom nämnden en prognos/årsbedömning med negativ avvikelse över två (2) procent av nämndens nettobudget ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen tillsammans med förslag på åtgärder för att begränsa den negativa avvikelsen. Budgetavvikelser och handlingsplan Det är primärt förskolan och gymnasieskolan som går med ett underskott, främst relaterat till personalkostnader. Övriga verksamheter täcker upp de prognostiserade underskotten genom att gå med överskott. Nedan har vi listat de områden där vi identifierat var det finns prognostiserade underskott mot budget och var det skulle gå att spara in de 6,3 miljoner som behövs. Vikarier och bemanning När vi kollar på prognosen för vikariekostnader så noterar vi ett underskott på 2,4 mkr i prognosen jämfört med budget. Om vi utgår ifrån att samtliga verksamheter håller sin budget för timvikarier och nu kända vakanser ej tillsätts så innebär det en besparing på 2,6 mkr. Lägre sociala avgifter Från och med 1 april 2026 till och med 30 september 2027 är det nedsatta arbetsgivaravgifter (AGI) för personer under 23 år med 10,61% upp till en summa av 25 000 kr. I vår prognos ligger hela beloppet (31,42% AGI) i Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösand kommun Sambiblioteket harnosand.se «OrgTelnr» 212000-2403 871 80 Härnösand Universitetsbacken 3 E-post Fax Bankgiro 871 31 Härnösand kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 Sida Härnösands kommun HANDLINGSPLAN 2(3) Datum Dnr Skolförvaltningen«Enhet» 2026-10-2826 SKO/2026-385 stället för 20,81% som är det nedsatta beloppet. Detta medför en beräknad besparing på ungefär 1,2 mkr för resterande del av året. Socioekonomiskt stöd Det socioekonomiska stöd om 0,4 mkr som tidigare betalats ut till Sörgården och Ängets förskolor ligger nu kvar centralt i samband med förskolornas avveckling. Bidragsintäktsöverskott Yrkesvux I prognosen för bidrag noterar vi att prognosen pekar på ett överskott på 1,0 mkr inom yrkesvux. Detta får en positiv resultatverkan för oss. Förbrukningsinventarier För förbrukningsinventarier (Konto 64) noterar vi ett prognosunderskott på 0,6 mkr mot budget, fördelat över de olika verksamheterna. Överskott på andra områden täcker upp för högre prognostiserade kostnader på dessa poster, så besparing kan inte göras på hela beloppet, men det finns utrymme att tillsammans spara in summor här genom att hålla utgifter i linje med budget. Resor & Övriga kostnader Under kontoklass 6 – Övriga kostnader och kontoklass 7 – Tjänster, resor, avgifter och övrigt noterar vi att det finns negativa prognosavvikelser på 0,5 mkr. Överskott på andra områden täcker upp för högre prognostiserade kostnader på dessa poster, så besparing kan inte göras på hela beloppet, men det finns utrymme att tillsammans spara in summor här genom att hålla utgifter i linje med budget. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Sammanfattningsvis så beräknas åtgärder kunna göras inom befintlig budgetram för att åtgärda det prognosticerade underskottet. Summeras ovan föreslagna åtgärder till en besparing på 6,3 mkr gör det att prognostiserade underskottet blir i linje med budget, se tabell nedan. Område Besparing Vikarier och bemanning 2,6 mkr Sociala avgifter 1,2 mkr Socioekonomiskt stöd 0,4 mkr Bidragsintäktsöverskott Yrkesvux 1,0 mkr Förbrukningsinventarier 0,6 mkr Resor & Övriga kostnader 0,5 mkr Total besparing 6,3 mkr Sida Härnösands kommun HANDLINGSPLAN 3(3) Datum Dnr Skolförvaltningen«Enhet» 2026-10-2826 SKO/2026-385 Bilagor Jonas Albonius Rasmus Ivarsson Förvaltningschef Controller Mattias Eknemar Controller Sida HANDLINGSPLAN 1(2) Datum Dnr 2026-10-30 KS/2026-598 Kommunstyrelseförvaltningen Skolnämndens handlingsplan för prognostiserad budgetavvikelse, Delårsbokslut Vid delårsrapporten per augusti 2026 prognostiserar skolnämnden ett underskott på 12,2 mnkr, jämfört med 6,3 mnkr vid fyramånadersrapporten. Prognosen fördelar sig enligt följande, med prognosen vid T1 inom parentes: • Skolnämnd: +10,8 mnkr (+5,9 mnkr) • Förvaltningsledning: +3,8 mnkr (+1,7 mnkr) • Förskola: -7,8 mnkr (-9,8 mnkr) • Grundskola: -12,4 mnkr (-0,3 mnkr) • Övrig grundskoleverksamhet: +0,2 mnkr (-0,4 mnkr) • Gymnasieskola: -6,3 mnkr (-3,5 mnkr) • Övrig gymnasieverksamhet: -2,1 mnkr (-1,1 mnkr) • Komvux: +1,5 mnkr (+1,2 mnkr) Underskotten finns framför allt inom förskola, grundskola och gymnasieskola och är i huvudsak kopplade till personalkostnader. Överskott inom andra delar av verksamheten begränsar nämndens samlade underskott. Jämfört med prognosen vid T1 har intäkterna minskat med cirka 11 mnkr samtidigt som kostnaderna har minskat med cirka 5 mnkr. Utvecklingen visar att de kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits efter T1 har haft effekt, men att dessa inte är tillräckliga för att möta förändringen i nämndens samlade ekonomiska förutsättningar. Handlingsplanen omfattar därför dels fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet under resterande del av 2026, dels att omställningsarbetet inför 2027 inleds redan under innevarande år. Vikariekostnader Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska antalet arbetade timmar för timavlönad personal. Delar av dessa kostnadsminskningar är redan beaktade i prognosen, men ytterligare möjligheter finns genom förbättrad planering och ökad samordning inom och mellan verksamheterna. Arbetet ska därför fortsätta under resterande del av året med särskild restriktivitet kring vikarieanskaffning och bemanning. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-10-30 KS/2026-598 Lägre sociala avgifter De nedsatta arbetsgivaravgifterna för personer under 23 år innebär en lägre kostnad än den som ligger till grund för prognosen. Prognosen utgår från full arbetsgivaravgift om 31,42 procent i stället för den nedsatta nivån om 20,81 procent. Den beräknade positiva effekten för resterande del av året uppgår till cirka 1,2 mnkr. Övriga kostnader En stor del av förväntade kostnader är redan beaktade i prognosen. Förvaltningen bedömer samtidigt att ytterligare kostnadsbegränsningar kan åstadkommas genom fortsatt återhållsamhet. Verksamheterna ska därför fortsatt vara restriktiva med inköp och köp av tjänster samt säkerställa att övriga utgifter så långt som möjligt hålls inom beslutad budget. Inledning av omställningsarbete inför 2027 Arbetet med detaljbudget för 2027 visar att ytterligare åtgärder kommer att krävas för att säkerställa en budget i balans. Mot bakgrund av utfallet och prognosen för 2026 bedömer förvaltningen att detta arbete inte bör anstå till 2027. Omställningsarbetet inför 2027 ska därför inledas redan under hösten 2026. Arbetet innebär en fortsatt tillämpning av nämndens tidigare beslutade strategier för kostnadsanpassning, bland annat genom att tillvarata naturliga avgångar, pröva behovet av återbesättning, utveckla arbetet med vikarieanskaffning samt fortsätta arbetet med lokaloptimering. Åtgärderna behöver samtidigt genomföras utifrån verksamheternas olika förutsättningar och med beaktande av uppdraget att upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet. Jonas Albonius Förvaltningschef Sida REDOVISNING 1(3) Datum Dnr 2026-10-28 KS/2026-598 Kommunstyrelseförvaltningen Redovisning av uppsikt av skolnämnden gällande prognoserat underskott Kommunstyrelsens presidium genomförde en dialog med Skolnämndens presidium med anledning av Skolnämndens prognostiserade underskott för vid årets slut. Dialogen genomfördes 2026-10-28. Från Skolnämnden närvarade: Jonas Albonius, skolchef, Nina Skyttberg Ordförande i skolnämnden, May Andersson vice ordförande och Karin Andersson 2:e vice ordförande. Från Kommunstyrelsen närvarade: Lars Liljedahl, kommundirektör, Björn Hylenius, Ekonomichef, Jonas Bergström kommunstyrelsens ordförande, Knapp-Britta Thyr vice ordförande samt Eva-Clara Viklund 2:e vice ordförande. Petra Werner Chef kansliavdelningen förde minnesanteckningar. Bakgrund Vid upprättandet av årsprognosen i samband fyramånadersbokslutet visade skolnämndens årsprognos en negativ budgetavvikelse på 6,3 mnkr, motsvarande 0,6% av nettobudget. Vid delårsrapporten per augusti 2026 prognostiserar skolnämnden ett underskott på 12,2 mnkr, en ökning om 5,9 mnkr jämfört med prognosen i fyramånadersrapporten. Underskotten finns framför allt inom förskola, grundskola och gymnasieskola och är i huvudsak kopplade till personalkostnader. Prognosen fördelar sig enligt följande, med prognosen vid T1 inom parentes: • Skolnämnd: +10,8 mnkr (+5,9 mnkr) • Förvaltningsledning: +3,8 mnkr (+1,7 mnkr) • Förskola: -7,8 mnkr (-9,8 mnkr) • Grundskola: -12,4 mnkr (-0,3 mnkr) • Övrig grundskoleverksamhet: +0,2 mnkr (-0,4 mnkr) • Gymnasieskola: -6,3 mnkr (-3,5 mnkr) • Övrig gymnasieverksamhet: -2,1 mnkr (-1,1 mnkr) • Komvux: +1,5 mnkr (+1,2 mnkr) Den upprättade handlingsplanen efter fyramånaders rapporten fokuserade på kostnadsminskningar avseende: Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) Datum Dnr «Enhet» 2025-11-12 «Databas»/«Diarienr» Område Besparing Vikarier och bemanning 2,6 mkr Sociala avgifter 1,2 mkr Socioekonomiskt stöd 0,4 mkr Bidragsintäktsöverskott Yrkesvux 1,0 mkr Förbrukningsinventarier 0,6 mkr Resor & Övriga kostnader 0,5 mkr Total besparing 6,3 mkr I ärendet finns handlingsplanen efter fyramånadersrapporten samt handlingsplanen som upprättats efter delårsbokslutet. Handlingsplanen som upprättats efter delårsbokslutet fokuserade på kostnadsminskningar avseende: Område Besparing Vikariekostnader Ospecificerat Sociala avgifter fortsatt 1.2 mnkr Återhållsamhet/restriktivitet Ospecificerat Inleda omställningsarbete inför 2027 redan nu: Arbetet innebär en fortsatt tillämpning av nämndens tidigare beslutade strategier för kostnadsanpassning, bland annat genom att tillvarata naturliga avgångar, pröva behovet av återbesättning, utveckla arbetet med vikarieanskaffning samt fortsätta arbetet med lokaloptimering. Dialogen mellan skolnämnden och kommunstyrelsens presidium Redovisning i dialogen: Intäkterna har minskats med 11,0 mnkr sedan fyramånadersrapporten, i arbetet med budget uppskattas nivån av statsbidragen i budget. Genom att minska dem med 11,0 mnkr efter sommaren så finns de inte heller med i prognosen. Skolnämnden och skolförvaltningen avser att fortsätta arbetet med minskade vikariekostnader. En ökad grundbemanningen ska minska behovet av vikarier. Under resterande tid av året ska det vara en fortsatt återhållsamhet gällande inköp av material och tjänster samt rekryteringar. De ser det dock som omöjligt att komma i ram under 2026 varför arbetet behöver fortsätta under 2027. Hittills har man minskat kostnadsmassan med 5 mnkr. Prognosens underskott beror också på att antalet barn har minskat mer än budgeterat. Det överskottet ligger i skolnämndens post. Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) Datum Dnr «Enhet» 2025-11-12 «Databas»/«Diarienr» Inspel från KS presidiet: Skolnämnden har ett annat budgetår än helår. Hur lätt blir det då för skolan att komma in i kostym 2027? - Man avser att påbörja processer, göra förflyttningar mellan skolor och med det möte de behov som uppstår samt sikta på naturliga avgångar. Vilka åtgärder kan man tänka sig 2027? - Är inte klar med detaljbudgeten för 2027 ännu, just nu pågår en översyn av vilka förflyttningar av medarbetare som behöver ske. I innevarande år har det inte genomförts en anpassning av andel medarbetare till det minskade barnantalet som ses nu, Köp och sälj av gymnasieplatser ligger rätt totalt, det är färre elever som studerar i annan kommun, men också färre elever som har sökt sig till kommunen. Bedömningen av om prognosen kommer att förändras är att prognosen kommer att stämma i slutet av året som resultat. Varför budgeterar vi för statsbidrag? - Vi kan inte upphöra att göra det, de är i storleksordningen att ”man skulle behöva tömma två skolor för att sedan återupprätta dem när intäkterna kommer”. Bedömningen inför 2027 är att vara mer konservativ i budgetering av intäkter. Fråga: Hur kan man göra en plan för intäkter som håller? - Det är utmanande att en del av finansiering av skolan sker via statsbidrag. Fråga: Behöver ni mer resurser 2027? - Behöver göra åtgärder för motsvarande summa i underskott för 2027. Egentligen bör frågan vara vad verksamheten får kosta. Inlägg som svar från Kommundirektör: Grundskolan kostar så som SCB bedömt att den ska kosta. Förskolan och gymnasieskolan ligger en aning högre, enligt SCB. Det har fattats ett beslut om skolstrukturöversyn i skolnämnden tidigare i år. Det behövs en långsiktig bild över struktur och anpassning till elevantal. Översynen, meddelas på mötet, blir klar i närtid och kommer att visa på olika scenarier. Det kommer behövas ett eget möte för en dialog om skolstrukturen framåt mellan presidierna. Fråga: Uppdraget att minska ledning och administration – hur ser ni på det? På förvaltningsövergripande nivå har man minskat antalet medarbetare från 10 till 6 medarbetare, där är bedömningen den att det inte går att minska mer. Frågan om att minska ledning och administration hör ihop med skolstrukturfrågan då det finns andra resurser kopplat till verksamhetsområdena. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Dnr 2026-10-30 KS/2026-598 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen Redovisning av dialog utifrån uppsikt av skolnämndens negativa prognos 2026 Förslag till beslut Kommunstyrelsens presidium föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen om dialogen mellan kommunstyrelsens presidium och skolnämndens presidium till handlingarna. Sammanfattning I ramen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har en dialog genomförts som ett första steg mellan kommunstyrelsens presidium och skolnämndens presidium med anledning av prognostiserat underskott vid årets slut om 12.2 mnkr. Som ett andra steg i uppsikten sker en fortsatt dialog i kommunstyrelsen med skolnämndens presidium den 3 november 2026. Jonas Bergström Kommunstyrelsens ordförande Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 KS/2026-618 Riktlinjer för löneväxling till pension Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta reviderade Riktlinjer för löneväxling till pension Sammanfattning Nuvarande riktlinjer för löneväxling till pension antogs av kommunstyrelsen 2020. På grund av att riktlinjerna innehåller summor som förändras från ett år till ett annat blir den snabbt inaktuell. Riktlinjerna har därför uppdaterats med mer allmänna skrivningar som gör dem hållbara över tid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer löneväxling, 2026-10-16 Riktlinjer för löneväxling till pension, version 3 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Dnr 2026-10-16 KS/2026-618 Kommunstyrelseförvaltningen Lisa Hansen Kommunstyrelsen Riktlinjer för löneväxling till pension Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta reviderade Riktlinjer för löneväxling till pension Sammanfattning Nuvarande riktlinjer för löneväxling till pension antogs av kommunstyrelsen 2020. På grund av att riktlinjerna innehåller summor som förändras från ett år till ett annat blir den snabbt inaktuell. Riktlinjerna har därför uppdaterats med mer allmänna skrivningar som gör dem hållbara över tid. Beskrivning av ärendet De reviderade riktlinjerna innehåller i grunden samma principer för löneväxling till pension som tidigare versioner. Förändringarna består i huvudsak av två delar. Dels har specifika belopp som gäller enskilda år plockats bort till förmån för en mer allmän skrivning som är giltig en längre tid. Dels har högsta ålder för löneväxling justerats med anledning av att åldersgränsen för förhöjt grundavdrag höjts. Syftet med revideringarna är främst att undvika skrivningar som innebär att riktlinjen behöver uppdateras årligen trots att inga ändringar görs gällande principer eller hantering. Beslutsunderlag Riktlinjer för löneväxling till pension, v.3 Marie Englund Lisa Hansen HR-chef Förhandlingsstrateg Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 871 80 Härnösand E-post Fax Bankgiro kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 Härnösands kommun RIKTLINJE Datum Diarienummer HR-avdelningen 2026-10-16 KS/2026-618 hr-avdelningen@harnosand.se Riktlinjer för löneväxling till pension Dokumenttyp Dokumentnamn Riktlinjer för löneväxling till pension Riktlinje Diarienummer Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 2016-06-30 Version Senast reviderad Giltig t o m Dokumentansvarig/processägare HR-avdelningen 3 2026-10-16 Dokumentinformation Beskriver riktlinjer för löneväxling till pension Dokumentet gäller för Alla förvaltningar i Härnösands kommun Annan information Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-10-16 2(3) Riktlinjer för löneväxling En del i anställningsavtalet för kommunens anställda är att kommunen avsätter pengar till tjänstepension. Ett sätt att kunna öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare är att erbjuda tillsvidareanställda möjligheten till löneväxling till pension som en förmånlig komplettering till denna. 1.1 Vem kan löneväxla till pension? Samtliga tillsvidareanställda medarbetare som inte har fyllt 67 år har möjligheten att löneväxla. Ersättningar från socialförsäkringssystemet kan påverkas av löneväxling. Därför rekommenderas löneväxling enbart för de medarbetare som efter tänkt löneväxling har en bruttoårslön på lägst 8,07 inkomstbasbelopp. 1.2 Hur går löneväxlingen till? Ett individuellt avtal tecknas mellan arbetsgivaren och medarbetaren, där man kommer överens om att medarbetaren kan få byta en viss del av sin lön mot en förmån, så kallad löneväxling. Det sker genom bruttolöneavdrag, dvs löneavdrag innan skatteavdrag görs och gäller tillsvidare, dock längst till och med månaden medarbetaren fyller 67 år. Avtalet träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under och betalas därefter in till samma pensionsförsäkring som medarbetaren valt för den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL/AKAP-KR. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen som därför betalar ett premietillägg på för närvarande 6 % beräknat på löneväxlingsbeloppet till tjänstepensionsförsäkringen. För en medarbetare som till exempel växlar 500 kronor betalas 530 kronor in till pensionsförsäkringen. Premien betalas in fyra gånger per år. 1.3 Hur mycket kan jag löneväxla? Det minsta belopp som kan växlas är 100 kronor per månad och det högsta tillåtna växlingsbeloppet är 20 % av bruttolönen. 1.4 Kan andra ersättningar påverkas? Löneväxlingen ska inte påverka medarbetarens ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför fortsättningsvis vara pensionsgrundande. Vid löneöversyn gäller lön före bruttolöneavdrag. Löneväxling kan medföra att andra ersättningar blir lägre, till exempel den allmänna pensionen, sjukpenning och sjukersättning, föräldrapenning och A- kasseersättning. Även storleken på eventuell ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna AGS-KL och TFA-KL kan påverkas. Dessa ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Datum Diarienummer Sida Härnösands kommun 2026-10-16 3(3) 1.5 Löneväxling vid sjukdom och ledighet Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll i löneväxlingen. Löneväxlingen upptas därefter med automatik igen så fort det finns lön som räcker till bruttolöneavdraget. 1.6 Avtalets upphörande Avtalet upphör att gälla: • På medarbetarens begäran vid pågående anställning • Om anställningen i kommunen upphör • På arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras. Uppsägning ska alltid ske skriftligt och uppsägningstiden är tre månader. KS/2026-224 Kompletterande frågor från Revisionen Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet som sitt eget, samt att översända yttrandet till revisionen. Sammanfattning Revisionen har inkommit med kompletterande frågor gällande rutiner för att säkerställa kontroll över konst, till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Kompletterande frågor från Revisionen angående invenstering Missiv – konst och kulturskolans tillgångar komplettering Härnösands kommuns revisorer Till För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Skolnämnden 2026-09-03 Kontroll över tillgångar Revisionen har vid sammanträdet den 3 september 2026 tagit del av era svar gällande rutiner för att säkerställa kontroll över konst och instrument. Revisionen önskar även svar på när senaste inventeringen av konst respektive instrument genomfördes. Revisionen önskar även ta del av resultatet för inventeringen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och skolnämnden lämnar svar senast den 31 oktober 2026. Svaret skickas till Lena Medin, Azets (mailadress lena.medin@azets.com) för vidarebefordran till revisorerna. För Härnösands kommuns revisorer Maria Öberg Lillemor Andersson Ordförande 1:e vice ordförande 2HZ8R-1KLLH-VHS1Y-LDXN7-JVH3N-P0PFT :lekcyntnemukod oenneP Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan. "Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet." LILLEMOR ANDERSSON Karin Maria Öberg 1:e vice ordförande Ordförande Serienummer: 3cc6d575497e624[…]f328db561f9d78 Serienummer: 4706b11107cc725[…]529245d00a2a3f IP: 95.203.xxx.xxx IP: 2.67.xxx.xxx 2026-09-08 09:56:28 UTC 2026-09-08 10:52:41 UTC Detta dokument är undertecknat digitalt via Penneo.com. De signerade Så här verifierar du dokumentets äkthet: uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket certifierat av Penneo A/S. Detta bekräftar att dokumentets innehåll säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering. förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet. Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos https://eutl.penneo.com. validator, https://penneo.com/validator, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer. 2HZ8R-1KLLH-VHS1Y-LDXN7-JVH3N-P0PFT :lekcyntnemukod oenneP Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-10-23 KS/2026-224 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen Kompletterande frågor från Revisionen angående inventering Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrande som sitt eget, samt att översända yttrandet till Revisionen. Sammanfattning Revisionen önskar svar på när senaste inventeringen av konst respektive instrument genomfördes. Revisionen önskar även ta del av resultatet för inventeringen Kommunstyrelsen ansvarar för konstinnehavet och besvarar frågan om det. Kommunen äger ett omfattande antal konstverk som är placerade i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Förvaltningen av konstsamlingen är en del av Konsthallens uppdrag. Beskrivning av ärendet En inventering av kommunens konstsamling utfördes 2012 inom ramenför ett särskilt projekt. 2017 lanserade kommunens IT-avdelning i samråd med kulturenheten ett nytt konstregister för kommunens konstsamlingar. Samma år genomfördes ytterligare en inventering av kommunens konstsamlingar inom Ädelreformen. Efter dessa inventeringsinsatser har det inte genomförts någon samlad totalinventering av hela konstbeståndet. Kontroll, uppföljning och kvalitetssäkring av konstsamlingen löpande inom ramen för ordinarie verksamhet. Detta sker exempelvis vid konstplaceringar, omplaceringar, verksamhetsförändringar och lokalbyten i kommunens fastigheter. För att upprätthålla en god kontroll över konstsamlingen ska verksamheter informera kulturenheten när lokalförändringar genomförs. Vid lokalförändringar tillhandahåller lokalförsörjning en checklista för den verksamhet som genomför lokalförändringar. Checklistan innehåller punkten: ”Återlämna konst till konsthallen”. Därigenom kan sakkunnig personal på Kulturenheten hantera flytt, registrering, placering och uppföljning av de konstverk som berörs. Resultatet av inventeringen 2012 och 2017, tillsammans med den efterföljande löpande registreringen och uppdateringen av konstbeståndet, återfinns i kommunens konstregister. Konstregistret utgör kommunens Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-10-23 KS/2026-224 aktuella dokumentation över samlingens omfattning och konstverkens placeringar. Med hänsyn till samlingens storlek och den kontinuerliga omsättning av placeringar som sker inom kommunens verksamheter bedöms den löpande kontrollen och uppdateringen av konstregistret vara den mest ändamålsenliga metoden för att säkerställa aktuell information om kommunens konstinnehav. Registret innehåller tusentals objekt varför kulturenheten vill bjuda in revisionen till konsthallen för att få information om registret. Registret är alldeles för stort för att skrivas ut från programmet. Beslutet skickas till Revisionen Kulturenheten Elisabeth Oxelhöjd Kulturchef KS/2026-382 Svar på motion - Inför elektronisk körjournal Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Sammanfattning Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson (SD) har väckt en motion om att utreda kostnader och effekter av att utrusta kommunens motorfordon med elektroniska körjournaler. Detta ärende avser svar på den motionen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse svar på motionen inför elektronisk körjournal, 2026-10-01 Motion – Inför elektronisk körjournal Protokollsutdrag samhällsnämnden 2026-09-24 § 113, Svar på remiss angående motion- Inför elektronisk körjournal Samhällsnämndens tjänsteskrivelse – Inför elektronisk körjournal, 2026-06- 16 Yttrande motion- Inför elektroniska körjournaler, 2026-09-14 Protokollsutdrag Socialnämnden 2026-09-24 § 97, Svar på remiss angående motion – Införande av elektronisk körjournal Socialförvaltningens tjänsteskrivelse – Svar på remiss angående motion – Införande av elektronisk körjournal, 2026-09-08 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-10-01 KS/2026-382 Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse svar på motionen inför elektronisk körjournal Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Sammanfattning Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson (SD) har väckt en motion om att utreda kostnader och effekter av att utrusta kommunens motorfordon med elektroniska körjournaler. Detta ärende avser svar på den motionen. Beskrivning av ärendet Motionären föreslår att kostnaderna och effekterna av att utrusta kommunens motorfordon med elektronisk körjournal ska utredas. Motionen beskriver flera potentiella nyttor med elektroniska körjournaler, såsom förbättrad planering av transporter, minskad bränsleförbrukning, ökad trafiksäkerhet samt bättre möjligheter att lokalisera fordon vid olyckor eller andra incidenter. Motionären kopplar även förslaget till kommunens ambitioner inom hållbarhet och trygghet. Ärendet har remitterats till socialnämnden och samhällsnämnden för yttrande. Socialnämnden konstaterar att kommunens fordon redan omfattas av digitala system som möjliggör elektroniska körjournaler och fordonsuppföljning. Nämnden lyfter fram att systemen ger stöd för uppföljning av bland annat körsträckor, fordonsanvändning och planering av verksamheten. Socialnämnden bedömer därmed att de huvudsakliga funktioner som motionen efterfrågar redan finns tillgängliga inom kommunen. Samhällsnämnden beskriver på motsvarande sätt att kommunen sedan flera år använder digitala fordons- och uppföljningssystem. Utöver elektroniska körjournaler omfattar dessa lösningar även funktioner för fordonsadministration, uppföljning av körbeteenden och andra verktyg som bidrar till en effektiv förvaltning av kommunens fordonsflotta. Nämnden framhåller att systemen redan ger förutsättningar att uppnå flera av de Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-10-01 KS/2026-382 effekter som motionären efterfrågar, såsom förbättrad uppföljning, ökad trafiksäkerhet och ett mer effektivt nyttjande av fordonen. Remissvaren visar sammantaget att kommunen redan använder elektroniska körjournaler och närliggande digitala stödsystem inom fordonsverksamheten. De syften som lyfts fram i motionen, såsom ökad trafiksäkerhet, effektivare planering, förbättrad uppföljning och minskad miljöpåverkan, ligger väl i linje med det arbete som redan bedrivs. Nämndernas yttranden och ställningstagande har bedömts av kommunstyrelseförvaltningen, och deras slutsatser vägs in och kompletteras i detta ärende. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens ambition att stärka trafiksäkerheten, effektivisera användningen av kommunens fordon och skapa goda förutsättningar för ett hållbart och tryggt transportarbete. De syften som lyfts i motionen är angelägna och ligger väl i linje med kommunens arbete inom såväl arbetsmiljö som hållbar utveckling. Av remissvaren från socialnämnden och samhällsnämnden framgår samtidigt att kommunen redan använder system som möjliggör elektroniska körjournaler och fordonsuppföljning. Förvaltningarna bedömer att de funktioner som motionen syftar till att införa i stor utsträckning redan finns på plats och används inom verksamheterna. Kommunstyrelseförvaltningens ställer sig bakom socialnämndens och samhälsnämndens bedömning att motionens intentioner i huvudsak redan är tillgodosedda genom befintliga lösningar och arbetssätt. Förvaltningen konstaterar därför att motionens intentioner redan är tillgodosedda genom befintliga lösningar. Någon särskild utredning om införande av elektroniska körjournaler bedöms därmed inte vara nödvändig. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad. Petra Werner Olof Bäckman Avdelningschef kansli Kommunsekreterare Motion 2026-05-25 Kommunfullmäktige Härnösand Inför elektronisk körjournal. En elektronisk körjournal dokumenterar resor med motorfordon och mäter antalet kilometer fordonet färdats, helt enligt Skatteverkets bestämmelser. Moderna elektroniska körjournaler kan med fördel även användas som verktyg för att underlätta och effektivisera körningen. Det finns idag många olika modeller att välja mellan, vissa erbjuder funktioner som fartkameravarnare, GPS och automatisk schemaläggning av rutt. Några av dem erbjuder även gratisappar där all körinformation finns lättillgänglig för både förare och administratör i realtid. Genom att föraren får hjälp att optimera körningen och planeringen av rutten är det lättare att undvika onödigt långa resor, genom en sådan optimering kan föraren/kommunen bidra till minskad miljöpåverkan, minskad förbrukning och undvika onödigt slitage på bilen. Men en körjournal kan även användas till att säkerställa att körtiden är tillräcklig för den tänkta körsträckan. Man vet att stress är orsaken till många olyckor och incidenter i trafiken, ett införande av passande elektronisk körjournal skulle därför teoretiskt sett kunna bidra till att minska antalet incidenter där stress anses vara den främsta orsaken. Ur ett säkerhetsperspektiv är många elektroniska körjournaler också ett utmärkt verktyg i det trygghets-och säkerhetsskapande arbetet då flera av modellerna kan visa administratören var bilen befinner sig i realtid. Vid en olycka eller liknande situation är det då lättare att skicka hjälp till rätt plats även om föraren är chockad eller av annan anledning har svårt att beskriva var personen befinner sig. I en landsbygdskommun som Härnösand, där det ofta är långt mellan skyltar med ortsnamn och med otaliga skogsvägar är en sådan möjlighet till snabb hjälp mycket fördelaktig och kan vid allvarliga olyckor vara livsavgörande. Ett införande av elektronisk körjournal i alla kommunens motorfordon kommer att innebära en kostnad för kommunen men kan samtidigt möjliggöra säkrare körning, minskat slitage på bilarna, större möjlighet att upptäcka förbättringspunkter i exempelvis planeringen samt kan vid rätt användning även bidra till minskad miljöpåverkan. Ett införande av elektronisk körjournal med ovan nämnda funktioner går helt i enlighet med Härnösands kommuns mål om -Modig miljökommun och ökar dessutom tryggheten för både anställd och arbetsgivare. Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: Att: kostnaden samt effekterna av att utrusta kommunens motorfordon med elektronisk körjournal utreds. För Sverigedemokraterna Härnösand Ulrika Jonsson Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum 2026-09-24 «Instans»

§ 38 Inkomna och besvarade remisser Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund: Sedan styrelsemötet den 5 juni har Kommunförbundet fått möjligheten att besvara remiss rörande samråd Utanede-Enån. Bilaga: § 38 Remissvar samråd Utanede-Enån Förbundsdirektören föredrar ärendet. Styrelsens kommentarer: Inga kommentarer fanns. Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041

§ 39. Upprop Förbundsdirektionen beslutar att godkänna uppropet av ledamöter.

§40 Sammanträdet avslutas Vid protokollet Marcus Tärnvik Ordförande Justeras Jasenko Omanovic Susanne Forsberg Dokument-ID 09222115557583015840 Signerat MT, JO, SF Verifikat Dokument-ID 09222115557583015840 Dokument Protokoll HEFAB 260609 Huvuddokument 3 sidor Startades 2026-07-07 07:29:07 CEST (+0200) av Backoffice HEMAB (BH) Färdigställt 2026-07-07 17:35:27 CEST (+0200) Initierare Backoffice HEMAB (BH) Härnösand Energi och Miljö AB Org. nr 556526-3745 backoffice@hemab.se +46736203667 Signerare Marcus Tärnvik (MT) Jasenko Omanovic (JO) marcus.tarnvik@hemab.se jasenko.omanovic@hemab.se SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var Marcus Tärnvik" "JASENKO OMANOVIC" Signerade 2026-07-07 08:56:56 CEST (+0200) Signerade 2026-07-07 15:56:56 CEST (+0200) Susanne Forsberg (SF) susanne.forsberg@harnosand.se SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "Lena Susanne Forsberg" Signerade 2026-07-07 17:35:27 CEST (+0200) 1/2 Verifikat Dokument-ID 09222115557583015840 Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/2026 HEAB, Härnösand Elnät AB 556133-3328 Plats och tid: HEMAB, konferensrum Smitingen Härnösand, tisdag den 9 juni 2026 kl. 13.15-16.30 Närvarande ordinarie ledamöter: Jasenko Omanovic, ordförande Susanne Forsberg, vice ordförande Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande Lennart Mohlin Anders Nordström Närvarande suppleanter: Rune Danielsson, tjänstgör för Maria Ljung Lena Johansson, tjänstgör för Glenn Sehlin Ann-Charlotte Sandelin Jonsson Erik Gradin, personal Övriga: Per Mellberg, VD Lena Andersson, ekonomichef Fredrik Olsson, sekreterare Bilagor 1. VD-rapport 2. Månadsbokslut april 2026, prognos P4 3. Rapport internkontrollplan 4. Uppdaterad arbetsmiljöpolicy 5. Affärsplan 2027-2030 6. HEAB årsrapport Elnät

§ 41 Övriga frågor • Valresultaten Styrelsens kommentarer: Två av kommunerna kommenterade valutgången, Ånge och Örnsköldsvik. I båda kommunerna har Socialdemokraterna backat, och det finns ännu ingen tydlig majoritet.

§ 42 Styrelsen enskilt Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, Ärendereferens: 3521041 Sidan har bifogats av Hogia Signit Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014). Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport. För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här. Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras. Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta. Ärendereferens: 3521041 Sida MINNESANTECKNINGAR 1(2) Datum 2026-02-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunala pensionärsrådet - KPR Datum 2026-02-06 Tid 09 00- 12 00 Plats KS-salen Rådhuset Deltagare Ingemar Ljunggren Gunbritt Rodling ers Brita Semb Kent Näslund ers Karin Högberg Mona Rönnkvist ers Yngve Nilsson Karl-Åke Engström Karin Lundblad Birgitta Törnberg ers Margit Bäckman Laila Jäderblom 1. Hälsar välkommen Ingemar öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2. Budgetinformation Malin Ullström, verksamhetsutvecklare, gästade mötet och gick igenom kommunens stora övergripande processer. Malins genomgång, bilaga 1. 3. Kalender 2026 13 mars – Jennifer Ålund 15 maj – Krister McCarthy och Elisabeth Sjölander, verksamhetschef Äldromsorgen Augusti – 13 november 4. Karin Högberg och Laila Jäderblom – rapport från projekt Vid det senaste mötet den 29 januari presenterades de nya projektledarna Jens Hallner och Zarah Bussman. Önskemål framfördes om mer information om projektet från Krister McCarty vid mötet 15 maj. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun www.harnosand.se 0611-34 80 00 vx 212000-2403 Kanslienheten Norra Kyrkogatan 3 E-post Fax Bankgiro 871 31 Härnösand kansliet@harnosand.se 5576-5218 Sida Härnösands kommun MINNESANTECKNINGAR 2(2) Datum Kommunstyrelseförvaltningen 2026-02-06 5. Övriga frågor Britta Semb gör idag sitt sista möte i KPR och tackar för sig. Fyra frågor framfördes med önskemål om att få dessa besvarade den 15 maj när Krister McCarty och Lars Liljedahl besöker mötet. - Minutstyrning bort i hela Sverige – vad händer här? - Hur många personer möter de äldre med insats under 1 månad. - Vad gör kommunen när insatser inte hinns med eller ställs in - Hur arbetar man för att arbetet inom omsorgen ska bli attraktivare i framtiden Önskemål finns att även verksamhetschefen för äldreomsorgen inbjuds till mötet. SPF Seniorerna, SKPF, PRO Häggdånger, Vision samt PRO Stigsjö framför skrivelse gällande busstrafik på söndagar. Skrivelsen skickas till Samhällsförvaltningen. Information lämnades angående förtidsröstning som startar 23 augusti. Röstkorten kommer att skickas ut via myndighetspostlådor som tex Kivra istället för som tidigare med traditionell post. Röstningen sker på Sambiblioteket, plan 4. Valmyndigheten kommer med mer information längre fram. 6. Budgetdiskussion och information om hur och när budgetinspelen ska lämnas Budgetinspelen kokas ner till tre punkter som lämnas in till politikerna senast den 2 mars. Dessa presenteras för budgetberedningen den 10 och 11 mars. Mötet avslutas och organisationerna lämnas att föra budgetdiskussionen. Birgitta Arthurssohn Sekreterare Bilagor Bilaga 1 Kommunens övergripande processer Sida MINNESANTECKNINGAR 1(2) Datum 2026-09-23 Kommunala pensionärsrådet Datum: 2026-05-08 Tid: 09.00-12.00 Plats: KS-salen, Rådhuset Deltagare: Ingemar Wiklander, ordförande Ingemar Ljunggren, vice ordförande Karl-Åke Engström Ynge Nilsson (PRO Häggdånger) Christina Norberg (PRO Härnösand) Carina Wendleman (PRO Härnösand), ersättare Margit Bäckman (PRO Högsjö) Britt-Inger Häggkvist (PRO Stigsjö) Margareta Harlin Ernholm (PRO Älandsbro) Laila Jäderblom (SKPF) Mona Rönnkvist (SPF Frihet Högsjö), ledamot Rolf Larsson (SPF Kontakt), ersättare Karin Lundblad (Vision) GunBritt Rodling (Vision), ersättare Övriga deltagare: Henrik Sendelbach, kommunsekreterare Olof Bäckman, kommunsekreterare 1. Välkommen Kommunala pensionärsrådets ordförande Ingemar Wiklander (KD) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag. 3. Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar från föregående möte skickas med kallelsen till mötet. Fråga om förtidsomröstningen om hur man får röstkort om man inte har en digital brevlåda. Informerades att då får man den som tidigare val i sin ordinarie brevlåda. Ingemar Wiklander informerar att de synpunkter som framkom på budgetdiskussionen på förra mötet har tagits in i prioriteringslistan för budgetarbetet 2026. Datum Sida Härnösands kommun 2026-09-23 2(2) 4. Ny representant i presidieberedningen Pensionärsorganisationerna har enats om att Karin Högberg från SPF Kontakt blir organisationernas representant i Kommunala pensionärsrådets presidieberedning. Organisationerna återkommer om att utse en ersättare till Karin. 5. Information från Socialnämndens ordförande Krister McCarthy (S), socialnämndens ordförande, gästar mötet och informerar om aktuella frågor och kommunens äldreomsorg. Följande frågor, vilka som ställdes på föregående möte besvaras på mötet: • Minutstyrning bort i Hela Sverige – vad händer här? • Hur många personer möter de äldre med insats under 1 månad • Vad gör kommunen när insatser inte hinns med eller ställs in • Hur arbetar man för att arbetet inom omsorgen ska bli attraktivare i framtiden På mötet ges även information nya demensboendet i Härnösand planerat för 10 platser. Fråga ställs om vaccinationer och varför det fungerar i Viksjö. Önskemål finns att detta besvaras på nästa möte den 13 november. 6. Övriga frågor Fråga om digital parkering – önskemål om att det finns fler parkeringsplatser där man kan använda parkeringsskiva. Ordföranden hänvisar till kommunens synpunktshantering. 7. Nästa möte 13 november Nästa möte är inplanerat den 13 november. Henrik Sendelbach Kommunsekreterare Protokoll - dialog om budgetförutsättningar för Scenkonst Västernorrland inför 2027 Datum: 13 maj 2026 kl. 08.00 – 09.00 Plats: Distans via Teams INBJUDNA Niklas Säwén, Sundsvalls kommun Jonas Walker, Sundsvalls kommun Jonny Lundin, Region Västernorrland Hans Olov Furberg, Region Västernorrland Britta Thyr, Härnösands kommun Uno Jonsson, Härnösands kommun Ägarbidrag utifrån föreslagen modell enligt 2026 års nivå • Region Västernorrland 46 000 222 kronor (58 aktier, 58 %) • Sundsvalls kommun 30 979 505 kronor (39 aktier, 39 %) • Härnösands kommun 2 380 815 kronor (3 aktier, 3 %) • Finansiering från ägarna 79 360 542 kronor • Finansiering per aktie 793 605 kronor BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2027 Region Västernorrland o För 2026 är det regionala anslaget 46 000 222 kr. Region Västernorrland har utöver detta tillfört en extra satsning på 5 miljoner kronor att användas under 2024 - 2026 samt 2 miljoner för 2027 i ett ej ramhöjande anslag för Nordiska kammarorkestern. Under 2025 har också Region Västernorrland kompenserat ett minskat statsbidrag med ett extra anslag på 1 088 638 kr till bolaget. Målsättningen för Region Västernorrland är att räkna upp det ordinarie anslaget med 3,1 % inför 2027. Det regionala bidraget skulle då bli 47 426 228 kronor för 2027. Sundsvalls kommun o För 2026 är det kommunala anslaget 30 979 505 kr Sundsvalls kommun har tillfört 1 500 000 i ett ej ramhöjande anslag till Nordiska kammarorkestern under 2025 och under 2026 tillförs ytterligare 500 000 kronor, dvs totalt 2 miljoner, till samma verksamhet. 2027 finns de 2 miljonerna också avsatta. Inför budget 2027-2028 med plan för 2029-2030 är den politiska majoritetens avsikt att lägga in resurstillskottet på totalt 2 miljoner kronor till Nordiska kammarorkestern i ramarna, men det bör självklart ske i dialog med övriga ägare. Målsättningen hos Sundsvalls kommun är att räkna upp det ordinarie anslaget med 3,1 % inför 2027. Det kommunala bidraget skulle då bli 31 939 869 kronor för 2027. Härnösands kommun o För 2026 är det kommunala anslaget 2 380 815 kr. Målsättningen för Härnösands kommun är att räkna upp det ordinarie anslaget med 3,1 % inför 2027. Det kommunala bidraget skulle då bli 2 454 320 kronor för 2027. Statligt stöd inom Kultursamverkansmodellen o Förutom regionens anlag fördelas statligt anslag för regional kulturverksamhet. För 2026 är det statliga anslaget till Scenkonst Västernorrland AB 41 122 700 kr, vilket motsvarar en ökning på 0,62 %. Beslut för 2027 meddelas av Kulturrådet i slutet av januari. BUDGETBESLUT Utifrån en budgetram på 2,6 % har ägarna valt att ta hänsyn till nya statliga krav och ett minskat statligt stöd genom att anta målsättningen att räkna upp det ordinarie anslaget med 3,1 % inför 2027. Rambudget för 2027 tas i regionfullmäktige 16-17 juni. Budgetbeslut för 2027 tas av Sundsvalls kommunfullmäktige november/december 2026 Budgetbeslut för 2027 tas av Härnösands kommunfullmäktige november 2026. INFORMATION TILL SCENKONST VÄSTERNORRLAND AB Region Västernorrland meddelar Scenkonst Västernorrland AB o planeringsförutsättningarna. 5 juni 2026 PROTOKOLL 4 EXTRA STYRELSEMÖTE (per capsulam) SCENKONST VÄSTERNORRLAND AB Tid: fredag 5 juni 2026 Närvarande: Ledamöter Ewa Back Ordförande Ulf Bylund Vice ordförande Margareta Engström Stefan Frankl Kristian Åsander Knapp Britta Thyr Arbetstagarrepresentanter Carin Sjödin Ordinarie Sara Högsten Suppleant Christoffer Thorsell Suppleant Amanda Cederberg Suppleant

§ 43. Ordförande rapporterar Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen från ordförande till handlingarna. Bakgrund Inget att rapportera. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande.

§ 44. Förbundsdirektören rapporterar Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna. Bakgrund Upphandlingen av biljett- och betalsystem tillsammans med Region Jämtland Härjedalen pågår för fullt och innebär för närvarande en stor belastning på organisationen. Om direktionen fattar beslut idag i frågan om ombordutrustning och lånefinansiering ser myndigheten gärna att medlemmarna skyndsamt fattar beslut om lånefinansiering. Avseende bussupphandlingen har en utvärdering genomförts. Det som återstår är ett formellt beslut från EU-kommissionen. Vi hade förhoppningen att kunna behandla beslut om tilldelning vid detta möte, men handläggningen har tagit längre tid än beräknat. Så snart beslutet är klart kommer direktionen att kallas till ett extra sammanträde för beslut. Föredragande: Thomas Olsson, förbundsdirektör. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 5 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 27 PROTOKOLL

§ 45. Hel- och delägda bolag Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna, att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument. Bakgrund Bussgods i Norr AB Inga inkomna handlingar Norrtåg AB Kallelse och handlingar till Norrtågs årsstämma 2026-05-28 AB Transitio Styrelseprotokoll nr 202 Fastställd budget 2026 Remissmissiv styrande dokument AB Transitio Västernorrlands läns Trafik AB Inga inkomna handlingar Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande.

§ 46 Hyresavtal Härnösand Mikael Flodström har träffat tjänstepersonerna, efter att ärendet bereddes den 20 april 2026 i ägarforum, och de tre ägarrepresentanterna är överens om att de tioåriga avtalen för Norrdans lokaler på Storgatan 12 och tillgång till Härnösands Teaters scen har förhållandevis bra villkor och flexibilitet och är rimliga. Kontraktstiden är 10 år. Kontrakten avses börja gälla från den 1 juli 2026. (se bilagor) Beslut Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att teckna hyresavtalen för lokalerna i Härnösand och tillgång till scenen på Härnösands Teater. Vid protokollet Andreas Näsholm Justeras: Ewa Back, Ulf Bylund, Margareta Engström, Stefan Frankl, Kristian Åsander, Knapp Britta Thyr, Carin Sjödin Digital signering längst ner i dokumentet 1 Scenkonst Västernorrland AB Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall Dokument-ID 09222115557580139559 Signerat AN, EB, UB, KÅ, SF, ME, KBT, CS Verifikat Dokument-ID 09222115557580139559 Dokument Protokoll 4 26-06-04 Scenkonst Västernorrland AB Hyresavtal för lokal - Scenkonst Västernorrland - Huvuddokument Härnösands kommun 2026.06.02.pdf 1 sida Bilaga 1 Startades 2026-06-05 10:35:18 CEST (+0200) av Andreas 4 sidor Näsholm (AN) Sammanfogad med huvuddokumentet Färdigställt 2026-06-10 09:38:02 CEST (+0200) Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Hyreskontrakt 172-01-02-1302 Scenkonst Västernorrland Minnesanteckningar ägarforum april 2026.pdf AB (004).pdf Bilaga 3 Bilaga 2 6 sidor 23 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Signerare Andreas Näsholm (AN) Ewa Back (EB) Scenkonst Västernorrland AB Personnummer 19540706-7924 andreas.nasholm@norrdans.se ewaback@telia.com +46705356669 Signerade 2026-06-05 10:35:18 CEST (+0200) SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA INGEGERD BACK" Signerade 2026-06-05 14:44:50 CEST (+0200) Ulf Bylund (UB) Kristian Åsander (KÅ) Personnummer 196502087932 Personnummer 196704111258 ulf_bylund@hotmail.com asanderkristian@gmail.com SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "ULF SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var BYLUND" "Hans-Richard Christian Åsander" Signerade 2026-06-06 14:20:17 CEST (+0200) Signerade 2026-06-08 09:24:57 CEST (+0200) 1/2 Verifikat Dokument-ID 09222115557580139559 Stefan Frankl (SF) Margareta Engström (ME) Personnummer 7807187856 Personnummer 19490619-7803 stefan.frankl@timra.se margareta.engstrom@sundsvall.se SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "STEFAN FRANKL" "MARGARETA ENGSTRÖM" Signerade 2026-06-08 09:19:31 CEST (+0200) Signerade 2026-06-06 14:48:19 CEST (+0200) Knapp Britta Thyr (KBT) Carin Sjödin700211-7864 (CS) Personnummer 8404071600 Personnummer 700211-7864 britta.thyr@harnosand.se carin.sjodin@teatervasternorrland.se SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "Carin "BRITTA THYR" Kristina Sjödin" Signerade 2026-06-10 08:12:10 CEST (+0200) Signerade 2026-06-10 09:38:02 CEST (+0200) Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify 2/2 Sida Hyreskontrakt för lokal 1(4) Datum 2026-06-02 Hyreskontrakt för lokal Hyresvärd Hyresgäst Härnösands kommun Scenkonst Västernorrland Org nr: 212000-2403 Org nr: 556751-8344 Detta avtal reglerar nyttjandet av Härnösands teaters lokaler och personal av Scenkonst Västernorrland (SV). Avtalet avser i huvudsak Norrdans verksamhet i Härnösand. Arbetet ska ske i god samverkan mellan avtalets parter och medarbetarna ska träffas regelbundet, det ska finnas god framförhållning i SV planering för att ge bästa förutsättningar för kulturlivet i Härnösand. 1. Hyres objekt Lokalen: Härnösands teater Adress: Storgatan 9, 871 31 Härnösand Fastighetsbeteckning: Tunnbindaren 4 Stora scen SV har rätt att nyttja stora scenen sammanhängande under två perioder om fyra veckor/år. SV äger rätt att korta av en av årets fyraveckorsperioder, och då i stället boka motsvarande antal dagar vid andra tillfällen. Dessa räknas som hela dagar även om hela tidsutrymmet om åtta timmar inte utnyttjas. De två fyraveckorsperioderna får inte förläggas i direkt anslutning till varandra om inte annat överenskommes. Perioderna förläggs i olika terminer om inte annat överenskommes. Tekniker och publikvärdar ingår inte i ovanstående. o Enskilda bokningstillfällen får inte användas för offentliga föreställningar. o Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 871 80 Härnösand E-post Fax Bankgiro kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 1 Sida Hyreskontrakt för lokal 2(4) Datum 2026-06-02 Om SV avstår från att nyttja den avtalade tiden på stora scenen utgår ingen reducering av den årliga avgiften. Dansstudio och förråd SV får fritt nyttja ett av förrådsskeppen i scenkällaren samt dansstudion året om. Se bilaga 1, ritning. Foajen och lilla scen SV får fritt nyttja foajén och lilla scenen under SVs 8 veckor på teatern. Tillgång till foajén eller lilla scenen ges under förutsättning att lokalen inte redan är bokad eller blir bokad av annan part. Användningen gäller endast repetitioner eller interna aktiviteter, inte publika föreställningar, ytan får inte bebyggas av fast element om inte annat överenskommit. 2. Hyra Årlig avgift om 417 000 kronor exklusive moms. Avgiften justeras årligen per den 1 januari i enlighet med förändringen i Konsumentprisindex (KPI), publicerat av SCB. Basindex är KPI för oktober 2024. Justeringen sker med samma procentuella förändring som KPI har haft under föregående kalenderår. Hyran faktureras en gång per år av Härnösands kommun. 3. Hyrestid Hyresavtalet gäller från och med 2026.07.01 och till och med 2035.12.31. 4. Uppsägningstid och förlängning Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst tolv (12) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt fem (5) år. Uppsägning ska ske skriftligen. 5. Bokning av lokaler Samtliga lokaler ska bokas av SV via Härnösands teaters officiella bokningskanal. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 871 80 Härnösand E-post Fax Bankgiro kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 1 Sida Hyreskontrakt för lokal 3(4) Datum 2026-06-02 Bokning av ytorna sker av SV i god tid utan förtur gentemot andra bokningar om inte annat överenskommit. 6. Medarbetare Härnösands teaters medarbetare finns tillgänglig under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar 08:30 –16:30) och bistår med arbete inom ramen för teaterns uppdrag de veckor SV nyttjar scenen enligt detta avtal. SV har egna medarbetare för teknik i och kring föreställningar och repetitioner. Personal (scenmästare + två stycken publikvärdar) ingår vid premiärföreställning i samband med fyra veckors bokningarna. Vid andra offentliga föreställningar bokas personal via ordinarie prislista. 7. Ansvarsfördelning Parterna ansvarar var för sig för skador som uppstår på grund av egen verksamhet eller personal. SV ansvarar för skador som uppstår under nyttjandet av lokalerna, om skadan orsakats av deras personal eller utrustning. Detta gäller även exempelvis brandutryckningar som orsakats av SV. 8. Försäkring Parterna ska inneha erforderliga försäkringar, inklusive ansvarsförsäkring, som täcker skador på person, egendom och tredje man under avtalets giltighetstid. 9. Avtalsändringar Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara giltiga. 10. Tvistelösning Tvister som uppstår med anledning av detta avtal ska avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 871 80 Härnösand E-post Fax Bankgiro kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 1 Sida Hyreskontrakt för lokal 4(4) Datum 2026-06-02 Bilagor Bilaga 1: Ritning Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 871 80 Härnösand E-post Fax Bankgiro kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 1 HYRESKONTRAKT 1 (4) FÖR LOKAL Nr 1720102-1302 Undertecknande parter har denna dag träat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller 1. Hyresvärd Namn Personnr/orgnr AB Härnösandshus 556160-8430 2. Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Scenkonst Västernorrland AB 556751-8344 Aviseringsadress Norra Järnvägsgatan 10, 852 31 SUNDSVALL 3. Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m.m Härnösand Garvaren 6 Gata Trappor/hus Lokalens nr Storgtan 12 4. Lokalens Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till användning Musik- och dansteater, kontorsrum Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specikation. Bilaga 5. Hyrestid Från och med den Till och med den 2026-04-01 2035-12-31 6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Förlängningstid I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med ✕ 3 år månader 7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i bentligt skick. En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, Bilaga dels överenskomna ändringar framgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. 8. Lokalens storlek Areatyp Plan ca m² Areatyp Plan ca m² Total area och omfattning Studio & Kontor 1-4 1 284 1 284 Areatyp Plan ca m² Areatyp Plan ca m² Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. ✕ Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga 1 Tillfart för bil för i- Plats för Plats för skyltskåp/ ✕ Parkeringsplats(er) Garageplats(er) och urlastning skylt automat för 3 bil(ar) för bil(ar) 9. Inredning Lokalen uthyrs ✕ utan särskild för verksamheten avsedd med särskild för verksamheten avsedd Bilaga inredning inredning enl bilaga 10. Hyra Kronor 1 593 000 per år exklusive nedan markerade tillägg 11. Index ✕ Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga 2 12. Fastighetsskatt ✕ Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga 3 13. Driftskostnader I lokalen nns tillgång till ✕ El ✕ VA ✕ Värme ✕ Varmvatten Kyla ✕ Ventilation Betalning Hyresgästen har eget abonnemang Ingår i hyran Ersätts enligt bifogad driftskostnadsklausul El ✕ Bilaga VA ✕ Bilaga Värme ✕ Bilaga Varmvatten ✕ Bilaga Kyla Bilaga Ventilation ✕ Bilaga Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges Sign Sign Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 HYRESKONTRAKT 2 (4) FÖR LOKAL Nr 1720102-1302 14. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av hyresvärden ✕ hyresgästen 15. Avfallshantering Hyresvärden Hyresgästen ordnar med avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme. I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen. Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för era hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. ✕ Särskild reglering enligt bilaga Bilaga 4 16. Snöröjning och ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen ✕ annan reglering enligt bilaga Bilaga 4 sandning 17. Oförutsedda Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av kostnader a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 100 procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. 18. Mervärdesskatt (moms) ✕ Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresgästens momsplikt Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresvärdens Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle momsplikt gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. 19. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr BankGiro nr kalendermånads början ✕ kalenderkvartals början genom insättning på 415-0314 20. Ränta, betal- Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt ningspåminnelse lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 21. Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. Sedvanligt underhåll Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. ✕ Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Bilaga lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges Sign Sign Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 HYRESKONTRAKT 3 (4) FÖR LOKAL Nr 1720102-1302 22. Underhåll Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten. Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten. ✕ Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga 5 Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Allmänna och Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. gemensamma utrymmen ✕ Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga 5 23. Ledningar för Hyresvärden ✕ Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutnings- telefoni och data- punkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. kommunikation Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga 24. Skyltar, markiser Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte m.m. har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga 25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken. För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga Parterna har träat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga 26. Revisions- Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i besiktningar hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. 27. Tillgänglighet till Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet. 28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. 29. Brandskydd ✕ Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga 6 30. Myndighetskrav Hyresvärden ✕ Hyresgästen m.m. ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. 31. Ombyggnads- och Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i ändringsarbete övrigt. Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen. Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga Byggvarudeklaration Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer — i den mån sådana nns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen. 32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Bilaga Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges Sign Sign Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 HYRESKONTRAKT 4 (4) FÖR LOKAL Nr 1720102-1302 33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för den egna verksamheten. Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga 34. Yttre åverkan Hyresvärden ✕ Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. 35. Låsanordningar Hyresvärden ✕ Hyresgästen ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring. 36. Återställande vid Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träats, ha bortfört sin egendom och avyttning återställt lokalen i godtagbart skick. Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. 37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av oentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 38. Hantering av Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga personuppgifter 39. Särskilda Ritning Bilaga 1 bestämmelser Indexklausul Bilaga 2 Fastighetsskatteklausul Bilaga 3 Särskilda bestämmelser Bilaga 4 Gränsdragningslista Bilaga 5 Brandskyddsklausul Bilaga 6 Bilaga 40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ort/datum Ort/datum Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärdens namn Hyresgästens namn AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande Namnförtydligande Göran Albertsson Mikael Flodström Kontraktet har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av hyreskontraktet med tillhörande signaturcertikat. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 TILLÄGG 1 (1) Bilaga nr 1 Avser Hyreskontrakt nr Fastighetsbeteckning 1720102-1302 Garvaren 6 Hyresvärd Namn Personnr/orgnr AB Härnösandshus 556160-8430 Hyresgäst(er) Namn Personnr/orgnr Scenkonst Västernorrland AB 556751-8344 Tillägg Omfattningen av de förhyrda lokalerna framgår av bifogade ritningar Underskrift Ort/datum Ort/datum Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärdens namn Hyresgästens namn AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning(rmatecknare/ombud) Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare ✕ Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande Namnförtydligande Göran Albertsson Mikael Flodström Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertikat. Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 B i l a g a 1 a Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 B i l a g a 1 b Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 B i l a g a 1 c Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 INDEXKLAUSUL 1 (2) FÖR LOKAL Bilaga nr 2 Avser Hyreskontrakt nr Fastighetsbeteckning 1720102-1302 Garvaren 6 Hyresvärd Namn Personnr/orgnr AB Härnösandshus 556160-8430 Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Scenkonst Västernorrland AB 556751-8344 Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor 1 593 000 ska 100 % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder. För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan. För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år 2024 . Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Tillägget kan bli såväl högre som lägre mellan olika år. Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet. Underskrift Ort/datum Ort/datum Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärd Hyresgäst AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning(rmatecknare/ombud) Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare ✕ Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande Namnförtydligande Göran Albertsson Mikael Flodström Klausulen har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av klausulen med tillhörande signaturcertikat. Hyresvärdens egna noteringar om bastal Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Visita. Sign Sign Reviderat 2002, 2011, 2022 och 2023. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 INDEXKLAUSUL 2 (2) FÖR LOKAL Bilaga nr 2 ANVISNINGAR TILL INDEXKLAUSUL FÖR LOKAL Bashyra Hur stor del av hyran som skall utgöra bashyra är en förhandlingsfråga. Andelens storlek kan bero på hyresavtalets övriga villkor såsom av hyra per kr/kvm, omsättningshyra, särskild debitering av värme, vatten, el, kyla eller andra förpliktelser som åvilar hyresgästen samt andra aspekter såsom lokalens underhållsbehov och parternas fördelning av ansvaret för underhåll. Exempel andelsberäkning Om det angivna hyresbeloppet är 200 000 kr och 50 % ska räknas upp är bashyran 100 000 kr. Om det angivna hyresbeloppet är 400 000 kr och 75 % ska räknas upp är bashyran 300 000 kr. Om det i avtalet angivna hyresbeloppet är 300 000 kr och 100 % ska räknas upp är bashyran 300 000 kr. Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av tillägget . Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. . Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. . Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av hyrestillägg för år 2023 Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2020, som är 336,97 (bastalet). Oktoberindex för år 2022 är 384,04. . Beräkna skillnaden mellan indextalet 384,04 och 336,97. Skillnaden är positiv och uppgår 47,07. . Dividera 47,07 med 336,97 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 13 968,60 kr och utgör hyrestillägget för år 2023 enligt klausulen. Alternativ A: Om KPI för oktober 2022 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 340,40 (oktoberindex år 2021 var 346,44). Skillnaden mellan antagna 340,40 och bastalet 336,97 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 3,43. Kvoten mellan 3,43 och bastalet 336,97, multiplicerad med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 1017,89 kr för år 2023. Den sammanlagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2022. Alternativ B: Om KPI för oktober 2022 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 336,97 t ex 336,51. Skillnaden mellan 336,51 och bastalet 336,97 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2002, 2011, 2022 och 2023. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL 1 (2) FÖR LOKAL Bilaga nr 3 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Avser Hyreskontrakt nr Fastighetsbeteckning 1720102-1302 Garvaren 6 Hyresvärd Namn Personnr/orgnr AB Härnösandshus 556160-8430 Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Scenkonst Västernorrland AB 556751-8344 Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter. I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ. ✕ Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara 100 procent Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 20 460 kronor per år Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet och utgör vid avtalets kronor. Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara procent. Hyresgästen ska betala ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten. Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet angivna hyressumman. Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande: På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet. Underskrift Ort/datum Ort/datum Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärdens namn Hyresgästens namn AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning(rmatecknare/ombud) Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare ✕ Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande Namnförtydligande Göran Albertsson Mikael Flodström Klausulen har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av klausulen med tillhörande signaturcertikat. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995. Reviderat 1997, 2011 och 2022. Eftertryck Sign Sign förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL 2 (2) FÖR LOKAL Bilaga nr 3 ANVISNINGAR 1. Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår. 2. Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt. 3. Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av skatten hyresgästen ska betala ersättning för. Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader). Uppgiften nns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella förändringar i uthyrningsläget. Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan nnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. Fyll i hyresgästens andel! 4. Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade bränslekostnader osv. 5. I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin. 6. Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel beräknats. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995. Reviderat 1997, 2011 och 2022. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 TILLÄGG 1 (4) Särskilda bestämmelser Bilaga nr 4 Avser Hyreskontrakt nr Fastighetsbeteckning 1720102-1302 Garvaren 6 Hyresvärd Namn Personnr/orgnr AB Härnösandshus 556160-8430 Hyresgäst(er) Namn Personnr/orgnr Scenkonst Västernorrland AB 556751-8344 Tillägg 1. LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE SKICK OCH ANVÄNDNING 1.1 LOKALENS STORLEK , OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK Lokalerna har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i formuläret och enligt bilagda ritningar, bilaga 1. Lokalerna hyrs vid starten av hyresförhållandet ut i bentligt skick. 1.2 LOKALENS ANVÄNDNING Lokalen med tillhörande anläggningar hyrs ut för att användas som musik- och dansteater samt kontorslokaler. Hyresgästen ombesörjer och bekostar att nödvändiga myndighetstillstånd nns för att bedriva verksamheten. Hyresgästen får inte ändra verksamheten utan hyresvärdens skriftliga godkännande. Hyresgästen skall svara för städning av den förhyrda lokalen. Det åligger hyresgästen att ständigt hålla förhyrda utrymmen snygga och välstädade. 1.3 LOKALENS INREDNING Lokalen hyrs ut utan särskild för verksamheten avsedd inredning. 1.4 PARKERINGSPLATSER På fastigheten nns 6 parkeringsplatser. Tre parkeringsplatser ingår i hyreskontraktet. Resterande parkeringsplatser kan hyras separat av hyresgästen. Hyresvärden ansvarar för drift och skötsel av samtliga parkeringsplatser med tillhörande mv-stolpar. 2 HYRA OCH TILLÄGG TILL HYRA 2.1 HYRA, HYRESTID OCH INDEXERING AV HYRAN Från och med tillträdesdagen ska Hyresgästen betala hyra och samtliga enligt detta hyresavtal utgående hyrestillägg och liknande. Hyran jämte hyrestillägg ska, för det fall inte annat framgår nedan, erläggas kvartalsvis i förskott utan anfordran senast sista vardagen före varje kvartals början. 2.2 EMBALLAGE OCH AVFALLAHANTERING Kostnad för normala hushållssopor, inom fraktionerna brännbart och matavfall för vilka hyresvärden tillhandahåller kärl, ingår i hyran. Även källsorteringsmaterial såsom tidningar, glas, papper-, plast- och metallförpackningar för vilka hyresvärden tillhandahåller kärl ingår i hyran. Annat avfall såsom exempelvis stora emballage, deponi eller större mängder källsorteringsmaterial ingår ej i hyran. Det åligger Hyresgästen att själv svara för och bekosta uppsamling, sortering och transport av denna typ av sopor. 2.3 MOMS Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för lokalen som utgör verksamhetslokal. Hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet eller verksamhet som möjliggör att lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms för hyresvärden t.ex. verksamhet som bedrivs av kommun, regioner eller statlig myndighet. Om hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i lokalen eller sådan verksamhet som medför att hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska hyresgästen förutom vad som anges på sidan 2 i formuläret även fullt ut ersätta hyresvärden för skattetillägg och ränta. I de fall lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller era led, är hyresgästen även ersättningsskyldig gentemot hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller tredjehandshyresgäst. Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Sign Sign Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 TILLÄGG 2 (4) Särskilda bestämmelser Bilaga nr 4 Tillägg 3. DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE 3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation är normalt i drift efter behov med undantag för eventuella reparations- och servicearbeten. Hyresvärden garanterar ej viss temperatur i Lokalen. Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta installationer för att försörja byggnaden med el, VA, värme, varmvatten och ventilation. Fördelning av ägar- och underhållsansvar i övrigt framgår av gränsdragningslistan, bilaga 5. För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom felaktig användning, onormalt slitage och åverkan ska hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Hyresgästen ansvarar också för sanering av klotter. 3.2 MYNDIGHETSKRAV MM Det åligger hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet eller motsvarande från och med tillträdesdagen kräver eller kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Detta innebär att Hyresgästen från och med tillträdesdagen svarar för alla åtgärder som krävs för att lokalen ska få användas för den avsedda verksamheten. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan åtgärd vidtas. 3.3 AVFALLSHANTERING Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella kostnader för anpassning av sophanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser. 3.4 FÖRDELNING AV LOKALVÅRDSANSVAR Hyresgästen ansvarar för lokalvård inom förhyrd yta vilket även omfattar putsning av fönster och andra glaspartier. 3.5 MARKSKÖTSEL Hyresvärden ansvar för och bekostar all yttre skötsel av mark inklusive markanläggningar, såväl sommar som vinter. 3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN MM Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. 3.7 NEDSÄTTNING AV HYRA Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medför inte rätt till nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt avbrott i mediaförsörjningen åligger det hyresgästen att säkerställa att det nns erforderligt back-up system. Hyresgästen har inte heller rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i hyresrätten till följd av att Hyresvärden låter utföra reparationer eller sedvanligt underhåll i fastigheten. 4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 4.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden, försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar. 4.2 OLYCKSSKYDD MM Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter. Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Sign Sign Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 TILLÄGG 3 (4) Särskilda bestämmelser Bilaga nr 4 Tillägg Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen är skyldig att vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar. Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan. Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår av till Hyresavtalet hörande brandskyddsklausul för lokaler, bilaga 6. 4.3 SKYLTAR MM Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av hyresvärden anvisad plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som uppsätts eller som kommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens färdigställande, uppmontering av vad som nedmonterats. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen ombesörja nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra. 4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM Hyresgästen ska väl vårda Lokalen och Gemensamma utrymmen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen svarar fullt ut för alla skador i Lokalen och på byggnaden såvida inte skadan orsakats av Hyresvärden. 4.5 LÅS OCH LARM MM Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga passer-, lås-, larm-, och säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträande låsning av dörrar m.m. Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med anledning av förlust av nycklar eller passerkort eller bristande handhavande i övrigt, inkluderat låsbyte byte av passersystem och andra följdkostnader. 4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa lokalen i godtagbart skick samt återlämna den tömd, sanerad och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte annat överenskoms, medta och bortforsla av hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning (även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på lokalen eller byggnaden och fastigheten i övrigt. Hyresgästen ska vid samma tillfälle överlämna samtliga port- och dörrnycklar, passerkort eller motsvarande, även om de anskaats av Hyresgästen. 4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand. Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. 4.8 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av innehållet i Hyresavtalet. Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna för att vara bindande. 4.9 FÖRETRÄDESORDNING Om det förekommer motstridiga uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som angivits i Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Sign Sign Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 TILLÄGG 4 (4) Särskilda bestämmelser Bilaga nr 4 Tillägg Formuläret eller i andra bilagor tillhörande Hyresavtalet. Underskrift Ort/datum Ort/datum Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärdens namn Hyresgästens namn AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning(rmatecknare/ombud) Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare ✕ Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande Namnförtydligande Göran Albertsson Mikael Flodström Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertikat. Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL 1 (4) FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR Bilaga nr 5 Avser Hyreskontrakt nr Fastighetsbeteckning 1720102-1302 Garvaren 6 Hyresvärd Namn Personnr/orgnr AB Härnösandshus 556160-8430 Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Scenkonst Västernorrland AB 556751-8344 Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 1. Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör. 2. Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. Hur gräns- 1 . Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. dragningslistan ska 2 . Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan. fyllas i Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan parterna. 3 . Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd. 4 . Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta. 5 . Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta. Denitioner 1 . Underhåll Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda. Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska utföras fackmässigt. 2 . Utbyte Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad. ALLMÄNT Underhållsansvar Utbytesansvar Anmärkning Hv Hg Hv Hg Lokalen, utvändigt Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen ✕ ✕ Avser ytterdörrar Dörröppnare och dörrstängare ✕ ✕ Avser ytterdörrar Skyltar, skyltskåp ✕ ✕ HG ansvarar för egna skyltar Fönster och karmar ✕ ✕ Markiser ✕ ✕ I förekommande fall Lastintag/-kaj ✕ ✕ Belysningsarmaturer ✕ ✕ Skyltbelysning ✕ ✕ HG ansvarar för egna skyltar Lokalen, invändigt Ytskikt väggar ✕ ✕ Ytskikt tak ✕ ✕ Ytskikt golv ✕ ✕ Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare ✕ ✕ Dörröppnare och dörrstängare ✕ ✕ Fönster och karmar ✕ ✕ Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd Sign Sign med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL 2 (4) FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR Bilaga nr 5 ALLMÄNT forts. Underhållsansvar Utbytesansvar Anmärkning Hv Hg Hv Hg Lokalen, invändigt Glaspartier i lokalen ✕ ✕ forts. Skyltar ✕ ✕ Rulljalusier Inte tillämpligt Fast belysning ✕ ✕ Allmänbelysning Särskilt anpassad belysning för verksamheten ✕ ✕ Våtrum Sanitetsporslin ✕ ✕ Duschar ✕ ✕ Ytskikt golv ✕ ✕ Ytskikt väggar ✕ ✕ Ytskikt tak ✕ ✕ Toalett Sanitetsporslin ✕ ✕ Ytskikt golv ✕ ✕ Ytskikt väggar ✕ ✕ Ytskikt tak ✕ ✕ Pentry Maskiner i kök och pentry ✕ ✕ Inredning som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten INSTALLATIONER Värme Luftvärme Ej tillämpligt Värmecentraler ✕ ✕ Värmeväxlare ✕ ✕ Värmeåtervinningssystem ✕ ✕ Övriga värmeanläggningar ✕ ✕ Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd Sign Sign med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL 3 (4) FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR Bilaga nr 5 INSTALLATIONER Underhållsansvar Utbytesansvar forts. Anmärkning Hv Hg Hv Hg Värme forts. Mätare ✕ ✕ Vatten, avlopp Varmvattenberedare ✕ ✕ Utslagsbackar ✕ ✕ Mätare ✕ ✕ Golvbrunnar ✕ ✕ UH avser även ev. rensning Vattenlås ✕ ✕ UH avser även ev. rensning El Elmätare ✕ ✕ Elcentraler ✕ ✕ Eluttag och dosor ✕ ✕ Fiber/datauttag ✕ ✕ Kyla och ventilation Särskilt kylaggregat Ej tillämpligt Till- och frånluftsdon ✕ ✕ Rengöring utan demontering Kylaggregat till data- och/eller serverrum Ej tillämpligt Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum Ej tillämpligt Andra äktanordningar Ej tillämpligt Mätare Ej tillämpligt Lås och säkerhet, i lokalen Lås ✕ ✕ Larm ✕ ✕ Monitorer och detektorer ✕ ✕ Övervakningskameror ✕ ✕ I förekommande fall Passersystem ✕ ✕ Lås och säkerhet, Dörrlås till entréer och andra dörrar som leder till eller skalskydd från lokalen ✕ ✕ Övervakningskameror ✕ ✕ I förekommande fall Monitorer och detektorer ✕ ✕ Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd Sign Sign med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL 4 (4) FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR Bilaga nr 5 INSTALLATIONER Underhållsansvar Utbytesansvar forts. Anmärkning Hv Hg Hv Hg Hissar och rulltrappor Personhissar ✕ ✕ Gods-/varuhissar Ej tillämpligt Rulltrappor Ej tillämpligt Andra yttanordningar ✕ ✕ Lyftbord Trapphiss ✕ ✕ 2 st. Tele- och datakom- munikation Ledning för telefoni ✕ ✕ Ledning för data ✕ ✕ Ledning för bredband ✕ ✕ Ledning för kabeltv ✕ ✕ Anordningar för trådlös tv ✕ ✕ Särskilda Avtal tecknas av underhållsavtal Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande utrustning/installation: Anmärkning Hv Hg Rulltrappor Personhiss Varuhiss Kylaggregat Fjärrkyla Ventilation Underskrift Ort/datum Ort/datum Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärdens namn Hyresgästens namn AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning(rmatecknare/ombud) Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare ✕ Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande Namnförtydligande Göran Albertsson Mikael Flodström Gränsdragningslistan har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av gränsdragningslistan med tillhörande signaturcertikat. Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 och 2022 då även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 BRANDSKYDDSKLAUSUL 1 (1) FÖR LOKALHYRESAVTAL Bilaga nr 6 Avser Hyreskontrakt nr Fastighetsbeteckning 1720102-1302 Garvaren 6 Hyresvärd Namn Personnr/orgnr AB Härnösandshus 556160-8430 Hyresgäst Namn Personnr/orgnr Scenkonst Västernorrland AB 556751-8344 Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. ✕ Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade användningsändamålet med förhyrningen. Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att Bilaga ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga. Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system. Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen. Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och svarar för. Systematiskt brandskyddsarbete Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete. Hyresgästen förbinder sig att se till att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras att funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål, att branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta att plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. Underskrift Ort/datum Ort/datum Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärdens namn Hyresgästens namn AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare Namnteckning(rmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande Namnförtydligande Göran Albertsson Mikael Flodström Klausulen har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av klausulen med tillhörande signaturcertikat. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018, 2021 och 2022 även i samråd med Sveriges Allmännytta. Eftertryck förbjuds. Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 BILAGA TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD Bilaga nr: 6b Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m. Avser Gränsdragningslista av brandskyddsåtgärder m.m. avseende Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: 172-01-02-1302 Garvaren 6 Ansvar för Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvars- åtgärder fördelning (med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet) N/A betyder ej tillämplig: Benämning Del av fastighet Beskrivning Ansvarig Byggnadstekniskt brandskydd Hv Hg N/A Brandcellsgränser Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Dörrar i brandcellsgräns Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Dörrar i utrymningsvägar Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Lås och beslag dörrar i brand- Utanför uthyrningsenhet x cellsgräns och/eller utrymnings- väg Inom uthyrningsenhet x Brandgasventilation, rökluckor Inom fastighet x Skydd mot brand- och brandgas-Inom fastighet x spridning via ventilationssystemet Brandskydd av bärande stomme Inom fastighet x Inom fastighet x Skydd mot brandspridning till närliggande byggnad Brandtätningar Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Ytskikt och beklädnader Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Utrymning Hv Hg N/A Utrymningsvägar Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Utrymningsplan x Nödbelysning Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Vägledande markering Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Utanför uthyrningsenhet x Lås och beslag på utrymnings- dörr Inom uthyrningsenhet x Brandsläckning och brandskyddsanläggningar Hv Hg N/A Brandlarm Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Utrymningslarm Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 BILAGA TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD Bilaga nr: 6b Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m. Ansvar för Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvars- åtgärder fördelning (med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet) N/A betyder ej tillämplig: Benämning Del av fastighet Beskrivning Ansvarig Brandsläckning och brandskyddsanläggning forts. Hv Hg N/A Stigarledningar Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Sprinklerledningar Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Handbrandsläckare Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Tillträdesväg för räddningstjänst Utanför uthyrningsenhet x Inom uthyrningsenhet x Organisatoriska brandskyddsåtgärder Hv Hg N/A Brandskyddsdokumentation x Insatsplan x Driftsinstruktioner, kontroll- x plan och rutiner Övningar Utrymning fastighet x Övrigt Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Härnösand 2026- Härnösand 2026- Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: AB Härnösandshus Scenkonst Västernorrland AB Namnteckning (firmatecknare/ombud): Namnteckning (firmatecknare/ombud): x Firmatecknare x Firmatecknare Ombud enligt Ombud enligt fullmakt fullmakt Namnförtydligande: Namnförtydligande: Göran Albertsson Mikael Flodström Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 2 Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Johanna Ström 2026-05-07 25RUN6 1(6) Distribution Minnesanteckningar, Ägarforum med Scenkonst Västernorrland AB Datum: 20 april 2026 Tid: 10:00-13:00 Plats: Scenkonst Västernorrland Deltagare: Niklas Säwén, Sundsvalls kommun Jonas Walker, Sundsvalls kommun Jonny Lundin, Region Västernorrland HansOlov Furberg, Region Västernorrland Maria Oldenmark, Region Västernorrland Ewa Back, Scenkonst Västernorrland AB Mikael Flodström, Scenkonst Västernorrland AB Annika Wikström, Scenkonst Västernorrland AB 1. Mötets öppnande • Närvaro • Dagordningen godkändes. • Föregående mötesanteckningar godkändes. 2. Dialog och diskussion Postadress Besöksadress Telefon E-post Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 3 Datum Dnr Sida 3. Frågor från ägarna kring Scenkonst Västernorrlands verksamhetsberättelse 2025 Antal aktiviteter i länet är en ganska rörlig massa från år till år, särskilt aktiviteterna i Övik har ökat sedan förra året. Är det en medveten satsning på Övik eller är det sommarteatern som slår igenom? Fler aktiviteter i Örnsköldsvik beror på särskilda satsningar på att öka närvaron i kommunen inte minst sommarteater. Något färre aktiviteter i Ånge jämfört med 2024, men representerar ett mer normalt läge, då 2024 låg högre än vanligt. Trots ”Kristina” så har den sammanlagda publiken minskat något och publikmängden i Sundsvall har också minskat en del. Vad är det som har valts bort under hösten 2025? Det verkar också som att det är aktiviteter för barn och unga som har blivit färre och har påverkats av den större satsningen under hösten. Är det skolföreställningar som har försvunnit eller andra satsningar? Kristina från Duvemåla genomfördes med stöd av teaterns produktionsbudget och musikens vanliga produktionsbudget. Något minskat publikantal på totalen under 2025. Ingen höstlovsorkester genomfördes under 2025. Fler gästspel genomfördes, i lokaler med mindre publikkapacitet eftersom Tonhallen var upptagen. Den länsinterna kulturresan (Duvemåla) är intressant att följa och där kanske det finns mer statistik att presentera? De flesta besökarna kom från Sundsvall och de flesta köpte biljett på nätet. Många tillresta bodde på hotell och över 90 % var mycket nöjda med musikalen. Första försöket med premiumbiljetter förr väl ut. Premiumbiljetterna gick år först. Mer information finns i rapporten som biläggs dessa anteckningar. Hur bedöms det besparingsarbete som genomförs komma att påverka ekonomin i ett längre perspektiv? Hur får dessa besparingar långsiktig effekt? Genom fler samproduktioner. Musiken, orkesterns utökade tjänstgöringsgrad påverkar. Turnéer kan behöva minskas. Möjligheter genom interregional samverkan Kultur i norr diskuterades. Ett större interregionalt projekt för att professionalisera arrangörskapet vore intressant. NMD: ett särskilt ansvar för att arrangera och marknadsföra i det egna länet när NMD kommer till orten. Möjlighet att utveckla och bygga ut NMD utan att riskera stödet vore intressant. Frågan drivs vidare av kulturcheferna och inom Kultur i norr. 4. Lönesituationen vid Norrdans utifrån ändrade statliga löneregler Justeringen av dansarnas löner sker samtidigt som ett sparprogram på flera miljoner. Lönejusteringarna bidrar till ökande kostnader som inte ryms i budget, drygt 0,5 miljon per år. En nationell diskussion kring eventuella undantag görs (genom Svensk Scenkonst). Problemet är mer aktuellt i Norrland än resten av landet eftersom löneläget är ett annat och att dansarna ofta är unga. Ägarna menar att för både kommunen och regionen finns samma problem kring vårdpersonal. Ägarforum beslutar att frågas tas med i diskussion om budgetförutsättningar. Förslag att ev. att kommunen och regionen gör gemensam sak och tar fram en skrivelse för att Postadress Besöksadress Telefon E-post Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 3 Datum Dnr Sida påverka den nationella nivån. Ett uppdrag ges till bolaget att skapa ett utkast till debattartikel. 5. Kammarorkesterns finansiering från 2028 och framåt RVN har ett beslut kring 2027. För kommunen ligger förslaget i budgetförutsättningarna inför nästkommande år, beslut tas dock först i december. Det är svårt att uttala sig om vad som händer efter valet och det är ett osäkert läge även kring statens anslag och möjlighet till satsningar. Bolaget ser svårigheter med samtidigt spar och en satsning på orkestern. Sundsvall aviserar kommande tuffa ekonomiska år som kan göra det svårt att öka fortsatt finansiering över nivån för 2027, men kommer diskutera att permanenta tillskottet för avsiktsförklaringen från och med 2028 i budgetarbetet. RVN tar med frågan in i budgetarbetet. Tjänstgöringsgraden för orkestern ligger nu på 70% och bolaget kan för närvarande inte anställa på vakanser. Notbibliotekarie och tekniker är heltidsanställda. Ägarforum diskuterade hur bilden av orkestern ser ut, kommer orkestern att nå ut bättre i hela länet med heltidstjänster? Bolaget lyfter att orkestern kommer att nå ut bredare genom mindre ensembler vilket lyfts som viktigt. Ägarforum anser att det är viktigt att det finns en tydlig utvecklingsbeskrivning att kommunicera som skapar förståelse för satsningen för länsmedborgare utanför de större tätorterna. Bolaget påminde om att en sådan finns i de PM och underlag som togs fram inför avsiktsförklaringen. 6. Budgetprocess och dialog 2027 Datum för dialog bokas. Planeringsförutsättningarna i Sundsvalls kommun ligger fortfarande som fast belopp men ligger på 800 000 per år istället för tidigare 500 000. 7. Information från Scenkonst Västernorrland AB Inga större aktiviteter utanför verksamhetsplan. Sommarteater planeras i Härnösand under två år. Samtal om kommande större musikalsatsningar. Diskussion kring de kostnader som Sundsvalls kommun fick bära i samband med Kristina från Duvemåla: Finns det en möjlighet att genomföra större satsningar utan att ägarna/staten stå för finansiering? Sponsringsprojekt har genomförts med Handelsbanken men är i regel väldigt svårt. Reflektion från Scenkonst Västernorrland att sponsring tar tid, samt att sponsring inte bidrar till grundfinansiering, medel från sponsring kan inte budgeteras i förväg. Större satsningar har ett mönster där arrangörskommunen går in med extra medel. 8. Information från Sundsvalls kommun Ekonomin i fokus. Kommunen väntar några tuffa år utifrån ekonomi och demografi och ett antal frågor har pekats ut som kräver översyn. Kommunen aviserar att en fråga är hyror på Tonhallen. Sundsvalls kommun informerar att besluta om att sälja delar av Postadress Besöksadress Telefon E-post Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 3 Datum Dnr Sida fastighetsbeståndet hos SKIFU (som Scenkonst Västernorrland idag hyr av) bestånd har beslutats av kommunfullmäktige. Det fanns förslag från tjänstemannaorganisationen att gå vidare med att sälja även Teater Västernorrlands lokal, men det sade politiken nej till. Arbete med konsert och kongress pågår och möjliga affärsupplägg ses över. Bedömning att inget beslut fattas innan valet. Redogörelse för aktuella alternativ presenteras i början av 2027. Tydligt att flera intressenter önskar att kommunen tar visst ansvar för ägandet och inte enbart inhyrning, men dialog pågår. 9. Information från Region Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med två andra regioner fått ett uppdrag kring samverkan kultur och näringsliv. Kulturplaneprocess: Ett fyrtiotal dialoger har genomförts. Några tydliga utvecklingsspår/förflyttningar har identifierats, till exempel kulturens roll för demokrati och resiliens, ökat ungas inflytande och möjlighet att påverka, stärkt tillgång utifrån kommunernas olika mottagarkapacitet samt jämlika förutsättningar mellan olika konstformer. Den största skillnaden jämfört med gällande plan är konkreta prioriteringar kopplade till de tre övergripande målen. Remiss: beslut om remissversion 22 april, remisseminarium 23 april, remissvar senast 10 juni. Färdig plan: beslut Regional utvecklingsnämnd 2 september, regionstyrelsen 3 september och regionfullmäktige 23 september. 10. Övriga frågor Scenkonst Västernorrland lyfter att överenskommelse kring hyresavtal i Härnösand inte är klart. Svårigheter finns i att komma överens mellan bolaget och Härnösands kommun. Avtalsförslaget gäller en tioårsperiod. Avtalsförslaget som tagits fram ger för få fördelar enligt bolagets styrelse som önskar ett direktiv från ägarna innan avtalet i dess nuvarande form kan signeras. Ägarna meddelar att ett ägardirektiv i en specifik hyresavtalsfråga är inte aktuell. Tecknade och ändringar gällande hyresavtal över en miljon kronor ska dock enligt aktieägaravtal tas upp i Ägarforum. Majoritetsägaren betonar vikten av att träffa en långsiktig hyresöverenskommelse med Härnösands kommun, att föreslagen avtalslängd om tio år överensstämmer väl med bolagets hyresavtal i Sundsvall, samt att fördelar finns för bolaget i form av bland annat nyttjandegrad samt lägre kvadratmeterpris i Härnösand jämfört med Sundsvall. Inriktningen kring breddat ägande av bolaget är tydlig från ägarnas sida där Norrdans lokalisering i Härnösand är en bärande del i träffad överenskommelse. Sundsvalls kommuns ägarrepresentant menar att Härnösands kommun borde vara öppna för att kompromissa i frågan om hyresavtalslängd, exempelvis om en avtalstid på fem år i stället för föreslagna tio år. Sundsvalls kommun anser att hyreslängden aldrig varit en förutsättning för det breddade ägandet. Däremot ett hyreskontrakt och att Postadress Besöksadress Telefon E-post Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 3 Datum Dnr Sida bolaget ska ha verksamhet i Härnösand. Nivåer och avtalslängd bör beslutas av styrelsen i Scenkonstbolaget. Ägarforum beslutar att tjänstepersoner vid Region Västernorrland och Sundsvalls kommun ser över hyresavtal/avtalsförslag utifrån frågan om likvärdighet kring bolagets nyttjande av Härnösands teater och Tonhallen i Sundsvall, tillsammans med Härnösands kommuns och bolagets företrädare. Region Västernorrland sammankallar. Ägarforum ser det vidare som önskvärt att hyresavtal i Härnösand tecknas snarast möjligt. 11. Datum för kommande möte • Ägarforum 3/11 kl.09.00 • Tid för Dialog om budgetförutsättningar 13/5 08.00 12. Mötets avslutande Mötes avslutades Postadress Besöksadress Telefon E-post Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 3 Datum Dnr Sida Postadress Besöksadress Telefon E-post Dokument-ID 09222115557580139559 Bilaga 3 7 oktober 2026 PROTOKOLL 6 STYRELSEMÖTE SCENKONST VÄSTERNORRLAND AB Tid: Onsdag 16 september 2026 kl. 9.00 – 12.00 Plats: Scenkonst Västernorrland, Norra Järnvägsgatan 10, Sundsvall, Konferensrum Regissören och via Teams Närvarande: Ledamöter Ewa Back Ordförande Ulf Bylund Vice ordförande Margareta Engström Stefan Frankl Kristian Åsander (via Teams) Knapp Britta Thyr (via Teams) Arbetstagarrepresentanter Carin Sjödin Ordinarie Sara Högsten Suppleant Amanda Cederberg (via Teams) Suppleant I tjänsten Mikael Flodström Verkställande direktör Andreas Näsholm HR Administratör Birgitta Ulming Kommunikationschef Liz Kinoshita Danschef Frånvarande Christoffer Thorsell

§ 47. Delegationsbeslut Förbundsdirektionen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Bakgrund Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende, se bilaga. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 6 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 7 av 27 PROTOKOLL

§ 48. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar Förbundsdirektionen beslutar att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna, att ställa sig bakom myndighetens förslag till svar på skrivelsen från Höga Kusten Destination och Länsstyrelsen om helgtrafik på linje 50. Bakgrund Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende, se bilaga. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 7 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 8 av 27 PROTOKOLL

§ 49. Information förvaltningen Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna. Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete Lägesrapport Myndigheten lyfter och går löpande igenom interna policys och riktlinjer vid enhetsmöten, vilket utgör en aktivitet inom handlingsplanen för arbetsmiljö. Riktlinjen för friskvårdsbidrag har reviderats från och med den 1 januari. Det totala beloppet är oförändrat. Från och med den 1 maj finns ett nytt ramavtal för terminalglasögon. Värdeord Myndigheten har inlett ett arbete med att ta fram gemensamma värdeord. Workshops har genomförts i Kramfors och Ånge. De värdeord som medarbetarna tagit fram är: Jag är • Respektfull • Engagerad • Serviceminded Arbetet med värdeorden kommer att fortsätta under året. Kompetensförsörjning Nya rekryteringar har genomförts och en IT-specialist samt en hållplats- och fordonssamordnare tillträder sina tjänster måndagen den 8 juni. En annons för tjänsten som upphandlare/avtalsspecialist är publicerad. Övergripande plan 2026 Period Aktivitet Vecka 4-10 Lönesamtal Vecka 16 Välmående puls Vecka 35 Välmående puls Vecka 39-44 Medarbetarsamtal Vecka 43 Arbetsmiljövecka Vecka 46 Din Turs Engagemangspuls inkl HME + AFS Pulsmätning En välmåendepuls genomfördes vecka 16. Svarsfrekvens uppgick till 91% och det totala övergripande indexet blev 60. Resultatet från frågorna redovisades. Föredragande: Eva Westin, HR-ansvarig. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 8 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 9 av 27 PROTOKOLL

§ 50. Information pris- och produktutredning Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen om pris- och produktutredningen till handlingarna. Bakgrund Nya zoner, priser och produkter för kollektivtrafiken i Västernorrland utreds under året med syftet att fler invånare ska välja kollektivtrafiken för sina resor. En ökad marknadsandel bidrar till ökad samhällsekonomisk nytta samt stärker länets hållbara utveckling och tillväxt. Arbetet syftar bland annat till: • göra det enklare att resa kollektivt, • skapa ett enhetligt och sömlöst biljettutbud, samt • säkerställa att biljettpriserna är konkurrenskraftiga i förhållande till kostnaden för bilresor. Myndigheten arbetar för närvarande med tre utredningsalternativ. Samtliga alternativ innebär ett betydligt färre antal zoner än idag, vilket möjliggör nya funktioner för biljettköp, exempelvis tap and go och capping. Beräkningar utifrån olika scenarier har tagits fram av myndigheten och presenteras för direktionen. Den preliminära tidplanen innebär att beslut om nya zoner, priser och produkter planeras att fattas under 2026. Myndigheten återkommer till junimötet med förslag till beslut om vilket utredningsalternativ som ska analyseras vidare mer ingående. Frågan om hur subventioner ska hanteras kommer också att behandlas. Föredragande: Christin Borg, trafikstrateg. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 9 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 10 av 27 PROTOKOLL

§ 51. Kostnader för depåer och andra resurser Förbundsdirektionen beslutar att godkänna självkostnadsmodellen som underlag för att ta fram en självkostnad för bussdepåer och andra lokaler, att beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027, att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026. Bakgrund Den nya förbundsordningen innebär att trafikkostnader och trafikrelaterade kostnader i den regionala kollektivtrafiken ska fördelas mellan medlemmarna i kommunalförbundet på ett nytt sätt. Trafikkostnaderna utgörs av ersättningen till de trafikföretag som utför trafiken. De trafikrelaterade kostnaderna (systemkostnader) avser sådant som depåer och lokaler, stationsavgifter, biljettmaskiner, system för trafikantinformation med mera. De resurser som medlemmar tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla framöver är typiskt olika slags lokaler där trafikföretaget kan bedriva sin verksamhet, och typiskt ägs lokalerna av kommunala fastighetsbolag. Kollektivtrafikmyndigheten står inför ett behov av att ta fram en enhetlig och transparent självkostnadskalkyl för de depåer och lokaler som kommunerna tillhandahåller. Detta är ett nödvändigt steg inför framtida avtalsperioder för att säkerställa en rättvis fördelning av kostnader mellan medlemmarna. I dagsläget saknas en gemensam modell och det finns skillnader i hur kostnader beräknas, hanteras och redovisas mellan kommunerna. Mot ovanstående bakgrund bör kommunalförbundets medlemmar överenskomma om principer för hur kostnadsersättning ska bestämmas då medlemmar tillhandahåller resurser för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet. Resurser som medlemmar efter överenskommelse tillhandahåller för nyttjande i kommunalförbundets verksamhet bör ersättas med medlemmens självkostnad. En kalkylmall som gäller lika för alla medlemmar bör upprättas. Ärendet Azets Revision & Rådgivning fick uppdraget att ta fram en självkostnadskalkyl, en modell som är enkel, transparent och möjlig att applicera på olika typer av depåer och lokaler. Detta genom att identifiera kostnadskomponenter, bedöma avskrivningstider och gemensamma riktlinjer för kostnadshantering. Modellen ska ta höjd för skillnader i kapitalkostnader, komponentavskrivningar och fastighetsägares förutsättningar och användas för både befintliga och kommande depåer och lokaler. Den ska även förankras hos medlemskommunernas ekonomiansvariga och därefter beslutas av direktionen. Insamling och analys av underlag skedde via intervjuer med fastighetsägare i Örnsköldsvik och Sundsvall samt insamlande av gränsdragningslistor, tekniska specifikationer, ekonomiska underlag med mera. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 10 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 11 av 27 PROTOKOLL Principer vid självkostnadskalkylering • Indexeringsprincipen – SKR är tydliga med att PKV, prisindex för kommunal verksamhet är mer korrekt än KPI. PKV speglar kommunernas faktiska kostnadsutveckling. • Transparens- och spårbarhetsprincipen – både SKR och RKR betonar att kalkylen ska unna granskas, återkopplas till underlag, visa tydligt hur kostnaden har beräknats och vara konsekvent över tid. Detta följer också av kraven i LKBR om god redovisningssed. I fastighetsmodeller innebär det att kommunen måste kunna visa hur avskrivningstid fastställts, hur internränta beräknats, var underhållsdata hämtats och hur overhead fördelats. • Långsiktighet och livscykelperspektiv – självkostnaden ska återspegla hela livslängden för fastigheten som periodiserat planerat underhåll, förväntade större åtgärder, återinvesteringar och avskrivningar i rätt takt. Beskrivning av modellen Modellen är uppbyggd kring flikarna Parametrar och antaganden. En central del i ifyllnaden är att ange korrekt internränta för respektive kommun, eftersom denna är unik. Avskrivningstider per komponent kan justeras vid behov, men i nuläget är generella antaganden förifyllda. I fliken Anläggningsregister registreras samtliga objekt som ska ingå i modellen, där varje objekt läggs in separat. Utifrån detta beräknas avskrivningar och kapitalkostnader automatiskt. Avskrivningstider utgår från respektive anläggning och dess komponenter, där kommunen själv ansvarar för att göra en rimlig bedömning av tillämpliga livslängder. Azets har undersökt om det finns nationella riktlinjer eller praxis för komponentindelning och livslängder, men inte identifierat något tydligt eller enhetligt stöd. Komponentavskrivningar sker i enlighet med regelverket RKR R4 – materiella anläggningstillgångar. Detta är redan etablerad praxis och innebär därmed inget nytt i sammanhanget. Beräkningarna ska vara möjliga att granska och tydligt kunna kopplas tillbaka till underliggande data. Det ska framgå hur kostnaderna har beräknats och tillämpningen ska vara konsekvent över tid. Modellen tillämpas genom att respektive kommun redovisar ifylld självkostnadsmodell för kommande hyresår under kvartal 3 för att därefter låta KTM kontrollera och godkänna underlaget senast utgången på november. Om tvister kring modellens tillämpning uppstår skall avgörande hänskjutas till KTM:s revisorer för bedömning. Modellen presenterades och diskuterades med medlemskommunernas ekonomichefer och inga vidare synpunkter har inkommit efter det mötet. Styrdokument och juridik Redovisningsramen är LKBR och RKR:s rekommendationer (bland annat RKR R4 Materiella anläggningstillgångar), här hanteras komponentavskrivningar, restvärden, aktivering. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bedömning Myndigheten anser att självkostnadskalkylen som tagits fram av Azets är ett väl genomarbetat förslag som ger bra förutsättningar att beräkna självkostnad för depåer och andra resurser. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 11 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 12 av 27 PROTOKOLL Myndighetens bedömning är därför att godkänna självkostnadskalkylen som underlag vid framtagande av hyra för depåer och andra resurser. Myndigheten anser att debitering enligt självkostnadskalkylen ska börja gälla från och med 1 januari 2027. I dagens avtal ingår depåhyror i avtalspriset men i det nya avtalet kommer debitering ske separat från kommuner som har kommunala depåer och dessa ingår då inte i de avtalade trafikkostnaderna som debiteras av trafikbolagen. Sundsvalls kommun inkom den 13 maj med en hemställan om ersättning för kostnader för depå och lokal med försäljningsställe till myndigheten, där de hemställer att kommunalförbundet fattar beslut att Sundsvalls kommun ska ersättas för kostnader avseende bussdepån i Gärde och lokal med försäljningsställe på Esplanaden 2 för perioden 1 januari 2025 till 31 december 2026. Yrkande: Glenn Nordlund (S) yrkar på att ändra ordet självkostnadskalkylen till självkostnadsmodellen i de två först att-satserna och att lägga till att-satsen: att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026. Bifall: Hans Forsberg (C) yrkar bifall till Glenn Nordlunds yrkande. Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet. Föredragande: Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig. Expedieras till: Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-13 Kostnader för depåer och andra resurser Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 12 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 13 av 27 PROTOKOLL

§ 52. Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering Förbundsdirektionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att upphandla ombordutrustning för biljett- och betalsystem, att uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart 2027, att godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr, att hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering, att avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år, att förklara paragrafen omedelbart justerad. Ärendet Kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) behöver köpa in utrustning som ska användas ombord på bussarna. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB) samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för BoB att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028. Hårdvara för realtid och trafikledningssystem Din Tur har ett system för realtidsinformation samt trafikledning som är levererat av företaget Consat Telematics. Systemet sattes i drift under 2024 och ersatte det tidigare realtidssystem som levererades av Swarco. Systemet förser den nuvarande resenärsappen, digitala skärmar, reseplanerare och andra funktioner med realtidsdata. Systemet används även för rapportering av förseningar, inställda turer och andra händelser som sker i trafiken. I dagsläget används systemet endast i begränsad omfattning. Bakgrunden är att vi inte har köpt den hårdvara som krävs för att nyttja systemet fullt ut. För att systemet ska kunna nyttjas till fullo, vilket i huvudsak innebär fullt funktionell realtidsinformation, rapportering av trafikinformation, styra bussarnas destinationsskyltar, styra hållplatsutrop, ta emot data från automatiska trafikanträknarsystem, så krävs att viss hårdvara installeras ombord på bussen. Denna hårdvara består i huvudsak av följande komponenter: Förardisplay, fordonsdator samt antenn. Därtill behövs fästen, kablage och andra tillbehör. Denna utrustning saknas på de bussar som trafikerar i dagens trafikavtal. Men i bussupphandling 2027 är detta den lösning som är vald för att kunna erhålla den funktionalitet som beskrivs ovan. Dagens lösning bygger på att trafikföretagens egna fordonsdatorer via ett specialutvecklat protokoll skickar data till Consat Telematics backend-system. Detta är en lösning som medför många brister i kvaliteten på data vilket gör att realtidsinformationen inte fullt ut är pålitlig. Därtill saknas möjligheter för styrning av destinationsskyltning, hållplatsutrop etc. För att systemet ska fungera fullt ut från och med december 2027, så måste länets bussar utrustas med fordonsdator, förardisplay och antenn. Utrustningen ska styra och samordna övrig utrustning som finns ombord på bussen och ger föraren möjlighet att övervaka och hålla koll på trafikläget, förseningar och annan information. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 13 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 14 av 27 PROTOKOLL När systemet upphandlades tecknades ett ramavtal som ger Din Tur möjlighet att avropa denna utrustning. Förslaget är att Din Tur från ramavtalet avropar fordonsdator, antenn och förardisplay med tillbehör. Total kostnad för denna hårdvara beräknas till ca 21 000 kr per fordon fördelat på 300 fordon inkl. 10% reservkapacitet. Totalt innebär det en investeringskostnad om ca 6 329 400 kr. Den tekniska livslängden beräknas till avtalstidens ut, med reservation för att delar går sönder och behöver bytas ut under tiden. Hårdvara för biljett- och betalsystem (BoB) På länets samtliga bussar finns utrustning för att kunna genomföra försäljning och validering av biljetter. Utrustningen är levererad i olika omgångar och består i huvudsak av en förardator, en validator, en skrivare och en emv-terminal. Förardator, skrivare och validator har nått sin tekniska livslängd sedan en tid tillbaka vilket innebär att utrustningen behöver bytas ut. Det saknas möjligheter till hållbar service och underhåll eftersom reservdelslager tar slut när delarna inte längre går att beställa nya. Förardatorerna levererades i huvudsak i samband med biljettmaskinsbytet ca 2012/2013 och validatorerna köptes in i projekt Koll 2020. Eftersom hårdvaran är gammal har de svårigheter att hantera den mjukvara som används vilket gör att bristande funktionalitet är ett ständigt återkommande problem. Problemen innebär att förare kan uppleva svårigheter att sälja och validera biljetter när utrustning inte fungerar vilket innebär att Din Tur förlorar intäkter samtidigt som resandestatistik går förlorad. Det finns idag inget befintligt avtal som vi kan köpa utrustningen av utan en upphandling behöver genomföras. En lämplig tidpunkt att montera den nya hårdvaran är i samband med trafikstart december 2027. Förslaget är att samtliga bussar ska utrustas med en validator (inkl. EMV-terminal, dubbla validatorer i stadstrafik), förardisplay och en gateway plus tillbehör såsom fästen, kablar mm. Beräknad kostnad är 41 000 kr per regionbuss och 57 000 kr per stadsbuss. Kostnaden fördelas på 12 000 kr för gateway, 10 000 kr för förardisplay, 16 000 kr per validator samt 3 000 kr för tillbehör. Kostnadsbedömningen är baserad på en undersökning som är genomförd under vintern 2025/2026. Det faktiska priset fastställs i samband med en upphandling. Kostnad för BoB-hårdvara inklusive gateway bedöms till omkring 13,8 mkr för 275 fordon plus 10% reservkapacitet. I samband med upphandling av ny hårdvara kommer också möjligheten att nyttja Consats fordonsdator även för BoB-system att undersökas vilket skulle kunna minska kostnaden. Kostnad och lånefinansiering Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Om avskrivning fördelas över 5 år är kostnaderna 4 mkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Om avskrivningsperioden istället är 8 år så är kostnaden ca 2,5 mkr plus 0,5 mkr i räntekostnader under de fem första åren. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 14 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 15 av 27 PROTOKOLL Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med Consat, samt uppgifter från leverantörer för BoB-system samt att det är 275 fordon som kommer nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet. Fördelning av kostnaden Utrustningen föreslås finansieras gemensamt av alla medlemmar. Det betyder att regionen finansierar 46% av kostnaderna och kommunerna delar på resten utifrån befolkningsunderlag. I tabellen nedan redovisas kostnaden per medlem samt fördelat per år. Kalkylen är beräknad om 5% ränta för 5 respektive 8 år. Observera att kostnaden för alternativet med 8 års avskrivningstid minskar år 6-8 med ungefär 0,5mkr. Kostnad för hårdvara (inkl. finansieringskostnad) 5 års avskrivning 8 års avskrivning Kostnad per år 4 541 605 kr 3 030 535 kr RVN 2 089 138 kr 1 394 046 kr Andel… 2260 Ånge 9 000 4 % 91 723 kr 61 205 kr 2262 Timrå 17 465 7 % 177 993 kr 118 771 kr 2280 Härnösand 24 348 10 % 248 140 kr 165 580 kr 2281 Sundsvall 98 962 41 % 1 008 560 kr 672 995 kr 2282 Kramfors 17 390 7 % 177 228 kr 118 261 kr 2283 Sollefteå 18 138 8 % 184 851 kr 123 348 kr 2284 Örnsköldsvik 55 338 23 % 563 971 kr 376 328 kr 240 641 Befolkning Hemställan om att godkänna lånefinansiering För att kommunalförbundet ska kunna ingå lån måste medlemmarna godkänna detta. Det betyder att lånet kan tas först efter att medlemmarna godkänner förslaget. Utifrån detta görs en hemställan till medlemmarna om att godkänna förslaget. Tidplan Upphandling av hårdvara för BoB måste ske i samband med att ny mjukvara upphandlas. Avtalen för mjukvara löper ut i mars 2027 med möjlighet till förlängning till och med mars 2028. Trafikstart för de nya trafikavtalen är i december 2027. Målsättningen är att ny mjuk- och hårdvara ska vara på plats till dess. Det betyder att en upphandling måste genomföras senast under hösten 2026 för att hård- och mjukvara ska kunna rullas ut i fordonsparken under andra halvan av 2027. Upphandlingen sker tillsammans med Region Jämtland och Länstrafiken Jämtland. Processen är påbörjad och tilldelningsbeslut förväntas tas 1 oktober 2026. För att detta ska kunna ske behöver beslut fattas enligt detta förslag, samt så behöver medlemmarna godkänna att myndighetens beslut om lånefinansiering senast i september 2026. Myndighetens bedömning Behovet av ny hårdvara är stort, både kopplat till BoB och realtidssystem. Utan ny hårdvara kommer det inte finnas något hållplatsutrop, inget fungerande realtidsinformation och det kommer i praktiken att vara omöjligt att på kort sikt kunna ta betalt och validera biljetter ombord på bussen. Att tillskapa sådan funktionalitet, alltså realtid och hållplatsutrop är inte möjligt utan korrekt hårdvara. I upphandlingen som nu genomförs av busstrafik 2027 så är ansvarsfördelningen som sådan att kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla viss hårdvara (den som beskrivs ovan). Alternativet hade varit att låta trafikföretaget tillhandahålla utrustningen men kostnaden hade då i stället hamnat på Din Tur via trafikeringskostnader. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 15 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 16 av 27 PROTOKOLL Vad gäller biljett- och betalsystem så går det inte att använda befintlig hårdvara till ny mjukvara för biljett- och betalsystem eller ens till befintlig mjukvara - även om det skulle dyka upp ett reservdelslager. Hårdvaran är för gammal rent kapacitetsmässigt för att husera befintlig mjukvara för biljett- och betalsystem. Detta gäller både validatorer och förardatorer. Styrdokument och juridik I fordonsstrategin som är en bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet så beskrivs att länets bussar ska vara utrustade med informationsskärmar, passagerarräkning och hållplatsutrop. Genom att köpa utrustningen för realtids- och trafikledningssystem så verkställs detta. Måluppfyllnad Växande region Nöjd resenär Hållbart samhälle ☒ Konkurrenskraftigt ☒ Enkelt ☐ Ekologiskt ☒ Sammanhållet ☒ Tryggt ☐ Socialt ☒ Utvecklande ☒ Attraktivt ☐ Ekonomiskt Föredragande: Stefan Välijeesiö, trafikchef. Magnus Gode, chef verksamhetsstöd. Expedieras till: Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-05-07 Inköp av ombordutrustning och godkännande av lånefinansiering Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 16 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 17 av 27 PROTOKOLL

§53. Trafikbokslut 2025 Förbundsdirektionen beslutar att anta Trafikbokslut för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för verksamhetsåret 2025. Ärendet Regionala kollektivtrafikmyndigheter ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. Denna rapport avser år 2025 och har upprättats för att redovisa verksamheten i enlighet med kraven i EU:s kollektivtrafikförordning. Rapporten redogör för tagna beslut om allmän trafikplikt samt listar aktuella trafikföretag och de ersättningar som har betalats ut under året. Rapporten redogör även för kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering. Syftet med rapporten är att möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiken i länet. Ärendets tidigare handläggning Ett trafikbokslut som redovisning av kollektivtrafikens kostnader, intäkter, utbud och resande har årligen tagits fram och publicerats. Från och med verksamhetsåret 2025 har rapporten arbetats om, dels för att tydligare motsvara de krav som ställs på den årliga rapporten, dels för att bättre kunna ta hänsyn till nya förbundsordningen. Myndighetens bedömning Myndigheten bedömer att rapporten uppfyller kraven för den årliga rapporten och att den därmed bör antas som Kollektivtrafikmyndighetens officiella redovisning. Styrdokument och juridik o Regionalt trafikförsörjningsprogram Västernorrlands län 2024-2030 o EU:s kollektivtrafikförordning artikel 7 o Kollektivtrafiklagn 2 kap. Föredragande: Erica Tenevall, trafikstrateg. Expedieras till: Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-28 Trafikbokslut 2025 för kollektivtrafiken i Västernorrlands län Trafikbokslut 2025, se bilaga Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 17 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 18 av 27 PROTOKOLL

§ 54. Trafikbeställningar T27 Norrtåg Förbundsdirektionen beslutar att tillstyrka att Norrtåg genomför trafikbeställning för T27 i enlighet med upplägget i bilagan T27 Trafikbeställning. Ärendet Norrtåg AB, regionala kollektivtrafikmyndigheterna och operatören VR har i en gemensam process planerat tågplanebeställningen för T27 enligt bilaga. Ytterligare ett fordon jämfört med idag kommer att trafikera Umeå – Sundsvall vilket innebär två extra dubbelturer och därmed fullt utbyggd timmestrafik enligt tågvisionen med 15 dubbelturer i högperiod. Två förstärkningsturer körs dessutom måndag – fredag på sträckan Umeå C – Örnsköldsviks C då linjen idag är hårt belastad i peak-tid med arbets- och studiependlare. Tågtrafiken på Mittbanan Sundsvall - Jämtland är oförändrad under T27 och går fortsatt 9 dubbelturer högperiod. Antal dubbelturer per dag Umeå C - Sundsvall C Sträcka/ Måndag – Fredag1) Lördag Sön- och helgdag Delsträcka A-period B-period A-period B-period A-period B-period Umeå C – 15 10 7 6,5 7,5 7 Sundsvall C Umeå C – 2 2 0 0 0 0 Örnsköldsviks C Antal dubbelturer per dag Storlien – Sundsvall C Måndag - Fredag Sön- och Sträcka/Delsträcka Lördag A-period B-period helgdag Storlien – Sundsvall C 2 2 1 1,5 Storlien – Östersund C 0 0 1 0,5 Duved – Sundsvall C 31) 31) 1,5 1,5 Östersund V – Sundsvall C 4 2 2,5 2 1) Överenskommet att en dubbeltur får vända i Åre istället för Duved Myndighetens bedömning Myndigheten anser att förslaget för trafikbeställning T27 är väl genomarbetat och ger maximalt utbud inom befintlig ekonomisk ram samt givna fordonsförutsättningar. Därför bör Norrtåg få i uppdrag att beställa trafik enligt förslaget för T27. Styrdokument och juridik Måldokument: • Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2023–2030 • Norrtåg 2040 – en tågvision Styrande dokument: • Lagen om kollektivtrafik (2010:1065) - trafikplikt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 18 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 19 av 27 PROTOKOLL Ekonomi och finansiering Tågtrafiken i Västernorrland genom Norrtåg AB finansieras enligt gällande förbundsordning gemensamt av medlemmarna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Kostnadsfördelningsmodellen för Norrtåg som gäller 2026 – 2030 fördelar nettokostnaden mellan länen enligt följande. Västernorrland 36 procent, Norrbotten 26 procent, Västerbotten 24 procent, Jämtland Härjedalen 14 procent. Måluppfyllnad Växande region Nöjd resenär Hållbart samhälle ☒ Konkurrenskraftigt ☐ Enkelt ☒ Ekologiskt ☒ Sammanhållet ☐ Tryggt ☒ Socialt ☒ Utvecklande ☒ Attraktivt ☐ Ekonomiskt Förslag till uppföljning Norrtåg bjuds in till förbundsdirektionen 2 gånger per år för att informera om nuläge avseende befintlig trafik. Föredragande: Christin Borg, trafikstrateg. Expedieras till: Norrtåg AB Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-16 Trafikbeställningar T27 Norrtåg Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 19 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 20 av 27 PROTOKOLL

§ 55. Beslutsärenden 1. Beslut uppdaterad arbetsmiljöpolicy Per Mellberg, vd, redogjorde för ärendet enligt bilaga 6. Inom ramen för certifiering av verksamheten enligt ISO 45001 finns av styrelsen sedan 2023 beslutat policydokument för Arbetsmiljö. En översyn har gjorts under 2026 och därför föreslås en reviderad arbetsmiljöpolicy enligt bilaga 6. Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig. Styrelsen beslutar: att fastställa arbetsmiljöpolicy, enligt bilaga 6 2. Beslut uppdaterad affärsplan Fredrik Olsson, chef Strategisk utveckling och Lena Andersson, ekonomichef redogjorde för ärendet enligt bilaga 7. En uppdaterad affärsplan har tagits fram som stakar ut riktningen för bolaget, både vad gäller ekonomi och tillhörande verksamhetsplaner. Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/2026 HEMAB, Härnösand Energi och Miljö AB 556526-3745 Styrelsen beslutar: att godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2027-2030 3. HEMAB Årsrapport Fjärrvärme Styrelsen har i förväg tagit del av den utskickade årsrapporten enligt bilaga 8. Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig. Styrelsen beslutar: att godkänna och underteckna ”Årsrapport 2025 Fjärrvärme” för rapportering till Energimarknadsinspektionen 4. Leverans av Svartfiber till Härnösandshus Vd Per Mellberg föredrog ärendet enligt bilaga 9. Härnösandshus har genomfört en upphandling av Svartfibernät mellan sina fastigheter i ett 15+ (2+2) årigt avtal. Krav finns på att anbudsgivaren ska äga nätet och eftersom Servanet endast arrenderar nätet har HEMAB lämnat anbud i nära samarbete med Servanet. Efter utvärdering har HEMAB blivit tilldelad upphandlingen som vinnande anbud och nu har överklagandetiden löpt ut. Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödig. Styrelsen beslutar: att uppdra till vd att teckna avtal med Härnösandshus om leverans av Svartfibernät att uppdra till vd att utöka investeringsbudgeten med 3,9 Mkr § 55. Säkerhet 1. Säkerhetsincidenter Per Mellberg, vd, redogjorde för ärendet. Under maj månad har två säkerhetsincidenter rapporterats. Dessa ar hanterade och avslutade. Informationen lades till handlingarna. 2. Säkerhetsinformation Per Mellberg, vd, redogjorde för ärendet. Styrelsen fick ta del av hur arbetet med implementeringen av NIS2 och CSL fortlöpt och hur planeringen ser ut framåt. Informationen lades till handlingarna.

§ 56. Stämmoinstruktioner till Norrtåg AB:s stämma Förbundsdirektionen beslutar ge följande instruktioner till stämmoombudet för Norrtåg AB:s stämma: att godkänna Norrtåg AB:s årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport för 2025, att fastställa Norrtåg AB:s resultat- och balansräkning, att disponera Norrtåg AB:s resultat enligt styrelsens förslag, att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB, att godkänna förslagen på arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer för Norrtåg AB, att nominera Jonny Lundin till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse, att nominera Robert Thunfors till ledamot i Norrtåg AB:s styrelse, att nominera Glenn Nordlund till suppleant i Norrtåg AB:s styrelse, att nominera Björn Hellquist till lekmannarevisor för Norrtåg AB, att godkänna bolagets kommande verksamhetsplan, att godkänna tidsplan för kommande års ägarråd. Bakgrund Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag. De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är: - Västernorrlands Läns Trafik AB - Bussgods i Norr AB - Norrtåg AB - AB Transitio - Samtrafiken i Sverige AB - Svensk Kollektivtrafik - Sobona . Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande Expedieras till: Knapp-Britta Thyr, stämmoombud Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-17 Instruktioner till stämmoombud för Norrtåg AB:s stämma 2026 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 21 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 22 av 27 PROTOKOLL

§ 57. Stämmoinstruktioner till AB Transitios stämma Förbundsdirektionen beslutar ge följande instruktioner till stämmoombudet för AB Transitio: att godkänna AB Transitios årsredovisning samt revisionsberättelse för 2025, att fastställa AB Transitios resultat- och balansräkning, att godkänna disposition av AB Transitios förlust enligt den fastställda balansräkningen, att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för AB Transitio, att godkänna förslagen på arvoden till styrelse och revisorer för AB Transitio, att anta AB Transitios oförändrade ägardirektiv, att godkänna föreslagna ägarrådsrepresentanter och valberedning för AB Transitio, att godkänna föreslagna styrelseledamöter, revisionsbolag och lekmannarevisor för AB Transitio, att godkänna föreslagen anvisning för nominering av lekmannarevisorer enligt upprättat schema. Bakgrund Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag. De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är: - Västernorrlands Läns Trafik AB - Bussgods i Norr AB - Norrtåg AB - AB Transitio - Samtrafiken i Sverige AB - Svensk Kollektivtrafik - Sobona Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Eva Mörk Månsson, stämmoombud. Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-11 Instruktioner till stämmoombud för AB Transitios stämma 2026 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 22 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 23 av 27 PROTOKOLL

§ 58. Stämmoinstruktioner till Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma Förbundsdirektionen beslutar ge följande instruktioner till stämmoombudet för Västernorrlands läns Trafik AB: att godkänna Västernorrlands läns Trafik AB:s årsredovisning samt revisionsberättelse för 2025, att fastställa Västernorrlands läns Trafik AB:s resultat- och balansräkning, att besluta disponera Västernorrlands läns Trafik AB:s förlust enligt styrelsens förslag, att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Västernorrlands läns Trafik AB, att inga styrelsearvoden skall utgå 2026 för Västernorrlands läns Trafik AB:s styrelseledamöter, att Västernorrlands läns Trafik AB:s auktoriserade revisor skall erhålla arvode enligt fastställd taxa, att i enlighet med kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighetens bolagspolicy nominera direktionens ordinarie ledamöter till styrelse; Glenn Nordlund, Joachim Jonsson, Malin Svanholm, Andreas Jansson, Hans Forsberg, Johan Andersson, Knapp-Britta Thyr, Stefan Dalin och Eva Mörk Månsson. Bakgrund Av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns bolagspolicy framgår att förbundsdirektionen ska fatta beslut om instruktioner till stämmoombud för hel- och delägda bolag. De bolagsstämmor som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län blir kallade till är: - Västernorrlands Läns Trafik AB - Bussgods i Norr AB - Norrtåg AB - AB Transitio - Samtrafiken i Sverige AB - Svensk Kollektivtrafik - Sobona Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Jon Björkman, stämmoombud Beslutsunderlag: Missiv 2026-04-21 Instruktioner till stämmoombud för Västernorrlands läns Trafik AB:s stämma 2026 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 23 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 24 av 27 PROTOKOLL

§ 59. Mötet avslutas Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet. Han tackade också ledningen och all personal för det här halvåret och önskade en trevlig sommar med återhämtning och vila. Vid protokollet Justeras Fredrik Olsson Jasenko Omanovic Anders Nordström Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/2026 HEMAB, Härnösand Energi och Miljö AB 556526-3745 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga1 5. Vd Rapport Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga1 Vd Rapport april-maj 2026 • Positiv utveckling i medarbetarundersökningen • Arbetet med uppdatering affärsplan • Polisanmälan gällande byte av kemikalier på • Utvecklat samarbete med Härnösands kommun gällande etableringar Kattastrand utan föranmälan till LST och samhällsutveckling • Fortsatta problem med projektleveras Biogas LBG • Revision ISO 9001, 14001, 45001 genomförd utan avvikelser, 11 förbättringsförslag • Invigning av Återbruksbutiken Kretsloppan • Personalfest Ådalen 3 • Åtgärdsplan efter dödsolycka – Arbetsmiljöverket gör återbesök i september • Förberedelser inför sommaren – Fokus på återhämtning och vila, verksamheterna är alltid igång men med lägre bemanning • Utveckla rutiner för ekonomisk styrning av investeringsprojekt • Handlingsplaner efter medarbetarundersökningen • Förberedelser inför höstens budgetarbete Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga1 Aktuellt Elnät o Effekttariffer –Klart för återgång till gammal tariffstruktur 1 juni 2026 o Interim elnätchef o Återvinning o Återbruksbutiken Kretsloppan invigd 30/5 – Väldigt positivt bemötande från kunder o Energi o LBG projektet, fortsatt problem med projektleverans, åtgärder av besiktningsanmärkningar drar ut på tiden. Jurister inkopplade o VA o Smitingen – byggstart har skett på de första etapperna o Åtgärder av restpunkter på Kattastrand fortgår o Bredband o HEMAB kommer leverera svartfiber till Härnösandshus med Servanet som underleverantör. 15 årigt avtal o Övrigt o Extern ISO revision genomförd 11-13 maj o Noll avvikelser o 11 Förbättringsförslag o Personal o Rekryteringar o Strategisk affärsutvecklare o Elnätchef o Medarbetarundersökning o 87% Svarsfrekvens o NMI 3,6 (3,5) o eNPS -1,8 (-17) o Har gått framåt på de flesta områden men backar på hälsa och välmående - analyseras o Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga1 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 7.1 Resultatgenomgång 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 7.1 Resultat 2026-04, månad 2026-04 BU 2026-04 Utfall 2025-04 o Resultat, mkr 1,2 2,3 -3,7 o Resultat e fin, mkr -1,6 -0,2 -7,1 o Elpris , kr/MWh o Spotpris 269 300 161 o Vind 133 150 52 o capture rate 50 % 46 % o KVV 349 318 317 o Elproduktion o KVV, MWh 1 318 700 5 386 o Vind, MWh 2 508 3 490 13 179 o Värmeförsäljning, MWh 13 866 15 400 13 214 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 7.1 Resultat 2026-04, ack 2026-04 BU 2026-04 Utfall 2025-04 o Resultat, mkr 39,3 35,9 24,8 o Resultat e fin, mkr 28,2 25,5 15,5 o Elpris , kr/MWh o Spotpris 602 380 166 o Vind 422 192 97 o capture rate 70 % 58 % o KVV 682 368 372 o Elproduktion o KVV, MWh 10 768 2 800 4 351 o Vind, MWh 10 561 15 570 10 309 o Värmeförsäljning, MWh 88 757 86 200 77 928 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-04 Bilaga 2 April Jan - April Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN BilaHga E2 MAB-koncernen, resultat per affär 2026-04 o Elnät: Något lägre elnätintäkter drivna av tariff-förändringen, kompenseras dock av lägre kostnader för inköp av el till nätförluster, regionnätskostnader samt lägre personalkostnader o FJV: Lägre intäkter pga. lägre energiförsäljning. Högre kostnader för externa tjänster och personal o Biogas: Positiv utveckling av gasförsäljning ger ett bra utfall jämfört med budget, i övrigt små avvikelser o Vind: Låg vindproduktion men okej prisnivå ger ett resultat något bättre än budget o Deponi: Lägre intäkt för månaden än budgeterad ger ett något lägre resultat än budgeterat o Elförsäljning: Stabilt resultat för månaden o ÅV: Intäkter något bättre än budget, negativ avvikelse på personalkostnad beroende på hög andel inhyrd personal samt högre externa kostnader i form av rep och underhåll o VA: Stabilt resultat för månaden Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Hemab-koncernen, Utfall 2026-04 ack Jmf Budget, per affär o Elnät: Lägre intäkter än budget beror främst på förändring i taxe-konstruktion samt låga engångsintäkter. Kompenseras av lägre kostnader för regionnät och nätförluster o FJV: Högre intäkter från värmeförsäljning 2,6 Mkr samt elproduktion 8,1 Mkr. Kostnader för bränsle 4,2 Mkr högre även övriga externa kostnader högre än budget. o Biogas: Intäkter lägre än budget pga. produktionsutmaningar i nya anläggningen, kompenseras delvis av minskade kostnader för biogödsel och personal. o Vind: Klart bättre än budget pga. Högre elpriser under januari och februari. Dock låg produktionsvolym o Deponi: Lägre intäkter från deponi 3,0 Mkr, beror på lågt inflöde från närområdet. Påverkas av lågkonjunktur i byggbranschen o Elförsäljning: Höga elpriser ger höga intäkter och höga kostnader för inköp av el. Resultat drivs upp av förbättrad marginal på elavtalen o ÅV: Intäkter 1,2 Mkr högre än budget. Kostnader för rep och underhåll, bränsle samt inhyrd personal cirka 2,6 Mkr högre än budget o VA: Intäkter 1,1 Mkr högre än budget drivet av rörliga intäkter. Externa kostnader lägre än budget delvis beroende på periodiseringsavvikelser Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Hemab-koncernen, Utfall 2026-04 ack Jmf Budget, per kostnad o Intäkter: Bra nivå tertial 1 genom bra försäljning i början på året till högt pris. o Bränslen: Bränslekostnaderna är höga i förhållande till omsättningen. Jobbar bl a med att få upp bränsleverkningsgraden och ser över bränslemixen. o Anl. Material: Något ökade kostnader, inget anmärkningsvärt. o Övr. externa kostn: Ingen större avvikelse. o Personalkostnader: Ökning 4,6 varav 3 Mkr avser förändring semesterlöneskuld. Övertid, beredskap och soc. avg ökning mot budget Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Resultat detaljer Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Fjärrvärme, utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Elnät, utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Vindkraft, utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Återvinning, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 VA, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Biogas, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Deponi, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Tankstation, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Bredband, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Centrala funktioner, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Elförsäljning, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Servicetjänster, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Laddstationer, Utfall 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 7.1 Presentation P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 7.1 Prognos P4 2026 P4 2026 P2 2026 Utfall 2025 o Rörelseresultat, Mkr 67,7 72,5 44,4 o Resultat e finansiella, Mkr 34,9 39,8 15,6 o Elpris , kr/MWh Spotpris 489 483 183 o o Vind (netto inkl elhandelskostnader) 299 213 63 capture rate 61 % 57 % 76 % o o KVV (netto inkl elhandelskostnader) 730 716 466 o Elproduktion o KVV, MWh 16 368 16 130 9 524 o Vind, MWh 35 071 36 053 34 337 o Värmeförsäljning, MWh 173 557 175 091 159 186 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 HEMAB-koncernen, Resultat ack 2026-04 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 HEMAB-koncernen Prognos P2 jmf Prognos P4, per affär Elnät Minskade intäkter jämfört med budget, ca 1 600 tkr, pga återgång till tidigare prismodell från 1/6 trots ökade intäkter jämfört med fg prognos. Minskade kostnader, framförallt regionnät och o personalkostnader. Ökade avskrivningar. FJV Minskade intäkter värmeproduktion men kompenseras en del av ökad elproduktion. Minskade kostnader för spillvärme pga effektivisering, ökade kostnader för trädbränsle, konsultarvoden och el. o Biogas Minskade intäkter främst pga dålig start på året, till följd av detta generella kostnadsminskningar. Produktionskostnaden är fortsatt hög. o Deponi Minskade intäkter pga låga flöden av material, vilket också ger lägre kostnader för avskrivningar, skatter, köpta tjänster etc. Generell lågkonjunktur i branschen och låg aktivitet i regionen. o Vind Bra start på året med höga elpriser vilket skruvar upp intäkterna trots låg produktionsvolym.Något högre prognos för elpriser iP4 ökarintäkterna från P2,ca 6 Mkr över budget. o Elförs. Minskade intäkter jämfört med P2 pga milda temperatureri mars. Fortsatt intäkter över budget. Minskade kostnader för elinköp och ursprungsgarantier. o Bredband Något ökade avskrivningskostnader. o ÅV Ökade personalkostnader, främst pga hög korttidsfrånvaro samt minskade intäkter flakkörningar pga optimistisk budget. Ökade intäkter för avyttring av ett par fordon. o VA Ökade rep/UH-kostnader pga en del driftkostnader på Kattastrand där övriga anläggningars UH stått tillbaka. Ökade avskrivningar Kattastrand. o Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Övriga Generellt ökade funktionskostnader, främst pga höjda avskrivningar och ökade pensionskostnader. o Bilaga 2 HEMAB-koncernen Prognos P2 jmf Prognos P4, per kostnadsslag Intäkter: Återgång till tidigare prismodell på elnät, minskade flöden på deponi samt lägre värmeproduktion fjärrvärme. Minskade intäkter elförsäljning pga milda utomhustemperaturer i o mars. Bränslen:Minskning främstför Elnät avseende regionnätsavgifter. o Personalkostnader: Lönekostnader och semesterlön minskar men pensionskostnader ökar motsvarande. o Avskrivningar och räntekostnader: Ökade avskrivningar generellt, framförallt VA, säkerhet och Elnät genom aktivering av pågåendeprojekt. Oförändrade räntekostnader. o Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Fjärrvärme, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Elnät, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Vindkraft, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Återvinning, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 VA, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Biogas, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Deponi, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Tankstation, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Bredband, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Centrala funktioner, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Elförsäljning, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Servicetjänster, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 2 Laddstationer, P4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 3 Uppdatering Passersystem ÅVC 2026-06-09 Isabell Niklasson Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 3 Bakgrund  Förbättrade möjligheter att samla statistik  Rättvisare betalning för företag och hushåll (ökade intäkter)  Säkrare vistelsemiljö och kontrollerad trafiksituation Utredning Passersystem införs 2024 Mars 2025 Oktober 2025 Beslut styrelsen Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 3 Status per 2026-05 Betalande företagare Passersystemet införs 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2025 2026  Förbättrade möjligheter att samla statistik Rättvisare betalning för företag och hushåll (ökade intäkter) Säkrare vistelsemiljö och kontrollerad trafiksituation Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 3 Status per 2026-05 Vad ingår i grundavgiften?  Rättvisare betalning för företag och hushåll Vad ska vara en "tilläggstjänst"? Hur kan vi göra det säkrare för våra kunder Privatpersoner Antal besök 1/1 - 31/5 och vår personal att vistas på området? Person A 178 Person B 60 Person C 50 Person D 49 Person E 41 Person F 41 Person G 40  Säkrare vistelsemiljö och kontrollerad trafiksituation • Högt trafikflöde Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 3 Hur gör andra kommuner? Kommun Passersystem Antal besök (villa) Antal besök (flerfamiljshus) HEMAB Bom Fritt antal besök SYSAV/ Malmö, Lund, Helsingborg Bom 26 besök per myndig person 26 besök per myndig person Kristianstads kommun Bom 24 per hushåll 12 per hushåll Vivab Bom 15 per hushåll 15 per hushåll NSR Bom 12 besök per myndig person 12 besök per myndig person Rambo/Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum Bom 12 per hushåll 8 per hushåll Jokkmokk Bom 12 per hushåll 6 per hushåll/fritidshus Partille Bom 10 per person 10 per person Måluppfyllnad  Minskning med ca 10-20% besök  Oförändrad avfallsmängd  Bättre kapacitetsutnyttjande och servicegrad Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 3 Risker och utmaningar Risker Evidens/erfarenhet Åtgärd Illegal dumpning Ingen tydlig ökning Tät dialog med kommunen/polis Varumärke/kundnöjdhet Varierad beroende på Kommunikation och vårt ”Varför” kommunikation. Högre antal besök att börja med. Dra slutsats efter några år. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 3 Kommande period • Uppföljning företagsbesök • Brevutskick • Konsekvenstrappa • Utredning begränsat antal besök • Analysera underlaget • Fördelning villa/lägenhet/fritidshus • Plan för kommunikation Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Prisdialog 2026 Fjärrvärme Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Återblick - prisdialog 2025 Prisjustering 2026 Småhus 4,90 % Flerbostadshus & lokaler 1,90 % Prisprognos 2027 2-4 % 2028 2-4 % Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Pris och prisprognoser 2027-2029 Prisjustering 2027 Småhus 3,50 % Flerbostadshus & lokaler 3,00 % Prisprognos 2028 2-4 % 2029 2-4 % Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Förslag på ny prismodell 2027 Flerbostadshus & lokaler Nuvarande priskomponenter Effektavgift, kr/kW Energipris, kr/MWh Volymrabatt, kr/MWh Tillkommande priskomponent Flödesavgift, kr/m3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Resultatpåverkande faktorer Värmeförsäljning o Elproduktion o Utsläppsrätter – ny period 2026-2030 o Bränslepriser & elpriser o Underhållskostnader o Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Resultat 2027 - preliminär budget Föregående år inom parantes Intäkter Kostnader 162,5 Mkr (151,0) 149,5 Mkr (143,0) Resultat 13,0 Mkr (8,0) Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Prisutveckling på Fjärrvärme 2020-2026 Flerfamiljshus 193 000 kWh/år (Nils Holgersson) Öre / kWh (inkl. moms) Prisökning 2026 Härnösand 1,9 % Sverige medel 4,7 % Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Prisjämförelse på Fjärrvärme 2026 Flerfamiljshus 193 000 kWh/år – Elprisområde 2, utvalda kommuner Öre / kWh (inkl. moms) Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 4 Prisjämförelse på Fjärrvärme 2026 Småhus 20 000 kWh/år – Elprisområde 2, utvalda kommuner Öre / kWh (inkl. moms) Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 5 8.3 Rapport Styrelsens internkontrollplan 2026 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 5 8.3 Rapport Styrelsens internkontrollplan 2026 Styrelsen för HEMAB och HEAB har beslutat om nedan internkontrollpunkter för 2026 • Arbetsmiljö • Personsäkerhet - Tillbud, olyckor, psykosocial arbetsmiljö • Kvalité/Miljö • Miljö & anläggningsrisker – Haverier och driftstörningar som allvarligt påverkar leverans till kund eller miljö • Hållbarhetsrisk – Klimatförändringar/ bristande klimatanpassning • Säkerhet • Skydd & säkerhet – Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet, personsäkerhet, fysiskt skydd och kontinuitetsplanering • Ekonomi • Affärsrisker - Beroende av elmarknad och räntenivåer, påverkan på intäkter, kostnader och kassaflöde Samt att uppdra till VD att redovisa kontrollen efter ledningens genomgång i kvartal 1 och 3 2026. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN BSilatgay 5 relsens internkontrollplan Avdelning Rubrik Beskrivning I genomsnitt 1 olycksfall varannan vecka är för mycket. Program för utvecklad säkerhetskultur pågår. O olyckor med Arbetsmiljö Olycksfall sjukskrivning i år. Har ökat antalet riskobservationer 6 år i rad. Arbetsmiljö Riskobservationer Vi taktar mot målet med 1 riskobservation per medarbetare och år. Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Medarbetarundersökning genomförd, resultatet förbättras på de flesta områdena. Handlingsplan skapas per avdelning. Byte kemikalier Kattastrand, ej följt driftstörningsrutin, bristande kontroll av breddningar, bränslelager spridits till vattendrag, Kvalité/Miljö Miljörisker invasiva arter förekommer på egna fastigheter, 2 mindre oljeläckage, nedskräpning. Kvalité/Miljö Anläggningsrisker Arbete med kontinuitetsplanering + fysiskt skydd pågår Är relativt anpassade för klimatförändringar. Elnät drabbas av vind, spillvatten och avloppsvatten drabbas av skyfall. Varmare Kvalité/Miljö Risk klimatförändringar klimat påverkar fjärrvärmeaffären. Säkerhet Informationssäkerhet Revision inbokad. Status och incidenter rapporteras på alla styrelsemöten. Säkerhet Personsäkerhet Ser behov av att utveckla skyddet mot hot och våld. Inbrottsskydd + brandlarm. Säkerhet Fysiskt skydd Inventering klar. Arbetssätt startas upp. Ser investeringsbehov framåt. Säkerhet Kontinuitetsplanering Pågår främst inom informationssäkerhet. Ser behov av att växla upp fysiska kontinuitetsplaneringen. Låga elpriser medför förlust för vindkraften. Affärsrisker Elmarknad Ser behov av att kunna anpassa verksamheten (fjärrvärmeproduktion) utifrån elpris. Affärsrisker Räntor Fortsatt hög nivå på investeringar, kassaflöde behöver förbättras. Affärsrisker Intäkter Utveckling av antalet kundavtal följs upp, program för att ta ”rätt” betalt för våra tjänster pågår. Affärsrisker Kostnader Kostnadsbesparingsprogram pågår och följs upp som mål. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 6 Policy – Arbetsmiljö Vi är alla kollegor där vi bryr oss om varandra och vi vill att alla ska komma hem välbehållna och friska varje dag. Av den anledningen vill vi erbjuda en säker, hälsosam och trivsam arbetsplats. Samhällets beroende av våra produkter och tjänster gör det extra viktigt att ge våra medarbetare goda förutsättningar för sitt arbete. Vi strävar efter hög delaktighet hos alla medarbetare i vårt systematiska arbetsmiljöarbete för att stärka säkerhetskulturen och den psykologiska tryggheten. Här ser vi två grundläggande framgångsfaktorer, ledarskap och medarbetarskap. Ett modigt ledarskap som inspirerar och utmanar organisationen till utveckling och att samtliga medarbetare har en nyckelroll att arbeta säkert och långsiktigt hälsosamt. Hos oss stöttar vi varandra och bygger förtroendefulla samarbeten, det är så vi skapar ett tryggt och hållbart arbetsklimat. HEMAB:s arbetsmiljöpolicy omfattar alla medarbetare, leverantörer, entreprenörer, besökare eller andra personer som vistas på våra områden eller utför arbeten åt HEMAB. Gäller även alla HEMAB:s geografiska ansvarsområden, allt arbete i fält eller hos kund, allt arbete under arbetstid och tjänsteresor. Gäller från 2026-07-01 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 9.2.1 Beslut uppdaterad affärsplan Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Affärsplan 2026 Ägardirektiv • Förväntan hos ägaren att en plan tas fram och skickas till dem Innehåll • Strategiska mål • Budget • Investeringsplan • Affärernas verksamhetsplaner Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Affärsplan 2026 Förutsättningar • Ingen helt ny i år utan uppdatering av fjolårets • Enligt processen för affärsplan ska beslut om uppdaterad plan tas av styrelsen i juni Det vi gjort gemensamt • Ledningsgrupp uppdaterar övergripande SWOT • Prioriteringar av möjligheter och hot utifrån intressenter och bolagets strategiska perspektiv • Säkerställa övergripande texters relevans Det vi gjort i affärerna • Strategier och viktiga insatser • Mål och ambitioner • Ekonomi • Se över SWOT om något ska ändras • Se över om allt stämmer med nya organisationen • Om möjligt, korta ner Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Januari Februari Mars April Maj Juni Uppstart Uppstartsmöte 28/1 Affärerna uppdaterar Deadline 19/5 Strategiskt forum 30/4 med uppdatering SWOT Redigering och layout Delas till styrelsen 2/6 Beslut styrelsen 9/6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar – övergripande Utbrytning övergripande affärsplan Uppdatering av SWOT • Gjordes gemensamt av ledningsgruppen i workshopformat • Utgick från blankt papper • Smärre förändringar – omformuleringar och några tillförda/borttagna • Prioritering av möjligheter och hot med tillhörande strategier Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar – övergripande Tillfört • Flera intäktsben (styrkor) • Engagerad personal (styrkor) • Kundvård (svagheter) • Säkerhetskultur (svagheter) • Investeringsbehov (svagheter) • Trygg leverantör i orolig omvärld (möjligheter) • Ökad samverkan (möjligheter) • Utvecklade och stärkta kundrelationer (möjligheter) • Ökade marknadsandelar och intäkter (möjligheter) • Ökad flexibilitet fjärrvärmeproduktion (möjligheter) • Framtida kapacitet deponi (hot) • Stort investeringsbehov och låga intäkter (hot) • Energigemenskap (hot) • Demografiska förändringar (hot) Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar – övergripande • Av ledningsgruppen gemensamt prioriterat utifrån intressentanalys • Under avsnitt 3.2 Strategier och viktiga insatser – uppdaterad text och nytt avsnitt 3.2.6 Energiförsörjning och flexibilitet i energisystemet Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar – övergripande • Mindre justeringar i målen Antal initiativ tagna för att minska koldioxidutsläpp o 50 procent kvinnor i ledande position o 3500 nedladdningar av appen o För övrigt ny tidsram o Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Ekonomi Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar – övergripande ekonomi Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar – övergripande ekonomi Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Affärerna Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – VA • Strukturen – mer konkret och tydligare mål • Tillägg om underhållsplan och tydligare kostnadsstyrning • Tillägg om nya verksamhetsområden • Dagvattentaxa på sikt Ingela Månsson, affärschef VA Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – Återvinningen • Ökat fokus på återbruksförsäljning • Projekt fastighetsnära insamling blir en del av verksamheten • Fordonsinvesteringar Isabell Niklasson, affärschef Återvinning Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – Elnät • Justerat i löpande text om effektavgift • Målen justeras också där vi istället bevakar kommande lagstiftning • Information om ändrad IKN-förordning Tomas Styf, affärschef Elnät Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – Fjärrvärme • Fokus på alternativ produktion • Optimering av distributionsnätet • Digital produktionsoptimering (AI) Jonas Jacobsson, affärschef Energi Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – Biogas • Fastställa en strategisk marknad för CBG-försäljning och produktion • Utvärdera rötning av avloppsslam • Högre kapacitet hygienisering Jonas Jacobsson, affärschef Energi Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – Deponi/omlastning (Äland) • Eget avsnitt i affärsplanen • Bredda intäktsbasen • Stärkt omvärldsbevakning och strategisk framförhållning Jonas Jacobsson, affärschef Energi Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – Elförsäljning • Marknadsplan inarbetad i affärsplanen • Utvecklade målsättningar Marcus Tärnvik, affärschef Elförsäljning Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Väsentliga förändringar affärerna – Digitala affärer och bredband • Egen verksamhetsplan för bredband • Text om digitala affärer flyttad till övergripande Marcus Tärnvik, affärschef Digital infrastruktur Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 9.2 Beslut uppdaterad affärsplan Styrelsen föreslås besluta: att godkänna ledningens förslag till Affärsplan 2027-2030. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Affärsplan 2027 HEMAB 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Innehåll Sid 1. Sammanfattning 4 2. Företagsbeskrivning 5 2.1 Uppdraget 5 2.1.1 HEMAB-koncernen 5 2.1.2 Ägarens och regelverkens styrning 5 2.1.3 Kommunkoncernen 5 2.1.4 Styrelsen 5 2.2 Affärsidé, vision och värderingar 6 2.2.1 Affärsidé 6 2.2.2 Vision 6 2.2.3 Värderingar 7 2.3 Delägarskap och medlemskap 8 2.4 Organisation 9 2.5 Affärsmodell 9 2.6 Verksamhetsavdelningar 9 2.6.1 Ekonomi 9 2.6.2 Säkerhet och service, Debitering och Transformation 9 2.6.3 Kund, marknad och försäljning 9 2.6.4 Strategisk utveckling 10 2.6.5 HR 10 2.7 Företagsledning 10 2.8 Medarbetare 11 3. HEMAB:s strategiska inriktning 15 3.1 HEMAB SWOT 16-17 3.2 Strategier och viktiga insatser 18 3.2.1 Säkerhetsarbete 18 3.2.2 Digital transformation 18 3.2.3 Hållbarhetsengagemang 19 3.2.4 Kompetensförsörjning och medarbetarskap 19 3.2.5 Våra kunder 20 3.3 HEMAB:s mål och ambitioner 21 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Innehåll Sid 4. Ekonomi 22 4.1 Ekonomiska förutsättningar 25 4.1.1 Vad är grunden för HEMAB:s ekonomi 25 4.1.2 Vad påverkar vir ekonomi 25 4.1.3 Investeringar 26 4.1.4 Utmaningar framåt 27 HEMAB:s ledningsgrupp 2026: Isabell Niklasson, Jonas Jacobsson, Malin Albonius, Tomas Styf, Peyman Vahedi, Marcus Tärnvik, Ingela Månsson, Lena Andersson, Fredrik Olsson 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 SAMMANFATTNING 1. Sammanfattning Affärs1plan 2027-2030 för Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) visar var vi önskar att verksamheten är 2030, hur vårt erbjudande kommer att utvecklas och viktiga insatser för att nå dit. HEMAB ägs av Härnösands kommun och ägardirektivet beslutas av Kommunfullmäktige. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt samtidigt som att förmånliga priser prioriteras före vinstmaximering. Vår vision är att skapa inno- vativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand. Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen där vi som lokalt energi- och miljö- tjänstbolag har stora möjligheter att bidra. Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, servicetjänster, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället. Affärsplanen ligger till grund för det målarbete som bedrivs årsvis. Våra fyra prioriterade målområden är: • Vi ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Härnösand genom att: • Ta ansvar för en sund ekonomi i bolaget. • Satsa på förnyelsebara energilösningar som bidrar positivt till miljön både lokalt och globalt. • Finnas nära våra kunder och intressenter. • Arbeta för mångfald och bidra med ett stort samhällsengagemang. • Vi ska bidra till ett attraktivt Härnösand genom att: • Skapa goda förutsättningar för inflyttande och företagande • Skapa trygg och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser av våra tjänster. • Bidra till att utveckla kunskapen kring Härnösands gröna besöksmål. • Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där en trivsam och säker arbetsmiljö prioriteras genom att: • arbeta hälso främjande och sträva efter mångfald och jämställdhet. • Vi ska främja innovativ samhällsnytta genom att: • Vara nytänkande och kreativa. • Lära av och lära ut till varandra i nära samverkan med skolor och universitet. För att uppnå framgång inom samtliga målområden planerar vi riktade strategiska insatser inom vårt hållbarhet- sengagemang, digital transformation, säkerhetsarbete, kompetensförsörjning och med arbetarskap samt mark- nadsföring och kundrelationer. Alla våra affärer arbetar med affärsspecifika mål- och utvecklingsplaner som syftar till att bidra till att vi som koncern uppnår våra gemensamma målsättningar och ambitioner. Affärsplanen riktar sig till styrelsen, ägaren, intressenter i samhället och till den egna organisationen. Revidering av affärsplanen sker årsvis. Läsanvisning Affärsplanen beskriver HEMAB som helhet med våra företagsövergripande visioner, målsättningar och utveck- lingsinsatser för att nå dit. Våra affärers respektive verksamhetsplaner finner du som separata dokument, där vi beskriver hur var och en av våra affärer bidrar till HEMAB:s övergripande mål och utvecklas i samklang med den gemensamma visionen. Det är alltså tillräckligt att läsa affärsplanen (detta dokument) för den som vill ha en helhetsbild över HEMAB som bolag, medan de övriga delarna är till för den som vill fördjupa sig mer i respektive affärsverksamhet vårt bolag bedriver. 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING 2. Företagsbeskrivning 2.1 Uppdraget 2 HEMAB:s grundläggande uppgift är att tillhandahålla som rör de olika affärerna, vilket beskrivs övergripan- teknisk infrastruktur med tillhörande produkter och de under avsnitten för respektive affär. tjänster i Härnösand kommun. Leveransen ska ske enligt god teknisk praxis med optimalt resurs- Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit utnyttjande, affärsmässig inriktning och med största två nya EU-direktiv: direktivet om åtgärder för en miljöhänsyn. Kunderna ska erbjudas moderna och hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen hållbara produkter såväl som tjänster med både hög (NIS2-direktivet) och direktivet om kritiska entiteters tillgänglighet och god kvalitet. motståndskraft (CER-direktivet). I Sverige pågår en utredning kring hur direktiven ska integreras i svensk 2.1.1 HEMAB-koncernen lagstiftning. HEMAB bedriver affärsverksamhet i fler- Koncernen består av: talet sektorer som omfattas av ett eller båda direktiv  Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB (moderbolag) och är därmed skyldiga att leva upp till krav ställda  Härnösand Elnät AB, HEAB av direktiven när införlivningen i Svensk lagstiftning  Härnösand elförsäljning, HEFAB börjar gälla. I den dagliga verksamheten och i denna affärsplan HEMAB är också certifierad enligt internationella betraktas HEAB och HEFAB som affärer. Bolaget standarder för arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Policy HEMAB ägs till 100 procent av Härnösands kommun. för arbetsmiljö, kvalitet och miljö har antagits av sty- relsen. ISO 9001, - 14001- och 45001 omfattar hela 2.1. 2 Ägarens och regelverkens styrning bolaget samt alla produkter och tjänster vi levererar. Verksamheten styrs av fastställd bolagsordning och de av ägaren utfärdade ägardirektiven samt av Kom- 2.1.3 Kommunkoncernen munfullmäktige (KF) och Kommunstyrelsen (KS) sär- Det finns inget kommunalt koncernbolag/holding- skilt fattade beslut. Vi som kommunägt bolag har Ak- bolag eller liknande, men stor vikt läggs vid hel- tiebolagslagen och Kommunallagen att förhålla oss hetssyn, samverkan samt informella och formella till. Utöver den normala revisionen av bolaget finns kontakter och möten. Begreppet kommunkoncernen även två av KF utsedda lekmannarevisorer med var används ofta i samråd och diskussioner. Träffar mel- sin ersättare. lan ledningen för kommunen och de helägda bola- gen sker varje kvartal och bland tjänstemän finns I stort sett alla verksamheter och åtgärder som på- olika samråds- och samarbetsforum. verkar eller skulle kunna påverka människors hälsa 2.1.4 Styrelsen eller miljön regleras i miljöbalken (1998:808) alterna- Styrelsen, som består av sju ledamöter med lika tivt någon av dess förordningar. Miljöbalken fokuse- många ersättare, utses av KF i Härnösands kommun. rar på hållbar utveckling och att förändring och bru- KF utser även ordförande samt förste och andre vice kande av naturen är förenat med ansvar. Bolaget har ordförande. I styrelsen finns också två av facken ut- tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter en- sedda personalrepresentanter med ersättare. ligt Miljöbalken och har även att följa lagar och regler 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING 2.2 Affärsidé, vision och värderingar  Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där en trivsam och säker arbetsmiljö prioriteras genom att arbeta 2.2.1 Affärsidé hälsofrämjande och sträva efter mångfald och jäm- Bolaget ska bedrivas affärsmässigt, men inte vinst- ställdhet. maximerande. konkurrenskraftiga priser prioriteras före avkastning. Bolaget är en viktig resurs i utveck-  Vi ska utmana invanda mönster, vara nytänkande lingsarbete och profilering av kommunen. Verksam- och kreativa samt lära av och lära ut till varandra i heten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning nära samverkan med skolor och universitet. och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband,  Vi ska bidra till ett attraktivt Härnösand genom att laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället. skapa goda förutsättningar för inflyttande och företa- gande, skapa trygg och framtidssäkrad boende- och 2.2.2 Vision livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria Utifrån ägardirektiv, affärsidé och övrig intressent- leveranser samt bidra till att utveckla kunskapen analys har en vision formulerats för verksamheten: kring våra ”gröna” besöksmål. Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attrak- tivt och hållbart Härnösand.  Vi ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och eko- logiskt hållbart Härnösand. Det gör vi genom att ta Visionen ligger till grund för målarbete och de priori- ansvar för en sund ekonomi i bolaget, genom att teringar som framkommer i affärsplanen. Ur visionen satsa på förnyelsebara energilösningar och bidra kan vi i korthet bryta ut våra strategiska målområden positivt till miljön lokalt och globalt, samt genom att till följande: finnas nära våra kunder och intressenter, arbeta för mångfald och ha ett stort samhällsengagemang. VÅR VISION INNOVATIV SAMHÄLLS- NYTTA Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand. LEVERANS- SÄKERHET 6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING 2.2.3 Värderingar Våra värderingar vägleder oss i vårt ledarskap och medarbetarskap: Öppenhet  Våga vara dig själv  Var lyhörd och öppen inför andras tankar och idéer  Dela med dig av kunskap och kompetens Respekt  Vi ger varandra ett värdigt bemötande  Vi är närvarande i samtal och möten  Vi är nyfikna och vågar fråga  Vi respekterar varandras situation, arbete och olikheter  Vi har en ärlig kommunikation Ansvar  Varje medarbetare har ett ansvar att bidra till att HEMAB uppfyller sina mål, utvecklas och har en god arbetsmiljö  Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till helheten, att aktivt ta del av den information de behöver för att utföra arbetet på bästa sätt och dela med sig av kunskap  Vi hjälps åt att medvetet motverka alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Alla har ett ansvar och en skyldighet att reagera om någon blir utsatt.  Vi påtalar brister och föreslår förbättringar Delaktighet  Vi medverkar aktivt i forum och möten  Vi är självständiga och vågar ta egna beslut Professionalitet  Vi accepterar tagna beslut  Vi arbetar utifrån organisationens mål  Vi möter våra kunders behov  Vi är lyhörda mot kunder och kollegor VÅR VISION AFFÄRSIDÉ VÄRDERINGAR VI SKAPAR INNOVATIV LÅGA PRISER PRIORITERAS ÖPPENHET SAMHÄLLS NYTTA FÖRE AVKASTNING RESPEKT FÖR ETT ATTRAKTIVT OCH Vi är en viktig resurs i ANSVAR HÅLLBART HÄRNÖSAND utvecklings arbete och DELAKTIGHET profilering av kommunen PROFESSIONALITET och våra verksamheter ska Våra värderingar vägleder omfatta fjärrvärme, fastighets- oss i vårt ledarskap och vårt renhållning och återvinning, medarbetarskap. vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, ladd infrastruktur och engage- mang i lokalsamhället. 7 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING 2.3 HEMAB:s delägarskap och medlemskap Delägarskap  100 procent i Härnösand Elnät AB  95 procent i HEMAB Elförsäljning AB, 3 procent av Härnösandshus och 2 procent av Kommunfastigheter.  40 procent i Kommunbränslen i Ådalen AB (KBAB)  16,5 procent i ServaNet AB  11 procent i Norrsken AB  9,4 procent i Norra Nätdrift AB Medlemsskap  Elinorr ekonomisk förening Elinorr är en samverkansförening med 18 självständiga lokala elnätbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som samverkar för att möta framtida utmaningar inom branschen. Genom samarbete, stordriftsfördelar och kom- petensförsörjning ges medlemmarna möjlighet att enklare möta de nya kraven och utmaningarna från nationella och framförallt europeiska lagstiftningar, samt anpassa verksamheten i samma grad.  Svenskt vatten Svenskt Vatten är en branschorganisation som organiserar och företräder Sveriges kommunala VA-företag. De arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Samtliga av Sveriges 290 kommuner är medlemmar.  VA i norr En samarbetsförening mellan VA-företag i norra Sverige.  Avfall Sverige Avfall Sverige är en branschorganisation som företräder samtliga 290 kommuner. De tillfrågas ofta som remiss- instans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Avfall Sverige har löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och åter- vinning. Utöver remissvar bidrar Avfall Sverige även med yttranden i olika frågor som rör branschen. Bland Avfall Sveriges medlemmar finns också runt 140 associerade medlemmar.  Energiföretagen Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som fungerar som branschens röst i samhällsdebatten. Med- lemmarna består av nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. 8 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING 2.4 Organisation Koncernens ytterst ansvarige tjänsteman är vd och innehar den funktionen i både HEMAB, HEAB och HEFAB. Våra kunderbjudanden är uppdelade i fem olika affärer: Elförsäljning och digital infrastruktur, Elnät, Energi, Vat- ten samt Återvinning. Varje affär har en ansvarig affärschef. Organisationen är också indelad i fem centrala funktioner: Ekonomi, HR, Strategisk utveckling, Kund, marknad och försäljning samt Säkerhet, digital utveckling och fastighet. Dessa avdelningar fungerar som stöd till våra affärer. Varje verksamhetsavdelning har en chef som ansvarar för respektive verksamhet. 2.5 Affärsmodell HEMAB:s affärsmodell utgår ifrån verksamhetens erbjudande om teknisk infrastruktur inom ett brett fält av teknik- områden och att göra detta till konkurrenskraftiga priser, med hög tillgänglighet, hög service och god kvalitet. Väsentliga tillgångar är personal, anläggningar, IT-system, verksamhetsledningssystem, tydliga styr dokument och förväntningar; men även bredden som uppdraget har. Att verksamheten har flera affärer att stå på ger förutsättningar för synergier och effektiviseringar. Viktiga samarbetspartners är kommunala förvaltningar och bolag, branschföreningar, universitet och högskolor samt företagsnätverk. En förståelse för kundernas behov och förväntningar är avgörande för verksamheten och information till och dialog med kunder förs på flera olika sätt. Intäkterna kommer från taxor, avgifter och andra intäkter av tjänster och produkter men även externa projekt- medel och arrendeintäkter. 2.6 Verksamhetsavdelningar Debitering och transformation På enheten Debitering hanteras ärenden kring 2.6.1 Ekonomi kund-reskontra, krav-ärenden, systemrättningar och Avdelningen för Ekonomi hanterar övriga frågor kopplade till debitering.  företagets ekonomi och inköp Transformation ska skapa förutsättningar för Ekonomienheten består av sex stycken med arbetare HEMAB att ta nästa steg i den digitala utveckling- som sköter företagets ekonomi, från redovisning och en av befintliga affärer och verksamhet. Allt från controlling till leverantörsreskontra. IoT-sensorer och smarta vattenmätare till applika- tionstjänstelagar och transformation för data-drivna 2.6.2 Säkerhet och service, Debitering och beslut hanteras inom enheten. Enheten hanterar Transformation också den dagliga driften av HEMABs digitala miljö Avdelningen består av två enheter: Säkerhet och inom ramen för grenen IT. service samt Debitering och transformation Mätservice Säkerhet och service Mätservice ansvarar för bolagets samtliga mätare Enheten har till uppgift att samordna företagets och tillhörande mätvärdesinsamling. Genom att för- övergripande säkerhetsarbete och erbjuda stöd till bereda för kommande lagefterlevnad ingår även att affärschefer i uppfyllande av lagkrav och förordning- skapa underlag för information och kommunikation ar. Säkerhetsarbetet inkluderar alla områden inom med kunder, investeringsbeslut och upphandlings- säkerhet, såsom skalskydd, cyber- och personal- underlag inom enhetens ansvar. säkerhet. Enheten ansvarar för samordning av in- satser och chefsstöd inom fastighet med ett särskilt 2.6.3 Kund, marknad och försäljning ansvar för huvudkontoret. Inom enheten ingår även Inom Kund, marknad och försäljning finns enheterna Lokalvård, Förråd, Fastighetsskötsel och Bilpool. Kundservice, Kommunikation och Storkundsansvar. 9 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING Kundservice synsbesök, driftstörningar och andra händelser som Kundservice är den första kontakten in för våra kan få betydande miljöpåverkan. Dialogen med till- kunder och hanterar alla affärers ärenden via både synsmyndigheter utgår från medarbetarna inom en- telefon, e-post och fysiska besök. Kundservice be- heten för att säkerställa likriktighet och professiona- mannar vår reception och ansvarar för att rutiner för lism. Avdelningen bevakar och arbetar med bolagets fysiska besök på vårt huvudkontor på Västra Ring- övergripande miljö- och hållbarhetsmål. vägen efterlevs. Härifrån sker också en stor del av bolagets försäljning via ordermottagning. KMA KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Enhe- Utöver direkta kundärenden hanteras övrigt adminis- ten har till uppgift att stötta organisationen vad gäl- trativt arbete, såsom avtalshantering och systemrätt- ler framtagandet av rutiner och lagefterlevnad inom ningar inom avdelningen. dessa områden. KMA fungerar också som stöd till HR i frågor om arbetsmiljö, däribland skyddsronder Kommunikation och arbete i skyddskommitté. Enheten ansvarar för Kommunikationsenheten hanterar all extern och in- våra ISO-certifikat och säkerställer efterlevnad i or- tern kommunikation. Det innefattar allt från webb och ganisationen av dessa samt planerar för interna och sociala medier i form av nyheter och information, till externa revisioner. tryckt informationsmaterial, give-aways, layout av mässmaterial, årsredovisningar och affärsplaner, Strategisk verksamhetsutveckling filmproduktioner och foto. Enheten fungerar som ett Inom strategisk verksamhetsutveckling sker stöttning kommunikativt stöd till affärerna och gör tillsammans till större projekt som företaget genomför. Här bedrivs med dem en årsplanering för att med kommunika- utredningsarbeten och delvis operativ projektledning tionsinsatser bidra till affärsmålen. i bolagets övergripande utvecklingsprojekt. 2.6.5 HR Storkundsansvar HR–funktionen är ett stöd till verksamheten, såväl HEMAB:s tio största kunder står för en mycket stor medarbetare som chef, i administrativa, operativa del av den totala intäkten varför det har identifierats och strategiska HR-frågor. Som i bland annat att ett behov av ett särskilt ansvar för dessa i fråga om utforma den strategiska styrningen och utveckling- relationsskapande och kundnöjdhet. Enheten är inte en inom HR, lönehantering, arbetsmiljö, rekrytering, resurssatt utan arbetet bedrivs inom ramen för be- kompetensutveckling och hälsa. fintlig personalstruktur. 2.6.4 Strategisk utveckling 2.7 Företagsledning Inom Strategisk Utveckling finns enheterna Hållbar- Vårt verksamhetsledningssystem är certifierat enligt het, KMA och Strategisk verksamhetsutveckling. internationella standarder och utgår från kvalitets-, Avdelningen har också ansvar för förvaltning av miljö- och arbetsmiljöpolicy antagna av styrelsen. Vd HEMAB:s utvecklingsportfölj och för den övergripan- med stöd av ledningsgruppen beslutar om företags- de projektstyrningen på bolaget. Strategisk utveck- gemensamma riktlinjer och regler. ling blickar framåt och stöttar organisationen i lång- siktiga investeringsplaner och bidrar till att staka ut Ledningsgruppen består av vd, affärschefer och res- riktningen i de strategiska överväganden som görs pektive chef för Ekonomi, HR, Strategisk utveckling, för både ökad lönsamhet och hållbarhet. Kund, marknad och försäljning samt Säkerhet, digital utveckling och fastighet. Hållbarhet Hållbarhetsavdelningen fungerar som ett stöd för hela bolaget vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Avdelningen tar tillsammans med övriga verksam- heter fram rutiner och riktlinjer vid bland annat till- 10 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING 2.8 Medarbetare tare att en gång i veckan utöva valfri träningsaktivitet HEMAB har cirka 130 stycken medarbetare. Varje år på Simhallen. genomförs en medarbetarundersökning som mäter engagemang, arbetssätt, gemenskap och kultur, led- Vi kan se utmaningar i att hitta rätt kompetens vid arskap samt hälsa och välmående. Svaren från un- framtida rekrytering och arbetar därför i linje med vår dersökningarna ger oss viktiga insikter om ledarskap målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare genom och trivsel i HEMAB. att vara en arbetsplats som är trivsam och prioriterar säker arbetsmiljö. Frisknärvaron har under de senaste åren haft en po- sitiv utveckling. Vi ger möjlighet till en timme frisk- HEMAB har arbetat intensivt med framtagandet av en vård per vecka på arbetstid och det avsätts också en gemensam värdegrund samt uppförandekod. Den gäl- friskvårdspeng per medarbetare som kan nyttjas till ler för alla som arbetar för HEMAB, inklusive hel- och friskvårdsaktiviteter. Vi möjliggör även för medarbe- deltidsanställda, tillfällig personal, ledning och styrelse i 11 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 FÖRETAGSBESKRIVNING HEMAB. Arbetet med värdegrunden är en kontinu- Uppförandekoden sammanfattar det vi står för erlig process som är en integrerad och aktiv del av och vad vi förväntar oss av varandra: Öppenhet, vår verksamhet och genomsyrar vårt dagliga arbete Respekt, Ansvar, Delaktighet, Professionalitet. – i beslutsfattande, i samverkan och i relationen till kunder och samarbetspartners. Vår vision för ledar- och medarbetarskap på HEMAB är formulerad enligt: HEMAB – en plats där både Alla anställda ansvarar för att själva informera sig människor och verksamhet utvecklas. Därtill har en om de regler och policyer som är relevanta för deras medarbetarmission och ledarskapsmission tagits arbete. Vår uppförandekod kan också användas för fram där förankringsarbetet i verksamheterna beräk- att ange vilka förväntningar vi har på affärspartners, nas ske under tiden för affärsplanens giltighet. Till konsulter och tredje parter. Vi vill samarbeta med missionen hör också ett antal förväntningar på hur vi dem vars agerande stämmer överens med vår upp- menar att ett gott ledar- och medarbetarskap ser ut förandekod och våra värderingar. på HEMAB. 12 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 13 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 14 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 3 STRATEGISK INRIKTNING 15 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 STRATEGISK INRIKTNING 3. Strategisk inriktning 3.1 HEMAB SWOT STYRKOR • Flera intäktsben • Bred kompetens och engagerad personal • God intern samverkan • Modiga ägare som är för utveckling • Verksamheten bedrivs i bolagsform • Hög tillgänglighet på våra tjänster • Konkurrenskraftiga priser på våra tjänster • Hög kundnöjdhet • Starkt lokalt varumärke SVAGHETER • Bristande affärsmässighet med svag säljkultur och kundvård • Saknar kultur för datadrivna beslut • Bristande mångfald • Brister i säkerhetskultur • Personberoende • Diversifierad verksamhet • Delvis avsaknad av dokumentation av rutiner och processer • Bristande spetskompetens • Svag beställarkompetens • Lågt kassaflöde • Stort investeringsbehov MÖJLIGHETER • Trygg leverantör i orolig omvärld • Digital transformation • Ökad samverkan • Datadrivna beslut • Hållbar successionsplanering • Stärka vårt arbetsgivarvarumärke, modernisera arbetsplatsen • Utvecklade och stärkta kundrelationer • Ambitiös kommun, tillväxtmöjligheter • Ökade marknadsandelar och intäkter • Ökad flexibilitet fjärrvärmeproduktion • Samverkan HOT • Svårt att rekrytera kompetens • Snabba regulatoriska och politiska förändringar • Säkerhetsfrågor (orolig omvärld) • Klimatförändringar • Förståelse hos kund och ägare för ökade priser • Målkonflikter • Volatila elpriser • Framtida kapacitet deponi • Stort investeringsbehov och låga intäkter • Energigemenskap • Demografiska förändringar 16 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 STRATEGISK INRIKTNING 3.1.1 Styrkor till våra kunders önskemål och bevakar samhälls- Vi har en mångsidig kompetens inom företaget och trender för att fortsätta vara relevanta. Därigenom flera intäktsben som tillåter oss att effektivt möta olika ökar vi våra marknadsandelar och intäkter samtidig utmaningar och leverera med hög kvalitet. Det finns som vi stärker våra kundrelationer. goda förutsättningar för intern samverkan och ökad Fjärrvärmeaffären står inför stora möjligheter att med effektivisering och innovation – ett arbete som un- ny teknik kunna producera värme och el med ökad derstödjs av våra modiga, utvecklingsdrivna ägare. flexibilitet kopplat till både väderförhållanden och el- Bolagsformen ger oss flexibilitet och anpassningsför- pris. måga i en bransch som ständigt förändras. 3.1.4 Hot Genom kundnära, tillgängliga, efterfrågade och pris- Med anledning av den demografiska situationen i vår värda tjänster, samt en stark lokal förankring med del av landet är det problematiskt att rekrytera och återinvesteringar i lokalsamhället - stärker vi kontinu- behålla kompetent personal - vilket kan ha negativ erligt vår relation till invånarna och vår samhällsbä- påverkan på vår tillväxt samt kvaliteten på leverera- rande roll i kommunen. Vår höga kundnöjdhet vittnar de tjänster och produkter. Även kommunal förvalt- om en förmåga att förstå och tillfredsställa kundernas ning och dess likformighetsambition kan i vissa fall behov, samt om vår robusta varumärkesposition. begränsa företagets flexibilitet och innovationsförmå- 3.1.2 Svagheter ga. Politiska och regulatoriska förändringar med kort Bristande affärsmässighet och en svag säljkultur för- varsel kan skapa instabilitet, störa verksamhetens sämrar vår förmåga att öka våra intäkter och locka planering och innebära ökade kostnader. nya kunder. Därtill saknas en kultur för datadrivna Säkerhetsfrågor i en aggressiv och orolig omvärld - beslut vilket förhindrar en stärkt effektivitet och kon- samt klimatförändringar - utgör risker och hot som kurrenskraft. Vår beställarkompetens behöver öka kan påverka både drift och leveranskedjor. Att över- för att mer kostnadseffektivt kunna bedriva investe- tyga kunder och ägare om nödvändigheten av ökade ringsprojekt. Vi brister även i vårt arbete för mångfald priser på en pressad, skakig marknad kan vara en på bolaget. komplicerad, utmanande uppgift. Även målkonflikter Vi behöver stärka vår säkerhetskultur genom upp- inom organisationen kan skapa interna spänningar daterade rutiner och processer samt kontinuerlig ut- och hämma effektiviteten. bildning av personalen inom dessa frågor. De låga och volatila elpriserna kan få stor kortsiktig För ordning, reda och struktur i verksamheten be- påverkan på vår lönsamhet varför vi bättre måste höver ledningssystemet uppdateras med fler doku- rusta oss och ha än fler bärande ben ibland våra af- menterade rutiner och processer vilket också på sikt färer. minskar personberoendet. Prioriterade möjligheter och hot 3.1.3 Möjligheter Utifrån våra intressenters och bolagets strategiska perspektiv har följande möjligheter prioriterats: Vår position som en trygg, lokal aktör gör att kunder och medborgare i en orolig omvärld kan lita till vår • Trygg leverantör i orolig omvärld • Ökad flexibilitet fjärrvärmeproduktion förmåga att leverera samhällsviktiga tjänster. • Digital transformation En hållbar successionsplanering säkerställer stabila • Utvecklade och stärkta kundrelationer • Hållbar successionsplanering överlämningar av såväl kunskap som ledarskap. Om vi stärker arbetsgivarvarumärket, moderniserar Utifrån våra intressenters och bolagets strategiska perspektiv arbetsplatsen och skapar tydliga karriärmöjligheter har följande hot prioriterats: ökar vår attraktionskraft för ny talang och kompetens. • Volatila elprier • Stort investeringsbehov och låga elpriser Vi noterar många både kortsiktiga och långsiktiga • Demografiska förändringar tillväxtmöjligheter i vår ambitiösa kommun samtidigt • Klimatförändringar som vi inser potentialen i hållbara affärer. Vi lyssnar • Säkerhetshot 17 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 3.2 Strategier och viktiga insatser 3.2.1 Säkerhetsarbete En ökad digitalisering i kombination med en mer orolig omvärld har ställt nya krav på vårt säkerhets- arbete. I syfte att effektivt samordna resurser för att hantera säkerhetsfrågan beslutades våren 2023 om införandet av en ny intern säkerhetsorganisation. Denna gruppering kommer att driva arbetet med att fortsatt implementera åtgärder som innefattar till- gångar såsom:  Information  Programvarutillgångar  Tjänster  Immateriella  Fysiska  Medarbetare Säkerhetsarbetets strategiska inriktning ska bygga på att:  identifiera och analysera tillgångar, hot, risker och sårbarheter  utforma resurseffektivt informationssäkerhets - arbete efter säkerställda behov  arbeta offensivt, inkluderande och förebyggande  systematiskt följa upp och förbättra Den grundläggande aktiviteten för att lyckas med implementeringen av ovanstående är införande av LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet enligt 27001 vilket påbörjades under 2023. En av våra aktiva målsättningar är att bedriva säker- hetsarbetet på ett sådant sätt att NIS2-direktivet, i Sverige verkställd genom Cybersäkerhetslagen, uppfylls snarast möjligt. 3.2.2 Digital transformation HEMAB:s ambition är att söka större samverkans- Digital transformation definieras på HEMAB: möjligheter kring digitala produkter och tjänster. Af- färsplanestrategin inom det digitala området är där-  Digitalisering tillsammans med kulturell för- för att lägga en grundläggande plattform för tillgång ändring i syfte att öka kundfokus och medarbetar- till data och ge förutsättningar för externa aktörer inflytande. att utifrån marknads läge, bedömningar kring kon-  De anpassningar en verksamhet behöver göra sumenternas efterfrågan samt ekonomisk bärighet för att vara konkurrenskraftig och kostnads- skapa produkter och tjänster som är gynnsam för vår effektiva i en digitaliserad värld. verksamhet. 18 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 STRATEGISK INRIKTNING Nivån av digital mognad skiftar inom organisationen. bolagets egen verksamhet men på sikt kommer vi Preferensen för digitala verktyg och arbetssätt varie- behöva kunna redovisa hur vår leverantörskedja ser rar stort mellan både våra medarbetare och kunder. ut. Ansvarsfulla och hållbara leverantörskedjor är en Vi vill driva en kulturförändring där digitala verktyg central del av vår verksamhet och vi ska sträva efter används i hög grad och ger oss en ökad möjlighet att att skapa värde genom hela vår leverantörskedja. effektivisera verksamheten och fatta datadrivna beslut. Vi strävar efter att minska, både vårt direkta och indi- rekta negativa klimatavtryck. Företaget har genomfört Viktiga delar i det arbetet kommer att vara: ett klimatbokslut som stöd i detta arbete vars värden  Kontinuerligt uppskatta kostnader för genom- fungerar som en baslinje vilken kommande insatser förande och resulterande kostnadsbesparingar kommer utvärderas mot. för digitaliseringsprojekt. Utifrån dessa identifieras lågt hängande frukter som bedöms ge mest positiva Vi ska: effekter i förhållande till kostnad. Prioritering av  vara föregångare för cirkulära tjänster och affärer projekt för utförande sker årligen.  öka vårt sociala hållbarhetsengagemang  Inspirera och utveckla medarbetare till att upp-  kartlägga, identifiera och vidta åtgärder för att märksamma och föreslå områden och processer minska HEMAB:s klimatavtryck inom samtliga affä- för digital transformation. Exempelvis genom att rer förbättra införandet och implementeringen av nya  säkerställa att HEMAB senast 2045 inte har några digitala verktyg och arbetssätt. nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären  ta fram strategier och kriterier för hållbara upp- Digitala transformationens strategiska inriktning ska handlingar och inköp där hela leverantörskedjan bygga på att: ska präglas av våra värderingar och krav kring  informera och inspirera medarbetarna till hållbarhet, etik och kvalitet identi fiering och utveckling av digitala processer  arbeta strategiskt och proaktivt med hållbarhets-  resurseffektivisera, kvalitetssäkra och minska frågor som genomsyrar hela organisationen personberoendet inom bolaget  stärka säkerhetskulturen samtidigt som kultur - för ändring drivs 3.2.4 Kompetensförsörjning och  rikta särskilt fokus mot förebyggande underhåll medarbetarskap Grundförutsättningen för verksamheten är medar-  identifiera och förädla immateriella rättigheter i betarnas kompetens och engagemang. Ett målmed- före kommande fall vetet arbete för att skapa en säker arbetsplats och hög trivsel, arbetsglädje samt hälsa och välmående Genom införande av målen i affärsplanen med ge- är en strategiskt mycket viktig fråga. Genom att arbe- mensam överblickbar uppföljning har den beslutade ta med värdegrundsfrågor och medarbetarskap får vi digitala transformationen visat exempel på hur arbe- en arbets plats där medarbetarna får ett tydligt mandat tet kan drivas på att effektivt sätt. att växa och ta ansvar för sina arbetsuppgifter, vilket i 3.2.3 Hållbarhetsengagemang sin tur förbättrar och effektiviserar verksamheten. Företaget gör viktiga insatser för att främja cirkularitet och möjliggöra för våra intressenter att göra klimat- I dagsläget har vi en utmaning i att rekrytera och smarta val, vilket vi kommer fortsätta arbeta med. behålla kompetens inom ett flertal av våra affärer och Utöver vårt engagemang för klimat och miljö kommer verksamheter. vi intensifiera arbetet med våra sociala insatser samt För att bemöta detta behöver vi: verka för en sund ekonomi inom bolaget.  förändra vårt arbetsgivarvarumärke med fokus på att lyfta fram karriärmöjligheter inom bolaget och EU-lagstiftning som Corporate Sustainability Re- vårt hållbarhetsengagemang. porting Directive (CSRD) påverkar i nuläget inte 19 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7  skapa och implementera en kompetens-  ständigt se över prismodeller och genomföra försörjningsplan. interna effektiviseringar för att erbjuda en pris-  utforska möjligheter att samarbeta med andra nivå som är attraktiv och konkurrenskraftig före tag för att dela på praktikplatser och därmed  arbeta med produkt- och tjänsteutveckling som kunna öka både frekvens och kvalitet på vårt kunderna efterfrågar mottagande av praktikanter.  erbjuda självbetjäningstjänster i högre utsträck-  upprätta en mångfald- och jämställdhetsplan ning för effektivare kundhantering och digital  ha en strategi för att ta hand om praktikanter försäljning och studenter men även för att locka dem till oss, i syfte att säkerställa ett rekryteringsunderlag 3.2.6 Energiförsörjning och flexibilitet i energi- även i fortsättningen. Ett steg i det arbetet är att systemet standardisera processer för mottagande av Förändrade marknadsförutsättningar, ökade krav LIA-studenter och examens arbeten. på robust energiförsörjning och en mer volatil energi marknad ställer högre krav på HEMAB:s 3.2.5 Våra kunder energisystem och produktionsförmåga. Samti- Bolagets kundtyper är flera, alltifrån privatkunder till digt skapar omställningen av energisystemet nya offentliga aktörer och företag. Gemensamt för dessa möjligheter att utveckla fjärrvärmeaffären genom är ökade förväntningar och krav på oss som leve- ökad flexibilitet och effektiv resursanvändning. rantör av olika tjänster. Olika kundtyper kräver olika strategier som svarar upp mot förväntningarna och En ökad flexibilitet stärker försörjningstryggheten, för ökad lönsamhet i bolaget. Närheten till våra kun- förbättrar möjligheten till kostnadseffektiv drift och der gör oss starka och är bidragande till att bygga minskar sårbarheten vid förändrade marknadsför- vårt varumärke. Vi behöver fortsätta vara attraktiva utsättningar. Samtidigt påverkas verksamheten av genom att erbjuda moderna, driftsäkra och prisvärda utmaningar kopplade till volatila elpriser, omfattande produkter och tjänster inom de verksamhetsområden investeringsbehov och periodvis låga elpriser. Det- vi konkurrerar. ta ställer krav på långsiktig planering, prioritering av investeringar och ett aktivt arbete för att säker- Bolagets monopolsituation inom vissa verksamheter ställa ekonomisk hållbarhet i våra energisystem. ställer än högre krav på oss i fråga om god service och skäliga prisnivåer. För att möta dessa förutsättningar behöver vi:  öka flexibiliteten i fjärrvärmeproduktionen För att bibehålla en hög grad av kundnöjdhet genom att utveckla produktionsmix, driftstrate- behöver vi: gier och möjligheter till laststyrning och energi-  säkerställa hög tillgänglighet i våra tjänster lagring där det är relevant genom ett välplanerat underhåll och snabb fel  utvärdera och utveckla lösningar som stärker avhjälpning energisystemets robusthet, effektivitet och  hålla en god servicenivå och agera professio- anpassningsförmåga över tid nellt i våra möten med kund, oavsett om det sker  arbeta aktivt med optimering av produktion i kundservice eller ute bland medborgarna och resursutnyttjande för att minska påverkan  identifiera våra kundtyper och sätta different - från svängningar på energi- och elmarknaden ierade strategier för ökad kundnöjdhet och  identifiera affärsmöjligheter kopplade till försäljning energiomställningen och utvecklingen av  fortsätta bedriva ett aktivt och transparent framtidens energi system informationsarbete som är lättillgängligt och  aktivt arbete med prissättning och kassaflödes- som i hög grad sker på mottagarens villkor i flera planering olika kanaler 20 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 STRATEGISK INRIKTNING 3.3 HEMAB:s mål och ambitioner Tidsram och Övergripande mål Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppfölj- ning > 3 procent avkastning på totala Vi strävar efter en sund och hållbar eko- tillgångar. 2027- Ekonomi nomi med stabil avkastning på investerat 2030 kapital och en skälig belåningsgrad. >20 procent soliditet. Antal initiativ tagna för att minska Vi vill bidra till att de nationella miljö- koldioxidutsläpp. Miljö och målen uppnås genom att ta ansvar för 2027- Hållbart klimat att reducera våra utsläpp som påverkar Noll stycken okontrollerade utsläpp 2030 Härnösand klimat och miljö. med miljöpåverkan. Vi vill bidra till ett socialt hållbart Härnö- sand genom att ta ansvar för att fler får Sociala Årligen ta emot en språk praktikant i 2027- förutsättningar att lära sig språket och insatser vår verksamhet med start år 2025. 2030 göra inträde på arbetsmarkandsmarkan- den. Fem punkter bättre än genomsnittet 2027- Vi ska verka för en hög kund nöjdhet. för branschen i SKI kundunder- 2030 sökning. Informationssäkerhetsutbildning Vi ska jobba för en hög medvetenhet integreras i kompetensprofilen för alla 2027- Attraktivt Härnösand kring säkerhetsfrågan bland våra medar- medarbetare med årlig repetitions- 2030 betare. utbildning som följs upp av närmaste chef. Vi ska säkerställa hög kvalitet på vårt Utreda 100 procent av alla avvikelser 2027- arbete inom kvalité, miljö, arbets miljö och inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och 2030 informations säkerhet. informationssäkerhet. Frisknärvaro Vi ska främja en hållbar arbetsplats med 2027- friska medarbetare. Noll stycken olycksfall med sjuk- 2030 skrivning. Vi ska arbeta för en ökad jämställdhet Attraktiv arbetsplats 50 procent kvinnor i ledande position. 2028 och maktfördelning på vår arbetsplats. Handleda åtta stycken LIA praktikanter Vi ska bidra till att utbilda nya medarbe- per år. 2027- tare inom vår bransch samt arbeta för att Handleda fyra examensarbeten 2030 säkra vår egen kompetensförsörjning. per år. Vi ska främja användandet av vår app för 3 500 stycken nedladdningar av Kundnytta att möjliggöra en effektiv och kvalitativ 2027 vår app. Innovativ kommunikation med våra kunder. samhälls nytta Digital trans- Vi ska säkra god framdrift i vårt arbete Tio stycken påbörjade och 2027- formation med digitalisering inom organisationen. avslutade initiativ per år. 2030 21 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 4 EKONOMI HEMAB- koncernen 22 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 23 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 EKONOMI 4. Ekonomi Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 516 177 507 071 548 998 593 381 617 995 647 067 671 589 Övriga intäkter 99 166 89 958 88 863 88 380 90 477 92 322 94 198 SUMMA INTÄKTER 615 343 597 029 637 861 681 761 708 472 739 389 765 788 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen Anläggningsmaterial -16 761 -14 684 -10 973 -13 728 -14 983 -16 799 -18 653 Övriga ext kostnader -169 013 -171 871 -176 770 -188 113 -196 383 -204 323 -212 973 Funktionskostnader -41 201 -37 956 -43 514 -44 404 -45 286 -46 189 -47 110 Personalkostnader -103 030 -105 860 -110 944 -115 323 -119 845 -124 384 -129 878 Avskrivningar -83 435 -89 835 -92 959 -96 806 -100 919 -105 361 -107 486 SUMMA KOSTNADER -574 048 -552 550 -573 130 -609 138 -631 991 -654 410 -676 973 RÖRELSERESULTAT 41 295 44 479 64 731 72 623 76 481 84 979 88 815 RÖRELSEMARGINAL 6,71 % 7,45 % 10,15 % 10,65 % 10,80 % 11,49 % 11,60 % Ränteintäkter 1 224 612 Räntekostnader -25 025 -29 481 -31 202 -29 494 -29 375 -29 403 -29 232 SUMMA FINANSIELLA -23 801 -28 869 -31 202 -29 494 -29 375 -29 403 -29 232 POSTER RESULTAT EFTER FINAN- 17 494 15 610 33 528 43 130 47 106 55 575 59 583 SIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 24 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 EKONOMI 4.1 Ekonomiska förutsättningar 4.1.2 Vad påverkar vår ekonomi? Med de affärer vi har idag är vi i det löpande fort- 4.1.1 Vad är grunden för HEMAB:s ekonomi? farande relativt känsliga och beroende av elpriser Ägardirektivet styr vad vi kan och ska göra, men det vilket gör att vårt resultat till stor del är beroende av finns även lagar som styr oss när det gäller ekonomi. elmarknaden och vad som händer där. Vi har ock- Ägardirektivet är tydligt; I samklang med attraktiva så lånat mycket under en 10-årsperiod i och med och konkurrenskraftiga priser ska vi uppnå en av- mycket nyinvesteringar i förnyelsebar energi, cirkulär kastning över 3 procent stabilt över tid, tillsammans hantering av material, bredband och säkrare elnät. med en soliditet över 20 procent. För att uppnå detta Dessa investeringar har inte gett avkastning som kan vi framför allt ta fasta på följande delar av ägard- förväntat och har byggt upp en lånestock som gjort irektivet: optimalt resursutnyttjande, affärsmässig in- oss mer räntekänsliga. VA-lagstiftningens krav på riktning och med största miljöhänsyn. noll-resultat och de ökade investeringar som gjorts, samt det ökade framtida behovet som inte klaras av Vi har verksamheter som är lagreglerade att styras kassa flödet, skapar också högre räntekänslighet och bland annat mot nollresultat. VA-lagen stipulerar ökade räntekostnader. noll-resultat för VA-verksamheten och Fastighetsren- hållningen, som också tas ut via taxa, skall också ha Vi är känsliga för låga och volatila elpriser i vår verk- noll-resultat. Intäktsregleringen på Elnät begränsar samhet, intäkter från elproduktionsanläggningar är också vad vi kan ta ut i intäkt i förhållande till kost- en viktig del i vår totala intäkt. De väldigt låga elpriser nader. Dessutom måste vi hålla oss inom den kom- vi ser nu och som ser ut att bestå de närmaste åren munala kompetensen. Våra olika affärer har således får stora negativa effekter på vår lönsamhet. Ett år olika förutsättningar att bidra till ekonomin och dessa med låga elpriser kan innebära en resultatförsämring regleringar påverkar ägardirektivets krav på >3 pro- med över 20 Mkr jämfört med ett år med höga elpri- cent. Hade regleringarna inte funnits så hade vi ock- ser. Se graf nedan utifrån jämförelse mot 2024 års så haft betydligt högre krav på avkastning. bokslut. Resultat för de olika scenarierna baserat på utfallet 2024 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Resultat efter finansiella Resultat höga priser Resultat låga priser poster 2024 25 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 EKONOMI De delar vi främst kan styra kostnader för finns internt. Det är därför viktigt att vi ständigt har ett fokus på interna effektiviseringar och kostnadskontroll för att motverka ökade utgifter. Vi ska hela tiden utmana och utvärdera vårt arbetssätt idag för att se hur vi kan göra det bättre imorgon. Därigenom får vi en motverkande kraft mot inflation och andra prisökningar som gör att vi kan uppfylla målsättningen, samtidigt som vi håller konkurrenskraftiga taxor. 4.1.3 Investeringar Budget 2023 2024 2025 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 2026 Fjärrvärme 16 254 30 228 19 525 15 860 19 015 23 150 23 650 25 650 Elnät 25 572 31 174 29 718 22 135 19 100 32 800 32 400 32 000 Återvinning 4 377 6 810 2 665 15 770 13 850 11 750 11 650 1 650 Deponi 3 950 2 300 VA 33 108 100 868 115 668 55 730 62 600 55 500 58 000 58 000 Elförsäljning Bredband -8 044 9 873 23 070 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Vindkraft 8 241 500 Tankstation Laddstationer Biogas 6 094 42 524 3 600 5 000 2 029 2 030 Servicetjänster Centrala funk- 4 612 6 288 2 883 3 650 4 000 2 750 2 750 2 750 tioner SUMMMA 81 973 231 715 201 770 129 545 128 565 140 950 140 479 132 080 Samtliga poster i tkr Vår generella grund för investeringar är att dessa skall finansieras av vårt genererade kassaflöde. Ny-investeringar är dock svåra att finansiera genom kassaflöde och då återstår finansieringsformen att låna pengar mot kommunal borgen. Vid alla investeringar, men särskilt sådana invest eringar som kräver lån, så är väl genomarbetade kalkyler ett måste. I kalkylerna behöver relevanta, trovärdiga antaganden om utfallet av investeringen finnas, samt ett av- kastningskrav som motsvarar de krav vi har i vårt ägardirektiv. Det kan och skall dock även finnas investeringar i vår verksamhet som är mer av hållbarhetskaraktär. Dessa kan ha en annan kalkyl med mjukare värden. Investeringsfinansiering är en utmaning med det kassa flödeskrav vi har. Särskilt inom vissa områden där vi har lagstiftning som stipulerar resultatnivån och vi över tid inte har reinvesterat i rätt takt eller fond erat i den utsträck- ning som borde ha gjorts. Detta är en stor utmaning framåt att hantera. För att kunna fortsätta investera i våra verksamheter utvecklar vi vår prisstrategi. För att även fortsättningsvis kunna upprätthålla en hög tillgänglighet av tjänster till våra kunder behöver vi fortsätta investera, reinvestera och 26 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 EKONOMI underhålla våra anläggningar. För att kunna göra det behöver vi förstärka vårt kassaflöde. Det kan vi göra Fastighetsrenhållningen ska också drivas med ett dels genom bättre kostnadskontroll men vi behöver noll-resultat. Här har vi ett stort underskott, mycket också öka intäkterna från våra kunder. på grund av att taxan inte höjdes så mycket som hade behövts i samband med införandet av mat- 4.1.4 Utmaningar framåt avfallsinsamlingen. För att kunna fortsätta hålla låga På elnätssidan har vi en intäktsreglering som med- taxor jobbar vi bland annat med åkeriet, balanlägg- ger att vi har utrymme för höjningar till kringliggande ningen och deponin för att få ett överskott som kan kommuners nivå. Dock ska vi och vill vi ha fördelak- täcka underskottet på fastighetsrenhållningssidan. tiga priser för våra kunder. Vid en höjning tillkommer Dock måste vi hålla oss inom den kommunala kom- även ett påslag av moms som blir en kostnad för oss. petensen. För fjärrvärmen har vi inga särskilda regleringar att Biogasen är ett relativt nytt område som vi ser kan bi- förhålla oss till. Dock är uppvärmningsformen kraftigt dra positivt framöver. Starten har varit tuff med kom- konkurrensutsatt av andra uppvärmningsformer, och plicerade tekniska processer. Under 2025 driftsattes särskilt då bergvärme, vilket gör att vi behöver hålla en utbyggnad av biogasanläggningen som har kom- priserna på en förmånlig och konkurrenskraftig nivå. pletterats med ett förvätskningssteg. Därmed kan vi I fjärrvärmeproduktionen produceras även el, vilket nu även producera och sälja flytande biogas. är en fördel, men också gör att vi är beroende av elpriset. Elförsäljningen startades mot bakgrund av att det skulle bli en mer elhandlarcentrisk marknad. Det vill VA-lagen stipulerar, som tidigare nämnts, noll- resultat säga att alla kunder skulle skötas från elhandel och i verksamheten. Här är vi därför beroende av effektiv inte från elnät. Här är det viktigt att förstå att elförsälj- drift och underhåll samt att vi anpassar VA-taxan till en ningen ger cirka 500 Tkr i överskott och i och med nivå som ger oss förutsättningar att göra långsiktiga detta tar kostnadstäckning på några miljoner. investeringar i vårt ledningsnät. Det finns en utma- ning i framför allt det sistnämnda, eftersom nyinves- teringar och större reinvesteringar ger finansiella kostnader när de finansieras via lån. Kravet på noll- resultat ger litet kassaflöde, därav större finansiering genom lån. Vindkraften är beroende av elpriset och vädret efter- som tillgängligheten är viktig. Stillastående verk pro- ducerar varken el eller inkomster. En utmaning för vindkraften är också den så kallade capture raten, det vill säga det som blir vindkrafts-elens pris i för- hållande till medelpriset på marknaden under en viss period. En låg capture rate indikerar att kraftslaget har haft en hög produktion under en period med låga priser, vilket i sin tur ger sämre inkomster. 27 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 www.hemab.se facebook.com/hemabharnosand instagram.com/hemabharnosand linkedin.com/company/hemabharnosand Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhets plan Återvinning 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Cathrine Edholm, Chef Kommunalt avfall och Isabell Niklasson, Affärschef Återvinning 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÅTERVINING 1. Affärsbeskrivning Affären återvinning omfattar både vinst och icke-vinstdrivande verksamheter. Under 2024 finns tre tydliga indelningar:  Kommunalt ansvar  Transport På uppdrag av Härnösands Kommun har HEMAB i uppdrag att utföra det som faller under kommunalt ansvar och ansvarar för insamling, borttransport och behandling av avfallet. Kommunalt avfall definieras enligt 15 kap. 3 § i miljöbalken och där framgår att kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte: • avfall från tillverkning • avfall från jord- och skogsbruk • avfall från fiske • avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening • bygg- och rivningsavfall • uttjänta bilar Transport ansvarar på uppdrag av den kommunala avdelningen för insamling av ovan nämnda uppdrag. Det gäller förutom hushållsnära insamling även transport av material från återvinningscentralerna och slam från enskilda avlopp. I tillägg agerar avdelningen för insamling utanför det kommunala ansvaret, vilket riktar sig till både privatpersoner och verksamheter. Anläggning Jaktstigen ligger under transport och är HEMABs balanläggning med mottag- ningsanläggning och omlastningsstation för förpackningsmaterial. Organisationen består till stor del av personal tillhörande produktionsavdelningen som arbetar som chaufförer inom transport samt återvinningsarbetare inom det kommunala uppdraget. Strategiskt arbete, transportledning och projektledning utförs av administrativ personal inom återvinningsaffären. Verksamhetsområde Återvinningens upptagningsområde är främst inom Härnösands kommun. 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÅTERVINING Kort om återvinningsverksamheten I det kommunala uppdraget ingår även latrinhämt- På HEMAB har vi stort fokus på miljö och kretslopp ning och tömning av avloppsslam från enskilda i hela verksamheten. Vi strävar efter social, eko- avlopps anläggningar, hantering av spillfett och fett nomisk och ekologisk hållbarhet. Inom Återvinning från fettavskiljare, insamling och återbruk vid återvin- jobbar vi dagligen med ekologisk hållbarhet. ningscentral (ÅVC) samt säker insamling och hante- ring av farligt avfall. Återvinning sköter det kommunala insamlings- ansvaret för avfall på uppdrag av Härnösands  Transport kommun och driver även två återvinningscentraler Transport erbjuder tjänster till verksamheter och — Härnösands Kretsloppspark och Älands återvin- privat kunder samt på uppdrag av det kommunala ningscentral. Kretsloppsparken drivs sedan 1 sep- insamlingsansvaret. tember 2025 i egen regi och bemannas genom både egen och extern personal. Insamling av avfall och andra transportuppdrag sker främst inom den egna kommunen, men även utanför All insamling sker i egen regi och med egen personal. kommungränsen där insamling av avfall ska behand- las inom bolagets egna anläggningar, till exempel 2. Arbetsprocesser i balanläggningen, i biogsansläggningen eller på  Kommunalt ansvar Älands återvinningsanläggning. Det kommunala ansvaret finansieras med avfalls- taxan och styrs av kommunens avfallsföreskrifter. Transportavdelningen bidrar till att skapa synergi- HEMAB ska vara en drivande partner i omställningen affärer och hitta samarbeten mellan affärerna. för att nå de svenska etappmålen för ökad material- återvinningen av kommunalt avfall. Fordonsparken omfattas av containerbilar, flakväx- lare, kranbilar, återvinningsbilar samt slam- och spol- Inom uppdraget ingår att driva och utveckla det två bilar. Alla tunga fordon använder fossilfritt bränsle i återvinningscentralerna, Härnösands kretslopps park form av HVO eller egen producerad fordonsgas. i centrala Härnösand samt Älands återvinningscen- tral som är placerad på Älands återvinningsanlägg- På anläggning Jaktstigen sker omlastning av för- ning. För insamling av förpackningar har HEMAB ett packningsmaterial samt balning av ett antal fraktio- antal självständiga återvinningsstationer (ÅVS:er) ner, framförallt well, plast- och pappersförpackningar. som komplement till hushållens egna behållare. Balningen sker i egen regi innan det transporteras vidare till slutmottagare för materialåtervinning. I det kommunala uppdraget, fastighetsrenhållningen, ingår insamling av matavfall, restavfall samt förpack- Anläggningen agerar sedan 2024 omlastnings station ningar av metall, plast, papper, ofärgat och färgat samt mottagningsanläggning för papper, plast och glas. Från och med 1 Januari 2024 har kommunerna metall för såväl egna kommunen som närliggande tagit över ansvaret för att samla in förpackningar från kommuner. hushåll och samlokaliserade verksamheter i syfte att öka återvinningsgraden. Regelefterlevnad För insamling av kommunalt avfall behöver HEMAB Insamlingen ska ske fastighetsnära och utbyggna- förhålla sig till: den ska vara färdig till 1 januari 2027. Insamling av  Kommunala avfallsföreskrifter förpackningsmaterial sker genom finansiering av  Avfallsförordningen producentansvarsorganisationerna och ersättningen  Miljöbalken är tänkt ska täcka upp kommunens behov av utbygg- nad samt insamling.  PBL 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÅTERVINING 3. Våra tjänster och produkter der året nya kärl med möjlighet för utsortering av alla Återvinningen ska leverera hög service och bidra till förpackningsfraktioner. kommunens miljömål i flera led. Vi ska möta våra  Vi fortsätter med våra trädgårdssäckar, vår och kunders behov och vara öppna för nya lösningar och höst, och erbjuder våra kunder hög service till en bil- aktivt arbeta för att vara en viktig partner för både lig peng. privat personer och företagens utmaningar gällande materialåtervinning eller avsättning. 4. Samverkan Intern samverkan Vi har goda förutsättningar för att fylla dessa  Samarbete med VA genom både planerade och funktioner: akuta uppdrag inom både rörnät och reningsverk.  Egna fordon ska bidra till kostnads effektiva  Samarbete med Energiaffären genom den popu- tjänster och hög servicegrad lära riskampanjen där kunder kostnadsfritt får sitt ris  Kort responstid genom hög närvaro inom hämtat under tidig höst. kommunen  Stötta Elnät både i projekt och i den dagliga  God lokalkännedom och goda möjligheter driften där behov av kran- och flaktjänster behövs, till samverkan med näringslivet exempelvis efter trädfällning eller vid utkörning av material.  Samordnade tjänster genom kommunalt bolag med flera nyttigheter  Behandling matavfall sker genom rötning och produktion av fordonsgas. Gasen används till stor del  Fordonsparkens bredd gör det möjligt med för fordon som sköter insamling av det kommunala olika typer av tjänster och möjlighet att avfallet. styra insamlingen av avfall till kostnads effektiva lösningar. Extern samverkan  Egen personal på Kretsloppsparken ökar  Y-renhållarna arbetsgrupp samt styrgrupp kompetensen och möjligheten att agera affärs-  Arbetsgrupp inom Avfall Sverige inriktat och inte minst mot bolagets ambitiösa  Fetchplanner användarträff miljö- och hållbarhetsmål.  Nätverk inom fordonsutbildningar för möjliggöran- Hur kommer våra tjänster och produkter att de av praktikplatser. utvecklas kommande år? 5. Marknadsföring och försäljningsstrategi  Den 1 januari 2027 ska den fastighetsnära in- Kommunikation och marknadsföring inom affären samlingen (FNI) vara fullt utbyggd. HEMAB arbetar Återvinning består av två delar. Den ena delen är aktivt och uppsökande för att hitta kundanpassade information till och kommunikation med kommun- lösningar med fokus på både ekonomi och ekologi. innevånarna kring det som rör kommunalt avfall, sor-  Återvinningsstationer kommer att ersättas med tering, återbruk, återvinning, hantering av mat avfall ett fåtal lättillgängliga insamlingsplatser för att möta bland annat. Här fyller marknadsföring och kommuni- behovet av skrymmande papp- och plastförpack- kation även en utbildande funktion där vi höjer med- ningar. HEMAB behöver vara lyhörda för att möta vetandegraden hos kunderna och gör en förflyttning i behovet och anpassa lösningar för de förutsättningar den vardagliga hanteringen av olika avfalls slag. Den och behov som finns inom kommunens olika områ- andra delen är en marknadsförande del som säljer den. våra tjänster.  Återbruk fortsätter vara i fokus och under 2026 öppnar HEMAB en egen återbruksbutik på Krets- Vi arbetar aktivt med att kommunicera via nyheter, loppsparken. Målet är att främja återbruk och minska webbsida, sociala medier och via direkta samtal med mängden energiåtervinning och deponi. kunder vi träffar i olika sammanhang. Vi trycker även upp informationsmaterial som skickas eller delas ut  Våra gemensamhetsplaser för fritidshus får un- 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÅTERVINING till våra kunder och använder oss av tryckt media Vi ska fokusera på kommunikationsinsatser riktat för att nå ut med annonsering och information. Att till återbruk och den nya återbruksbutiken. Hitta nya alla anställda på HEMAB dessutom är goda ambas- samarbeten för att förädla avfall och skapa innovativ sadörer kring återvinningsarbetet är av yttersta vikt, samhällsnytta på flera plan. liksom kring våra övriga verksamheter. Våra kunder är våra viktigaste intressenter, samtidigt Det finns utmaningar i marknadsföringen av verk- som vi har ett ansvar för att flytta oss upp i avfalls- samheten i de delar som av vissa upplevs som en trappan. Tydlighet i kommunikation är viktigt för ett försämring av service, men som är bra för miljön. Att ömsesidigt ansvar och för att göra förflyttningar i våra minska mängden restavfall är en sådan del. Vi ska kunders beteende. Vi ska också erbjuda en prisvärd fokusera på att skapa en tydlig redovisning av vilka och cirkulär verksamhet som underlättar för dem att ekonomiska och miljömässiga vinster det skapar för bli mer hållbara i sin vardag. samhället. 6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÅTERVINING 6. Återvinning SWOT STYRKOR • Monopol på kommunalt avfall • FNI-projektet har högt fokus • Bra samverkan med Y-renhållarna • Eget tillstånd och egen mark • Insamling i egen regi • Kretsloppspark i egen regi • Hög social hållbarhet • Hög service på återvinningstjänster • Egen återbruksbutik • Ökad tillgänglighet på fordon genom nybeställningar • Levererar helhetslösningar SVAGHETER • Ingen försäljning av container- och flaktjänster • Ny personal och underentreprenörer kräver kunskapshöjande åtgärder • Omvärldsbevakning inom driftsfrågor • Låg nyttjandegrad internt av affärens marknadstjänster • Begränsande ytor och disponeringsmöjligheter på anläggningarna • Saknar beredskap på slam- och spoltjänster MÖJLIGHETER • Ökat återbruk i samhället • Tillgång på resurser inom social hållbarhet • Bidra till att verksamheter kommer högre upp i avfallstrappan och blir mer hållbara • Ökade affärer mot etableringar med högt miljöfokus • Etableringar och inflyttning ger nya kunder • Efterfrågan på behovsstyrd hämtning hos verksamheter och flerfamiljshus • Digital transformation • Leverera helhetslösningar • ÅVC i egen regi • Ökad social hållbarhet genom samarbete med Härnösands kommun HOT • Konkurrenter som är stora aktörer • Avsättning av separerade fraktioner • Ersättningsnivå från Naturvårdsverket är osäker • Kompetensförsörjning • Utbyggnad FNI flerfamiljshus har högt kundberoende • Ökad risk för hot och våld • Ökad risk för välfärdsbrott 7 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÅTERVINING 7. Strategier och viktiga insatser över hur våra kunder på ett enkelt sätt kan bidra till HEMAB ska aktivt bidra till att nå de svenska etapp- våra mål om minskad energiåtervinning. målen för ökad materialåtervinning av kommunalt avfall. Marknadstjänster Transport med åkeriet och balanläggningens affärer Kommunalt ansvar kräver ständig utveckling och prioritera sina stora HEMAB ska aktivt bidra till att nå de svenska etapp- kunder för att skapa attraktiva och kostnadseffektiva målen för ökad materialåtervinning av kommunalt tjänster. Det ska ske genom närvaro och lyhördhet avfall. Samarbete med Y-renhållarna och andra mot kundernas förväntan och behov. norrländska kommuner ses som en viktig strategi för att nå gemensamma mål, både genom gemensam Kompetensutveckling ses som en stor utmaning och upphandling samt arbetsgrupper. Fastighetsnärain- affären behöver vara mer synlig på arbetsmarknaden samling drivs i projektform tills lagen träder i kraft 1 för att attrahera kompetenta och engagerade med- januari 2027 och blir en del av driften from 2027. arbetare. Ett utökat samarbete med närliggande fordonsutbildningar har skapat möjligheter för fler Våra återvinningscentraler ska erbjuda hög service- praktik elever, detta samarbete ska fortsätta priori- nivå och vi ska fortsätta utveckla våra tjänster och se teras. 8. Mål och ambitioner Tidsram och Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppföljning Vi ska effektivisera våra arbetsprocesser genom att digi- 100 procent automatiska faktureringsunderlag 2027 talisera utvalda delar i vår administration och minimera manuell hantering. 100 procent digitala handelsdokument 2027 En hållbar avfallstaxa bygger på en rättvis fördelning 100 procent betalande företagskunder på våra mellan våra kunder. Vi ska därför ha hög betalningsgrad 2027 återvinnings centraler. Gäller även farligt avfall. på våra återvinningscentraler. Vi vill minska vårt CO-utsläpp genom att reducera antalet 2 körningar i vår verksamhet med hjälp av förbättrad plane- 100 procent fossilfri fordonspark 2030 ring samt fortsätta byta ut fordon till fossilfritt bränsle. Ta fram projektdirektiv för vilka behållare eller 2026 körturer som skulle kunna göras on-demand. Vi vill utveckla våra tjänster för verksamheter och företag Testa minst två behållartyper i on-demand-körning 2026 med behovsstyrd tömning. i pilot-projekt. Ta fram ett verktyg för digital beställning för att hantera bokningar/hämtningar av våra återvin- 2027 ningstjänster. Mindre än 20 procent felsortering i restavfalls påsen 2026 Vi vill eftersträva en så låg grad som möjligt av felsorte- hos småhus med befintligt fyrfackskärl. ring av avfall hos våra kunder. Mindre än 20 procent felsortering i restavfalls- 2026 fraktionen för flerfamiljshus. Börja mäta mängden återbruk som inkommer vid våra återvinningscentraler för att på sikt kunna 2027 mäta minskat CO-utsläpp. Vi vill minska vårt CO2-utsläpp genom att aktivt arbeta 2 med att nå högre i avfallstrappan och minimera mängden Öka antalet återbrukat material med 20 procent 2030 avfallsförbränning. Minska mängden energiåtervinning som samlas in 2030 vid våra ÅVC:er med 30 procent. Fullständig efterlevnad av de kommunala föreskrifterna Fullständig insamling av alla lagstadgade fraktioner. 2027 8 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÅTERVINING 9.Ekonomi Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 63 229 70 715 82 081 87 506 90 631 95 950 98 829 Övriga intäkter 2 070 2 060 1 166 5 191 5 300 5 411 5 525 SUMMA INTÄKTER 65 299 72 775 83 247 92 697 95 931 101 361 104 353 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -1 145 168 Anläggningsmaterial -2 481 -2 441 -2 025 -3 068 -3 132 -3 198 -3 265 Övriga ext kostnader -35 850 -38 215 -48 195 -51 407 -53 227 -54 345 -55 486 Funktionskostnader -6 536 -6 862 -8 224 -8 397 -8 573 -8 753 -8 937 Personalkostnader -16 144 -17 544 -18 500 -21 531 -21 531 -21 531 -21 531 Avskrivningar -3 621 -3 396 -3 427 -4 749 -5 634 -6 645 -7 357 SUMMA KOSTNADER -65 778 -68 291 -80 371 -89 152 -92 097 -94 472 -96 576 RÖRELSERESULTAT -479 4 485 2 876 3 545 3 834 6 890 7 778 RÖRELSEMARGINAL -0,73% 6,16% 3,46% 3,82% 4,00% 6,80% 7,45% Ränteintäkter Räntekostnader -1 439 -1 153 -1 800 -1 735 -1 935 -2 051 -2 056 SUMMA FINANSIELLA -1 439 -1 153 -1 800 -1 735 -1 935 -2 051 -2 056 POSTER RESULTAT EFTER -1 918 3 332 1 077 1 811 1 899 4 839 5 722 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 9 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Älands återvinnings- anläggning 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÄLAND 1. Affärsbeskrivning Älands återvinningsanläggning Älands återvinningsanläggning ligger i Älandsbro, ca 15 km nordväst om Härnösand. Inom verksamheten be- drivs en återvinningsanläggning som erbjuder mottagning, sortering och hantering av avfall från hushåll och företag. Anläggningen tillhandahåller tjänster som möjliggör säker, effektiv och miljömässigt korrekt hantering av olika avfallsfraktioner. Inom området finns en återvinningscentral där allmänheten och verksamheter kan lämna och sortera sitt avfall. För extern trafik och interna transporter finns en fordonsvåg för in- och utvägning av avfall. En central del av verk- samheten är deponin för icke-farligt avfall, där avfalls som inte kan material- eller energiåtervinnas deponeras. Utöver detta finns en biogasanläggning inom området som bidrar till resursutnyttjande och energiåtervinning. Biogasanläggningens verksamhet och affärsmodell beskrivs närmare i Verksamhetsplan Energi Biogas 2027- 2030. 2. Arbetsprocesser 3. Våra tjänster Verksamheten omfattar mottagning och hantering av Älands återvinningsanläggning erbjuder tjänster för inkommande avfall i enlighet med gällande tillstånd mottagning och hantering av avfall från kommunala och mottagningskrav. Avfallet tas emot, kontrolleras verksamheter, företag och andra verksamhetsutö- och hanteras inom anläggningen utifrån avfallstyp vare. Verksamheten omfattar mottagning, sortering, och avsedd hantering. Beroende på förutsättningar mellanlagring, behandling och deponering av avfall. och behov styrs materialet till mellanlagring, sorte- Tjänsterna inkluderar bland annat sortering av ma- ring, behandling eller deponering. Deponiverksam- terial för återvinning och energiutvinning, flisning av heten avser mottagning av icke farligt avfall, ask- träavfall samt deponering av icke farligt avfall som vätning, lakvatten. inte kan återvinnas eller behandlas. Regelefterlevnad 4. Samverkan Älands återvinningsanläggning omfattas av tillstånd  Mellanlagring av avfall som hämtas inom det enligt miljöbalken till deponering, mottagning, sorte- kommunala renhållningsansvaret och levereras till ring, mellanlagring och behandling av avfall. Tillåtna anläggningen. mängder enligt tillståndet är:  Samverkan med reningsverken genom  Deponering av högst 40 000 ton per år. mottagning av slam för omhändertagande på  Mellanlagring av avfall högst 15 000 ton per år. anläggningen.  Mellanlagring av farligt av fall (momentant)  Leverans av deponigas till fjärrvärmeverksam - högst 250 ton per år. heten för energiutnyttjande.  Sortering av avfall högst 35 000 ton per år.  Aska från kraftvärmeverksamheten tas emot för  Fragmentering av avfall. omhändertagande på anläggningen  Användning av massor för återställande av  Mottagning och omhändertagande av såll från deponi del. reningsverken. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för Extern samverkan verksamheten.  Arbetsgrupper inom Avfall Sverige  Y-renhållarna Utöver tillståndsvillkoren omfattas verksamheten av tillämpliga författningar inom avfalls och deponiom- rådet. 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÄLAND 5. Marknadsanalys större andel av verksamhetens omsättning genere- Deponiverksamheten utgör idag en central del av ras från tjänster kopplade till sortering, behandling verksamhetens intäktsbas, men dess långsiktiga och återvinning. Den strategiska inriktningen handlar kapacitet är begränsad av tillgänglig deponeringsvo- därmed både om att maximera nyttan av befintlig de- lym. Samtidigt utvecklas avfallsmarknaden mot ökad ponikapacitet och om att successivt bygga upp nya, materialåtervinning, resurseffektivitet och behandling mer framtidssäkra intäktströmmar. högre upp i avfallshierarkin. För att säkerställa verksamhetens långsiktiga eko- nomiska hållbarhet behöver intäktsbasen successivt 6. Marknadsföring och försäljningsstrategi breddas med kompletterande verksamhetsgrenar. Vi arbetar, i regel, inte med traditionell marknads- Den långsiktiga marknadspotentialen bedöms därför föring. Kundrelationerna bygger främst på långsiktig- ligga i att utveckla behandlings- och återvinnings- het, lokal närvaro och etablerade nätverk. nära tjänster, såsom sortering, förbehandling och materialåtervinning, som komplement till traditionell Strategin är att säkerställa stabila och långsiktiga deponering. avfalls flöden genom god service, hög tillgänglighet På kort och medellång sikt kvarstår deponin som en och tydlig kommunikation. viktig intäktskälla. På längre sikt behöver dock en 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÄLAND 7. Biogas SWOT STYRKOR • Anläggningskännedom och operativ flexiblitet • Brett och flexibelt miljötillstånd • Strategisk lokalisering • God tillgång till verksamhetsytor för utveckling • Interna synergier genom gemensamt nyttjande av resurser och kompetens • Aktiv deponi för icke-farligt avfall med gällande tillstånd • God potential för lokala samarbeten SVAGHETER • Begränsad specialistkompetens inom specifika områden • Tillstånd öppet för tolkning, med risk för olika bedömningar • Administrativt tung och resurskrävande verksamhet • Begränsat fokus på bransch- och omvärldsbevakning • Begränsad marknadsföring och extern synlighet • Bristande digitalisering och systemintegration leder till manuella och resurskrävande processer MÖJLIGHETER • Möjlighet att växa genom tjänster till närliggande industrier • Möjlighet till regional samverkan inom Västernorrland • Produktifiering av avfall genom ökat fokus på återvinning och behandling • Effektivisering av deponiströmmar genom sortering och förbehandling • Effektivisering av avfallsströmmar genom flrbättrad sortering och behandling HOT • Administrativt tung och regelintensiv bransch • Ökad konkurrens inom avfalls- och behandlignsmarknaden • Osäkerhet kopplad till lagstiftning och politiska beslut • Långsiktigt ansvar för efterbehandling och kontroll efter avslutad deponi • Ökade miljökrav på lakvattenrening och uppföljning • Regionala företagsavtal som begränsar möjligheten att konkurrera om avfallsflöden 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÄLAND Styrkor Möjligheter Verksamheten har en stabil grund med hög anlägg- Det finns flera externa faktorer som skapar goda ningskännedom och bred kompetens hos den egna utvecklingsmöjligheter för verksamheten. En viktig personalen, vilket ger god flexibilitet i drift och utveck- möjlighet är en potentiell marknad hos befintliga in- ling. Det breda och relativt flexibla miljötillståndet ger dustrier i närområdet, där behov av lokala och till- ett stort verksamhetsutrymme och möjliggör anpass- förlitliga avfallslösningar kan skapa nya volymer och ning till förändrade behov. Anläggningen utgör en ak- samarbeten. Vidare finns möjlighet till ökad samver- tiv deponi för icke farligt avfall, vilket är en strategiskt kan inom Västernorrland, vilket kan ge samordnings- viktig resurs i ett läge där nya tillstånd är sällsynta. vinster, effektivare resursutnyttjande och gemen- Den geografiska lokaliseringen minimerar risken för samma lösningar på regional nivå. störningar på omgivningen och ger goda förutsätt- ningar för långsiktig verksamhet. Vidare finns tillgång En annan central möjlighet är produktifiering och till mark och ytor inom verksamhetsområdet, vilket ökat värdeskapande av avfall, där fokus kan flyttas skapar möjligheter till utveckling. Slutligen bidrar in- från enbart deponi till ökad sortering, behandling och terna synergier och god potential för lokala samarbe- återvinning. Detta kan bidra till nya intäktsströmmar ten till ett effektivt resursutnyttjande och stärkt lokal och stärkt roll inom cirkulär ekonomi. Därtill finns förankring. potential i effektivisering av avfallsströmmar, genom förbättrade processer, förbehandling och styrning av Svagheter material till rätt hantering, vilket kan minska kostna- Verksamheten verkar inom en administrativt tung och der och öka resursutnyttjandet. regelstyrd bransch, vilket medför hög resursåtgång för dokumentation, rapportering och myndighets- Hot kontakter. Det gällande tillståndets utformning, som Verksamheten påverkas av flera externa faktorer i vissa delar är öppet för tolkning, kan skapa osäker- som kan innebära risker på kort och lång sikt. För- het i tillämpningen och ett ökat behov av dialog med ändrad lagstiftning och politiska styrmedel kan leda tillsynsmyndighet. till skärpta krav på avfalls- och deponiverksamhet, vilket kan begränsa handlingsutrymmet och öka Den interna organisationen präglas av bred genera- kostnaderna. Branschen präglas även av en hög och listkompetens snarare än specialistkunskap, vilket potentiellt ökande administrativ belastning, till följd av kan innebära begränsningar vid mer komplexa frå- omfattande regelverk och tillsyn. geställningar och ökat beroende av extern expertis. Vidare finns en begränsad grad av digitalisering, Vidare innebär krav på efterbehandling, långsiktig där bristande systemintegration leder till manuella kontroll och lakvattenrening ett kvarstående ansvar arbetssätt och resurskrävande uppföljning och mil- även efter avslutad deponiverksamhet, med risk för jörapportering. ökade kostnader, särskilt vid skärpta reningskrav (t.ex. PFAS). Slutligen utgör ökad konkurrens och Slutligen finns ett begränsat fokus på strategiskt ar- regionala företagsavtal ett hot mot möjligheten att bete, omvärldsbevakning och marknadsföring, då attrahera avfallsflöden, då marknaden i stor utsträck- verksamheten i hög grad är driftfokuserad. Detta kan ning är uppbunden av etablerade aktörer och avtal. begränsa möjligheten att i tid identifiera nya krav, marknadsmöjligheter och utvecklingsområden. 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÄLAND 8. Strategier och viktiga insatser  Säkerställande av regelefterlevnad, förutsäg- Under perioden 2027–2030 behöver vi successivt barhet och beredskap i en regelintensiv verk- rikta in sig på fler verksamhetsområden än enbart samhet. deponering. Deponin är fortsatt en viktig del av verk-  Stärkt omvärldsbevakning och strategisk fram- samheten, men den långsiktiga kapaciteten är be- förhållning, för att tidigt kunna identifiera föränd- gränsad och avfallsmarknaden utvecklas mot ökad ringar inom lagstiftning, teknik och bransch- återvinning och behandling. För att säkerställa lång- utveckling. siktig hållbarhet och relevans behöver verksamheten  Minskad administrativ och organisatorisk sårbar- därför utvecklas mot ett bredare erbjudande inom het, genom standardiserade och tydliga avfallshantering. processer. Mot denna bakgrund prioriteras följande strategiska inriktningar och viktiga insatser:  Successiv omställning från deponifokus till bredare avfallstjänster, genom utveckling av behandlings- och återvinningsnära verksamhet. 9. Mål och ambitioner Tidsram och Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppföljning En strategisk inriktning för breddad verksamhet 2030 ska vara beslutad och dokumenterad. Brädda intäktsbasen bortom ren deponiverk- samhet Minst en behandlings eller återvinnings- 2029 nära tjänst ska vara etablerad i drift. Andelen manuella moment i rapportering ska ha 2027 Minska administrativ sårbarhet genom förbättrat minskat jämfört med nuläge. arbetssätt Minst ett administrativt arbetsmoment ska ha 2027 effektiviserats senast år 2027. Införa ett mer strukturerat arbetssätt för om- Stärka verksamhetens omvärldsbevakning världsbevakning kopplat till lagstiftning, teknik 2027 och branschutveckling. 6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ÄLAND 10. Ekonomi Deponiaffären förväntas generera 10 mkr efter finansiella poster. I huvudsak består intäkterna av såld kapacitet av vår deponi. Övriga intäkter är relativt små som genereras av att anläggningen även är en omlastningsstation av det kommunala insamlade avfallet där ersättning betalas per fraktion och ton. Deponiaffären har inga fasta intäkter utan bygger på att vi bedriver en hög service och skapar mervärden för kunder som väljer att köpa vår kapacitet. Intäkterna varierar relativt stort årligen och är beroende av vilka miljöprojekt/infrastrukturprojekt som bedrivs i regionen. En förutsättning för bibehållet resultat är att vi kan knyta oss an framförallt industriavfall där avfalls- mängderna kan säkras över längre tid. Ambitionen är att växla från att sälja deponikapacitet till att behandla/ återvinna 2.3 avfallströmmar för bibehållet resultat över tid. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 43 406 32 567 33 600 33 653 34 978 36 716 36 716 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER 43 406 32 567 33 600 33 653 34 978 36 716 36 716 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -98 -125 Anläggningsmaterial -390 -328 -165 -168 -172 -176 -179 Övriga ext kostnader -15 336 -13 383 -13 066 -13 840 -14 131 -14 428 -14 731 Funktionskostnader -769 -853 -1 782 -1 820 -1 858 -1 897 -1 937 Personalkostnader -3 499 -4 616 -4 847 -4 993 -4 993 -4 993 -4 993 Avskrivningar -5 274 -3 673 -3 198 -1 968 -1 919 -1 799 -1 467 SUMMA KOSTNADER -25 365 -22 978 -23 058 -22 789 -23 072 -23 292 -23 306 RÖRELSERESULTAT 18 041 9 588 10 542 10 864 11 905 13 425 13 410 RÖRELSEMARGINAL 41,56% 29,44% 31,37% 32,28% 34,04% 36,56% 36,52% RESULTAT EFTER 18 041 9 588 10 542 10 864 11 905 13 425 13 410 FINANSIELLA POSTER 7 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhets plan Elnät 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 1. Affärsbeskrivning Härnösand Elnät AB (HEAB) utövar verksamhet för att integrera och expandera distribution av el i kom- munen samt säkerställa distribution av el till invånare och företag inom koncessionsområdet. Distribution av el ska ske med god kvalitet och tillhandahållas genom störningsfria leveranser samt en lokal närhet. Elnätsaffären omfattar projektering, byggande, ägande och underhåll av elnätet. Verksamheten ska bedri- vas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt - med högt ställda krav på långsiktighet i ekonomiska över väganden och miljöhänsyn. 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT Verksamhetsområde Härnösand elnäts verksamhetsområde, tilika koncessions område, innefattar i huvudsak Härnösand kom- mun, vilket visas i figuren nedan. Avgränsning markeras med blå linje. 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT 1. Om elnätsverksamhet enligt SS-EN 50160 på strategiska platser i nätet. För att få äga och driva elnät krävs en nätkonces- Med hjälp av våra olika övervakningssystem kan vi sion, vilket är ett speciellt tillstånd som beviljas av när som helst ta emot larm till vår beredskapsorgani- Energimarknadsinspektionen (Ei) som är tillsyns- sation. Det ger oss kapacitet att starta felsökning och ansvarig myndighet för elnätsverksamhet. Inom reparationsarbete dygnet runt, året om. koncessionsområdet har elnätsföretaget monopol på att bedriva nätverksamhet. Att monopol råder Regelefterlevnad beror på att det inte skulle vara samhällsekonomiskt I det här avsnittet beskrivs lagar som är relevan- motiverat att bygga parallella elnät. Istället regleras ta för oss under affärsplanens period och påverkar nätbolagets inkomster av ett särskilt regelverk vars våra strategiska insatser kommande år. I fokus just efterlevnad följs upp regelbundet av Ei. nu är förändringar i ellagen, nya föreskrifter för tariff- utformning för effektivt nätutnyttjande, lagen om Sveriges elnät kan delas in i tre olika delar; stam- särskilt investeringsutrymme och ändringar i IKN-för- nät, regionnät och lokalnät - varav respektive nätdel ordningen. distribuerar elen med olika spänningsnivåer. Stam- nätet har högst spänning och kan liknas vid landets Ellagen motorvägar. Regionnätet som förser regioner och Bestämmelser för hur elnätsverksamhet får bedri- större städer med el har en något lägre spännings- vas finns samlat under Ellag (1997:857). Flertalet nivå och kan liknas vid de större landsvägarna. Den ändringar av ellagen trädde i kraft sommaren 2022. lägsta spänningen finns i lokalnätet som består av Bakgrunden till ändringarna var att EU år 2021 dels mellanspänningsnät som kan liknas vid min- presenterade ett paket kallat Fit for 55 som innehöll dre landsvägar och lågspänningsnät som kan liknas lagstiftningsförslag med syfte att uppnå klimatmålet vid garageuppfarter. Härnösands elnät består av ett 55 % minskade utsläpp till 2030 och klimatneutralitet cirka 155 mil långt lokalnät med ungefär 14 000 2050. anslutna elnätskunder. Lagändringar som berör elnätsverksamhet är: Teknik och drift  Samarbete och informationsutbyte Elnätsverksamheten hos oss distribuerar, mäter I lagtexten ges regering, eller den myndighet som och rapporterar elkonsumtion samt produktion med regeringen bestämmer, möjlighet att meddela före- spänningsnivåer mellan 0,4-24kV, vilket är gällande skrifter om skyldighet för distributions- och transmis- för koncessionsområdet. Utöver det har vi även linje- sionsnätsföretag att samarbeta och utbyta informa- koncession för några linjer på 40- och 130kV. tion med varandra. I förordningen ges inget sådant uppdrag till någon Distributionen av el görs genom att vi köper in energi myndighet. Däremot framgår att informations utbytet av regionnätet på fyra punkter. Sedan distribuerar vi ska säkerställa optimalt utnyttjande av resurser samt elen genom 8 stycken fördelningsstationer som har säker och effektiv drift av systemet. Dessutom ska 130/10 kV och 40/10 kV. Därefter distribuerar vi till informationsutbytet underlätta marknadsutveckling nätstationer (cirka 560 stycken) där vi transformerar och säkerställa att den som är ansluten till elnätet ned från 10kV till 0,4 kV som vi distribuerar till våra kan delta på slutkunds-, grossist- och balansmark- kunder där elleveransen mäts med elmätare. naden.  Renodlad verksamhet Övervakning görs med SCADA i våra fördelningssta- Ett nätföretag får inte bedriva någon annan verksam- tioner och linjefrånskiljare samt ett antal nätstatio- het än nätverksamhet, med undantag för: ner. Där får vi in larm och kan göra omkopplingar på (1) förvalta eller driva andra nät än elnät, spänningsnivåerna 130kV, 40kV och 10kV. Vi använ- (2) producera el, om produktionen sker tillfälligt för der även våra elmätare för övervakning av spänning att ersätta utebliven el vid elavbrott, och elkvalitet. Det finns dedikerade el kvalitetsmätare (3) reparera och under hålla ett annat företags nät. 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT produkterna samt att utforma föreskrifter kring hur I lagtexten ges regeringen, eller den myndighet som offentliggörandet av förteckningen över marknads- regeringen bestämmer, möjlighet att meddela före- produkter ska ske. skrifter för att precisera vad som är tillåten verksam- het.  Framtagandet av nätutvecklingsplaner I lagtexten ges regeringen eller den myndighet som I förordningen ges inget sådant uppdrag till någon regeringen bestämmer möjlighet att meddela före- myndighet. Det innebär att det är öppet för tolkning skrifter om vad en nätutvecklingsplan ska innehålla vad som är verksamhet som elnätsföretagen får be- och hur den ska tas fram, om offentliggörandet och driva. Med tiden kan praxis avgöra vad som är tillåten vilka uppgifter som ska offentliggöras tillsammans verksamhet. med planen och om undantag från skyldigheten att ta fram en plan. Förordningen ger i uppdrag till Energi-  Anskaffning av stödtjänster marknadsinspektionen att ta fram dessa före skrifter. Av lagtexten framgår att anskaffningen av stödtjäns- ter ska ske marknadsbaserat förutom när lagen om I förordningen anges även att distributionsnätsfö- upphandling inom försörjningssektorerna gäller för retagen ska samråda med Svenska Kraftnät om anskaffningen, och när stödtjänsten tillhandahålls planen och offentliggöra planen vartannat år. Dess- av en nätkomponent som är integrerad i elnätet och utom framgår att distributionsnätsföretagen ska infor- denna inte används för balansering eller hantering av mera om sina behov av flexibilitetstjänster på medell- överbelastning. Dessutom ges nätmyndigheten möj- ång till lång sikt, planerade investeringar kommande lighet att bevilja dispens i det enskilda fallet om det är 5–10 åren samt redogöra för de resurser som ska ekonomiskt ineffektivt att anskaffa stödtjänsten på ett användas som alternativ till kabel utbyggnad. marknadsbaserat sätt.  Ägande av energilager I förordningen ges Svenska Kraftnät i uppdrag att Ett nätföretag får inte äga, utveckla förvalta eller ta fram specifikationer för icke-frekvensrelaterade driva en energilagringsanläggning. stödtjänster i samråd med distributionsnätsföre- tagen. Distributionsnätsföretagen ska ansvara för I lagtexten anges att regeringen får meddela före- att ta fram riktlinjer för upphandling och ska för det skrifter om att nätmyndigheten får bevilja dispens i inhämta synpunkter från Svenska Kraftnät och enskilda fall från förbudet att äga och driva energi- berörda marknadsaktörer. Energimarknadsinspektio- lager för distributionsnätsföretag. nen ges i uppdrag att utforma föreskrifter om distri- butionsnätsföretagens ytterligare skyldigheter kring I förordningen preciseras att Energimarknads- riktlinjerna. inspektionen får bevilja dispens när andra aktörer inte medgetts rätt att äga och driva energilager el-  Anskaffning av flexibilitetstjänster ler kan tillhandahålla tjänsten till rimlig kostnad; om I lagtexten ges regeringen, eller den myndighet som anlägg ningen inte används för att köpa/sälja på slut- regeringen bestämmer, möjlighet att meddela före- kunds-, grossist-, och/eller balansmarknaden. skrifter om skyldigheten för distributionsnätsföretag att ta fram specifikationer för flexibilitetstjänster och  Ägande av laddpunkter standardiserade marknadsprodukter som godkänns Ett nätföretag får inte äga, utveckla, förvalta eller av nätmyndigheten samt vilka krav som specifikatio- driva en laddningspunkt. Detta gäller inte laddnings- ner/marknadsprodukter ska uppfylla. punkter som företaget innehar uteslutande för eget bruk. I förordningen ges Energimarknadsinspektionen endast i uppdrag att godkänna om ett icke-diskrimi- Uppdaterad inriktning för tariffutformning nerande deltagande av marknadsaktörer säkerställs Bakgrund och tidigare förutsättningar med de framtagna specifikationerna och marknads- Vårt arbete med tariffutformning har under de senas- 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT te åren utgått från de föreskrifter som Energimark- Lagen om särskilt investeringsutrymme nadsinspektionen (Ei) meddelat i syfte att främja ett Lagen om särskilt investeringsutrymme för elnäts- effektivare nätutnyttjande (EIFS 2022:1). Den tidiga- verksamhet (2021:311) trädde i kraft i juni 2021 och re målsättningen var att implementera en ny struktur ger elnätsföretag med en outnyttjad intäktsram från med obligatoriska effektavgifter senast den 1 januari tillsynsperioden 2012–2015 möjlighet, under särskil- 2027, för att kunna hantera en ökad andel väder- da förutsättningar, att utöka intäktsramarna under beroende elproduktion och kapa effekttoppar i det perioden 2020–2031. Syftet med lagen är att öka befintliga nätet. investeringarna i elnätet och på det viset bidra till att möta de kapacitetsutmaningar som finns i det svens- Regeringen har nu meddelat att det tvingande kravet ka elnätet. Härnösand elnät har ansökt och fått bevil- på införande av effektavgifter stoppas. Detta innebär jat särskilt investeringsutrymme. ett väsentligt skifte i de regulatoriska förutsättning- ar som styr elnätsföretagens framtida prissättnings- Icke-koncessionspliktiga elnät modeller. I förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (IKN-förordningen) Utifrån regeringens nya besked har vi anpassat vår anges de undantag som finns. I förordningsmotiven verksamhetsplan. Följande åtgärder vidtas i närtid: anges tre grundkriterier som varit vägledande för när  Det strategiska och operativa arbetet med att ledningar bör vara undantagna från kravet på nät- koncession. implementera de nya effekttarifferna för våra kunder pausas i sin helhet. 1. Ledningsnät ska vara internt och användas för  Vi arbetar strukturerat med att återta och justera överföring av el för innehavarens egen räkning. den tidigare fastställda utrullningsplanen. 2. Ledningsnätet får inte vara för utbrett  Vi utvärderar hur vår framtida tariffstruktur ska utformas för att fortsatt möta verksamhetens behov 3. Området inom vilken ledningen eller lednings nätet av stabila intäkter och trygg eldistribution, utifrån de förläggs ska vara väl avgränsat. nu gällande förutsättningarna. Elmarknadsinspektionen (Ei) skickade under vå- Vi bevakar händelseutvecklingen och eventuella nya ren 2023 ut en rapport på remiss, i vilken ändring- direktiv från lagstiftare och Ei noggrant. Nätavgifter- ar i IKN-förordningen föreslogs. Förändringarna i na kommer, i enlighet med gällande rutin, att fortsätta IKN-förodningen trädde i kraft den 14 januari 2025 rapporteras in årligen den 31 januari till Energimark- syftar till att göra det enklare att bygga och använ- nadsinspektionen. da elnät utan krav på nätkonscession, särskilt för att stödja energiomställningen. Ett exempel på detta är att det numera är tillåtet att koppla ihop batterier med produktionsanläggningar. 6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT 2. Arbetsprocesser anläggningar kan driftas under hela sin livslängd i så stor utsträckning som möjligt Drift och underhåll Elnätet underhålls och driftas i egen regi. Under- Nyanslutningar & ändring av befintliga anslutningar hållsorganisationen består av montörer, tekniker och Kunder som önskar att ansluta sig till vårt elnät eller ingenjörer - och utgör tillsammans ett team på cirka ändra sin befintliga anslutning anmäler detta till oss 20 personer med bred kompetens. Målet är att till- via ett behörigt elinstallationsföretag. Kostnaden för handahålla elleverans med god kvalitet och driftsä- vårt arbete och material ska normalt belasta den en- kerhet. För att upprätthålla hög tillgänglighet av nätet skilda kunden istället för kundkollektivet. gör vi förbyggande underhåll på fördelningsstationer av brytare, frånskiljare och transforma torer. På dist- För mindre nyanslutningar och ändringar tillämpar vi ributionsnätet görs underhåll av främst linjegator och fasta priser, men för mer komplexa och/eller större nätstationer. Detta görs enligt en underh ållsplan som anslutningar beräknas kostnaden i varje enskilt fall. tagits fram av en elkraftingenjör i syfte att minimera Den efterfrågade effekten samt det geografiska påverkan på elnätet. Förutom underhåll besiktas luft- läget är de två faktorer som påverkar priset mest. ledning på mellanspänningsnätet årligen och övrigt nät med bestämda tidsintervaller. Strategiskt arbete Det strategiska arbetet inom elnät utgår ifrån verk- Underhållspersonalen utför även investerings projekt samhetens målsättningar och behov som definieras för att förstärka och framtidsäkra nätet. via omvärldsbevakning samt kontinuerlig dialog med styrelse och ledning. Arbetsprocessen karaktäriseras Vi har egen driftcentral och beredskap dit larm och av arbete i projektform där strategen på uppdrag av händelser går direkt för snabb avhjälpning. Dygnet projektbeställare utför utredningar, förbättringspro- runt, året om står eldriftledare och montörslag redo jekt och liknande i en för uppgiften specifikt anpassad att hantera akuta fel. projektgrupp. Investeringar Merparten av vår omvärldsbevakning sker genom För att bibehålla ett leveranssäkert elnät krävs att deltagande i branschspecifika föreningar så som vi investerar i nya elnätskomponenter. Till exempel Elinorr och Energiföretagen. Typiska arbetsupp gifter kräver högre laster i en viss del av vårt nät att andra som faller in under strategiskt arbete är långsiktig delar måste förstärkas för att klara av att bibehålla nätplanering, anpassning till regulatoriska föränd- redundans. Andra nödvändiga investeringar kan ringar och utvecklingsprojekt kopplat till att säkra af- behöva göras för att ersätta komponenter med hög färens måluppfyllnad. felfrekvens. 3. Våra tjänster och produkter Identifiering av lämpliga investeringar görs genom en Vi distribuerar el med hög kvalitét och god tillgäng- årlig risk- och sårbarhetsanalys, samt lastprognoser i lighet till befintliga och nya kunder som vill ansluta syfte att hitta områden där reservmatningsvägar be- till vårt elnät. Leveransen av el tillhandahålls dygnet höver byggas eller förstärkas. runt året om. En viktig del när vi genomför våra investeringar är 4. Samverkan att de görs på ett ekonomiskt effektivt sätt. För att Intern samverkan säkerställa detta ska vi: Utöver samverkan med kommunens gatuenhet  samförlägga med andra aktörer där det är möjligt försöker även Elnät att i så stor utsträckning som  fortsatt nyttja Elinorr-samarbetet för att bibehålla möjligt samverka med de andra nyttigheterna inom HEMAB-koncernen. Detta görs i syfte att effektivare låga materialpriser kunna göra investeringar, då exempelvis återställ-  bedriva ett noggrant lastprognosarbete så att nya ningskostnader i vissa fall kan delas mellan Elnät, 7 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT Fjärrvärme och VA. Denna interna samverkan ställer skalighet för produktionen. Samtliga scenarier visar krav på ett kontinuerligt informationsutbyte mellan på stora omställningar för dagens kraftsystem med nyttigheterna kring kommande etableringar och pla- en tydlig effekt på prisbilden. Elpriserna förutspås att nerade reinvesteringar. bli allt mer oförutsägbara och driften av elnätet blir mer komplex då andelen möjliga driftfall ökar. Extern samverkan Härnösand Elnät är tillsammans med sjutton andra Analysen lyfter fram att de gröna industrisatsning- nätbolag medlem i föreningen Elinorr. Syftet med arna i norra Sverige kommer att ha en stor påverkan föreningen är att genom samverkan kunna möta på nationell nivå. Behovet att förstärka snittet mel- framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Exempel- lan elområdena SE1 och SE2 bedöms ha särskilt vis nya krav från europeisk och nationell lagstiftning, hög nytta, vilket på sikt kommer att göra effekterna omvärldsbevakning, politiskt påverkansarbete, ett av industri satsningarna mer märkbara även för oss föränderligt säkerhetsläge, förhandling med material- i SE2. leverantörer, upphandling av tjänster och andra generella stordriftsfördelar. Den ökade andelen förnybar produktion bidrar till ett markant ökat behov av flexibilitet i kraftsystemet. Via Elinorr har HEAB medlemskap i: Flexibilitet kopplat till elförbrukningen av vätgas-  Energiforsk produktion och fordonsladdning lyfts särskilt fram av Svenska Kraftnät. Elnätsbranschen ser även ett  CEDEC stort behov av lokala flexibilitetsmarknader för att  EU DSO entitet komma tillrätta med kapacitetsbrister, och det finns redan idag en handfull aktiva flexmarknader på Elnät är också via HEMAB medlem i Energiföreta- platser i Sverige där det är brist på kapacitet. Vi på gen Sverige. Energiföretagen har ett stort utbud av Härnösand Elnät har ännu inte märkt av kapacitets- kurser, omvärldsbevakning och konferenser som brist inom vårt verksamhetsområde men förhåller oss medlemmar kan ta del av. Via Energiföretagen drivs till att det i framtiden kommer bli aktuellt även här. också arbetet med att administrera elnätsbranschens riktlinjer och organisering av elsamverkan för att Lokala efterfrågan följer samhällsutvecklingen i stort säker ställa effektiv avhjälpning vid storstörningar. med ett ökat intresse för installation av solceller från både privatkunder och företag. Bland nyeta- Vi deltar i kommunens projekt ”Tillsammans för mitt bleringar finns förfrågningar från batterilager och Härnösand” och medverkar inom de olika arbets- fordonsladdning, vilket stämmer överens med hur grupperna för att skapa förutsättningar för tillväxt det ser ut för andra lokala nätbolag i norra Sverige. inom Härnösand. Övriga efterfråge trender är ett ökat kundintresse för villkorade avtal samt att veta vart det finns gott om till- 5. Marknadsanalys gänglig kapacitet för effektkrävande etableringar. Vår Enligt Svenska Kraftnäts marknadsanalys från bedömning är att dessa trender kommer fortsätta och januari 2024 kommer det nationella behovet av el i kombination med ovan nämnda ökade komplexitet öka under kommande år och fram till 2050. Detta av elnätsdriften höjer det kraven på vårt prognos- som en direkt effekt av att Sverige, och EU, ställer arbete. om från användningen av fossila bränslen till att i för- längningen ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser. Vi förutspår också att våra kunder kommer att bli allt För att bemöta denna målsättning och tillhörande mer aktiva i att styra sin användning och produk- efterfrågan kommer produktionen av förnybar el att tion av el. Ny teknik tillgängliggör optimering av sin öka i Sverige. produktion och konsumtion efter elpris vilket gör att belastningen på vårt nät kan komma att påverkas av Svenska kraftnäts analys utgår från fyra olika scena- spotpriset på el i högre grad än tidigare. rier med varierande grad av planerbarhet och stor- 8 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT Generellt kan sägas att för effektiv drift och utbygg- 6. Marknadsförings- och försäljnings strategi nad av elnätet behöver vi en högre grad av digitali- Elnätsverksamheten är inte konkurrensutsatt på sering som möjliggör bättre övervakning, bättre prog- samma sätt som exempelvis elförsäljningen blir av nostisering och ökad automatisering. Vidare märker konkurrerande elbolag - eller som fjärrvärme gent- vi av en ökad mängd administration kopplat till både emot andra uppvärmningsalternativ. Istället för nya och förändrade regelverk som kommer till följd säljande budskap kring en tjänst eller vara kan av medlemskapet i EU och den inom unionen ge- marknadsföringen sätta större fokus på själva mensamma visionen att bli klimatneutrala år 2050. kvalitén i vårt mycket driftsäkra elnät och i det arbete vi utför dagligen för kundernas elförsörjning. Även det oroliga omvärldsläget påverkar elnätet, som fyller en central och viktig samhällsfunktion. Vårt I bild, text och video kan vi på vår webb och soci- arbete med säkerhet kommer att stegras inom kom- ala medier publicera både längre reportage såväl mande år och styrs både via regelverk och frivilliga som ögonblicksbilder från verksamheten. På fram- åtaganden. Hotet från främmande makt har växt och för allt LinkedIn kan vi lyfta elnätsverksamhetens arenan för attacker har breddats där cyber attacker olika roller och vår arbetsplats styrkor i syfte att få blir allt vanligare. Det kräver att vi som nätbolag i fler att söka sig till utbildningarna i regionen - och större utsträckning väger in säkerhetsaspekten i takt på så sätt ge näring åt grogrunden för våra framtida med att vi utvecklar smarta elnät som kräver allt hö- rekryteringar. gre grad av digitalisering. 9 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT 7. Elnät SWOT STYRKOR • Lokal närvaro/kännedom • Samverkan Elinorr • Driftsäkra leveranser i jämförelse med liknande ägare • Intern kompetens, exempelvis beredning inom företaget • God marginal till intäktsram • Korta anslutningstider både för konsumtion och mikroproduktion • Kapacitet mot överliggande nät • Geografiska verksamhetsområdet • Utvecklingsorienterad organisation SVAGHETER • Liten organisation skapar personberoende • Svårt att attrahera och behålla kompetens (internt och geografiskt) • Låg grad av automatisering (IT) • IT-arkitekturen • Arbetsprocesser med instruktioner och rutiner (tydlighet för intern samverkan) • Bristfällig mångfald MÖJLIGHETER • Bredda vår attraktionskraft som arbetsgivare • Elektrifieringen för den gröna omställningen • Digitalisering (effektivare nyttjande av nätet, mätningar) • Samverkan med kommunen (gatuenhet) och andra nyttigheter inom HEMAB • Nya föreskrifter om prismodeller • En kommun som har som mål att växa • Utökat samarbete inom till exempel Elinorr HOT • Extrema väderhändelser • Klimatförändringar • Ökade krav i lagstiftning och tillstånd • Ökade kostnader • Säkerhetspolitiska läget och cyber säkerhet • Lägre prioriterad kommun; avsaknad av större samhällsviktiga verksamheter 10 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT Styrkor Möjligheter Som förvaltare av kommunens elnät har vi en myck- Det finns utrymme att höja vår attraktionskraft som et stark lokal kännedom och närvaro. Dessutom arbetsgivare för att rekrytera och behålla kompetens. är vårt elnät mycket driftsäkert tack vare ett väder- I framtiden ser vi även att den gröna omställningen säkringsarbete och en modernisering som pågått kan öppna upp för nya affärsmöjligheter inom hållbar under flera årtionden. Vår interna kompetens med energi och infrastruktur - samt att digitaliseringen kan skickliga medarbetare är en grundläggande styr- effektivisera nätutnyttjandet och mätsystem. Dessut- ka som ger oss flexibilitet och möjlighet att snabbt om kan vi fördjupa samarbeten med andra nyttighe- anpassa oss till förändrade behov och utmaningar. ter inom HEMAB, kommunen och partners som Eli- Det har bland annat resulterat i korta anslutningsti- norr för att på så sätt skapa tydligare synergier. De der för både konsumtion och mikroproduktion - samt nya prismodellerna som förväntas införas de närms- hög kapacitet gentemot överliggande nät. Vi arbetar ta åren skapar möjlighet att anpassa vår affärsmo- inom en utvecklingsorienterad organisation för ökad dell och prissättning för att bättre möta marknadens framsynthet - och har ett givande branschsamarbete behov och regleringar. Härnösand är en kommun i föreningen Elinorr för samverkan och kunskapsut- med stor tillväxtambition - och visst känner även vi byte mellan energibolagen i Norrland och Dalarna. av de positiva vindarna! Ekonomiskt har vi en stabil position med god margi- nal till intäktsramen. Hot Framtida redundansproblem på grund av effekt- Svagheter ökning kan innebära en förhöjd risk för driftsstörning- Vår organisation är relativt liten och till viss del per- ar och följaktligen ha negativ påverkan på kundnöjd- sonberoende - vilket kan innebära sårbarhet vid het. Energibehoven både ökar och varierar i större personalomsättning eller frånvaro. Vi ser även ut- utsträckning än tidigare och kräver större dynamik maningar med att attrahera och behålla kompetens, och följsamhet från vår sida - vilket således kan både internt och geografiskt. Vår låga grad av auto- göra det svårare för oss att prognostisera våra in- matisering inom IT och vissa brister i vår IT-arkitektur vesteringsbehov i samband med att elnätet byggs ut. innebär också hinder för effektivitet och skalbarhet. Kompetensbristen inom branschen är en annan hot- Våra arbetsprocesser saknar ibland tydlighet i in- full faktor som kan begränsa vår förmåga att rekryte- struktioner och rutiner - och vi önskar se ett starkare ra och behålla kvalificerad arbetskraft, särskilt med resultat i vårt arbete för mångfald och en mer inklu- tanke på den konkurrens vi står inför från andra fö- derande, dynamisk arbetsmiljö. retag. Även regulatoriska förändringar kan innebära utmaningar - precis som det ekonomiska världsläget kan påverka tillgången på material. Cyberbrott och dataintrång är reella hot mot vår verk- samhet och våra kunders integritet. Även klimatför- ändringar riskerar att påverka vår infrastruktur och drift på lång sikt. 11 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT 8. Strategier och viktiga insatser Investeringar Drift och underhåll Investera för att möta efterfrågan i Härnösands tätort Installation av mätning i nätstationer. och förändra våra materialinköp till att vara bättre för Idag har femton av våra nätstationer mätare installe- miljön. rat och vår ambition är att utöka det antalet. Ett första För att kunna göra träffsäkra investeringar måste vi steg är att utreda vilken mätdata vi vill samla in och ha kunskap om hur efterfrågan kommer förändras. hur den ska bearbetas för att ge bästa möjliga posi- Exempelvis kommande stora nyanslutningar och tiva effekt på drift och nätplanering. Nästa steg är att kommunens detaljplan. Kostnadseffektiva investe- undersöka vilka nätstationer som vore fördelaktigast ringar fås genom att samarbeta med övriga nyttig- att installera kompletterande mätning i för att uppnå heter inom bolaget och kommunen. Materialinköp det syftet. görs inom Elinorr för att medlemmarna ska få bästa möjliga pris. Genom vårt aktiva deltagande i Elinorrs Gemensam systemplattform för nätövervakning materialgrupp vill vi också påverka materialvalen I samverkan med andra medlemsföretag i Elinorr har till att bli mer miljövänliga. Genom att öka vår fram- ett aktiebolag Norra Nätdrift AB skapats. Visionen är förhållning vid materialinköp kan vi också reducera att delägare i företaget ska ha en gemensam sys- antalet miljötransporter och där via reducera vårt kli- templattform för nätövervakning. HEAB är delägare matavtryck. i Norra Nätdrift och har på så sätt framtidssäkrat för- mågan att möta nya krav på avancerade funktioner Nyanslutningar och säkerhet för eldriftledning. Utöver att kunna be- Deltagande i tillväxt Härnösand möta nya tekniska krav möjliggör även ett delägar- Det finns ett stort intresse från energi- och effektin- skap att kunna samarbeta med övriga medlemmar i tensiva verksamheter att etablera sig inom distribu- beredskapsfrågan. I en verklighet där HEAB upple- tionsområdet. Vi arbetar aktivt med att stötta kommu- ver utmaningar med både kompetens- och resursför- nen i sina tillväxtambitioner för Härnösand genom att sörjning inom eldriftledning och beredskap är det en finnas behjälpliga och arbeta för att främja ett effek- viktig del i att kunna säkerställa kapaciteten till detta. tivt samarbete. Avbrottsavisering Strategiskt arbete Vår aktuella avbrottavisering är omodern och är i Utreda möjligheter för ökat utnyttjande av kund­ behov av en uppdatering. Ambitionen är att imple- elmätare mentera en lösning som underlättar och effektivi- År 2019 kom ett beslut från Ei om uppdaterade funk- serar vardagen för våra medarbetare samtidigt som tionskrav på elmätare. Våra dåvarande kundmätare den förbättrar både kvalitét och tillgänglighet av in- behövde därför bytas ut för att möta de nya funk- formation till våra kunder. Några viktiga komponenter tionskraven, vilket resulterat i att samtliga av våra som identifierats i sådan lösning är automatisering kundmätare idag är utbytta. De nya elmätarna ger av meddelanden om avbrott via mätarintegration, oss möjlighet att samla in mer data. Vi vill utreda i en visualisering i meddelandet till kunden som visar vilken omfattning vi kan använda nu tillgänglig data var aktuellt avbrott är lokaliserat samt en ökad andel för att främja effektiv drift av elnätet och för att ge oss kommunikationskanaler vi kan nå ut till våra kunder förbättrade möjligheter för analys vid nyanslutningar. på. Förbättra lastprognoser Underhållsstrategi I dagsläget saknas en tydlig arbetsrutin för hur last- Vi behöver bestämma hur vi ska prioritera, planera och prognoser utförs. Vi vill utveckla vårt prognosarbete utföra underhållet på våra elanläggningar och därför genom att implementera en standardiserad metod behöver vi en uppdaterad underhållsstrategi. Det är för beräkning samt en rutin för arbetsprocessen. Ge- viktigt för att säkerställa en hög driftsäkerhet och ett nom att ha en uppdaterad och kvalitativ lastprognos optimalt utnyttjande av våra anläggningsdelar. 12 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT kan nyanslutningar möjliggöras utan att kostsamma ning. Vi vill utveckla en rutin för att förbättra arbetet nätförstärkningar behöver genomföras. med ekonomisk uppföljning. Bevaka marknaden för flextjänster Kartlägga förutsättningar samt identifiera sätt att I dagsläget ser vi inget direkt behov av att använda främja biologisk mångfald inom elnätsaffären oss av flextjänster för att bemöta begränsningar från Utarmning av biologisk mångfald är en av vår tids överliggande nät, men vi utesluter inte att behovet största miljöfråga att hantera och uppmärksammas uppstår inom kommande 5-10 år. Vi kommer därför alltmer såväl internationellt som nationellt. att fortsatt omvärldsbevaka hur flexmarknaden ut- vecklas, med specifikt fokus på hur nätbolag med Kraftledningsgator och stationsområden har stor po- liknande förutsättningar arbetar. Vid behov utreder tential att förvaltas på ett sätt som stärker miljövär- vi våra förutsättningar för att börja nyttja flextjänster. den och skapar spridningskorridorer för att fauna och flora ska kunna leva och röra sig fritt i landskapet. Rutin för uppföljning av intäktsram Idag saknas en tydlig rutin för uppföljning av den HEAB vill stärka sitt arbete med att främja biologisk reglerade intäkten, vilket gör att den ekonomiska mångfald och avser därför att utreda möjligheterna uppföljningen kopplat till investering, kostnader och att använda marken där våra anläggningar står i det- intäkter blir begränsad. En förutsättning för en hållbar ta syfte. ekonomi är att vi håller den reglerade intäkten på en nivå som är tillräcklig för att möta våra mål på avkast- Elmätarna kan ge information som kan främja effektiv drift av elnätet. 13 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT 9. Mål och ambitioner Elnät Tidsram och Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppföljning I syfte att främja en hållbar ekonomi måste den reglerade intäkten hållas på en nivå som är tillräcklig för att möta våra mål på avkastning. Skapa en skriftlig rutin för uppföljning av elnäts ekonomi. 2027 Vi vill därför förbättra den ekonomiska uppfölj- ningen kopplat till investering, kostnader och intäkter. Vi ska främja ett effektivt nätutnyttjande genom att anpassa nuvarande tariffstruktur till ny före- Bevaka ny lagstiftning för elnätavgifter som lokalt främjar ett 2027 skrift, och därmed ge kunden incitament till att effektivt nätutnyttjande kapa effekttoppar. Vi ska säkerställa en eldriftledning av god kvali- tét som möter både dagens behov och framtida Delägarskap i Norra Nätdrift AB 2027 krav. Förstudie och nulägeskartläggning av nya kundmätare, nuläge Vi ska främja effektiv drift och utbyggnad av 2027 och möjligheter. elnätet genom att i högre utsträckning samla in Förstudie om nytta med utökad mätning i nätstationer, nuläge och använda data från våra elmätare. 2028 och möjligheter. Vi ska uppdatera vår dokumentation i syfte att spegla verkligheten och möjliggöra dynamisk Slutföra uppdatering av dokumentation under våra fördelnings- 2027 analys, ha kontroll över våra anläggningstill- stationer. gångar och höja säkerhetsnivån i fält. Vi ska bibehålla vår tillgänglighet på en hög nivå. SAIDI <33 2027-2030 SAIDI: Antal minuter per kund och år SAIFI <0,8 SAIFI: Antal avbrott per kund och år 14 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELNÄT 10.Ekonomi Resultatet för elnätaffären beräknas till cirka 24 Mkr period och kostnaden för dem är beroende på elpri- 2027 för att sedan öka till 30 Mkr 2030. set. Prognosen för inköpt el är 40-45 öre/kWh vilket innebär att kostnaden för elnätförluster kan variera Elnätavgifterna beräknas öka med en låg justering med 0,5 Mkr. årligen 2027-2030. Nyanslutningar beräknas öka in- täkterna med cirka 1 procent årligen. En satsning på underhåll av elanläggningarna är nöd- vändig och det innebär att den kostnadsutvecklingen Kostnadsposter som har stor påverkan på resultat- kommer att ligga på en högre nivå än inflationen. utvecklingen är bland annat regionnätavgifter och elnät förluster. Kostnadsutvecklingen för regionnätav- Reinvesteringar och investeringar i elanläggningar gifter beräknas öka med 5 procent årligen. Elnätför- beräknas till 30 Mkr årligen 2027-2030. lusterna beräknas vara konstant under kommande Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 102 124 108 222 118 527 126 673 131 427 136 294 141 268 Övriga intäkter 15 005 14 453 5 861 5 962 6 028 6 100 6 168 SUMMA INTÄKTER 117 129 122 674 124 388 132 635 137 455 142 394 147 436 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -21 085 -24 150 -27 474 -29 130 -30 490 -31 611 -33 110 Anläggningsmaterial -3 157 -1 685 -1 551 -1 609 -1 655 -1 702 -1 751 Övriga ext kostnader -20 894 -21 984 -20 334 -21 107 -21 789 -22 354 -22 934 Funktionskostnader -11 747 -10 762 -12 347 -12 594 -12 846 -13 103 -13 365 Personalkostnader -16 386 -21 437 -17 172 -18 667 -19 227 -19 804 -20 398 Avskrivningar -20 532 -21 587 -20 689 -22 345 -22 613 -23 700 -24 383 SUMMA KOSTNADER -93 800 -101 605 -99 568 -105 452 -108 621 -112 274 -115 941 RÖRELSERESULTAT 23 328 21 069 24 820 27 184 28 835 30 120 31 495 RÖRELSEMARGINAL 19,92% 17,18% 19,95% 20,50% 20,98% 21,15% 21,36% Räntekostnader -3 615 -3 702 -3 782 -2 681 -1 891 -1 403 -825 SUMMA FINANSIELLA ­3 615 ­3 702 ­3 782 ­2 681 ­1 891 ­1 403 ­825 POSTER RESULTAT EFTER 19 713 17 368 21 038 24 502 26 944 28 718 30 670 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 15 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhets plan Vatten 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA 1. Affärsbeskrivning 1 juni 1999 överfördes huvudmannaskapet för VA-verksamheten från Härnösands kommun till HEMAB och i och med det övergick ägandet av VA-anläggningar och ledningsnät till HEMAB. HEMAB som VA-huvudman har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp i de verksamhets- områden för VA som kommunen beslutat om. HEMABs kunder ska erbjudas moderna och hållbara produkter och tjänster med hög leveranssäkerhet och god kvalitet inom dricksvattenproduktion och avloppsrening. Avloppsrening innefattar både spillvatten och dagvatten- hantering. Kommunstyrelsen har ansvaret för att leda och samordna den översiktliga planeringen av mark- och vattenan- vändningen i kommunen. Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens VA-planering. Kommunfullmäktige beslutar genom ägardirektiv HEMABs uppdrag för vatten och avlopp. 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA Verksamhetsområde Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Dessa områden bestäms för tre olika vattentjänster; dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vattentjänst Verksamhetsområde Härnösand, Viksjö, Brunne, Häggdånger, Vatten och avlopp Kattastrand, Norrstig, Rö, Mörtsal, Ramvik Vatten Starred Avlopp Skjollsta I Härnösands kommun finns det idag totalt 11 verksamhetsområden för vattentjänster, se tabell ovan. Kommunens verksamhetsområden har uppdaterats och kommunfullmäktige har beslutat om nya verksamhets- områden för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. Ambitionen är att besluta om nya verksamhetsområden under 2026. Utanför verksamhetsområden för vatten och avlopp finns det inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Där ansvarar fastighetsägarna själva för att ordna med fungerande VA-anläggningar. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA Kort om VA-verksamheten Allmänna VA-anläggningar och dess funktion Styrande dokument Dricksvatten VA-affären förhåller sig till ett flertal styrande doku- I Härnösands kommun finns sju allmänna vattenverk. ment; det lokala ägardirektivet samt kommunala och Vattenverket för Härnösands tätort är det största och regionala planer. försörjer förutom Härnösands tätort även Älandsbro, Utansjö, Veda, Hälledal och Ramvik med dricksvat-  HEMABs ägardirektiv ten via överföringsledningar.  ABVA 09 ( Allmänna bestämmelser för användande av Härnösands kommuns allmänna Under år 2020 driftsattes en större kolfilteran- vatten- och avloppsanläggning) läggning i detta vattenverk med syfte att tillföra  Vattentjänstplan ytterligare ett reningssteg till den befintliga renings-  Skyfallsplan för VA-anläggningens processen. funktion  Översiktsplan Vattenverken i Brunne, Starred, Häggdånger, Rö och Smitingen pumpar sitt råvatten från berg-  VA-policy borrade brunnar. I Viksjö pumpas råvatten från en  Dagvattenplan grävd brunn och för Härnösands tätort pumpas  Handlingsplan för allmänt VA råvatten från två sjöar.  Regional vattenförsörjningsplan  Vattenmyndighetens åtgärdsplan 2022-2027 Vattenverken producerar tillsammans över 2 500 000 m³ dricksvatten varje år. 2. Arbetsprocesser Skydd av vattentäkter Produktion Vattenuttag är en verksamhet som innebär att grund- Vårt ledningsnät, reningsverk och vattenverk under- vatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvat- hålls och driftas i egen regi. Driftsorganisationen leds ten, bevattning eller processvatten. av en VA-chef och består av tekniker, ingenjörer och samordnare. Tillsammans ett team med bred kompe- För att få göra ett uttag av vatten krävs ofta tillstånd tens. Målet är att tillhandahålla VA-tjänster med god från Mark- och miljödomstolen. För vissa ytvatten- kvalitet och hög leveranssäkerhet. uttag av mindre omfattning räcker det istället med en anmälan till Länsstyrelsen. Det finns också undan tag För att upprätthålla hög tillgänglighet av våra VA- när det inte krävs vare sig anmälan eller tillstånd. anläggningar utför vi planerat och förebyggan- de under håll samt akuta åtgärder efter behov. I Genom att ha ett tillstånd för vattenuttag har man rätt lednings nätet arbetar vi aktivt med läcksökning och att ta ut vatten enligt villkoren i tillståndet. flödesmätning för att minimera vårt in och ut läckage, allt för att effek tivisera våra anläggningar. För Bondsjön och Långsjön finns tillstånd för vatten- uttag. Övriga allmänna dricksvattentäkter saknar till- Vi har egen driftspersonal i beredskap som står redo stånd. dygnet runt, året runt, för att säkerhetsställa en god leverans i alla våra anläggningar. Ett annat sätt att skydda dricksvattentäkter är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande före- Inom VA-organisationen bedrivs även projektledning skrifter. Vattenskyddsområdets föreskrifter innebär av planerade investeringsprojekt, reinvesterings- inskränkningar av hur marken får användas och reg- projekt, nyanslutningar samt drift- och underhåll av ler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall ledningsnät, reningsverk och vattenverk. Strategi ska får hanteras inom området. planer och rutiner arbetas fram för att upprätthålla våra tjänster och ta vårt ansvar som VA-huvudman. För vattentäkten i Brunne finns sedan år 2020 ett nytt 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA vattenskyddsområde. För Bondsjön och Långsjön tion är viktigt, såväl mellan kommunens förvaltningar finns vattenskyddsområden i lokala föreskrifter från och bolag som gentemot privata verksamheter och 2001 och för dessa pågår under 2026 ett arbete med fastighetsägare. inrättande av nya vattenskyddsområden. HEMAB är VA-huvudman för den allmänna I Viksjö finns ett vattenskyddsområde med föreskrif- dagvatten anläggningen medan Kommunen är till- ter inrättade 1969. Detta vattenskyddsområde har en synsmyndighet för dagvatten samt väghållare för revidering inplanerad. I Häggdånger planeras inrät- vägar där dagvatten avrinner från. tande av ett nytt vattenskyddsområde. Dagvatten som uppkommer inom verksamhetsom- Övriga vattentäkter saknar vattenskyddsområden. rådets gränser avleds till största delen via lednings- nät för dagvatten. Mindre delar av dagvatten, främst I kommunikationen kring vattenskyddsområden ser dränvatten, avleds idag via inkoppling på spillvatten- HEMAB det som en framgångsfaktor att ha en aktiv systemet. dialog och kommunikation i samråd och i samarbete med kommunen, för att skapa bred förståelse hos I Härnösand finns två stycken dagvattenpump- kommuninvånarna för syftet med vattenskyddet. stationer, en vid järnvägsövergången för stationshu- set samt en vid järnvägsövergången till Bondsjöle- Spillvatten den. Dessa ägs av Kommunen och HEMAB ansvarar I Härnösands kommun finns totalt nio avlopps- för driften. reningsverk. Ledningsnät Kattastrand är det största avloppsreningsverket och Vattenledningsnätets totala längd i Härnösands kom- dit leds spillvatten från Härnösands centralort. mun är cirka 313 km exklusive serviser. Reningsverket har byggts om senaste åren och ut- Det finns mer än 400 brandposter anslutna till ökats med ett reningssteg samt moderniserat två be- lednings nätet för dricksvatten och syftet med många fintliga reningssteg i anläggningen. Ombyggnationen av dessa är att kunna användas av räddnings- medför minskad miljöpåverkan och förbättrad arbets- tjänsten. miljö för driftspersonalen. Arbetet färdigställdes 20 februari 2026. Spillvattenledningsnätet är cirka 227 km långt exklusive serviser och det finns totalt 47 pump- Avloppsreningsverket i Norrstig återuppbyggdes stationer för avlopp. Livslängden på en ledning va- under 2023/2024, efter att den gamla reningsan- rierar beroende på material samt i vilken typ av mark läggningen förstördes i en brand år 2022. Renings- den ligger. processen är oförändrad, däremot har förbättrings- åtgärder gällande arbetsmiljö kunnat implemen teras. Dagvattenledningsnätet är totalt cirka 154 km långt exklusive serviser. Övriga avloppsreningsverk finns i Ramvik, Mörtsal, Brunne, Viksjö, Häggdånger, Skjollsta och Rö. Teknik och drift Vattenverken och PFAS-rening Dagvatten Under 2021 har ett kolfiltersteg installerats i vårt Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på mark- vatten verk på Tallvägen. Det är en barriär som utgör ytan som regn och smältvatten. en extra säkerhet mot förändringar i vårt dricksvatten Lagstiftning och ansvarsfördelning kring dagvatten- som kan komma till följd av till exempel klimatföränd- hantering är komplext, vilket kan försvåra arbetet ringar och förändrade vattentemperaturer. med dagvatten. Samverkan och tydlig kommunika- 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA Pågående investeringar kopplade till vårt dricksvat- ning visar att re-investeringstakten behöver fortsatt ten är nanofilter på vårt vattenverk i Häggdånger och vara hög. PFAS-rening i Brunne, samt utredning Råvatten Vik- sjö. Ledningsnätet har en hög andel ovidkomman- de vatten (spill och dagvatten) vilket leder till ökad Från och med den 1 januari 2026 blir det strängare ansträngning hos våra reningsverk. Arbetet med att krav när det gäller PFAS i dricksvatten. Vattenverket identifiera områden med högt inläckage har fokus de i Brunne uppdateras därför med ett PFAS-filter. kommande åren. Kattastrands Avloppsreningsverk (ARV) Utläckage av dricksvatten, så kallat ”vattensvinn”, Under 2023 påbörjades ombyggnationen av Katta- sker i hög utsträckning och differensen mellan pro- strands avloppsreningsverk till följd av nya och ducerad mängd dricksvatten och fakturerad mängd strängare utsläppsvillkor för BOD och totalfosfor. dricksvatten är hög. Ett omfattande arbete krävs för 7 Projektet har varit omfattande, både i teknisk utform- att sätta in rätt åtgärder och minimera vattensvinnet. ning och ur ett ekonomiskt perspektiv. Nya renings- Åtgärder planeras ske på olika instanser, till exempel steg har installerats och befintliga har uppdaterats. genom ökad mätning i ledningsnätet, byte av vat- De nya villkoren börjar gälla 2026-03-30. tenmätare, riktade insatser mot externa aktörer och genom byte av ledningsnätet i prioriterade områden. Kommande investeringar avseende avloppsrenings- verk är ombyggnationer av avloppsreningsverket i Omvärldsbevakning Mörtsal och i Rö. HEMAB har inlett ett arbete med en klimat- anpassningsplan för att identifiera riskfyllda och prio- Ledningnät riterade områden i syfte att förstärka driftssäkerheten HEMABs ledningsnät förlades till stora delar under i våra VA-anläggningar. Arbetet sker bolagsövergri- 1950-1960 talet och med en livslängd på cirka 70 pande och drivs av Hållbarhetsavdelningen. år börjar den totala livslängden att uppnås. Ett ökat behov för att öka livslängden eller lägga nya Digitala hjälpmedel ledningar har identifierats under 2023 och en utred- Tekniken för att kunna analysera all insamlad data De förbättrade reningsprocesserna på Kattastrand har gett direkt utslag i form av såväl bättre rening som bättre arbetsmiljö. 6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA behöver implementeras och bli prioriterad i verksam- jömässigt eller hälsomässigt behov av att lösa VA- heten, speciellt i det strategiska arbetet som sker försörjningen i ett större sammanhang för att kommu- inom teknisk utveckling. Till exempel behöver områ- nens skyldighet ska inträda. Det räcker därmed inte den som utmärks i klimatanpassningsplanen belysas med att fastigheterna utgör ett större sammanhang, och jämföras med områden som har högt re-inves- det kan till exempel mycket väl finnas goda möjlig- teringsbehov av andra anledningar. Verksamheten heter för att lösa avloppsfrågan med lokala lösningar ser ett behov av att öka kunskaperna och insatserna och god tillgång till dricksvatten. riktat till simuleringar, GIS-analyser och visualisering. En viktig aspekt inom digitala hjälpmedel och simule- ringar är hur nätet dimensioneras för olika förutsätt- 6§ Lagen om vattentjänster ningar. Simuleringar kan till exempel ge svar på hur Om det med hänsyn till skyddet för bra en specifik lösning för dagvattenhantering är i en människors hälsa eller miljön behöver specifik punkt i nätet och vilken inverkan detta har på ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett sträckan A -> B men även nätet i stort och kommande större sammanhang för en viss befintlig investeringar. eller blivande bebyggelse, ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom För driftsorganisationen finns det ett stort behov av vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna att digitalisera arbetsordrar för att effektivisera plane- behöver ordnas, och se till att behovet ring, utförande och uppföljning samt säkerställa god snarast, och så länge behovet finns kvar, dokumentation för framtiden. tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. Regelefterlevnad Vid bedömningen av behovet enligt första Lagen om allmänna vattentjänster, dricksvattenfö- stycket ska särskild hänsyn tas till förut- reskrifter och miljöbalken är några av de lagar som sättningarna att tillgodose behovet av en påverkar arbetet med vattentjänstplanen. Som stöd vattentjänst genom en enskild anläggning vid tillämpning av miljöbalken har Havs- och vatten- som kan godtas med hänsyn till skyddet myndigheten tagit fram en vägledning som tillämpas för människors hälsa och miljön. av Kommunen. Vattendirektivet har också en stor be- tydelse då det anger att alla vatten ska uppnå god status och att inga vatten får försämras. Beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett verk- Lagen om allmänna vattentjänster samhetsområde fattas av Kommunfullmäktige. Läns- I lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) styrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen framgår det att om det med hänsyn till skyddet för följer denna lag. Enligt rättspraxis är 20–30 fastighe- människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- ter ett större sammanhang men om bebyggelsen lig- försörjning eller avlopp i ett större sammanhang ger så samlad att det till exempel finns risk för förore- för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska ning av dricksvattentäkter kan färre antal fastigheter kommunen bestämma det verksamhetsområde räcka. inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. Även enstaka fastigheter som har ett planmässigt eller annat samband med en allmän VA-anläggning Kommunen ska se till att behovet av en vattentjänst kan tas med i ett verksamhetsområde. För bebyg- för hushållsbehov ordnas snarast och så länge beho- gelse utanför kommunala verksamhetsområden har vet finns kvar ska det tillgodoses i verksamhetsområ- kommunen ingen skyldighet att lösa VA-frågorna så det genom en allmän VA-anläggning. länge det inte finns behov av en samlad lösning av miljö- eller hälsoskäl. Det måste föreligga eller förväntas uppstå ett mil- 7 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA Vattendirektivet Det ska finnas tillräckligt mycket vatten av god kva- Regelefterlevnad och rapportering litet, både idag och imorgon. EUs ramdirektiv för Dricksvatten/vattenverk vatten, även kallat vattendirektivet, anger vad EU- EU:s Dricksvattendirektiv (EU) 2020/2184 trädde i länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och kraft i januari 2021 och är ett omarbetat direktiv som tillgång på vatten. skiljer sig från det gamla direktivet från 1998 bland annat genom att ställa krav för att tillämpa en risk- Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000 och syf- baserad metod för dricksvattensäkerhet. Metoden tar till att skydda och förbättra EUs alla vatten. Sveri- innefattar riskbedömning och riskhantering för hela ge är i enlighet med direktivet uppdelat i fem distrikt försörjningskedjan, från tillrinningsområdet fram till med tillhörande vattenmyndigheter. Härnösands distribution för vatten. Regler om dricksvatten finns kommun ligger inom Bottenhavets vattendistrikt. Det i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2022:12). övergripande målet med vattenförvaltningen är att Drickvattenrapportering görs till Livsmedelsverket. successivt förbättra vattenkvaliteten och att nå minst god vattenstatus i alla vatten som sjöar, vattendrag, Nya utökade krav gäller från ohc med 1 januari 2026 kustvatten och grundvatten. Det innebär att både och avser bland annat krav på utökad provtagning kvaliteten och tillgången på vatten ska vara god. Sik- av råvatten samt sänkta gränsvärden för vissa para- tet är därför inställt på att så långt som möjligt vidta metrar. HEMAB redovisar vattenkvalitet på webben åtgärder som gradvis förbättrar vattenkvaliteten. www.hemab.se/vatten. Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltnings- Spillvatten/reningsverk cykler om sex år, där olika arbetsmoment återkom- Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll mer. En cykel inleds med att vatten kartläggs utifrån av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS befintlig övervakning. Underlaget används sedan 2016:6). Miljöbalken 9 kap om miljöfarlig verksam- för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och het. Förordning (1998:901) om verksamhets utövares påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer samt vilka egenkontroll. åtgärder som behöver vidtas för att nå god vatten- kvalitet. Tillsynsmyndighet för Kattastrand är Länsstyrelsen, genom årlig miljörapport. För övriga verk är Kommu- Det finns gällande åtgärdsprogram (2022–2027), nen tillsynsmyndighet och där lämnas en årsrapport miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt miljö- för Norrstig, Mörtsal och Ramvik. konsekvensbeskrivningar för varje vattendistrikt. Åtgärds programmen är bindande för kommuner och Ledningsnät andra myndigheter. Där beskrivs de åtgärder, som Ledningsnätet kommer att beröras av dricksvattendi- kommer att krävas för att uppnå de miljökvalitets- rektivets krav på godkända material för dricksvatten. normer som fastställts för respektive vatten förekomst. Sammanställning av dessa material ska göras under 2026, övergången ska vara klar 2032. Dricksvattenföreskrifterna Livsmedelsverkets författningssamling redovisar Kommunen och HEMAB har ett samarbete som via dricksvattenföreskrifterna krav på bland annat bland annat innebär att HEMABs VA-ledningar byts bered ning, distribution, egenkontroll, provtagnings- i samband med reinvesteringsåtgärder i kommunens regler, åtgärder vid kvalitetsförsämring och kvalita- gator. Detta är en kostnadseffektiv lösning som dess- tiva gränsvärden för dricksvatten från vattenverk utom minskar problemen för trafikanter i Härnösands som levererar mer än 10 m3 per dag eller som för- kommun sörjer fler än 50 personer. Levereras dricksvatt- net som en del av en kommersiell eller offentlig Dagvatten verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna Vägledning för tillsyn är under framtagande av Natur- oavsett hur lite vatten som produceras. vårdsverket. 8 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA 4. Samverkan Dagvatten kan vara en betydande källa till utsläpp Internt av förorenat vatten. HEMAB saknar idag kontrollpro- Samverkan mellan bolagets nyttigheter ger vinster gram för dagvatten. och VA-verksamheten ska dra nytta av att sam- förlägga ledningar med fjärrvärme, el och fiber där 3. Våra tjänster och produkter möjlighet ges. HEMAB ska erbjuda härnösandsborna:  en säker, trygg och prisvärd dricksvatten- Samverkan mellan personalen inom VA-anläggning- försörjning med hög kvalitet arna ska främjas genom erfarenhetsöverföring och  ett långsiktigt hållbart omhändertagande av kompetenshöjande utbildningar. Detta ska kunna spillvatten möjliggöra ökad samverkan, både i daglig drift men  en säker avledning och vid behov ett långsiktigt även under akuta förhållanden eller beredskap. hållbart omhändertagande av dagvatten  ett ansvar för att driva och optimera produktions- Inom återvinningsaffären finns en spolbil som idag anläggningar och distributionsnät, samt utveckla, utför spolningsarbeten i ledningsnätet, både vid pla- förvalta och avveckla dessa anläggningar inom nerade och akuta spolningar. det geografiska ansvarsområdet Externt HEMAB ska vara väl förberedda inför nya etablering- Härnösands kommun är en av VA-verksamhetens ar genom att: viktigaste samarbetspartners. Starka och lång-  i dialog med Härnösands kommun ha god siktiga samarbeten finns med flera av Kommu- kontroll på tillgänglig och attraktiv industrimark nens avdelningar. Ett femårigt samarbetsavtal har under 2024 tecknats med teknikavdelningen för  ha möjlighet att agera som privat aktör re- investeringsprojekt i gata där samhällsnyt- för att leverera dricksvatten utanför gällande tan och kostnadsbesparingar står i fokus. Genom verksamhets område upphandlings enheten säkras trygga och effektiva  I dialog med Härnösands kommun ha god upphandlingar i både stora och små projekt. I gott känne dom om nya bostadsområden för samarbete med tillväxtenheten skapas förutsättning att kunna göra strategiska investeringar för nya aktörer samt redan etablerade aktörer som för att tillmötesgå behovet om allmän VA- vill växa och utvecklas inom kommunen. lösning där detta saknas eller behöver byggas ut Övriga nätverk och arbetsgrupper i urval: Dagvatten och ovidkommande vatten Dagvattenhanteringen i Härnösands kommun har  VA i Norr i de centrala delarna utformats med konventionella  Strategisk partner i Water Wise Societies system där dagvatten transporteras i ledningar  Programmet ”Tillsammans för Härnösand” för under mark. Utanför centrum finns äldre lednings- effektmålet 27 500 invånare år 2030. system med delvis så kallade kombinerade ledningar,  Samverkansforum med Länsstyrelsen Väster- där dränvatten avleds tillsammans med spillvatten i norrland (uppstart under 2024) spillvattenledningar. För att avlasta avloppsrenings- verken samt möjliggöra rening av dagvattnet finns 5. Marknadsanalys (för några områden) behov av att separera dränvatt- Härnösands kommun har etablerat ett program med net från spillvattnet. Rening av dagvattnet saknas fokus på tillväxt. Det gemensamma målet för hela idag men bör införas för några av de mer förorenade kommunkoncernen är att jobba och verka för att områdena. 27 500 invånare ska kunna bo och leva i kommunen 2030. Som VA-huvudman är HEMAB en viktig faktor i att bidra till en framgångsrik och hållbar bostads- utveckling för att skapa en attraktiv kommun att leva i, med tillgång till anpassade lösningar för våra 9 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA vatten tjänster.  Energiutvinning från vattentorn/reservoarer De två senare projekten ska utredas och beslutas om Kommunens utbyggnadsplan för VA syftar till att ge under 2027-2030. en översiktlig bild av vilka områden (VA-planom- råden) i kommunen som kan ha behov av allmänt 6. Marknadsförings- och försäljnings strategi VA, vilket därefter kan ligga till grund för en mer Marknadsföring detaljerad planering av VA-utbyggnad. Kommunikation såväl inom HEMAB som med våra kunder för att öka medvetenheten kring vikten av Områden har tagits fram med stöd av en GIS- analys uppströmsarbete är en angelägen pusselbit för utifrån utvalda kriterier redovisade i vattentjänst- att komma till rätta med stopp och driftstörningar planen. på grund av felaktigt nedspolat material. Vi behö- ver även öka medvetenheten kring användning av Ur den sammanlagda GIS-analysen kom det fram dricksvatten och att vi inte kan ta ett rent vatten med totalt sex områden som behöver undersökas närma- oändlig tillgång för given. Att vi måste hjälpas åt att re. Utöver dessa har Härnösands kommun gjort be- ta hand om vårt vatten så att det även finns där för dömningen att fler områden behöver ingå i analysen kommande generationer en lång tid framåt, genom utifrån flera anledningar, exempelvis att området är att till exempel tvätta bilen i tvätthall, lämna in farliga utpekat som utvecklingsområde i översiktsplan eller kemikalier på återvinningscentral med mera. Att att området har brister som identifierats vid invente- skapa en ökad medvetenhet och förståelse hos ringar. kunderna att deras handlingar spelar roll. Analysen har inte påvisat något akut behov av Vi arbetar aktivt med att kommunicera via nyheter, utbyggnad av vattentjänster i VA-planområden. webbsida, sociala medier och via direkta samtal med kunder vi träffar i olika sammanhang. Att alla anställ- Behovet anses inte vara akut eftersom människors da på HEMAB är goda ambassadörer kring upp- hälsa eller miljön inte anses behöva skyddas i hö- strömsarbetet är av yttersta vikt, liksom kring våra gre grad än vad som är möjligt med befintliga eller övriga verksamheter. uppdaterade enskilda lösningar. Det finns därav inget behov för utbyggnad av allmänt VA enligt LAV. Våra kunder är våra viktigaste intressenter, det är för Resultatet av analysen identifierade dock behov av deras behov vi finns till. Tydlighet i kommunikation att utreda och bevaka VA-planområden närmare en- är viktigt för ett ömsesidigt ansvar för VA-verksam- ligt en prioritering av VA-planområden. heten. Vi ska även erbjuda en prisvärd och hållbar verksamhet till våra kunder. Energieffektivitetsgrupp/Energispargrupp För att öka fokus på energieffektivisering finns ambitioner att återigen tillsätta en energispargrupp för att jobba fokuserat och målmedvetet på frågor kopplat till energianvändning. Tydliga mål kopplade till energianvändning per producerad mängd vatten ska finnas för respektive anläggning, så att vi ska kunna jobba systematiskt med aktiviteter kopplade till dessa. Några möjliga projekt som kan bidra till energi- effektivisering är:  Byte av äldre komponenter i VA-anläggningar  Värmeåtervinning från avloppsvatten 10 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN - Bilaga 7 AFFÄRSPLAN VA Vi ska:  så långt det är möjligt utifrån lagstiftning och ekonomiska förutsättningar tillgodose våra kunders nuvarande och framtida behov. Både när det gäller kvalitet på våra produkter och service nivå  aktivt arbeta med information till våra kunder i syfte att de ska känna till och ta ansvar för sin del av VA-anläggningen  vid entreprenader vara transparenta med syfte och tidsplan i projektet för att nå ökad förståelse och acceptans  vara adaptiva för våra kunders behov och kunna skapa tjänster utifrån detta  via vår kund- och marknadsavdelning vara aktiva i uppströmsarbetet för att tillsammans minska miljö påverkan  uppnå målen om uppströmsarbete och vattnets värde genom att erbjuda mer- tjänster och ökad service genom exempelvis smarta vattenmätare.  vid tjänster utanför VA-huvudmannens åtagande ta fram avtal med våra kunder för att tydlig göra förväntningar och krav mellan bolaget och kunder  tillämpa särtaxa för finansiering av utbyggnad av allmän VA-anläggning där det vid synnerliga skäl utifrån platsgivna för- utsättningar ger beaktansvärda skillnader i utbyggnadskostnad, dock endast i undan- t agsfall.  utanför verksamhetsområden kunna erbjuda separata VA-lösningar anpassade efter behov.  ha en ambition om att ta betalt för alla tjänster och skapa förutsättningar för att det ska ske på ett enkelt och hållbart sätt. En långsiktig strategi behövs också för att säkerhetsställa att externa aktörer som till exempel Räddnings tjänsten betalar för sin förbruk- ning. 11 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA 7. VA SWOT STYRKOR • Monopol • Hög leveranssäkerhet • Samarbete med kommunen • VA-nätverk • Råvatten • Hög kompetens inom VA-verksamheten • Tydligt ägardirektiv • Ny VA-organisation SVAGHETER • Liten och fragmenterad organisation • Stor underhållsskuld på våra anläggningar och ledningsnät • VA-organisation under uppbyggnad • Rutiner och processer under uppbyggnad • Begränsade ekonomiska förutsättningar MÖJLIGHETER • Digitalisering • Utökad samverkan i VA-nätverk • Styra VA-taxa • Samhällsutveckling och nyetableringar • Slamhantering i egen regi • Energieffektivisering HOT • Extrema väderhändelser • Klimatförändringar • Ökade krav i lagstiftning och tillstånd • Ökade kostnader • Säkerhetspolitiska läget och cyber säkerhet • Lägre prioriterad kommun; avsaknad av större samhällsviktiga verksamheter 12 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA Styrkor Möjligheter Som VA-huvudman har vi en monopolliknande ställ- Genom årlig justering av VA-taxa kan vi säkerställa ning för våra tjänster och har en säker kundkrets som en fungerande verksamhet samt god leverans. genererar en stabil intäkt. Vi har en hög leveranssä- kerhet till kund och har sällan längre och mer omfat- Utvecklingen av nya etableringar ger VA-verksam- tande avbrott med kundsstörningar. Vi har goda re- heten en möjlighet att bidra till Härnösands tillväxt lationer till våra närliggande kommuner och har god genom utbyggnad och leverans av VA-tjänster. samverkan.Vi har god kunskap och kompetens inom hela VA-verksamheten. VA är sedan mars 2025 ett Vi ska delta i olika VA-nätverk för att dra lärdomar eget affärsområde, vilket bidrar till bättre överblick, och samarbeta med andra VA-huvudmän. kostnadsstyrning samt långsiktig planering Energieffektivisering som en del av verksamhetens Svagheter arbetssätt utgör en tydlig utvecklingsmöjlighet. VA-organisationen är liten och fragmenterad vilket kan innebära sårbarhet vid frånvaro eller förändring. Hot Organisationen befinner sig även i en uppbyggnads- Extremeväder och klimatförändingar utgör ett hot fas vad gäller rutiner och processer. Det samma gäl- mot VA-verksamheten genom ökad belastning på ler för digital kompetens, vilket begränsar nyttjandet ledningsnät, anläggningar och leveranssäkerhet. av digitala verktygs fulla potential. Ökande krav i lagstiftning medför ökande investe- En låg VA-taxa över tid har skapat ett stort behov av ringskostnader. investeringar, både i våra va-anläggningar men ock- så gällande det strategiska och långsiktiga arbetet. Då Härnösands kommun saknar större samhällsvik- Den låga taxan har begränsat underhållet och bidra- tiga verksamheter finns risk för nedprioritering vid git till stor underhållsskuld på våra anläggningar och nationella eller regionala kriser och resursomfördel- ledningsnät, i likhet med många andra VA-organisa- ningar. tioner i Sverige. 13 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA 8. Strategier och viktiga insatser omflyttningar. VA-drift sker idag i egen regi medan Kontinuitetsplanering och nödvattenplanering re-investeringar sker i samarbete med Kommunen. Kontinuitetsplanering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en acceptabel nivå, Investeringar oavsett vilken störning den utsätts för. Våra investeringar ska vara strategiska och bidra till bolagets övergripande mål om ett hållbart och En nödvattenplan hanterar situationer då en extra- attraktivt Härnösand. Vi behöver aktivt arbeta med ordinär händelse gör att det inte längre går att omvärldsbevakning för att vara förberedda på leverera dricksvatten. nya utsläppskrav, reningsmetoder, problem- och utvecklings områden. HEMAB arbetar med att ta fram en kontinuitets- plan för dricksvatten och är behjälplig i kommunens Skalskydd arbete med framtagande av nödvattenplan. Skalskyddet på våra anläggningar ska ses över och anpassas för att möta dagens och framtidens hotbild. Under de kommande åren behöver arbete med dricksvatten under höjd beredskap samt avloppshan- Re-investeringar tering vid störningar påbörjas. Vår re-investeringstakt av ledningsnätet ska vara i relation till behovet för att upprätthålla god leverans Säkerhetsarbete och kostnadseffektivt underhåll. Vår oroliga omvärld ställer krav på ökad bered- skap och ökat skydd, såväl inom IT-verksam- Dagvattenrening heten som på våra VA-anläggningar. För att möta Vi behöver förbereda oss på kommande krav på dag- det ökade hotet behöver VA-verksamheten höja vattenrening och vara förberedda på investerings- beredskapen på skalskydd och säkerheten på kostnader kopplat till nya reningstekniker. våra verk. Fysiskt skydd och inpasseringssystem behövs, men även redundans och brett infosäker- Strategiskt arbete hetsarbete inom den egna organisationen. Vi ska arbeta för att ha uppdaterade verksamhets- områden, en rättvistaxa, en väl uppdaterad ABVA Drift och produktion och vara ett fungerande bollplank till kommunen i Utvärdera VA–drift i egen regi som togs hem 1 juni planer som rör VA-huvudmannen. 2023. Fokus på organisation och personal Vår organisation behöver vara anpassningsbar uti- från omvärlden, samtidigt som vi har målsättning- ar om stabilitet och lokalkännedom för att upprätta hålla hög leverans. Organisationen är relativt liten och till viss del personberoende vilket kan innebära sårbarhet vid personalomsättning, sjukfrånvaro eller 14 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA 9. Mål och ambitioner Tidsram och Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppföljning Ökat vattenskydd 2027 Vi vill säkerställa att samtliga allmänna vatten- Inrättande av vattenskyddsområde Bondjön täkter ska ha det skydd som krävs för att garantera ett långsiktigt nyttjande. Inrättande av vattenskyddsområde Långsjön 2027-2028 Stärka teamkänslan Årligen (NMI) Öppen inkluderande arbetsplats med bra jämvikt mellan arbete- och fritid, god trivsel samt LIA- praktikanter 2 st per år Årligen bibehålla och attrahera nya medarbetare Delta i branschträffar 1 per år Årligen Digitalisering av daglig administration i drift och 2027-2029 process Effektivisera arbetsprocesser genom att digitalisera utvalda moment Utreda ett mer användarvänligt system för bättre 2027 struktur och arbetsbelastning inom VA. Nollresultat över en treårsperiod Årlig uppföljning Hållbar VA-taxa Öka reinvesteringstakten Årlig uppföljning Reducera icke debiterbar vattenförbrukning Mindre än 38 procent utläckage av dricksvatten Årlig uppföljning Utsläppskontroll Noll okontrollerade utsläpp till recipient Årlig uppföljning Ta fram långsiktiga underhållsplaner 10-årsplan upprättas 2027 15 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA 10.Ekonomi underhåll av gamla anläggningar, slamhantering, Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas be- drift och underhåll av ledningsnätet, skalskydd och lopp och hur avgifterna ska betalas ska framgå av en it-säkerhet, ny lagstiftning, energikostnader, nödvat- taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om tenplanering samt administrativa kostnader. VA-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och Största delen av VA-ledningarna i Härnösand är an- driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgifts- lagda under 1950-, 60- och 70-talet. Dessa ledningar uttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. börjar nu bli gamla och har snart uppnått sin teknska Härnösands kommun, precis som övriga kommuner i livslängd. För att byta dessa ledningar i den takt som Sverige, strävar efter full avgiftsfinansiering. VA-tax- krävs måste reinvesteringstakten nu öka kraftigt, vil- an fastställs av Kommunfullmäktige. ket bland annat påverkar VA-taxan. Resultatet för VA-affären beräknas ligga stabilt på +-1 Den ambitionsnivå som bolaget gick fram med Mkr under perioden 2027-2030 efter finansiella pos- inför 2025 gällande hög re-investeringstakt i lednings- ter. Räntekostnaderna ökar i takt med att nya inves- nätet motsvarande cirka 30-40 Mkr årligen behöver teringar aktiveras. De kostnadsposter som förväntas fortsätta på samma sätt framåt. Övriga investeringar öka under perioden är relaterade till reparation och i VA-anläggningarna beräknas till mellan 10-15 Mkr. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 73 598 82 066 91 517 99 754 108 732 117 974 128 591 Övriga intäkter 1 424 2 254 1 424 1 454 1 484 1 516 1 547 SUMMA INTÄKTER 75 022 84 321 92 941 101 208 110 216 119 489 130 139 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -7 Anläggningsmaterial -2 780 -3 382 -4 465 -6 059 -7 186 -8 837 -10 522 Övriga ext kostnader -29 623 -29 632 -30 339 -32 477 -35 159 -38 897 -42 714 Funktionskostnader -7 499 -7 386 -8 265 -8 439 -8 616 -8 797 -8 982 Personalkostnader -14 215 -14 247 -16 090 -17 928 -19 804 -21 220 -22 666 Avskrivningar -15 492 -18 432 -20 298 -22 195 -23 738 -24 988 -26 302 SUMMA KOSTNADER -69 616 -73 078 -79 458 -87 097 -94 503 -102 739 -111 186 RÖRELSERESULTAT 5 406 11 243 13 484 14 111 15 713 16 750 18 953 RÖRELSEMARGINAL 7,21% 13,33% 14,51% 13,94% 14,25% 14,01% 14,56% Räntekostnader -8 509 -12 656 -13 238 -14 553 -15 676 -16 548 -17 451 SUMMA FINANSIELLA -8 509 -12 656 -13 238 -14 553 -15 676 -16 548 -17 451 POSTER RESULTAT EFTER -3 103 -1 414 246 -442 37 202 1 502 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 16 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VA VA-taxa HEMAB har för avseende att inom några övergå till en taxa som är baserad på Svenskt Vattens publi- kation P120 som utgör en vägledning för branschen inom lagstiftning. VA-taxan för 2026 har fastställt kostnader för dricks- vatten och avlopp. Efter att nya verksamhetsområ- den fastställdes av kommunfullmäktige i början av 2026 har HEMAB för avseende att arbeta för en kost- nadssatt dagvattenavgift. Syftet är att belasta de som faktiskt nyttjar tjänsten och på så sätt skapa en mer rättvis taxa. Fördelningen fasta/rörliga kostnader ska fortsätta sträva mot 75 % fasta, 25 % rörliga. Intäktsprognoser VA-taxan behöver anpassas efter det behov och den utveckling som VA-anläggningarna står inför och möta det strategiskt viktiga arbete som ska göras för att säkra en hög leverans i framtiden både vad gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Re-investeringstakten på ledningsnät och befintliga anläggningar har ökat mycket senaste åren, i linje med hur utvecklingen i övriga delar av landet ser ut, däribland investeringen på Kattastrands reningsverk, stora gatuprojekt med mera. Det finns en stor under- hållsskuld att hantera vilket kommer att medföra re- lativt stora stortaxeökningar taxeökning under 2027 och flera år framåt. 17 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Energi Fjärrvärme 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 1. Affärsbeskrivning Fjärrvärme HEMAB erbjuder lokalt producerad fjärrvärme inom Härnösands tätort till företag och privatkunder. Fjärrvärme- nätets sammanlagda längd är cirka 12 mil och den årliga värmeleveransen cirka 170 GWh under ett normalår. Förutom fjärrvärme produceras även el i vårt kraftvärmeverk som sedan säljs till vår samarbetspartner inom elhandel. Fjärrvärmen är en enkel, bekväm och tillförlitlig uppvärmningsform som i Härnösand till största delen produceras med förnybara bränslen från de svenska skogarna, återvunnen energi och även en mindre andel solvärme. Sammantaget innebär detta att vår fjärrvärme är ett klokt miljöval. Fjärrvärmepriset baseras på en kostnadsbaserad prissättning där produktionskostnaderna och ägarens avkast- ningskrav styr priset. Detta innebär att fjärrvärmepriset påverkas av bränslepriser, tillgång på bränslen och andra faktorer i vår omvärld. För att följa utvecklingen i vår omvärld och finna nya möjligheter för fjärrvärmen i Härnösand deltar HEMAB i forskningssamarbeten och aktiviteter med olika organisationer i branschen. 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME Kort om fjärrvärmeverksamheten Att investera i en fjärrvärmeinstallation ser vi som en Underhållsinsatser genereras generellt på två sätt: långsiktig lösning för kunden, därför är det viktigt att  Förebyggande underhåll, FU, där en insats görs kundrelationen bygger på trovärdighet, förtroende med intervall baserat på tillverkarens rekom- och transparens. mendationer eller egna erfarenheter.  Avhjälpande underhåll, AU, där en funktion har HEMAB erbjuder komplett installation med allt helt eller delvis upphört och kräver reparation. som behövs för att kunna tillgodogöra sig värmen  Vi genomför även fortläpande tillsyn, FLT, där på bästa sätt. Fjärrvärmekunderna har tillgång till inspektioner av utrustning genomförs med ett service, rådgivning och möjlighet att teckna service- förutbestämt intervall, exempelvis vibrations- avtal för att göra uppvärmningen ännu mer bekym- analyser av roterande maskiner. mersfri. När det blivit dags erbjuder vi även byte av fjärrvärmecentralen. Alla underhållsinsatser registreras i underhålls- systemet Idus. Viktigt att påpeka är även att fjärrvärmecentralen fyller en viktig funktion för fjärrvärmenätet, varför det Insatser i form av underhåll av ledningsnätet genom- är av intresse för HEMAB att den fungerar optimalt förs utifrån information från befintlig nätövervakning även om en försämrad funktion inte alltid påverkar i form av larmsändare. Larmsystemet visar trender kunderna. I Härnösand ägs fjärrvärmecentralen av för fukt och insatser kan därmed göras i ett tidigt kunden och leveransgränsen är fram till och med stadie när systemet indikerar på fukt. servisventilerna innanför väggen. Teknik och drift För att kunna erbjuda en tjänst med hög kvalitet I huvudsak sker produktionen vid Kraftvärmeverket, krävs kompetent personal som kontinuerligt utbildas KVV, på Varvsallen . På anläggningen finns en fast- för att möta de krav ställs och se till att verksam- bränsleeldad ångpanna med tillhörande ångturbin heten följer de lagar och föreskrifter som berör inom som huvudenhet med en produktionskapacitet på respektive område. Personalen som arbetar med 38 MW. Vidare finns två fastbränsleeldade hetvat- fjärrvärme inom HEMAB har främst en ingenjörs- tenpannor med produktionskapacitet på 18 respek- examen från Universitet eller teknisk utbildning från tive 10 MW. Dessutom finns en oljeeldad hetvatten- Yrkeshögskola, gymnasium eller annan yrkesutbild- panna på 18 MW och en elpanna på 8 MW. ning. För driftoptimering och för att utjämna belast- 2. Arbetsprocesser ningstoppar under dygnet finns en hetvatten­ Drift och underhåll ackumulator med volymen 2000 m3 och en maximal Kraftvärmeverket är bemannat dygnet runt under urladdningseffekt på 50 MW placerad inom fastig- perioden september-maj. Under sommarperioden heten. Ackumulerad energi är max 150 MWh. är anläggningen obemannad utanför ordinarie ar- betstid och driftpersonalen har beredskap. Förutom Från tillverkningsprocessen av pellet hos BioNorr driftpersonal finns personal inom underhåll som ar- AB återvinns värme som tillförs fjärrvärmesystemet betar dagtid. i form av restvärme. Kapaciteten är cirka 7 MW. 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME Utöver kraftvärmeverket finns på andra platser Nyanslutningar produktions anläggningar anslutna till samma Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta. distributions nät för fjärrvärme: För att beräkna lönsamheten använder vi oss av  Inom kvarteret Sjöbefälsskolan 2 finns en nuvärdesmetoden där vi tittar på framtida kassaflö- elpanna på 24 MW. de.  På sälstens udde finns två stycken oljeeldade Regelefterlevnad transportabla panncentraler på vardera 9 MW. Vår verksamhet styrs av ett antal lagar och före-  Inom Saltviks industriområde finns en gaspanna skrifter som berör dels kundrelationen men även för deponigas på 1,4 MW och två oljeeldade värmeproduktionen. Verksamheten granskas av transportabla panncentraler på 6 MW respektive olika tillsynsmyndigheter som Naturvårdsverket, 9 MW. Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten,  På sjukhusområdet finns en elpanna på 3 MW. Härnösands Kommun och Länsstyrelsen. Förutom  På Jaktstigen finns en biooljeeldad transportabel lagar som är vanliga på arbetsmarknaden berörs vi panncentral på 9 MW i stor utsträckning av följande lagar:  Solvärme produceras vid vår Energipark på Jaktstigen, samt på Högslätten och Folkhög- Fjärrvärmelagen skolan. Fjärrvärmelagen (2008:263) gäller både för kunder och leverantörer på fjärrvärmemarknaden. Fjärr- Investeringar värmelagen föreskriver bland annat fjärrvärme- Reinvesteringsbehovet inom fjärrvärmeproduk- leverantörens åtagande gentemot kunden, vad tionen, baseras på LCA, livscykelanalyser med som ska ingå i ett avtal, hur priser bestäms och hur delaktighet även från maskinleverantörerna. förändringar i avtal eller priser ska kommuniceras. Behov av reinvesteringar sammanställs vid de årliga Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet revisionss toppen, då status på maskinutrustning för fjärrvärmelagen. dokumenteras och förs i en prioriteringslista. Miljöbalken Inför varje års budgetbeslut tas en plan fram för vil- I stort sett alla verksamheter och åtgärder som har ka ledningar som ska bytas ut. En analys av samt- eller skulle kunna påverka människors hälsa eller liga ledningar ger tillsammans en prioriteringsord- miljön regleras i miljöbalken (1998:808) och dess ning. Denna prioriteringsordning tas fram med ett förordningar och föreskrifter, som har meddelas antal olika parametrar som årtal, fuktindikation och med stöd av bestämmelser i miljöbalken. Miljö- läckage åtgärder. Men även möjlighet till övervak- balken foku serar på hållbar utveckling och att för- ning, konsekvens vid eventuellt haveri, typ av mark- ändring och brukande av naturen är förenat med förhållanden och fabrikat tas med i bedömningen till ansvar. beslutet. Kraftvärmeverket är miljöfarlig verksamhet en- Samordning sker sedan med Kommunen där ytter- ligt 9 kap. miljöbalken och verksamhet som är till- ligare värderingar görs för i sin tur skapa den mest ståndspliktig B enligt miljöprövningsförordningen effektiva reinvesteringen på Kommun-nivå. (2013:251). 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME Samverkan sker även med kommunens upphand- 3. Våra tjänster och produkter lingsenhet för att säkerställa attraktiva och rätts- Fjärrvärmeleverans erbjuds till företagskunder och säkra upphandlingar. privatkunder inom Härnösands tätort. Kunderna äger fjärrvärmecentralen och värmesystemet inom-  Branschorganisationer hus. Produktionen av fjärrvärme baseras till nästan Vi samverkar även med externa organisationer 100 % på förnyelsebara bränslen och återvunnen inom fjärrvärmebranschen som exempelvis Energi- energi. Det finns möjlighet för våra kunder att köpa forsk och Energiföretagen. Detta genom deltagande solmärkt fjärrvärme till en liten tilläggskostnad. i referensgrupper för forskningsprojekt som berör fjärrvärme samt deltagande i olika workshops och El produceras i kombination med fjärrvärme i kraft- webbinarium där vi utbyter kunskap och håller oss värmeverket. Elen säljs på marknaden i sam arbete uppdaterade om fjärrvärmebranschens utveckling. med vår elhandelspartner. Vid produktion av el erhålls ursprungsgarantier som säljs på marknaden  Skolor till ett elhandelsföretag. Vi samarbetar med studenter, doktorander och forsk are från universitet och högskolor både när det Vi erbjuder kompletta installationer vid nyanslut- gäller forskningsprojekt och examensarbeten. Vi ningar och utbyte av fjärrvärmecentraler när de har tar även emot praktikanter från yrkeshögskolor och nått sin tekniska livslängd. gymnasium. Service och serviceavtal erbjuds till företagskun-  Prisdialogen der och privatkunder som har standardiserade Eftersom HEMAB strävar efter öppenhet och trans- fjärrvärme centraler med tillgång till reservdelar. parens gentemot kunderna är vi medlemmar i Pris- dialogen som är ett forum där kund och leverantör 4. Samverkan möts för öppen diskussion inför den årliga prissätt- Internt ningen. Samverkan sker för att möjliggöra samförläggning med nyttigheterna inom Elnät, ServaNet och VA 5. Marknadsanalys vilket ger kostnadsbesparingar. Samverkan sker Fjärrvärme är en konkurrenskraftig uppvärmnings- både löpande i form av regelbundna möten, genom form, såväl utifrån hållbarhetsaspekterna miljö, långsiktig planering och gemensamma inköp av till socialt och ekonomiskt, som servicenivå, leverans- exempel avstängningsmaterial. säkerhet och trygghet. Det alternativ som potentiella kunder främst överväger är bergvärme. Avstängningar planeras både på kort och lång sikt för att optimera driften och minimera påverkan för Vid de senaste årens nyetableringar har fjärrvärme kunderna. valts i stor utsträckning med undantag för småhus Externt med låg energi förbrukning. Endast ett fåtal kunder  Härnösands Kommun har sagt upp fjärrvärme men det finns kunder som har Externt samverkar fjärrvärme med kommunen installerat annan uppvärmningsform och behållit genom stående samordningsmöten med samtliga fjärr värme för del av uppvärmningsbehovet och som ledningsägare där samtliga ledningsägares planer reserv. beaktas för att finna samordningsmöjligheter i olika projekt. Det kan till exempel handla om att samordna För att kunna installera fjärrvärme krävs bland annat nyanslutningar och underhållsarbeten i fjärrvärme- ett grävtillstånd för grävning i kommunal mark vilket nätet med kommunens vägarbeten för att minska kan bli svårt att erhålla om gatan är asfalterad de kostnader för schakt och återställning. senaste fem åren. Vid behov av kyla har fjärrvärme svårare att konkur- 6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME rera med bergvärme som med en kylmodul även kan om våra produkter och tjänster. Vi deltar också i pris- producera kyla sommartid. dialogen vilket är en styrka i marknadsföringen. Ut- över det har vi som ambition att utveckla och stärka 6. Marknadsföring och försäljningsstrategi kundvården. Detta är ett sätt att bibehålla befintliga Den övergripande strategin vad gäller marknads- kunder vilket bedöms ha större ekonomisk påverkan föring av produkten fjärrvärme är att informera om på affären snarare än nyförsäljning på privatmarkna- dess fördelar på olika sätt, inte minst via digital den. annonsering. Fördelarna vi väljer att lyfta fram är att det är stabilt, tryggt, har en förutsägbar prisutveckling Att visa på olika kundcase och därmed bekräfta att och att fjärrvärme är en hållbar uppvärmningsform. man gjort ett bra val om man valt fjärrvärme som uppvärmningsform är ett enkelt och effektivt sätt att Det är viktigt för oss att delta i samverksansforum befästa vår position på den lokala marknaden. där vi får kännedom om kommande etableringar för att på ett tidigt stadie kunna informera exploatören Skönt med ett stabilt pris utan Skönt att överraskningar. komma Kontakta oss så berättar vi hem till mer om fjärrvärme - trygg och stabil ett varmt uppvärmning utan krångel. hus. info@hemab.se | 0611-55 75 00 www.hemab.se/fjarrvarme Kontakta oss så berättar vi mer om fjärrvärme - trygg och stabil uppvärmning utan krångel. info@hemab.se | 0611-55 75 00 www.hemab.se/fjarrvarme Skönt när varmvattnet räcker till alla i familjen. Kontakta oss så berättar vi mer om fjärrvärme - trygg och stabil uppvärmning utan krångel. info@hemab.se | 0611-55 75 00 www.hemab.se/fjarrvarme I början av 2026 lanserade vi en ny kampanj för fjärrvärme på temat ”Skönt med fjärrvärme”. 7 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME 7. Fjärrvärme SWOT STYRKOR • Lokala ägare • Leveranssäkerhet • Klimatsmart • Förutsägbar prisutveckling • Hög tillgänglighet på service • Hög kundnöjdhet • Väl underhållet ledningsnät • Transparent prissättning • Nära klimatneutral produktion SVAGHETER • Äldre produktionsanläggningar • Brist på reservkraft för ö-drift • Miljötillstånd baserat på äldre lagstiftning • Marknadsföring, försäljning, kundvård • Personberoende organisation • Vi erbjuder inte någon kyllösning i kombination med värme MÖJLIGHETER • Stärka varumärket • Ökad konkurrenskraft • Tjänsteutveckling, äga fjärrvärme centralen med mera • Produktion av värme med andra produktionskällor • Tillväxtpotential vid nyetableringar • Digitalisering möjliggör effektivi seringar • Kompetensinventering • Ökad andel restvärme vid industrietableringar • Utveckla försäljning av klimatneutral fjärrvärme • Förstärka kundvården • Samverka vid bränsleinköp • Utveckla lokala bränsleinköp • Sänkt energiskatt • Förbättring av systemverkningsgraden • CO2-negativ produktion • Extern fjärrvärmeproduktion HOT • Globala extremhändelser • Höga bränslepriser • Brist på biobränsle • Kompetensförsörjning • Konkurrens från andra uppvärmningsformer • Lagstiftning • Energieffektivisering • Klimatförändringar • Hot mot IT-infrastruktur • Fluktuerande elpriser • Krav på beredskapslager 8 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME Styrkor Möjligheter Våra styrkor i fjärrvärmeaffären är produkten i sig Vi ser en stor möjlighet i att kommunicera fjärr- som i en föränderlig värld erbjuder trygghet som efter- värmens klimatmässiga fördelar till våra kunder i en frågas av många. HEMAB står för stabilitet och lång- än större utsträckning. Samverka vid bränsleinköp siktighet med en transparent prissättning. Våra trygga och utveckla samarbetet för lokalt bränsle är möj- leveranser i kombination med hög tillgänglighet vad ligheter som skulle få stor effekt. Det finns även gäller service borgar för en god kundnöjdhet. möjlighet att öka andelen restvärme i samband med industrietableringar. Svagheter Våra svagheter ligger till stor del inom räckhåll för Hot oss själva att lösa där vi behöver arbeta med interna Globala händelser, såsom krigsutbrott i Europa med processer för en ökad effektivitet och avkastning. kraftig lågkonjunktur som följd, har kraftigt påverkat Med en utvecklad marknadsföring och kundvård bränslemarknaden och ses som det största hotet finns det potential att stärka varumärket. mot affären. Tillgången på biobränsle minskade på grund av avskurna leveransvägar vilket påver- kade kostnadsläget radikalt. Vi behöver därför se över möjligheten att komplettera bränslemixen med andra, alternativa källor. 9 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME 8. Strategier och viktiga insatser Uppnå fjärrvärmeleverans till Saltvik utan reserv­ Implementering av värmepump som produktions­ pannor enhet Fjärrvärmenätet i Saltvik är idag ansträngt vilket Spillvärme från SCA Bionorr har sedan länge utgjort medför att oljeeldade reservpannor i området behö- ett viktigt tillskott för produktionen av fjärrvärme. ver användas när det är som kallast under vintern. Den låga framledningstemperaturen från Bionorr Olika lösningar har utretts med slutsatsen att en ny gör dock att det alltid finns behov av viss spetsning huvudledning från huvudproduktionsan-läggningen innan värme kan levereras ut på fjärrvärmenätet. En till Saltvik via Hamnleden är den mest fördelaktiga relativt hög returtemperatur till Bionorr, nedströms lösningen i syfte att säkra kapacitet för framtida rökgaskondenseringen på KVV, begränsar också etableringar i Saltvik och längs Hamnleden. Projek- den mängd spillvärme som kan extraheras. Ett sätt tering av ledningen har inletts med syftet att direkt att höja framledningstemperaturen från Bionorr och kunna inleda en upphandling av utförande-entrepre- även möjliggöra ett utökat spillvärmeuttag är att nad när beslut om byggnation fattats. installera en värmepump i kretsen. Denna åtgärd utreds under 2026 och ett beslutsunderlag kommer Optimering av distributionsnätet nätet med avseen­ presenteras för HEMAB:s styrelse innan årets slut. de på tryck och temperatur Möjligheten till att minska energianvändningen för Optimal biobränslemix med avseende på ekono­ pumpning och värmeförlusterna i distributionsnätet misk lönsamhet genom automatiserad styrning av distributions-pum- Kostnaden för biobränsle har ökat avsevärt de parna utreds för närvarande. Om åtgärderna som se-naste åren vilket har medfört att konkurrenskraf- föreslås i utredningen visar sig vara lönsamma kom- ten för fjärrvärme har försämrats. Vi behöver utreda mer dessa vidtas så snart som möjligt. vil-ken bränslemix vi ska ha i framtiden och optime- ra hela bränslekedjan från transport, lagring, flisning Digital produktionsoptimering och inmatning till våra pannor. Hemab deltar i ett utvecklingsprojekt för optimering av fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion i syfte att få Kopplat till ovan så behöver vi även se över våra förståelse för hur det skulle kunna implementeras i bränslelagringsytor och optimera ytor samt logistik. Hemabs produktion och utvärdera om det är värt att Etablering av nya ytor närmare produktionen kan satsa på i framtiden. bli aktuellt för att minska på transportkostnader och minska sårbarhet. Utredning säsongslager Hemab ser potential i ett säsongslager för värme, Ett program som visualiserar funktionen i alla fjärr- främst i fråga om ökad flexibilitet i värme­ och elpro- värmecentraler har införskaffats under 2024 och duktionen. Förutsättningarna kommer dock se olika arbe tet med åtgärder har påbörjats. Effekten av ut beroende på om central värmeproduktion med en dessa åtgärder kommer att följas upp under kom- storskalig värmepump blir verklighet. Därför skjuts mande år. Ytterligare optimeringssystem ska utvär- utredningen fram till efter en eventuell värme-pump deras för optimering av drift. tagits i drift och använts en säsong. Ökad övervakning av ledningsnätet Automatisera datainsamling och sammanställning Arbetet med att öka övervakningen av lednings nätet Digitalisering av våra processer är ett måste och här kommer att fortsätta genom att sätta upp fler larm- ser vi förbättringspotentiall för att bli mer datadrivna sändare men i första hand genom att utreda och åt- i våra beslut och en förutsättning för att kunna ta gärda befintliga larmfel. Flertalet larmmoduler kom- beslut snabbare och på så sätt bli mer effektiva och mer även att bytas ut eller uppgraderas för att klara skapa mer tid för analys och förbättringsåtgärder av kommande nedsläckning av 2G och 3G- nätet. 10 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME Digitalisering är också en viktig förutsättning för nadsföras tydligare och offensivare än tidigare. arbetet med effektiviseringar i produktionen. Vissa steg är tagna men digitaliseringen behöver fortsätta Kunder framåt De tjugo största kunderna står för 50 procent av affärens omsättning. Det är därför otroligt viktigt Koldioxidinfångning att vi hittar en affärsmodell som ger incitament för Ett flertal större projekt avseende e­bränsle baserat dessa kunder att ha kvar oss som leverantör och på förnybar elproduktion och infångning av koldioxid att vi tillsamans med våra största kunder utvecklar från förbränning av biobränsle har lanserats i Sveri- våran produkt. Vi behöver också ha en tätare rela- ge den senaste åren. De planerade anläggningarna tion för att skapa ytterligare värden och säkerställa är i de flesta fall väldigt stora och projekten både kundnöjdhet. komplexa och kapitalintensiva. Parallellt så har inte de förväntade EU-regleringarna ännu slagit igenom Nya tjänster till fjärrvärmekunder vilka förväntas skapa en marknad för produkterna, Möjliga tilläggstjänster ska utredas. Exempelvis primärt inom flyg och marin transport. För fallet att batterienheter för drift av cirkulations pump och styr- man kan uppföra en mindre lokal anläggning base- och reglerutrustning vid strömavbrott. Ett annat ex- rad på modulär teknik så skulle detta dock kunna empel är att HEMAB övertar ägandet av fjärrvärme- vara intressant för HEMAB då det kan skapa nya centralerna. intäktsströmmar. Under 2026 kommer diverse för- studiearbete att genomföras i samarbete med en Underhållsstrategi leverantör. För att säkerställa en hög driftsäkerhet med ett opti- malt utnyttjande av alla komponenter i våra Försäljningsstrategi anläggningar behöver vi utveckla och i vissa fall ta Vår fjärrvärmeprodukt ska vara attraktiv utifrån fram en ny underhållsstrategi både pris och leverans. Det är den bärande delen i vår strategi för både nyförsäljning och kundvård. Varumärket Fjärrvärme behöver stärkas och mark- 11 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 AFFÄRSPLAN FJÄRRVÄRME 9. Mål och ambitioner Tidsram och Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppföljning Utvärdering klar 2027-2030 Implementering av värmepump som produktionsenhet Utvärdera alternativ produktion • Utredning klar 2027 • Driftsättning 2028 Optimal bränslemix med avseende på ekono- Utredning klar 2027 misk lönsamhet Strategi för bränslelager av biobränsle och Strategi klar 2027 rundved Fjärrvärmepris i Härnösand konkurrenskraftigt • Inga uppsägningar / avslutade abonnemang 2027-2030 över tid gentemot andra uppvärmningsformer • Regelbunden mätning av kundnöjdhet Uppnå fjärrvärmeleverans till Saltvik utan reservpannor Ledning klar 2028 Styrning av tryck Optimering av distributionsnätet Utredning klar 2027 Returtemperatur < 40 o C 2030 Digital produktionsoptimering System implementerat 2027 Inventering och planering 2027 Automatisera datainsamling och Implementering steg 1 2028 sammanställning Implementering klar 2029 Utredning säsongslager Utredning klar 2029 Koldioxidinfångning Utred E-metanolproduktion 2027 12 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - FJÄRRVÄRME 10. Ekonomi Resultatet för fjärrvärmeaffären beräknas till Värmeförsäljningen beräknas sjunka kommande cirka 13 Mkr år 2027, efter finansiella poster. Där- år trots nyanslutningar, detta på grund av kunder- efter beräknas resultatet öka årligen till 17 Mkr år nas effektiviseringar. Elproduktionen beräknas vara 2030. Fjärrvärme priset behöver justeras upp mellan begränsad på grund av låga elpriser. Genomsnitts- 2-3 procent årligen de närmaste åren 2027-2030. priset för el på spotmarknaden beräknas bli 30-35 öre/kWh med en capture rate på 120 procent. Efter några år med kraftiga prishöjningar på bio- bränsle har priserna stabiliserats. Vi valde att inte Vi har haft ett överskott på utsläppsrätter som har höja priset på fjärrvärme i den takt som skulle ha be- sålts på marknaden, men från 2026 kommer vi inte hövts för att bibehålla en rimlig avkastning. Det har ha något överskott. Från 2027 och framåt så får vi varit ett medvetet val att kompensera för de kraftiga åter ett överskott eftersom vi inte kommer att elda kostnadsökningarna under en längre period istället torv. samt i kombination med effektiviseringar. Effektivi- seringar inom produktion finns med i beräknad kost- Reinvesteringar & investeringar beräknas till 19-25 nadsutveckling för affären. Att optimera kostnaden Mkr årligen. Därutöver kan det bli aktuellt att genom- för bränsle och bränslehantering är den viktigaste föra ytterligare investeringar beroende på resultatet i insatsen för affären. de utredningar som ska genomföras. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 149 492 147 493 151 069 162 501 167 509 170 850 175 063 Övriga intäkter 19 12 SUMMA INTÄKTER 149 511 147 506 151 069 162 501 167 509 170 850 175 063 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -83 770 -70 099 -69 072 -72 072 -74 072 -75 269 -76 818 Anläggningsmaterial -1 314 -882 -566 -577 -589 -601 -613 Övriga ext kostnader -26 984 -30 559 -27 301 -28 072 -28 762 -29 469 -30 195 Funktionskostnader -11 436 -9 524 -8 465 -8 634 -8 807 -8 983 -9 163 Personalkostnader -16 577 -17 114 -16 195 -17 500 -18 025 -18 566 -19 123 Avskrivningar -17 474 -19 026 -19 903 -21 726 -22 560 -22 921 -22 563 SUMMA KOSTNADER -157 556 -147 203 -141 503 -148 582 -152 814 -155 809 -158 474 RÖRELSERESULTAT -8 045 302 9 566 13 920 14 695 15 041 16 589 RÖRELSEMARGINAL ­5,38% 0,20% 6,33% 8,57% 8,77% 8,80% 9,48% Räntekostnader -1 919 -1 602 -1 545 -947 -433 25 502 SUMMA FINANSIELLA ­1 919 ­1 602 ­1 545 ­947 ­433 25 502 POSTER RESULTAT EFTER -9 964 -1 300 8 021 12 973 14 261 15 066 17 091 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 13 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Energi Biogas 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - BIOGAS 1. Affärsbeskrivning Biogas Biogasanläggningen ligger vid Älands återvinningsanläggning, 15 km nordväst om Härnösand. HEMAB har en tankstation för fordonsgas belägen vid E4 norra infart till Härnösand. Gasproduktionen sker genom rötning av insamlat kommunalt matavfall från Härnösands kommun och närliggande kommuner. Under 2025 genomfördes en större ombyggnation av anläggningen för att producera förvätskad biogas, LBG (Liquified Biogas). Kort om biogasverksamheten gäller produktion av biogas och uppgradering till I anläggningen sker rötning av organiskt matavfall fordons gas med ett energiinnehåll motsvarande och uppgradering av rågas till fordonsgas. Matavfal- maximalt 18 000 MWh per år. Den totala mängden let och annat substrat såsom flytande fett, slakteriav- organiskt avfall som omfattas av tillståndet uppgår till fall, fiskrens med mera, tippas av i en mottagnings- 20 000 ton. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyn- hall där det lastas in i inmatningen. En förbehandling dighet för biogasproduktionen. ombesörjer att allt ovidkommande material särskiljs och att substratet har de egenskaper som krävs för 3. Våra tjänster och produkter att gå vidare in i rötningsprocessen och vidare till Biogasaffären erbjuder ett fossilfritt fordonsbränsle uppgradering. gjort på till största del insamlat matavfall från Härnö- sands kommun och närliggande kommuner. Uppgraderad fordonsgas säljs lokalt på Äland, vid den egna tankstationen för fordonsgas i Härnösand Affären tar ett avfall och skapar en produkt som bi- samt till en extern part. drar till den gröna omställningen av transportsektorn. Under 2025 startades en utredning för att kunna röta Under 2025 ställdes produktionen om till att även avloppsslam i anläggningen med ambition om att av omfatta flytande biogas. det avfallet producera gas och restprodukten anlägg- ningsjord. 2. Arbetsprocesser Produktionen sker inom Älands återvinningsanlägg- HEMAB erbjuder behandling av i stort sett allt orga- ning och hela anläggningen driftas av egen perso- niskt material och förutom framställning av fordons- nal. Anläggningen har en beredskapsfunktion som gas blir restprodukten en ädel produkt i form av säker ställer att säker produktion sker under årets alla näringsrikt biogödsel. En av de strategiska inriktning- dagar. arna under 2027-2030 är att förädla biogödslet för att skapa en mer tillgänglig och attraktiv produkt med Verksamheten har personal med utbildning som gas- syfte att skapa intäkter till affären. föreståndare med utökad kompetens och erfarenhet av gashantering. 4. Samverkan Inom biogasaffären återfinns den samverkan som Regelefterlevnad Y-renhållarna utgör med kommuner och kommuna- Biogasproduktionen sker på Älands återvinnings- la bolag i Västernorrlands län. Allt biologiskt avfall anläggning och omfattas av dess tillstånd. Tillståndet som samlas in av kommunerna transporteras och 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - BIOGAS behandlas vid HEMABs biogasanläggning för fram- med hänsyn till både konkurrens och kundgrupper ställning av fordonsbränslen. (substrattyper). Samarbetet är viktigt för regionen och utvecklingen Fordonsflotta internt och externt av fossilfritt fordonsbränsle. Lokal avsättning skapar HEMABs ambition är en fossilfri fordonsflotta och en bred gynnsam marknad. Särskilt då genomsnittlig våra tunga transporter inom det kommunala ansva- biogas som drivmedel är ur ett livscykelperspektiv ret och åkeriet är en stor kund för biogasaffären. nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp. Det innebär att utsläppen av växthusgaser Både den interna flottan på bolaget och inom kom- är mindre än noll, det vill säga halten av växthus­ munen och regionen behöver fortsätta analyseras för gaser i atmosfären sänks. att skapa rätt underlag för affären. Andra aktiva arenor för samverkan och nätverk är: 6. Marknadsföring och försäljningsstrategi  BSRC (Biogas Solution Research Center) Avsättning av gas har till största del skett lokalt, inom Härnösand och Sundsvalls kommun. Flertalet av  Samverkan med Biogas Jämtland Härjedalen kommunens och regionens fordon går på fordonsgas liksom flertalet av HEMABs egna fordon, men vi ser 5. Marknadsanalys ett teknikskifte där efterfrågan på fordonsgas snara- Biogasaffären har stor potential att växa i en expan- re finns i den tyngre transportsektorn. Ambitionen för siv marknad, driven av hög efterfrågan på förvätskad affären är att teckna långsiktiga avtal med en leve- biometan (LGB). Samtidigt kännetecknas markna- rantör som förbinder sig att köpa vår uppgraderade den av förändrade skatteregler, en orolig omvärld fordonsgas. Avtal för säker avsättning har tecknats och ännu outforskade affärsmöjligheter. till 2030. Samtidigt bedöms branchen som omogen vilket kan innebära begränsad tillgång till service, reservde- lar och specialiserade leverantörer på den svenska marknaden. Verksamheten är därför i hög grad bero- ende av aktörer utanför Sverige, vilket kan medföra längre ledtider och ökad sårbarhet. En ordent lig marknadsanalys baserat på dessa in- fallsvinklar skulle kunna mynna i ut i tre konkreta analyser: Upptagningsområde HEMABs upptagningsområde behöver analyseras 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - BIOGAS 7. Biogas SWOT STYRKOR • Avtal med Y-renhållarna • Anläggningskännedom • Flexibilitet oc kompetens inom den egna personalen • Säkrad långsiktig avsättning av produkten • Lokalt förankrad och långsiktigt tänkande ­ förtroende inom organisationen, styrelsen och en ägare som ser ävrdet av affären • Flexibilitet = Hög avsättning av gas ­ CBG, LBG, fjärrvärme SVAGHETER • Personaltillgång • Liten marknad för CBG • Administrativt tung verksamhet • Komplex anläggning med många leverantörer • Omogen bransch • Fokus på akut avhjälpande av fel istället för på analys och simuleringar • Kostnad för avsättning av biogödsel MÖJLIGHETER • Växande marknad • Pordukten ligger rätt i tiden • LBG är en växande marknad • Optimering och förbättringar av anläggningen • Förädling av biogödsel • Utveckla/fördjupa samarbete i regionala nätverk • Rötning av avloppsslam • Koldioxiduppfångning HOT • Minskad volym • Driftstöd och lagkrav • Politisk långsiktighet • Ökad konkurrens 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - BIOGAS Styrkor Möjligheter Affärens styrka sitter fortsatt i medarbetarnas kom- Marknaden för biogas och LBG växer och produkten petens och den starka lokala förankringen. Den ligger väl i tiden utifrån klimatmål, energiförsörjning långvariga erfarenheten av anläggningen ger en hög och efterfrågan på fossilfria lösningar. Särskilt LBG anläggningskännedom och flexibilitet i driften, vilket utgör en snabbt växande marknad med ökad efter- skapar goda förutsättningar för en stabil och effek- frågan från tung trafik och industri. Det finns även tiv verksamhet. Långsiktiga avtal med Y renhållarna möjligheter till fortsatt optimering och förbättringar av innebär att närliggande kommuner även framöver le- anläggningen, vilket kan stärka både effektivitet och vererar sitt matavfall, vilket säkrar viktiga flöden och lönsamhet. En viktig utvecklingsmöjlighet är förädling skapar kontinuitet i affären. Den säkrade avsättning- av biogödsel, som långsiktigt kan innebära en intäkt en av producerad gas, tillsammans med stöd från i stället för en kostnad. Vi ser även möjligheter i att organisation, styrelse och ägare, bidrar till ett lång- röta avloppsslam och även uppfångning och förväts- siktigt och robust affärsupplägg. kning av koldioxid. Svagheter Hot Utmaningar som har identifierats är en begränsad Successivt minskande volymer deponigas försäm- personaltillgång i kombination med en administrativt rar förutsättningarna för värmeförsörjningen till an- tung verksamhet samt en komplex anläggning med läggningen och innebär ett ökat behov av rågas för många leverantörer vilket ställer höga krav på orga- uppvärmning. Detta medför att alternativa lösningar nisationen. Branschen bedöms vara relativ omogen för anläggningens värmeförsörjning behöver utredas vilket innebär svårigheter att få tillgång till service och och på sikt inrättas. Affärens långsiktiga förutsätt- reservdelar och kan bidra till ett reaktivt arbetssätt ningar är i dagsläget kopplad till offentliga styrmedel, med fokus på akut avhjälpande av fel snarare än regelverk och politiska prioriteringar vilka kan föränd- förebyggande analys och simuleringar. Samtidigt är ras över tid. marknaden för CBG relativt liten och kostnader för avsättning av biogödsel påverkar affärens lönsam- het. 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ENERGI - BIOGAS 8. Strategier och viktiga insatser Biogas Biogasaffären behöver prioritera att få funktion och  Energioptimering och se över uppvärmningen i utbyte av installerad kapacitet. Fokus är att få an- takt med minskad utvinningen av deponigas. läggningen att fungera optimalt genom följande åt- En stor del av rågasen kommer att gå till upp- gärder: värmningen istället för till uppgradering och  Hitta optimal TS för att minska förluster vidare till försäljning.  Sätta mål kring TS-halt och aktivt arbeta  Upptagningsområde med substratmix  Se över ett utökat upptagningsområde utanför  Bättre förbehandling regionen.  Optimering av anläggningen  Prioriterade substrat  Ökad grad av digitalisering  Vilket nytt substrat kan adderas till mixen?  Ökad grad av uppföljning  Strategi avseende marknad för CBG -  Sänka elförbrukning försäljning och produktion.  Fastställa en strategisk inriktning för CBG- försäljning och produktion. Biogasaffären behöver vara en strategisk partner till Återvinningen genom att bidra till att användningen av LBG inte bara blir möjlig men även kostnadseffektiv och det hållbara alternativet för att utföra, framför allt vårt kom- munala uppdrag. 9. Mål och ambitioner Biogas Tidsram och Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppföljning Högre gasutbyte för en kostnadseffektiv Verkningsgrad > X procent (beslutas under 2027) 2027 produktion Beslutsunderlag för metod för förädling 2027 Utvärdera rötning av avloppsslam Implementering av förädlingsmetod och 2028 utrustning Vi ska effektivisera våra arbetsprocesser genom 100 procent digital uppföljning för effektivare 2027 att digitalisera underlag för uppföljning. produktion Optimering av anläggningen för att minimera TS-halt mellan 16 och 20 procent 2027 mängden biogödsel Negativt klimatavtryck på biogasaffären Inriktningsbeslut om CCS 2029 Minimera mängden och höja kvalitén på bio- Investeringsbeslut förädling av biogödsel 2027 gödseln Strategi avseende marknad för CBG-försäljning/ Utredning/plan gällande försäljning och produk- 2027 produktion tion av CBG Förprojektering 2027 Högre kapacitet för hygieniseringen Eventuell implementering 2028 6 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 10. Ekonomi Biogas Biogasaffären är i en utvecklingsfas och står inför en förändrade affär i och med LBG-anläggningen. Det ekono- miska läget bygger på investeringskalkyler för projektet med viss justering av volymer på grund av det förändrade läget vad gäller t.ex insamling av matavfall från närliggande kommuner. Affärens viktigaste frågor är, förutom att säkra leverans av den nya anläggningen och distribution av gasen, att minska kostanden för biogödsel samt att få maximalt utnyttjande av redan installerad effekt. De kostnadsposter som förväntas öka under perioden är relaterade till ökade kostnader för den nya anläggningen samt ökad mängd biogödsel i relation till ökad mängd behandlat substrat. För nuvarande är biogödsel endast en kostnad för affären men ambitioner och mål är satta för att skapa en värdeskapande produkt. Intäkterna för biogasaffären är tredelad. Behandling av biologiskt avfall x kr/ton  Försäljning av CBG/LBG  Försäljning av gas för framställning av Fjärrvärme Ökade intäkter är framförallt kopplat till de ökade volymer för behandling av organiskt avfall men även för föräd- ling av biogödsel samt potentialen i rötning av avloppsslam. Investeringar i biogasanläggningen under 2025­2029 är bland annat kopplat till TS­halt, förädling av biogödsel samt möjlighet till rötning av avloppsslam som är en av utredningarna som pågår under hösten 2024. Resultatet för biogasaffären förväntas leverera ett resultat på ca 3,5 Mkr Mkr med fullt installerad LBG anläggning. Med förädling av biogödsel samt utökning av verksamheten för rötning av avloppsslam och framställning av anlägg- ningsjord finns goda möjligheter att höja resultatet med ytterligare 2­3 Mkr under år 2028­2029. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 11 970 14 909 19 483 20 183 20 683 24 683 25 183 Övriga intäkter 952 1 899 4 900 5 103 5 510 5 626 5 744 SUMMA INTÄKTER 12 922 16 809 24 383 25 286 26 193 30 309 30 927 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -709 1 335 Anläggningsmaterial -820 -1 232 -500 -511 -511 -511 -511 Övriga ext kostnader -6 896 -7 760 -8 895 -9 882 -10 178 -10 484 -10 798 Funktionskostnader -384 -426 -1 112 -1 135 -1 135 -1 135 -1 135 Personalkostnader 227 -1 791 -1 258 -1 296 -1 296 -296 -2 096 Avskrivningar -2 189 -2 189 -5 769 -5 516 -5 460 -5 710 -5 811 SUMMA KOSTNADER -10 772 -12 063 -17 534 -18 340 -18 580 -18 135 -20 351 RÖRELSERESULTAT 2 150 4 746 6 849 6 946 7 613 12 173 10 576 RÖRELSEMARGINAL 16,64% 28,23% 28,09% 27,47% 29,07% 40,16% 34,20% Räntekostnader -2 219 -3 175 -3 049 -2 448 -2 173 -2 011 -1 630 SUMMA FINANSIELLA -2 219 -3 175 -3 049 -2 448 -2 173 -2 011 -1 630 POSTER RESULTAT EFTER -69 1 571 3 800 4 498 5 440 10 163 8 946 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 7 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Elförsäljning 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELFÖRSÄLJNING 1. Affärsbeskrivning Vi säljer lokalproducerad förnyelsebar el. I första hand kommer elen från HEMAB:s egna produktionsanlägg- ningar men i och med att försäljningen växer och blir större än den egna produktionen så kompletteras dessa leveranser med ursprungsmärkning från andra förnyelsebara svenska källor. Kort om Elförsäljning Verksamheten grundades och drivs som ett komplement till övriga verksamheter och gör HEMAB till en helhets- leverantör för lokala marknaden Härnösand. Vi har en organisation anpassad för att verka i huvudsak på den lokala marknaden. 2. Arbetsprocesser föregående månads rörligt månadsmedel. Prisjämfö- Elförsäljningen bedrivs av moderbolagets organisa- relser för de fasta avtalen uppdateras varje vecka. Vi tion efter uppsatta försäljningsstrategier. erhåller ett inköpspris på fasta avtal från vår elhan- delpartner och kompletterar sedan det med pris på Kundkontakterna hanteras i huvudsak av vår perso- ursprungsgarantier och eget täckningsbidrag. nal inom Kundservice som guidar kunderna och hjäl- per dem att teckna ett avtal som passar just dem. Vi bevakar kundernas avtalstider och skickar ut ett Mot företagsmarknaden och framför allt mot större erbjudande om att teckna ett nytt avtal när det är på verksamheter arbetar vi mer uppsökande. väg att löpa ut. Tecknas nytt avtal innan löptiden har gått ut kan kunderna på ett enkelt sätt logga in på Aktuella priser presenteras på vår web. Det rörliga mina sidor och teckna avtal för en ny period. priset uppdateras i början av varje månad och visar 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELFÖRSÄLJNING 3. Vårt erbjudande, målgrupper och produkter Det vi erbjuder som gör oss unika:  Lokalproducerad och förnyelsebar el till konkurrenskraftiga priser  Det unika i en lokal kundservice utan väntetider och med personlig kontakt: ”Kom in med din faktura till oss så bjuder vi på kaffe och förklarar den!”  Hög kundnöjdhet med stort förtroende  Återinvesterar i lokalsamhället via stöttning till föreningsliv, levande centrum och så vidare  Helhetsleverantör – allt på samma faktura Målgrupper: Huvudsaklig målgrupp är kunder som vill bidra till det lokala med koppling till Härnösand. Den målgruppen går att bryta ned i följande segment:  Kunder med förbrukning över 75 000 kWh/år – större verksamhet med hjärta för det lokala  Privatkunder  Härnösandsbor – värdesätter det lokala, uppskattar närheten och enkelheten, uppskattar återinvestering i lokalsamhället  Utflyttade Härnösandsbor – ambassadörer, vill fortsätta bidra till sin tidigare hemstad fast på annan ort  Nyinflyttade och sommarboende – nås via samarbete med mäklare, kommunens program för inflytt Våra produkter:  Portföljförvaltning företag  Rörligt pris, månadsmedelpris  Kvartspris  Fastprisavtal, 1 år och 3 år För företagskunder över 75 000 MWh/år erbjuds individuella avtal. Dessa kunder har också möjlighet att välja en annan ursprungsmärkning med fossilfri el. 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELFÖRSÄLJNING 4. Samverkan ters priser och utvecklingen av vår kundstock inom Viktigt för vår affär är att vi har en elhandelspartner segmentet. som har balansansvar och som kan erbjuda de pro- dukter som vi önskar sälja på marknaden. Strategin för fastprisavtal är att positionera oss på marknaden varje vecka så att vi inom kategorin för- 5. Marknadsföring och försäljningsstrategi nyelsebar el ligger bland de sju energibolag som har Vi kombinerar digital närvaro med fysisk närhet. Väl lägst elpris. upparbetade egna digitala kanaler används med stort följarantal vid kampanjer och för storytelling. Vi har varit framgångsrika avseende antal avtal, med en ökning på cirka 60 procent 2021-2024. Där- Vidare är strategin lokal närvaro med kundmöten, efter har antalet avtal stabiliserat sig på en nivå av event, samarbeten med exempelvis företag, mäkla- drygt 5 000 avtal, exklusive kommunkoncernen.,Vi re, föreningsliv och kommunen. har en potential att öka 10-20 proecnt, även om vi i första hands ska se till att vara kvar på befintlig nivå. En kommunikations- och marknadsplanering ge- nomförs årligen. I den framgår exempelvis när vi ska genomföra våra kampanjer. När det gäller anvisningsavtal och tillsvidarepris så har vi för branchen låga påslag vilket ligger i linje med vår profil. När det gäller rörliga avtal så arbetar vi långsiktigt med ett stabilt fast påslag som vi inte förändrar regelbundet. Vi följer kontinuerligt våra konkurren- 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN ELFÖRSÄLJNING 6. Mål och ambitioner Tidsram och Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad uppföljning Ökning av totalt antal kunder 2027–2030 Utökat antal kunder och ökad försäljningsvolym > 90 st avtal per månad 2027–2030 (nya eller förnyade avtal) Rörelsemarginal 4,55 % 2027–2030 Lönsam affär Täckningsbidrag fastprisavtal 8,0 öre/kWh 2027–2030 7. Ekonomi Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 61 488 44 741 44 807 53 124 53 670 54 234 54 815 SUMMA INTÄKTER 61 488 44 741 44 807 53 124 53 670 54 234 54 815 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -51 031 -36 582 -38 698 -46 760 -47 143 -47 534 -47 934 Anläggningsmaterial -1 529 -944 Övriga ext kostnader -281 -535 -1 001 -1 025 -1 045 -1 066 -1 088 Funktionskostnader -2 452 -2 143 -2 518 -2 568 -2 619 -2 672 -2 725 Personalkostnader -517 -415 -552 -569 -586 -603 -621 SUMMA KOSTNADER -55 808 -40 618 -42 769 -50 922 -51 393 -51 875 -52 368 RÖRELSERESULTAT 5 680 4 123 2 038 2 202 2 277 2 359 2 447 RÖRELSEMARGINAL 9,24% 9,21% 4,55% 4,15% 4,24% 4,35% 4,46% Räntekostnader 222 100 SUMMA FINANSIELLA 222 100 POSTER RESULTAT EFTER 5 901 4 222 2 038 2 202 2 277 2 359 2 447 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Vindkraft 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VINDKRAFT 1. Affärsbeskrivning HEMAB äger och driver fem stycken vindkraftverk, varav det första installerades på Vårdkasen redan 1996. År 2012 uppfördes ytterligare två vindkraftverk, det ena på Solumsklinten och det andra på Bräntberget. De fjärde och femte vindkraftverken installerades och driftsattes år 2020 på Spjutåsberget. 2. Arbetsprocesser Teknik och drift Teknisk data för våra fem vindkraftverk presenteras i Tabell 2 nedan. Vi har serviceavtal med Siemens för drift- övervakning och underhåll av alla Spjutåsbergets vindkraftverk. För övriga verk har vi möjlighet att anlita flera entreprenörer för dessa tjänster. Till viss del utför vår egen personal också underhåll. För att detta ska kunna vara möjligt har vi satsat på spetsutbildning av några av våra elmontörer. Producerad el säljs i samarbete med vår elhandelspartner. Teknisk data Vårdkasen Solumsklinten Bräntberget Sjutåsberget 1 Sjutåsberget 2 Installationsår 1996 2012 2012 2020 2020 Årlig produktion 1 100 MWh 7 000 MWh 7 000 MWh 12 000 MWh 12 000 MWh Generatoreffekt 600 kW 2500 kW 2500 kW 3465 kW 3465 kW Tabell 2 Tekniska data vindkraft 3. Regelefterlevnad garantier säljs i samarbete med HEMAB elförsäljning Tillstånd för uppförande och drift av vindkrafts- och vår elhandlare. Försäljningen av den producera- anläggningar beslutas av Länsstyrelsen. de elen sker mot spotpris. Vårdkasparken består av Vårdkasen, Solumsklinten Vi delar ut vindkraftpengar till lokala föreningar och och Bräntberget. Tillsyn av Vårdkasparken görs av organisationer som arbetar för att öka Härnösand miljökontoret i Härnösand. Tillsyn av vindkraftverken kommuns attraktionsvärde. på Spjutåsberget utförs av Länsstyrelsen. 5. Marknadsanalys Den förnyelsebara elproduktionen vid vindkraft- De senaste åren har allt fler vindkraftaktörer etable- verken omfattas av systemet för elcertifikat. Produk- rat sig på marknaden, vilket skapat en elmarknad tionen berättigar till ett elcertifikat per producerad med volatila elpriser då allt fler är aktiva inom samma megawattimme el. Certifikaten säljs första hand produktionsfönster. Ökad konkurrens vid goda vind- internt inom HEMAB och i andra hand till vår sam- förhållanden påverkar elpriset och därmed vår lön- arbetspartner för elhandel. samhet negativt. Från årsskiftet 1 januari 2013 gäller Energimarknads- 6. Strategier och viktiga insatser inspektionens nya föreskrifter om ursprungsmärkning  Kartlägga behov av serviceavtal och utreda av el. Vi förfogar över ursprungsgarantier för den el samt identifiera kostnadsbesparande åtgärder. vi producerar i vindkraftverken. Dessa ursprungs-  Utreda förutsättningar för nedmontering och av- garantier för förnybar el betingar ett marknads- veckling av vindkraftverk. Skapa en plan för framtida värde. Standard iserade ursprungsgarantier ska hantering. användas då el med specifikt ursprung säljs till kund.  Utreda investering i batterilagringssystem i kom- Ursprungs garantierna är giltiga i 12 månader varefter bination med vindkraft för ökad lönsamhet inom affä- de annulleras. ren. 4. Våra tjänster och produkter  Skapa en rutin för nedstängning av vindkraftver- Den producerade elen, certifikat och ursprungs­ ken vid låga elpriser. 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN VINDKRAFT 7. Mål och ambitioner Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad Tidsram och uppföljning För att maximera lönsamheten av våra vindkraftverk är det viktigt att tillgänglig- 2027-2030 heten upprätthålls i största möjliga mån. 96 % tillgänglighet Vi vill arbeta för att uppnå största möjliga Årlig uppföljning tillgänglighet för våra vindkraftverk. För att affären ska vara ekonomiskt håll- bar krävs en lönsamhet som bär affären. Ett positivt resultat för affären 2031-2032 Vi vill vända de senaste årens negativa resultat till att bli positivt. 8. Ekonomi Resultatet för vindkraftaffären beräknas till cirka - 11 Mkr årligen under perioden 2027-2030. Elproduktionen beräknas vara oförändrad och den genomsnittliga nettoersättningen för elen beräknas bli 14-16 öre/kWh med en capture rate på 60 procent. Elpriset är av stor betydelse för resultatutvecklingen. För att erhålla ett nollresultat krävs en ersättning på 45-50 öre/kWh. De största kostnadsposterna är räntekostnader och avskrivningar. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 6 943 3 000 3 664 5 737 6 116 6 116 6 873 Övriga intäkter 583 SUMMA INTÄKTER 7 526 3 000 3 664 5 737 6 116 6 116 6 873 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen 479 337 386 376 375 374 373 Anläggningsmaterial -29 -35 - - - - - Övriga ext kostnader -8 943 -6 764 -7 335 -7 175 -7 390 -7 592 -7 841 Funktionskostnader -100 -100 -100 -102 -104 -106 -108 Personalkostnader -120 -178 -248 -255 -263 -271 -279 Avskrivningar -6 879 -9 059 -6 904 -6 953 -6 953 -6 953 -6 599 SUMMA KOSTNADER -15 592 -15 799 -14 200 -14 109 -14 335 -14 548 -14 455 RÖRELSERESULTAT -8 067 -12 798 -10 537 -8 372 -8 219 -8 433 -7 582 RÖRELSEMARGINAL -107,19% -426,60% -287,61% -145,93% -134,40% -137,89% -110,31% Räntekostnader -2 618 -2 455 -2 506 -2 172 -2 160 -2 144 -2 134 SUMMA FINANSIELLA -2 618 -2 455 -2 506 -2 172 -2 160 -2 144 -2 134 POSTER RESULTAT EFTER -10 684 -15 254 -13 043 -10 543 -10 380 -10 577 -9 716 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Bredband 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 1. Affärsbeskrivning HEMAB har i sitt ägardirektiv i uppdrag att tillhandahålla ett operatörsneutralt bredbandsnät samt att samordna och finansiera utbyggnaden av fibernätet. Vi ska dessutom bidra till utvecklingen av digitala tjänster i kommunen. Affären innebär även att hanteringen av immateriella rättigheter och processer för att kommersialisera dessa tjänster säkerställs. 2. Arbetsprocesser Utbyggnaden av operatörsoberoende bredband i kommunen har pågått under en längre tid men intensifierats under de senaste åren. Nationella och kommunala mål om att 100 % av fastboende och företag ska erbjudas att kunna ansluta sig till höghastighetsuppkoppling är drivande för affären. Den faktiska utbyggnaden genomförs av ServaNet AB och arrende utgår för sådan investering som är arrendegrundande. I och med att allt större del har byggts ut, kvarstår de delar som är svåra och kostsamma att nå och där alla inte heller kommer vara arren- degrundande. Samförläggning med våra andra nyttigheter genomförs där det finns möjlighet och även samarbete med andra operatörer söks där det finns möjlighet och kan generera minskade kostnader. För att ytterligare kontrollera kost- nader tillämpas differentierade angreppssätt, bidrag söks och olika tekniker utvärderas. Regelefterlevnad Kommunstyrelsen har fastställt bredbandspolicy och handlingsplan för bredbandsutbyggnaden och denna utgör underlag för prioriteringar av områden för utbyggnaden. I handlingsplanen framgår att HEMAB inte bygger bred- band i områden där annan intressent startat byggnation av bredbandsnät eller där kostnaden för investering inte kan motiveras över tid. Det fibernät vi bygger byggs efter anvisningarna gällande Robust fiber. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till de som bygga robusta och driftsäkra fibernät. Anvisningarna be- skriver ett antal moment inom exempelvis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, kravställ- ning för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner. Dessa anvisningar gäller i hela 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN BREDBAND genomförandeprocessen, från det vi börjar planera området och de anpassningar av byggnationen som förläggningen av anläggningen tills den är i drift. därav krävs. 3. Våra tjänster och produkter Oklara bidragsregler och icke seriösa aktörer/anbud HEMAB är ledningsägare av nätet. Stadsnätet, har lett till att områden i vår kommun låsts upp i fle- ServaNet, där HEMAB är delägare är den part som ra år av aktörer som beviljats bidrag för projekt som bygger nätet och sköter underhållet av det. I nätet sedan inte byggs då projekten inte gått ihop ekono- erbjuds sedan tjänster via en mängd oberoende ak- miskt. Så länge någon annan aktör beviljats bidrag törer där kunderna själva väljer vad de vill ha. för en sträcka kan den inte sökas av någon annan. Gentemot kommunen, dess bolag och verksamheter Allt eftersom delar släpps fria så ser HEMAB över erbjuds olika lösningar inom digitalisering i varieran- och bearbetar dessa för att möjliggöra ytterligare ut- de omfattning och utifrån behov och efterfrågan. byggnad av nätet. 4. Marknadsanalys En mycket stor potential finns för utveckling av tjäns- Det finns flera aktörer på marknaden för utbyggnad ter och nyttjande av det operatörsoberoende stads- av fibernät, samtliga är beroende av bidrag för att nätet. Samarbetet inom Norrsken gör även att vårt kunna finansiera utbyggnaden. Projekten i vår kom- stadsnät kan nyttjas i nationella affärer som ger en mun är både dyra och komplexa beroende på; dels potentiell intäkt. geografin, med dess blandning av norrländskt inland med långa sträckor med få boende, samt en skärgård med fastboende befolkning på öar, dels topografin i 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN DIGITALA AFFÄRER OCH BREDBAND 5. Strategier och viktiga insatser Starka samarbetsrelationer  Tät samverkan: Ett effektivt samarbete mellan HEMAB och ServaNet leder till bättre resursanvändning och gemensamma insatser för fiberutbyggnad. Elnätsbolaget HEAB bidrar med kunskap och befintlig infrastruktur.  Gemensamma mål: Genom att alla parter, Kommunen, HEMAB och ServaNet, arbetar mot samma mål kan beslut fattas snabbare och mer enhetligt. Planering och Strategi  Långsiktig planering: Utveckla en tydlig och långsiktig strategi för fiberutbyggnad som omfattar hela kommu- nen, inklusive landsbygdsområden.  Kartläggning av behov: kontinuerlig uppdatering av underlag skapar bra förutsättningar för bidragsansök- ningar.  Finansieringsfrågan för byggnation av resterande områden samt för drift och underhåll av sträckor utan kun- der är något som det behövs en strategi för. Finansiering av kvarvarande delar, de sista procenten, kommer vara en utmaning som kräver gemensamma insatser och vissa justeringar för att nå måluppfyllnad och kunna genomföras. Fibernätet utgör en påtaglig samhällsviktig verksamhet vilket gör säkerhetsarbetet synnerligen viktigt. 4 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN DIGITALA AFFÄRER OCH BREDBAND 6. Mål och ambitioner Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad Tidsram och uppföljning Hela Härnösands Kommun bör kunna ansluta sig till snabbt bred-band. Detta 100% av boende och företag ska ha fiber innebär att 98% av hushåll och företagare i sådan närhet att de kan er-bjudas en Årlig uppföljning bör ha till-gång till 1 Gbit/s, 1,9 % till 100 snabb bredbandsupp-koppling. Mbit/s och 0,1% till 30 Mbit/s. Byggnation av projekt som bär sig Kassaflöden ska uppvisat break even på ekonomiskt på senaste det tionde året Årlig uppföljning senaste det tionde år godkänns för byggnation. 7. Ekonomi Resultatet för affären beräknas ligga stabilt. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Övriga intäkter 14 123 14 999 15 700 15 330 15 652 15 980 16 316 SUMMA INTÄKTER 14 123 14 999 15 700 15 330 15 652 15 980 16 316 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga ext kostnader -132 -35 Funktionskostnader -180 -100 -100 -102 -102 -104 -106 Personalkostnader -183 -137 -227 -234 -234 -234 -234 Avskrivningar -8 763 -8 688 -9 617 -9 814 -10 107 -10 435 -10 785 SUMMA KOSTNADER -9 257 -8 961 -9 944 -10 150 -10 443 -10 773 -11 125 RÖRELSERESULTAT 4 866 6 039 5 756 5 180 5 209 5 207 5 191 RÖRELSEMARGINAL 34,45% 40,26% 36,66% 33,79% 33,28% 32,58% 31,81% Ränteintäkter 1 224 612 Räntekostnader -5 517 -5 321 -5 683 -4 673 -4 664 -4 646 -4 619 SUMMA FINANSIELLA -4 293 -4 709 -5 683 -4 673 -4 664 -4 646 -4 619 POSTER RESULTAT EFTER 573 1 330 72 507 544 561 572 FINANSIELLA POSTER 5 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Fordonsladdning 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN FORDONSLADDNING 1. Affärsbeskrivning I vårt ägardirektiv finns uppdraget att vi ska engagera oss i utvecklingsarbete som stöder utveckling av nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i hållbarhetsfrågor. Detta uppdrag preciserades av kommun- styrelsen i Härnösands kommun i september 2015 genom att uppdra åt oss att ta initiativ för att utveckla en infrastruktur i kommunen för laddning av elfordon i samverkan med Härnösands kommun och Härnösandshus. Kort om Fordonsladdning 3. Våra tjänster och produkter Fram till 2019 byggde HEMAB 30 laddstolpar för el- Vi erbjuder laddning till ett marknadsmässigt pris. bilar vid 22 platser runt om i Härnösands kommun. Varje stolpe har två uttag för laddning så totalt bygg- Strategin är att prismässigt ligga något lägre än större des 60 nya laddpunkter. aktörers snabbladdare. Vår nish är destinations- laddare och vi har inga ambitioner att konkurrera Projektets övergripande mål var att: med aktörer på markaden för snabbladdning.  Öka användningen av förnybar energi inom både 4. Marknadsanalys offentlig och privat sektor. Efterfrågan på snabbladdning har ökat sedan våra  Minska energiförbrukningen samt utsläppen av laddstolpar installerades. Placering av laddstolpar växthusgaser och på så sätt förbättra stadsluften. sker med fördel i anslutning till något att göra under tiden bilen laddas. Projektets delmål var att:  Bygga 30 laddplatser för elbilar vid 22 platser runt Vår snabbladdare är föråldrad och har svårt att om i Härnösands kommun. konkurrera med nya snabbladdare. Projektet samfinansierades av Europeiska regiona- 5. Marknadsföring och försäljningsstrategi la utvecklingsfonden och övriga medfinansiärer var Idag marknadsförs inte affären aktivt. Vi vill försöka Härnösands kommun, Härnösandshus, Kommun- att nå flera kunder med ökade marknadsförings- fastigheter, Hemfosa och Länsmuseet. Projektet insatser. samarbetade med Biofuel Regions projekt SISL Övre Norrland. 6. Strategier och viktiga insatser Idag är affärens resultat negativt och vi vill därför 2. Arbetsprocesser utreda fortsatt inriktning av affären. Teknik och drift HEMAB sköter drift och underhåll av samtliga ladd- Exempel på frågor vi vill undersöka närmare är: punkter.  om placeringen av våra laddare fortfarande känns aktuell och om det finns möjlighet att Regelefterlevnad flytta på laddare som känns felplacerade. Projektet är finansierat med EU-medel och gör oss skyldiga att kunna redovisa allt rörande projektet:  att utreda om våra betalalternativ matchar våra byggnation, ekonomi, rapportering, statistik - i 10 år kundgrupper. från och med projektavslut, vilket skedde i augusti  om vår snabbladdare som är föråldrad och blir 2019. allt dyrare att underhålla ska behållas.  om vi ska uppdatera affärsmodellen. 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN FORDONSLADDNING 7. Mål och ambitioner Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad Tidsram och uppföljning Ökad konkurrens från andra aktörer gör de svårare att upprätt hålla användningen av våra laddare. För att Bibehålla 2025 års beläggning på befint- 2027-2030 bidra till affärens lönsamhet vill vi därför liga laddare säkerställa en god beläggning på våra befint liga laddare. 8. Ekonomi Resultatet för affären beräknas ligga stabilt på ett nära nollresultat under perioden 2027-2030. Fordonsladdning- en har ökat mycket under några år men har nu stabiliserats sig och beräknas vara oförändrad under perioden. Fler aktörer har etablerat sig på marknaden. Priset för laddning är ett marknadspris. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Övriga intäkter 156 157 177 181 185 189 190 SUMMA INTÄKTER 156 157 177 181 185 189 190 RÖRELSENS KOSTNADER Bränslen -5 -10 -13 -13 -14 -14 -14 Anläggningsmaterial -3 Övriga ext kostnader -69 -74 -89 -91 -93 -95 -97 Funktionskostnader -20 -20 -20 -20 -21 -21 -22 Personalkostnader -5 -28 -50 -51 -51 -51 -51 Avskrivningar -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 SUMMA KOSTNADER -158 -188 -228 -232 -235 -237 -240 RÖRELSERESULTAT -2 -31 -51 -51 -50 -49 -50 RÖRELSEMARGINAL -1,22% -20,07% -28,58% -28,28% -27,05% -25,86% -25,99% RESULTAT EFTER -2 -31 -51 -51 -50 -49 -50 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 Verksamhetsplan Servicetjänster 2027 - 2030 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN SERVICETJÄNSTER 1. Affärsbeskrivning Servicetjänster utför arbeten både mot kommunen och privata kunder. Arbetet utförs av personal från Elnät. Verksamhetsområde Geografiskt verksamhetsområde är inom Härnösands kommun. Kort om Servicetjänster I huvudsak handlar det om drift, underhåll och ombyggnad av kommunens gatubelysning men vi erbjuder också serviceavtal till företag för drift och under håll av deras elanläggning. 2. Våra tjänster och produkter Servicetjänster erbjuder externa tjänster inom:  Vindkraft  Gatubelysning  Underhåll av kunders elanläggningar 3. Marknadsanalys Efterfrågan är god på den typen av tjänster vi erbjuder. Det råder en relativ brist på utförare inom det kompetens- område våra tjänster faller in under. 4. Marknadsföring och försäljningsstrategi Idag marknadsförs våra tjänster inte aktivt. Vi har en regelbunden kommunikation med kommunen som är hu- vudbeställare av våra tjänster. Vi har inga ambitioner att förändra vår marknads föring. 5. Strategier och viktiga insatser  Utvärdera vårt befintliga erbjudande bortsett ifrån gatubelysning.  Kartläggning och effektivisering av interna processer. 2 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 7 VERKSAMHETSPLAN SERVICETJÄNSTER 6. Mål och ambitioner Målbeskrivning Kriterier för måluppfyllnad Tidsram och uppföljning Vi vill säkerställa hög kundnöjdhet genom att 100 procent leverans service, underhåll och 2027 leverera våra tjänster med god kvalitet och enligt felavhjälpning avtal. Kommunens leverantör av alla ombyggnatio- Hantera 100 % av inkomna för frågningar. 2027 ner av gatubelysning från planering till driftsatt anläggning. 7. Ekonomi Resultatet för affären beräknas ligga stabilt på 1,0-1,2 Mkr under perioden 2027-2030. I huvudsak genereras intäkterna ifrån drift och underhåll av gatubelysning samt ombyggnad av gatubelysningen. Intäkter från övriga service tjänster utgör endast en liten del av den totala intäkten. Kostnaderna består i huvudsak av personalkostnader, material och grävtjänster. Budget Utfall 2024 Utfall 2025 2027 2028 2029 2030 2026 Nettoomsättning 69 5 Övriga intäkter 4 910 5 172 4 012 4 096 4 182 4 270 4 360 SUMMA INTÄKTER 4 979 5 177 4 012 4 096 4 182 4 270 4 360 Anläggningsmaterial -1 438 -1 802 -1 590 -1 623 -1 623 -1 657 -1 692 Övriga ext kostnader -1 652 -773 -270 -276 -284 -290 -296 Personalkostnader -277 -319 -1 095 -1 127 -1 127 -1 127 -1 127 Avskrivningar - - - -55 -55 -55 -55 SUMMA KOSTNADER -3 367 -2 894 -2 955 -3 081 -3 090 -3 130 -3 171 RÖRELSERESULTAT 1 612 2 283 1 057 1 015 1 093 1 140 1 189 RÖRELSEMARGINAL 32,38% 44,09% 26,36% 24,78% 26,12% 26,71% 27,28% Räntekostnader -3 29 59 92 SUMMA FINANSIELLA -3 29 59 92 POSTER RESULTAT EFTER 1 609 2 283 1 057 1 044 1 152 1 233 1 189 FINANSIELLA POSTER Samtliga poster i tkr 3 Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 8 9.3 HEMAB Årsrapport FV Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN ÅrBsirlaagpa p8ort 2025 Fjärrvärme. Fjärrvärmeföretagen är enligt fjärrvärmelagen (2008:263) skyldiga att redovisa Årsrapport för sin verksamhet senast den 31 juli varje år. Årsrapporten är en ekonomisk särredovisning för energiföretagens fjärrvärmeverksamhet. Det är företagets styrelse och revisor som ansvarar för att uppgifterna i årsrapporterna är korrekta. Alla inlämnade rapporter är offentliga handlingar. Årets rapport har upprättats enligt gällande redovisningsrutiner, granskats av bolagets revisor och är ett utdrag av fjärrvärmeverksamheten ur den redan fastställda årsredovisningen för HEMAB enligt årsstämman 2026-05-12. Rapporten redovisas elektroniskt i inrapporteringsverktyget NEON, men ska även skrivas under av styrelse och revisor (på detta styrelsemöte) och skickas in till Energimarknads- inspektionen. Rapportens innehåll finns tillgänglig för styrelsen tillsammans med övriga handlingar till styrelsemötet men kommer inte att föredras på styrelsemötet om det inte finns några frågor avseende rapporten. Styrelsen föreslås besluta: att godkänna och underteckna ”Årsrapport 2025 Fjärrvärme” för rapportering till Energimarknadsinspektionen. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 9 Tillhör ärende 9.4 Styrelsemöte 2026-06-09 Till Styrelsen i HEMAB BESLUTSÄRENDE Leverans av Svartfiber till Härnösandshus Ärende Bakgrund Allmännyttan i Härnösand, Härnösandshus, har gått ut med en upphandling för ett svartfibernät mellan sina fastigheter i ett 15 år avtal. I nästa steg ska en Kommunikationsoperatör upphandlas för att använda det upphandlade svartfibernätet. I förfrågan har krav ställts på att den som lämnar anbudet ska vara ägare av nätet. Eftersom Servanet endast arrenderar nätet av HEMAB och det är HEMAB som äger nätet, så måste affären göras via HEMAB som anbudsgivare. HEMAB har därför lämnat anbud till Härnösandshus i nära samarbete med Servanet. Upphandlingen är utskickad och anbudssvar har skickats Svaret på upphandlingen har arbetats fram med Servanet och representanter för HEMAB. Frågor om har kommit från Härnösandshus har vi gemensamt besvarat. Hela arbetet med Servanet och HEMAB som anbudsgivare har varit helt transparent. Svaret som skrivs av Servanet har skickats vidare med HEMAB som avsändare för att uppfylla upphandlingsvillkoren. Tilldelning av upphandlingen HEMAB har blivit tilldelad upphandlingen som vinnande anbudsgivare och överklagandetiden har gått ut. Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Bilaga 9 Avtal Det som kvarstår innan leveransen kan ske är att två avtal upprättas och undertecknas. • HEMAB och Servanet skriver ett avtal om att Servanet levererar till HEMAB. • HEMAB skriver avtal med Härnösandshus för leveransen. Avtalen kommer att ha samma innehåll beträffande vad som ska levereras. Affärens storlek Ordervärdet av affärens 32 st svartfiberpar med avtalstid 15 år är 11,2 Mkr. Avtalet kan förlängas med ytterligare 2+2 år. HEMAB behöver investera 3,9 Mkr (exklusive eventuella ÄTOR) i fibernätet. Hela beloppet är arrendegrundande mellan HEMAB och Servanet. Styrelsen föreslås besluta: att uppdra till vd att teckna avtal med Härnösandshus om leverans av Svartfibernät att uppdra till vd att utöka investeringsbudgeten med 3,9 Mkr Härnösand den 9 juni 2026 Per Mellberg Dokument-ID 09222115557582371051 Signerat FO, JO, AN Verifikat Dokument-ID 09222115557582371051 Dokument HEMAB_5_260609_medbilagor Huvuddokument 210 sidor Startades 2026-06-29 21:18:43 CEST (+0200) av HR Funktion (HF) Färdigställt 2026-06-30 07:54:07 CEST (+0200) Initierare HR Funktion (HF) Härnösand Energi och Miljö AB Org. nr 556526-3745 hrfunktion@hemab.se Signerare Fredrik Olsson (FO) Jasenko Omanović (JO) fredrik.olsson@hemab.se jasenko.omanovic@hemab.se SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK OLSSON" "JASENKO OMANOVIC" Signerade 2026-06-29 21:37:18 CEST (+0200) Signerade 2026-06-30 07:54:07 CEST (+0200) Anders Nordström (AN) anders.nordstrom@harnosand.se SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "Bengt Anders Nordström" Signerade 2026-06-30 07:51:35 CEST (+0200) 1/2 Verifikat Dokument-ID 09222115557582371051 Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify 2/2 Protokoll HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte Tisdag den 9 juni 2026 kl. 10.15 Plats: TeamEngine Närvarande: Jasenko Omanovic Susanne Forsberg Ester Sundin Hemström Göran Albertsson Ej närvarande: Övriga Per Mellberg, VD Lena Andersson, Ekonomichef Marcus Tärnvik, Affärschef Elförsäljning

§ 60. Hemställan från Härnösands kommun Förbundsdirektionen beslutar att i trafikplan 2027 beakta Härnösands kommuns hemställan gällande utökning av stadstrafiken i Härnösand. Bakgrund Härnösands kommun har inkommit med en hemställan om att utreda möjligheterna till en utökning av kvällstrafiken i stadstrafiken inför trafikplan 2027. Kommunen genomförde under 2021 en större omläggning av tätortstrafiken med syfte att skapa ett enklare och mer lättillgängligt linjenät med rakare linjesträckningar och tydligare tidtabeller. Förändringen ledde till ett kraftigt ökat resande och förbättrade möjligheter att utveckla trafiken till nya områden, däribland Saltviksområdet. Saltviksområdet har under senare år vuxit genom flera etableringar av arbetsplatser, bland annat Kriminalvårdens Saltviksanstalt, Riksarkivet och Skatteverket. Den ökade arbets- och besökspendlingen har medfört behov av ett utökat kvällsutbud i stadstrafiken, då nuvarande sista avgång från området bedöms vara otillräcklig för flera arbetspendlare. Kommunen föreslår därför att samtliga tre linjer i tätortstrafiken utökas med ytterligare en timmes trafik under kvällstid. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 25 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 26 av 27 PROTOKOLL

§ 61. Övriga frågor Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan, samt att utredningen görs under förutsättning att kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen är okej med att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland tar fram dessa förslag. Bakgrund Johan Andersson lyfter frågan kring Trivectors föredragning om övre Ådalsbanan. Efter det föregående direktionsmötet har Johan haft dialog med Ragunda och Bräcke, där samma konsult som presenterade för direktionen även höll en föredragning för dem. Ragunda och Bräcke uppskattade möjligheten att ta del av presentationen och informationen om det fortsatta arbetet. De fick några veckor på sig att överväga ett deltagande, och återkopplingen från båda kommunerna är att de gärna deltar i den fortsatta processen. Om trafiken skulle innebära start och stopp i Duved och Bräcke bedöms det också kunna underlätta möjligheterna att få med Region Jämtland Härjedalen i arbetet. Efter dialog med Trafikverket kring plattformar och tåg står det dock klart att inga åtgärder kommer att genomföras innan vi har tydliggjort vilken trafiklösning vi vill se framöver. Johan Andersson (C) yrkar att lägga till följande att-satser: att ge förbundsdirektören i uppdrag att utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan. att utredningen görs under förutsättning att kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen är okej med att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland tar fram dessa förslag. Bifall Jon Björkman (V) och Eva Mörk Månsson (S) yrkar bifall till Johan Anderssons yrkande. Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 26 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 27 av 27 PROTOKOLL

§ 62. Sammanträdet avslutas Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 27 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 1 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING Datum 2026-04-21 Camilla Norberg, 070-231 83 20 Beslutsuppföljning Ärende Beslut Möte Ansvarig Status Tidsplan Politik Direktion Revision Administration att utifrån vad utredningen kommit fram till § 13 Thomas Olsson Tilläggsutredning för fortsätta arbetet för persontrafik på Övre 2026-03-26 övre Ådalsbanan Ådalsbanan och delge utredningens resultat till övriga intressenter i frågan. att uppdra till förbundsdirektören att § 24 Thomas Olsson Beslut enligt återkomma med förslag om slutjustering av 2025-03-21 förbundsordningen om medlemmars tillköpsbelopp och regionens indexering av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 28 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING tillköpsbelopp och medlemsbidrag med hänsyn till utfall av regionens index. medlemsbidrag Internkontroll att utföra internkontroll av rutiner mellan § 170 Återredovisning av internkontroll för Internkontroll 2026 Sundsvalls Servicecenter och 2026 till förbundsdirektionens första 2025-12-11 ekonomiavdelningen, sammanträde 2027. att utföra internkontroll av hur styrdokumenten inom IT efterlevs, att utföra internkontroll av hanteringen av biljettmaskiner bland förare, att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2027. Ekonomi att ge förbundsdirektören i uppdrag att § 172 Thomas Olsson Bedömning av likviditet utreda möjligheten att erhålla en checkkredit 2025-12-11 hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 29 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING att beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen. Trafik Biljettsamverkan Trafikförändringar Upphandling att ge förbundsdirektören i uppdrag att § 120 Thomas Olsson Nytt avtal är signerat. Kvar att göra är Reklam på buss upphandla nytt incitamentsavtal för reklam att fortsätta utreda frågan om reklam på 2025-09-25 på buss, buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027. att avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027. att då medlemmar i kommunalförbundet § 169 Thomas Olsson Kostnader för depåer överenskommer med myndigheten om att och andra resurser 2025-12-11 tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 30 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 4 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafikkostnader, att ge förbundsdirektören i uppdrag att, i dialog och förhandling med depåägarkommunerna, fastställa en rimlig självkostnadsnivå. att hemställa till Sundsvalls kommun att § 142 Thomas Olsson Återremiss på följande att-satser: Kostnader för depåer inkomma med en självkostnadskalkyl för och andra resurser 2025-10-24 att då medlemmar i kommunalförbundet nyttjande av Gärdedepån under 2025. överenskommer med myndigheten om att tillhandahålla resurser för nyttjande i den regionala kollektivtrafiken, ska resurserna ersättas med medlemmens självkostnad, att kommunalförbundet ska fördela trafikrelaterade kostnader till medlemmarna enligt samma principer som fördelning av trafikkostnader, att allmän trafikplikt ska gälla för § 21 Thomas Olsson Allmän trafikplikt busstrafiken i Västernorrlands län, busstrafiken inom 2026-03-26 inkluderande sträckor på linje 30 och Västernorrlands län 39 i Region Jämtland Härjedalen, för avtalsperiod december 2027–juni 2037 enligt bifogad trafikbeskrivning. att uppdra åt Förbundsdirektören att § 4 Thomas Olsson Beslut om genomföra upphandling och ingå genomförande av 2025-03-14 avtal om allmän kollektivtrafik med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 31 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING upphandling Busstrafik buss inom Västernorrlands län för 2027 inkluderande tiden dec 2027 – juni 2037, skolskjuts med buss och att uppdra åt Förbundsdirektören att mindre fordon för fyra genomföra upphandling av skolskjuts kommuner med buss och mindre fordon för kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, att uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling av trafik på sträckorna Hammarstrand – Sundsvall (linje 30) och Hoting- Sollefteå (linje 39) i enlighet med region Jämtland Härjedalens kollektivtrafiknämnds beslut i protokoll §44 2024-09-18, att uppdra åt Förbundsdirektören att bereda beslut om allmän trafikplikt omfattande allmän kollektivtrafik i Västernorrland, inkluderande sträckor på linje 30 och 39 som sträcker sig inom region Jämtland Härjedalen. att upphandling av Busstrafik 2027 ska Busstrafik 2027 - § 112 Thomas Olsson omfatta tre avtalsområden, Medelpad, Avtalsområden 2024-09-27 Ådalen och Örnsköldsviks kommun, att fortsätta dialogen med Bussgods i Norr om förutsättningar för godstransporter på persontrafikens villkor. att trafikförsörjningsprogrammets mål för Biogas Härnösand § 113 Thomas Olsson tillgänglighet för funktionsnedsatta Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 32 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING förutsätter låggolv /låggolvsentré även i 2024-09-27 landsbygds- och regiontrafik och är styrande för fordonskrav i upphandlingen, att inte villkora biogas som drivmedel i upphandling av Busstrafik 2027, att en medlem som vill använda ett avvikande drivmedel som ökar avtalskostnaderna ska betala tillkommande kostnader som tillköp. att stadstrafiken i Sundsvall, Örnsköldsvik, Drivmedel i § 114 Thomas Olsson och Härnösand ska utföras med utsläppsfria upphandlingen av 2024-09-27 fordon så långt möjligt, Busstrafik 2027 att lägsta krav på fordonen med förbränningsmotor ska vara Euro 6 / Euro IV, att för landsbygds- och regiontrafik ska alternativa drivmedel användas till 100%. Biodrivmedel ska uppfylla definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, att underhållsfordon och övriga fordon som används av trafikföretaget för uppdraget ska använda alternativa drivmedel till 100%, att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med Härnösand och Örnsköldsviks Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 33 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 7 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING kommuner om deras planerade depåutbyggnad för myndighetens behov av underlag till upphandling och trafikstart, att uppdra till förbundsdirektören att föra dialog med medlemmar om förutsättningar för investering i infrastruktur för stödladdning av bussar på resecentrumen i länet. att den anropsstyrda allmänna § 187 Thomas Olsson Allmän trafikplikt samt kollektivtrafik samt den tidtabellslagda överlämnande av 2023-12-15 allmänna kollektivtrafik inom Härnösands befogenhet att ingå kommun som framgår av bilaga 1 och avtal om allmän trafik bilaga 2 ska omfattas av allmän trafikplikt, att i enlighet med 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till Härnösands kommun överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik enligt bilaga 1. Strategi Mål- och resursplan Biljettsamverkan Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 34 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 8 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING att myndighetens förslag om § 16 Thomas Olsson Utvärdering december 2027, ett år efter Biljettsamverkan biljettsamverkan med SJ avslås, och Norrtågs trafikökning tågtrafik 2026-03-26 att Norrtågs planerade trafikökning utvärderas efter ett år för att bedöma om turtätheten motsvarar behoven. Om så inte är fallet återupptas frågan om biljettsamverkan med SJ. Taxor Pris- och produktutbud att myndigheten får i uppdrag att § 117 Thomas Olsson Arbetet befinner sig för närvarande i en under 2023 se över pris- och nulägesanalys. 2022-09-29 produktutbudet. Ett förslag är att under våren 2026 arrangera en bredare konferens med tjänstepersoner från våra medlemmar inför revideringen av trafikförsörjningsprogrammet, och då samtidigt ha denna utredning som en punkt med test av konceptet. Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026. Utvärdering Flex 10/30 att produkten Flex 10/30, i dess § 144 Thomas Olsson Flex 10/30 kvarstår tills den kommande nuvarande form, kvarstår i pris- och produktutredning redovisas. 2022-10-21 biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts. Subventionerade produkter Regionalt trafikförsörjningsprogram Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 35 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 9 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING Bolag Norrtåg AB att ställa sig bakom den gemensamma § 22 Thomas Olsson Gemensam avsikts- avsiktsförklaringen om fullföljandet av förklaring för full- 2026-03-26 Norrtåg 2040 – en tågvision, samt följandet av Norrtåg 2040 – en tågvision att uppdra åt förbundsdirektören att vidta de åtgärder och bereda de ärenden som krävs för att genomföra avsiktsförklaringen. att ingå borgen så som för egen skuld § 105 Thomas Olsson Alla medlemmar har inkommit med Anskaffning av (proprieborgen) för upphandlad protokollsutdrag som visar att beslut har regionaltågsfordon 2025-07-02 finansiering upp till 1 100 miljoner fattats om att godkänna ingåendet av kronor avseende spårfordon, borgen. högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser, att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionaltågsfordon med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 36 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 10 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta, att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal, att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal. Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram. att ställa sig bakom den slutliga § 19 Ordförande Norrtåg 2040 – en versionen av visionsdokumentet tågvision 2024-03-22 ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt att direktionens ordförande får i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 37 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 11 av 11 BESLUTSUPPFÖLJNING uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 38 of 59. TeamEngine E-Signing Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors Diarienummer Kommun Inkommen Beslutsdatum Typ av ärende Beslut Handläggare Notering Besluts- Hand- Diarienummer Kommun Inkommen Typ av ärende Beslut datum läggare Notering Färdtjänsthandläggning Timrå A 26-011 Ånge 2026-01-16 FT Avslag 2026-03-18 JOED Synpunkter 260323 T 26-031 Timrå 2026-01-26 FT Bifall 2026-03-18 JOED T 26-035 Timrå 2026-01-27 Ändr i bef. Tillstånd Bifall JE Två ledsagare T 26-038 Timrå 2026-01-29 FT+MU Avslag 2026-03-10 RS K 26-050 Kramfors 2026-02-03 FT Avslag 2026-03-10 RS K 26-054 Timrå 2026-02-05 FT Avslag 2026-04-02 JOED Synpunkter 260409 K 26-055 Kramfors 2026-02-06 FT Bifall 2026-04-01 JE K 26-055 Kramfors 2026-02-06 Ensamåkning Avslag 2026-04-01 JE A 26-070 Ånge 2026-02-18 FT Bifall 2026-03-09 RS T 26-071 Timrå 2026-02-18 FT, arbresa+MU Bifall 2026-03-09 JE K 26-073 Kramfors 2026-02-20 RF Svall + Fälludden Bifall 2026-03-09 RS K 26-074 Kramfors 2026-02-24 RF Selånger Delavslag 2026-03-13 RS Tåg K 26-075 Kramfors 2026-02-24 FT+MU Bifall 2026-03-06 JE A 26-076 Ånge 2026-02-25 RF-Brunflo,Ösd,Su Bifall 2026-03-05 JE T 26-077 Timrå 2026-02-26 FT+MU Bifall 2026-03-06 JE T 26-079 Timrå 2026-02-27 Förl FT+Intyg+Ställfr Bifall 2026-03-06 JE A 26-081 Ånge 2026-03-02 FT+MU Bifall 2026-03-06 JE K 26-082 Kramfors 2026-03-02 FT Bifall 2026-03-16 RS T 26-080 Timrå 2026-03-02 Förl FT+ ställfr Bifall 2026-03-06 JE T 26-083 Timrå 2026-03-03 FT+arbetsresa+Lintyg Bifall 2026-03-20 RS K 26-085 Kramfors 2026-03-04 FT+MU Bifall 2026-03-10 JOED 2026-03-04 Inv synpunkter K 26-086 Timrå FT+MU Avslag 2026-04-08 JE 260407 TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 39 of 59. TeamEngine E-Signing A 26-088 Ånge 2026-03-06 Förl FT+MU Bifall 2026-03-11 JE A 26-088 Ånge 2026-03-06 Ensamåkning Avslag 2026-03-11 JE 2026-03-06 Inväntar synpunkter K 26-089 Kramfors FT+MU Bifall 2026-03-27 JE tom 260326 T 26-087 Timrå 2026-03-06 Förl FT Bifall 2026-03-06 JE 2026-03-06 Inväntar synpunkter T 26-090 Timrå FT+MU Avslag 2026-04-01 JE tom 260407 A 26-093 Ånge 2026-03-10 FT+MU Återtagen 2026-03-17 RS Person avliden A 26-094 Ånge 2026-03-10 FT+MU Bifall 2026-03-17 RS K 26-091 Kramfors 2026-03-10 Förl FT Bifall 2026-03-18 RS K 26-092 Kramfors 2026-03-10 Förl FT Bifall 2026-03-11 JE T 26-095 Timrå 2026-03-10 Förl FT+arbetsresor Bifall 2026-03-17 RS A 26-097 Ånge 2026-03-13 FT+MU Bifall 2026-03-19 JOED K 26-099 Kramfors 2026-03-13 FT+MU Bifall 2026-03-18 JOED T 26-096 Timrå 2026-03-13 FT+MU Bifall 2026-03-18 JOED T 26-098 Timrå 2026-03-13 FT Bifall 2026-03-16 RS T 26-100 Timrå 2026-03-13 RF Bifall 2026-03-19 RS Arlanda flygplats A 26-101 Ånge 2026-03-17 FT+MU Bifall 2026-03-19 RS K 26-102 Kramfors 2026-03-17 RF Svall Bifall 2026-03-19 JOED T 26-103 Timrå 2026-03-17 RF Hanige+ställföretr BIfall 2026-03-24 JE Resan gäller 260702 A 26-105 Ånge 2026-03-18 FT Avslag 2026-04-15 RS Synpunkter 2026-03-19 Ans inkom redan juni 2024 men blivit T 26-106 Timrå FT+MU Bifall 2026-03-19 JOED missad A 26-111 Ånge 2026-03-20 FT+MU Bifall 2026-03-26 JOED A 26-113 Ånge 2026-03-20 RF+MU Bifall 2026-03-25 JOED 2026-03-20 Tåg + K 26-107 Kramfors RF Alnön Delavslag 2026-03-24 JE anslutningstaxi T 26-108 Timrå 2026-03-20 FT+MU Bifall 2026-03-27 JOED T 26-109 Timrå 2026-03-20 FT+MU Avslag 2026-04-13 JOED Synpunkter 260410 T 26-110 Timrå 2026-03-20 RF Bifall 2026-04-01 RS 2026-03-24 Förlängning av K 26-114 Kramfors Förl RF Svall Bifall 2026-03-26 JOED tidigare tillstånd TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 40 of 59. TeamEngine E-Signing T 26-115 Timrå 2026-03-24 FT,leds+MU Bifall 2026-04-07 JOED T 26-115 Timrå 2026-03-24 Ledsagare Avslag 2026-04-07 JOED K 26-117 Kramfors 2026-03-25 FT+MU Bifall 2026-03-27 JE K 26-118 Kramfors 2026-03-25 FT+MU Bifall 2026-03-27 JE 2026-03-25 MU inkommit K 26-119 Kramfors FT+MU Bifall 2026-03-25 JOED tidigare 2026-03-25 MU inkommit T 26-116 Timrå FT Bifall 2026-03-27 JOED tidigare K 26-121 Kramfors 2026-03-27 FT Bifall 2026-04-10 RS K 26-122 Kramfors 2026-03-27 RF Junsele Bifall 2026-04-10 RS MU inkommit tidigare. Synpunkter K 26-123 Kramfors 2026-03-27 FT+MU Avslag 2026-04-24 JOED 260421 2026-03-27 MU inkommit T 26-126 Timrå FT+MU Bifall 2026-03-27 JOED tidigare A 26-129 Ånge 2026-03-31 Förl RF Svall Bifall 2026-04-07 JE T 26-130 Timrå 2026-03-31 FT+intyg,MU Bifall 2026-04-07 JE T 26-131 Timrå 2026-03-31 FT+MU Bifall 2026-04-07 JOED K 26-134 Kramfors 2026-04-02 FT+MU Bifall 2026-04-07 JE K 26-135 Kramfors 2026-04-02 FT+MU Bifall 2026-04-07 JOED H 26-138 Härnösand 2026-04-07 RF Frånö Bifall 2026-04-08 RS H 26-139 Härnösand 2026-04-07 RF Frånö Bifall 2026-04-08 RS T 26-140 Timrå 2026-04-07 FT+intyg Bifall 2026-04-08 JOED A 26-142 Ånge 2026-04-08 FT+förteckning recept Bifall 2026-04-09 JOED A 26-144 Ånge 2026-04-08 FT Avslag 2026-04-28 JOED Synpunkter 260424 K 26-145 Kramfors 2026-04-08 RF Övik Bifall 2026-04-09 RS Generellt tillstånd T 26-143 Timrå 2026-04-08 RF Höga kusten Bifall 2026-04-09 RS Resan gäller i juli A 26-151 Ånge 2026-04-09 RF Sundsvall Bifall 2026-04-13 RS Generellt tillstånd K 26-152 Kramfors 2026-04-09 FT Bifall 2026-04-13 JE T 26-149 Timrå 2026-04-09 FT+Ställförtr. Bifall 2026-04-13 JE T 26-153 Timrå 2026-04-09 Ändr av bef tillstånd Avslag 2026-04-13 JE Ledsagare H 26-155 Härnösand 2026-04-10 FT Bifall 2026-04-14 RS K 26-154 Kramfors 2026-04-10 FT+MU Bifall 2026-04-14 RS TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 41 of 59. TeamEngine E-Signing T 26-160 Timrå 2026-04-10 Förl FT Bifall 2026-04-15 JE T 26-162 Timrå 2026-04-13 FT Bifall 2026-04-14 RS 2026-04-14 6 biljetter H 26-165 Härnösand RF Kista Bifall 2026-04-20 RS Stockholm T 26-164 Timrå 2026-04-14 Förl FT Bifall 2026-04-21 RS K 26-168 Kramfors 2026-04-15 Förl FT+leds Bifall 2026-04-16 JE H 26-173 Härnösand 2026-04-16 FT Bifall 2026-04-20 JOED H 26-175 Härnösand 2026-04-16 FT+MU+Ställförträd Bifall 2026-04-20 JOED K 26-172 Kramfors 2026-04-16 RF Ösmo Avslag 2026-04-27 JOED T 26-176 Timrå 2026-04-17 RF Hudiksvall Bifall 2026-04-22 RS Resdag 23/5 T 26-177 Timrå 2026-04-17 RF Hudiksvall Bifall 2026-04-22 RS Resdag 23/5 T 26-178 Timrå 2026-04-17 RF Hudiksvall Bifall 2026-04-22 RS Resdag 23/5 A 26-183 Ånge 2026-04-20 RF+MU Sundsvall Avslag 2026-04-27 JE K 26-179 Kramfors 2026-04-20 Förl FT+Intyg Bifall 2026-04-23 RS K 26-184 Kramfors 2026-04-20 FT+MU Bifall 2026-04-23 JE K 26-187 Kramfors 2026-04-21 FT+MU Bifall 2026-04-24 JE A 26-188 Ånge 2026-04-22 FT Bifall 2026-04-24 RS RF 2026-04-22 H 26-190 Härnösand Bjästa/Köpmanholmen Bifall 2026-04-27 JE Ansökan för FT men A 26-192 Ånge 2026-04-24 RF+MU Delavslag 2026-04-28 JE var en RF FT = Färdtjänst RF = Riksfärdtjänst LU = Läkarutlåtande MU = Medicinskt utlåtande TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 42 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 1 av 4 DELEGATIONSBESLUT Datum Diarienr 2026-04-29 26/00058 Camilla Norberg 070-231 83 20 Datum Beslutande Rubrik Beslut Beslut enligt Kommentar Diarienummer delegations- ordningspunkt * 2026-03-11 Förbundsdirektör Yttrande Remissyttrande på detaljplan gällande 5 25/00414-3 Norrbacka 12 SBN-2024-00717 2026-03-16 Förbundsdirektör Tillsvidareanställning Tillsvidareanställd IT-specialist från och 26 Finns i med 2026-06-08 personalakt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 43 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 4 DELEGATIONSBESLUT Delegationsordning beslutad 2025-03-21 * Beslut enligt Återredovisas ej delegationsordningspunkt Myndighetsutövning Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter 1 Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2 X Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900) 3 Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900) 4 Yttrande över remisser 5 Övriga yttranden 6 Gallringar av handlingar 7 X Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 8 Redovisas särskilt Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 9 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering. Ekonomiärenden Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret 10 Ingående av leasingavtal inom budget 11 X Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål 12 X - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp Utse beslutsattestanter 13 X Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda 14 X Upphandling och inköp Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett 15 X upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling 16 X Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterande 17 trafikkostnader Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget 18 X Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa 19 Investeringar Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget 20 X Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 44 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 4 DELEGATIONSBESLUT Representation Representation och externa uppvaktningar 21 - högst 2 500 kr X högst 20 000 kr per tillfälle - högst 6 000 kr per tillfälle X HR Anställning av förbundsdirektör 22 Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir Personalärenden Inrätta eller avveckla befattningar 23 Återbesättande av vakant tjänst 24 Omplacering av medarbetare eller chef 25 Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid Annan personal än FDir inom ramen för budget 26 Vikarier 27 Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir 28 Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet Tjänstledighet FDir 29 Semester FDir 30 X Tjänstledighet och semester 31 X Beviljande föräldraledighet 32 X Pensioner och andra ersättningar Beslut om särskild avtalspension FDir 33 Beslut om särskild avtalspension övrig personal 34 Kollektivavtal Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 35 Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning 36 Arbetsmiljö Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet 37 X Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 45 of 59. TeamEngine E-Signing Protokoll/Skrivelser/Delgivningar - Camilla Norberg Datum 070-231 83 20 2026-04-29 Typ av handling Avsändare Datum Diarienummer Ankomstdatum Protokollsutdrag Borgensåtagande nyanskaffning tågfordon AB Region Norrbotten 2026-02-25 25/00303-18 2026-03-11 Transitio Regionfullmäktige Protokollsutdrag Borgensåtagande avseende checkkredit för Region Norrbotten Regionala 2026-03-19 26/00175-1 2026-03-24 Norrtåg AB utvecklingsnämnden Protokoll i mål T 27-24 i saken fullgörelse av avtal; nu fråga om Ångermanlands tingsrätt 2026-03-24 23/00571-118 2026-03-24 avskrivning mm. Styrelseprotokoll nr 202 och rättelse på styrelseprotokoll AB Transitio 2026-03-19 26/00128-3 2026-03-27 Styrelseprotokoll Västernorrlands läns Trafik AB 2026-03-26 26/00187-1 2026-03-31 Årsredovisning och revisionsrapport för Västernorrlands läns Västernorrlands läns Trafik AB 2026-04-01 26/00159-3 2026-04-01 Trafik AB Granskningsrapport för Västernorrlands läns Trafik AB Västernorrlands läns Trafik AB 2026-04-02 26/0159-4 2026-04-02 Fastställd budget 2026 AB Transitio 2026-04-02 26/00128-4 2026-04-02 Revisionsberättelse för 2025 med bilaga 1-3 och 6-9 Förbundets revisorer 2026-04-14 25/00392-6 2026-04-14 Kallelse och handlingar till Norrtågs årsstämma 2026-05-28 Norrtåg AB 2026-04-17 26/00220-1 2026-04-17 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 46 of 59. TeamEngine E-Signing Protokoll/Skrivelser/Delgivningar Hållbar turism kräver fungerande kollektivtrafik – gemensam Höga Kusten 2026-04-20 26/00228-1 2026-04-20 skrivelse med anledning av pågående upphandling och revidering Destinationsutveckling och av länets kollektivtrafik. Länsstyrelsen Västernorrland Protokollsutdrag Skatteväxling av kollektivtrafik Ånge kommunstyrelse 2026-04-14 26/00051-2 2026-04-24 Remissmissiv styrande dokument AB Transitio AB Transitio 2026-04-28 26/00242-1 2026-04-28 Hemställan angående utökad kvällstrafik i Härnösand Härnösands kommun 2026-04-29 26/00245-1 2026-04-29 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 47 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 1 av 11 RAPPORT Erica Tenevall Datum Diarienr 2026-04-28 26/00243 erica.tenevall@dintur.se TRAFIKBOKSLUT FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN Verksamhetsår 2025 Innehåll 1 Inledning ........................................................................................................................................... 2 1.1 Allmän trafikplikt ...................................................................................................................... 2 1.1.1 Fattade beslut om allmän trafikplikt ....................................................................................... 2 2 Trafikföretag och ersättningar .......................................................................................................... 2 2.1 Aktuella trafikföretag ................................................................................................................ 2 3 Kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering .................................................................. 5 3.1 Effektivitet ................................................................................................................................. 5 3.2 Kvalitet ...................................................................................................................................... 7 3.3 Finansiering ............................................................................................................................... 8 4 Definitioner och begrepp .................................................................................................................. 9 Bilaga: Beslut om allmän trafikplikt ................................................................................................. 11 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 48 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 11 RAPPORT 1 Inledning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065, 2 kap. 2 §) regional kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län, och ansvarar därmed för kollektivtrafiken i länet. I uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet ingår det att fatta beslut om allmän trafikplikt för den kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för. Enligt EU:s kollektivtrafikförordning (1370/2007, artikel 7) ska regionala kollektivtrafikmyndigheter en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. Denna rapport avser år 2025 och har upprättats för att redovisa verksamheten i enlighet med nämnda förordning. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför uppföljningar av hur regioner planerar kollektivtrafiken. Transportstyrelsens tillsynsmandat omfattar även efterlevnaden av artikel 7 i EU:s kollektivtrafikförordning. 1.1 Allmän trafikplikt Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är grunden för vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt. Kollektivtrafikmyndigheten avgör vilken trafik som samhället ska ansvara för om målen i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna uppfyllas. Både enskilda sträckor och hela områden kan beläggas med allmän trafikplikt om de bedöms ha större behov av kollektivtrafik än vad som kan tillgodoses på kommersiellt vis. 1.1.1 Fattade beslut om allmän trafikplikt Under 2025 har inga beslut om allmän trafikplikt fattats av Kollektivtrafikmyndigheten. En förteckning över fattade beslut om allmän trafikplikt sedan 1 januari 2012 återfinns i bilaga till denna rapport. Avtalen omfattar trafikslaget buss. I förteckningen ingår beslut där Kollektivtrafikmyndigheten överlåter behörighet åt andra att fatta beslut om allmän trafikplikt. 2 Trafikföretag och ersättningar Den allmänna kollektivtrafiken i Västernorrlands län omfattar spårtrafik samt busstrafik som är linjelagd eller anropsstyrd. I detta avsnitt visas vilka trafikföretag som är avtalspart samt vilka företag som bedriver trafiken. 2.1 Aktuella trafikföretag I tabell nedan redovisas vilka trafikföretag som finns i befintliga avtal, ersättningar till företagen för perioden 2025-01-01 till 2025-12-31 samt de utbudskilometer som respektive företag producerat inom länet. Tågtrafiken genom Norrtåg AB finansieras gemensamt av de fyra länen Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 49 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 11 RAPPORT Tabell 1:Aktuella trafikföretag Kollektivtrafikföretag linjetrafik buss och tåg Avtalspart Trafikutövare Period Utbudskilometer (tusental) Trafikkostnader (tusental) Mittbuss Byberg & Nordin 2025-01-01 - 2025-12-31 6 152 225 677 Nobina Nobina 2025-01-01 - 2025-12-31 6 496 310 864 Norrtåg 2025-01-01 - 2025-12-31 2 233 124 487 Det ursprungliga priset i bussavtalen regleras med index. År 2025 var indexnivåerna i snitt 38,8% respektive 38,3% beroende på typ av avtal. År 2024 var indexnivåerna i snitt 39,8% respektive 38,7%. Ersättning till entreprenör (trafikkostnad) avser således det ursprungliga avtalspriset från 2014 med trafikförändringar och index för 2025. I tabell nedan visas giltighetstid för befintliga avtal, tillsammans med trafikområde och avtalspart. Från och med december 2027 kommer länets trafikområden vara färre och större. Av tabellen framgår relationen mellan dagens trafikområden och kommande trafikområden. Den avtalspart som står nämnd i tabellen avser dagens avtalspart. Vilket trafikföretag som kommer att trafikera vilket trafikområde under nästa avtalsperiod blir bestämt först efter att nya trafikavtal tecknats. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 50 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 4 av 11 RAPPORT Tabell 2: Trafikavtal linjetrafik, allmän kollektivtrafik Trafikavtal linjetrafik, allmän kollektivtrafik Trafikområde Trafikområde (fr.o.m. dec (t.o.m. dec 2027) 2027) Namn Beskrivning Starttid Sluttid Avtalspart 2 Ådalen O2 Höga kusten Höga kusten - Kramfors 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 2 Ådalen O345 Sollefteå Sollefteå tätorts- och landsbygdstrafik 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss O3 Sollefteå tätort Sollefteå tätortstrafik O4/O5 Sollefteå landsbygd Sollefteå landsbygd 3 Örnsköldsvik O6 Örnsköldsvik tätort Örnsköldsviks tätortstrafik 2014-06-15 2027-12-11 Nobina 3 Örnsköldsvik O7 Örnsköldsvik Husum Örnsköldsvik - Husum 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 3 Örnsköldsvik O8 Örnsköldsvik Bredbyn Bredbyn - Örnsköldsvik 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 3 Örnsköldsvik O9 Örnsköldsvik Köpmanholmen Köpmanholmen - Örnsköldsvik 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 2 Ådalen O10/O22 Härnösand Härnösand tätorts- och landsbygdstrafik 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss O10 Härnösands tätort Härnösands tätortstrafik O22 Härnösand landsbygd Härnösand landsbygdstrafik 1 Medelpad O14/O15 Sundsvalls tätort Sundsvalls tätortstrafik 2014-06-15 2027-12-11 Nobina 1 Medelpad O16 Sundsvall nordvästra Hammarstrand - Liden - Sundsvall 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 1 Medelpad O17/21 Timrå/Sundsvall Njurunda Timrå - Njurunda 2014-06-15 2027-12-11 Nobina 1 Medelpad O18 Sundsvall Matfors Matfors - Sundsvall 2014-06-15 2027-12-11 Nobina 2 Ådalen O20 Ådalen Sollefteå - Kramfors - Härnösand 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 1 Medelpad O23 Ljungandalen Ånge - Sundsvall 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 2 Ådalen S4 Linje 331 Sundsvall - Sollefteå 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 2 Ådalen S5 Linje 201 Sundsvall - Härnösand 2014-06-15 2027-12-11 Mittbuss 3 Örnsköldsvik S6 Linje 50 Härnösand - Örnsköldsvik 2016-12-11 2027-12-11 Nobina Linje 40 S3 Linje 40/Tvärflöjten Örnsköldsvik - Sollefteå - Östersund 2020-12-13 2024-12-14 Centrala Buss Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 51 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 11 RAPPORT Linje 40 är en linje där ansvaret delas av Jämtlands och Västernorrlands län. Avtalet för linje 40 har från december 2024 övertagits av Länstrafiken i Jämtland. I juni 2025 startade ett nytt avtal för serviceresor. Denna upphandling innefattar bland annat anropsstyrd linjetrafik samt kompletteringslinjer som utförs med taxi. I och med det nya avtalet har antalet trafikområden minskat från sex mindre till tre större. Tabellen nedan visar giltighetstid för befintliga avtal, tillsammans med trafikområde och avtalspart. Tabell 3:Trafikavtal serviceresor Trafikavtal serviceresor Trafikområde Namn Beskrivning Starttid Sluttid Avtalspart Trafikområde 1 Serviceresor inom Ånge, Timrå, Härnösand och Anropsstyrd sjukresor i linjetrafik/ Samtrans Sundsvalls kommun kompletteringstrafik 2025-06-15 2029-06-14 omsorgsresor AB Trafikområde 2 Serviceresor inom Anropsstyrd Sollefteå och linjetrafik/ Byberg & Nordin Kramfors kommun kompletteringstrafik 2025-06-15 2029-06-14 Busstrafik AB Trafikområde 3 Serviceresor inom Anropsstyrd Björkstaden Örnsköldsviks linjetrafik/ Beställningscentral kommun kompletteringstrafik 2025-06-15 2029-06-14 AB 3 Kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering I detta avsnitt redovisas kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering med ett urval värden för 2025. Värdena är hämtade från Kollektivtrafikmyndighetens egna system samt uppgifter från bland annat Svensk kollektivtrafik och Trafikanalys. 3.1 Effektivitet Resandet med den regionala kollektivtrafiken minskade kraftigt under covid 19-pandemin. Efter att resandevolymerna var som lägst 2021 har en successiv återhämtning tagit vid. Nivåerna ligger fortfarande under de som noterades före pandemin. Nivån är idag 25 procent lägre än nivån för 2019. Under 2025, såväl som under 2024, har det varit stora problem med att validera biljetter ombord på bussarna. Dessa problem är märkbara i statistiken, som inte återger en komplett bild över resandet. Effekterna av problemen påverkar bland annat utfallet för de värden som handlar om resandeutveckling. I Västernorrlands län finns tätortstrafik i Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå samt landsbygdstrafik i redan nämnda kommuner och i Timrå, Ånge och Kramfors kommun. Det finns även regionala linjer mellan kommunhuvudorter. I länet finns dessutom transportkonceptet paxa, som är efterfrågestyrd trafik som fungerar som komplement till den linjelagda trafiken. I Sollefteå tätort är paxa numera en permanent trafiklösning. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 52 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 11 RAPPORT Utbudet av kollektivtrafik är i princip oförändrat sedan 2024, men bussarnas beläggning och antalet personkilometrar har minskat vilket indikerar ett lägre resande. Ett lägre resande ger även en högre trafikeringskostnad per påstigning. Antalet resor som gjorts inom länet med tåg har ökat under 2025. I likhet med många andra län har Västernorrland en minskande marknadsandel. Andelen kollektivtrafikresor av det motoriserade resandet är i dagsläget 9 procent. Tabellen nedan visar resandeutveckling i länet utifrån ett antal variabler. 2024 är att betrakta som ett startår för den summering som presenteras. Den nedbrytning som görs på de avtalsområden som börjar gälla 2027 introduceras till trafikuppföljningen för 2025 och görs inte retroaktivt. Definitioner och begrepp återfinns i avsnitt 4. Tabell 4: Effektivitet allmän kollektivtrafik Effektivitet 2025 2024 Antal påstigningar Totalt, buss 7 960 768 8 450 552 AO1 5 304 039 n.a. AO2 1 401 422 n.a. AO3 1 241 872 n.a. Per invånare 33,1 35,0 Totalt, tåg 507 050 491 587 Per invånare 2,1 2,0 Antal utbudskilometer Totalt (tusental) buss 12 821 12 939 AO1 6 211 n.a. AO2 4 300 n.a. AO3 2 061 n.a. Per invånare (km) 53,3 55,1 Totalt (tusental) tåg 2 233 2 205 Per invånare (km) 9,3 9,1 Antal personkilometer (tusental) Buss 140 905 151 848 Tåg 88 691 80 057 Beläggning (antal passagerare) Buss 11,0 11,7 Trafikeringskostnad (kronor) Per påstigning 68 65 Per utbudskilometer 41 42 Marknadsandel (procent) Andel 9 9 Invånare i Västernorrlands län Antal 240 640 241 458 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 53 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 7 av 11 RAPPORT Resandet med anropsstyrd linjetrafik inom serviceresor har totalt sett minskat, vilket framgår av tabell nedan. Detta beror på att sjukreselinje 190 förändrats och att allmänna resenärer inte längre kan resa med linjen. Tabell 5: Serviceresor Resande anropsstyrd linjetrafik och kompletteringstrafik 2025 2024 Antal påstigningar Totalt 4 881 6 395 Trafikområde 1 1 060 1 269 Trafikområde 2 1 903 1 481 Trafikområde 3 784 998 Sjukreselinje 190 * 1 134 2 647 Antal personkilometer (tusental) Totalt 211 381 Trafikområde 1 22 27 Trafikområde 2 23 20 Trafikområde 3 19 25 Sjukreselinje 190 * 146 309 *t.o.m. 2025-06-14 3.2 Kvalitet Att erbjuda länets invånare en kollektivtrafik som är trygg, tillgänglig och pålitlig är ett av Kollektivtrafikmyndighetens kärnuppdrag. Andelen tillgänglighetsanpassade bussfordon kommer att öka med de nya trafikavtalen. Det finns fortsatt behov av att anpassa länets hållplatser och bytespunkter så att de kan nyttjas av alla resenärsgrupper. De underlag som visar tillgänglighetnivå på länets hållplatser är idag inte fullständiga. Kollektivtrafikmyndigheten arbetar successivt med att komplettera och förbättra underlaget, framför allt för hållplatser med högt antal påstigande. Tillgängligheten vid länets tågstationer varierar. Alla stora och medelstora stationer har resenärsinformation i form av text och ljud. Samtliga stationer i Västernorrland (Erikslund ej uppgift) har taktila stråk på perrongen, de stora stationerna Örnsköldsvik C och Sundsvall C har även taktila stråk i väntsalen vilket även Husum och Örnsköldsvik N har. De flesta stationer har tillgänglighetsanpassad entré till väntsalen och en anpassad WC. Bussarnas punktlighet mäts som andel av bussarna som följer tidtabellen. Under 2025 var 61 procent av bussarna i tid. 34 procent av bussarna ankom för sent. Utöver det avgick en mindre andel av bussarna för tidigt. Tågens punktlighet har förbättrats senaste året och mer än 90 procent av tågen ankom på utsatt tid. Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken (NKI) är 55 procent vilket ligger i linje med det nationella snittet. Resenärsgruppen seniorer (65-95 år) är mer nöjda med kollektivtrafiken än andra grupper. Kvinnor och män är nöjda i samma utsträckning. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 54 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 8 av 11 RAPPORT Tabellen nedan berör kollektivtrafikens kvalitet utifrån ett antal nyckeltal. Tabell 6: Allmänna kollektivtrafikens kvalitet Kvalitet 2025 2024 Punktlighet (procent) Buss 60,7 62,5 Tåg 93,1 89,3 Nöjdhet (procent) NKI 55 56 Tillgänglighet (procent) Tillgänglighetsanpassade bussar 28 30 Tillgänglighetsanpassade hpl/stationer Buss n.a. n.a. Tåg n.a. n.a. Fossilfria fordon (procent) Andel personkm med fossilfritt drivmedel, buss 100 100 Andel utsläppsfria bussar n.a. n.a. Andel elektrifierade tåg 100 100 3.3 Finansiering Kommunalförbundets trafikintäkter uppgår till knappt 125 miljoner kronor. Denna post innefattar direkta intäkter från trafikanterna i form av biljettintäkter och rymmer inte subventionerade produkter. Dessa ingår i och med nya förbundsordningen i medlemsbidraget. Sedan 2025 gäller en ny förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten. Intäkter från biljettförsäljning fördelas inte längre till förbundets medlemmar på samma sätt som tidigare. Trafiken bekostas i huvudsak gemensamt av medlemmarna bortsett från den tillköpstrafik som tillgodoser lokala behov av trafikförsörjning. Hur stor del av biljettintäkterna som kan härledas till en viss linje, eller avtalsområde, styrs genom en framtagen modell som tar hänsyn till olika värden, såsom linjens längd. I tabellen nedan fördelas biljettintäkterna på de tre nya avtalsområdena utifrån den nya modellen. Ingående data finns från maj månad 2025 och framåt, av den anledningen är summan av de fördelade intäkterna lägre än den totala trafikintäkten som redovisas på helårsbasis. Den fördelning som görs på de tre nya avtalsområden som börjar gälla 2027 introduceras till trafikuppföljningen för 2025 och görs inte retroaktivt. Kostnaderna för att genomföra trafiken var högre 2024 än 2025, vilket beror på högre indexnivåer och fler trafikeringsdagar. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 55 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 9 av 11 RAPPORT Tabell 7: Allmänna kollektivtrafikens finansiering Finansiering 2025 2024 Intäkter (tusental) Trafikintäkter buss 124 968 121 374 varav intäkter allmänhetens resor 96 527 99 000 Fördelade biljettintäkter 63 007 x AO1 41 971 x AO2 12 623 x AO3 7 745 x Trafikintäkter tåg 39 398 40 162 Kostnader (tusental) Trafikkostnader buss 543 264 550 064 AO1 290 532 x AO2 147 822 x AO3 98 187 x Trafikkostnader tåg 124 487 131 224 Kostnad per produktionskm (kr) AO1 47 x AO2 34 x AO3 48 x Medlemsbidrag (tusental) 460 667 325 408 Övriga bidrag och tillskott (tusental) 3 502 3 496 Självfinansieringsgrad (procent) 18,4 18,9 4 Definitioner och begrepp I detta avsnitt ges en definition av de begrepp och värden som används i rapporten. Listan nedan utgår från branschpraxis och från Transportstyrelsens och Trafikanalys definitioner. Tabell 8:Begreppsförklaring Det genomsnittliga antalet passagerare per fordon. Räknas ut genom att dividera antalet personkilometer Beläggning med antalet utbudskilometer. Medelfärdlängd per påstigning. För lokal- eller regionalbuss i Västernorrlands län är medelfärdlängden Medelfärdlängd 17,7 km, enligt RVU Sverige. Nöjd Kund Index, anger andelen resenärer som är nöjda med sin kollektivtrafik (ger betyg 4 eller 5 på en 5-gradig NKI skala). Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 56 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 10 av 11 RAPPORT Den sammanlagda reslängden för alla resenärer. Räknas ut genom att multiplicera den genomsnittliga reslängden Personkilometer med antalet påstigningar. Resandet mäts som antal påstigningar eller som personkilometer. Reser man tur och retur är det två påstigningar, och reser man med övergång är varje Resande övergång en ny påstigning. Trafikintäkter är direkta intäkter från trafikanterna i form Trafikintäkter av biljettintäkter. Utbudet av kollektivtrafik mätt som fordonens totala Utbudskilometer färdsträcka. Listan nedan kommenterar vilka uppgifter som ingår i de värden som tas upp i rapporten. Tabell 9:Antaganden Antal påstigningar, både gällande buss och tåg, avser antal viseringar ombord. Uppgifter hämtas från PowerBI och Qlick View. Resor med paxa inhämtas separat från bokningssystemet VOC. Antal utbudskilometer inkluderar inte sträckor tillryggalagda i Jämtlands län. För paxa inhämtas underlag från VOC. Trafikintäkter totalt inkluderar skolkort och resplus, ej bussgods. Inga subventioner ingår i posten. Intäkter från allmänhetens resor är trafikintäkter exklusive skolkort och resplus. Trafikkostnader är detsamma som ersättning till trafikföretagen. Stationsavgifter och depåhyra ingår inte i posten. Medlemsbidrag är bidrag från kommun och region. Övriga bidrag och tillskott avser bidrag från staten. Självfinansieringsgrad är den andel av trafikkostnaden som täcks av biljettintäkter från kund, exklusive skolkort, inklusive resplus. Uppgifter om bussarnas punktlighet kommer från Consat och tågens punktlighet från Norrtåg. NKI kommer från Kollbar, med urvalsvärde ”kund”. Andel tillgänglighetsanpassade bussar och andel personkilometer med fossilfritt drivmedel kommer från Frida. De kommentarer som ges i löptext angående tillgänglighet på tågstationer är hämtade från Norrtågs hemsida. Thomas Olsson Förbundsdirektör Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 57 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 11 av 11 RAPPORT Bilaga: Beslut om allmän trafikplikt 2023 Dnr 23/00607-2 o Trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg o Allmän trafikplikt samt överlämnande av befogenhet att ingå avtal om allmän trafik 2022 Dnr 22/00425-2 o Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om trafikplikt i Västernorrlands län Dnr 22/00234-2 o Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län (buss) o Beslut om behörighet till annan trafikhuvudman att fatta beslut om allmän trafikplikt i Västernorrlands län (tåg) 2021 Dnr 21/00635-2 o Beslut om allmän trafikplikt beträffande anropsstyrd trafik inom Sundsvalls kommun o Beslut om överlämnande av befogenhet till Sundsvalls kommun att ingå avtal om allmän trafik Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 58 of 59. Signatures for document with ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. TeamEngine Document E-Sign ID: A1AB568D-4E47-43A1-9637-FB4BE55D1B08. Page 59 of 59. TeamEngine E-Signing Sid 1 av 6 PROTOKOLL Datum Diarienr 2026-06-10 26/00286-2 Camilla Norberg, 070-231 83 20 Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-06-10 Tid: 16.00 – 16.34 Datum: 2026-06-10 Plats: Teamsmöte Närvarande ledamöter: Se Tjänstgöringslistan Justerare: Knapp-Britta Thyr (MP) Tid för justering: Justering av protokollet sker 2026-06-10 med BankID Underskrifter Se sista sidan ANSLAG/BEVIS Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 2026-06-10 2026-06-10 2026-07-02 Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning Camilla Norberg, Stabsadministratör Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 317D9B6B-959D-4E31-8625-DEF1A8E05C16. Page 1 of 11. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 6 PROTOKOLL Närvarande Region Västernorrland • Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande • Joakim Jonsson (KD, ledamot och vice ordförande Örnsköldsviks kommun • Andreas Jansson (C), ledamot • Carolina Sondell (S), ersättare Kramfors kommun • Jon Björkman (V), tjänstgörande ersättare Härnösands kommun • Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot och justerare • Per-Eric Norberg (C), ersättare Sundsvalls kommun • Hans Forsberg (C), ledamot Timrå kommun - Ånge kommun • Eva Mörk Månsson (S), ledamot Ånge kommun ankom under § 66 Sollefteå kommun • Johan Andersson (C), ledamot • John Åberg (S), ersättare Frånvarande • Magnus Svensson (C), ersättare Region Västernorrland • Per Gybo (SJVP), ersättare Region Västernorrland • Malin Svanholm (S), ledamot Kramfors kommun • Sven Bredberg (M), ersättare Sundsvalls kommun • Stefan Dalin (S), ledamot Timrå kommun • Tony Andersson (M), ersättare Timrå kommun • Göran Ottosson (SD), ersättare Ånge kommun Tjänstepersoner • Thomas Olsson • Camilla Norberg • Stefan Välijeesiö Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 317D9B6B-959D-4E31-8625-DEF1A8E05C16. Page 2 of 11. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 6 PROTOKOLL Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-06-10 Innehåll § 63. Sammanträdets öppnande .............................................................................. 4 § 64. Upprop .............................................................................................................. 4 § 65. Val av justerare för sammanträdet ................................................................ 4 § 66. Tilldelningsbeslut av kontrakt i upphandlingen Busstrafik 2027 ............... 5 § 67. Sammanträdet avslutas ................................................................................... 6 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 317D9B6B-959D-4E31-8625-DEF1A8E05C16. Page 3 of 11. TeamEngine E-Signing Sid 4 av 6 PROTOKOLL

§ 63 Mötets öppnande Ordförande Ewa Back hälsade styrelsen välkommen.

§ 64 Godkännande av dagordningen Dagordning och handlingar inför dagens möte har sänts ut till styrelsen via e-post 2026-09-09 Beslut Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande dagordning (bilaga 1) 1 Scenkonst Västernorrland AB Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall Dokument-ID 09222115557591613974 Signerat AN, EB, ME 7 oktober 2026

§ 65. Val av justerare för sammanträdet Förbundsdirektionen beslutar att välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 317D9B6B-959D-4E31-8625-DEF1A8E05C16. Page 4 of 11. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 6 PROTOKOLL

§ 66. Tilldelningsbeslut av kontrakt i upphandlingen Busstrafik 2027 Förbundsdirektionen beslutar att tilldela Vy Buss AB kontrakt för trafikuppdrag Medelpad och Trafikuppdrag Ådalen, att tilldela Byberg & Nordin Busstrafik AB kontrakt för trafikuppdrag Örnsköldsvik, skolskjuts Härnösands kommun, skolskjuts Kramfors kommun, skolskjuts Sollefteå kommun och skolskjuts Örnsköldsviks kommun, att uppdra till förbundsdirektören att teckna avtal för upphandlingen Busstrafik 2027, att förklara paragrafen omedelbart justerad. Ärendet Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upphandlat följande sju trafikuppdrag: • Allmän kollektivtrafik Medelpad • Allmän kollektivtrafik Ådalen • Allmän kollektivtrafik Örnsköldsvik • Skolskjuts Härnösands kommun • Skolskjuts Kramfors kommun • Skolskjuts Sollefteå kommun • Skolskjuts Örnsköldsviks kommun Förslaget är att tilldela Vy Buss AB och Byberg & Nordin Busstrafik AB kontrakten för respektive uppdrag enligt tabellen nedan. Förslaget för tilldelning har tagits fram efter genomförd prövning och utvärdering av inlämnade anbud. Antagna anbudsgivare och deras anbud uppfyller upphandlingsdokumentens samtliga obligatoriska krav och har enligt utvärderingsmodellen det ekonomiskt mest fördelaktiga priset. Kategori Trafikuppdrag Anbudsgivare Vinnande Utvärderingspris anbud Allmän Medelpad Vy Buss AB Kombination 3 244 786 178 trafik Allmän Ådalen Vy Buss AB Kombination 3 141 351 041 trafik Allmän Örnsköldsvik Byberg & Nordin Kombination 2 101 324 131 trafik Busstrafik AB Skolskjuts Härnösand Byberg & Nordin Kombination 2 5 389 341 Busstrafik AB Skolskjuts Kramfors Byberg & Nordin Kombination 2 16 996 055 Busstrafik AB Skolskjuts Sollefteå Byberg & Nordin Fristående bud 18 448 672 Busstrafik AB Skolskjuts Örnsköldsvik Byberg & Nordin Kombination 2 31 686 282 Busstrafik AB Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 317D9B6B-959D-4E31-8625-DEF1A8E05C16. Page 5 of 11. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 6 PROTOKOLL Efter det att anbudssökande och anbudsgivare underrättats om förbundsdirektionens beslut om tilldelning meddelats inträder en avtalsspärr om 10 dagar enligt 20 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Föredragande: Stefan Välijeesiö, trafikchef. Expedieras till: Kommunalförbundets medlemmar Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-08 Beslut om tilldelning av kontrakt i upphandlingen Busstrafik 2027

§ 67 Beslutslogg Styrelsen gick igenom tagna men ej genomförda beslut i beslutsloggen. Beslut Styrelsen beslutade att lägga den till handlingarna. (bilaga 2)

§ 68 Ekonomisk rapport, tertial 2 Mikael Flodström föredrog delårsbokslutet per 26-08-31 samt en prognos för hela 2026. Bolagets resultat uppgår till -336 tkr per 26-08-31 jämfört med budgetens -1500 tkr. Prognosen per 26-12-31 uppgår till -1600 tkr. Beslut Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet per 2026-08-31 samt skicka det till ägarna. (bilaga 3)

§ 69 Information om sparprogrammet Birgitta Ulming informerade om sparprojektet. Beslut Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna (bilaga 4) Scenkonst Västernorrland AB Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall Dokument-ID 09222115557591613974 Signerat AN, EB, ME 7 oktober 2026

§ 70 Konferensinbjudningar Länsteatrarnas höstmöte 2026, onsdag 4 november - fredag 6 november i Luleå. Regional Musik i Sverige (RMS) höstmöte 2026 i Jönköping 7–9 oktober. Ewa Back förvarnade alla att kontrollera sina kalendrar för deltagande vid Folk och Kultur den 10–13 februari 2027. Beslut Styrelsen beslutade att Ulf Bylund deltar på Länsteatrarnas höstmöte, Margareta Engström och Ewa Back deltar på RMS höstmöte.

§ 71 Rapport från VD VD Mikael Flodström informerade om följande punkter: - Scenhyror Sundsvall - Svensk Scenkonst branschdagar i Sundsvall 10–12 maj 2028 - Orkestersatsningen - Rekrytering musikchef Beslut Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. (bilaga5)

§ 72. Föregående protokoll Förbundsdirektionen beslutar att föregående protokoll från 8 maj och 22 maj 2026 läggs till handlingarna. Bakgrund Protokollen har varit utsänd för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 4 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 28 PROTOKOLL

§ 73. Ordförande rapporterar Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen från ordförande till handlingarna. Bakgrund Vid direktionens sammanträde den 22 maj fick ordföranden i uppdrag att ta kontakt med Region Jämtland Härjedalen avseende en utredning av trafikkostnader för två alternativ för persontrafik via Övre Ådalsbanan. Ordföranden har förankrat frågan med Region Jämtland Härjedalen, och arbetet kan nu fortsätta. Myndigheten återrapporterar i höst. Vidare har ytterligare möten genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner avseende nedsatta priser, där vi har haft möjlighet att lämna inspel. Representationen har omfattat aktörer från hela landet. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande.

§ 74 Mötet avslutas Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat. Nästa möte är planerat att äga rum torsdagen den 19:e november 2026. Vid protokollet: Andreas Näsholm Justeras: Ewa Back Margareta Engström Digital signering längst ner i dokumentet Scenkonst Västernorrland AB Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall Dokument-ID 09222115557591613974 Signerat AN, EB, ME Verifikat Dokument-ID 09222115557591613974 Dokument Protokoll 6 26-09-16 Styrelsemöte Bilaga 1.pdf Huvuddokument Bilaga 1 3 sidor 2 sidor Startades 2026-10-08 12:04:10 CEST (+0200) av Andreas Sammanfogad med huvuddokumentet Näsholm (AN) Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Färdigställt 2026-10-15 15:41:36 CEST (+0200) Bilaga 2.pdf Bilaga 3.pdf Bilaga 2 Bilaga 3 1 sida 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Bilaga 4.pdf Bilaga 5.pdf Bilaga 4 Bilaga 5 8 sidor 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Bilaga 6.pdf Bilaga 6 14 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Andreas Näsholm (AN) Signerare Andreas Näsholm (AN) Ewa Back (EB) Scenkonst Västernorrland AB Personnummer 195407067924 andreas.nasholm@norrdans.se ewaback@telia.com +46705356669 Signerade 2026-10-08 12:04:11 CEST (+0200) SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA INGEGERD BACK" Signerade 2026-10-08 13:21:17 CEST (+0200) 1/2 Verifikat Dokument-ID 09222115557591613974 Margareta Engström (ME) Personnummer 194906197803 margareta.engstrom@sundsvall.se SNvenskt BankID logo amnet som returnerades från svenskt BankID var "MARGARETA ENGSTRÖM" Signerade 2026-10-15 15:41:36 CEST (+0200) Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify 2/2 9 september 2026 Styrelsemöte Scenkonst Västernorrland AB Tid: Onsdag 16 september 2026 kl 9.00 – 12.00 Plats: Scenkonst Västernorrland, Norra Järnvägsgatan 10, Sundsvall, Konferensrum Regissören och via Teams Bolagsstyrelsen Ewa Back Ordförande Ulf Bylund Vice ordförande Margareta Engström Stefan Frankl Kristian Åsander Knapp Britta Thyr Arbetstagarrepresentanter Carin Sjödin Ordinarie Sara Högsten Suppleant Christoffer Thorsell Suppleant Amanda Cederberg Suppleant I tjänsten Mikael Flodström Verkställande direktör Annica Wikström Controller Andreas Näsholm HR Administratör Birgitta Ulming Kommunikationschef Liz Kinoshita Danschef FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av protokollsjusterare 4. Föregående protokoll (bifogas) Scenkonst Västernorrland AB Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 1 9 september 2026 5. Beslutslogg (bifogas) 6. Ekonomisk rapport, tertial 2 (skickas separat) 7. Information om sparprogrammet, Birgitta Ulming 8. Konferensinbjudningar (bifogas) 9. Rapport från VD 10. Information från Norrdans, Liz Kinoshita 11. Rapport från styrelse 12. Övriga frågor 13. Mötet avslutas För styrelsen Scenkonst Västernorrland AB Ewa Back Ulf Bylund Ordförande Vice ordförande Scenkonst Västernorrland AB Norra Järnvägsgatan 10 • 852 31 Sundsvall Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 1 Beslutslogg Scenkonst Västernorrland AB Tagna, ej genomförda beslut Org nr 556571-8344 Datum ref styrelsmöte Innehåll Måldatum Ansvarig Kommentar Status 2024-06-25 §557 VD fick i uppdrag att genomföra risk-och Mikael uppdatering av VD, konsekvensanalys av samlokalisering av bolagets avvaktar verksamheter besparingsutredning och kommunens lokalutredning Genomförda beslut Datum ref styrelsemöte Innehåll Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 2 Delårsbokslut 260831 Resultat 26-08-31 -336 tkr Budget 26-12-31 -1 500 tkr Prognos 26-12-31 -1 600 tkr Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 3 Tertialbokslut 2026-08-31 Utfall tom Utfall tom Budget tom Prognos Bolag: Scenkonst Västernorrland AB 2025-08-31 2026-08-31 2026-08-31 helår 2026 Budget 2026 Resultaträkning Tkr Nettoomsättning 91 465 96 961 97 117 148 555 145 676 Summa rörelseintäkter 91 465 96 961 97 117 148 555 145 676 Produktionskostnader -25 501 -31 186 -29 478 -47 576 -44 217 Övrig externa kostnader -17 042 -16 423 -17 100 -25 757 -24 749 Personalkostnader -48 996 -49 644 -51 574 -76 763 -78 263 Avskrivningar enligt plan -678 -565 -565 -759 -847 Summa rörelsekostnader -92 217 -97 818 -98 717 -150 855 -148 076 Rörelseresultat -752 -857 -1 600 -2 300 -2 400 Övriga finansiella intäkter 16 521 600 700 900 Resultat före bokslutsdispositioner & skatt -736 -336 -1 000 -1 600 -1 500 Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 3 Delårsbokslut 20260831 Utfall 260831 Budget 261231 Prognos 261231 Dans 927 tkr 0 tkr 0 tkr Film -393 tkr 0 tkr 595 tkr Musik -459 tkr 0 tkr 0 tkr Teater -798 tkr 0 tkr -458 tkr Administration och hyror -352 tkr -1 500 tkr -1 737 tkr Marknad 228 tkr 0 tkr 0 tkr Barn o Unga 511 tkr 0 tkr 0 tkr Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 3 Spar-2027 Hösten 2026 Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 Sparprogram Marknad: 1 mkr Admin: 0,4 mkr Film: 0,4 mkr Musik: 2 mkr Dans och teater: 1,36 mkr SUMMA: 5,16 mkr Hyresrabatt 1,0998 mkr/ år under 2026-2028. Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 Summering sparförslag i tjänster Följande tjänster är bortförhandlade: • Teknisk samordnare 100% • Teknisk assistent 100% • Snickare 100% • Scentekniker 75% • Ad/fotograf 100% • Grafisk producent 100% Nya tjänster i grundförslaget: • Verkstadsansvarig 100% • Försäljningsansvarig 100% Tillkomna tjänster under förhandlingen i uppdaterat slutförslag: • Produktionstekniker 100% Resultatet vid avslutad förhandling blir att sparet i tjänster går från 3,75 till 2,75. Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 Hur går vi vidare? 1.Samordnade 2. Gemensam 3. Gemensamt produktionsprocesser: produktionsplanering: planeringsverktyg Vad behöver vi skruva i Hur ska vi planera? Vilket? för att kunna arbeta Vilka möten? Upphandling. effektivt tillsammans? Vilka människor? Implementering och uppföljning. Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 Samordnad produktionsplanering (BUS) Årsplanering (J,L) Verktyg Arbetsmiljö (AH) Mötesstrukturer (BUS)  Offentlig  Planeringsverktyg (SH)  RoK befintliga och  Ledningsgruppen (MF) uppdaterade  Skola  Produktionshandbok (JO)  VC-möten  Uppföljning  Dans  Livskraft  Producentmöten löpande  Musik  Science&Scenes  Avdelningsmöten  Teater  Utvärdering  Ägardirektiv  Marknad  Digitala mötesstrukturer  Samordning lokala  Gemensam  Turnéplanering avtal  Ekonomiprogram (AW)  Intern konkurrens  HR-system (AH)  Extern konkurrens  Sharepoint (AT) Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 Struktur för delprojekt Tidplan Deadlines Förankring Förankring Nivåer: Implementering • Chefer • Producenter Uppföljning • Avdelningsvis Utveckling • Facket Förvaltning Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 Samordnad produktionsplanering ARBETSMILJÖ Årsplanering Verktyg FÖRANKRING Mötesstrukturer Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 CHANGES Cross disciplinary collaborations - Local Leadership / Hosting – Intentions Meetings Anchoring & Solidarity alongside difference – grounded in positioning & canon – understanding community values Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 4 VD informerar • Scenhyror Sundsvall • Svensk Scenkonsts branschdagar • Orkestersatsningen • Rekrytering musikchef Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 5 Aktuellt på SVT play Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 5 Svensk Scenkonsts branschdagar 2028 • Kommer till Sundsvall 10-12 maj 2028 • Sundsvalls teater bokad Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 5 NORRDANS Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Liz Kinoshita – konstnärliga principer som ligger till grund för ledarskapet • Motståndskraft • Gemenskap • Våga lita på andra • Överraskning You Can't Take It With You (2017) Saga Saga (2024) Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Konstnärlig profil • Dynamisk, konsekvent, engagerad • Berättande och abstrakta linjer • ENERGIGIVANDE – Norrdans levererar alltid och fortsätter att överraska • Intentions möte Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Samverkan • Samarbete i nätverk och kompanier • Arrangörer - Att möta utmaningar • Danscentrum Norr – Centrumutbildning - Kulturpolitik • Tvärkonstnärligt arbete • Förankring och solidaritet vid sidan av olikheter – grundat i positionering och kanon – förståelse för gemenskapens värderingar Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Interregion al Danskonsulent Region Norrbotten samverkan Danscentrum Norr (fria fältet) Riksteatern Norra Dans i Västerbotten, Norrlandsoperan Danskonsulent, Estrad Norr Dansutvecklare Norrdans Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Hem i Härnösand • Härnösands Teater • Dansresidens för att fylla huset året runt • Movement Sessions • Utomhusföreställningar och platsspecifika föreställningar • Utrymme för kulturella presentationer – t. ex. AIR Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Núx brúx Chara Kotsali Att få arbeta med Chara Kotsali har varit en inspirerande gåva, det är ingen förvåning att hon är ett uppmärksammade namn på de europeiska scenerna just nu! Hennes engagemang och expertis inom koreografi är så välutvecklade att hon kan leverera en meningsfull och energigivande föreställning som utstrålar vild hoppfullhet mitt i mörkret. Hela Norrdans är väldigt glada över det här samarbetet - Liz Kinoshita Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 2027 - 2028 • Workshops med Marit-Shirin Carolasdotter, Fabi Barba + Fortsättning tillsammans med konstnärer och kollegor 2026 • Tino Sehgal > This Invitation > Lokalt • Oona Doherty > Turné & internationella datum (IE - Cork Midsummer Festival, FR - Lyon Biennale de Danse, UK - Fierce Festival) • Kanon > Liz Kinoshita Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 2028 - 2029 • Thomas Hauert > Samarbete med Musik Västernorrland • Ofelia Jarl Ortega > Samarbete med Teater Västernorrland • Hugo Hedberg / Bibu / Dansenshus / Danscentrum • David Zambrano - Soul Project Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Energi & Resonans  Minnesvärda  Överraskande  Uppvaknande  Stolthet på den internationella scenen  Mod kontra rädsla - Förmedling  Tålamod, nyfikenhet, omställning – Vad dansen kan göra Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 ”Pushing each other past boundaries that hurt no one” Chrysa Parkinson Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 Owner's Directives Scenkonst Västernorrland Bolagets syfte > Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund och att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Bolagets ändamål > Bolaget ska även arbeta för att utveckla Sundsvall till ett regionalt centrum för scenkonst. Verksamheten ska gynna hela länet. Riktlinjer för verksamheten > Minst 50 procent av bolagets aktiviteter ska rikta sig till barn och unga. Bolagets roll i en samhällskris > Fortsätta enligt ordinarie uppdrag och så långt det är möjligt säkerställa att länets medborgare får fortsatt tillgång till scenkonst och film. Produktion> Antal aktiviteter kringkultur och hälsa för äldre. Främjande> Främja allas deltagande i dans, film, musik och teater genom kompetensstöd till det fria kulturlivet, främjande av barn och ungas, samt de nationella minoriteternas, tillgång till kultur och utövande samt vara en viktigdrivkraft inom de kulturella och kreativa branscherna. Samverkan> Antal gästspel och samarbeten med andra regionala kulturinstitutioner. Utveckling> Utveckla bolagets samhällsrelevans, angelägenhet och tillgänglighet för alla innevånare oavsett sociala skillnader, ålder och levnadsvillkor och vara enkraft i att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Finansieringav verksamheten> Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bland annat egna intäkter och bidrag från nationella och internationella aktörer, såsom Statens kulturråd och EU:s fonder. Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 AUDIENCE & NORRDANS ROLE IN SOCIETY International pride Genuine enthusiasm Meeting challenges in touring – Piteå, Boléro, workshop of performance experiences Fear vs Courage, Patience, Curiosity – What dance can do Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6 CHANGES Cross disciplinary collaborations - Local Leadership / Hosting – Intentions Meetings Anchoring & Solidarity alongside difference – grounded in positioning & canon – understanding community values Dokument-ID 09222115557591613974 Bilaga 6

§ 75. Hel- och delägda bolag Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna, att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument. Bakgrund Bussgods i Norr AB Kallelse och handlingar till Bussgods i Norr AB:s stämma 2026-06-04 Norrtåg AB Inga inkomna handlingar AB Transitio Styrelseprotokoll nr 203 2026-04-23 Kallelse och handlingar till AB Transitios stämma 2026-06-02 Västernorrlands läns Trafik AB Protokoll bolagsstämma 2026-05-28 Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande.

§ 76. Beslutsuppföljning Förbundsdirektionen beslutar att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna. Bakgrund Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Beslutsunderlag: Beslutsuppföljning, bilaga 1. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 6 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 7 av 28 PROTOKOLL

§ 77. Delegationsbeslut Förbundsdirektionen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Bakgrund Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Beslutsunderlag: Delegationsbeslut, bilaga 2.

§ 78. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar Förbundsdirektionen beslutar att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna. Bakgrund Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Beslutsunderlag: Lista på inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar, bilaga 3. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 7 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 8 av 28 PROTOKOLL

§ 79. Information från revisorerna Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen från revisorerna till handlingarna. Bakgrund Revisorerna har granskat verksamhetsåret och kommer idag att informera om de iakttagelser som ligger till grund för revisionsberättelsen. Syftet med granskningen av årsredovisningen är att bedöma om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. I revisionsrapporten lämnas två rekommendationer: att se över rutinerna för attestering av manuella bokföringsordrar och uppdatera attestordningen, samt att säkerställa att avstämningar attesteras av någon annan än den som upprättat dem. Revisorerna bedömer att rekommendationerna är av vikt och de kan konstatera att motsvarande rekommendationer även lämnades föregående år. Inom ramen för den grundläggande granskningen görs även en bedömning av de verksamhetsmål som fastställts. Revisorerna har granskat samtliga mål och bedömer att dessa i huvudsak har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Målet om att öka antalet kollektivtrafikresenärer har dock inte uppnåtts, då antalet resenärer minskade med sju procent under 2025. Revisorerna har även noterat att direktionen har vidtagit åtgärder för att säkerställa betalningsberedskapen. Det finansiella målet om ekonomi i balans uppnås dock inte för samtliga indikatorer. Vidare bedömer revisorerna att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Det finns en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys. Ett av planens tre områden har dock inte följts upp, vilket har förklarats med resursbrist. Sammantaget bedömer revisorerna att rapporteringen fortsatt behöver utvecklas så att metod, resultat och åtgärder tydligt kan utläsas. Revisorerna har också noterat att det vid direktionens sammanträden löpande redovisas anmälan av delegationsbeslut samt uppföljning av beslut. Som framgår av revisionsberättelsen bedöms verksamheten i huvudsak ha bedrivits på ett tillfredsställande sätt ur ekonomisk synpunkt, och den interna kontrollen bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Föredragande: Åke Söderberg, förbundets revisor. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 8 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 9 av 28 PROTOKOLL

§ 80. Kostnader för depån och övriga lokaler från Sundsvalls kommun Förbundsdirektionen beslutar att godkänna Sundsvalls kommuns kostnader för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, samt att ersättning utbetalas i enlighet med kalkylen, inklusive retroaktiv reglering för 2025. Bakgrund Vid förbundsdirektionens sammanträde den 22 maj beslutade förbundsdirektionen följande: att godkänna självkostnadsmodellen som underlag för att ta fram en självkostnad för bussdepåer och andra lokaler, att beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027, att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026. Sundsvalls kommun har nu inkommit med en självkostnadskalkyl för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, vilken förbundsdirektionen har fått ta del av. Kostnaderna redovisas nedan. Gärdedepån 2026 2027 2028 2029 2030 Sundsvall Avskrivningar 1 746 532 1 746 532 1 746 532 1 746 532 1 746 532 Sundsvall Ränta 1 102 616 1 058 952 1 015 289 971 626 927 963 Sundsvall Drift 383 430 394 549 405 202 413 306 421 572 Sundsvall Underhåll 45 980 47 314 48 591 49 563 50 554 Sundsvall Övriga intäkter -364 373 -374 939 -385 063 -392 764 -400 619 Totalt Sundsvall 2 914 185 2 872 408 2 830 551 2 788 263 2 746 002 Esplanaden 2 2026 2027 2028 2029 2030 Sundsvall Avskrivningar 397 789 397 789 397 789 397 789 397 789 Ränta 34 807 24 862 14 917 4 972 0 Drift 960 820 988 684 1 015 378 1 035 686 1 056 399 Underhåll 1 227 1 262 1 296 1 322 1 349 Totalt Sundsvall 1 394 642 1 412 597 1 429 381 1 439 769 1 455 537 Totalt KTM 1 394 642 1 412 597 1 429 381 1 439 769 1 455 537 Föredragande: Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig. Yrkande: Hans Forsberg (C) yrkar på att godkänna Sundsvalls kommuns kostnader för bussdepån och övriga lokaler i Sundsvall för åren 2025 och 2026, samt att ersättning utbetalas i enlighet med kalkylen, inklusive retroaktiv reglering för 2025. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 9 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 10 av 28 PROTOKOLL Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet. Expedieras till: Förbundets medlemmar Förbundets revisorer Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-16 Kostnader för depåer och andra resurser från Sundsvalls kommun Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 10 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 11 av 28 PROTOKOLL

§ 81. Tertialrapport april 2026 Förbundsdirektionen beslutar att fastställa Tertialrapport april 2026, att uppdra till förbundsdirektören att identifiera och redovisa alternativa kostnadsreduceringar utifrån prognosen för innevarande år, att informera medlemmarna om det ekonomiska läget. Bakgrund Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har upprättat tertialrapport för april 2026. Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Delmålen följs upp utifrån indikatorer med målvärden, samt utifrån genomförda åtgärder. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att budget 2025 antogs av förbundsdirektionen. Myndighetens bedömning Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 255,0 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 4,9 mnkr högre, en ökning med 2,0%. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 1,4 mnkr, resplusintäkter har minskat med 0,5 mnkr, samma belopp som bidrag samverkande system har minskat. Verksamhetens kostnader har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget. Här står tåghyra för 3,0 mnkr lägre kostnader, den linjelagda busstrafiken ökade med 12,0 mnkr och den särskilda persontrafiken minskade med 2,9 mnkr. Utfallet på administrativa kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget. Vid en jämförelse med föregående år är avvikelsen 32,5 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 11,5%. Verksamhetens intäkter ligger i stort oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Biljettintäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr och intäkter tågtrafik minskat med 1,5 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 32,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för en ökning med 4,5 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner. Den linjelagda busstrafiken har ökat kostnaderna med 15,5 mnkr och tågtrafiken med 12,1 mnkr. Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,1 mnkr för tertial 1 2026. Aktivering av trafikledningssystem realtid har gjorts med 2,0 mnkr. Projektet låg med i budget för 2025 men färdigställts under T1 2026. Investering av inventarier på både Kundcenter och kontoret i Kramfors har aktiverats med 0,5 mnkr. Pågående immateriella och materiella investeringar har minskat med 1,4 mnkr under första tertialet 2026. Ombord utrustning som låg som investering för 2026 utgår och ligger som förslag som en mer omfattande investering i budget 2027. Fler delar i projektet biljett- och betalsystem kommer att aktiveras under tertial 2. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 11 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 12 av 28 PROTOKOLL Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget för motsvarande period. Skolkortsintäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Fakturering av skolkort har förändrats från att faktureras 9 månader till att spridas ut över fler månader och faktureras över 11 månader i stället. Detta som en följd av lanseringen av den nya skolportalen som krävde vissa förändringar i rutiner. Tidigare har validerade skolkort fakturerats men i nya skolportalen faktureras alla utställda skolkort. Detta möjliggör ett mer automatiserat flöde. Biljettintäkternas ökning mot budget med 1,4 mnkr kan ses som en effekt av att budget ligger lika med intäkterna varje månad men första tertialet är månader med mer arbetspendling än månaderna i andra tertialet där sommarmånader drar ner biljettintäkterna. Verksamhetens kostnader uppgår till 314,9 mnkr för tertial 1 2026 och budget för motsvarande period till 307,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 7,8 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 12,0 mnkr. Indexkostnaderna på de avtalade trafikkostnaderna har stigit kraftigt under senare delen av tertial 1 främst på grund av kriget i Iran och dess verkningar på oljepriset. Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2026 är indexuppräkningen 41,0 % för både tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 8,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för tertial 1 2026 ligger på ungefär 46,4% för tätortstrafiken och 49,1% för landsbygdstrafiken. För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 10,4 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2026. Föregående låg snittindex på ungefär 38,5% för tätortstrafik och 37,7% för landsbygdstrafik motsvarande period. Nettokostnad för driften av Norrtåg är 2,1 mnkr högre än budget. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för 2026 och inga ytterligare medel kommer att tilldelas från Trafikverket. Hyror för fordon ligger lägre både på intäkts- och kostnadssidan mot budget beroende på sänkta räntekostnader. Krediteringar från 2025 har också följt med in i T1 2026. Dessa krediteringar har fakturerats efter årsbokslut och har inte varit helt kända. Driftsbidraget ligger 4,3 mnkr högre än budget men utfallet är något bättre än den prognos (41,1 mnkr) som gjordes efter budgetläggning, när information om Trafikverkets minskade bidrag blev kända. Prognos helår 2026 Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 177,0 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr mot budgetens 174,6 mnkr. Intäkternas prognostisering baseras på det utfall som varit under T1 2026. Skolkortsintäkterna var i budget inte uppräknade med den effekt som den nya faktureringen medfört. Alla utställda kort faktureras i stället för endast validerade vilket medfört högre skolkortsintäkter. I prognosen justeras det mot utfallet i tertial 1 med 6,1 mnkr högre intäkter. Intäkter resplus, intäkter som fördelas från Samtrafikens fördelningssystem, har minskat under tertial 1 jämfört med både budget och föregående år så den posten revideras ner med 1,6 mnkr beräknat på utfall hittills i år. Biljettintäkter busstrafik ligger högre i utfallet för tertialet men eftersom det är starka arbetspendlingsmånader i början av året så ligger budgetvärdet för helåret kvar i prognosen då det beräknas jämnas ut efter sommarmånaderna. Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda trafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 12 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 13 av 28 PROTOKOLL 8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning. Indexkostnader i prognosen är beräknade till 35,9 mnkr i högre kostnader jämfört med budget. Index som har använts i prognosen som snitt för 2026 är för landsbygdstrafiken 52,36% och för tätortstrafiken 48,89%. I jämförelse med budget som på både tätort och landsbygd ligger på 41% innebär det en ökning med cirka 10%. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på bägge indexkorgarna. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna. Den särskilda persontrafiken är prognosisterad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun. När budget lades i maj 2025 var effekterna av avtalet inte kända vilket bidrar till den stora differensen mot utfallet i tertial 1 och budget motsvarande period. Justering därefter görs därför i prognosen som baseras på utfallet. Trafikavtalen för serviceresor uppdateras också med indexkorg men andra faktorer som antal resor och samåkningseffekter bidrar till kostnadsbilden. Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan. Föredragande: Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig. Yrkande: Ordförande yrkar lägga till att-satserna: att uppdra till förbundsdirektören att identifiera och redovisa alternativa kostnadsreduceringar utifrån prognosen för innevarande år. att informera medlemmarna om det ekonomiska läget. Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet. Expedieras till: Förbundets medlemmar Förbundets revisorer Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-29 Tertialrapport april 2026, bilaga 4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 13 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 14 av 28 PROTOKOLL

§ 82. Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028-2029 Förbundsdirektionen beslutar att fastställa Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029. Bakgrund MRP är myndighetens styrdokument på mellanlång sikt. MRP ska utgå från aktuellt trafikförsörjningsprogram och specificera förväntad utveckling och prioriterade insatser för de kommande tre åren. Utifrån MRP tas årliga verksamhetsplaner fram där insatserna specificeras ytterligare. Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i nuvarande förbundsordning samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader och justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller. Nuvarande trafikavtal för linjelagd busstrafik sträcker sig till 2027. Avtalens utformning i kombination med förbundsordning gör det svårt att genomföra större förändringar under pågående avtalsperiod. Arbete för att utveckla och effektivisera pågår dock löpande. Myndighetens bedömning Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnader ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026-2027. Kostnaderna ökar med 83,7 mnkr och intäkterna med 4,6 mnkr. Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028. Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis. Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan. Kostnaden för Norrtåg ökar med 20,5 mnkr. Det beror bland annat på minskad statlig medfinansiering, ökade trafikkostnader i nytt avtal och fem ytterligare fordon. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 14 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 15 av 28 PROTOKOLL samverkansavtal med en avtalslängd på tre år. Dock saknar Trafikverket besked om finansiering som anges i statens årliga budget. Slutligt besked kommer tidigast först i september 2026 då Regeringens höstbudget tas. Den medfinansiering som beräknas i budget är den som gäller för prognosen 2026, 56,0 mnkr, tills nya besked ges är det även beräknat för åren 2028–2029 i budget. Det är en minskning från budget 2026 med 42 mnkr i Norrtågs budget. Västernorrlands medfinansiering av Norrtåg uppgår till 36%. Kostnaden för biljettsamverkan med X-trafik ligger i budget för 2027 enligt nytt avtal som började gälla 2026 på totalt 6,9 mnkr. I budget 2026 var det uppräknat till 6,0 mnkr. Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall. Serviceresornas kostnader minskar med 6,4 mnkr i jämförelse med budget 2026 – 2027. För budget 2026 var det budgeterat för de nya avtalen som startade i juni 2025 men där det inte fanns något utfall att luta sig mot. De nya avtalen har en annan områdesindelning och delvis andra villkor vilket gjorde det svårt att beräkna innan det finns ett utfall att titta på. Beräkningarna för budget 2027 är gjorda med de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag. Indexkostnaderna bedöms öka med 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzsundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt. För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinjen utgick redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027. Avseende personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr. Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal. Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 15 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 16 av 28 PROTOKOLL omflyttning av tjänster. Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr. Föredragande: Kristina Van Loveren, ekonomiansvarig. Magnus Gode, chef verksamhetsstöd. Expedieras till: Förbundets medlemmar Förbundets revisorer Beslutsunderlag: Missiv 2026-06-01 Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029, bilaga 5. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 16 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 17 av 28 PROTOKOLL

§ 83. Justering av biljettpriser 2027 Förbundsdirektionen beslutar att frångå tidigare beslut om prishöjning enligt indexkorg och istället genomföra en differentierad prishöjning av grundpriset enbart på enkelbiljetter som säljs ombord på bussen med 10 procent (avrundat uppåt till närmaste heltal), att övriga produkter och enkelbiljetter som säljs i app, mina sidor, företagsportal samt via försäljningsombud undantas från prishöjningar. Ärendet Kollektivtrafiken har under 2026 drabbats av ökade kostnader på grund av de stora omvärldshändelserna, och förväntas ligga kvar på samma nivå eller öka ytterligare under 2027. Hushållen har också drabbats av ökade kostnader, vilket ökar priskänsligheten. Enligt ett beslut i kommunalförbundets direktion i december 2018 så ska kommunalförbundets produkter prisjusteras årligen utifrån utvecklingen i en bestämd indexkorg (AKI – arbetskraftsindex 55 %, KPI – konsumentprisindex 10 %, PPI/Bränsleindex 15 % samt ITPI – inhemska tillgångar 20%). Prisjusteringar enligt detta beslut har genomförts i januari 2021, 2022 och 2025. Vid dessa tillfällen så har index varit omkring mellan 1-2 procent vilket medfört små eller inga kostnadsförändringar. I mars 2026 så ligger index på ca 10% och kommer sannolikt öka med september som utgångspunkt. Med en höjning enligt index om 10 procent rakt av skulle intäkterna öka med cirka 8-10 miljoner efter att vi räknat med minskad efterfrågan och försäljning. Utifrån konjunkturläget och hushållens ekonomi riskerar en sådan höjning att påverka resandet negativt och motverka den önskade effekten om ökade intäkter som en prishöjning förväntas ge. Dock är en mindre justering nödvändigt för att öka intäkterna, så därför föreslås en differentierad höjning av enkelbiljetter som köps ombord av föraren. Förslaget om justering av ombordpriset väntas ge cirka 2 miljoner kronor högre intäkter per år om resandet är på samma nivå som T1 2026. Myndighetens bedömning Kollektivtrafiken står just nu inför stora förändringar med nya trafikavtal i en oförutsägbar värld som påverkar ekonomin. Regeringen har i maj annonserat om ett ekonomiskt stöd till kollektivtrafikmyndigheterna i landet för att halvera biljettpriserna tillfälligt under sex månader 2026. Sannolikt uteblir stöder från 1 januari 2027 och vi behöver då gå tillbaka till ordinarie priser. Parallellt utreder myndigheten för införandet av nya zoner, priser och produkter under 2027. Genom att differentiera och öka priset ombord, får vi in ökade intäkter utan att det drabbar de som reser ofta och inte har några alternativ. Det förslag som läggs är ytterligare ett steg i att styra resenärerna till våra egna kanaler. Genom att minska ombordförsäljningen kan restiderna förkortas och även förbättra förarnas arbetsmiljö. I väntan på införandet av nya zoner, priser och produkter ser myndigheten att detta är det bästa alternativet. Måluppfyllnad Växande region Nöjd resenär Hållbart samhälle ☒ Konkurrenskraftigt ☐ Enkelt ☐ Ekologiskt ☐ Sammanhållet ☐ Tryggt ☐ Socialt ☒ Utvecklande ☒ Attraktivt ☒ Ekonomiskt Föredragande: Christin Borg, trafikstrateg. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 17 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 18 av 28 PROTOKOLL Expedieras till: Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Beslut om justering av biljettpriser 2027 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 18 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 19 av 28 PROTOKOLL

§ 84. Handlingsplan revisionsrapport Förbundsdirektionen beslutar att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport Grundläggande granskning år 2025, att uppdra till förbundsdirektör att upprätta handlingsplan för revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2025, att handlingsplanerna återredovisas på förbundsdirektionens sammanträde 24 september 2026. Bakgrund Vid direktionens sammanträde 23 juni 2026 redovisar revisorerna sina granskningsrapporter för 2025 med sin bedömning om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Myndighetens bedömning Förbundsdirektören bör ges i uppdrag att upprätta handlingsplan för de två revisionsrapporterna 2025. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Förbundets revisorer Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-25 Handlingsplan revisionsrapport Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 19 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 20 av 28 PROTOKOLL

§ 85. Zon, pris- och produktutredning Förbundsdirektionen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag ta fram ett förslag för alternativ 1 – enhetstaxa, att förslaget ska innehålla produkter med prissättning, kostnadsberäkningar, genomförandebeskrivning samt förslag till hantering av eventuella subventioner för biljetter, och att förslaget ska presenteras på förbundsdirektionens sammanträde hösten 2026. Ärendet Myndigheten har i uppdrag att utreda nya zoner, priser och produkter för kollektivtrafiken i Västernorrland. Efter en tids utredningsarbete har myndigheten presenterat tre olika zonalternativ vilka diskuterats med tjänstepersoner och politiker: 1. Enhetstaxa En enda zon med enhetspris, som möjliggör resande i hela länet, oavsett längd på resa. 2. Stor och liten zon Stor zon möjliggör fritt resande i hela länet och liten zon är resor i tätortstrafik i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå. 3. Flexibla zoner, stor, mellan och liten zon Liten zon för kortare resa än 8km samt tätortszoner i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå. Mellan zon för resor upp till ca 40km avstånd (inklusive liten zon) och stor zon hela Västernorrland. Under arbetets gång har alternativ 1 - Enhetstaxa tydligt framkommit vara det mest fördelaktiga för länets kollektivtrafiksystem utifrån de målsättningar som har varit utgångspunkter i arbetet. Därför bör fortsatt utredningsarbete endast fokusera på detta alternativ. Förslaget är därför att förbundsdirektionen fattar ett inriktningsbeslut som syftar till att förvaltningen ska ta fram ett komplett beslutsärende för beslut hösten 2026 och möjlig implementering 2027. Mål och syfte Nya zoner och priser ska få fler invånare att välja kollektivtrafiken för sina resor. Med en ökad marknadsandel ökar den samhällsekonomiska nyttan och bidrar i högre grad till länets hållbara utveckling och tillväxt. Detta genom; • att göra det enklare att resa kollektivt • ett enhetligt och sömlöst biljettutbud • att biljettpriserna är konkurrenskraftiga gentemot kostnaderna för att resa med bil. Måluppfyllnad Växande region Nöjd resenär Hållbart samhälle ☒ Konkurrenskraftigt ☒ Enkelt ☒ Ekologiskt ☒ Sammanhållet ☒ Tryggt ☒ Socialt ☒ Utvecklande ☒ Attraktivt ☒ Ekonomiskt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 20 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 21 av 28 PROTOKOLL Bifall: Johan Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Föredragande: Christin Borg, trafikstrateg. Expedieras till: Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Zon, pris- och produktutredning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 21 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 22 av 28 PROTOKOLL

§ 86. Tillfälligt halverade biljettpriser Förbundsdirektionen beslutar att, under förutsättning att regeringen beslutar om den föreslagna förordningen om tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i kollektivtrafiken, uppdra åt förvaltningen att genomföra prissänkningen i enlighet med förordningen och de riktlinjer som regeringen beslutar, att uppdra myndigheten att bistå Norrtåg vid ansökan om stöd för periodbiljetter i Västernorrland i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, att inkludera 30-dagar periodbiljett Norrlandsresan i prissänkningen i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet. Ärendet Regeringen har aviserat att ett nytt stöd ska införas för att även underlätta för de som väljer att resa kollektivt. En ändringsbudget för 2026 förbereds för att lämnas till riksdagen. En del av ändringsbudgeten är ett förslag om ett nytt anslag på 6,5 miljarder kronor för statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Stödet avses lämnas som statsbidrag till kollektivtrafik som organiseras av regionala kollektivtrafikmyndigheter. Stödet ska kunna lämnas efter ansökan från regionala kollektivtrafikmyndigheter som har sänkt ordinarie pris på månadsbiljetter för obegränsat resande med 50 procent tidigast fr.o.m. 1 juli t.o.m. 31 december 2026. Stödet gäller endast för månadskort eller motsvarande periodbiljett. Även rabatterade månadsbiljetter omfattas. Närmare villkor för stödet kommer att regleras i en förordning. De biljetter som bedöms vara aktuella att söka medel för enligt riktlinjerna är; - 30-dagars periodbiljett län, 1573kr - 30-dagars periodbiljett kommun, 1226kr - 30-dagars periodbiljett tätort, 833kr - 30-dagars periodbiljett relation, 833 - 1573kr - 30 dagars periodbiljett norrlandsresan Alla berörda biljetter har rabatter för barn (50%), ungdom (25%) och senior (25%). Priset ovan anger fullt pris för vuxen innan stöd 2026. Sundsvalls barn- och seniorbiljett samt Härnösandskortet är redan skattesubventionerade produkter och säljs inte för ordinarie pris till kund, vilket innebär att de inte omfattas av stödet. Norrtåg som organisation kan inte själva söka stöd för sålda periodbiljetter i Västernorrland, så ansökan och förmedling av stödet behöver gå genom myndigheten. Detta så att alla länets invånare och kollektivtrafikresenärer ska få ta del av stödet. Myndighetens bedömning Lägre biljettpriser på periodbiljetter kan få fler att välja kollektivtrafiken för sina resor, även om både forskning och erfarenhet visar att utbud och tillgång är viktigare. Lägre priser kan göra att de som reser ibland, på exempelvis enkelbiljetter eller 10-klipp, väljer att köpa en periodbiljett och reser oftare med buss och tåg. Sällanresenärer blir kollektivtrafikresenärer. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 22 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 23 av 28 PROTOKOLL Detta kan dock påverka intäkterna både positivt och negativt, beroende på hur många fler periodbiljetter vi säljer. Att sänka priser innebär att intäkterna minskas. Denna intäktsförlust ska kompenseras av staten. Om det visar sig vara så att stödet utbetalas i efterhand så kommer kommunalförbundets likviditet att påverkas under tiden som åtgärden genomförs till dess att stödet utbetalas. Lägre biljettpriser kan också innebära ett ökat resande i peak som kräver förstärkningstrafik. Risken är dock svårbedömd, och utvecklingen får följas över tid. Stödet är kommunicerat nationellt och invånarna förväntar sig halverade biljettpriser från och med 1 juli. Den samlande bedömningen från myndigheten är att söka stödet som Regeringen erbjuder. Ekonomi och finansiering Från och med 1 juli tom 31 december 2025 såldes cirka 16 700 biljetter i de aktuella kategorierna, vilket gav cirka 15 miljoner i intäkter. Det betyder att myndigheten uppskattningsvis kommer att söka stöd för cirka 7 miljoner, exklusive moms. Måluppfyllnad Växande region Nöjd resenär Hållbart samhälle ☒ Konkurrenskraftigt ☐ Enkelt ☒ Ekologiskt ☐ Sammanhållet ☐ Tryggt ☒ Socialt ☐ Utvecklande ☒ Attraktivt ☒ Ekonomiskt Föredragande: Christin Borg, trafikstrateg. Yrkande: Ordföranden yrkar att att-satserna ändras till följande lydelse: att, under förutsättning att regeringen beslutar om den föreslagna förordningen om tillfälligt statsbidrag för sänkta priser i kollektivtrafiken, uppdra åt förvaltningen att genomföra prissänkningen i enlighet med förordningen och de riktlinjer som regeringen beslutar, att uppdra myndigheten att bistå Norrtåg vid ansökan om stöd för periodbiljetter i Västernorrland i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, att inkludera 30-dagar periodbiljett Norrlandsresan i prissänkningen i enlighet med den förordning som regeringen presenterar, om likalydande beslut fattas av övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet. Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandet. Expedieras till: Förbundets medlemmar Norrtåg AB Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-28 Tillfälligt halverade biljettpriser, bilaga 6. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 23 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 24 av 28 PROTOKOLL

§ 87. Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB Förbundsdirektionen beslutar att den verksamhet som Bussgods i Norr AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar. Bakgrund Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning. Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt. Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag. Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut. Myndighetens bedömning Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Förbundets revisorer Bussgods i Norr AB Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt Bussgods i Norr AB Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 24 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 25 av 28 PROTOKOLL

§ 88. Uppsiktsplikt Norrtåg AB Förbundsdirektionen beslutar att den verksamhet som Norrtåg AB har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar. Bakgrund Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning. Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt. Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag. Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut. Myndighetens bedömning Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Förbundets revisorer Norrtåg AB Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt Norrtåg AB Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 25 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 26 av 28 PROTOKOLL

§ 89. Uppsiktsplikt AB Transitio Förbundsdirektionen beslutar att den verksamhet som AB Transitio har bedrivit under föregående kalenderår, 2025, får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för gällande styrdokument och lagstiftningar. Bakgrund Enligt kommunalförbundets bolagspolicy under punkt 4.10 Uppsiktsplikt ska direktionen utöva uppsikt över Kollektivtrafikmyndighetens bolag. Uppsiktsplikten innebär att direktionen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning. Styrelsen ska enligt 6 kapitlet 9 § i kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt över kommun och landstingsägda bolag. Uppsiktsplikten är utökad i förhållande till styrelsens allmänna uppsiktsplikt. Direktionen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv från direktionen. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av respektive bolag. Om direktionen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska direktionen vidta åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med direktionens beslut. Myndighetens bedömning Kommunalförbundets samlade bedömning är att uppföljningen av hel- och delägda bolags inkomna styrande dokument är mycket goda och att bolagen följer sin verksamhet. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Förbundets revisorer AB Transitio Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-27 Uppsiktsplikt AB Transitio Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 26 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 27 av 28 PROTOKOLL

§ 90. Remissvar AB Transitios styrande dokument Förbundsdirektionen beslutar att anta tjänstemannaorganisationens förslag till yttrande över AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867) som sitt eget. Ärendet Myndigheten har fått möjlighet att yttra sig över AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867). Remissen är ute på samråd mellan 28 april och 31 augusti 2026. Syftet är att modernisera och tydliggöra bolagets regelverk samt säkerställa att verksamheten fortsatt bedrivs i enlighet med ägarnas gemensamma uppdrag. I bolagsordningen föreslås en ändring som innebär att bolaget blir publikt för att möjliggöra obligationsfinansiering. Vidare förtydligas bolagets ändamål och verksamhet avseende anskaffning, förvaltning, finansiering och avveckling av spårfordon. Ändringarna omfattar även moderniserade regler för kommunikation och bolagsstyrning, såsom möjlighet till digital bolagsstämma om styrelsen beslutar om det samt elektroniska meddelanden till aktieägarna. Aktieägaravtalet och ägardirektivet anpassas till den reviderade bolagsordningen och tydliggör att verksamheten fortsatt ska bedrivas på uppdrag av ägarna, utan vinstsyfte och enligt självkostnadsprincipen. Även ansvarsfördelning och formerna för ägarstyrning förtydligas. Instruktionerna till ägarrådet och valberedningen uppdateras för att tydliggöra deras roller och ansvar inom bolagets styrning och beredning av ägarfrågor. Sammantaget bedöms förändringarna skapa ett tydligare och mer ändamålsenligt ramverk för bolagets verksamhet och styrning, samtidigt som bolagets grunduppdrag kvarstår oförändrat. Myndighetens bedömning Myndigheten bedömer att de föreslagna förändringarna huvudsakligen innebär förtydliganden och moderniseringar av befintligt regelverk och har inget att erinra mot innehållet. Myndigheten vill dock framföra att det är önskvärt att skapa ett forum för medlemmarna att få information om Transitios verksamhet. Föredragande: Thomas Olsson, förbundsdirektör. Expedieras till: AB Transitio Beslutsunderlag: Missiv 2026-05-29 Remiss av AB Transitios styrande dokument (ABT26/0867) Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 27 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 28 av 28 PROTOKOLL

§ 91. Sammanträdet avslutas Ordförande avslutar mötet och önskar en fin sommar. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 28 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 1 av 8 Bilaga 1 Beslutsuppföljning BESLUTSUPPFÖLJNING Datum 2026-05-27 Camilla Norberg, 070-231 83 20 Beslutsuppföljning Ärende Beslut Möte Ansvarig Status Tidsplan Politik Direktion Revision Administration Tilläggsutredning för att utifrån vad utredningen kommit fram till §13 Thomas Olsson övre Ådalsbanan fortsätta arbetet för persontrafik på Övre 2026-03-26 Ådalsbanan och delge utredningens resultat till övriga intressenter i frågan. Övriga frågor att ge förbundsdirektören i uppdrag att §61 Thomas Olsson 2026-05-22 utreda trafikkostnaderna för två alternativ med persontrafik via Övre Ådalsbanan och förslag till tidtabeller. Dels mellan Kramfors Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 29 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 8 BESLUTSUPPFÖLJNING och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar i frågan. Och att räkna på olika alternativ vad gäller storlek och ålder på tåg för att få fram olika kostnadsalternativ att ta ställning till och kunna ta beslut i frågan, samt att utredningen görs under förutsättning att kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen är okej med att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland tar fram dessa förslag. att uppdra till förbundsdirektören att § 24 Thomas Olsson Beslut enligt återkomma med förslag om slutjustering av 2025-03-21 förbundsordningen om medlemmars tillköpsbelopp och regionens indexering av medlemsbidrag med hänsyn till utfall av tillköpsbelopp och index. regionens medlemsbidrag Internkontroll att utföra internkontroll av rutiner mellan § 170 Återredovisning av internkontroll för Internkontroll 2026 Sundsvalls Servicecenter och 2026 till förbundsdirektionens första 2025-12-11 ekonomiavdelningen, sammanträde 2027. att utföra internkontroll av hur styrdokumenten inom IT efterlevs, att utföra internkontroll av hanteringen av biljettmaskiner bland förare, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 30 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 8 BESLUTSUPPFÖLJNING att uppdra till förbundsdirektören att återredovisa resultatet av internkontrollpunkterna ovan till förbundsdirektionens första sammanträde 2027. Ekonomi att ge förbundsdirektören i uppdrag att § 172 Thomas Olsson Bedömning av likviditet utreda möjligheten att erhålla en checkkredit 2025-12-11 hos bank, och om detta visar sig möjligt, teckna ett checkkreditsavtal, att beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner detta, i enlighet med förbundsordningen. att godkänna självkostnadsmodellen som § 51 Thomas Olsson Kostnader för depåer underlag för att ta fram en självkostnad för och andra resurser 2026-05-22 bussdepåer och andra lokaler, att beslut om debitering enligt självkostnadsmodellen ska träda i kraft från och med 1 januari 2027, att utifrån Sundsvalls kommuns hemställan om retroaktiv kostnadsersättning får de använda självkostnadskalkylen för att räkna fram kostnader från år 2025 och 2026 för depån och övriga lokaler i Sundsvall inför direktionens sammanträde den 23 juni 2026. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 31 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 4 av 8 BESLUTSUPPFÖLJNING Trafik Biljettsamverkan Trafikförändringar Hemställan från att i trafikplan 2027 beakta Härnösands § 60 Stefan Välijeesiö Härnösands kommun kommuns hemställan gällande utökning av 2026-05-22 stadstrafiken i Härnösand. Upphandling att ge förbundsdirektören i uppdrag att § 120 Thomas Olsson Nytt avtal är signerat. Kvar att göra är Reklam på buss upphandla nytt incitamentsavtal för reklam att fortsätta utreda frågan om reklam på 2025-09-25 på buss, buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027. att avtalet ska gälla fram till och med november 2027 eller tills det att nya trafikavtal med nya fordon är på plats, att fortsätta utreda frågan om reklam på buss för framtidens kollektivtrafik från och med december 2027. att uppdra till förbundsdirektören att § 52 Thomas Olsson Inköp av upphandla ombordutrustning för ombordutrustning och 2026-05-22 biljett- och betalsystem, godkännande av lånefinansiering att uppdra till förbundsdirektören att avropa ombordutrustning avseende realtidssystem från ramavtalet med Consat Telematics inför trafikstart Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 32 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 8 BESLUTSUPPFÖLJNING 2027, att godkänna förslaget om lånefinansiering om 22 mkr, att hemställa till medlemmarna att godkänna förslaget om lånefinansiering, att avskrivningstiden för investeringen fastställs till fem år, att förklara paragrafen omedelbart justerad. Strategi Mål- och resursplan Biljettsamverkan att myndighetens förslag om § 16 Thomas Olsson Utvärdering december 2027, ett år efter Biljettsamverkan biljettsamverkan med SJ avslås, och Norrtågs trafikökning tågtrafik 2026-03-26 att Norrtågs planerade trafikökning utvärderas efter ett år för att bedöma om turtätheten motsvarar behoven. Om så inte är fallet återupptas frågan om biljettsamverkan med SJ. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 33 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 8 BESLUTSUPPFÖLJNING Taxor Pris- och produktutbud att myndigheten får i uppdrag att § 117 Thomas Olsson Arbetet befinner sig för närvarande i en under 2023 se över pris- och nulägesanalys. 2022-09-29 produktutbudet. En föredragning med workshop genomfördes med direktionen den 22 maj 2026. Målet är att direktionen ska kunna fatta beslut i slutet av 2026. Utvärdering Flex 10/30 att produkten Flex 10/30, i dess § 144 Thomas Olsson Flex 10/30 kvarstår tills den kommande nuvarande form, kvarstår i pris- och produktutredning redovisas. 2022-10-21 biljettsortimentet till dess att den planerade pris och produktutredning har genomförts. Subventionerade produkter Regionalt trafikförsörjningsprogram Bolag Norrtåg AB att ställa sig bakom den gemensamma § 22 Thomas Olsson Gemensam avsikts- avsiktsförklaringen om fullföljandet av förklaring för full- 2026-03-26 Norrtåg 2040 – en tågvision, samt följandet av Norrtåg 2040 – en tågvision att uppdra åt förbundsdirektören att vidta de åtgärder och bereda de ärenden som krävs för att genomföra Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 34 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 7 av 8 BESLUTSUPPFÖLJNING avsiktsförklaringen. att ingå borgen så som för egen skuld § 105 Thomas Olsson Alla medlemmar har inkommit med Anskaffning av (proprieborgen) för upphandlad protokollsutdrag som visar att beslut har regionaltågsfordon 2025-07-02 finansiering upp till 1 100 miljoner fattats om att godkänna ingåendet av kronor avseende spårfordon, borgen. högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar godkänner beslutet, att göra en hemställan till kommunalförbundets medlemmar om att godkänna beslutet att ingå borgen enligt ovan, att uppdra till förbundsdirektören att teckna borgensförbindelser, att godkänna att AB Transitio avropar 5 stycken regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta, att ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna uppdragsavtal, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 35 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 8 av 8 BESLUTSUPPFÖLJNING att ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge förbundsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal. Förbundsdirektionen beslutar utöver ärende även att med anledning av denna offensiva tågsatsning uppdra till förbundsdirektören att utreda möjligheten att beställa ytterligare tåg för att trafikera genom Övre Ådalsbanan i enlighet med nu gällande Trafikförsörjningsprogram. att ställa sig bakom den slutliga § 19 Ordförande Norrtåg 2040 – en versionen av visionsdokumentet tågvision 2024-03-22 ”Norrtåg 2040 – en tågvision”, samt att direktionens ordförande får i uppdrag att i dialog med Norrtåg lägga upp en plan för hur kollektivtrafiken kan involveras i Norrtågs strategiska planer för tågvisionen. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 36 of 91. TeamEngine E-Signing Bilaga 2 Delegationsbeslut Delegationsbeslut färdtjänst Timrå, Ånge och Kramfors Diarienummer Kommun Inkommen Beslutsdatum Typ av ärende Beslut Handläggare Notering Besluts- Hand- Diarienummer Kommun Inkommen Typ av ärende Beslut datum läggare Notering A 26-167 Ånge 2026-04-15 FT Bifall 2026-05-07 JE A 26-170 Ånge 2026-04-15 FT+MU Bifall 2026-05-06 JE Inv synpunkter 260506 A 26-189 Ånge 2026-04-22 FT Bifall 2026-05-13 JE A 26-193 Ånge 2026-04-24 FT+MU Bifall 2026-04-30 RS A 26-194 Ånge 2026-04-24 FT Bifall 2026-05-11 JOED A 26-197 Ånge 2026-04-27 FT Bifall 2026-04-29 JOED A 26-218 Ånge 2026-04-30 FT Bifall 2026-05-20 JOED A 26-232 Ånge 2026-05-06 FT+MU Bifall 2026-05-13 RS A 26-247 Ånge 2026-05-12 FT+MU Bifall 2026-05-22 JE A 26-248 Ånge 2026-05-12 Förl. FT Bifall 2026-05-19 JOED A 26-254 Ånge 2026-05-18 FT+MU Bifall 2026-05-20 JOED H 26-141 Härnösand 2026-04-08 FT+arbetsresa Bifall 2026-05-07 JE H 26-150 Härnösand 2026-04-09 FT Bifall 2026-05-06 JE H 26-158 Härnösand 2026-04-10 FT Bifall 2026-05-07 JE H 26-185 Härnösand 2026-04-21 FT+MU Avslag 2026-05-11 RS H 26-186 Härnösand 2026-04-21 FT+ledsagare Bifall 2026-05-13 JE H 26-186 Härnösand 2026-04-21 ensamåkning Avslag 2026-05-13 JE H 26-191 Härnösand 2026-04-23 FT+MU Bifall 2026-04-29 JOED Bärhjälp 6 mån H 26-196 Härnösand 2026-04-27 FT Bifall 2026-04-30 RS H 26-204 Härnösand 2026-04-28 Förl FT+MU Bifall 2026-05-06 JE H 26-209 Härnösand 2026-04-29 FT+MU Avslag 2026-05-13 RS H 26-211 Härnösand 2026-04-29 RF Delavslag 2026-05-21 RS Tåg+ledsagare H 26-212 Härnösand 2026-04-29 RF Delavslag 2026-05-21 RS Tåg+ledsagare H 26-213 Härnösand 2026-04-29 RF Delavslag 2026-05-21 RS Tåg+ledsagare TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 37 of 91. TeamEngine E-Signing H 26-214 Härnösand 2026-04-29 RF Delavslag 2026-05-21 RS Tåg+ledsagare H 26-215 Härnösand 2026-04-29 RF Delavslag 2026-05-21 RS Tåg+ledsagare H 26-216 Härnösand 2026-04-29 RF Delavslag 2026-05-21 RS Tåg+ledsagare H 26-219 Härnösand 2026-05-04 FT Bifall 2026-05-26 RS H 26-221 Härnösand 2026-05-04 FT+fullmakt Bifall 2026-05-12 JE H 26-227 Härnösand 2026-05-04 Ändr av bef tillstånd Bifall 2026-05-18 JOED Specialfordon+ledsagare Ändr av bef H 26-253 Härnösand 2026-05-18 tillstånd+MU Bifall 2026-05-19 JOED Ensamåkning Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad H 26-262 Härnösand 2026-05-18 RF Söråker Avskrivs 2026-05-25 JE avresedatum Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad H 26-263 Härnösand 2026-05-18 RF Söråker Avskrivs 2026-05-25 JE avresedatum Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad H 26-264 Härnösand 2026-05-18 RF Söråker Avskrivs 2026-05-25 JE avresedatum 2026-06-22 (Taxi just H 26-265 Härnösand 2026-05-19 RF Jättendal Bifall 2026-05-25 JE denna sträcka) 2026-06-22 (Taxi just H 26-266 Härnösand 2026-05-19 RF Jättendal Bifall 2026-05-25 JE denna sträcka) 2026-06-22 (Taxi just H 26-267 Härnösand 2026-05-19 RF Jättendal Bifall 2026-05-25 JE denna sträcka) 2026-06-22 (Taxi just H 26-268 Härnösand 2026-05-19 RF Jättendal Bifall 2026-05-25 JE denna sträcka) 2026-06-22 (Taxi just H 26-269 Härnösand 2026-05-19 RF Jättendal Bifall 2026-05-25 JE denna sträcka) K 26-084 Kramfors 2026-03-04 FT Avslag 2026-05-08 JOED Synpunkter 260430 K 26-124 Kramfors 2026-03-27 FT Avslag 2026-05-08 RS K 26-125 Kramfors 2026-03-27 FT Bifall 2026-05-08 RS 2026-04-07 Påbörjad av JOED, inv K 26-137 Kramfors Förl FT Bifall 2026-05-08 JOED MU K 26-159 Kramfors 2026-04-10 FT Bifall 2026-05-11 RS K 26-161 Kramfors 2026-04-13 FT Bifall 2026-05-20 JOED TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 38 of 91. TeamEngine E-Signing K 26-202 Kramfors 2026-04-28 FT Bifall 2026-05-13 RS K 26-223 Kramfors 2026-05-04 FT+MU Bifall 2026-05-13 JE K 26-224 Kramfors 2026-05-04 FT Bifall 2026-05-11 JOED K 26-225 Kramfors 2026-05-04 FT+ensåkning Avslag 2026-05-07 JE MU inkom 260416 K 26-226 Kramfors 2026-05-04 FT Bifall 2026-05-20 JOED K 26-228 Kramfors 2026-05-06 FT+MU Bifall 2026-05-07 JE MU inkom 260417 K 26-235 Kramfors 2026-05-07 FT+MU Bifall 2026-05-18 JE MU var en ansökan från K 26-238 Kramfors 2026-04-28 Ändr av bef tillstånd Bifall 2026-05-07 JE korttids, inkom 260428 K 26-241 Kramfors 2026-05-08 FT+MU Bifall 2026-05-18 JE K 26-245 Kramfors 2026-05-11 Förl FT Bifall 2026-05-22 JE K 26-249 Kramfors 2026-05-13 Förl FT Bifall 2026-05-21 JOED K 26-250 Kramfors 2026-05-13 RF Delavslag 2026-05-19 JE Tåg+ledsagare Har redan det han söker K 26-257 Kramfors 2026-05-18 FT Återtagen 2026-05-18 JOED om. K 26-259 Kramfors 2026-05-18 FT+MU Bifall 2026-05-20 JOED K 26-260 Kramfors 2026-05-18 RF Avslag 2026-05-25 RS Generellt tillstånd K 26-261 Kramfors 2026-05-18 FT+ledsagare Bifall 2026-05-18 JE MU ink 260504 K 26-272 Kramfors 2026-05-19 FT+MU Bifall 2026-05-22 RS K 26-273 Kramfors 2026-05-19 FT+MU Bifall 2026-05-22 RS Tåg/Flyg Sthlm & K 26-276 Kramfors 2026-05-20 RF +ställfr. Bifall 2026-05-22 JE Göteborg K 26-286 Kramfors 2026-05-25 Förl FT Bifall 2026-05-25 JE MU inkom 260518 T 26-014 Timrå 2026-01-19 FT Bifall 2026-05-22 JE haft FT tidigare T 26-132 Timrå 2026-04-01 Förl FT, leds+arbetsresor Avslag 2026-05-19 JE Synpunkter 260514 T 26-156 Timrå 2026-04-10 FT+MU Avslag 2026-05-06 JE Inv synpunkter 260429 T 26-166 Timrå 2026-04-14 FT+LU FK Bifall 2026-04-29 JOED T 26-169 Timrå 2026-04-15 FT+MU Bifall 2026-04-29 JOED T 26-169 Timrå 2026-04-15 Ledsagare Avslag 2026-04-29 JOED Kramfors 2026-04-15 FT i annan kommun JE 5 biljetter Stockholm Kramfors 2026-04-15 FT i annan kommun JE 5 biljetter Stockholm TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 39 of 91. TeamEngine E-Signing 2026-04-27 Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad T 26-198 Timrå RF Hudiksvall Avskrivs 2026-05-25 JOED avresedatum 2026-04-27 Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad T 26-199 Timrå RF Hudiksvall Avskrivs 2026-05-25 JOED avresedatum 2026-04-27 Resdag 23/5. Avskrivs pga passerad T 26-200 Timrå RF Hudiksvall Avskrivs 2026-05-25 JOED avresedatum T 26-203 Timrå 2026-04-28 FT Bifall 2026-05-07 JE Timrå 2026-05-04 FT i annan kommun JE 6 biljetter Stockholm T 26-231 Timrå 2026-05-06 FT+MU Bifall 2026-05-18 JE T 26-234 Timrå 2026-05-06 FT+MU Bifall 2026-05-19 JOED Kramfors 2026-05-06 FT i annan kommun JE 2 biljetter Stockholm Kramfors 2026-05-06 FT i annan kommun JE 2 biljetter Stockholm T 26-236 Timrå 2026-05-07 Ändr av bef tillstånd Bifall 2026-05-18 JE Ledsagare T 26-239 Timrå 2026-05-08 FT,leds+Ställförtr. Bifall 2026-05-18 JE T 26-240 Timrå 2026-05-08 FT+MU Bifall 2026-05-18 JE T 26-242 Timrå 2026-05-08 FT+MU Bifall 2026-05-11 RS T 26-243 Timrå 2026-05-08 RF Skuleberget Bifall 2026-05-18 JE T 26-246 Timrå 2026-05-11 FT+MU Bifall 2026-05-19 JE T 26-258 Timrå 2026-05-18 FT+MU Bifall 2026-05-20 JOED T 26-271 Timrå 2026-05-19 Förl FT Bifall 2026-05-22 RS Kramfors 2026-05-20 FT i annan kommun JE 10 biljetter Stockholm FT = Färdtjänst RF = Riksfärdtjänst LU = Läkarutlåtande MU = Medicinskt utlåtande TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 40 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 1 av 3 DELEGATIONSBESLUT Datum Diarienr 2026-05-27 26/00058 Camilla Norberg 070-231 83 20 Datum Beslutande Rubrik Beslut Beslut enligt Kommentar Diarienummer delegations- ordningspunkt * 2026-05-04 Förbundsdirektör Yttrande Remissvar Regionalt Trafikförsörjnings- 5 25/00344-3 program 2027-2033 Region Jämtland Härjedalen 2026-05-06 Förbundsdirektör Yttrande Remissyttrande på granskning av 5 23/00567-6 vägplan för E4 Trafikplats Torsboda 3 TRV 2023/107266 2026-05-08 Förbundsdirektör Tillsvidareanställning Tillsvidareanställd hållplats- och 26 Finns i fordonssamordnare från och med 2026- personalakt 06-08 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 41 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 3 DELEGATIONSBESLUT Delegationsordning beslutad 2025-03-21 * Beslut enligt Återredovisas ej delegationsordningspunkt Myndighetsutövning Rätt att utse ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter 1 Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2 X Avvisning av för sent inlämnat överklagande. 45 § förvaltningslag (2017:900) 3 Omprövning av beslut Förvaltningslag (2017:900) 4 Yttrande över remisser 5 Övriga yttranden 6 Gallringar av handlingar 7 X Myndighetsbeslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 8 Redovisas särskilt Beslut om trafikändringar, inom ramen för Trafikförsörjningsprogrammet, till en nettokostnad på 5 9 basbelopp/år under förutsättning att berörda medlemmar godkänt finansiering. Ekonomiärenden Omprioriteringar inom fastställd ram under budgetåret 10 Ingående av leasingavtal inom budget 11 X Avyttra gamla eller utrangerade inventarier eller andra kommunalförbundet tillhörande föremål 12 X - högst 2 prisbasbelopp - mer än 2 prisbasbelopp Utse beslutsattestanter 13 X Attestering av löner och ersättningar till förtroendevalda 14 X Upphandling och inköp Besluta om att förbereda och genomföra andra upphandlingar än trafik i Kommunalförbundet namn med ett 15 X upphandlingsvärde inom ram för beslutad budget Tecknande av ramavtal och andra avtal med anledning av genomförd upphandling 16 X Förhandling och beslut om mindre tillägg och ändringar i gällande trafikavtal inom ramen för budgeterande 17 trafikkostnader Beslut om antagande av anbud avseende upphandling av varor och tjänster inom beslutad budget 18 X Utbildning, tjänsteresor, konferenser mm Förtroendevaldas deltagande i kurs, konferens eller utlandsresa 19 Investeringar Beslut om ianspråktagande av medel för investeringar inom fastställd plan och budget 20 X Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 42 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 3 DELEGATIONSBESLUT Representation Representation och externa uppvaktningar 21 - högst 2 500 kr X högst 20 000 kr per tillfälle - högst 6 000 kr per tillfälle X HR Anställning av förbundsdirektör 22 Avskiljande av förbundsdirektör från sin tjänst Genomför årliga medarbetarsamtal med förbundsdirektör Genomför årliga lönedialoger och fastställer årlig löneutveckling för förbundsdirektör Beslutar om övriga löneförmåner för förbundsdirektör Anställning av chefer inom myndigheten, förutom FDir Personalärenden Inrätta eller avveckla befattningar 23 Återbesättande av vakant tjänst 24 Omplacering av medarbetare eller chef 25 Tillsvidareanställning inkl. lönesättning samt förkortning av uppsägningstid Annan personal än FDir inom ramen för budget 26 Vikarier 27 Uppsägning/avsked/disciplinpåföljd Disciplinpåföljd för övriga medarbetare än FDir 28 Tjänstledighet, semester, kompensationsledighet Tjänstledighet FDir 29 Semester FDir 30 X Tjänstledighet och semester 31 X Beviljande föräldraledighet 32 X Pensioner och andra ersättningar Beslut om särskild avtalspension FDir 33 Beslut om särskild avtalspension övrig personal 34 Kollektivavtal Förhandla enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 35 Ingå kollektivavtal för arbetsgivarens räkning 36 Arbetsmiljö Organisera och fatta beslut rörande arbetsmiljöarbetet 37 X Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 43 of 91. TeamEngine E-Signing Bilaga 3 lista på inkomna protokoll och skrivelser Protokoll/Skrivelser/Delgivningar - Camilla Norberg Datum 070-231 83 20 2026-05-29 Typ av handling Avsändare Datum Diarienummer Ankomstdatum Protokollsutdrag Borgensåtagande avseende checkkredit för Region Norrbotten 2026-04-22 26/00172-2 2026-05-05 Norrtåg AB Regionfullmäktige Skrivelse överklagande av tingsrättens avskrivningsbeslut av Taxi Hovrätten för Nedre Norrland 2026-05-05 23/00571-121 2026-05-08 Härnösand och Taxi Sollefteå Kallelse och handlingar till Bussgods i Norr AB:s årsstämma Bussgods i Norr AB 2026-05-08 26/00259-1 2026-05-08 2026-06-04 Kallelse och handlingar till AB Transitios stämma 2026-06-02 AB Transitio 2026-05-08 26/00186-2 2026-05-08 Styrelseprotokoll nr 203 AB Transitio 2026-04-23 26/00128-5 2026-05-11 Protokoll bolagsstämma Västernorrlands läns Trafik AB 2026-05-28 26/00247-2 2026-05-28 Protokollsutdrag ansvarsfrihet 2025 – Kommunalförbundet Härnösands Kommunfullmäktige 2026-05-25 26/00018-4 2026-05-29 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 44 of 91. TeamEngine E-Signing Bilaga 4 Tertialrapport april 2026 Datum Diarienr 2026-06-23 26/00205 Tertialrapport april 2026 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1 januari – 30 april 2026 Fastställd av förbundsdirektionen 2026-06-23 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 45 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 28 Innehåll Ordförande har ordet ......................................................................................................................... 3 Vårt uppdrag ..................................................................................................................................... 4 Året fyra första månader ....................................................................................................................... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ....................................................................................................... 7 Översikt över verksamhetens utveckling .......................................................................................... 7 Fem år i sammandrag (T1) ............................................................................................................ 7 Kommunalförbundets koncern ......................................................................................................... 8 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ............................................................. 10 Koncernen ................................................................................................................................... 10 Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................................ 10 Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet ..................................................... 10 Metod .......................................................................................................................................... 10 Vision och mål ............................................................................................................................ 11 Målområde: Nöjd resenär ........................................................................................................... 12 Målområde: Hållbar organisation ............................................................................................... 13 Koncernenbolagens ekonomiska ställning .................................................................................. 14 Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning .................................................................... 15 Balanskravsresultat ......................................................................................................................... 15 Väsentliga personalförhållanden ..................................................................................................... 16 Hälsa och sjukfrånvaro ............................................................................................................... 16 Personalstruktur .......................................................................................................................... 16 Förväntad utveckling ...................................................................................................................... 17 Koncernbolagens förväntade utveckling..................................................................................... 17 Ekonomisk analys ........................................................................................................................... 18 Årets resultat – budgetföljsamhet ............................................................................................... 18 Jämförelse med föregående år .................................................................................................... 18 Investeringsredovisning .............................................................................................................. 19 Verksamhetens intäkter ............................................................................................................... 19 Verksamhetens kostnader ........................................................................................................... 20 Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem .................................................................... 24 Prognos helår 2026 ......................................................................................................................... 25 Verksamhetens intäkter ............................................................................................................... 25 Verksamhetens kostnader ........................................................................................................... 26 Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem .................................................................... 28 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 46 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 28 Ordförande har ordet Året började minst sagt intensivt. På bara ett dygn föll omkring en meter snö, vilket satte busstrafiken på hårda prov. Det blev en tuff start med inställda turer och förseningar, men också ett bevis på hur väderberoende vår verksamhet är – och hur viktigt det är att fortsätta utveckla vår beredskap. Under perioden har vi också hunnit fatta viktiga beslut. Ett av dem är att utveckla linje 90, med målet att göra trafiken ännu mer attraktiv och användbar för våra resenärer. Vi har även beslutat om allmän trafikplikt för busstrafiken i Västernorrlands län från december 2027, vilket ger långsiktiga förutsättningar för trafiken i hela länet. Samtidigt har vi fått en tydlig bild av våra investeringsbehov framåt. Den ombordutrustning som används idag har nått sin tekniska livslängd, och den äldre hårdvaran skapar återkommande problem i vardagen. Att modernisera detta är en viktig fråga som vi behöver ta tag i framöver. De första månaderna av året visar tydligt att vi står inför viktiga vägval där samlad riktning och långsiktiga beslut blir avgörande för utvecklingen framåt. Glenn Nordlund, Ordförande Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 47 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 4 av 28 Vårt uppdrag Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007) Kommunalförbundets uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumentet Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet. Direktionen ansvarar även för att: • efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, • verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt • verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig Mål- och resursplan (MRP). Direktionen beslutar om budget för nästkommande år grundat på MRP:s första år. Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras med varumärket Din Tur. Kommunalförbundet är delägare (25 %) av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga bolag i koncernen är delägda (5 %) AB Transitio samt Bussgods i Norr (33,3%). Vilande bolag är helägda Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 48 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 28 Året fyra första månader Information- och cybersäkerhet I januari 2026 trädde cybersäkerhetslagen (2025:1506) i kraft. Myndigheten har inlett ett strukturerat arbete för att stärka informations- och cybersäkerheten genom ökad medvetenhet, förbättrade rutiner samt stärkt efterlevnad. Arbetet syftar till att minska risker och förebygga incidenter. Översyn beredskapsorganisation En översyn av beredskapsorganisationen har påbörjats för att säkerställa tydliga roller, effektiv struktur och god förmåga att hantera händelser. Arbetet pågår löpande. AlfaPro – Webbaserat gränssnitt för serviceresor I februari lanserades AlfaPro, en webbaserad tjänst riktad till serviceplatser såsom daglig verksamhet, skolor och andra verksamheter med många resenärer. Tjänsten ger verksamheterna ökad kontroll och överblick genom nya funktioner. Utökad färdtjänsthandläggning Kundcenter ansvarar nu för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Ånge, Timrå, Härnösand och Kramfors. Härnösands kommun överlämnade sin handläggning den 1 april 2026, vilket innebär att Kundcenter nu hanterar 4 av länets 7 kommuner. Automatisk tidsinformering av serviceresor Vid årsskiftet aktiverades automatisk tidsinformering för serviceresor. Resenärer informeras nu automatiskt vid ändrade tider eller förseningar via app, SMS eller telefonsamtal från Kundcenter. Införandet har förbättrat informationen till resenärerna och minskat den administrativa belastningen. Införande av E-tjänster Nya externa e-tjänster har införts för ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst och medicinskt utlåtande. Det har förenklat ansökningsprocessen för medborgarna och effektiviserat verksamhetens hantering genom minskat behov av pappershantering. Även interna e-tjänster har tagits fram för att förenkla arbetet och göra det mer säkert och resurseffektivt. Utvecklad samverkan Nya former för samverkansgruppen möten har införts där förbundsdirektör bjuder in tjänstepersoner hos medlemmarna till informationsmöten för att lyfta och förankra ärenden till kommande direktionsmöten. Mötena kompletteras med tematiska träffar i Kramfors som organiseras av trafikstrategerna. Nytt samverkansavtal med X-trafik Från januari har vi ett nytt samverkansavtal med X-trafik. Dialog och deltagande Verksamheten har deltagit och medverkat vid Kaboom Café i Sundsvall för ungdomar i högstadiet och gymnasiet med särskilda behov samt i en paneldebatt om ungdomar och kollektivtrafik i Härnösand. Pris- och produktutredning Interna workshops och workshop med samverkansgruppen har genomförts kring förslag till nya zoner, priser och produkter. Syftet är att ta fram förslag på framtidens priser, produkter och zonindelning. Biljettgiltighet på Norrtåg En arbetsgrupp för biljettgiltighet ombord på Norrtåg har bildats. Gruppen rapporterar till MC/VD och består av representanter från Norrtåg och kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra nordligaste länen. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 49 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 28 Förarcertifiering inom serviceresor Förarcertifiering har införts för alla förare inom serviceresor för att stärka trygghet, säkerhet och kvalitet. Certifieringen ger förarna ökad kunskap och gemensamma kompetenskrav för ett professionellt och respektfullt bemötande av resenärerna. Bussupphandling Under våren har arbetet med upphandlingen av länets busstrafik varit i ett anbudsskede där anbudsgivarna har haft möjlighet att ställa frågor. Trafikstarten ska ske december 2027 men arbetet inför detta har pågått i ett par år har intensifierats under anbudsskedet. Utveckling av linje 90 Förslag kring utveckling av linje 90 mellan Kramfors och Sollefteå/Långsele tagits fram och presenterats för beslut i förbundsdirektionen som i sin tur beslutade om att genomföra en utökning av linjen från december 2026. Trafikplan Trafikplanen som antogs i september 2026 har legat till grund för delar av trafikenhetens arbete. Det har bland annat inneburit arbetet med förslag för stadstrafiken i Sundsvall, helgtrafik och andra åtgärder runt om i länet. Projekt Vad gäller projekt så har Move i Sundsbruk startat under våren där syftet är att hitta sätt att öka mobiliteten i området. I Ånge fortskrider projektet med Paxa på Landsbygd där trafiktestet har genomförts och kontinuerligt utvärderats och justerats. Birstalinjen som var ett två-årigt projekt avslutades i förtid på grund av lågt resande. Fordons- och biljettkontroller Därtill har stort fokus legat på fordonskontroller samt biljettkontroller med syfte att öka kvaliteten och avtalsefterlevnad men också säkra intäkter. Kostnader för depåer och andra resurser En självkostnadsmall har tagits fram för att beräkna kostnader för depåer och andra resurser. Kommunikationsbyrå Upphandling av ny kommunikationsbyrå har genomförts. Upphandling av ny ombordutrustning Arbetet med upphandling av nytt biljett- och betalsystem har påbörjats i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 50 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 7 av 28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt över verksamhetens utveckling Fem år i sammandrag (T1) Kommunalförbundets nettokostnad ökade med 33,0 mnkr från tertial 1 2025 till tertial 1 2026. Högre indexkostnader i både den linjelagda trafiken och den särskilda persontrafiken samt högre kostnader för tågtrafiken är de främsta orsakerna till ökningen. Kommunalförbundet MNKR 2026 2025 2024 2023 2022 KOSTNADER Allmän kollektivtrafik · landsbygdstrafik -110,2 -101,8 -105,1 -104,2 -94,7 · tätortstrafik -87,2 -78,9 -81,5 -76,9 -66,3 · tågtrafik -52,9 -40,4 -45,5 -40,4 -35,2 Särskild persontrafik -44,0 -39,4 -45,6 -42,7 -36,6 Administrativa kostnader -19,2 -20,7 -21,8 -21,7 -20,9 Stationsavgifter -1,3 -1,1 -1,0 -1,1 -0,9 Övriga kostnader - - - - TOTALA KOSTNADER -314,9 -282,3 -300,6 -287,0 -254,6 INTÄKTER Allmän kollektivtrafik · biljettförsäljning 37,4 34,7 39,5 31,9 29,9 · skolkort 8,8 9,2 6,6 6,5 6,0 Övriga intäkter 14,2 16,9 14,8 16,4 13,0 TOTALA INTÄKTER 60,4 60,7 60,8 54,8 49,0 Avskrivningar -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,6 NETTOKOSTNAD -255,1 -222,1 -240,4 -232,6 -206,2 Kommunala biljettsubventioner 0,0 0,0 31,5 34,1 29,9 Medlemsbidrag 254,3 221,3 207,9 198,6 176,3 RESULTAT -0,7 -0,8 -0,9 0,0 0,0 Finansiella poster 0,7 0,8 0,9 0,0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsinformation 2026 2025 2024 2023 2022 PRODUKTIONSKILOMETER (exkl särskild persontrafik) Landsbygdstrafik 2 690 677 2 690 677 2 713 963 2 741 898 2 900 564 Tätortstrafik 1 485 382 1 485 382 1 547 820 1 502 247 1 507 808 TOTAL PRODUKTIONSKM 4 176 059 4 176 059 4 261 783 4 244 145 4 408 372 BRUTTOKOSTNAD KR/KM1 Landsbygdstrafik -41,0 -37,8 -35,3 -32,04 -31,18 Tätortstrafik -58,7 -53,1 -49,08 -44,09 -38,97 TOTAL BRUTTOKOSTNAD/KM -47,26 -43,27 -43,80 -42,68 -15,04 Förändring i % 9% -1% 3% -3% 3% SKATTESUBVENTIONSGRAD 2025 2024 2023 2022 2021 SKATTESUBVENTION2 81,0% 80,8% 79% 82% 81% 1 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort 2 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 51 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 8 av 28 Kommunalförbundets koncern Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar till att utveckla länets kollektivtrafik. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de bolag där ägarandelen uppgår till fem procent eller mer. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Västernorrlands läns Bussgods i Trafik AB Norrtåg AB AB Transitio Bussgods i Norr AB Västernorrland AB ägarandel 100% ägarandel 25% ägarandel 5% ägarandel 33,33% likviderad 250214 (vilande) Västernorrlands läns Trafik AB Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i kommunalförbundets ägo. Bussgods i Västernorrland AB Från den 1 april 2024 slutade Bussgods i Västernorrland med frakt av gods och Bussgods i Norr övertog alla kunder, personal, tillgångar samt verksamhet genom att köpa tillgångar och anställa personal. Bolaget likviderades den 14 februari 2025. Bussgods i Norr AB Kommunalförbundet är sedan den 1 april 2024 ägare till 1/3 av Bussgods i Norr AB då bussgodsverksamheten i Västernorrland införlivades. Detta har inneburit förändringar av ägarstruktur, personalomsättning och ekonomiflöden. Kollektivtrafikmyndigheten genomför under året en stor trafikupphandling där även nya godsrumsfordon ska ingå och detta är ett viktigt och stort arbete för Bussgods framtid. Norrtåg AB Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län. Norrtåg AB skall i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent baserat på kilometerproduktion och antal personkilometer i Västernorrland. Norrtåg AB erhåller fakturor kvartalsvis avseende fordonshyresavtal från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 2022 omförhandlades Trafikavtalet från Tjänstekoncession till Produktionsavtal, en följd av Pandemin och operatörens minskade biljettintäkter. Produktionsavtalet började gälla from 2022-06-01. Norrtåg har under 2024 avslutat operatörsupphandlingen för tågtrafik. Inriktningen har varit ett produktionsavtal med lång avtalstid 8-10 år. Resultatet blev en ny operatör där utvärderingsmatrisen visar på lägre kostnader beräknat på genomsnittligt pris med avdrag för kvalité jämfört med andra anbudsgivare. AB Transitio Kommunalförbundet äger 5 procent av AB Transitio tillsammans med 19 andra regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget har som huvuduppgift att på olika sätt stödja aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 52 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 9 av 28 avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget skall också förvalta tidigare genomförda finansieringar. AB Transitio fakturerar kvartalsvis aktuella fordonshyresavtal till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 53 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 10 av 28 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning En ny förbundsordning antogs i februari 2024. Förbundsordningen innebär en ny kostnadsfördelningsmodell som beräknats med den antagna budgeten för 2025 som underlag. Modellen innebär att busstrafiken kommer att delas in i gemensam trafik samt tillköpsbelopp efter den trafikplan som fastställdes i oktober enligt trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes i september. Tågtrafik kommer att finansieras gemensamt så även förvaltningskostnader och vissa kostnader som belastar Kundcenter i Ånge gällande ärenden som rör busstrafik. Principen utgår ifrån fördelning av de gemensamma kostnaderna efter befolkningsunderlaget i respektive kommun. Koncernen Trafikverket har minskat sin medfinansiering av tågtrafiken. Det minskade anslaget i T1 uppgår till drygt 13,0 mnkr för Norrtåg. För helår 2026 är minskningen 40 mnkr. Händelser av väsentlig betydelse Inga händelser av väsentlig betydelse. Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena. Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att budget 2025 antogs av förbundsdirektionen. Metod Målen ska utvärderas utifrån den grad som de uppfylls. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på hur verksamhetsmål och finansiellt mål uppfylls. Definition av måluppfyllnad: = mål uppfylls = mål uppfylls med vissa brister = mål uppfylls ej Uppföljning av åtgärder som är beslutade i budget sker tertialvis efter augusti och december månad. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 54 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 11 av 28 Vision och mål ”Tillsammans reser vi smartare” är Kommunalförbundets vision för vår kollektivtrafik och fångar det fundamentala i varför fler borde välja kollektivt resande. Visionen betonar vikten av att öka det kollektiva resandet genom att skapa en attraktiv, tillgänglig och hållbar kollektivtrafik. Visionen har sin utgångspunkt i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet 2024-2030 som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas under perioden 2024 -2030. Det Regionala trafikförsörjnings- programmet antogs av förbundsdirektionen i september 2024. Programmets målmodell innehåller en vision, tre målområden och nio ledord med tillhörande inriktningsmål. Målområden • Nöjd resenär • Växande region • Hållbart samhälle De tre målområdena ska fånga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå. Fokusområden MRP 2026 - 2028 I mål- och resursplanen för 2026-2028 fokuserar myndigheten på målområdet Nöjd resenär, vilket innebär att vi arbetar aktivt för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse samt det interna målområdet Hållbar organisation. Hållbar organisation innehåller mål för verksamhetens medarbetare, effektivitet och ekonomi och utgör även kommunalförbundets finansiella mål. Målområdena följs upp årligen. Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 55 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 12 av 28 Målområde: Nöjd resenär Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv. Årsprognos T1 2026 M åluppfyllnad Analys: Målområdet Nöjd resenär innebär att kollektivtrafiken ska vara enkel, trygg och attraktiv. Sammanfattningsvis uppnås de flesta delmål under målområdet Nöjd resenär. Bland annat uppnås 2 av 3 indikatorer under delmål attraktivt. Den indikator som inte träffar målvärdet är antal resor men denna statistik är tyvärr inte pålitlig utifrån de brister som finns i biljett och betalsystem. Glädjande istället är att både NKI och Marknadsandel överträffar målvärdet både jämfört med nationell nivå men också då det har ökat från föregående år. Vad gäller delområde trygghet så uppfylls delvis målet. Bland annat har biljettkontroller genomförts i hela länet, samtliga sju kommuner jämfört med noll kommuner under föregående år. Även målvärdet om förarens bemötande inom den särskilda kollektivtrafiken (serviceresor) uppnås. Däremot upplever endast 68% av männen att det är tryggt att resa med kollektivtrafiken jämfört med målvärdet om 79%. Långt ifrån målvärdet och det är en kraftig minskning mot för föregående år som är svår att förklara. Här måste hela årets resultat inväntas för att kunna någon slutsats ska kunna dras om huruvida det verkligen är en sådan kraftig förändring eller om det är det statistiska urvalet som har blivit snedvridet. För kvinnor kan inte någon förändring utläsas. Vad gäller delområde enkelt så syftar det till att få fler att välja digitala lösningar för att köpa Din Turs produkter. För att mäta detta mål har hittills antalet registrerade användare redovisats. Från T1 2026 mäts istället antalet aktiva användare då antalet registrerade användare inte går att ta ut på ett tillförlitligt sätt. Antalet aktiv användare har ökat samtidigt som andelen biljetter sålda genom “Mina sidor” eller appen “Din Tur” har ökat vilket tillsammans leder till måluppfyllnad. Totalt sett bedöms målområdet Nöjd resenär att vara uppfyllt, med vissa avvikelser. De allra flesta indikatorvärden uppfylls bortsett från de två varav en är svår att bedöma då den bygger på biljettmaskinsdata (som vi har problem med) samt en där förändringen är så kraftig att det kan vara så att det statistiska urvalet har snedvridit resultatet. Mål: Enkelt Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar under året med att implementera ett nytt biljett- och betalsystem. Genom digitalisering och nya tjänster gör vi det enklare för våra resenärer att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken. Utfall Prognos Utfall Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2026–04 2026 2025-04 Mål 2026 Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från Apple/Google 79 800 130 000 ja föregående år3 Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka Power BI 47,2% 40,5% ja från föregående år Mål: Tryggt Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla och implementera realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet. 3 Utfall 2504 – avser antalet nerladdningar av appen. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 56 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 13 av 28 Utfall Prognos Utfall Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2026–04 2026 2025-04 Mål 2026 Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor4 % KOLLBAR 66/70 78/70 79/73 Biljettkontroller har genomförts 7 av 7 0 7 av 7 (i antal av länets kommuner) Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? Andel som svarar 4 Anbaro 94% 93% 92% el 5) (sjukrese- och färdtjänstresenärer) Mål: Attraktivt En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande. Utfall Prognos Utfall 2025- Mål Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2026–04 2026 04 2026 Antal kollektivtrafikresor på buss exkl. skolresor Power Bi 2 546 755 2 623 657 3,0% Procentuell förändring -2,9% ingen jfm Nöjd Kund Index NKI, totalt (värdet i nivå eller över KOLLBAR 43% 40% ja nationellt snitt) Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det KOLLBAR 11% 8% ja motoriserande resandet (%) ska öka Målområde: Hållbar organisation Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt. Årsprognos T1 2026 Måluppfyllnad Analys: Målet ekonomi i balans syftar till att skapa en förutsägbarhet och pålitlighet i de budgetsiffror som presenteras. Budgetföljsamheten är viktig för att kunna planera rätt efter den budget som presenteras. Utfallet för första tertialet visar på en budgetföljsamhet med -2,0% OCH uppfyller därmed målet på +/- 4%. Prognosen för hela året är dock att det inte kommer att nås då indexkostnader kraftigt avviker från budgeterade belopp och kostnaderna ökar kraftigt. Orsakerna är stora händelser i omvärlden som leder till stora indexförändringar. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad bedöms uppfyllas för helåret. Bedömningen är att indikatorerna i de två verksamhetsmålen Effektiv och Attraktiv kommer uppfyllas. på helår. Två av indikatorerna saknar utfall för T1 då de endast följs upp årligen. Aktiviteter pågår fortsatt under året med att tydliggöra roller och befattningar i organisationen. Riktlinjen för friskvårdsbidrag har reviderats från 1 januari 4 Kollektivtrafikresenärer, växlare, sällanresenärer TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 57 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 14 av 28 2026 i syfte att förenkla ersättning för utlägg och därigenom få fler att nyttja bidraget. Sjukfrånvaron ligger lägre än tidigare år. Mål: Effektiv Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna. Utfall Prognos Utfall Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2026–04 2026 2025-04 Mål 2026 Antalet upprättade och implementerade processer 2 3 6 3 Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (följs HME - 70 - 70 upp i ÅR) Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och 50% 100% 14% 100% kända Mål: Attraktiv Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås. Utfall Prognos Utfall Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2026–04 2026 2025-04 Mål 2026 Sjukfrånvaron lägre än målvärdet Agda 3,1% 6,0% 5,5% Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från Agda 49,0% 40,0% ja föregående år Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt (följs upp i HME - - 70 ÅR) Mål: Ekonomi i balans Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden. Utfall Prognos Utfall Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2026–04 2026 2025-04 Mål 2026 Budgetföljsamhet (%) [1] Excel 2,0% 6,0% -9,3% +/-4% Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%) [2] 18,7 18,0 18,5 18,0 varav tätortstrafik [3] Excel 0 0 24,1 23,0 varav landsbygdstrafik [4] 0 0 14,1 15,0 Koncernenbolagens ekonomiska ställning Norrtåg AB Trafikkostnaden för Norrtåg uppgår till 188,7 mnkr för T1 2026, jämfört med prognos en minskning med 3,9 mnkr. Den största avvikelsen på trafikkostnad mot prognos per tertial 1 är trafikavtalens kostnad med en minskning på 2,3 mnkr. Detta främst till följd av lägre inflationsutveckling som fastställdes under april TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 58 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 15 av 28 månad. Kostnaden för elindex är 2,2 mnkr lägre. Trots högre elpriser under främst januari och februari har kostnaden minskat till följd av att priset på ursprungsgarantier för fossilfri el avseende föregående år fastställdes till en lägre nivå, vilket reglerades under våren. Fordonshyran avviker med 1,1nkr högre kostnader än prognos, vilket beror på att nya fordon levererades tidigare än vid första prognos från AB Transitio. Under första tertialet är det högre kostnader av ersättningstrafik kopplat till vintermånadernas inställelser av trafik. Avvikelsen är 1,4 mot prognos. Sammantaget är ägarnas medfinansiering efter första kvartalet 1,2 mnkr lägre än prognos. För Västernorrlands del är utfallet 40,7 mnkr vilket är 4,3 mnkr högre kostnader än budget. Västernorrlands utestående skuld till Norrtåg är 7,1 mnkr. AB Transitio Transitio upprättar inget bokslut i T1. Bussgods i Norr AB Omsättningen första kvartalet är 30,6 mnkr mot budget på 31,8 mnkr. Resultatet är -0,1 mnkr vilket är i nivå med budget. Jämfört med föregående visade resultatet på -0,2 mnkr. Bolaget har under året jobbat med upphandlingar hos Regionerna i verksamhetsområdet och vunnit en upphandling i Västerbotten men förlorat en stor upphandling i Norrbotten. Bemanning och fordon är anpassade och förberedda för de tillkommande volymerna i Västerbotten. Åtgärder för att uppnå god ekonomisk hushållning Att öka resandet är en central del för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Resandet förutspås öka i samband med att alternativkostnaden för bilpendling ökat. Myndigheten arbetar med biljettutbudet för att tillgodose fler resenärers behov av flexibla biljettlösningar. Det pågår även ett stort arbete med att utveckla nya tekniska lösningar genom ett gemensamt projekt med övriga aktörer i norra Sverige vilket på sikt väntas underlätta för resenären. Myndigheten arbetar även med ett flertal andra åtgärder vilka syftar till att göra det kollektiva resandet mer attraktivt. Balanskravsresultat Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott/överskott från tidigare år som ska återföras. MNKR 2026 2025 2024 2023 2022 Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samtliga realisationsförluster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 59 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 16 av 28 Väsentliga personalförhållanden Hälsa och sjukfrånvaro Vid rapporteringen per april redovisas endast den totala sjukfrånvaron. Tabell översikt av sjukfrånvaro Tabellen visar frånvaro per april respektive år Sjukfrånvaro (%) 2026 2025 2024 2023 2022 Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 3,1 6,0 8,3 5,0 4,6 Sjukfrånvaro Sjuktalet har minskat med 2,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör både till korttids- såväl som långtidsfrånvaron, de har båda minskat ungefär lika mycket. Löne- och medarbetarsamtal De centrala löneavtalen med giltighet från 1 april 2026 och förutsättningarna inför årets löneöversyn var klara och kända i tid. Löneöversynsprocessen hade startats upp med lönesamtal under början av året och de nya lönerna kunde därför utbetalas på aprillönen. Arbetsmiljö Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp genom medarbetarsamtal, enhets/personalmöten, pulsmätningar och i samverkan med skyddsombud. Medarbetarnas engagemang och välmående är viktigt och alla ska ges möjligheten att göra sin röst hörd. Medarbetarupplevelsen följs upp genom kortare pulsmätningar med syfte att möjliggöra en kontinuerlig dialog kring hur det är att jobba hos Din Tur för att tillsammans skapa en ännu bättre arbetsplats. Resultatet används som diskussionsunderlag kring arbetsmiljö vid personalmöten och i medarbetarsamtal. En övergripande plan för pulsmätningar 2026 är framtagen och de planerade mätningarna sker under veckorna 16, 38 och 46. De två första mätningarna är kortare pulsar inriktad mot välmående, vid mätningen v46 är fokus Hållbart medarbetarengagemang (HME). På respektive enhet upprättas handlingsplaner för arbetsmiljö, där utgångspunkten är friskfaktorer. Ett arbete med att ta fram gemensamma värdeord inom myndigheten har inletts. På arbetsplatserna har workshops hållits och de värdeord man enats om är: Respekt, Engagemang och Service. Ett vidare arbete görs under året för att fylla dessa med innehåll och betydelser som kan omsättas i och genomsyra det dagliga arbetet. Jämställdhet och mångfald Myndigheten eftersträvar att kunna erbjuda arbetsvillkor som gör att medarbetare har möjlighet att få sitt livspussel att gå ihop och att balans ska finnas mellan familjeliv och arbetsliv. Inom myndigheten är fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är fördelningen fyra män och en kvinna. Av de 40 tillsvidareanställda är 41 procent kvinnor och 59 procent män i Kramfors, på Din Tur Kundcenter är 63 procent kvinnor och 37 procent män. Bland visstidsanställda är könsfördelningen 56 procent kvinnor och 44 procent män. Personalstruktur Tabell översikt av personalstruktur Tabellen visar anställda per april respektive år TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 60 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 17 av 28 Antal 2026 2025 2024 2023 2022 Kvinnor 26 35 34 32 32 varav tillsvidareanställda 21 29 28 29 28 Män 23 26 19 21 22 varav tillsvidareanställda 19 16 15 17 19 Summa 49 61 53 54 54 varav tillsvidareanställda 40 45 43 46 47 Det totala antalet medarbetare har minskat med 12 jämfört med samma period föregående år. Minskningen härrör till minskat antal medarbetare i och med tjänsteköp från extern aktör utanför ordinarie telefontider. Förväntad utveckling Under 2025 har vi infört delar av vårt nya biljett- och betalsystem. Införandet fortsätter under 2026. Dessvärre har detta inte fungerat felfritt utan vi har under året blivit uppmärksammade att vi har problem med validering av våra biljetter. På grund av detta är det svårt att bedöma resandeutvecklingen då det är vår enda resandestatistik. Vi fortsätter jobba intensivt med att komma till rätta med problemen av valideringarna samt att vi har haft manuella passagerarräknare i trafik för att bedöma potentiellt tapp i våra system i jämförelse med det faktiska resandet. Fortsatta satsningar på resandeutbud i kombination med utredning av våra priser och produkter tros ge en positiv effekt på resandeutvecklingen 2026. Koncernbolagens förväntade utveckling Norrtåg AB Norrtågs prognos ligger i stort sett oförändrat från tidigare prognos, där den regionala medfinansieringen ligger på 358,8 mnkr mot tidigare lämnad prognos på 358,6 mnkr. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för året 2026 och enligt vårändringsbudgeten kommer inga ytterligare medel att tilldelas från Trafikverket. Riktade åtgärder planeras för att öka resandet och förbättra beläggningen i systemet. Från sommaren och framåt kommer det att läggas ökat fokus på mittbanan där det finns god potential att öka resandet. Planen bygger på att kombinera ökat resande, bättre kapacitetsutnyttjande oh ha mer träffsäkra erbjudanden. AB Transitio Transitio har inte lämnat prognos för 2025 i tertial 1. Bussgods i Norr AB Bolaget är fortfarande drabbat av den svaga tillväxten i samhället och den ihållande konjunkturen. Bolaget har jobbat hårt under andra halvåret 2025 med kostnadsanpassningar och att hitta flera nya kunder. Bedömningen är att organisationen är på rätt nivå men ändå förberedd på att hantera svaga volymer under 2026 och en tillväxt under 2027. Projektet runt drönartransporter är på väg att bli verklighet efter ett flertal lyckade testflygningar. Målet är att det på längre sikt ska leda till en kommersialisering av drönartransporter och vara nummer 1 på kombinerad mobilitet. Intäktsbudgeten beräknas i prognosen för helåret bli svår att nå på grund av osäkerhet i omvärlden där kunders försäljning påverkar bolagets tjänster. Prognosen är en intäktsminskning med 5,5 mnkr mot budget. Resultatet bedöms till 0,8 mnkr jämfört med budgetens 1,8 mnkr på helåret. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 61 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 18 av 28 Ekonomisk analys Årets resultat – budgetföljsamhet Perioden januari till april visar att nettokostnaderna uppgår till 255,0 mnkr. Vid en jämförelse med budget för motsvarande period är verksamhetens nettokostnader 4,9 mnkr högre, en ökning med 2,0%. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,2 mnkr där biljettintäkterna ökat med 1,4 mnkr, resplusintäkter har minskat med 0,5 mnkr, samma belopp som bidrag samverkande system har minskat. Verksamhetens kostnader har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget. Här står tåghyra för 3,0 mnkr lägre kostnader, den linjelagda busstrafiken ökade med 12,0 mnkr och den särskilda persontrafiken minskade med 2,9 mnkr. Utfallet på administrativa kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget. Tabell över verksamhetens resultat mnkr RESULTATRÄKNING (MNKR) Utfall T1 2026 Budget T1 2026 Avvikelse Förändring (%) Verksamhetens intäkter 60,4 58,2 2,2 3,8 Verksamhetens kostnader -314,9 -307,2 -7,6 2,5 Avskrivningar -0,6 -1,1 0,5 -46,9 Verksamhetens nettokostnader -255,0 -250,1 -4,9 2,0 Kommunala biljettsubventioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Medlemsbidrag 254,3 249,7 4,7 1,9 Verksamhetens resultat -0,7 -0,4 -0,3 56,9 Finansiella intäkter 0,7 0,4 0,3 57,2 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 Jämförelse med föregående år Vid en jämförelse med föregående år är avvikelsen 32,5 mnkr högre nettokostnader vilket motsvarar 11,5%. Verksamhetens intäkter ligger i stort oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Biljettintäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr och intäkter tågtrafik minskat med 1,5 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 32,6 mnkr jämfört med föregående år. Den särskilda persontrafiken står för en ökning med 4,5 mnkr. Beståndsdelarna där redovisas i separat stycke längre ner. Den linjelagda busstrafiken har ökat kostnaderna med 15,5 mnkr och tågtrafiken med 12,1 mnkr. Tabell över verksamhetens resultat mnkr Förändring 2026- RESULTATRÄKNING (MNKR) Utfall T1 2026 Utfall T1 2025 Förändring (%) 2025 Verksamhetens intäkter 60,4 60,7 -0,3 -0,6 Verksamhetens kostnader -314,9 -282,3 -32,6 11,6 Avskrivningar -0,6 -0,5 0,0 6,6 Verksamhetens nettokostnader -255,0 -222,1 -33,0 14,9 Medlemsbidrag 254,3 221,3 71,9 39,4 Verksamhetens resultat -0,7 -0,8 0,0 100,0 Finansiella intäkter 0,7 0,8 0,0 -0,3 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 62 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 19 av 28 Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsredovisning Kommunalförbundets investeringar utföll med 1,1 mnkr för tertial 1 2026. Aktivering av trafikledningssystem realtid har gjorts med 2,0 mnkr. Projektet låg med i budget för 2025 men färdigställts under T1 2026. Investering av inventarier på både Kundcenter och kontoret i Kramfors har aktiverats med 0,5 mnkr. Pågående immateriella och materiella investeringar har minskat med 1,4 mnkr under första tertialet 2026. Ombord utrustning som låg som investering för 2026 utgår och ligger som förslag som en mer omfattande investering i budget 2027. Fler delar i projektet biljett- och betalsystem kommer att aktiveras under tertial 2. Pågående projekt ännu ej färdigställda är det nya biljett- och betalsystemet som dras med förseningar och inköp nya betalterminaler som ännu inte är monterade i bussarna. Tabell med översikt av investeringar Utfall T1 Budget T1 Utfall T1 Förändring MNKR Avvikelse (%) (%) 2026 2026 2025 2026-2025 Biljettmaskiner 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% Trafikledning realtid 2,0 0,0 2,0 0,0% 0,0 2,0 0,0% Inventarier/möbler/datorer 0,5 0,2 0,4 222,8% 0,0 0,5 0,0% Reseplanerare 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% Grafisk profil 0,0 0,2 -0,2 -100,0% 0,0 0,0 0,0% BOB - biljettsystem 0,0 0,4 -0,4 -100,0% 0,0 0,0 0,0% Betalkortsterminaler bussar 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% Ombord utrustning 0,0 1,1 -1,1 -100,0% 0,0 0,0 0,0% Pågående immateriella -0,9 0,0 -0,9 0,0% 0,8 -1,7 -212,5% Pågående materiella -0,5 0,0 -0,5 0,0% 1,0 -1,5 -150,0% SUMMA 1,1 1,8 -0,7 -39,9% 1,8 -0,7 -38,6% Verksamhetens intäkter Verksamhetens totala intäkter uppgår till 60,4 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget för motsvarande period. Skolkortsintäkterna är 2,9 mnkr högre än budget. Fakturering av skolkort har förändrats från att faktureras 9 månader till att spridas ut över fler månader och faktureras över 11 månader i stället. Detta som en följd av lanseringen av den nya skolportalen som krävde vissa förändringar i rutiner. Tidigare har validerade skolkort fakturerats men i nya skolportalen faktureras alla utställda skolkort. Detta möjliggör ett mer automatiserat flöde. Biljettintäkternas ökning mot budget med 1,4 mnkr kan ses som en effekt av att budget ligger lika med intäkterna varje månad men första tertialet är månader med mer arbetspendling än månaderna i andra tertialet där sommarmånader drar ner biljettintäkterna. Tabell över verksamhetens intäkter TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 63 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 20 av 28 Budget T1 Förändring INTÄKTER, MNKR Utfall T1 2026 Avvikelse (%) Utfall T1 2025 (%) 2026 2026-2025 Biljettintäkter busstrafik 35,4 34,0 1,4 4,1% 33,3 2,1 6,3 Intäkter skolkort 8,8 6,0 2,9 47,9% 9,2 -0,4 -3,8 Intäkter tågtrafik 0,8 2,0 -1,1 -57,6% 2,4 -1,5 -64,5 Bidrag, Samverkande system 0,7 1,2 -0,5 -43,7% 1,0 -0,3 -34,1 Tåghyra 11,2 12,0 -0,7 -6,1% 11,5 -0,2 -2,1 Resplusintäkter 1,2 1,7 -0,5 -30,1% 1,2 -0,1 -4,3 Kundservice och anropsstyrdtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,7 -0,7 -100,0 Reklam på buss 0,2 0,2 0,0 -22,6% 0,3 -0,2 -53,5 Bussgodsintäkter 0,1 0,1 0,0 24,2% 0,1 0,0 -10,5 Färdtjänsthandläggning 0,4 0,4 0,0 -0,6% 0,4 0,0 3,8 Färdtjänstsamordning 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0 Persontransporter 0,1 0,2 -0,1 -45,1% 0,1 0,0 44,3 Avgift för kortämne 0,1 0,1 0,0 8,4% 0,1 0,0 5,6 Tilläggsavgift biljettkontroll 0,1 0,2 -0,1 -34,0% 0,0 0,1 669,6 Övriga intäkter 1,3 0,3 1,1 403,8% 0,4 1,0 249,1 SUMMA 60,4 58,2 2,3 3,9% 60,7 -0,2 -0,4 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader uppgår till 314,9 mnkr för tertial 1 2026 och budget för motsvarande period till 307,2 mnkr, vilket innebär högre kostnader än budget motsvarande 7,8 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda busstrafiken för med 12,0 mnkr. Indexkostnaderna på de avtalade trafikkostnaderna har stigit kraftigt under senare delen av tertial 1 främst på grund av kriget i Iran och dess verkningar på oljepriset. I kostnaderna för tågtrafiken ingår även kostnad för biljettgiltigheten med 2,0 mnkr. Den kostnaden återspeglar sig dock i intäkterna också med motsvarande 2,0 mnkr, ett nollsummespel. Dessa intäkter är sålda i våra system och faktureras i sin tur från Norrtåg. Fordonshyra tåg ligger 3,0 mnkr lägre i utfallet gentemot budget. Detta bland annat till följd av ett lägre ränteläge och minskade kostnader. De administrativa kostnaderna ligger 1,5 mnkr lägre än budget. Tabell över verksamhetens kostnader Utfall T1 Budget T1 Utfall T1 Förändring KOSTNADER, MNKR Avvikelse (%) (%) 2026 2026 2025 2026-2025 Linjelagd busstrafik -195,5 -183,5 -12,0 6,5% -180,0 -15,5 8,6% Särskild persontrafik -44,0 -46,8 2,8 -5,9% -39,4 -4,7 11,9% Tågtrafik inkl biljettgiltighet -41,6 -38,4 -3,2 8,2% -29,5 -12,1 40,9% Fordonshyra -9,0 -12,0 3,0 -24,6% -9,5 0,5 -4,7% Administrativa kostnader -19,2 -20,7 1,5 -7,2% -18,8 -0,4 2,1% Bankkostnad inkl -1,3 -1,8 0,5 -27,3% -1,8 0,5 -27,3% försäljningsprovision Stationsavgifter -1,3 -1,1 -0,2 18,5% -1,1 -0,2 16,0% Biljettsamverkan Xtrafik, SJ -2,3 -2,1 -0,1 5,2% -1,4 -0,8 56,0% Kompletteringstrafik -0,5 -0,5 0,0 1,8% -0,6 0,1 -13,0% Realtid, drift och underhåll -0,2 -0,2 0,0 -6,4% -0,2 0,0 -12,4% SUMMA -314,9 -307,2 -7,8 2,5% -282,4 -32,6 11,5% Linjelagd busstrafik De totala kostnaderna för linjelagd busstrafik uppgår till 195,5 mnkr för tertial 1 2026 och ligger 12,0 mnkr högre jämfört med budget. Jämfört med föregående år är kostnaden 15,5 mnkr högre och den främsta orsaken är indexkostnader som ökat till följd av omvärldsfaktorer. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 64 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 21 av 28 Avtalade trafikkostnader I jämförelse med budget har kostnaderna ökat med 3,3 mnkr för de avtalade trafikkostnaderna. I jämförelse med föregående år har de avtalade trafikkostnaderna ökat med 5,3 mnkr. Differenser i trafikdagar mellan budget och utfall och från år till år är en orsak till differenserna. I Ånge har Paxa som projekt tillkommit som utgör 0,4 mnkr första kvartalet. Dessa kostnader återfinns som en intäkt i form av bidrag i motsvarande grad. I trafikområde Sundsvall tätort har trafikoperatören bytt hybridbatteri vilket enligt avtal belastar kollektivtrafikmyndigheten med 2,9 mnkr som inte var medräknat i budget. Index Trafikavtalen vilka utgör majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 SPIN 2015 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Indexkorgarna har under tertialets sista månader stigit kraftigt som en följd av kriget i Iran där Hormuzsundet stängdes för all sjöfart. Detta har lett till kraftigt stigande priser på olja globalt. Procentfördelningen mellan olika index i indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. För budget 2026 är indexuppräkningen 41,0 % för både tätortstrafiken i Örnsköldsvik och Sundsvall där Nobina är trafikoperatör och för landsbygdstrafiken och tätort Härnösand där Mittbuss är trafikoperatör. De indexerade kostnaderna är 8,9 mnkr högre i utfallet jämfört med budget. Snittindex i utfallet för tertial 1 2026 ligger på ungefär 46,4% för tätortstrafiken och 49,1% för landsbygdstrafiken. För jämförelsen med föregående år är indexkostnaderna 10,4 mnkr högre i utfallet för tertial 1 2026. Föregående låg snittindex på ungefär 38,5% för tätortstrafik och 37,7% för landsbygdstrafik motsvarande period. Diagrammet visar indexutvecklingen för trafikoperatörernas indexkorgar och motsvarande vilka budgetvärden som använts. Nobina Budget Nobina Linje 50 Mittbuss Budget Mittbuss 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% Diagram 1: Indexutveckling dec 2020-mar2026 utfall SCB TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 65 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 22 av 28 Miljöincitament Miljöincitamentet, som baseras på i hur stor andel av drivmedel som körs på förnyelsebara drivmedel, ligger i nivå jämfört med budget. Förstärkningstrafik Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. Planerad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät. Kostnaden för förstärkningstrafiken ligger något högre än budget. Tabell över kostnader linjelagd trafik Utfall T1 Budget T1 Utfall T1 Förändring MNKR Avvikelse (%) (%) 2026 2026 2025 2026-2025 Avtalade Trafikkostnad -134,3 -131,0 -3,3 2,5% -129,0 -5,3 4,1% Indexerade -60,9 -52,0 -8,9 17,1% -50,5 -10,4 20,5% trafikkostnader Miljöincitament -0,3 -0,4 0,1 -25,0% -0,4 0,1 -25,0% Förstärkningstrafik -0,1 -0,1 0,0 -39,7% -0,2 0,1 -69,9% SUMMA -195,5 -183,5 -12,0 6,5% -180,1 -15,4 8,6% Särskild persontrafik Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 43,9 mnkr per tertial 1, jämfört med budgeterade 43,7 mnkr för motsvarande period. Det medför en avvikelse på 0,6 procent, motsvarande 0,3 mnkr. Ett nytt trafikavtal trädde i kraft i juni 2025, vilket bidrar till ökade kostnader för flertalet medlemmar. Samtidigt var osäkerheten i budgetunderlaget hög. Indexet höjdes vid trafikstarten mot anbudsprisernas nivå från september 2024. Därefter justeras index var tredje månad under avtalsperioden. Kostnaden för Region Västernorrlands sjukresor uppgår till 24,3 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse om 3 procent. Jämfört med föregående år har kostnaden ökat med 2,9 mnkr. Resandeutvecklingen visar att det totala antalet resor har minskat med 360 resor, där antalet kortare resor minskat samtidigt som antalet längre resor ökat. För Ånges kommun visar utfallet per tertial 1 en kostnadsminskning om 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Härnösands kommun redovisar en budgetavvikelse på 0,7 mnkr i högre kostnader. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 0,7 mnkr. I Sollefteås kommun visar utfallet per tertial 1 ökade kostnader med 0,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,5 mnkr i högre kostnader, vilket motsvarar 19 procent. Budgetavvikelsen för Timrås kommun redovisar en kostnadsökning på 0,3 mnkr, motsvarande 17 procent. Kostnaden för perioden har ökat med 0,1 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet per tertial 1 för Kramfors kommun visar ökade kostnader med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år. Budgetavvikelsen uppgår till 0,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 5 procent. Örnsköldsviks kommun redovisar 0,3 mnkr högre kostnader i jämförelse med året innan, motsvarande 7 procent. Budgeten ligger i nivå med utfallet per tertial 1. Tabell med kostnader särskild persontrafik per medlem Utfall T1 Budget T1 Budget- Avvikelse Utfall T1 Förändring Särskild persontrafik mnkr (%) 2026 2026 avvikelse (%) 2025 2026–2025 Region Västernorrland -24,3 -25,1 0,8 -3,0% -21,3 -2,9 14,0% Ånge kommun -1,4 -2,2 0,8 -35,0% -1,9 0,5 -26,0% Sundsvalls kommun 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0 0,0 0,0% Timrå kommun -2,0 -1,7 -0,3 17,0% -1,9 -0,1 7,0% TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 66 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 23 av 28 Härnösands kommun -2,5 -1,9 -0,7 36,0% -1,8 -0,7 41,0% Kramfors kommun -5,3 -5,1 -0,3 5,0% -5,3 -0,1 2,0% Sollefteå kommun -3,2 -2,7 -0,5 19,0% -2,3 -0,9 37,0% Örnsköldsviks kommun -5,1 -5,1 -0,1 1,0% -4,8 -0,3 7,0% Summa -43,9 -43,7 -0,3 0,6% -39,4 -4,6 11,6% Administration – Förvaltningens nettokostnader De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors ligger 1,2 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där ej tillsatta tjänster har varit orsaken. Tabell över administrativa kostnader Utfall T1 Budget T1 Förändring MNKR Avvikelse (%) Utfall 2025 (%) 2026 2026 2026-2025 Förvaltning Kramfors -13,3 -14,5 1,2 -8,3% -13,1 -0,2 1,5% Kundcenter Ånge -5,9 -6,2 0,3 -5,1% -7,1 1,2 -17,1% SUMMA -19,2 -20,7 1,5 -7,3% -20,2 1,0 -5,0% Tabell över administrativa intäkter Utfall T1 Budget T1 Förändring MNKR Avvikelse (%) Utfall 2025 (%) 2026 2026 2026-2025 Förvaltning Kramfors 0,3 0,4 -0,1 -27,3% 0,7 -0,4 -58,4% Kundcenter Ånge 0,4 0,4 0,0 9,7% 1,1 -0,7 -60,1% SUMMA 0,7 0,8 -0,1 -8,8% 1,8 -1,1 -59,5% Avskrivningar Under tidigare år har projektet med nytt biljettsystem pågått och en stor del av det pågående arbetets kostnader har aktiverats när de olika delprojekten har färdigställts. I budgeten var en större del av projektet beräknat att vara färdigställt vilket visar sig i differensen på avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar och avskrivningar för biljettmaskiner. Tabell med avskrivningskostnader Utfall T1 Budget T1 Utfall T1 Förändring MNKR Avvikelse (%) (%) 2026 2026 2025 2026-2025 Immateriella tillgångar -0,2 -0,5 0,2 -45% -0,3 0,1 -23,7% Optiska läsare 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% Inventarier -0,1 -0,1 0,0 17,3% -0,1 0,0 61,7% Biljettmaskin 0,0 -0,3 0,3 0,0% 0,0 0,0 -0,6% Fordon 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 -100,0% Realtid -0,2 -0,2 0,0 0,0% -0,1 -0,1 113,5% SUMMA -0,6 -1,1 0,5 -46,9% -0,5 0,0 6,6% TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 67 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 24 av 28 Norrtåg Nettokostnad för driften av Norrtåg är 2,1 mnkr högre än budget. Trafikverkets besked om finansiering ligger kvar för 2026 och inga ytterligare medel kommer att tilldelas från Trafikverket. Hyror för fordon ligger lägre både på intäkts- och kostnadssidan mot budget beroende på sänkta räntekostnader. Krediteringar från 2025 har också följt med in i T1 2026. Dessa krediteringar har fakturerats efter årsbokslut och har inte varit helt kända. Driftsbidraget ligger 4,3 mnkr högre än budget men utfallet är något bättre än den prognos (41,1 mnkr) som gjordes efter budgetläggning, när information om Trafikverkets minskade bidrag blev kända. Jämfört med föregående år samma period så ligger utfallet för tertial 1 2026 med 13,4 mnkr högre kostnader. Driften var 13,6 mnkr högre och tåghyrorna var 0,5 mnkr lägre på grund av högre ränteläge 2025 och de minskningar av tåghyran som följde med till 2026. Tabell över Norrtåg resultaträkning Utfall T1 Budget T1 Utfall T1 Förändring MNKR Avvikelse (%) (%) 2026 2026 2025 2026-2025 Norrtåg Intäkter 0,8 2,0 -1,2 -58,0% 2,4 -1,6 -65,0% Fordonshyra 11,2 12,0 -0,8 -6,3% 11,5 -0,3 -2,2% INTÄKTER 12,1 14,0 -1,9 -13,7% 13,9 -1,8 -13,1% Kostnad Drift Norrtåg -40,7 -36,5 -4,3 11,7% -27,1 -13,6 50,2% Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg -0,8 -2,0 1,2 -58,0% -2,4 1,6 -65,0% Kostnad fordonshyra -9,0 -12,0 3,0 -24,6% -9,5 0,5 -4,8% KOSTNADER -50,6 -50,5 -0,1 0,3% -39,0 -11,6 29,7% NETTOKOSTNAD -38,5 -36,5 -2,1 5,6% -25,1 -13,4 53,5% Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem Nedan redovisas nettokostnad per medlem. Nettokostnaden inklusive finansiella kostnader och intäkter är den tabell som fortsatt redovisas och som också är lika med det medlemsbidrag som belastar medlemmarna. Utfallet för verksamhetens nettokostnader uppgår till 254,3 mnkr för tertial 1 2026. I budget låg nettokostnaderna på 249,7 mnkr och utfall föregående år uppgick till 221,3 mnkr. Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag Utfall T1 Budget T1 Utfall T1 Förändring MNKR Avvikelse (%) (%) 2026 2026 2025 2026-2025 Region Västernorrland 102,6 101,6 1,0 1,0% 87,8 14,8 16,8% Ånge kommun 4,9 5,2 -0,3 -5,8% 4,9 0,0 -0,4% Sundsvalls kommun 60,6 58,5 2,1 3,6% 53,4 7,2 13,6% Timrå kommun 9,3 9,6 -0,3 -2,8% 8,1 1,2 15,2% Härnösands kommun 17,1 16,3 0,8 5,1% 14,6 2,5 17,3% Kramfors kommun 12,8 12,4 0,5 3,7% 11,7 1,1 317,3% Sollefteå kommun 10,4 9,9 0,5 5,0% 8,5 1,9 22,8% Örnsköldsviks kommun 36,5 36,2 0,3 0,8% 32,3 4,2 12,8% SUMMA 254,3 249,7 4,6 1,8% 221,3 33,0 14,9% TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 68 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 25 av 28 Prognos helår 2026 Helårsprognos visar att verksamhetens nettokostnad prognostiseras till 795,3 mnkr jämfört med budgeterade 750,3 mnkr. Avvikelsen uppgår till 44,9 mnkr. Tabell över verksamhetens resultat mnkr Prognos- Prognos- RESULTATRÄKNING (MNKR) Årsbudget 2026 Årsprognos 2026 Utfall 2025 avvikelse avvikelse (%) Verksamhetens intäkter 174,6 177,0 2,4 1,4% 174,6 Verksamhetens kostnader -921,7 -969,1 -47,3 5,1% -859,6 Avskrivningar -3,2 -3,2 0,0 0,0% -1,6 Verksamhetens nettokostnader -750,3 -795,3 -44,9 6,0% -686,6 Kommunala biljettsubventioner 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Medlemsbidrag 749,0 793,9 44,9 6,0% 684,8 Verksamhetens resultat -1,3 -1,3 0,0 0,0% -1,8 Finansiella intäkter 1,3 1,3 0,0 0,0% 2,1 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 100% 0,0 Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,3 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0% -0,3 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter är prognostiserade med 177,0 mnkr vilket är en ökning med 2,4 mnkr mot budgetens 174,6 mnkr. Intäkternas prognostisering baseras på det utfall som varit under T1 2026. Skolkortsintäkterna var i budget inte uppräknade med den effekt som den nya faktureringen medfört. Alla utställda kort faktureras i stället för endast validerade vilket medfört högre skolkortsintäkter. I prognosen justeras det mot utfallet i tertial 1 med 6,1 mnkr högre intäkter. Intäkter resplus, intäkter som fördelas från Samtrafikens fördelningssystem, har minskat under tertial 1 jämfört med både budget och föregående år så den posten revideras ner med 1,6 mnkr beräknat på utfall hittills i år. Biljettintäkter busstrafik ligger högre i utfallet för tertialet men eftersom det är starka arbetspendlingsmånader i början av året så ligger budgetvärdet för helåret kvar i prognosen då det beräknas jämnas ut efter sommarmånaderna. Årsprognos T1 INTÄKTER, MNKR Årsbudget 2026 Avvikelse (%) Utfall 2025 2026 Biljettintäkter busstrafik 102,0 102,0 0,0 0,0% 96,5 Intäkter skolkort 17,9 24,0 6,1 25,4% 24,1 Intäkter tågtrafik 5,9 5,9 0,0 0,0% 4,1 Bidrag, Samverkande system 3,5 1,4 -2,1 -150,0% 3,5 Tåghyra 35,9 35,9 0,0 0,0% 35,3 Resplusintäkter 5,1 3,5 -1,6 -46,0% 4,3 Kundservice och anropsstyrdtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,9 Reklam på buss 0,6 0,6 0,0 0,0% 1,0 Bussgodsintäkter 0,2 0,2 0,0 0,0% 0,3 Färdtjänsthandläggning 1,2 1,2 0,0 0,0% 1,1 Färdtjänstsamordning 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Persontransporter 0,6 0,6 0,0 0,0% 0,3 Avgift för kortämne 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,4 Tilläggsavgift biljettkontroll 0,5 0,5 0,0 0,0% 0,1 Övriga intäkter 0,8 0,8 0,0 0,0% 2,6 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 69 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 26 av 28 SUMMA 174,6 177,0 2,4 1,3% 174,6 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader har i prognosen beräknats till 969,1 mnkr jämfört med budget på 921,7 mnkr. En kostnadsökning med 47,4 mnkr. Den största ökningen står den linjelagda trafiken för med 35,9 mnkr, och den största minskningen har den särskilda persontrafiken, 8,4 mnkr. Tågtrafiken har en kostnadsökning på 19,7 mnkr jämfört med budget. Driftskostnaden för tågtrafik ligger högre än budget främst beroende på det minskade statliga bidraget från Trafikverket som inte var känt vid budgetläggning. KOSTNADER, MNKR Årsbudget 2026 Årsprognos T1 2026 Avvikelse (%) Utfall 2025 Linjelagd busstrafik -550,6 -586,6 -35,9 6,5% -549,0 Särskild persontrafik -140,5 -132,1 8,4 -6,0% -121,9 Tågtrafik inkl biljettgiltighet -115,3 -135,1 -19,7 17,1% -87,0 Fordonshyra -35,9 -35,9 0,0 0,0% -33,0 Administrativa kostnader -62,1 -61,3 0,8 -1,3% -54,1 Bankkostnad inkl -5,4 -5,4 0,0 0,0% -4,5 försäljningsprovision Stationsavgifter -3,4 -3,4 0,0 0,0% -3,4 Biljettsamverkan Xtrafik, SJ -6,4 -7,3 -0,9 13,9% -4,4 Kompletteringstrafik -1,6 -1,6 0,0 0,0% -1,6 Realtid, drift och underhåll -0,5 -0,5 0,0 0,0% -0,7 SUMMA -921,7 -969,1 -47,4 5,1% -859,6 Linjelagd busstrafik De totala trafikkostnaderna för linjelagd busstrafik prognostiseras till 583,7 mnkr. Budget för året uppgår till 550,6 mnkr vilket medför en avvikelse om 331 mnkr i högre kostnader. Indexkostnader i prognosen är beräknade till 35,9 mnkr i högre kostnader jämfört med budget. Index som har använts i prognosen som snitt för 2026 är för landsbygdstrafiken 52,36% och för tätortstrafiken 48,89%. I jämförelse med budget som på både tätort och landsbygd ligger på 41% innebär det en ökning med cirka 10%. Prognosen är gjord med hänsyn till att senast kända index ligger på en liknande nivå på bägge indexkorgarna. Det är framför allt HVO som har stigit kraftigt den senaste tiden. Orsaken till det är oroligheterna kring Hormuzsundet som lett till en global oljekris och drivit upp oljepriserna. Övriga beståndsdelar i indexkorgen är till exempel KPI som är ett index på inflationstakten, AKI som är arbetskraftsindex, ITPI prisindex för inhemsk tillgång och Stibor som är en referensränta. Alla dessa index bedöms ligga ungefär på motsvarande nivåer som senast kända. MNKR Årsbudget 2026 Årsprognos T1 2026 Avvikelse (%) Utfall 2025 Avtalade Trafikkostnad -393,2 -393,3 0,0 0,0% -398,5 Indexerade trafikkostnader -156,1 -192,0 -35,9 23,0% -149,0 Miljöincitament -1,1 -1,1 0,0 0,0% -1,1 Förstärkningstrafik -0,2 -0,2 0,0 0,0% -0,4 SUMMA -550,6 -586,5 -35,9 6,5% -549,0 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 70 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 27 av 28 Särskild persontrafik Den särskilda persontrafiken är prognosisterad med 8,4 mnkr lägre än budget. Prognosen följer det utfall som varit under året med hänsyn tagen till eventuella fluktuationer på resandemönstret sett över året och med de indexförändringar som varit. I samband med de nya trafikavtalen som startade i juni 2025 så förändrades prisbilden något för kommunerna beroende på vilket avtal som gäller för respektive kommun. När budget lades i maj 2025 var effekterna av avtalet inte kända vilket bidrar till den stora differensen mot utfallet i tertial 1 och budget motsvarande period. Justering därefter görs därför i prognosen som baseras på utfallet. Trafikavtalen för serviceresor uppdateras också med indexkorg men andra faktorer som antal resor och samåkningseffekter bidrar till kostnadsbilden. MNKR Årsbudget 2026 Årsprognos T1 2026 Avvikelse (%) Utfall 2025 Region Västernorrland -79,2 -72,3 7,0 -8,8% -65,4 Ånge kommun -5,5 -4,3 1,2 -20,9% -4,9 Sundsvalls kommun 0,0 0,0 0,0 0,0% 0 Timrå kommun -7,7 -6,3 1,4 -18,2% -6 Härnösands kommun -6,4 -7,9 -1,5 22,8% -7 Kramfors kommun -15,4 -15,9 -0,6 3,9% -15,2 Sollefteå kommun -8,8 -9,4 -0,6 6,2% -8 Örnsköldsviks kommun -17,5 -16,0 1,5 -8,5% -15,3 SUMMA -140,5 -132,1 8,4 -6,0% -121,8 Administration – Förvaltningens nettokostnader De administrativa kostnaderna för förvaltningen i Kramfors är prognostiserade till 1,0 mnkr lägre än budget. Det är framför allt lägre kostnader för personal som bidrar till kostnadsminskningen. där avslut av tjänster innan ny tillsättning och vakanta tjänster har varit orsaken. Rekryteringar pågår och den minskning som varit förväntas inte fortsätta i samma takt. Intäkterna ligger oförändrade i prognosen. Norrtåg I samband med Trafikverkets besked om minskad medfinansiering så lämnades en prognos som visade kraftigt ökade kostnader för Norrtågs ägare. En förnyad prognos har nu tagits fram i tertialet och den ligger i stort sett oförändrad som den tidigare lämnade. En ny bedömning av kostnader och intäkter har gjorts och helårsprognosen är i stort sett oförändrad med en avvikelse på driftsbidraget för Västernorrlands del på 19,7 mnkr. Prognos T1 Prognos MNKR Årsbudget 2026 (%) Utfall 2025 2026 avvikelse Norrtåg Intäkter 5,9 5,9 0,0 -0,8% 4,1 Fordonshyra 35,9 35,9 0,0 0,0% 35,3 INTÄKTER 41,8 41,8 0,0 -0,1% 39,4 Kostnad Drift Norrtåg -109,4 -129,1 -19,7 18,0% -83,0 Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg -5,9 -5,9 0,0 -0,8% -4,1 Kostnad fordonshyra -35,9 -35,9 0,0 0,0% -33,0 KOSTNADER -151,2 -170,9 -19,7 13,0% -120,0 NETTOKOSTNAD -109,4 -129,1 -19,7 18,0% -80,6 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 71 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 28 av 28 Verksamhetens nettokostnad fördelad per medlem Sammantaget är medlemsbidraget beräknat till 793,9 mnkr i prognosen. Det är en ökning med 44,9 mnkr jämfört med budget. Fördelning mellan medlemmarna redovisas i tabellen nedan. Tabell över medlemmarnas nettokostnad/medlemsbidrag MNKR Årsbudget 2026 Prognos T1 2026 Avvikelse (%) Utfall 2025 Region Västernorrland 304,7 320,5 15,8 5,2% 272,2 Ånge kommun 15,6 15,4 -0,2 -1,2% 14,1 Sundsvalls kommun 175,6 188,0 12,4 7,1% 164,4 Timrå kommun 28,8 29,4 0,6 1,9% 25,3 Härnösands kommun 48,9 53,8 4,9 10,0% 46,4 Kramfors kommun 37,1 39,7 2,6 6,9% 35,1 Sollefteå kommun 29,8 32,3 2,4 8,2% 27,1 Örnsköldsviks kommun 108,5 114,9 6,4 5,9% 100,1 SUMMA 749,0 793,9 44,9 6,0% 684,8 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 72 of 91. TeamEngine E-Signing Bilaga 5 Mål- och resursplan KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN MÅL OCH RESURSPLAN 2027 – 2029 MED BUDGET 2027 KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN Fastställd av: Dokument: Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Mål-och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 Västernorrlands län Senast reviderad Fastställd vid: Förbundsdirektionen sammanträde 2026-06-23 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 73 of 91. TeamEngine E-Signing Innehållsförteckning Politisk viljeinriktning .................................................................................2 Omvärldsanalys och förväntad utveckling ................................................3 Vision och mål för framtidens kollektivtrafik .............................................4 Fokusområden i MRP 2027 - 2029 ..............................................................5 Målområde: Nöjd resenär ...........................................................................5 Mål: Enkelt ................................................................................................. 5 Mål: Tryggt ................................................................................................. 5 Mål: Attraktivt ............................................................................................. 5 Målområde: Hållbar organisation ...............................................................6 Mål: Effektiv ................................................................................................ 6 Mål: Attraktiv .............................................................................................. 6 Mål: Ekonomi i balans ................................................................................ 6 Ekonomiska konsekvenser och finansiering ............................................8 Budgetförutsättningar ................................................................................. 8 Resultatbudget 2027 – 2029 ...................................................................... 8 Investeringsbudget ..................................................................................... 8 Verksamhetens intäkter ..............................................................................9 Biljettintäkter ............................................................................................... 9 Verksamhetens kostnader ..........................................................................9 Index och trafikavtal ................................................................................... 9 Särskild persontrafik ................................................................................. 12 Norrtåg, biljettsamverkan .......................................................................... 12 Förvaltning och Kundcenter ...................................................................... 13 Avskrivningar ............................................................................................ 13 SKRIV TEXT ......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. Fördelning av verksamhetens nettokostnad ............................................. 14 Avgifter....................................................................................................... 15 Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 74 of 91. TeamEngine E-Signing Politisk viljeinriktning Det är med tillförsikt som vi presenterar Kollektivtrafikmyndighetens mål- och resursplan för 2027. Under året fortsätter arbetet med att utveckla och stärka kollektivtrafiken i Västernorrland med fokus på effektivitet, tillgänglighet och hållbara resor för länets invånare. Samtidigt påverkas verksamheten av omvärldsläget, vilket innebär ökade kostnader, bland annat genom högre indexuppräkningar. Den kommande trafikupphandlingen utgör en central del i arbetet med att utveckla ett modernt och attraktivt kollektivtrafiksystem. I samband med uppgraderingen av biljett- och betalsystem samt utvecklingen av realtidsinformation förbättras resenärernas möjligheter till enkla, trygga och tillgängliga resor. Genom digital utveckling och moderna lösningar stärker vi både servicen och kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet. Under året sker även viktiga satsningar på trafikutveckling. Linje 90 kommer att bidra till en ökad tillgänglighet och förbättrade möjligheter till arbetspendling, studier och resor inom regionen. Samtidigt fortsätter utvecklingen av Norrtåg, där trafiken successivt växlas upp för att skapa bättre regional och interregional tillgänglighet. Kollektivtrafiken är en avgörande del av ett hållbart och växande Västernorrland. Därför fortsätter vi även det politiska påverkansarbetet gentemot staten för att öka förståelsen för behovet av långsiktig och stärkt medfinansiering av regional kollektivtrafik, inte minst för Norrtåg och den regionala tågtrafikens utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartners och övriga intressenter fortsätter vi att utveckla en kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional utveckling, minskad klimatpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna i Västernorrland. Tillsammans skapar vi en mer hållbar, tillgänglig och attraktiv framtid för kollektivtrafiken i Västernorrland. Undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 2 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 75 of 91. TeamEngine E-Signing Omvärldsanalys och förväntad utveckling Omvärldsläget är fortfarande osäkert vilket gör att det är svårt att bedöma hur omvärldsfaktorer kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Bland annat pågår fortfarande Rysslands invasionskrig i Ukraina där Europa med Sverige är tvungna att höja sin militära och civila beredskap. Under året har därtill har ett krig mellan USA och Iran startat vilket har fått till följd att bland annat drivmedelspriset har rusat. Därtill är det fortsatt osäkert kring USA och dess tullar och hur det kommer inverka på kostnadsbilden för kollektivtrafiken. Under fjolåret var vädret ostadigt med extremhetta i delar av Europa, kraftiga regn i Västernorrland följt av väldigt intensivt snöfall i januari. Även om klimatkatastrofer och säkerhetsläget är negativt så ger det också följdeffekter för Västernorrland. Bland annat ökar anslagen till Försvarsmakten som utvecklar sin verksamhet i länet med återetablering av regementet i Sollefteå samt utökad verksamhet i Härnösand. MSB har åter börjat med civilpliktsutbildning i Kramfors och den höjda militära beredskapen runt om i Europa och världen gör att försvarsindustrin går på högvarv vilket påverkar sysselsättningsgraden positivt i vårt län. Klimatförändringarnas effekter gör att gröna industrisatsningar växer fram i Norrland. Detta gäller även Västernorrland där industriområden för ny industri har skapats i flera av länets kommuner. Regionen har tagit fram en rapport som visar att det kan skapas 14 000 nya jobb som kräver 19 000 fler invånare i länet om planerna förverkligas. Under det senaste året har dock det visat sig finnas stora osäkerheter även inom detta område, bland annat genom Northvolts konkurs i Skellefteå, Unipers avbrutna planer för Hamre i Sollefteå, den avbrutna satsningen på grönt fartygsbränsle i Örnsköldsvik och PTLs avbrutna planer för en anodfabrik i Torsboda. Även om just dessa satsningar som tillsammans hade skapat flera tusen arbetstillfällen inte blir av så finns siterna och dess tillgång till grön el kvar vilket gör att nya satsningar mycket väl kan komma att ske. Därtill finns flera planerade investeringar, exempelvis i Ånge kommun, där processen fortskrider allt närmare genomförande. Sammantaget så kan utvecklingen inom drivmedelspriser, försvarsmakt, försvarsindustri och grön industri ställa krav på samhällsservice vilket betyder att kollektivtrafiken måste vara väl fungerande och attraktiv för att kunna sörja för de nya transportbehov som kan uppstå till följd av den utveckling som sker. Att genomföra de ambitioner som finns i regionala trafikförsörjningsprogrammet och i Norrtågs vision för 2040 kommer att kräva ökad finansiering från samhället. Om ingen utveckling sker inom kollektivtrafiken så kan det innebära att länets attraktionskraft inte blir tillräckligt stark för att locka människor att bo och arbeta i länet vilket skulle vara begränsande för den framtida utvecklingen. Samtidigt så kan ökade drivmedelspriser göra att fler väntar sig ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. Dilemmat är också att befolkningen i länet är åldrande där allt färre ska försörja allt fler samtidigt som befolkningen i delar av länet fortsatt minskar. Att utveckla länets kollektivtrafik under dessa förutsättningar är en utmaning som måste hanteras under kommande år. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 3 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 76 of 91. TeamEngine E-Signing Vision och mål för framtidens kollektivtrafik Under 2024 antogs ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2024-2030. Visionen för framtidens kollektivtrafik är Tillsammans reser vi smartare vilken är nedbruten i tre olika målområden: • Nöjd resenär • Växande region • Hållbart samhälle De tre målområdena ska fånga upp den breda uppgift som kollektivtrafiken har i samhället och de olika perspektiv som finns från individnivå upp till övergripande samhällsnivå. Förutom huvuddokumentet ingår också flera bilagor med strategiskt innehåll såsom hållplatshandbok och trafikplan. Trafikförsörjningsprogrammets vision, mål och skrivningar är vägledande i myndighetens verksamhet. Mål för god ekonomisk hushållning Kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning, innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Metoden för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att målområdet Hållbar organisation med målen Effektiv och Ekonomi i balans ska ha uppnått målvärdena. MRP med budget följs upp enligt nedan: Ett fullständigt tertialbokslut efter april månads slut. Ett fullständigt tertialbokslut efter augusti månads slut. Detta uppfyller lagkravet på delårsbokslut. Ett fullständigt årsbokslut efter december månads slut. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 4 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 77 of 91. TeamEngine E-Signing Fokusområden i MRP 2027 - 2029 För perioden 2027–2029 prioriterar myndigheten trafikförsörjningsprogrammets målområde Nöjd resenär, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att öka kundnöjdheten genom att erbjuda en enkel, trygg och attraktiv kollektivtrafikupplevelse. Utöver trafikförsörjningsprogrammets målsättningar kommer fokus vara att arbeta med målområdet Hållbar organisation vilket syftar till att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare. Målområde: Nöjd resenär Målområdet "Nöjd resenär" är kopplat till Trafikförsörjningsprogrammets mål om att skapa en kollektivtrafik som är enkel, trygg och attraktiv. Mål: Enkelt Vi arbetar med att öka kännedomen om kollektivtrafikens fördelar vilket gör det enklare för fler att välja kollektivt resande. Vi arbetar med att vidareutveckla biljett- och betalsystemet samt fortsatt digitalisering. Tillsammans ger detta förutsättningar att det blir enklare att planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken. Målvärde Målvärde Målvärde Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2027 2028 2029 Apple(iOS)/ Antal aktiva användare i appen Din Tur ska öka från föregående år Google ja ja ja (android) Andel sålda biljetter på Mina sidor och i appen Din Tur ska öka från föregående Power BI ja ja ja år Mål: Tryggt Vi säkerställer att kollektivtrafiken upplevs som trygg för våra resenärer genom förbättrad punktlighet och service. Vi jobbar aktivt med att utveckla realtidssystemet internt och med våra trafikföretag för våra resenärers trygghet. Målvärde Målvärde Målvärde Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2027 2028 2029 Det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken, Män/Kvinnor KOLLBAR 79/73 80/74 81/75 (kollektivtrafikresenärer och sällanresenärer) 7 av 7 7 av 7 7 av 7 Biljettkontroller har genomförts (i antal av länets kommuner) Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? (Andel som svarar 4 el 5) ANBARO 92% 95% 95% (sjukrese- och färdtjänstresenärer) Mål: Attraktivt En attraktiv kollektivtrafik bidrar till nöjda resenärer. Attraktivitet uppnås genom ett relevant trafikutbud som är prisvärt och pålitligt. Vår trafik planeras utifrån resenärens behov med fokus på Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 5 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 78 of 91. TeamEngine E-Signing trafikutveckling utifrån behov och efterfrågan, i enighet med trafikförsörjningsprogrammets prioriterade målgrupper. Dessa insatser förväntas leda till ökat kollektivt resande. Målvärde Målvärde Målvärde Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2027 2028 2029 Antal kollektivtrafikresor (buss) exkl skolresor Power Bi +4 % + 5 % + 5% Nöjd Kund Index NKI, kunder, (värdet i nivå eller över nationellt snitt) KOLLBAR ja ja ja Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det motoriserande resandet (%) KOLLBAR ja ja ja ska öka Målområde: Hållbar organisation Målområdet Hållbar organisation innehåller två verksamhetsmål och ett finansiellt mål. För att stärka kommunalförbundets roll som en attraktiv arbetsgivare arbetar vi utifrån verksamhetsmålen effektiv och attraktiv. Budget ska vara i balans och resurserna ska användas för rätt ändamål och utnyttjas effektivt. Mål: Effektiv Vi skapar smidiga och strukturerade arbetssätt genom digitalisering och tydliga rutiner som förenklar vardagen för medarbetarna. Datakälla Målvärde Målvärde Målvärde Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet 2027 2028 2029 Antalet upprättade och implementerade processer 3 3 3 Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete HME 70 70 70 (värdet i nivå med eller högre än index) 100% 100% 100% Medarbetarnas befattningsbeskrivningar är genomarbetade och kända Mål: Attraktiv Tydliga roller och rätt förutsättningar ger en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås. Målvärde Målvärde Målvärde Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2027 2028 2029 Sjukfrånvaron lägre än målvärdet Agda 5,5% 5,0% 5,0% Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag ska öka från föregående år Agda ja ja ja Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, HME 70 70 73 (värdet i nivå med eller högre än index) Mål: Ekonomi i balans Den fastställda budgeten följs upp kontinuerligt, för att minimera avvikelser och skapa tydliga, effektiva ekonomiska processer. Kostnader för trafik och verksamhet analyseras för resurseffektivitet. Biljettintäkterna är en viktig del i att öka självfinansieringsgraden. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 6 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 79 of 91. TeamEngine E-Signing Målvärde Målvärde Målvärde Indikatorer för att följa upp inriktningsmålet Datak älla 2027 2028 2029 Budgetföljsamhet (%)1 4% 4% 4% Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (%)2 18 19 20 varav tätortstrafik3 23 24 25 varav landsbygdstrafik4 15 1 6 17 1 Budget ska inte avvika mer än målvärdet 2 Självfinansieringsgrad är andelen av trafikkostnader, exklusive SÄKO, som täcks av externa verksamhetsintäkter. Skattefinansierade intäkter så som skolkort, skattesubvention 3 Trafikområden O3,O6,O10,O14-15 4 Övriga trafikområden Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 7 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 80 of 91. TeamEngine E-Signing Ekonomiska konsekvenser och finansiering Budgetförutsättningar Budgeten är utarbetad utifrån riktlinjer i förbundsordningen samt utifrån den fördelningsmodell som beskrivs i samarbetsavtalet. En ny kostnadsfördelningsmodell är framtagen och beslutad om och budget för 2027 som lämnas nu är framtagen enligt den nya modellen. Resultatbudget 2027 – 2029 Av resultatbudgeten framgår att verksamhetens nettokostnad ökar med 80,7 mnkr mellan budget 2026 och budget 2027. Verksamhetens intäkter ökar totalt med 20,6 mnkr jämfört med budget 2026. Tabell över budgetens resultat (mnkr) RESULTATBUDGET (MNKR) Utfall 2025 Budget 2026 Budget 2027 Plan 2028 Plan 2029 Verksamhetens intäkter 174,6 174,6 179,2 197,4 199,6 Verksamhetens kostnader -859,7 -921,7 -1005,4 -1030,9 -1043,2 Avskrivningar -1,4 -3,2 -4,9 -4,9 -4,9 Verksamhetens nettokostnader -686,6 -750,3 -831,0 -838,4 -848,5 Kommunala biljettsubventioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medlemsbidrag 684,8 749,0 829,0 836,4 846,5 Verksamhetens resultat -1,8 -1,3 -2,0 -2,0 -2,0 Finansiella intäkter 2,1 1,3 2,0 2,0 2,0 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära poster -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsbudget Inför övergången till nya trafikavtal på linjetrafiken blir det aktuellt att byta den ombord utrustning som hör till biljett- och betalsystemet. I förslaget i budget 2027 ligger en mer omfattande investering än tidigare plan. Utrustningen avser hårdvara för biljett- och betalsystem samt för realtidssystem, hållplatsutrop och destinationsskyltning. I samband med detta kommer också ny mjukvara för biljett- och betalsystemet att behöva upphandlas då avtal för befintlig mjukvara löper ut i mars 2028. Total kostnad för samtlig hårdvara bedöms till ca 20,1 mnkr. Förslaget är att investeringen ska ske genom lånefinansiering. Avskrivningar har fördelats över 5 år vilket ger kostnader på 4 mnkr per år. Därtill kommer finansieringskostnader vilket vid 5% ränta skulle innebära ytterligare 0,5 mkr per år i genomsnitt över perioden. Beräkningarna baseras på de kostnader som är fastställda i ramavtalet med leverantören Consat, samt uppgifter från andra leverantörer för biljett- och betalsystem. Totalt är det 275 fordon som kommer att nyttjas i trafiken samt att det behövs ytterligare 25 uppsättningar i reservkapacitet. Investeringen ska ske i samband med trafikstart på de nya avtalen i december 2027 och i budget för 2027 har avskrivning och räntekostnad på lånet tagits med på halvårsbasis. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 8 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 81 of 91. TeamEngine E-Signing Möbler och datorer till Kramforskontoret följer den plan som innebär att löpande förnya datorer samt att iordningsställa basarbetsplatser vid övergång till mer kontorsarbete. Fler personer i befintliga rum innebär att minska ner skrivbordsytorna och se över kontorsstolar. Tabell med översikt av investeringar MNKR Utfall 2025 Budget 2026 Budget 2027 Plan 2028 Plan 2029 Biljettmaskiner 0,1 3,4 13,8 0,0 0,0 Trafikledning realtid/hårdvara 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 Inventarier/möbler/datorer 0,0 0,5 0,3 0,3 0,3 Grafisk profil 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 BOB - biljettsystem 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 Ärendehanteringssystem 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Pågående immateriella 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Pågående materiella 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 2,5 5,4 20,5 0,3 0,3 Verksamhetens intäkter Biljettintäkter Biljettintäkter är den största intäktsposten och utgör ungefär 60% av intäkterna. Biljettintäkterna har budgeterats efter ett förslag att frångå den indexkorg som ligger till grund för en eventuell prishöjning för beslut. Förslaget innebär att biljettpriset vid köp ombord på buss ska höjas med 10% jämfört med det som köps via andra försäljningskanaler som till exempel app eller webbsidan. Biljettintäkterna låg i utfall helår 2025 lägre än budgeterat. För tertial 2026 ligger de högre än budgeterat men sett till att årets första månader har högre försäljning än kommande sommarmånader så ligger de budgeterade biljettintäkterna för 2027 på samma nivå som 2026. Då har även hänsyn tagits till den beräknade högre intäkten på cirka 2 mnkr som ett högre biljettpris ombord förväntas ge. Bidrag från Trafikverket för Samverkande inland har minskat och ligger i budget för 2027 med 1,4 mnkr i stället för som tidigare års bidrag på 3,5 mnkr. Intäkter tåghyra från Norrtåg ökar med 4,1 mnkr. Motsvarande ökar kostnaderna från Transitio AB. Under 2027 har Norrtåg 26 fordon varav 5 är nya fordon vilket ökar fordonskostnaden. Verksamhetens kostnader Index och trafikavtal Trafikavtalen, vilka utgör större delen av kommunalförbundets bruttokostnader, justeras normalt årligen utifrån avtalade indexkorgar. Indexkorgarna består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), ITPI 29–30 (prisindex för inhemsk tillgång), HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja) samt i förekommande fall ränta STIBOR 3M. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 9 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 82 of 91. TeamEngine E-Signing Index är inte en prishöjning eller prissänkning utan är ett neutralt verktyg som följer hur kostnaderna rör sig i verkligheten. När kostnaderna ökar blir justeringen en höjning och när kostnaderna minskar blir justeringen en sänkning. Det är alltså inte en prisförhandling utan en avläsning av faktiska förutsättningar. I budget 2027 så har utvecklingen fram till tertial 1 2026 tagits som ansats i indexbedömningen för 2027. Att göra en exakt sifferprognos för HVO-index är i princip omöjligt eftersom branschorganisationer och myndigheter klassar marknaden för ren HVO som extremt svåranalyserad. I tabellen nedan framgår prognoser som hämtats från myndigheter och marknadsaktörer och vad värdena blir när de omräknas till de indextal som används vid framräkning av indexkorgens värde. Aktör och index Prognoser 2027 Omräknade indextal 2027 Inflationsprognos KPI Sveriges Riksbank 2,10% 424,81 Konjunkturinstitutet 2,40% 426,06 STIBOR prognos Bankers genomsnitt 2,73% 2,73% AKI prognos Konjunkturinstitutet 3,40% 162,65 ITPI 29-30 prognos Konjunkturinstitutet 2,50% 125,05 HVO prognos Partnersamverkan 265-280 270 Diagrammet nedan visar i den övre delen basindex för respektive trafikoperatör, det vill säga ingångsvärden och viktning av de olika indexen som ingår i indexkorgen. I den nedre delen visas framräknat indexvärde som används i budget för 2027, satt utifrån de prognoser som finns att tillgå från myndigheter och marknadsaktörer. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 10 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 83 of 91. TeamEngine E-Signing BUDGET 2027 NOBINA L50 MITTBUSS Bas index Bas index Bas index Indexkorg Vikt Indexkorg Vikt Indexkorg Vikt AKI B-S exkl O 110,8 50,2% AKI B-S exkl O 120,80 53,0% AKI B-S exkl O 110,8 60,0% ITPI 29-30 86,00 15,0% ITPI 29-30 86,00 5,0% ITPI 29-30 86,00 5,0% HVO 119,99 14,2% HVO 100,00 22,0% HVO 119,99 20,0% StIbor 1,2134 1,1% KPI 312,00 19,5% KPI 313,13 20,0% KPI 312,00 15,0% 100,0% 100,0% 100,0% Index i budget Index i budget Index i budget Index Index Index AKI B-S exkl O 162,65 23,5% AKI B-S exkl O 162,65 18,4% AKI B-S exkl O 162,65 28,1% ITPI 29-30 125,05 6,8% ITPI 29-30 125,05 2,3% ITPI 29-30 125,05 2,3% HVO 270,00 17,8% HVO 270,00 37,4% HVO 270,00 25,0% StIbor 2,73 1,4% KPI 424,81 7,1% KPI 424,81 7,1% KPI 424,81 5,4% 56,5% 65,2% 60,8% Nedan är en sammanfattande tabell, som enligt ovan framräknad indexkorg, visar grundavtalens uppräkning i procent för respektive trafikoperatör. I budget för 2026 har index på 41% använts jämfört med nu i budget 2027 på över 58,5% i snitt. T rafikoperatör Index budget 2027 Mittbuss, övervägande del landsortstrafik 60,80% Nobina, tätortstrafik 56,50% Linje 50 65,00% De ökade indexkostnaderna motsvarar 67,6 mnkr jämfört med budget 2026. Den budgeten lades när världsläget såg annorlunda ut och en stabilisering på en lägre indexnivå antogs. Efter det så har krigsutbrottet i Iran och stängningen av Hormuzsundet lett till en global oljekris. Priset på HVO följer världsmarknadspriset på råolja om än inte helt linjärt. I den prognos som gjorts i tertial 1 2026 ligger indexkostnaderna på en mycket högre nivå än i budgeten för 2026. För budget 2027 har det på trafiksidan tillkommit trafikavtalskostnader för utökning på L90 med 2,6 mnkr. På det läggs också indexkostnad. Birstalinjen utgår redan i mars 2026 och är alltså helt borttagen till en kostnad av 4,0 mnkr i budget 2027. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 11 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 84 of 91. TeamEngine E-Signing Tabell över kostnader linjelagd trafik MNKR Utfall 2025 Budget 2026 Budget 2027 Plan 2028 Plan 2029 Avtalade Trafikkostnad -398,5 -393,2 -392,2 -392,3 -392,5 Indexerade trafikkostnader -149,0 -156,1 -223,7 -229,9 -236,4 Miljöincitament -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 Förstärkningstrafik -0,4 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 SUMMA -549,0 -550,6 -617,4 -623,7 -630,4 Särskild persontrafik En ny upphandling av avtalen för särskild persontrafik SÄKO har gjorts med trafikstart juni 2025. Avtalen skiljer sig åt per kommun och därmed också kostnadsutvecklingen då en del kommuner har fått lägre kostnader och en del högre. Kostnaden fördelas utifrån hur mycket trafik som respektive medlem ansvarar för. Men förändringen har också med tidigare avtalspriser och trafikområdesindelning att göra. För budget 2027 är beräkningar gjorda efter de nya avtalen där utfall halva 2025 och T1 2026 använts som underlag. Budget 2026 gjordes innan effekterna av det nya avtalet framgick, vilka det reviderades för i prognosen för tertial 1 2026. Tabell med kostnader serviceresor per medlem MNKR Utfall 2025 Budget 2026 Budget 2027 Plan 2028 Plan 2029 Region Västernorrland -65,6 -78,6 -73,0 -75,2 -77,4 Ånge kommun -4,9 -5,5 -4,4 -4,5 -4,7 Sundsvalls kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Timrå kommun -6,0 -7,7 -6,4 -6,5 -6,7 Härnösands kommun -7,0 -6,4 -8,0 -8,2 -8,5 Kramfors kommun -15,2 -15,4 -16,2 -16,6 -17,1 Sollefteå kommun -8,0 -8,8 -9,5 -9,8 -10,1 Örnsköldsviks kommun -15,3 -17,5 -16,2 -16,6 -17,1 SUMMA -122,1 -139,9 -133,5 -137,5 -141,7 Norrtåg, biljettsamverkan Regionernas totala medfinansiering till Norrtåg ökar med 56,8 mnkr mellan budget 2026 och 2027. Västernorrlands andel av Norrtåg är 36,0% enligt den antagna finansieringsmodellen som återfinns i bolagets styrande dokument, bilaga till aktieägaravtal. Kostnaden för Norrtåg AB ökar för Västernorrlands del med 20,5 mnkr mellan budget 2026–2027. Men redan i prognos för 2026 har kostnaderna stigit med 19,7 mnkr. I budget för 2026 var inte effekten av Trafikverkets minskade anslag med. I prognosen blev det klart att inga mer medel kommer att tilldelas från Trafikverket för 2026 och för 2027 kommer besked att meddelas först i september 2026 när Regeringens höstbudget tas. I budgeten för åren 2027-2029 är det räknat på den nuvarande finansieringen som är 56,0 mnkr mot tidigare 97,2 mnkr för 2025. Norrtåg kommer att fortsätta förhandlingar med Trafikverket om ett samverkansavtal med en avtalslängd på tre år. Trafikavtalens kostnad är indexuppräknad med 3% i enlighet med avtalad indexkorg som består av KPI och AKI. Total trafikkostnad uppgår till 615,8 mnkr i budget 2027 mot 594,1 mnkr i budget Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 12 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 85 of 91. TeamEngine E-Signing 2026. Resandeutveckling under 2027 bedöms i hög grad drivas av en positiv utveckling inom Norrtågs egna biljettprodukter. Intäkterna bedöms öka från budget 2026 till budget 2027 med 15,4 mnkr. Detta till följd av en utökning av trafik på vissa sträckor och ett aktivt arbete med utveckling av försäljningsflöden och förenkling av köpprocessen. Din tur har under lång tid samverkat med X-trafik för att finansiera förlängningen av tåg- och busstrafik till Sundsvall. Nuvarande avtal tecknades 2020 och löpte ut i december 2025. Det nya avtalet som förhandlats fram ligger med en kostnadsökning om 2,9 mnkr från tidigare 4,0 mnkr till 6,9 mnkr. Mot budget 2026 är det en ökning på 0,9 mnkr då 6,0 mnkr var budgeterat för då. SJs biljettsamverkan ligger oförändrat i budget 2027 på 0,4 mnkr. Tabell kostnader, intäkter Norrtåg MNKR Utfall 2025 Budget 2026 Budget 2027 Plan 2028 Plan 2029 Norrtåg Intäkter 4,1 5,9 3,1 3,2 6,3 Fordonshyra 35,3 35,9 40,0 40,0 40,0 INTÄKTER 39,4 41,8 43,1 43,2 46,3 Kostnad Drift Norrtåg -83,0 109,4 -129,9 -127,3 -127,2 Kostnad Biljettgiltighet Norrtåg -4,1 -5,9 -3,1 -3,2 -6,3 Kostnad fordonshyra -33,0 -35,9 -40,0 -40,0 -40,0 KOSTNADER -120,1 67,6 -173,0 -170,5 -173,5 NETTOKOSTNAD -80,6 109,4 -129,9 -127,3 -127,2 Förvaltning och Kundcenter Personalkostnader och övriga administrativa kostnader baseras i budgeten på faktiska beräknade kostnader och intäkter där varje post i möjligaste mån har bedömts enskilt. Vissa poster som kompetensutveckling och friskvård har schabloniserats för att förenkla processen något. Personalbudgeten följer tidigare år. Kundcenter i Ånge har övergått till externt tjänsteköp kvällar och helger vilket innebär lägre personalkostnader och en IT-tjänst i Kramfors ingår i driftsbudgeten för biljett- och betalsystemprojektet i stället för att ligga i den egna personalbudgeten. Uppräkning av personalkostnader med beräknad lönerevision på 3,0 % har gjorts i budget för 2027. Personalkostnaderna ligger på 36,8 mnkr i budget 2027 mot 36,1 mnkr i budget 2026. En ökning med 0,7 mnkr. Inför trafikstart på de nya avtalen i december 2027 så har marknadsföringsbudgeten höjts med 0,8 mnkr. I budget 2027 ligger kostnad för Consat trafikledningssystem med på 0,9 mnkr. Det var inte budgeterat i 2026 års budget. Byte av telefonväxel i Ånge och nytt kundsynpunktsystem ger ökade kostnader vid skifte då dubbla system är i drift innan uppsägning av gamla avtal. Avskrivningar Avskrivningarna mellan budget 2026 och budget 2027 ökar med 1,7 mnkr. Ett nytt fordon för hållplats- och fordonskontroll köps in under 2026 på grund av en omflyttning av tjänster. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 13 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 86 of 91. TeamEngine E-Signing Investeringen på ny ombord utrustning förväntas tas i bruk under senare halvan av 2027 och därmed öka avskrivningarna med 1,5 mnkr. Fördelning av verksamhetens nettokostnad I tabellen nedan redovisas nettokostnad per kommun och Regionen för budget 2027 och plan 2028- 2029. Tabell över medlemmarnas medlemsbidrag MNKR Utfall 2025 Budget 2026 Budget 2027 Plan 2028 Plan 2029 Region Västernorrland 272,2 304,7 335,4 336,5 340,9 Ånge kommun 14,1 15,6 16,0 16,1 16,3 Sundsvalls kommun 164,4 175,6 196,7 200,6 202,5 Timrå kommun 25,3 28,8 30,8 30,9 31,3 Härnösands kommun 46,4 48,9 56,0 56,4 57,1 Kramfors kommun 35,1 37,1 41,1 41,5 42,2 Sollefteå kommun 27,1 29,8 33,5 33,8 34,3 Örnsköldsviks kommun 100,1 108,5 119,7 120,5 122,0 SUMMA 684,8 749,0 829,0 836,4 846,5 Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 14 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 87 of 91. TeamEngine E-Signing Avgifter 2027 2026 2025 Utdebiterade timkostnader 775 kr/h 775 kr/h 775 kr/h Tilläggsavgift vid biljettkontroll 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr Administrativ avgift för återlösen av periodkort 75 kr/ärende 75 kr/ärende 75 kr/ärende Avgift för kortämne, Reskort 50 kr 50 kr 30 kr Avgift för kortämne, Enkelbiljett 0 kr 0 kr 0 kr Utdebiterade timkostnader Timkostnaden som ligger till grund för debitering för arbetsuppgifter som utförs utöver kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde är oförändrat 775 kronor per påbörjad timma. Tilläggsavgift vid biljettkontroll Beloppet för tilläggsavgiften som tas ut av resenär när inte en giltig resehandling kan uppvisas är oförändrat 1 500 kronor. Administrativ avgift för återlösen av periodkort För att återlösa eller återbetala värden som finns på Din Turs Reskort eller reskassa debiteras oförändrat en avgift på 75 kr/ärende. Denna avgift är densamma i de fyra nordliga länen. Återlösen eller återbetalning gäller endast för registrerade kort. Att korten är registrerade innebär att förutsättningarna för utbetalning sker till behörig person ökar, att stulna eller upphittade kort inte återlöses samt att periodkort som ställts ut på rekvisition eller annan instans inte återlöses. Avgift för kortämne Reskort Beloppet som debiteras för att täcka framställnings- och handläggningskostnaderna för kortämnet som bär Din Turs produkter är oförändrat 50 kr per kort. I takt med att digitala produkter införs minskar behovet av kortämnen avsevärt. Avgift för Enkelbiljett Enkelbiljetter skrivs ut på kvitto och är fortsatt kostnadsfria. Mål och resursplan 2027 – 2029 med budget 2027 | Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 15 TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 88 of 91. TeamEngine E-Signing Bilaga 6 tillfälligt halverade biljettpriser Halverat pris på periodbiljetter 2026-07-01--2026-12-31 Rabatt 0,5 Periodbiljett tätort 30 dagar Vuxen Vuxen rabatt Senior Senior rabatt Ungdom Ungdom rabatt Barn Barn rabatt Sundsvall 833 kr 417 kr 625 kr 312 kr 625 kr 312 kr 417 kr 208 kr Sollefteå 833 kr 417 kr 625 kr 312 kr 625 kr 312 kr 417 kr 208 kr Örnsköldsvik 833 kr 417 kr 625 kr 312 kr 625 kr 312 kr 417 kr 208 kr Periodbiljett kommun 30 dagar Vuxen Vuxen rabatt Senior Senior rabatt Ungdom Ungdom rabatt Barn Barn rabatt Sundsvall 1 226 kr 613 kr 920 kr 460 kr 920 kr 460 kr 613 kr 307 kr Ånge 1 226 kr 613 kr 920 kr 460 kr 920 kr 460 kr 613 kr 307 kr Timrå 1 226 kr 613 kr 920 kr 460 kr 920 kr 460 kr 613 kr 307 kr Härnösand 1 226 kr 613 kr 920 kr 460 kr 920 kr 460 kr 613 kr 307 kr Kramfors 1 226 kr 613 kr 920 kr 460 kr 920 kr 460 kr 613 kr 307 kr Sollefteå 1 226 kr 613 kr 920 kr 460 kr 920 kr 460 kr 613 kr 307 kr Örnsköldsvik 1 226 kr 613 kr 920 kr 460 kr 920 kr 460 kr 613 kr 307 kr TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 89 of 91. TeamEngine E-Signing Bilaga 6 tillfälligt halverade biljettpriser Periodbiljett län 30 dagar Vuxen Vuxen rabatt Senior Senior rabatt Ungdom Ungdom rabatt Barn Barn rabatt 1 573 kr 787 kr 1 180 kr 590 kr 1 180 kr 590 kr 787 kr 393 kr Vita rutor visar nuvarande pris periodbiljetter och periodbiljett län. Gröna rutor visar rabatterade priser. Periodkort relation 30 dagar Vuxen Vuxen rabatt Senior Senior rabatt Ungdom Ungdom rabatt Barn Barn rabatt 0-7 833 kr 417 kr 625 kr 312 kr 625 kr 312 kr 417 kr 208 kr 8-15 928 kr 464 kr 696 kr 348 kr 696 kr 348 kr 464 kr 232 kr 16-22 962 kr 481 kr 722 kr 361 kr 722 kr 361 kr 481 kr 241 kr 23-30 1 044 kr 522 kr 783 kr 392 kr 783 kr 392 kr 522 kr 261 kr 31-37 1 232 kr 616 kr 924 kr 462 kr 924 kr 462 kr 616 kr 308 kr 38-45 1 349 kr 675 kr 1 012 kr 506 kr 1 012 kr 506 kr 675 kr 337 kr 46-52 1 490 kr 745 kr 1 118 kr 559 kr 1 118 kr 559 kr 745 kr 373 kr 53-60 1 573 kr 787 kr 1 180 kr 590 kr 1 180 kr 590 kr 787 kr 393 kr Gulmarkerade rutor visar dagens pris för periodkort relation. Grönmarkerade rutor visar nya priser efter en halvering av priset. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 90 of 91. Signatures for document with ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. TeamEngine Document E-Sign ID: A9A6E3B5-21AA-482D-B1F6-7356E9477F99. Page 91 of 91. TeamEngine E-Signing Sid 1 av 24 PROTOKOLL Datum Diarienr 2026-09-24 26/00377-2 Camilla Norberg, 070-231 83 20 Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24 Tid: 10.00 – 14.20 Datum: 2026-09-24 Plats: Lokal Corner, Medborgarhuset Ånge Närvarande: Se närvarolista Justerare: Malin Svanholm (S) Tid för justering: 2026-09-28, justering av protokollet sker med BankID Anslag/Bevis Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se Sammanträdesdatum: 2026-09-24 Anslaget uppsatt den 2026-09-28 Anslaget nedtas den 2026-10-20 Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 1 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 2 av 24 PROTOKOLL Närvarande Region Västernorrland • Glenn Nordlund (S), ledamot och ordförande • Joachim Jonsson (KD), ledamot och vice ordförande • Magnus Svensson (C), ersättare • Per Gybo (SJVP), ersättare Örnsköldsviks kommun • Carolina Sondell (S), tjänstgörande ersättare Kramfors kommun • Malin Svanholm (S), ledamot och justerare Härnösands kommun • Knapp-Britta Thyr (MP), ledamot Sundsvalls kommun • Sven Bredberg (M), tjänstgörande ersättare Timrå kommun • Stefan Dalin (S), ledamot, deltog digitalt Ånge kommun • Eva Mörk Månsson (S), ledamot Sollefteå kommun • Johan Andersson (C), ledamot • John Åberg (S), ersättare Frånvarande • Andreas Jansson (C), Örnsköldsviks kommun, ledamot • Hans Forsberg (C), Sundsvalls kommun, ledamot • Jon Björkman (V), Kramfors kommun, ersättare • Per-Eric Norberg (C), Härnösands kommun, ersättare • Tony Andersson (M), Timrå kommun, ersättare • Göran Ottosson (SD), Ånge kommun, ersättare Tjänstepersoner • Thomas Olsson • Camilla Norberg • Stefan Välijeesiö • Magnus Gode • Mikael Andersson • Maria Thid Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 2 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 3 av 24 PROTOKOLL Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2026-09-24 Innehåll § 92. Sammanträdets öppnande .............................................................................. 4 § 93. Upprop .............................................................................................................. 4 § 94. Val av justerare för sammanträdet ................................................................ 4 § 95. Godkännande av dagordning ......................................................................... 4 § 96. Föregående protokoll ....................................................................................... 4 § 97. Ordförande rapporterar ................................................................................. 5 § 98. Förbundsdirektören rapporterar ................................................................... 5 § 99. Hel- och delägda bolag .................................................................................... 6 § 100. Beslutsuppföljning ......................................................................................... 6 § 101. Delegationsbeslut ........................................................................................... 7 § 102. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar ................................................. 7 § 103. Information från förvaltningen .................................................................... 8 § 104. Zon, pris- och produktutredningen .............................................................. 9 § 105. Trafikplan 2027, med utblick 2028-2030 ................................................... 10

§ 93. Upprop Förbundsdirektionen beslutar att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 94. Val av justerare för sammanträdet Förbundsdirektionen beslutar att välja Malin Svanholm (S) till justerare för sammanträdet.

§ 95. Godkännande av dagordning Förbundsdirektionen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 96. Föregående protokoll Förbundsdirektionen beslutar att föregående protokoll från 10 juni och 23 juni 2026 läggs till handlingarna. Bakgrund Protokollen har varit utsänd för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 4 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 24 PROTOKOLL

§ 97 Svar på remiss angående motion - Införande av elektronisk körjournal Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget, samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Yttranden Glenn Sehlin (SD), Krister Mc Carthy (S), Margareta Tjärnlund (M) och Elisabeth Strömquist (S) yttrar sig i ärendet. Avståenden Sverigedemokraterna avstår och deltar inte i beslutet. Sammanfattning Kommunfullmäktige har remitterat en motion om att utreda kostnader och effekter av att utrusta kommunens motorfordon med elektroniska körjournaler. Socialförvaltningens bedömning är att merparten av kommunens fordon redan är utrustade med system för digitala körjournaler, fordonsuppföljning och liknande funktioner och att motionens intentioner därför i huvudsak redan är uppfyllda. Frågan om hur befintliga system används och om det finns behov av ytterligare utveckling är kommunövergripande och bör i första hand bedömas utifrån kommunens samlade fordons- och bilpoolsfrågor. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2026-09-08. Remiss – Motion – Inför elektronisk körjounal, 2026-05-26. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-09-08 SOC/2026-191 Socialförvaltningen Socialnämnden Svar på remiss angående motion - Införande av elektronisk körjournal Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget, samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Kommunfullmäktige har remitterat en motion om att utreda kostnader och effekter av att utrusta kommunens motorfordon med elektroniska körjournaler. Socialförvaltningens bedömning är att merparten av kommunens fordon redan är utrustade med system för digitala körjournaler, fordonsuppföljning och liknande funktioner och att motionens intentioner därför i huvudsak redan är uppfyllda. Frågan om hur befintliga system används och om det finns behov av ytterligare utveckling är kommunövergripande och bör i första hand bedömas utifrån kommunens samlade fordons- och bilpoolsfrågor. Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om elektroniska körjournaler. I motionen beskrivs elektroniska körjournaler som ett verktyg för att dokumentera körning och som, beroende på systemets funktioner, även kan bidra till bland annat ruttplanering, minskad miljöpåverkan, minskat slitage samt ökad trygghet och säkerhet. Motionärerna yrkar att kostnaden samt effekterna av att utrusta kommunens motorfordon med elektronisk körjournal utreds. Bedömning Socialförvaltningen har tagit del av motionen om införande av elektronisk körjournal i kommunens motorfordon. Av den information som socialförvaltningen tagit del av framgår att merparten av kommunens fordon redan idag är utrustade med system för digitala körjournaler, fordonsuppföljning och liknande funktioner. Mot bakgrund av detta bedömer socialförvaltningen att motionens intentioner i huvudsak redan är uppfyllda. Socialförvaltningen ser positivt på att kommunens fordonsanvändning följs upp på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Frågan om hur befintliga system används och nyttjas inom verksamheterna bedöms dock vara en Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Socialförvaltningen 2026-09-08 SOC/2026-191 verksamhets- och kommunövergripande fråga snarare än en fråga om införande av ny teknik. Samhällsförvaltningen, genom sin verksamhet och kompetens inom kommunens fordons- och bilpoolsfrågor, har bäst förutsättningar att redovisa nuläge, eventuella utvecklingsbehov och konsekvenser av motionens förslag. Socialförvaltningen har därför inga ytterligare synpunkter på motionen. Delges Kommunstyrelsen Ingrid Nilsson Socialchef KS/2026-384 Svar på motion - Upphör med vegetariska substitut i skolmaten Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Charlotte Höglund Bystedt (SD) och Ulrika Jonsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där dem föreslår att upphöra med det vegetariska substitutet i skolmaten. Samhällsförvaltningen har i sitt remissvar beskrivit sin bedömning i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse – Motion – Upphör med vegetariska substitut, 2026-10-06. Motion - Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Protokollsutdrag samhällsnämnden 2026-09-24, Svar på remiss angående motion- Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse - Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Remissvar - Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-10-06 KS/2026-384 Kommunstyrelseförvaltningen Felicia Bring Caris felicia.bring.caris@harnosand.se Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse - Motion - Upphör med vegetariska substitut i skolmaten Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Charlotte Höglund Bystedt (SD) och Ulrika Jonsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där dem föreslår att upphöra med det vegetariska substitutet i skolmaten. Samhällsförvaltningen har i sitt remissvar beskrivit sin bedömning i ärendet. Beskrivning av ärendet Motionen föreslår att kommunen ska upphöra med att använda sig av vegetariska köttsubstitut för att ersätta delar av animaliska produkter i skolmåltider. Motionärerna menar att förekomsten av sådana substitut bidrar till att elever väljer bort skollunchen, vilket kan leda till att de blir hungriga och får sämre förutsättningar under skoldagen. Motionärerna lyfter även att elever som är känsliga mot exempelvis baljväxter kan få begränsad möjlighet att välja lämpliga måltider när vegetariska substitut används i både vegetariska och animaliska rätter. Mot bakgrund av detta föreslås att det dagligen serveras minst ett vegetariskt och ett animaliskt lunchalternativ, att utspädning med hjälp av vegetariska köttsubstitut upphöra, att god variation mellan de olika köttslagen tillämpas och att närproducerade samt svenskproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska livsmedel från utlandet. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att motionens förslag inte är förenligt med kommunens måltidspolicy, som anger att måltiderna ska vara klimatsmarta och följa Livsmedelsverkets råd. Baljväxtbaserade substitut används för att minska måltidernas klimatpåverkan, och ett upphörande skulle försvåra arbetet med att nå policymålen samt kunna medföra ökade livsmedelskostnader. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-10-06 KS/2026-384 Ambitionen att öka andelen närproducerade råvaror, delas med motionärerna och är redan är ett mål i måltidspolicyn. Detta behöver dock ske inom ramen för gällande lagstiftning, marknadens förutsättningar och verksamhetens ekonomi. Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsnämndens bedömning och anser därför att motionen bör avslås. Beslutet skickas till Charlotte Höglund Bystedt (SD) Ulrika Jonsson (SD) Samhällsnämnden Beslutsunderlag Motion- Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Protokollsutdrag samhällsnämnden 2026-09-24, Svar på remiss angående motion- Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse - Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Remissvar - Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Petra Werner Felicia Bring Caris Chef kansliavdelningen Nämndsekreterare Motion Kommunfullmäktige Härnösand 2026-05-25 Upphör med vegetariska substitut i skolmaten. Idag är det alldeles för många barn och ungdomar i Härnösand som inte längre äter skollunch och speciellt bland de äldre eleverna har detta blivit ett problem. Många uppger att de blir hungriga och orkeslösa på eftermiddagarna medan andra berättar att de köper mat på någon av snabbmatsrestaurangerna för att orka med skoldagen. Enligt eleverna själva är utspädningen med hjälp av vegetariska substitut i de animaliska rätterna en stor anledning till att de väljer bort skollunchen. Även om linser, bön- och ärtfärs näringsmässigt ofta är bra alternativ till kött och ibland till och med kan likna kött i konsistensen så är det tydligt att många elever inte uppskattar utspädningen och substituten. Utspädning med hjälp av vegetariska köttsubstitut så som ärtfärs osv skall inte förväxlas med att tillsätta vegetariska ingredienser i rätterna. Denna motion handlar alltså om att delar av den animaliska produkten byts ut mot vegetariska köttsubstitut i syfte att minska mängden animalisk produkt i skolmaten. I dagsläget har elever som är känsliga mot exempelvis baljväxter ofta svårt att välja bort livsmedlet de mår dåligt av eftersom den vegetariska färsen återfinns i både den vegetariska rätten och i det animaliska alternativet. De barn som är känsliga eller helt enkelt inte gillar de vegetariska substituten blir då helt utan lunchalternativ utöver vad sallads bordet erbjuder. Överkänslighet mot livsmedel kan vara svårt att få läkarintyg för men besvär så som magont och illamående kan vara mycket jobbigt och begränsande för eleven, vilket lätt resulterar i att denne då väljer bort lunchen för att slippa må dåligt. Skolan kan vissa gånger lösa problemet genom att bevilja eleven önskekost som inte kräver läkarintyg. Sett ur ett rent praktiskt och ekonomiskt perspektiv bör dock antalet önskekost hållas nere, eftersom specialrätter medför extra arbete i köken och leder ofta till en högre portionskostnad. Om fler barn och unga äter sig mätta på skollunchen får även lärare och elever bättre förutsättningar i klassrummen, det kan inte räknas som annat än en god investering. Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: Att: det dagligen serveras minst ett vegetariskt och ett animaliskt lunchalternativ. Att: utspädning med hjälp av vegetariska köttsubstitut upphör. Att: god variationen mellan de olika köttslagen tillämpas. Att: närproducerade samt svenskproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska livsmedel från utlandet. För Sverigedemokraterna Härnös / '' ·./. ~/J~Vd:-'7.ii' Ulrika Jonsson Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum 2026-09-24 Samhällsnämnden

§ 98. Förbundsdirektören rapporterar Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna. Bakgrund I juni fick förbundsdirektören i uppdrag av förbundsdirektionen att identifiera och redovisa möjliga kostnadsreduceringar. Ledningsgruppen har tagit fram ett underlag med förslag på kostnadsreduceringar. Samtidigt står myndigheten inför ett år med flera planerade projekt. En sammanställning av möjliga kostnadsreduceringar för 2026–2027 redovisades. Lägesrapport Arbetet med att förbereda projekten för nytt biljett- och betalsystem samt Buss 2027 pågår. Det nya biljett- och betalsystemet är under upphandling och kommer finansieras genom lån. Ärendet ligger nu hos medlemmarna för beslut. Det nuvarande systemet är ännu inte fullt installerat och leverantören PayEx har meddelat att de endast kan leverera till årsskiftet. Dialog pågår om att förlänga avtalet. Arbete med hållplatser pågår, bland annat med uppfräschning av topptavlor och översyn av anslag. Under året har 316 fordonskontroller genomförts på bussar och 73 på personbilar. Totalt finns 204 bussar. Under 2026 har 25 632 biljettkontroller genomförts, varav 2 procent resulterat i tilläggsavgift. Diskussion och analys pågår kring Kundcenter Stenstan. Frågan om vidareförsäljning av biljetter via Tickital har uppmärksammats, men detta är inget som godkänns av myndigheten. Inför 2028 finns en målbild med bland annat nya och fräschare fordon, ny teknik samt nya priser och produkter. Allt arbete är för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Vi arbetar även vidare med våra värdeord RES – Respekt, Engagemang och Service. Föredragande: Thomas Olsson, förbundsdirektör. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 5 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 24 PROTOKOLL

§ 99. Hel- och delägda bolag Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen om hel- och delägda bolag till handlingarna, att direktionens medlemmar haft möjlighet att ställa frågor kring inkomna dokument. Bakgrund Bussgods i Norr AB Inga inkomna handlingar Norrtåg AB Inga inkomna handlingar AB Transitio Styrelseprotokoll nr 204 2026-06-02 Protokoll årsstämma 2026-06-02 Västernorrlands läns Trafik AB Inga inkomna handlingar Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande.

§ 100. Beslutsuppföljning Förbundsdirektionen beslutar att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna. Bakgrund Beslutsuppföljningen har varit utsänt för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Beslutsunderlag: Beslutsuppföljning, bilaga 1. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 6 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 7 av 24 PROTOKOLL

§ 101. Delegationsbeslut Förbundsdirektionen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Bakgrund Delegationsbesluten har varit utsänt för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Beslutsunderlag: Delegationsbeslut, bilaga 2.

§ 102. Inkomna protokoll/skrivelser/delgivningar Förbundsdirektionen beslutar att lägga inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar till handlingarna, Bakgrund Inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar har varit utsänt för påseende. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Beslutsunderlag: Lista på inkomna protokoll, skrivelser och delgivningar, bilaga 3. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 7 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 8 av 24 PROTOKOLL

§ 103. Information från förvaltningen Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen från förvaltningen till handlingarna. Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete En pulsmätning om välmående genomfördes under vecka 38. Svarsfrekvensen uppgick till 93 procent och det totalt övergripande indexet blev 61. Resultaten från frågorna redovisades. Trafiken från december 2027 Nya trafikavtal tecknades i slutet av juni och en uppstartsprocess har därefter inletts. Tre dubbeldäckare kommer att sättas in på linje 50 i stället för lågentréfordon. Elbussar kommer att trafikera från trafikstart. Halverade priser på periodbiljetter Effekten av den halverade prisnivån på periodbiljetter under juli–december visar på en tydlig ökning av försäljningen. Första veckan ökade försäljningen av de subventionerade produkterna med 158 procent och har därefter legat på ungefär dubbla nivån jämfört med tidigare. Intäkterna under vecka 27–38 minskade med totalt 1,464 miljoner kronor jämfört med 2025. För juli och augusti kommer stöd på cirka 4 miljoner kronor att sökas, vilket innebär att intäktsminskningen för perioden täcks. Härnösandskortet samt Sundsvalls senior- och ungdomskort omfattas inte av prissänkningen, eftersom dessa redan är subventionerade. Försäljningen visar även en förflyttning från enkelbiljetter, Flex 10/30 och 10-biljetter till periodbiljetter. Föredragande: Thomas Olsson, förbundsdirektör. Stefan Välijeesiö, trafikchef. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 8 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 9 av 24 PROTOKOLL

§ 104. Zon, pris- och produktutredningen Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen om zon, pris- och produktutredningen till handlingarna, att uppdra till förbundsdirektören att kalla direktionen till ett digitalt möte för att fortsätta diskussionerna om priser och produkter. Bakgrund Myndigheten har, på uppdrag av direktionen, tagit fram ett förslag om enhetstaxa. Tre huvudprodukter föreslås gälla i hela länet: 60 minuter, 24 timmar och 30 dagar. Två alternativ presenterades. Det ena innebär gemensamma subventioner i hela länet, med lägre priser för bland annat barn och seniorer. Det andra innebär ordinarie priser med möjlighet för kommunerna att subventionera biljetter genom tillköp. Beräkningarna visar en beräknad intäktsökning för båda alternativen, men med olika nivåer och ekonomiska konsekvenser. Förändrade subventioner kan även påverka medlemsbidragen för de kommuner som i dag har subventionerade produkter. Direktionen behöver arbeta vidare med frågan inför beslut i december. Ett extra digitalt möte föreslås för fortsatt diskussion om priser, produkter och subventionslösningar. Föredragande: Stefan Välijeesiö, trafikchef. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 9 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 10 av 24 PROTOKOLL

§ 105. Trafikplan 2027, med utblick 2028-2030 Förbundsdirektionen beslutar att anta trafikplan 2027, med utblick 2028-2030. Trafikplan 2027 ersätter därmed trafikplan 2026, fastställd av förbundsdirektionen 25 september 2025, att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med en utredning av kollektivtrafik till Nordanås, att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med att kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön, att trafikplanens skrivning om Paxa Örnsköldsvik under punkt 4.4 kompletteras med att omfattningen ska diskuteras ytterligare, att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med utredningen om persontrafik via Övre Ådalsbanan mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke, med hänvisning till förbundsdirektionens beslut den 22 maj 2026. Ärendet Ärendet avser beslut om fastställande av uppdaterad trafikplan för Västernorrlands län. Trafikplanen är en bilaga till regionalt trafikförsörjningsprogram och enligt beslut av förbundsdirektionen ska trafikplanen revideras årligen. Trafikplanen redogör för • vilken trafik som finns i nuläget • vilka förändringar i trafik som är planerade att genomföras 2027 • en utvecklingsplan för åren 2028-2030. Myndighetens bedömning Trafikplanen beskriver vilka åtgärder som är planerade att vidtas för att nå trafikförsörjningsprogrammets mål. De insatser som tas upp i planen utgår från medlemmarnas behov samt vad kollektivtrafikmyndigheten identifierat som viktigt. Tjänsteorganisationen bedömer att trafikplanens ambition och åtgärder på kort och lång sikt ger myndigheten förutsättningar att vidareutveckla den regionala kollektivtrafiken. Ekonomi och finansiering Den ambition som beskrivs i trafikplanen speglar myndighetens fastlagda budget och utgår från de prioriteringar som beskrivs i mål- och resursplanen. Det faktiska genomförandet av åtgärderna är emellertid inte säkrat. Förslag till uppföljning Uppföljning av trafikplanenen görs i samband med ordinarie verksamhetsplanering. Uppföljning sker även i samband med den årliga revideringen. Yrkande: Carolina Sondell (S) yrkar att lägga till att-satserna: att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med en utredning av kollektivtrafik till Nordanås, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 10 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 11 av 24 PROTOKOLL att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med att kollektivtrafiken från Örnsköldsviks centrum till Köpmanholmen anpassas för att möjliggöra anslutning till båttrafiken till Ulvön, att trafikplanens skrivning om Paxa Örnsköldsvik under punkt 4.4 kompletteras med att omfattningen ska diskuteras ytterligare, Johan Andersson (C) yrkar att lägga till att-satsen: att trafikplanen under punkt 4.2 kompletteras med utredningen om persontrafik via Övre Ådalsbanan mellan Kramfors och Bräcke samt mellan Örnsköldsvik och Bräcke, i enlighet med förbundsdirektionens beslut den 22 maj 2026. Bifall: Bifall från Glenn Nordlund (C), Knapp-Britta Thyr (MP) och Eva Mörk Månsson (S). Förbundsdirektionen beslutade enhälligt att bifalla yrkandena från Carolina Sondell (S) och Johan Andersson (C). Föredragande: Stefan Välijeesiö, trafikchef. Expedieras till: Förbundets medlemmar Trafikföretagen Beslutsunderlag: Missiv 2026-08-24 Beslut om trafikplan 2027, med utblick 2028-2030, bilaga 4. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 11 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 12 av 24 PROTOKOLL

§ 106. Tillägg till Mål- och resursplan samt budget 2027 med plan för 2028- 2029 Förbundsdirektionen beslutar att komplettera Mål- och resursplan för 2027 med tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer. Bakgrund Förbundets revisorer har i sin rapport från den grundläggande granskningen 2025 framfört att tertialrapporterna innehåller uppföljning av förbundets mål och indikatorer, inklusive prognos för måluppfyllelsen per målområde för helåret. De har noterat att merparten av indikatorerna har följts upp vid båda tertialrapporterna. Det framgår inte av mål- och resursplanen vilka indikatorer som endast följs upp för helåret. Under punkt 5.2 rekommenderar revisorerna därför att tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer anges i Mål- och resursplanen. Myndighetens bedömning Myndigheten delar revisorernas bedömning att det bör framgå av Mål- och resursplanen när respektive indikator följs upp. För att tydliggöra uppföljningen och tillmötesgå revisorernas rekommendation föreslår myndigheten att Mål- och resursplanen för 2027 kompletteras redan nu med tidpunkter för uppföljning av målens indikatorer. Myndigheten föreslår att Mål- och resursplanen kompletteras med följande text: Samtliga indikatorer följs upp i tertialrapporten för april, tertialrapporten för augusti samt i årsredovisningen. Undantag görs för de två indikatorerna som har HME som datakälla, eftersom undersökningen endast genomförs en gång per år. Indikatorerna ”Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt” och ”Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete” följs därför upp i samband med årsredovisningen. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad följs endast upp på totalnivå. Indikatorerna för tätort och landsbygd utgår då de saknar värde till följd av den nya kostnadsfördelnings- modellen. Föredragande: Thomas Olsson, förbundsdirektör. Expedieras till: Förbundets medlemmar Förbundets revisorer Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-10 Tillägg till Mål- och resursplan samt budget för 2027 med plan för 2028-2029, bilaga 5. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 12 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 13 av 24 PROTOKOLL

§ 107. Handlingsplan revisionsrapport 2025 Förbundsdirektionen beslutar att godkänna handlingsplan för revisionsrapport Grundläggande granskning år 2025, att godkänna handlingsplan för revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2025. Bakgrund Vid direktionens sammanträde 23 juni 2026 beslutade Förbundsdirektionen, efter att revisorerna presenterat sina granskningsrapporter för 2025, att ge förbundsdirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan med anledning av revisorernas granskningsrapporter. De revisionsrapporter som handlingsplanerna är baserade på är Grundläggande granskning 2025 samt Granskning av bokslut och årsredovisning 2025. Myndighetens bedömning Av förslaget till handlingsplan framgår tidsatta åtgärder samt ansvarig för åtgärden redovisade i numrerad tabellföljd, med hänvisning till aktuellt kapitel i de båda revisionsrapporterna. Föredragande: Magnus Gode, chef verksamhetsstöd. Expedieras till: Förbundets revisorer Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-10 Handlingsplan revisionsrapport 2025, bilaga 6. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 13 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 14 av 24 PROTOKOLL

§ 108. Norrlandsresans taxa 2027 Förbundsdirektionen beslutar att frångå principen att basera en prishöjning av Norrlandsresans taxa på föregående års indexutveckling och i stället höja taxan med 2 % från och med den 1 januari 2027, under förutsättning att övriga tre län inom Norrlandsresesamarbetet fattar likalydande beslut. Bakgrund Norrlandsresan är ett samarbete mellan de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Länen har en gemensamt beslutad taxa och ett gemensamt biljettutbud för resor över länsgränser. Försäljningen av Norrlandsresan uppgår till cirka 500 000 kronor per år. Till detta tillkommer länsvisa avräkningar där vi tillgodoräknar oss cirka 300 000 kronor per år, vilket innebär att de totala intäkterna uppgår till cirka 800 000 kronor. En prishöjning med 2 % beräknas ge en intäktsökning om cirka 16 000 kronor per år för Västernorrlands del. Förslag till justering av Norrlandsresans taxa är framtagen av Länstrafiken i Västerbotten AB och förankring har skett med övriga län inom Norrlandsresesamarbetet. Förbundsdirektionen har tidigare beslutat om förändrad prissättning för kollektivtrafiken inom länet från och med 1 januari 2027. Beslutet innebär att tidigare princip om prishöjning enligt indexkorg frångås och att en differentierad prissättning införs. Grundpriset för enkelbiljetter som säljs ombord på bussen höjs med 10 %, avrundat uppåt till närmaste heltal. Övriga produkter samt enkelbiljetter som säljs via app, Mina sidor, företagsportal och försäljningsombud undantas från prishöjningen. Beslutet avser taxan för kollektivtrafiken inom Västernorrlands län och omfattar inte Norrlandsresan. Vid en jämförelse av priserna som kommer att gälla från och med 1 januari 2027 är Västernorrlands enkelbiljetter och 10-biljetter dyrare än Norrlandsresans motsvarande biljetter. För periodkorten är det däremot tvärtom, där Västernorrlands priser är lägre. Prisnivån skiljer sig alltså mellan de olika produkterna. Eftersom Norrlandsresan är en gemensam produkt krävs att samtliga fyra län fattar likalydande beslut om prishöjningen för att den ska träda i kraft. Om så inte sker kommer ingen justering av Norrlandsresans taxa att genomföras. Myndighetens bedömning Myndigheten bedömer att en höjning med 2 % är en rimlig avvägning mellan behovet av att justera prisnivån och att begränsa prisökningen av hänsyn till resenärerna. För Västernorrlands del beräknas höjningen innebära ökade intäkter om cirka 16 000 kronor per år. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Länstrafiken i Norrbotten AB Länstrafiken i Västerbotten AB Region Jämtland Härjedalen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 14 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 15 av 24 PROTOKOLL Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-07 Norrlandsresans taxa 2027 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 15 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 16 av 24 PROTOKOLL

§ 109. Bärhjälp Förbundsdirektionen beslutar att vid behov av transport i trappor i samband med en serviceresa ska trappklättrare användas när det är möjligt och lämpligt. Bärhjälp ska endast utföras i enklare situationer, efter en bedömning av att det kan genomföras på ett säkert sätt. Ärendet Upphandlingen Särskilda persontransporter 2025 omfattar tre geografiska trafikområden i länet för serviceresor, • Trafikområde 1, utgörs av Ånge, Sundsvall, Timrå och Härnösands kommun - Trafiken utförs av Samtrans Omsorgsresor AB • Trafikområde 2, utgörs av Sollefteå och Kramfors kommun - Trafiken utförs av Byberg & Nordin Busstrafik AB • Trafikområde 3, utgörs av Örnsköldsviks kommun - Trafiken utförs av Björkstaden Beställningscentral AB För vardera trafikområde finns det ett trafikuppdrag för serviceresor. Serviceresorna är anropsstyrda och omfattar huvudsakligen transporter av sjukresor och färdtjänst. Sjukresor omfattas av lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. En sjukresa är en resa till och från en patients hem och en vårdinrättning i syfte att få vård och behandling. Lagen anger inte hur resorna ska genomföras eller vilka moment utöver själva transporten som ska ingå i själva sjukresan. Det finns således inget lagkrav på att transporter i bostadstrappor ska ingå som en del av sjukresan. Färdtjänst omfattas av lag (1997:736) om färdtjänst. Bärhjälp i samband med färdtjänst regleras inte direkt som enskild rättighet i lagen, utan ingår som en utökad servicenivå eller lokala tillämpningsföreskrifter beslutade av kommunen. Att bära en resenär sittande i rullstol eller liggande på bår i en trappa innebär betydande arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. Belastningen kan vara hög och arbetet kan behöva utföras under mycket ogynnsamma ergonomiska förhållanden. En förare ska inte genomföra bärhjälp om föraren bedömer att det innebär en risk för resenärens eller förarens säkerhet. Vid bedömningen ska arbetsmiljölagstiftningen och arbetsgivarens ansvar för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt beaktas. Vid transporter i trappor bör trappklättrare användas när förutsättningarna medger detta. Bärhjälp där resenären bärs sittande i rullstol eller liggande på bår ingår inte som ett uppdrag i de upphandlade trafikuppdragen för serviceresor. Det finns däremot en ersättning för bärhjälp reglerad i trafikavtalet. Ersättningen kan exempelvis avse situationer där trafikföretaget behöver tillkalla ytterligare förare för att möjliggöra säker trappklättring eller situationer där förarna bär resenären sittande i rullstol eller liggande på bår. Att ersättning för bärhjälp finns reglerad i trafikavtalet innebär inte i sig att bärhjälp ska genomföras i situationer där det föreligger en säkerhets- eller arbetsmiljörisk. Säkerheten för resenär och förare måste alltid prioriteras. Svensk kollektivtrafik har tagit fram en nationell policy med riktlinjer för persontransporter i trappor, det vill säga trappklättring och bärhjälp. Tillämpningen skiljer sig mellan olika huvudmän. En rullstol är konstruerad som ett mobilitetshjälpmedel och är inte avsedd för att bäras i trappor med personer i. Att bära personer i en rullstol är mycket riskfyllt och inte i enlighet med säker arbetsmiljö, det kan leda till allvarliga olyckor för såväl resenär som Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 16 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 17 av 24 PROTOKOLL förare. Målsättningen är att samtliga huvudmän ska upphöra helt att bära rullstolar i trappor till förmån för säkrare resor och en bättre och säkrare arbetsmiljö. Det finns flera hundra olika rullstolsmodeller på marknaden, vissa individanpassade, vilket innebär att en del rullstolar inte kan användas för trappklättring i en godkänd trappklättrare. Det medför att resenären ibland behöver flytta över till en transportrullstol för att trappklättring ska kunna utföras på ett säkert sätt. Det finns viss begränsning som innebär att trappklättring inte alltid kan genomföras. Lastvikten som sammanräknat avser vikten av resenär och rullstol är begränsad på trappklättrare, den högsta tillåtna vikten varierar mellan olika fabrikat och modeller. Det förekommer även trappor där trappklättrare inte kan användas, exempelvis i vissa svängda trappor, trappor i äldre hus, trappor av olämpligt och ojämnt material, trappor med dåligt utrymme eller vissa utomhustrappor. Vid bårtransporter förekommer det att resenärer bor på våningsplan där hiss saknas och behov av trappklättring uppstår. För att möjliggöra trappklättring måste resenären kunna förflytta sig, med stöd från förare, mellan bår/rullstol och säng. I de fall att resenären inte kan förflytta sig och ingen lyft eller annan vårdresurs finns tillhands för att förflytta resenären i hemmet kan inte transporten genomföras. Om en sjukresa inte kan genomföras med befintliga resurser inom trafikuppdraget för serviceresor finns det möjlighet för regionens personal att tillkalla räddningstjänsten för att utföra bärhjälp i trappor. Därefter kan resan genomföras av berört trafikföretag. Myndighetens bedömning Inom trafikområde 1, där Samtrans Omsorgsresor AB är trafikutförare, utförs som huvudregel inte bärhjälp. Undantag kan göras i situationer där enklare bärhjälp, utifrån en samlad bedömning av arbetsmiljö och säkerhet, kan genomföras på ett säkert sätt för både resenär och förare. Inom trafikområde 2 och 3 förekommer i dag bärhjälp och vissa gånger trappklättring. För att skapa en mer enhetlig och säker hantering i länet bör myndigheten rekommendera trafikföretagen att i första hand använda trappklättrare när förutsättningarna medger detta. Bärhjälp bör endast utföras i enklare situationer där en individuell bedömning visar att det kan ske på ett säkert sätt och utan oacceptabla arbetsmiljö- eller säkerhetsrisker. Det är önskvärt att serviceresorna hanteras utifrån likartade villkor och gemensamma säkerhetsprinciper i hela länet. En enhetlig tillämpning minskar risken för skillnader i vilken hjälp som resenärer får vid transport i trappor, beroende på vilket trafikområde eller trafikföretag som utför resan. Samtidigt skapas tydligare förutsättningar för trafikföretagen och deras förare Myndighetens inriktning bör därför vara att trappklättrare används när det är möjligt och lämpligt, medan bärhjälp endast utförs i enklare situationer där en bedömning visar att det kan genomföras på ett säkert sätt. I trafikområde 2 och 3 utförs drygt 1 600 bärhjälpsuppdrag per år. Om dessa, när förutsättningarna medger det, i stället kan genomföras med trappklättrare innebär det en beräknad besparing på drygt 700 000 kronor per år. Utöver den ekonomiska besparingen skulle en ökad användning av trappklättrare bidra till en mer enhetlig hantering och minska riskerna för både resenärer och förare. Föredragande: Maria Thid, trafikutvecklare. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 17 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 18 av 24 PROTOKOLL Expedieras till: Förbundets medlemmar. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-08-28 Bärhjälp Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 18 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 19 av 24 PROTOKOLL

§ 110. Dataskyddsombud Förbundsdirektionen beslutar att utse Mathias Bengtsson som dataskyddsombud för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och ersätter därmed tidigare dataskyddsombud Christer Näslund. Bakgrund Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. Myndighetens bedömning Till följd av att tidigare dataskyddsombud Christer Näslund har avslutat sin anställning hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län behöver ett nytt dataskyddsombud utses. Föredragande: Glenn Nordlund, ordförande. Expedieras till: Förbundets medlemmar Förbundets revisorer Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2026-08-25 Dataskyddsombud Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 19 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 20 av 24 PROTOKOLL

§ 111. Utökad fordonskapacitet Förbundsdirektionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att av Trafikföretaget beställa fyra dubbeldäckare för linje 201. Ärendet I juni 2026 blev upphandlingen av den allmänna trafiken som ska starta i december 2027 slutförd. Kontrakt tilldelades Byberg & Nordin Busstrafik AB samt Vy Buss AB (Trafikföretaget). Efter kontraktstilldelning har ett uppstartsarbete påbörjats där olika frågor som rör den framtida trafikeringen hanterats. Något av det första som sker i uppstartsarbetet är att trafikföretaget ska beställa fordon. Trafikföretaget som trafikerar Ådalen med linje 201 kommer till största del att beställa helt nya fordon. Inför denna beställning har komfort- och kapacitet diskuterats. Farhågan är att kapaciteten och komforten för resenärerna inte blir tillräckligt god med de lågentréfordon som planeras för linjen, utifrån linjens stora resande samt linjesträckningens relativt långa körväg med motorvägskaraktär. Utöver detta planeras för en rad aktiviteter som kan innebära ökat resande med behov av större kapacitet under avtalstiden. Den fordonsflotta som väljs nu är beräknad att nyttjas under avtalets hela tid, vilket innebär att det är kostsamt att byta i efterhand. Justeringar i fordonsparkens sammansättning bör alltså göras nu i samband med att fordonen beställs. Trafikföretaget beställer fordon i augusti/september 2026. Tillgänglighet från december 2027 Ett stort fokus i upphandlingen har varit att öka tillgängligheten i busstrafiken. Dagens bussar i regiontrafik är till största del inte tillgänglighetanpassade då de utförs med normalgolvsbussar utan rullstolsplats och rullstolslyft. Det finns två sätt att tillgänglighetsanpassa bussarna. Antingen förses normalgolvsbussar med lyft och rullstolsplats eller så används fordon med lågt insteg, s.k. låggolv/lågentrébussar. Från december 2027 kommer samtliga fordon antingen vara av lågentrétyp eller så kommer de att vara av normalgolvstyp med rullstolslyft (godsrumsbussar). På linje 201 kommer samtliga fordon att vara av lågentrétyp. Kapacitet i lågentréfordon Kravet på lågentré och rullstolsplats innebär att det i praktiken blir färre sittplatser jämfört med en motsvarande normalgolvbuss utan rullstolsplats. Eftersom golvet är lågt sticker hjulhus och andra delar upp, vilket gör låggolvsbussen svårare att möblera och kan resultera i bakåtvända sittplatser. De normalgolvsbussar som idag nyttjas på linjen har som mest 55 sittplatser. Trafikföretaget har meddelat att de fordon som ska trafikera linje 201 är utrustad med antingen 41 eller 47 sittplatser varav 4-8 stycken är bakåtvända. Trafikföretaget har utgått från i upphandlingen redovisad resandestatistik. Eftersom lågentrébussar är godkända för stående passagerare har de på så vis tillgodosett behovet. Här borde upphandlingsunderlaget varit tydligare och styrt vilken busstyp som ska användas. Det är inte lämpligt med stående passagerare på linje 201. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 20 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 21 av 24 PROTOKOLL Krav på lågentré innebär också att godsutrymmet under bussen försvinner. Resenärer som har resväskor måste ta dessa ombord på bussen, vilket innebär att kapaciteten ytterligare minskar då dessa i stället placeras på sittplatser. Resande på linjen Den trafik som upphandlades avser tidtabellsperioden 2024. Om man tittar på resandestatistik från 2023 så kan man konstatera att det fanns behov av förstärkning från Sundsvall vid 15:45-16:15 relativt ofta. Bland annat var det fler än 45 påstigande på 40% av avgångarna vid 16:15. Observera att sommaren är medräknad i denna statistik och då finns inget förstärkningsbehov, så beläggningen på vår och höst är hög. I senare tidtabeller har ytterligare en avgång tillkommit vid 16:00 för att stärka kapaciteten. Detta finns inte med i upphandlingsunderlaget vilket innebär att en justering av tidtabellen behöver genomföras i samband med trafikstart om planerad fordonskapacitet blir verklighet (hade behövts även med normalgolvsbuss). Beräknad kostnad för detta är ca 1,1mkr (1 fordon + 1 dt). Eftersom fordonen har lägre kapacitet än dagens fordonspark bedöms också det som möjligt att ytterligare turer kan komma att behöva förstärkas i högtrafiklägen eftersom det inte ska förekomma stående resenärer utmed E4. Framtida resandeutveckling Utöver att kraven på fordonens utformning innebär färre platser/minskad kapacitet så finns det olika händelser som kan komma att påverka behovet av kollektivtrafik och kapacitet utmed sträckan: • Postnord bygger en ny terminal vid Sundsvall Timrå Airport vilket innebär att fler kan komma att resa med linje 201. • Sundsvall och Timrå kommuner har beslutat att sälja siten Torsboda till Google vilket under kommande avtalsperiod kan öka behovet ytterligare. • Dubbelspår Ostkustbanan Gävle – Härnösand drar ut på tiden. Det finns inget som tyder på att delen mellan Sundsvall och Härnösand kommer rätas ut under kommande avtalsperiod (juni 2037) vilket innebär att linje 201 fortsatt kommer vara det huvudsakliga kollektiva färdmedlet för pendlare på sträckan. Pris och produktutredningen Utöver ovan nämnda händelser så har förbundsdirektionen i juni 2026 fattat ett inriktningsbeslut om nya priser och produkter för länets kollektivtrafik. Om det slutgiltiga beslutet är i linje med inriktningsbeslutet så kommer det innebära att enkelbiljettpriset sänks från 104 kronor till 40 kronor samt periodkortspriset från ca 1570 till 800 kronor på sträckan Härnösand – Sundsvall. Denna prissänkning är ovanligt stor, och kan leda till resandeökningar på omkring 15-20% enligt de elasticitetsberäkningar som är gjorda för sträckan. Observera att beräkningarna är genomförda på vuxenpriset. Om exempelvis barn och seniorpris sänks ytterligare blir resandeökningen än högre. I bilaga 1 resandeanalys redovisas beräkningen och i bilaga 2 resande per avgång (Härnösand/Sundsvall) redovisas hur resandet kommer att se ut på turnivå om resandet ökar med 17,3% (enligt elasticitetsberäkningen). Resultatet visar att väldigt många turer kommer att behöva förstärkas. Röd färg visar avgångar med fler än 47 påstigande, orange färg mellan 41 och 47 och grön färg färre än 41 påstigande. Att öka kapacitet och komfort på linje 201 I stället för att förstärka trafiken föreslås att fyra lågéntrebussar byts mot dubbeldäckare. Genom denna åtgärd ökar kapaciteten avsevärt då en dubbeldäckare har omkring 78 sittplatser jämfört med lågentrébussens 41-47stycken. På dubbeldäckaren finns även Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 21 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 22 av 24 PROTOKOLL utrymme för resgods vilket minskar behovet att ta sittplatser i anspråk för väskor. Utöver detta är åkkomforten betydligt högre då stötdämpning är mjukare och bussen bättre isolerad från vägbuller. Tillgängligheten är oförändrad då dubbeldäckaren på nedre plan har lågentré, rullstolsramp och rullstolsplats precis som en lågentrébuss. Myndighetens bedömning Den sammantagna bedömningen är att det är önskvärt att öka kapaciteten på linjen jämfört med den av Trafikföretaget planerade fordonsparken. Om inte större fordon tillförs finns risken att trafiken kan behöva förstärkas i allt högre omfattning under avtalsperioden. Bytet från dagens normalgolvsbussar till lågentrébussar kan komma att upplevas som en försämring för de som pendlar ofta. Att byta lågentrébussar mot dubbeldäckare kommer alltså båda öka komforten och öka kapaciteten samtidigt som fordonen är tillgänglighetsanpassade. Utöver detta är det också en fördel att slippa köpa extra bussar, att anställa extra förare som endast ska användas parallellt under en kort tid på dagen (peaktid). Dubbeldäckare är en mer effektiv lösning. Ekonomi och finansiering En dubbeldäckare är ungefär dubbelt så dyr som en tvåaxlad lågentrébuss. Därtill har bussen högre driftskostnader i form av städning, drivmedel, service o.s.v. Kostnaden för åtgärden är 3,36 mkr per år och sker i form av ökad trafikersättning till Trafikföretaget. Kostnaden för linje 201 är gemensam, vilket innebär att regionen står för 46% av kostnaden medan övriga medlemmar delar på resten utifrån befolkningsandel. Kostnaden skulle gälla från 2028 och bör också ses i sammanhanget att trafikkostnaderna totalt sett minskar genom den nya trafiken. Att inte utöka kapaciteten med dubbeldäckare innebär också en kostnad då befintlig trafik kommer att behöva förstärkas, särskilt om satsningarna vid Torsboda blir verklighet och om priser och produkter förändras i linje med förbundsdirektionens inriktningsbeslut i juni. Måluppfyllnad Växande region Nöjd resenär Hållbart samhälle ☒ Konkurrenskraftigt ☒ Enkelt ☒ Ekologiskt ☐ Sammanhållet ☒ Tryggt ☐ Socialt ☒ Utvecklande ☒ Attraktivt ☒ Ekonomiskt Föredragande: Stefan Välijeesiö, trafikchef. Expedieras till: Förbundets medlemmar Beslutsunderlag: Missiv 2026-09-08 Beslut om utökad fordonskapacitet Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: 56EC974F-B7B3-4812-BFB9-442A694BFAE6. Page 22 of 77. TeamEngine E-Signing Sid 23 av 24 PROTOKOLL

§112 Svar på remiss angående motion- Upphör med vegetariska substitut i skolmaten Samhällsnämnden beslut Samhällsnämnden beslutar att anta remissvaret gällande motion ”Upphör med vegetariska substitut i skolmaten” som sitt eget, samt att översända svaret till kommunstyrelsen. Yrkanden Charlotte Höglund Bystedt (SD) yrkar avslag på yttrandet men bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det ligger två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Charlotte Höglund Bystedts (SD) förslag. Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Charlotte Höglund Bystedts (SD) förslag. Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Reservation Sverige Demokraterna reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att kostavdelningen ska upphöra med användningen av vegetariska substitut i skolmaten samt öka andelen närproducerade livsmedel. Samhällsnämnden anser att förslaget om att upphöra med vegetariska substitut inte är möjligt. Nämnden håller däremot med om att Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum 2026-09-24 Samhällsnämnden närproducerade samt svenskproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska livsmedel från utlandet samt att det ska vara god variation mellan de olika köttslagen, vilket kostavdelningen redan främjar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Dnr 2026-09-11 SAM/2026-178 Samhällsförvaltningen Samhällsnämnden Remissvar: Upphör med vegetariska substitut i skolmaten Förslag till beslut Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta att anta remissvaret gällande motion Upphör med vegetariska substitut i skolmaten i bilaga 1 som sitt eget, samt att översända svaret till kommunstyrelseförvaltningen. Sammanfattning Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att kostavdelningen ska upphöra med användningen av vegetariska substitut i skolmaten samt öka andelen närproducerade livsmedel. Samhällsnämnden anser att förslaget om att upphöra med vegetariska substitut inte är möjligt. Nämnden håller däremot med om att närproducerade samt svenskproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska livsmedel från utlandet samt att det ska vara god variation mellan de olika köttslagen, vilket kostavdelningen redan främjar. Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att Kostavdelningen ska upphöra med användningen av vegetariska substitut i skolmaten samt öka andelen närproducerade livsmedel. Motionen har remitterats från kommunstyrelseförvaltningen till samhällsnämnden för yttrande senast 2 oktober 2026. Bedömning Samhällsförvaltningens bedömning framgår av bilagt remissvar. Helene Lager Tf förvaltningschef Kostchef Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida REMISSVAR 1(3) Datum 2026-09-10 Samhällsförvaltningen Kia Olsson kia.olsson@harnosand.se Remissvar: Upphör med vegetariska substitut i skolmaten Sammanfattning Kostavdelningen arbetar utifrån kommunfullmäktiges antagna Måltidspolicy för Härnösands kommun. I policyn anges att måltider som lagas och serveras i kommunen ska vara klimatsmarta, näringsriktiga och bidra till kommunens klimatmål. Samhällsförvaltningen konstaterar att det finns en målkonflikt mellan motionens förslag och den inriktning som anges i kommunens antagna måltidspolicy avseende klimatanpassade måltider, One Planet Plate, Livsmedelsverkets rekommendationer och de Nordiska näringsrekommendationerna. Samhällsförvaltningen bedömer att ett upphörande av baljväxtbaserade substitut i animaliska rätter även kan medföra ökade livsmedelskostnader. Samhällsförvaltningen anser därför att förslaget om att upphöra med vegetariska substitut inte är möjligt. Samhällsförvaltningen håller däremot med om att närproducerade samt svenskproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska livsmedel från utlandet samt att det ska vara god variation mellan de olika köttslagen, vilket Kostavdelningen redan främjar. Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att Kostavdelningen ska upphöra med användningen av vegetariska substitut i skolmaten samt öka andelen närproducerade livsmedel. Sverigedemokraterna yrkar på: • Att det dagligen serveras minst ett vegetariskt och ett animaliskt lunchalternativ. • Att utspädning med hjälp av vegetariska köttsubstitut upphör. • Att god variation mellan de olika köttslagen tillämpas. • Att närproducerade samt svenskproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska livsmedel från utlandet. Motionen har remitterats till samhällsnämnden för yttrande. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Servicecenter www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 Samhällsförvaltningen Sambiblioteket E-post Fax Bankgiro 871 80 Härnösand Universitetsbacken 3 samhallsforvaltningen@harnosand.se 0611-34 81 65 5576-5218 Sida Härnösands kommun REMISSVAR 2(3) Datum Samhällsförvaltningen 2026-09-10 Kostavdelningens arbete med måltider Kostavdelningen arbetar utifrån kommunfullmäktiges antagna Måltidspolicy för Härnösands kommun. I policyn anges att måltider som lagas och serveras i kommunen ska vara klimatsmarta, näringsriktiga och bidra till kommunens klimatmål. Policyn anger även att kommunen ska arbeta utifrån One Planet Plate och en klimatbudget för måltider. Måltiderna ska dessutom följa Livsmedelsverkets rekommendationer för offentliga måltider samt de Nordiska näringsrekommendationerna. För att uppnå dessa mål används idag flera metoder för att minska måltidernas klimatpåverkan. En sådan metod är att i vissa kötträtter kombinera animaliskt protein med baljväxtbaserat protein. Samtliga måltider är näringsberäknade och uppfyller gällande näringsrekommendationer. I grundskolan erbjuds både vegetariskt och animaliskt alternativ dagligen. På högstadiet och gymnasiet används sedan cirka ett år tillbaka en särskild matsedel där animaliska alternativ inte innehåller baljväxtbaserade substitut. För att fortsatt kunna följa måltidspolicyns klimatmål kompenseras detta istället genom fler helt vegetariska måltider. Kostavdelningen arbetar kontinuerligt för att öka andelen närproducerade råvaror i enlighet med kommunens måltidspolicy. Möjligheterna att göra detta påverkas av utbudet av lokala producenter, tillgängliga volymer, upphandlingsförutsättningar och ekonomiska ramar. Samhällsförvaltningens bedömning Förvaltningen konstaterar att motionens förslag inte är förenligt med nuvarande måltidspolicy. I måltidspolicyn anges att kommunens måltider ska vara klimatsmarta, miljö- och klimatanpassade samt utgå från One Planet Plate. Policyn anger även att måltiderna ska följa Livsmedelsverkets råd för offentliga måltider. Användningen av baljväxtbaserade substitut i vissa maträtter är en del av Kostavdelningens arbete för att uppnå dessa mål. Om användningen av sådana råvaror upphör skulle kostverksamheten behöva vidta andra åtgärder för att uppnå motsvarande klimatpåverkan, exempelvis genom ett ökat antal helt vegetariska måltider. Förvaltningen bedömer även att ett ökat antal helt vegetariska måltider riskerar att leda till att färre elever väljer att äta den serverade skollunchen, vilket riskerar att motverka motionens intention att förbättra måltidsverksamheten. Om användningen av vegetariska substitut i animaliska rätter upphör bedömer förvaltningen att möjligheterna att uppnå måltidspolicyns klimatmål försvåras. Ett genomförande av motionen kan därför medföra behov av revidering av kommunens måltidspolicy och förändringar av kommunens nuvarande inriktning för klimatanpassade måltider. Sida Härnösands kommun REMISSVAR 3(3) Datum Samhällsförvaltningen 2026-09-10 Förvaltningen bedömer att ett upphörande av baljväxtbaserade substitut i animaliska rätter även kan medföra ökade livsmedelskostnader, eftersom en större andel animaliskt protein generellt innebär högre råvarukostnader. Förvaltningen ser positivt på och delar motionens ambition att öka andelen närproducerade råvaror. Detta är redan ett mål i kommunens måltidspolicy. En ökning behöver dock ske utifrån marknadens förutsättningar, upphandlingslagstiftningen och de ekonomiska ramar som verksamheten har att förhålla sig till. Bilagor Bilaga 1 Motion "Upphör med vegetariska substitut i skolmaten" KS/2026-329 Svar på motion - Utökade tider för serveringstillstånd Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Johan Wester (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att utöka tiderna för servering av alkohol, samt att säkerställa skyndsam handläggning av ansökningar om utökade serveringstider. Samhällsförvaltningen har i sitt remissvar beskrivit sin bedömning i ärendet. Samhällsnämnden har den 24 september antagit ett yttrande över motionen. I yttrandet anges att inte att det finns skäl nog att frångå de serveringstider som finns angivet i, kap 8 § 19. Vidare framgår att det redan idag finns verksamheter med serveringstillstånd till klockan 03.00 samt att det alltid finns möjlighet att ansöka om serveringstillstånd med utökad serveringstid. När det gäller motionens förslag om skyndsam framhålls att handläggningen påverkas av remissförfarandet till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Skatteverket, vars svarstider kommunen inte kan påverka. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse – Utökade tider för serveringstillstånd Motion – Utökade tider för serveringstillstånd Protokollsutdrag samhällsnämnden 2026-09-24 § 111 Svar på remiss angående motion- Utökade tider för serversingtillstånd Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse – Utökade tider för serveringstillstånd, 2026-09-16 Yttrande – Utökade tider för serveringstillstånd, 2026-08-26 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-10-05 KS/2026-329 Kommunstyrelseförvaltningen Henrik Sendelbach henrik.sendelbach@harnosand.se Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse - Utökade tider för serveringstillstånd Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Johan Wester (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att utöka tiderna för servering av alkohol, samt att säkerställa skyndsam handläggning av ansökningar om utökade serveringstider. Samhällsförvaltningen har i sitt remissvar beskrivit sin bedömning i ärendet. Beskrivning av ärendet Johan Wester (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att utöka tiderna för servering av alkohol både avseende tidigast möjligt och som längst normalt. Motionären förslår även att tider för serveringstillstånd utökas för att möjliggöra servering under större evenemang oberoende av tid på dygnet samt att säkerställa skyndsam hantering av ansökningar om utökade serveringstider. Samhällsnämnden har den 24 september antagit ett yttrande över motionen. I yttrandet anges att inte att det finns skäl nog att frångå de serveringstider som finns angivet i, kap 8 § 19. Normal serveringstid är 11.00 till 01.00 även om kommunen har rätt att besluta om andra tider. Vidare framgår att det redan idag finns verksamheter med serveringstillstånd till klockan 03.00 samt att det alltid finns möjlighet att ansöka om serveringstillstånd med utökad serveringstid. När det gäller motionens förslag om skyndsam handläggning anges i yttrandet att enligt alkohollagen får handläggningstiden uppgå till högst fyra månader. Det framhålls även att handläggningen påverkas av remissförfarandet till Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Skatteverket, vars svarstider kommunen inte kan påverka. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-10-05 KS/2026-329 Förvaltningens bedömning Johan Westers (C) motion har remitterats till Samhällsnämnden för yttrande. Av nämndens yttrande framgår att det inte bedöms finnas tillräckliga skäl att ändra nuvarande tillämpning av serveringstider samt att det redan finns möjlighet att bevilja utökade serveringstillstånd efter prövning i det enskilda fallet. Vidare framgår att handläggningstider för serveringstillstånd regleras i alkohollagen och att handläggningen till viss del är beroende av remissinstansernas svarstider. Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsnämndens bedömning och anser därför att motionen bör avslås. Beslutet skickas till Johan Wester (C) Samhällsnämnden Beslutsunderlag Motion – Utökade tider för serveringstillstånd Protokollsutdrag samhällsnämnden 2026-09-24 § 111 Svar på remiss angående motion- Utökade tider för serveringstillstånd Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse – Utökade tider för serveringstillstånd Yttrande – Utökade tider för serveringstillstånd Petra Werner Henrik Sendelbach Chef kansliavdelningen Kommunsekreterare Centerpartiet Härnösand M OTION – UTÖKADE TIDER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 202 M S 6 i O - d 0 a T 4 I 1 - O 2 ( N 1 6 ) Möjliggör alkoholservering vid större evenemang I sommar spelas herrarnas fotbolls-VM i USA. I flera kommuner, däribland Sundsvall, har vi sett initiativ om att utöka serveringstider för att möjliggöra för krögare att hålla öppet under matcherna. I dag tillåts servering av alkohol i Härnösand tidigast från 11:00 och normalt fram till 01:00. Det finns ett utrymme till förläning för etablerade krögare att ansöka om förlängt till 03:00. Vi lever i dag i en globaliserad värld med möjligheter att följa stora evenemang på distans och det finns ett stort intresse för många olika sporter och internationella evenemang. Att möjliggöra för krögare att visa och hålla öppet under sådana stora evenemang är inte bara en möjlighet för näringslivet utan också för en roligare och friare kommun. Det bör noteras att även om förslaget aktualiseras inför herrarnas fotbolls VM ska det inte ses isolerat till det. Möjligheten bör finnas för att följa damernas fotbolls-VM 2027, e-sports VM 2026 och andra större evenemang. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att utöka tiderna för servering av alkohol både avseende tidigast möjligt och som längst normalt, att tider för serveringstillstånd utökas för att möjliggöra servering under större evenemang oberoende av tid på dygnet, samt att säkerställa skyndsam handläggning av ansökningar om utökade serveringstider. Johan Wester, Centerpartiet Centerpartiet Härnösand Brunnshusgatan 6 A 871 31 Härnösand centerpartiet.se/harnosand Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum 2026-09-24 «Instans»

§ 113 Svar på remiss angående motion- Inför elektronisk körjournal Samhällsnämnden beslut Samhällsnämnden beslutar att anta remissyttrandet gällande motion - Inför elektronisk körjournal i bilaga 1 som sitt eget, samt att översända svaret till kommunstyrelseförvaltningen. Yrkanden Charlotte Höglund Bystedt (SD) yrkar avslag på yttrandet men bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det ligger två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Charlotte Höglund Bystedts (SD) förslag. Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Charlotte Höglund Bystedts (SD) förslag. Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Reservation Sverige Demokraterna reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson från Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att införa elektronisk körjournal i kommunens bilar. Elektroniska körjournaler skulle med fördel kunna användas för att underlätta och effektivisera körningen av kommunens bilar. Man menar också att elektroniska körjournaler skulle kunna vara ett bra Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum 2026-09-24 «Instans» verktyg för att förbättra det trygghets- och säkerhetsskapande arbete som finns i olika verksamheter. Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson Sverigedemokraterna yrkar därför; att kostnaden samt effekterna av att utrusta kommunens motorfordon med elektroniska körjournaler utreds. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-09-16 SAM/2026-183 Samhällsförvaltningen Ulf Andersson ulf.andersson@harnosand.se Samhällsnämnden Yttrande gällande motion – Inför elektronisk körjournal Förslag till beslut Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta att anta remissyttrandet gällande motion - Inför elektronisk körjournal i bilaga 1 som sitt eget. Sammanfattning Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson från Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att införa elektronisk körjournal i kommunens bilar. Elektroniska körjournaler skulle med fördel kunna användas för att underlätta och effektivisera körningen av kommunens bilar. Man menar också att elektroniska körjournaler skulle kunna vara ett bra verktyg för att förbättra det trygghets- och säkerhetsskapande arbete som finns i olika verksamheter. Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson Sverigedemokraterna yrkar därför; - att kostnaden samt effekterna av att utrusta kommunens motorfordon med elektroniska körjournaler utreds. Beskrivning av ärendet Härnösands kommun började redan runt 2010 att utrusta kommunens bilar med digitala hjälpmedel för att säkra nyttjandet och användandet av kommunens olika bilar. Det som på den tiden kallades för ISA, Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet, var något som först infördes i kommunens bilpool. Sedan fortsatte installationen även för kommunens samtliga bilar. Systemet är ett bilsäkerhets system som varnar föraren när fordonet överskrider gällande hastigheter, som dessutom numera är ett lagkrav på nya bilar. Men utöver dessa funktioner som kommunen haft länge så har även kommunens bilar andra elektroniska hjälpmedel som framtagits i samarbete med vår avtalspart 2MA. Samtliga av Härnösands kommuns bilar har idag utrustning för att kunna ta fram digitala körjournaler. Systemet möjliggör även för ruttoptimering för den verksamhet som önskar det, samt att man kan plocka ut enstaka resor för att följa upp ett visst körbeteende. Uppföljning av extremvärden för hastigheter är en funktion som används med jämna mellanrum där det kan finnas ett behov. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Samhällsförvaltningen 2026-09-16 SAM/2026-183 En stor del av Socialförvaltningens hemtjänstgruppers bilar är också utrustade med s.k. taggläsare som gör att man mer specifikt kan se vem som kör och använder en specifik bil. Utöver dessa elektroniska hjälpmedel så är även kommunens samtliga bilar utrustade med alkolås. Så sammanfattningsvis anser samhällsförvaltningen att med den utrustning som idag finns i kommunens bilar så tillgodoses det mesta som efterfrågas i motionen från Sverigedemokraterna i Härnösand. För i framtiden handlar det mer om att skapa bra förutsättningar för chefer eller andra i olika verksamheter att nyttja de system som redan finns i våra bilar. Bedömning Samhällsförvaltningen anser att kommunens fordon redan idag har den utrustning som efterfrågas i motionen från Sverigedemokraterna. Så därför behövs ingen ytterligare utredning för effekterna av att införa elektroniska körjournaler. Däremot så handlar det mer i framtiden om att skapa bra rutiner för hur olika verksamheter både kan få tid och utrymme för att följa upp olika saker som berör nyttjandet av kommunens bilar. Delges Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Helene Lager Ulf Andersson Tf Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare Bilagor Bilaga 1 Yttrande gällande motion – Inför elektronisk körjournal Sida YTTRANDE 1(2) Datum 2026-09-14 KS/2026-382 SAM2026- Samhällsförvaltningen Ulf Andersson ulf.andersson@harnosand.se Yttrande gällande motion – Inför elektronisk körjournal Sammanfattning Härnösands kommun började redan runt 2010 att utrusta kommunens bilar med digitala hjälpmedel för att säkra nyttjandet och användandet av kommunens olika bilar. Det som på den tiden kallades för ISA, Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet, var något som först infördes i kommunens bilpool. Sedan fortsatte installationen även för kommunens samtliga bilar. Systemet är ett bilsäkerhets system som varnar föraren när fordonet överskrider gällande hastigheter, som dessutom numera är ett lagkrav på nya bilar. Men utöver dessa funktioner som kommunen haft länge så har även kommunens bilar andra elektroniska hjälpmedel som framtagits i samarbete med vår avtalspart 2MA. Samtliga av Härnösands kommuns bilar har idag utrustning för att kunna ta fram digitala körjournaler. Systemet möjliggör även för ruttoptimering för den verksamhet som önskar det, samt att man kan plocka ut enstaka resor för att följa upp ett visst körbeteende. Uppföljning av extremvärden för hastigheter är en funktion som används med jämna mellanrum där det kan finnas ett behov. En stor del av Socialförvaltningens hemtjänstgruppers bilar är också utrustade med s.k. taggläsare som gör att man mer specifikt kan se vem som kör och använder en specifik bil. Utöver dessa elektroniska hjälpmedel så är även kommunens samtliga bilar utrustade med alkolås. Så sammanfattningsvis anser samhällsförvaltningen att med den utrustning som idag finns i kommunens bilar så tillgodoses det mesta som efterfrågas i motionen från Sverigedemokraterna i Härnösand. För i framtiden handlar det mer om att skapa bra förutsättningar för chefer eller andra i olika verksamheter att nyttja de system som redan finns i våra bilar. Beskrivning av ärendet Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson Sverigedemokraterna Härnösand föreslår kommunfullmäktige att besluta om att införa elektroniska körjournaler i kommunens bilar. Elektroniska körjournaler skulle med fördel kunna användas för att underlätta och effektivisera körningen av kommunens bilar. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Servicecenter www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000-2403 Samhällsförvaltningen Sambiblioteket E-post Fax Bankgiro 871 80 Härnösand Universitetsbacken 3 samhallsforvaltningen@harnosand.se 0611-34 81 65 5576-5218 Sida Härnösands kommun YTTRANDE 2(2) Datum Samhällsförvaltningen 2026-09-14 KS/2026-382 SAM2026- Man menar också att elektroniska körjournaler skulle kunna vara ett bra verktyg för att förbättra det trygghets- och säkerhetsskapande arbete som finns i olika verksamheter. Charlotte Höglund-Bystedt och Ulrika Jonsson Sverigedemokraterna yrkar därför; - att kostnaden samt effekterna av att utrusta kommunens motorfordon med elektroniska körjournaler utreds. Förvaltningens synpunkter Samhällsförvaltningen anser att kommunens fordon redan idag har den utrustning som efterfrågas i motionen från Sverigedemokraterna. Så därför behövs ingen ytterligare utredning för effekterna av att införa elektroniska körjournaler. Däremot så handlar det mer i framtiden om att skapa bra rutiner för hur olika verksamheter både kan få tid och utrymme för att följa upp olika saker som berör nyttjandet av kommunens bilar. Detta kan då ske med den digitala teknik som idag redan finns i kommunens bilar. Ulf Andersson Verksamhetsutvecklare Trafikenheten Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Sammanträdesdatum 2026-09-24 «Instans»

§ 115. Upprop Förbundsdirektionen beslutar att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 116. Val av justerare för sammanträdet Förbundsdirektionen beslutar att välja Knapp-Britta Thyr (MP) till justerare för sammanträdet. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: CE758931-5EC0-4372-8E60-6855A6E539B2. Page 4 of 7. TeamEngine E-Signing Sid 5 av 6 PROTOKOLL

§ 117. Upphandling ombordutrustning Förbundsdirektionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att fullfölja upphandlingsprocessen samt skyndsamt informera medlemmarna om den uppkomna situationen. Bakgrund Förutsättningarna för kostnaderna avseende ombordutrustningen har förändrats jämfört med tidigare beräkningar. Kostnaden för hårdvaran bedöms bli något lägre än tidigare beräknat, samtidigt som driftskostnaden beräknas öka till cirka 850 000 kronor per månad. Därutöver tillkommer implementeringskostnader om totalt 12 mnkr. Dessa kostnader utgör inte investeringar utan ska redovisas som direkta kostnader, vilket medför budgetavvikelser under 2026 och 2027. Implementeringskostnaderna fördelas över tre år enligt följande: • 2026: Kostnader om 3,6 mnkr, varav betalning sker vid avtalstecknande och projektstart. Kostnaderna finns inte upptagna i budget. Att dessa kostnader faller ut under 2026 förutsätter att nuvarande tidplan håller. • 2027: Kostnader om 2,4 mnkr vid driftstart. Även dessa kostnader saknas i budget. • 2028: Kostnader om 6 mnkr vid leveransgodkännande. Dessa kostnader kan beaktas i budgetarbetet inför 2028. Utöver implementeringskostnaderna tillkommer investeringar i hårdvara för BoB om 12 mnkr samt i Consat om 6 mnkr. Investeringarna ryms inom det tillgängliga låneutrymmet om 22 mnkr och planeras att finansieras genom lån med en avbetalningstid på fem år. Hårdvaran omfattas av sex års garanti, vilket bedöms medföra lägre kostnader för drift och underhåll. Under en övergångsperiod tillkommer även dubbla systemkostnader, eftersom det nuvarande avtalet med FARA löper till och med den 31 mars. Därutöver tillkommer lånekostnader för hårdvaran. De förändrade kostnadsförutsättningarna innebär att implementeringen medför en ekonomisk påverkan som delvis inte ryms inom beslutad budget för 2026 och 2027. Mot denna bakgrund behöver medlemmarna skyndsamt informeras om den uppkomna situationen och dess ekonomiska konsekvenser, samtidigt som upphandlingsprocessen behöver fullföljas. Föredragande: Magnus Gode, chef verksamhetsstöd.

§ 118. Sammanträdet avslutas Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: CE758931-5EC0-4372-8E60-6855A6E539B2. Page 5 of 7. TeamEngine E-Signing Sid 6 av 6 PROTOKOLL Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se TeamEngine Document E-Sign ID: CE758931-5EC0-4372-8E60-6855A6E539B2. Page 6 of 7. Signatures for document with ID: CE758931-5EC0-4372-8E60-6855A6E539B2. TeamEngine Document E-Sign ID: CE758931-5EC0-4372-8E60-6855A6E539B2. Page 7 of 7. Sid 1 av 1 PM Magnus Gode Datum Diarienr 2026-10-16 26/00248 Upphandling ombordutrustning Förutsättningarna för kostnaderna avseende ombordutrustningen har förändrats jämfört med tidigare beräkningar. Kostnaden för hårdvaran bedöms bli något lägre än tidigare beräknat och driftskostnaden beräknas till cirka 850 000 kronor per månad. Därutöver tillkommer implementeringskostnader om totalt 12 mnkr vilket inte tidigare var känt. Implementeringskostnaderna fördelas över tre år enligt följande: • 2026: Kostnader om 3,6 mnkr, där betalning sker vid avtalstecknande och projektstart. Kostnaderna finns inte upptagna i budget. Att dessa kostnader faller ut under 2026 förutsätter att nuvarande tidplan håller. • 2027: Kostnader om 2,4 mnkr vid driftstart. Även dessa kostnader saknas i budget. • 2028: Kostnader om 6 mnkr vid leveransgodkännande. Dessa kostnader kan beaktas i budgetarbetet inför 2028. Utöver implementeringskostnaderna tillkommer investeringar i hårdvara för BoB om 12 mnkr samt Consat om 6 mnkr. Investeringarna ryms inom det tillgängliga låneutrymmet om 22 mnkr och ska finansieras genom lån med en avbetalningstid på fem år. Hårdvaran omfattas av sex års garanti, vilket bedöms medföra lägre kostnader för drift och underhåll. De förändrade kostnadsförutsättningarna innebär att implementeringen medför en ekonomisk påverkan som delvis inte ryms inom beslutad budget för 2026 och 2027. Mot denna bakgrund behöver medlemmarna skyndsamt informeras om den uppkomna situationen och dess ekonomiska konsekvenser, samtidigt som upphandlingsprocessen behöver fullföljas. Tabellen nedan visar kostnadsfördelningen per medlem. Med vänliga hälsningar Magnus Gode Chef verksamhetsstöd Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Postadress: Besöksadress: Telefon: 0775-50 77 70 Org. nr: Webb/e-post: Box 143 Viktoriagatan 16 222000-2923 registrator@dintur.se 841 22 Ånge 872 35 Kramfors www.dintur.se Protokoll Skeppet 5 & 6 Styrelsemöte nr 3:2026 Datum: 2026-10-14 Tid: 11.10-11.20 Plats: Medvind, Sambiblioteket Beslutande Jonas Bergström, ordförande Knapp Britta Thyr Christina Lindberg Ej tjänstgörande RosMarie Sandin suppleanter Övriga närvarande Uno Jonsson, VD Carina Lundberg, ekonom Jennie Olofsson, utvecklare Olof Bäckman, kommunsekreterare Närvarande vid Sven-Arne Staflund, revisor informationsdel Lars Åke Nicklasson, revisor Mötesordförande Jonas Bergström Justerare Christina Lindberg Sekreterare Olof Bäckman

§141 att kalla skolnämndens presidium för att inleda dialog och att ta fram underlag inför kommande kommunstyrelse för fortsatt dialog kring hur skolnämnden kan nå en budget i balans innan årets slut, samt att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen, där skolnämndens presidier bjuds att redovisa. KS/2026-615 Anmälan av delegationsbeslut 2026 Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Delegationsbeslut Delegationsbeslut – Förlängd giltighetstid för Måltidspolicy, 2026-09-09 Delegationsbeslut om förlängning Riktlinje för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism signerat, 2026-10-08 Delegationsbeslut – Fortsatt borgensansvar, 2026-10-13 Delegationsbeslut – Ny upplåning 2026, 2026-10-13 Sida Delegationsbeslut 1(1) Datum Dnr 2026-09-09 Kommunstyrelseförvaltningen Delegationsbeslut Beslut Kommundirektören har på delegation fattat beslut om att förlänga giltighetstiden för Måltidspolicy, enligt delegation 9.1.15, efter aktualitetsprövning av policyn. Beskrivning av ärendet Den föreliggande Måltidspolicyn och dess giltighetstid till och med 2026- 06-21, har aktualitetsprövat och fått en förlängd giltighetstid till och med 2027-12-31. Lars Liljedahl Kommundirektör Delges Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Handling 1(1) Datum Dnr 2026-10-08 KS/2026-543 Kommunstyrelseförvaltningen Delegationsbeslut om förlängning Riktlinje för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Beslutet är taget med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 9.1.15. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Riktlinje för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till 2026-10-05. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har en riktlinje för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Riktlinjen antogs av kommunstyrelsen 2018, och har förlängts en gång, via delegation, sedan dess. Det rådande styrdokumentet börjar löpa mot sitt slut, och förvaltningen har gjort en relevansbedömning av innehållet, och finner att innehållet är fortsatt relevant för kommunen, och inte har behov av revidering. Mot bakgrund av det beslutar kommunen att förlänga styrdokumentets giltighetstid. Beslutet är fattat av Lars Liljedahl Kommundirektör Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Delegationsbeslut om förlängning Riktlinje för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Sida 1 av 2 (Signerat, SHA-256 93A776D594A57958FE88BD8E38E497BD2A482A5528D03955E3CF65CC2E7B256E) Signering Följande parter har signerat detta dokument Namn: Lars Liljedahl Datum: 2026-10-08 14:48 Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 93A776D594A57958FE88BD8E38E497BD2A482A5528D03955E3CF65CC2E7B256E Delegationsbeslut om förlängning Riktlinje för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Sida 2 av 2 (Signerat, SHA-256 93A776D594A57958FE88BD8E38E497BD2A482A5528D03955E3CF65CC2E7B256E) Härnösands kommun RIKTLINJE Kommunstyrelseförvaltningen Datum Anna-Karin Hasselborg 2026-10-05 anna-karin.hasselborg@harnosand.se Riktlinje för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Härnösands kommun Riktlinje för förebyggande arbete mot Dokumenttyp Dokumentnamn våldsbejakande extremism i Härnösands Riktlinje kommun Datum Diarienummer Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 2026-10-05 KS/2026-543 Version Senast reviderad Giltig t o m Dokumentansvarig/processägare Avdelningschef för kansliet 1.2 2023-04-20 2030-10-05 Riktlinje för Härnösands kommuns förebyggande arbete mot våldsbejakande Dokumentinformation extremism. Dokumentet gäller för Härnösands kommunkoncern Annan information Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-05 2(5) Innehåll 1.1 Bakgrund ......................................................................................................3 1.2 Syfte ..............................................................................................................3 1.3 Ansvar ...........................................................................................................3 1.4 Förebyggande åtgärder ...............................................................................4 1.5 Stöd till anslutna och anhöriga ....................................................................4 1.6 Uppföljning och utvärdering .......................................................................5 Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-05 3(5) 1.1 Bakgrund Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Med våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, uppmana eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen då ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att personen själv aldrig utövar våld. Ordet extremism används för att beskriva företeelsen där individer använder extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. Säkerhetspolisen använder ordet extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte accepterar den demokratiska samhällsordningen. Våldsbejakande extremism förekommer både inom den religiösa och politiska sfären. Det finns i Sverige idag tre olika våldsbejakande extremistiska miljöer, den vänsterextrema miljön (tidigare kallad autonoma miljön), högerextrema miljön (tidigare kallad vit makt-miljön) och den våldsbejakande islamistiska miljön. Det finns även individer som inte formellt tillhör en extremistisk miljö men som på egen hand kan agera utifrån en extremistmiljös ideologi, så kallade ensamagerande våldsverkare. Extremism oavsett politisk färg utgör ett hot mot demokratin. 1.2 Syfte Riktlinjen ska ligga till grund för Härnösands kommuns förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Den ska tydliggöra ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och agerande utifrån lägesbilden eller inkommande information för enskilda individer och deras familjer. 1.3 Ansvar Att arbeta förebyggande för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism förutsätter det att det finns samordning och ett samarbete inom kommunen samt med berörda externa aktörer. Det krävs en tydlig och uttalad ansvarsfördelning så att information kan föras vidare till rätt funktion Brottsförebyggande samordnaren bör vara den utsedda funktion som ansvarar för arbetet mot våldsbejakande extremism. Denne ska ha ett tydligt mandat att sammankalla samverkansgrupper och vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov eller utifrån lägesbilden. Uppdraget är att på strategisk nivå leda och samordna arbetet mot våldsbejakande extremism på intern nivå och ge stöd till berörda verksamheter. Det är viktigt att det finns ett förebyggande arbete för att kunna förhindra individer att lockas in till de olika våldsbejakande extremistiska miljöerna. För att detta arbete ska bli verkningsfullt krävs samordning, samarbete och kontinuerlig uppföljning. Flertalet verksamhetsområden inom Härnösandss Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-05 4(5) kommun ska samverka i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. • Brottsförebyggande samordnaren ska använda befintliga förebyggande forum så långt det går. I den samordnande rollen ingår att: • Hålla kontakt med polisen för en aktuell lägesbild. • Tillsammans med säkerhetskyddschefen vara informationskanalen och direktkontakt in och ut från kommunen gentemot polisen. • Omvärldsbevaka genom att delta i relevanta nätverk. • Säkerställa informationsdelning till berörda verksamheter inom kommunen samt politiken. • Stödja de verksamheter som berörs av frågan i sitt arbete. • Vid behov tillse att medarbetare, chefer och förtroendevalda får relevant utbildning. • Följa upp arbete 1.4 Förebyggande åtgärder En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Detta arbete sker inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Lägesbilderna ska innehålla information om den vänsterextrema miljön, högerextrema miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön, deras närvaro och aktiviteter. För att skapa bra lägesbilder krävs det att olika aktörer samverkar och lägesbilden sker i samverkan med polis, socialtjänst och andra relevanta. Ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism är ett av flera perspektiv inom det brottsförebyggande arbetet. I det förebyggande arbetet är det viktigt att kontinuerligt föra en dialog kring vilken typ av förebyggande insats som är mest verkningsfull. Generella förebyggande insatser genom att stärka demokrati sker från kommunstyrelseförvaltningen. Specifika eller individinriktade förebyggande insatser sker från social- och skolförvaltningen. 1.5 Stöd till anslutna och anhöriga Anslutna, anhöriga eller närstående till personer som är på väg in i eller har anslutit sig till våldsbejakande extremistmiljöer kan spela en central roll i att hindra och motverka radikalisering. De kan behöva stöd och det stödet kan komma från kommunen, hälso- och sjukvården och ideella verksamheter. Oroliga anhöriga eller närstående kan via kommunens socialtjänst få hjälp och stöd. Känner man oro för ett barn eller ungdom kan man göra en orosanmälan till Individ-och familjeomsorgens mottagningsgrupp. Tydlig information ska finnas på kommunens hemsida. Datum Sida Härnösands kommun 2026-10-05 5(5) 1.6 Uppföljning och utvärdering Årlig uppföljning och utvärdering sker i det Rådet för trygghet och hälsa tillika lokala Brottsförebyggande rådet. Sida DELEGATIONSBESLUT 1(1) Datum Dnr 2026-10-13 Delegationsbeslut – Fortsatt borgensansvar Beslut Ekonomichef har på delegation fattat beslut om borgensansvar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen för. Förnyelse har skett med anledning av förändrade villkor. Beskrivning av ärendet Enligt delegationsordningen punkt 3.4.3 har ekonomichef rätt att på delegation förlänga borgensåtagandet för lån inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. Fortsatt borgensansvar vid villkorsförändringar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen av befintliga lån gäller: KI 188539 Härnösand Energi & Miljö AB 25 000 000 kr KI 188540 Härnösand Energi & Miljö AB 10 000 000 kr KI 188541 Härnösand Energi & Miljö AB 30 000 000 kr KI 188542 Härnösand Energi & Miljö AB 9 250 000 kr Björn Hylenius Ekonomichef Bilagor Bilaga 1 Borgensförbindelse 188539, 188540, 188541, 188542 Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som ”Lånedokumentationen”). Låntagare: HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Organisationsnr: 556526-3745 Adress: Box 304 871 26 HÄRNÖSAND Lånenummer: 188539 Lånebelopp: SEK 25 000 000 Utbetalningsdag: 2026-09-30 Återbetalningsdag: 2028-03-15 Ränta: Fast ränta 3,061% Räntebetalning: 2026-12-15 och därefter kvartalsvis i efterskott. Datum......................................................... HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Titel Underskrift {{ ttl_es_:signer1:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig1_es_:signer1:digitalsignature }} {{ ttl_es_:signer2:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig2_es_:signer2:digitalsignature }} Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org.nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-10 95 72 • E-post: kundgruppen@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som ”Lånedokumentationen”). Låntagare: HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Organisationsnr: 556526-3745 Adress: Box 304 871 26 HÄRNÖSAND Lånenummer: 188540 Lånebelopp: SEK 10 000 000 Utbetalningsdag: 2026-09-30 Återbetalningsdag: 2031-05-12 Ränta: Fast ränta 3,483% Räntebetalning: 2026-11-12 och därefter kvartalsvis i efterskott. Datum......................................................... HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Titel Underskrift {{ ttl_es_:signer1:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig1_es_:signer1:digitalsignature }} {{ ttl_es_:signer2:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig2_es_:signer2:digitalsignature }} Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org.nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-10 95 72 • E-post: kundgruppen@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som ”Lånedokumentationen”). Låntagare: HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Organisationsnr: 556526-3745 Adress: Box 304 871 26 HÄRNÖSAND Lånenummer: 188541 Lånebelopp: SEK 30 000 000 Utbetalningsdag: 2026-09-30 Återbetalningsdag: 2031-05-12 Ränta: Fast ränta 3,483% Räntebetalning: 2026-11-12 och därefter kvartalsvis i efterskott. Datum......................................................... HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Titel Underskrift {{ ttl_es_:signer1:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig1_es_:signer1:digitalsignature }} {{ ttl_es_:signer2:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig2_es_:signer2:digitalsignature }} Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org.nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-10 95 72 • E-post: kundgruppen@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som ”Lånedokumentationen”). Låntagare: HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Organisationsnr: 556526-3745 Adress: Box 304 871 26 HÄRNÖSAND Lånenummer: 188542 Lånebelopp: SEK 9 250 000 Utbetalningsdag: 2026-09-30 Återbetalningsdag: 2031-05-12 Ränta: Fast ränta 3,443% Räntebetalning: 2026-11-12 och därefter kvartalsvis i efterskott. Amortering: SEK 250 000 per kvartal med start 2026-11-12. Datum......................................................... HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG Titel Underskrift {{ ttl_es_:signer1:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig1_es_:signer1:digitalsignature }} {{ ttl_es_:signer2:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig2_es_:signer2:digitalsignature }} Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org.nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-10 95 72 • E-post: kundgruppen@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se Sida DELEGATIONSBESLUT 1(1) Datum Dnr 2026-10-13 Delegationsbeslut – Ny upplåning 2026 På delegation beslutas att ny upplåna 40 000 000 kr i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare fattade beslut. Upplåningen avser projekt ”Nybron”. Enligt delegationsordningen punkt 3.4.2 Upptagande av lån har ekonomichef rätt att på delegation uppta nya lån inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna för ny upplåning. Utifrån beslut i kommunfullmäktige 2025-05-26 §72 om att bemyndiga kommunstyrelsen under 2026 rätt att ny upplåna, dvs öka kommunens långfristiga skulder, med totalt 141,5 mnkr. För året 2026 har i och med detta lån totalt 120 000 000 kr ny upplånats. Björn Hylenius Ekonomichef Bilagor Bilaga 1 Låneavtal 188382 Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Långivaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som ”Lånedokumentationen”). Låntagare: HÄRNÖSANDS KOMMUN Organisationsnr: 212000-2403 Adress: 871 80 HÄRNÖSAND Lånenummer: 188382 Lånebelopp: SEK 40 000 000 Utbetalningsdag: 2026-09-21 Återbetalningsdag: 2032-06-01 Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,35% Räntebindning: 2026-09-17 och därefter två bankdagar före räntebetalning. Räntebetalning: 2026-12-01 och därefter kvartalsvis i efterskott. Amortering: SEK 200 000 per kvartal med start 2026-12-01. Datum......................................................... HÄRNÖSANDS KOMMUN Titel Underskrift {{ ttl_es_:signer1:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig1_es_:signer1:digitalsignature }} {{ ttl_es_:signer2:title:string(maxlen=25)}} {{ digsig2_es_:signer2:digitalsignature }} Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org.nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-10 95 72 • E-post: kundgruppen@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se Ko KS/2026-623 Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2026 Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga ärendet till handlingarna. Sammanfattning Ärendet avser delgivningar till kommunstyrelsen. Delgivningar Detaljplan för Nässland 1:35 (Älandsbros industriområde) – missiv, planbeskrivning, plankarta och samrådsredogörelse Protokoll Kollektivtrafikmyndighetens direktion 2026-10-16 samt PM upphandling ombordutrustning Protokoll nr 3 Skeppet 5&6 2026-10-14, med bilagor, signerat Protokoll nr 3 Restore 2026-10-14, med bilagor, signerat Protokoll nr 3 Invest 2026-10-14, med bilagor, signerat Skolnämndens fyramånadersrapport 2026 (rev 2026-05-28) Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2026-02-20 Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2026-05-20 Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2026-09-18 Protokoll Tillgänglighetsrådet 2026-09-16 Protokoll Tillgänglighetsrådet 2026-05-27 Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2026-02-06 Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2026-05-08 Protokoll Scenkonst Västernorrland 2026-05-13 Protokoll Scenkonst Västernorrland 2026-05-04 Protokoll Scenkonst Västernorrland 2026-09-16 Diarienummer SAM-2021-3045 Information om granskning av detaljplaneförslag för fastigheten Nässland 1:35 m.fl. (Älandsbros industriområde), Härnösands kommun För fastigheten Nässland 1:35 m.fl. Detaljplan för fastigheten Nässland 1:35 m.fl. Kort om detaljplanen Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Nässland 1:35 m.fl. Planområdet är beläget vid Älandsfjärden i Älandsbro, cirka 8 km norr om Härnösand. Den nuvarande markanvändningen i gällande detaljplaner är industri och järnvägsändamål. Det primära syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för vidareutveckling av Älandsbros industriområde genom att möjliggöra för industri och verksamheter. Den befintliga järnvägen som löper genom planområdet har tagits ur bruk och en del av syftet med planen är att möjliggöra för industri och verksamhet för att kunna nyttja marken för annat än järnvägsändamål. Planen syftar även till att säkerställa en god logistik för trafik och transporter för industriområdet. I kommunens översiktsplan 2040, antagen av kommunfullmäktige år 2022, är området utpekat som företagsområde, vilket bedöms gå i linje med planförslaget. Planförslaget hanteras med ett standardförfarande. Vad är en detaljplan? En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut. Detaljplanen reglerar även rättigheter och skyldigheter. Under arbetet med detaljplanen utreder kommunen vad som är lämpligt för platsen. I bedömningen görs bland annat avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen samt en bedömning av hur väl detaljplanen stämmer överens med kommunens övergripande strategier och planer. Vad innebär det för dig? Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har du möjlighet att ta del av granskningshandlingarna och lämna synpunkter. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. Var i planprocessen är ni nu? I illustrationen nedan ser du vilka steg som processen består av och var i processen kommunen är nu. Vad händer efter detaljplanen. Efter granskningen kan mindre justeringar ske till fördel för de som har yttrat granskningen? sig. Därefter kommer samhällsnämnden föreslås att anta detaljplan. Samtliga som har Efter granskningstiden utgång sammanfattas kvarstående synpunkter som kommunen inte inkomna synpunkter och kommenteras av har haft möjlighet att tillgodose kommer att få kommunen i ett granskningsutlåtande. Den vidare information om beslutet för antagande. som inte framfört skriftliga synpunkter senast Då ges även information hur ett överklagande under granskningstiden kan förlora rätten att går till. senare överklaga beslutet om att anta Lämna synpunkter under granskningen Under granskningstiden 6 oktober till 27 Har du synpunkter på planförslaget så skicka in oktober 2026 finns planförslagets handlingar dem senast den 27 oktober 2026 till tillgängliga på: plan@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80 Härnösand. • Sambiblioteket plan 1 (Universitetsbacken 3A), öppet vardagar Yttranden som inkommer till kommunen är 08.00 - 16.30 offentliga handlingar och kan därför lämnas ut om någon begär det. Härnösands kommun • Kommunens hemsida, behandlar dina personuppgifter i enlighet med harnosand.se/detaljplanering dataskyddsförordningen (GDPR). Kontaktuppgifter Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på planavdelningen! Med vänlig hälsning, Malin Nyberger 0611-348162 | plan@harnosand.se Detaljplan för fastigheten Nässland 1:35 m.fl. (Älandsbros industriområde) i Härnösands kommun, Västernorrlands län Planbeskrivning - Aktnummer: Diarienummer: granskningshandling SAM-2021-3045 Gällande Planbesked: Detaljplan Antagen: Laga kraft: lagstiftning: påbörjad:

§ 156 Dnr 2025-000417 1.2.2.1 Finanspolicy Härnösands kommunkoncern Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning utifrån bland annat punkt 6.5 om likviditetsförvaltning utifrån konkretisering av placeringar av överlikviditet i aktier. Yttranden I ärendet yttrar sig Lars Halén (S), Knapp Britta Thyr (MP), Christina Lindberg (C), Ulrika Jonsson (SD) och Jonas Bergström (S). Yrkanden Jonas Bergström (S) yrkar på återremiss med den motivering som framgår av beslutet. Christina Lindberg (C) och Eva-Clara Viklund (M) yrkar bifall på Jonas Bergströms (S) förslag. Bakgrund Finanspolicyn utgör ett övergripande styrdokument för hur kommunkoncernens finansverksamhet ska bedrivas. Policyn omfattar kommunen, helägda bolag samt donationsstiftelser och syftar till att skapa en enhetlig, säker och kostnadseffektiv hantering av finansiella frågor. Policyn tydliggör ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Den reglerar områden som likviditetsförvaltning, upplåning, riskhantering, kapitalplacering, borgen, leasing och rapportering. Målet är att säkerställa god betalningsberedskap, minimera finansiella risker och kostnader samt att upprätthålla en hållbar och ansvarsfull ekonomi. Policyn innehåller även riktlinjer för vilka finansiella instrument och motparter som är godkända, samt hur överskottslikviditet ska hanteras. Hållbarhetsaspekter ska beaktas vid både upplåning och placering, och derivatinstrument får inte användas. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och rapportering till kommunfullmäktige. Bedömning Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum 2025-10-07 Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den reviderade finanspolicyn är ändamålsenlig och väl avvägd utifrån kommunkoncernens behov. Den ger tydliga ramar för en effektiv och säker finansförvaltning, samtidigt som den möjliggör flexibilitet inom fastställda gränser. Policyn stödjer kommunens övergripande mål om god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. Det är förvaltningens uppfattning att policyn bör fastställas av kommunfullmäktige och utgöra ett styrande dokument för samtliga enheter inom kommunkoncernen. I revideringen av finanspolicyn medföljer ingen checklista inför beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-16 Finanspolicy Härnösands kommunkoncern Protokollsutdrag KF 2018-12-17 § 142 ______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande KS/2026-589 Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 2026 Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 1,7 mnkr avseende avstämning för tidigare begäran för 2025, samt att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 10,4 mnkr avseende prognostiserade pensionsutgifter för helår 2026. Sammanfattning Ärendet handlar om kommunens begäran om gottgörelse för de pensionsutgifter som kommunen prognostiseras ha under 2026, samt justering gällande 2025. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse – Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 2026, 2026-09-30 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr 2026-09-30 KS/2026-589 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunfullmäktige Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 2026 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 1,7 mnkr avseende avstämning för tidigare begäran för 2025, samt att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 10,4 mnkr avseende prognostiserade pensionsutgifter för helår 2026. Sammanfattning Ärendet handlar om kommunens begäran om gottgörelse för de pensionsutgifter som kommunen prognostiseras ha under 2026, samt justering gällande 2025. Beskrivning av ärendet Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och med 1942 eller deras efterlevande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse från stiftelsen för avstämda pensionsutgifter för år 2025 vilket uppgår till 1,7 mnkr mer i utbetalade pensioner jämfört med erhållen gottgörelse från beslut föregående år. För år 2026 prognostiseras pensionsutgifterna att vara 10,4 mnkr. Sammantaget uppgår begäran till 12,0 mnkr. Avstämning av faktiskt utfall 2026 kommer att göras under nästkommande år när eventuell begäran av gottgörelse för år 2027 tas fram. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisations nr Härnösand kommun Servicecenter, Sambiblioteket www.harnosand.se 0611-34 80 00 212000–2403 Norra Kyrkogatan 3 Universitetsbacken 3A E-post Fax Bankgiro 871 80 HÄRNÖSAND 871 31 HÄRNÖSAND kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576–5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum Dnr Kommunstyrelseförvaltningen 2026-09-30 KS/2026-589 Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel uppgår till 169,0 mnkr och pensionsåtagande till 60,4 mnkr enligt årsredovisning 2025. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse enligt ovan. Förvaltningens bedömning Beslutet innebär att kommunen kan nyttja tillgängliga medel i pensionsstiftelsen för att täcka pensionsutgifter, vilket stärker kommunens ekonomi utan att påverka pensionsåtagandenas tryggande. Några väsentliga nackdelar bedöms inte finnas då stiftelsens tillgångar överstiger pensionsförpliktelserna. Om beslut inte fattas går kommunen miste om möjligheten att erhålla gottgörelse för aktuella pensionsutgifter och belastar därmed den egna ekonomin i större utsträckning. Beslutet skickas till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse Lars Liljedahl Björn Hylenius Kommundirektör Ekonomichef KS/2026-565 Exploateringsavtal gällande Motorn 5 och del av Motorn 1 Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal att uppdra till tillväxtchef att underteckna exploateringsavtalet gällande det aktuella markområdet för Härnösands kommun Sammanfattning Westerlind avser att bygga bostäder på Sälsten. Ärendet beskriver ansvaret för att anlägga lokalgata, parkområde inom det planlagda området för bostadsändamål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse – Exploateringsavtal gällande detaljplan Motorn 5 och del av Motorn 1 Expoateringsavtal gällande detaljplan Motorn 5 och del av Motorn 1 inklusive bilagor Checklista inför beslut för Exploateringavtal Motorn 5 och del av Motorn 1 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) KS2026-565 Datum 2026-09-14 Kommunstyrelseförvaltningen Hanna Viklund, 0611-34 81 17 Kommunstyrelsen Hanna.viklund@harnosand.se Exploateringsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal att uppdra till tillväxtchef att underteckna exploateringsavtalet gällande det aktuella markområdet för Härnösands kommun Beskrivning av ärendet Westerlinds (nedan kallad exploatören) har för avsikt att bygga bostäder på Sälsten, och har planlagt området för bostadsändamål. 2025-05-23 vann detaljplanen Motorn 5 och del av Motorn 1 laga kraft. I detaljplanen ska allmän platsmark (gata, park och natur) ha kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen ska äga och drifta marken. I dialog med samhällsförvaltningens teknikavdelning och exploatören har det beslutats att Härnösands kommun ska anlägga lokalgatan och parkområdet nere vid stranden inom planområdet. Exploatören anlägger park och naturområdet som ligger inom bostadsområdet. Investeringskostnaden ska tas av omdisponerade medel inom samhällsförvaltningens budget. I samband med att gatan byggs kommer kommunen, på uppdrag av HEMAB att bygga VA anläggningen inom området. Härnösands kommun, HEMAB och exploatören har kommit överens om att exploatören får betala av anslutningsavgifterna avseende VA under en 3 års period och att kommunen står för investeringen under tiden för avbetalningen. En separat överenskommelse kring detta kommer att upprättas mellan Härnösands kommun och HEMAB i samband med att exploatören beställer VA till området. Exploateringsavtalet gäller under en 5 års period från at kommunstyrelsen fattat beslut att godkänna avtalet. Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr Härnösands kommun Nybrogatan 13 www.harnosand.se 0611-34 80 00 vx 212000-2403 Tillväxtavdelningen Bankgiro 871 80 Härnösand 5576-5218 Sida Härnösands kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum 2025-09-14 Tillväxtavdelningen Kostnaderna för kommande drift och underhålla kommer samhällsförvaltningen att ta upp ta upp i kommande budgetarbete. Beslutsunderlag Härnösands kommun har upprättat ett exploateringsavtal gällande genomförandet av detaljplan ”Motorn 5 och del av Motorn 1”, med tillhörande bilagor. ______________________ _________________________ Uno Jonsson Hanna Viklund Tillväxtchef Mark- och exploateringshandläggare Bilagor Bilaga 1 Exploateringsavtal med tillhörande bilagor Bilaga 2 Checklista inför beslut Exploateringsavtal gällande detaljplan Motorn 5 och del av Motorn 1 1 Exploateringsavtal för detaljplan gällande detaljplan Motorn 5 och del av Motorn 1, på Sälstens udde i Härnösands kommun PARTER Härnösands kommun (212000-2403), 871 80 Härnösand, nedan kallad Kommunen Handelsbolaget Härnöverken (969666-6131), Fiskargatan 4, 871 33 Härnösand, som ägare av fastigheten Härnösand Motorn 1, nedan kallad Exploatören BAKGRUND Exploatören äger fastigheten Härnösand Motorn 1, som tidigare var planlagd för industriändamål, men är nu planlagd för bostadsändamål. Detaljplanen antogs 2022-06-16, men blev överklagad och vann laga kraft 2025-05-23.

§ 158 Ledningens information Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund: Förbundsdirektören informerar om: • Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genomfört en översyn av avtals- och upphandlingskonstruktionen för Yrkesresan inför nästa avtalsperiod. Översynen är nödvändig, då Yrkesresan ska gå från projekt till permanent struktur, vilket kräver stabila och juridiskt hållbara avtal. Avtalet rör de 4 regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS) som ansvarar för den nationella produktionen av 5 olika resor, varav Kommunförbundet är en (YR Funktionshinderområdet utförare och myndighet). Chef för socialtjänstens stöd- och samverkansstrukturer ingår i arbetet. Nästa steg i processen är att ta fram ett avtalsförslag, vilket är tänkt ska var klart innan sommaren. • Sollefteå kommun ansökte i februari om statsbidrag till verksamheten Resurscentrum mot våld (RCV), där slutsumman var 2 110 000 kr. Länsstyrelsen har beviljat 1 110 000 kr som ska delas upp på två år och avser aktiviteter som rör området hedersrelaterat våld och förtryck. De poster som rörde personal, overhead och ledning beviljades inte. Medlen år 1 kommer medföra en sänkning av kommunernas kostnader för verksamheten med 634 286 kronor. Medlen år 2 kommer innebära en sänkning av kommunernas kostnader för verksamheten med 475 714 kr. • Arbetet inom den regionala samverkan för digitalisering utvecklas i linje med både de behov som finns i vår regionala kontext och de nationella satsningar som just nu genomförs. Exempelvis de prioriterade fokusområdena i vår regionala digitaliseringssamverkan – Cyber-/IT-säkerhet, AI, Nationell digital infrastruktur samt Interoperabilitet/Informationsöverföring, som väl möter upp de uppdrag och initiativ som drivs på nationell nivå. Konkret ser vi detta genom att: Nationella utvecklingsuppdrag, såsom Diggs respektive eHälsomyndighetens ▫ ansvar för att vidareutveckla den nationella digitala infrastrukturen, märkbart börjar möta upp våra lokala och regionala behov och pågående utvecklingsarbeten. De kommungemensamma satsningarna inom ramen för det ▫ kommungemensamma handslaget för välfärdens digitalisering, lett av SKR- koncernen, upplevs harmoniera med våra prioriteringar och stärker vår förmåga att verka samordnat på såväl lokal, regional och nationell nivå. Den regionala samverkan på bred front bidrar att våra kommuner är bättre ▫ förberedda att ta del av och bidra till dessa nationella satsningar. Vi kan också se konkreta resultat av de utvecklade relationerna som detta bidrar till. Framför allt märks det genom en pågående ökad närvaro av kommunernas perspektiv samt stärkt representation i nationella dialoger, exempelvis i kontakterna mellan SKR Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 och ansvariga departement. Detta sammantaget visar att vår regionala samverkan bidrar aktivt till att forma den fortsatta utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Förbundsdirektör Hans Wreber föredrog ärendet. Styrelsens kommentarer Styrelsen hade frågor om hur verksamheten kommer påverkas då Kommunförbundet endast fick hälften av de sökta statsbidragen till Resurscentrum mot våld (RCV), men förbundsdirektör förklarade att medlen kommer att medföra en sänkning av kommunernas kostnader, dock inte så mycket som man hade hoppats på.

§ 159 Attestförteckning samt beslut- och delegationsordning Styrelsen beslutar • Att föreslå förbundsmötet besluta om attestförteckning. • Att föreslå förbundsmötet besluta om ny beslut- och delegationsordning. Bak gr u n d: Förbundsmötet ska löpande fatta beslut om attestförteckning samt besluts- och delegationsordning. För attestförteckningen föreslås inga justeringar. Förslag till justeringar finns i bilaga § 159 Besluts och delegationsordning-rev-20260429. Bi l aga: § 159 Attestförteckning § 159 Besluts och delegationsordning-rev-20260429 Styrelsens kommentarer Styrelsen föreslog att förbundsstyrelsen ska besluta om attestförteckning och ny beslut- och delegationsordning.

§ 160 Verksamhetsberättelser 2025 Styrelsen beslutar • Att föreslå förbundsmötet besluta om Kommunförbundet Västernorrlands verksamhetsberättelse 2025. • Att föreslå förbundsmötet att ta del av övriga verksamhetsberättelser för 2025, och Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 lägga dem till handlingarna. Bak gr u n d: Förbundsmötet ska årligen fatta beslut om Kommunförbundets samlade verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelser för 2025 finns i bilagorna § 160. Bi l ag or: § 160 Verksamhetsberättelse Kommunförbundet 2025 § 160 Verksamhetsberättelse Socialtjänstens stöd- och samverkansstrukturer 2025 § 160 Verksamhetsberättelse Gemensam familjehemsorganisation § 160 Verksamhetsberättelse FoU 2025 § 160 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgscollege 2025 Styrelsens kommentarer Styrelsen informerades om att sammanfattning finns i Kommunförbundets verksamhetsberättelse och i verksamheternas egna verksamhetsberättelser. Carolina Sondell (S) lyfte behovet av att kunna påverka Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer (Sss) inför framtida planering. Styrelseordföranden noterade att detta tas vidare i eftermiddagens workshop. Anna-Britta Åkerlind (C) betonade att Kommunförbundet är ”hamnen” i uppdraget och att ansvarsfördelningen mellan förbundet och socialcheferna behöver tydliggöras. John Åberg (S) framhöll att kommundirektörer och socialchefer ger positiv återkoppling om verksamhetens utveckling. Ekonom Katrin Nordin påminde om att revisorerna efterfrågat helhetsunderlaget. Erik Lövgren (S) avslutade med att en sammanfattande redovisning ska lämnas till förbundsmötet, med möjlighet till fördjupning.

§ 161 Årsbokslut 2025 Styrelsen beslutar • Att föreslå förbundsmötet besluta om årsbokslut 2025. Bak gr u n d: Förbundsmötet ska årligen fatta beslut om Kommunförbundets årsbokslut. För året 2025 återbetalas 4 276 496 kr till medlemskommunerna. Främsta anledningen till återbetalningen Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 består av finansiella plusresultatet av fonder och räntor samt återförandet av projektmedel. Därutöver bidrar personalens semesterväxling, minskad semesterlöneskuld, lägre pensionsutbetalningar samt allmän sparsamhet under verksamhetsåret. Katrin Nordin, ekonom Kommunförbundet Västernorrland, föredrar ärendet. Bi l aga: § 161 Årsbokslut 2025 Styrelsens kommentarer Carolina Sondell (S) efterfrågade en förklaring kring fördelningen av projektmedel, och ekonom Katrin Nordin förklarade att Kommunförbundet för närvarande inte driver externa projekt, vilket medfört att reserverade medel blivit kvar internt. David Forslund (T), Timrå lyfte att pensionsavsättningarna verkar höga med tanke på det ekonomiska omvärldsläget. Katrin förklarade att Kommunförbundet har ett övervärde på 3 miljoner kronor, och att det enligt regelverket inte är tillåtet att göra ytterligare avsättningar. Förbundsdirektören informerade att årsbokslutet kommer att undertecknas under dagen, varefter det skickas ut för digital signering inför förbundsmötet.

§ 162 Revisionens granskningsrapport 2025 Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bak gr u n d: Kommunförbundets förtroendevalda revisorer och auktoriserade revisor lämnar sin årliga granskningsrapport till förbundsmötet. Revisionen påvisar inga brister i rutiner eller förvaltningen. Bi l aga: § 162 Revisionens granskningsrapport 2025 Förbundsdirektör föredrog ärendet. Styrelsens kommentarer Det konstaterades att ansvarsfrihet beslutas av förbundsmötet. Anna-Britta Åkerlind (C) informerade att revisionen har egen granskningsrätt och därför inte kräver ytterligare åtgärder från styrelsens sida. Revisorerna kommer att presentera granskningsrapport och revisionsberättelse inför beslutet. Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693

§ 163 Verksamhetsplaner och budget 2026 Styrelsen beslutar • Att informera förbundsmötet om styrelsens delegationsbeslut om verksamhetsplaner och budget 2026. Bak gr u n d: Styrelsen har vid mötet den 12 december 2025 fattat beslut om Kommunförbundets verksamhetsplaner och budget för 2026. Styrelsens beslut är ett delegationsbeslut, enligt besluts- och delegationsordningen. Katrin Nordin deltar att föredra ärendet. Bi l ago r: § 163 Verksamhetsplan för Kommunförbundet 2026 § 163 Verksamhetsplan Socialtjänstens stöd- och samverkansstruktur 2026 § 163 Verksamhetsplan Gemensam familjehemsorganisation 2026 § 163 Verksamhetsplan Forskning och utveckling 2026 § 163 Verksamhetsplan Vård- och omsorgscollege 2026 § 163 Budget Styrelsen 2026 § 163 Budget Totalen 2026 Styrelsens kommentarer Alla handlingar biläggs förbundsmötet.

§ 164 Förbundsavgift 2027 Styrelsen beslutar • Att föreslå förbundsmötet besluta om oförändrad förbundsavgift för 2027. Bak gr u n d: Förbundsavgiften för 2026 är fastställd till 8 837 475 kr, som fördelas på de sju medlemskommunerna utifrån invånarantal. Ingen uppräkning görs för 2027 års avgifter, vilket innebär en förbundsavgift på 8 837 475 kr även för 2027. Katrin Nordin föredrog ärendet. Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 Bi l aga: § 164 Förslag till förbundsavgift 2027 Styrelsens kommentarer Styrelsen konstaterade att det är ovanligt med samma förbundsavgift tre år i rad, vilket uppskattades. Anna-Britta Åkerlind (C) lyfte att om kostnader skulle uppstå behöver nya beslut tas, styrelsen behöver inte ta höjd för detta nu. Ekonom Katrin Nordin förklarade att det finns lösningar om oväntade kostnader skulle uppstå.

§ 165 Revidering av stadgar för Kommunförbundet Västernorrland Styrelsen beslutar • Att föreslå förbundsmötet besluta om revidering av stadgarna för Kommunförbundet Västernorrland. Bak gr u n d: Förbundsmötet ska löpande fatta beslut om ny besluts- och delegationsordning. Förslag till justeringar finns i bilaga § 165 Stadgar-Kommunförbundet-rev-20260429. Bi l aga: § 165 Stadgar-Kommunförbundet-rev-20260429 Förbundsdirektören föredrog ärendet. Styrelsens kommentarer Styrelsen diskuterade en av justeringarna, den om styrelsen skulle kunna betraktas vara jävig. Det konstaterades att en jävssituation skulle kunna uppstå, men styrelsen kom fram till att allmänna jävsregler gäller oavsett. Dock gör det inget om skrivelsen finns med i besluts- och delegationsordningen.

§ 166 Information om Coompanion Västernorrland Styrelsen beslutar • Att styrelsen ger förbundsdirektör i uppdrag att kontakta kommunernas näringslivsavdelningar eller motsvarande för åsikter kring Coompanions finansiering. • Att lägga informationen till handlingarna. Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 Bak gr u n d: Coompanion Västernorrland kontaktade Kommunförbundet Västernorrland i början av sommaren 2025 för att diskutera önskemålet om att fler kommuner i länet skulle finansiera Coompanion Västernorrland. Eftersom Coompanion verkar för hela Västernorrland borde alla kommuner vara med och finansiera verksamheten. Den 26 september 2025 beslutade Kommunförbundets styrelse att ge förbundsdirektören till uppdrag att ta frågan rörande Coompanion Västernorrland till kommundirektörerna, samt återkomma till förbundets styrelse med tidplan och förväntansbild till mötet i november. Den 14 november beslutade styrelsen att förbundsdirektören sammankallar en arbetsgrupp, som utreder syfte med, förväntningar på och finansiering av Coompanion Västernorrland. Utredningen ska besvara hur Coompanion Västernorrland kompletterar systemet för företagsfrämjande, vad syftet och förväntningarna är på Coompanion Västernorrland. Både förväntningarna och finansieringen kan vara länsgemensamma. Som ett led i utredningen har Susanne Vinderå, verksamhetsledare Coompanion Västernorrland, bjudits in till Kommunförbundets styrelse för att berätta om verksamheten och utmaningarna. Vid styrelsens möte den 27 februari fick förbundsdirektören till uppdrag att revidera underlaget utifrån ny information från Coompanion Västernorrland, och att inhämta besked av regionen om hur de ställer sig till fortsatt finansiering. Bi l ag a: § 166 Tjänsteskrivelse Coompanion Västernorrland Förbundsdirektör föredrog ärendet och informerade om de kontakter som tagits med Region Västernorrland i frågan, och sammanfattningsvis ställer sig regionen positiv till Coompanions verksamhet, men att det behövs tydligare resultat. Förbundsdirektören efterlyser ett inriktningsbeslut från styrelsen om hur frågan kan tas vidare. Styrelsens kommentarer Diskussionen gällde Coompanions roll, finansiering och framtida organisering. Carolina Sondell (S) påpekade att Kommunförbundet tidigare finansierat Coompanion. Idag är det endast Sundsvalls kommun som deltar ekonomiskt, Timrå och Örnsköldsviks kommuner är representerade i Coompanions styrelse. Nicklas Evaldsson (V) ansåg att alla kommuner bör delta och att långsiktig finansiering behövs. Anna-Britta Åkerlind (C) föreslog att Coompanion placeras under en annan organisation, exempelvis Bizmaker eller Nyföretagarcentrum. Erik Lövgren (S) betonade att behovet av verksamheten kvarstår och att kostnaden är liten om ett samarbete etableras. John Åberg (S) menade att Sollefteå redan har motsvarande funktion i sin näringslivsavdelning och därför inte vill finansiera dubbla strukturer. Styrelsen beslutade att skicka frågan vidare till kommunernas samhällsbyggnads- och Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 näringslivsavdelningar samt regionen för synpunkter på organisation och finansiering.

§ 167 Information om skatteväxling för kollektivtrafiken Styrelsen beslutar • Att förbundsdirektör får i att uppdrag att boka ett digitalt informationsmöte om skatteväxling av kollektivtrafiken, där styrelsen, Sveriges kommuner och regioner, (SKR) samt Region Värmland deltar. • Att lägga informationen till handlingarna. Bak gr u n d: Vid styrelsens möte den 27 februari fick förbundsdirektören till uppdrag att ordna en faktadragning till styrelsen rörande skatteväxling av kollektivtrafiken, dess innebörd och konsekvenser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Region Värmland har erbjudit sig att dels informera om skatteväxling som verktyg, dels att dela erfarenheter från tidigare skatteväxlingar. Förbundsdirektören föredrog ärendet och berättade att Region Värmland var den senaste regionen som infört skatteväxling av kollektivtrafiken, år 2019. Styrelsens kommentarer Styrelsen biföll förslaget att medverka i ett kunskapshöjande digitalt möte med SKR och Region Värmland för att få fler perspektiv. Styrelsen vill också ta del Region Västernorrlands utredning kring skatteväxling av kollektivtrafiken så snart den är klar. Förbundsdirektör fick i uppdrag att boka det digitala mötet med SKR och Region Värmland.

§ 168 Information om elevhälsan Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bak gr u n d: Den 26 november överlämnades utredningen En förbättrad elevhälsa (SOU 2025:113). Utredningens förslag syftar till att tydliggöra och stärka elevhälsans syfte och uppdrag, stärka elevhälsans vårduppdrag och garantera att elever får tillgång till elevhälsans professioner. Vidare lämnar utredningen förslag som syftar till att underlätta samverkan mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Utredningen föreslår lagändringar, som ska träda i kraft den 1 januari 2027 och som ska tillämpas på utbildning som bedrivs efter den 30 juni 2028. Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 27 februari att förbundsdirektören får till uppdrag att informera styrelsen om brist på läkarresurser, och utreda vad vi kan göra tillsammans. Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 Styrelsen får information om utredningen, möjliga konsekvenser, och hur frågan diskuteras i samverkan och kommunvis. Anna Tenevall, samordnare utbildning och skola, föredrog ärendet. Styrelsens kommentarer Diskussionen fokuserade på den ökande psykiska ohälsan bland elever och kommunernas utmaning att klara bemanningen av socionomer och läkare inom elevhälsan. Anna Tenevall informerade om att utredningen befinner sig i ett tidigt skede och kan förändras framöver. Anna-Britta Åkerlind (C) framhöll att nya läkar-nav inte behöver skapas, utan att arbetet bör ske inom befintliga strukturer som God och nära vård i samverkan med regionen. Birgitta Häggkvist (VI) betonade att ökad tillgänglighet gör det lättare att fånga upp elever i behov av stöd. Styrelseordförande Erik Lövgren (S) meddelade att presentationen läggs ut i Project Companion.

§ 169 Nya uppdrag för Kommunförbundet Styrelsen beslutar • Att ge förbundsdirektören i uppdrag att sondera intresset hos medlemskommunerna att delta i processen för en gemensam förvaltarenhet vid Kommunförbundet. Bak gr u n d: Kommunförbundet har fört diskussioner med några medlemskommuner om att en gemensam förvaltarenhet skulle kunna bedrivas i Kommunförbundets regi. Verksamheten skulle kunna drivas för samtliga medlemskommuner, om det är lämpligt. Förbundsdirektören föreslås därför att få uppdrag att sondera intresset hos medlemskommunerna att delta i den fortsatta processen. Förbundsdirektören föredrog ärendet. Styrelsens kommentarer Förbundsdirektör fick i uppdrag att undersöka intresset för en gemensam förvaltarenhet.

§ 170 Avrapportering externa uppdrag och representation Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 Bak gr u n d: Styrelsen och förbundsdirektören informerar från externa uppdrag och representation. Styrelsens kommentarer Styrelseordförande Erik Lövgren (S) berättade om deltagandet i Norra Sveriges rapportörsgrupp där man diskuterat hur den kommande energimarknadsunionen kommer att påverka. Carolina Sondell (S) informerade om ett möte som Länsstyrelsen arrangerat om livsmedelsberedskap. Staten planerar att fylla lagren i norra Sverige med korn med start 2026. En detalj återstår dock: det finns ingen kvarn i norra Sverige att mala kornen i. ICA-handlare lyfte frågor om el vid kris, ansvar för utdelning av korn och hur det ska fungera för personer med glutenintolerans. Diskussionen noterade att planen känns något ofärdig, men processen är i alla fall i gång.

§ 171 Projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bak gr u n d: Förbundsdirektören informerar om kommunförbundets projekt- och uppdragsportfölj samt projektverksamhet. Bilaga: § 171 Projekt och uppdragsportfölj 260327 § 171 Projektverksamhet_2025_2026 Rapport Styrelsens kommentarer Ingen ny information fanns att delge.

§ 172 Ny lagstiftning/förslag till lagstiftning Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Bak gr u n d: Styrelsen och förbundsdirektören informerar om ny lagstiftning eller förslag till lagstiftning. Styrelsens kommentarer Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 Ingen ny information fanns att delge.

§ 173 Inkomna och besvarade remisser Det finns inga nya inkomna eller besvarade remisser. Styrelsens kommentarer Förbundsdirektör informerar om att ingen ny remiss har kommit in sedan förra mötet. Remissen rörande den regionala folkhälsostrategin håller på att beredas och förbundsdirektören återkommer när den är klar. Styrelseordföranden har sedan styrelsemötet i februari en delegation att fatta beslut om remissen.

§ 174 Nya ledamöter i styrelsen Styrelsen beslutar • Att lägga informationen till handlingarna. Det finns inga nya ledamöter i styrelsen. Styrelsens kommentarer Det finns inga nya ledamöter sedan förra mötet. Det saknas en ersättare från Kramfors kommun, Amanda Karlsson (M) kollar upp vad som gäller för att välja in en ny.

§ 175 Representation i externa grupper Styrelsen beslutar • Att välja Carolina Sondell (S) till ersättare i styrkommittén Interreg Aurora. • Att välja Emelie Wrede (C) till ledamot i Intresseföreningen Norrtåg. Bak gr u n d: Kommunförbundet är representerade i ett flertal externa grupper. Kommunförbundets representation som ersättare i styrkommittén Interreg Aurora, och som ordinarie ledamot i Norrtåg Intresseförening behöver tillsättas. Bi l ag a: § 175 Kommunförbundets representation i externa grupper 260327 Förbundsdirektör informerade om att ersättare behövs efter Ida Stafrin (C) i styrkommittén Interreg Aurora och efter Johan Andersson (C) i Intresseföreningen Norrtåg. Styrelsens kommentarer Carolina Sondell (S) och Emelie Wrede (C) föreslogs och bifölls av styrelsen. Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693

§ 176 Övriga frågor Styrelsens kommentarer Förbundsdirektör informerade om att det är hög tid att anmäla sig till Välfärdskonferensen och det konstituerande styrelsemötet.

§ 177 Styrelsen enskilt Ko mmunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand Org. Nr. 222000-0638 www.kfvn.se, e-post: förnamn.efternamn@kfvn.se, telefon 0611- 55 54 00 Ärendereferens: 3427693 Sidan har bifogats av Hogia Signit Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014). Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten Signport. För validering med Adobe Acrobat Reader, läs mer här. Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras. Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta. Ärendereferens: 3427693 Styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland Plats: Digitalt via Teams Tid: 2026-06-05 kl. 08:30-11:00 Närvarande Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande John Åberg (S), Sollefteå 2 v ordf. Viktoria Jansson, (M), Sundsvall Niklas Säwén (S), Sundsvall Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik Emelie Wrede (C), Sollefteå Jonas Bergström (S), Härnösand Tony Andersson (M), Timrå, ersätter Stefan Dahlin David Forslund (T), Timrå Amanda Karlsson (M), Kramfors Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik Från Kommunförbundet Hans Wreber, förbundsdirektör Birgitta Strandh, sekreterare Katrin Nordin, ekonom, § 5 och § 6 Frånvarande utan ersättare Malin Svanholm (S), Kramfors, förhinder Eva-Clara Viklund (M), Härnösand, förhinder Linda Mattsson (VF), Ånge, förhinder Utses att justera: Carolina Sondell (S), Örnsköldsvik Underskrifter: Sekreterare: Birgitta Strandh Ordförande: Erik Lövgren Ärendereferens: 3474989 Justerare: Carolina Sondell Ärendelista: