Kommunfullmäktige — 15 juni 2026

§ 28 Dnr GKS/2023:378 Grums kommun - mål och indikatorer Beslut Följande mål och fokusområden fastställs för Grums kommun år 2024. En kostnadseffektiv kommun e All verksamhet ska vara i ekonomisk balans Stärkt soliditet över en femårsperiod e Resultatnivån ska vara minst 2,5 44) av skatter och generella statsbidrag e Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska med minst 2 miljoner kronor årligen En tilltalande kommun att utvecklas i En utvecklande skola för alla Förutsättningar för livslångt lärande Stärka folkhälsan En jämställd kommun Tillit, jämlikhet och god tillgänglighet En attraktiv kommun att besöka, bo och verka i En energieffektiv och miljömedveten kommun e Klimatsmarta tillsammans e Ansvarsfullt brukande av skog och odlingslandskap e Hållbar konsumtion och insamling Yrkanden Jesper Johansson (MP): Fokusområdet ”Resultatnivån ska vara minst 2,5 24 av skatter och generella statsbidrag” utgår. Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Bo Johansson (C): Bifall till Johanssons förslag Ulrika Jacobs (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag Solveg Svendsen (SD): Bifall till Johanssons förslag Eva Alfredsson Olsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Kommunstyrelsen har arbetat fram politiska mål som ska gälla för Grums kommun under 2024. För varje mål pekas ett antal fokusområden ut. - sign Utdragsbestyrkande Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ska sedan besluta om mål och fokusområden för kommunen. Beslutsunderlag Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Budgetberedningens förslag till mål och fokusområden Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Kommundirektör Erica Andrén Administrativ chef Lina Bryske Morin sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(31) or Sida 888 - 2 Sammanträdesdatum LA 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige 829 Dnr GKS/2023:402 Genomgång av budgetförutsättningar Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för budgetförutsättningarna. En mycket hög inflation och stor osäkerhet med anledning av kriget mellan Ukraina och Ryssland och dess påverkan på samhällsekonomin och därmed Grums kommuns egna verksamheter. Under 2023 gjordes en del stora försäkringsinlösningar på delar av pensionsskulden som nu får effekten att pensionskostnaderna inte blir lika höga som först befarat. Stora amorteringar på låneskulden, tillsammans med gynnsamma derivat (swapar) gör att kommunens lånekostnad inte heller ökar mer än marginellt trots högt ränteläge. Kommunen har de senaste åren haft stora utmaningar med att få en budget i balans för omsorg om individ och familj. En ny öppenvårdsmottagning för vuxna med missbruksproblematik samt en hemmaplanlösning för barn och unga har precis startats upp under 2023 vilket gör att nuvarande prognoser inte ser ut att ligga på samma höga nivåer som tidigare. Den procentuella uppräkningen av budgetramarna är 224 per år. Av denna får verksamheterna 1,524 för löne- och prisutveckling, medan resterande 0,524 är avsatt för politiska verksamhetsprioriteringar. Uppräkningen innebär ett inbyggt effektiviseringskrav då både inflation och löneökningar är högre än den generella uppräkningen även under mer normala års inflationsnivå. Innan uppräkning har i vanlig ordning justering för engångsanslag gjorts samt den förändrade kapitaltjänstkostnaden. Därutöver så har vissa omdisponeringar mellan sektorerna skett. Demografijustering har gjorts för sektor barn och utbildning utifrån förändring av antal barn och elever och för sektor socialtjänst utifrån förändring av antal äldre. Följande ekonomiska förutsättningar ligger till grund för budget 2024 och plan 2025-2026 e Skatter och statsbidrag enligt SKR:s cirkulär 2023:20 e Befolkningstal 9 090 st e Skattesats 22:50 kr r randes sign Utdragsbestyrkande O0O Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(31) Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-08-15 Kommunfullmäktige Löneökningar med 4,094 from 1 april PO-pålägg 4490 Generella kostnadsökningar med 2940 Hyror 390 Internränta 2,54 Resultatmål 2,594 av skatter och statsbidrag Inför budgetberedningen har verksamheterna beräknat sina behov och yrkat olika anslag som presenteras i en sammanställning med tillhörande tjänsteskrivelser. De har i sammanställningen även tagit fram förslag på kostnadsanpassningar och konsekvensbeskrivning till dessa finns i särskilt dokument. Både yrkanden och kostnadsanpassningar är gjorda i prioriteringsordning utifrån verksamheternas bedömning och där nummer 1 är det man i första hand förordar. Efter verksamheternas arbete ovan så finns uppräkningen på 0,594 kvar att fördela vilket motsvarar 3 miljoner kronor. Utöver detta finns även ytterligare 5,1 miljoner kronor i utrymme att fördela för att motsvara ett resultat på 2,596. Denna nivå ger då ett resultat på 16,5 miljoner kronor. De ekonomiska förutsättningarna är kraftigt ansträngda med anledning av den höga inflationen som påverkar kostnaderna för kommunen. Det är också oklart om och när individ och familjeomsorgens hemmaplanlösningar får effekt på kostnaderna. Kommunen har även höga sjuklönetal som gör att personalkostnaderna påverkas då det många gånger är svårt att få tag i vikarier där då övrig ordinarie personal får jobba extra istället på kvalificerad övertid. Kostnadsläget innebär att det nu inte längre räcker att ”hyvla” i verksamheterna. Nu krävs större kostnadsanpassningar för att komma ner i en nivå som är hållbar på längre sikt. Att spara på underhåll eller annat förebyggande arbete är tex inte hållbart utan ger bara ökade kostnader längre fram. Det kan komma att krävas ett tillfälligt avsteg från resultatnivån för 2024. Detta då endast för att låta en del anpassningar få ta lite längre tid för att få ett bra och genomarbetat resultat. Vid ett avsteg från resultatmålet är det viktigt att ett kraftfullt arbete påbörjas omgående för att finna arbetssätt som gör att vi får ner kostnadsnivån i kommunen för att kunna återgå till resultatmålet på 2,524 senast 2025 igen. Kommunens soliditet påverkas negativt av att inte uppnå det finansiella målet på 2,594 som kommunen har satt utifrån ekonomiska styrka. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2023-05-05 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson = es sign Utdragsbestyrkande od Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige

§ 30 Dnr GKS/2023:374 Inriktningsbeslut större investeringar Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering. Kommunfullmäktige vill att följande utreds, inom ramen för förvaltningens resurser: 1. Efterfrågan på villatomter vid Lindövägen 2. Efterfrågan på mark för företagsetableringar vid Nyängen 3. Behovet av att utöka antalet förskoleplatser i Segmon 4. Behovet av en lekpark i Segmon Kommunfullmäktige vill även ha ett andra utlåtande i frågan om badhusets nuvarande skick, samt en beräkning på hur mycket det skulle kosta att åtgärda de brister som finns och hur dessa åtgärder skulle påverka badhusets förväntade livslängd. Yrkanden Ulrika Jacobs (M): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Eva Alfredsson Olsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag Erivan Waysi (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Jesper Johansson (MP): e Grums kommun ska planera för att fortsatt ha ett badhus i Grums. e Utredning av nytt badhus respektive möjligheten till fortsatt drift av befintligt badhus med eller utan större renovering. e Avslag av punkten om att utreda ny skola. Lena Olsson (SD): e Lindövägen kan genomföras om det finns tillräckligt med intresse. e Området vid Nyängen ska fortsättningsvis prioriteras vad gäller att försöka få dit en utökning av nya företag. Förvaltningen ges i uppdrag att fortsättningsvis undersöka/bevaka möjligheter till det som beskrivs ovan. e Badhuset har under åren genomgått omfattande renovering. Vi anser definitivt att vårt badhus ska finnas kvar inom överskådlig framtid. Att hyra undervisning är en kostnad som aldrig försvinner. - sign Utdragsbestyrkande OMM SAMMANTRÄDESPROTOKOLL [4:08] Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN E023-06-15 Kommunfullmäktige e Byggnation av ett så kallat allaktivitetshus är inget som bör prioriteras. Kommunen har idag möjlighet till aktiviteter för alla O— 100 år. e Ingen ny skola bör byggas inom de närmaste kommande åren. Behålla samtliga förskolor. e All utredning av kommunens ytterområden gällande både förskola och lekplatser bör framflyttas. Bo Johansson (C): e Badhuset: Utredning för hur den kan byggas om när badhusdelen ej går att använda längre. Sporthall: Inte aktuellt i dagsläget. Nyängen: Investering bör påbörjas 2024 Förskola: Behålla samtliga förskolor. Inget nybygge i dagsläget Jättesten: Använda nuvarande byggnad så länge det går och börja bygga ny tidigast 2030 e Lindövägen: Investera enligt plan. Solveg Svendsen (SD): Bifall till Olssons förslag Beslutsgång Ordförande ställer frågan om det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag. JA-röst för att ärendet ska avgöras idag NEJ-röst för Jacobs förslag om återremiss Omröstningsresultat justerandes sign Ja Nej | Avstår Malin Hagström S x Ulrika Jacobs M x Lena Olsson SD Xx Ulrika Nilsson S Xx Tomas Nilsson S X Marianne Lidbäck S x Alex Jacobs M x Jan-Olov Carlsson Skarp SD x Bo Johansson C x Anders Leander S Xx Erivan Waysi S x Per Fransson M Xx Solveg Svendsen SD x Sara Emsevik S Xx Eva Alfredsson Olsson Vv Xx Rafi Mirza S Xx Jörgen Hagström S x Lena Strid M Xx | | Utdragsbestyrkande OO sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(31) [2:02] Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige Larisa Andersson SD Xx Arnthor Thorhallsson S x Birgit Sturesson C x Therese Bood S Xx Karl Martinsson M Xx Hans Liljeqvist SD x Jan-Anders Andersson S Xx Agneta Andersson S Xx Jesper Johansson MP Xx Anders Björk SD Xx Judith Kisch M Xx Leif Haraldsson, ordf S x Annica Widström S Xx Totalt 16 15 Sammanfattning Varje år ska det beslutas om en treårig investeringsplan i samband med budgetbeslutet. Inför det behövs ett inriktningsbeslut kring större investeringar på cirka 10 års sikt eller längre, för att kunna säkerställa en så optimal plan som möjligt på tre år utifrån detta. Planeringsutskottet har 2021-08-10 § 54 tagit fram en prioriteringsordning kring större investeringar. Beslutsunderlag Presentation från budgetseminariet 2023-04-04 Tjänsteskrivelse 2023-05-02 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Beslutet skickas till Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson Socialchef Lotta Österlund Jansson Teknisk chef Jonas Gunnberg Kommundirektör Erica Andrén Uusterandes sign Utdragsbestyrkande (0OO) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige

§ 31 Dnr GKS/2023:422 Kommunrevisorernas anslag i 2024 års budget Beslut Kommunrevisorerna beviljas ett utökat anslag om 50 000 kronor inför år 2024. Sammanfattning Kommunrevisorerna ser ett behov av att höja sin årliga budget med 110 000 kronor. Ökningen motiveras av generella prisökningar. Kommunfullmäktiges presidium har att bereda revisorernas budget. Beslutsunderlag Skrivelse kommunrevisorernas anslag i 2024 års budget 2023-05-12 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Revisorerna Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson - sign Utdragsbestyrkande 000 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1231) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige 832 Dnr GKS/2022:579 Grumsinitiativ - Starta ett ungdomsråd Beslut Område kultur och fritid får i uppdrag att organisera och ansvara för ett ungdomsråd i enlighet med det förslag som fritidsgården lämnat. Initiativet finansieras inom befintlig ram för område kultur och fritid. Yrkanden Birgit Sturesson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag Sammanfattning Den 17 oktober 2022 höll den särskilda beredningen för Grumsinitiativ, fortsättningsvis beredningen, sitt första sammanträde för 2022 års inkomna initiativ. Beredningen beslutade att skicka tre initiativ om ungdomsråd till den administrativa funktionen för utredning. På beredningens sammanträde den 6 mars 2023, beslutades det att initiativen skulle skickas vidare till budgetberedningen för 2024. Till budgetberedningen skulle elevråden och ungdomar från fritidsgården ges utrymme att yttra sig i ärendet, vilka har inkommit med två nya förslag till organisering av ungdomsråd. Totalt har administrativa funktionen har arbetat fram sex förslag till möjlig organisering av ungdomsrådet. Beslutsunderlag Grumsinitiativ 2022-06-22 Särskild beredning för Grumsinitiativ 2022-10-17 Utredning — Ungdomsråd i Grums kommun 2022-12-09 Särskild beredning för Grumsinitiativ 2023-03-06 Tjänsteskrivelse 2023-04-19 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Förslagsställare Utredare Martin Hector - sign Utdragsbestyrkande OVO sida Im SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(31) .£55] Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige 833 Dnr GKS/2022:580 Grumsinitiativ - Skapa platser för skugga och svalka i kommunens parker Beslut Område gata beviljas 180 000 kr i investeringsmedel år 2024 för att vidta föreslagna åtgärder. Yrkanden Jesper Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Den 17 oktober 2022 höll den särskilda beredningen för Grumsinitiativ, fortsättningsvis beredningen, sitt första sammanträde för 2022 års inkomna initiativ. Det första sammanträdets syfte är att låta beredningen ta ställning till om ett Grumsinitiativ ska skickas vidare för utredning eller inte. Ett av de initiativen som skickades vidare för utredning handlade om att skapa mer skugga i kommunens lekplatser. Initiativlämnaren föreslår att kommunen ska inventera de lekplatser som inte har tillgång till skugga. Område Gata har utrett ärendet sedan sammanträdet i oktober och föreslår ett antal åtgärder. Utredningen visar att det är totalt fyra lekplatser som saknar möjligheten till skugga. Område gata föreslår ett antal åtgärder, vilka uppgår till 180 000 kronor. Beslutsunderlag Grumsinitiativ 2022-06-22 Särskild beredning för Grumsinitiativ 2022-10-17 Tjänsteskrivelse 2023-02-21 Särskild beredning för Grumsinitiativ 2023-03-06 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Förslagsställare Utredare Martin Hector Områdeschef Maria Oja Controller Anna Bratt WVusterandes sign Utdragsbestyrkande OVO Sida als SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(31) AN Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige

§ 34 Dnr GKS/2022:654 Grumsinitiativ - WC och soptunna vid Lassehalls badplats Beslut Ärendet avslås. Sammanfattning Den 17 oktober 2022 höll den särskilda beredningen för Grumsinitiativ, fortsättningsvis beredningen, sitt första sammanträde för 2022 års inkomna initiativ. Det första sammanträdets syfte är att låta beredningen ta ställning till om ett Grumsinitiativ ska skickas vidare för utredning eller inte. Ett av de initiativen som skickades vidare för utredning handlade om Lassehalls badplats. Initiativlämnaren föreslår att kommunen ska installera en toalett, röja bort gammal vass och plocka skräp på Lasschalls badplats. Frågan har utretts av område gata och område kultur och fritid. Utredningen föreslår en skötselplan där slyröjning, grästrimning, städning och tömning av sopkärlen ingår. Den totala årskostnaden uppskattas till cirka 25 000 kronor. Beslutsunderlag Grumsinitiativ 2022-06-22 Särskild beredning för Grumsinitiativ 2022-10-17 Tjänsteskrivelse 2023-02-21 Särskild beredning för Grumsinitiativ 2023-03-06 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Förslagsställare Utredare Martin Hector Områdeschef Maria Oja Områdeschef Martin Karlsson - indes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige 835 Dnr GKS/2021:884 Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering. Kommunfullmäktige vill att följande utreds, inom ramen för förvaltningens resurser och med utgångspunkt i yrkandet (Bilaga 1) från Jesper Johansson (MP): - Lämplig sträckning för en gång- och cykelväg mellan Grums tätort och Grums kyrka - - Förhållandena mellan kommunen och Trafikverket inklusive respektive markinnehav - Möjligheterna att erhålla bidrag/medfinansiering - En uppskattad kostnad för en vägbana i markhöjd, baserat på den tidigare gjorda utredningen alternativt baserat på tidigare erfarenheter eller erfarenheter från andra aktörer. Yrkanden Ulrika Jacobs (M): Bifall till Johanssons förslag Anders Leander (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Bo Johansson (C): Bifall till Johanssons förslag Tomas Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Jan-Olov Carlsson Skarp (SD): Bifall till Johanssons förslag Beslutsgång Ordförande ställer frågan om det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag. JA-röst för att ärendet ska avgöras idag NEJ-röst för Jacobs förslag om återremiss Omröstningsresultat Ja Nej | Avstår Malin Hagström S x Ulrika Jacobs M x Lena Olsson SD Xx Ulrika Nilsson S x Tomas Nilsson S x justerandes sign Utdragsbestyrkande O00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL [2:88] Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN S02sr05-12 Kommunfullmäktige Marianne Lidbäck S x Alex Jacobs M Xx Jan-Olov Carlsson Skarp SD -S Bo Johansson C x Anders Leander S bR Erivan Waysi S x Per Fransson M Xx Solveg Svendsen SD x Sara Emsevik S Xx Eva Alfredsson Olsson Vv x Rafi Mirza S x Jörgen Hagström S x Lena Strid M x Larisa Andersson SD x Arnthor Thorhallsson S x Birgit Sturesson C x Therese Bood S Xx Karl Martinsson M Xx Hans Liljeqvist SD x Jan-Anders Andersson S Xx Agneta Andersson S x Jesper Johansson MP x Anders Björk SD x Judith Kisch M x Leif Haraldsson, ordf S Xx Annica Widström S x Totalt 16 15 Sammanfattning Jesper Johansson (MP) har lämnat in en motion om gång- och cykelväg till Grums kyrka. En gång- och cykelväg längs aktuell sträcka har utretts tidigare. Det finns ett flertal frågeställningar som område gata varken har kompetens eller resurser att på egen hand utreda. Gatuchef Maria Oja föreslår därför att frågeställningarna lämnas vidare till den konsult kommunen har avtal med för denna typ av ärende. Kostnaden för utredningen uppskattas till 150 000 kronor. Område gata har inte utrymme i driftbudgeten för att genomföra utredningen. Ska utredningen genomföras behöver ett engångsanslag ges till område gatas driftbudget. Beslutsunderlag Motion från Jesper Johansson (MP) om gång- och cykelväg till Grums kyrka Kommunfullmäktige 2021-12-06 Kommunstyrelsen 2022-02-02 Tjänsteskrivelse 2022-05-23 Samhällsbyggnadsutskottet 2022-06-01 Kommunstyrelsen 2022-06-07 Sida Wusterandes sign Utdragsbestyrkande COCO . sida | SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(31) EN Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2022-06-21 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Sektorchef Jonas Gunnberg Områdeschef Maria Oja Controller Anna Bratt FF sign Utdragsbestyrkande Bilaga 1, KF 2023-06-15, § 35 Yrkande från Jesper Johansson (MP) [Externt meddelande] Klicka inte på några länkar, öppna inte bifogade filer om du inte känner igen avsändaren. Angående gång- och cykelväg till Grums kyrka Kostnaden för att utreda de frågeställningar som nämns i tjänsteskrivelsen är omotiverat stor. Konsulter kan förstås begära vilket pris de vill för sina tjänster, men 150000 kr är i detta fall helt oskäligt i förhållande till frågeställningarna. Utredningen utförs både billigare och lämpligare av kommunen själv, och det kräver varken specialkompetens eller tidskrävande analyser: Att fastställa lämplig sträckning av en gång- och cykelväg mellan Grums tätort och Grums kyrka kräver inget särskilt utredningsarbete. I själva verket finns bara ett enda rimligt alternativ, och det är att följa bilvägen (väg 699) längs dess västra sida. Det är den genaste vägen, ansluter till Grums kyrka utan att behöva korsa väg 699, innebär den det minsta intrånget på tomtmark och har klart färre antal korsningar med vägar och utfarter än den östra sidan. Det är också den sträckningen som valts och studerats vid kommunens tidigare utredning, utförd av Ramböll. Den sträckningen och bredden (3 meter) innebär fullgott utrymme för maskiner både vid anläggning och underhåll. Kostnad: 0 kr Förhållandena mellan kommunen och Trafikverket inklusive respektive markinnehav kräver ingen konsultinsats för att utreda. Det blir både billigare och bättre om parterna samtalar direkt med varandra. Att bygga en ge-bana intill en statlig bilväg är ju inte heller något nytt, utan har gjorts tidigare, så det borde inte kräva särskilt många arbetstimmar att reda ut vad som gäller. Räknar vi med en arbetsdag för detta så har vi nog tagit till i överkant. Arbetskostnad: < 3000 kr Möjligheterna att erhålla bidrag/medfinansiering framgår av den regionala cykelplanen för Värmlands län, länstransportplanen samt de cirkulär som årligen skickas ut till kommunerna från Region Värmland och Trafikverket med just detta syfte. Alla dessa dokument bör vara väl kända av sektor samhällsbyggnad inom kommunen, särskilt med tanke på gc-vägen mellan Grums och Vålberg som nu är på väg att byggas med just sådan finansiering. Relevanta texter kan enkelt kopieras över till utredningen. Om någon närmare förklaring behövs så finns kunnig personal att tillfråga inom Region Värmland som har just den sortens kontakter som en av sina arbetsuppgifter och inte tar något betalt för det. En arbetsdag borde räcka med god marginal. Arbetskostnad: < 3000 kr Längs denna sträcka finns enligt uppgift endast en markägare förutom kommunen själv. En dialog om markinlösen med denna enda markägare är sannolikt inte särskilt tidskrävande, och utförs lämpligen av kommunen själv utan konsult som mellanhand. Om det krävs flera möten kanske de sammanlagt motsvarar en arbetsdag eller två. Arbetskostnad: — 5000 kr Kostnaden för byggandet av ge-vägen har redan beräknats av Ramböll i den tidigare nämnda utredningen. Ramböll räknade dock på ett speciellt dyrt utförande med ge-vägen uppe på en vägbank med samma höjd som bilvägen. Där tillkom förstås stora kostnader för masstransporter/fyllning. Tack vare att Rambölls utredning innefattade en specifikation av olika delkostnader, så är det fullt möjligt att titta på den berörda sträckan och enkelt dra av kostnaderna för den upphöjda vägbanken - en räkneoperation som inte tar många minuter. Ett annat alternativ är att höra hos andra kommuner vad de haft för anläggningskostnader för liknande gce-vägar på platt jordbruksmark. Oavsett utredningsmetod borde kostnadsuppskattningen ta högst någon timme. Arbetskostnad: < 500 kr Även när det gäller kostnaden för drift och underhåll så är uppgifter lätta att hämta, då motsvarande kostnader för kommunens befintliga ge-vägar är kända av förvaltningen. Arbetskostnad: < 500 kr Alla ovannämnda moment utförs väl också i samband med den gce-väg som nu ska byggas mellan Grums och Vålberg, Ingen av de frågor som nämns i tjänsteskrivelsen behöver alltså utredas av konsult, och det behöver inte heller bli särskilt tidskrävande. Uppskattningsvis borde dessa saker kunna redas ut på mindre än fyra arbetsdagar. Om vi antar att utredningen trots detta inte utförs inom ordinarie arbetstid, utan kräver en extra insats, så blir kostnaden upp till 12000 kr med normala arbetskostnader, mer för övertid. Jag yrkar därför att område Gata beviljas ett engångsanslag om 20000 kr. för att utreda förutsättningar och kostnader för en gång- och cykelväg till Grums kyrka. Jesper Johansson Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige 836 Dnr GKS/2023:375 Investeringsbudget 2024 plan 2025-2026 Beslut Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2026 fastställs i enlighet med Bilaga 2. Sammanfattning Varje år ska det beslutas om en treårig investeringsplan i samband med budgetbeslutet. Inför detta behövs först ett inriktningsbeslut kring större investeringar på cirka 10 års sikt eller längre för att kunna säkerställa en så optimal plan som möjligt på tre år utifrån detta. Beslutsunderlag Investeringsbudget och plan Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-15 Bilaga 1 — reviderad 2023-06-01 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson Socialchef Lotta Österlund-Jansson Teknisk chef Jonas Gunnberg Kommundirektör Erica Andrén Nusterandes sign Utdragsbestyrkande Bilaga 2, KF 2023-06-15, 8 36 investeringsbudget 2024-2026 Benämning, tkr Utveckling & förvaltning Kluster IT Papercut IT Platsutveckling Tillväxt Digital justering av protokoll ADM Brandvägg IT Backup IT Accesspunkter IT Uppgradering it-lösningar konferensrum IT Summa Utveckling & förvaltning Barn och utbildning Inventarier förskolan Inventarier åk 4-9 Inventarier åk F-3 Utveckling NPF-klassrum Inventarier barn och utveckling Summa Barn och utbildning Socialtjänsten Boendelås, omsorg om äldre Trygghetssystem Edsholms äldrebostäder Inventarier socialtjänsten Vårdsängar särskilt boende/Linden Trygghetssystem Nytt SÄBO Trygghetssystem Järpegatans äldrebostäder Trygghetssystem Segmons äldrebostäder Trygghetssystem Korttidsenheten Linden Summa Socialtjänsten N/R ZZZZzZzZz D00ZD0ZZZz ZZZZZZZzZ 2025 100 500 300 400 1300 500 500 370 130 175 290 80 100 1145 2026 100 400 100 600 500 500 370 130 500 Samhällsbyggnad Brandstation Beläggning Va-projekt Fönsterbyte Edsholms äldreboende Takbyte Edsholms äldreboende Kök förskolan Kompassen Fönsterbyte förskolan Kompassen Ventilation projektering bibliotekshus Fönsterbyte kommunhus Solcellspaneler Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Utbyte lekutrustning lekplatser Solcellspaneler IP Ombyggnad återvinningscentralen GC-väg Grums-Vålberg Soleellspaneler reningsverket Segmon Arbetsfordon utbyte Gatubelysning Byte av storköksutrustning Utemiljö skolor/förskolor Buffévagn Södra skolan Byte uppvärmningssystem inomhusmanege Värmeskåp mattransporter Utbyte städmaskiner Ventilation bibliotekshus Takbyte bibliotekshus Nya stolar & mattor biosalong Uppdatering maskinpark Undercentraler fjärrvärme Omklädningsrum ishall Energiinvesteringar Skatepark IP Sveaparken upprustning Takbyte förskolan Mossen Dagvatten IP Fönsterbyte förskolan Mossen Solcellspaneler förskolan Mossen VA Hasseldalen Skapa skugga o svalka i parker Summa Samhällsbyggnad Summa investeringar N=Nyinvestering R=Reinvestering 1500 1500 500 500 4000 300 300 500 100 150 3 000 1700 1100 1000 200 16 350 19 295 1500 2000 500 300 125 125 2000 3500 1000 1000 1000 700 650 500 500 500 15 900 17 500 OVO Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige 837 Dnr GKS/2023:403 Resultat- och driftbudget 2024 plan 2025-2026 Beslut Driftbudget 2024 fastställs i enlighet med kolumn (S+V) i Bilaga 3. Resultatbudget 2024 och plan 2025-2026 fastställs i enlighet med Bilaga 4. Reservation Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet Yrkanden Ulrika Jacobs (M): Bifall till Moderaternas förslag till driftbudget. Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget. Bo Johansson (C): Bifall till Centerpartiets förslag till driftbudget. Jan-Olov Carlsson Skarp (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftbudget. Eva Alfredsson Olsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag till driftbudget. Jesper Johansson (MP): Bifall till Miljöpartiets förslag till driftbudget. Beslutsgång Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordförande ställer övriga förslag mot varandra och finner att Jacobs förslag är motförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. JA-röst för kommunstyrelsens förslag NEJ-röst för Jacobs förslag Omröstningsresultat Ja Nej | Avstår Malin Hagström S Xx Ulrika Jacobs M Xx Lena Olsson SD x Ulrika Nilsson S x Tomas Nilsson S x Marianne Lidbäck S Xx Alex Jacobs M x lusterandes sign Utdragsbestyrkande OMM or SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige 2023-06-15 Jan-Olov Carlsson Skarp SD x Bo Johansson C x Anders Leander S x Erivan Waysi S Xx Per Fransson M Xx Solveg Svendsen SD x Sara Emsevik S Xx Eva Alfredsson Olsson Vv x Rafi Mirza S x Jörgen Hagström S Xx Lena Strid M Xx Larisa Andersson SD P:S Arnthor Thorhallsson S Xx Birgit Sturesson C x Therese Bood S Xx Karl Martinsson M x Hans Liljeqvist SD x Jan-Anders Andersson S Xx Agneta Andersson S x Jesper Johansson MP x Anders Björk SD x Judith Kisch M Xx Leif Haraldsson, ordf S Xx Annica Widström S Xx Totalt 16 14 1 Sammanfattning Förvaltningen presenterar yrkanden och besparingsförslag för resultat- och driftbudget 2024 samt plan för 2025-2026. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt förslag till driftbudget för år 2024. Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet presenterar varsitt förslag till driftbudget för år 2024. Beslutsunderlag Särskilda ärenden 2024 Budgetuppdrag inför budget 2024 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson Socialchef Lotta Österlund Jansson Teknisk chef Jonas Gunnberg Kommundirektör Erica Andrén Sida Vusterandes sign Utdragsbestyrkande Bilaga 3 KF 2023-06-15, § 37 Driftbudget ö GRUMS KOMMUN Driftbudget 2024 Förslag, Tkr (SV) Tkr (C) Tr (SD) Tkr (M) Tkr (MP) Tki Specifikation av särskilda ärenden BB maj Beslut KS juni KS juoi KS juni KS juni KS juni Notering Revisionen Yrkanden - Övrigt 1 Kostnadsökningar enligt yrkande från revisionen 50 so | so 50 50 Summa revisionen 50 so | so 50 so Överförmyndarnämnden Yrkanden - Större - eller intäktsförändring I Kostnadsökningar enligt Forshaga kommun 146 146 146 146 146 Summa överförmyndarnämnden 146 146 | 146 146 146 Politisk verksamhet Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar I Kostnadsanpassningar 1 Gränsekommittén 34 34 IS+V+SD; underhåll Unionsleden ligger kvar 2 Summa politisk verksamhet . e 34 34 & Utveckling och förvaltning Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar 1 Löne- och kostnadsökningar 618 618 I. 618 618 618 2 Färdtjänst 442 402 442 442 442 3 Räddningstjänst 404 404 | 404 404 404 4 Bätbusstrafik 47 47 I 47 47 4” Yrkanden - Övrigt 1 Drift av teknisk lösning för e-underskrift 45 45 48 45 45 2 Novi personalanteckningar 49 49 I 49 49 49 3 Kommunikatör 10094 680 680 |- 680 680 680 4 eve GRUMS KOMMUN Driftbudget 2024 Förslag, Tkr (S+ V) Tkr (C) Tkr (SD) Tkr (M) Tkr (MP) Tkr Specifikation av särskilda ärenden SE Best KS juni KS juni KS juni KS juni KS juni Notering Kostnadsanpassningar I Båtbusstrafik 52 52 s2 52 260 — |MP: halverar turerna 2 Landsbygdsutvecklingsmedel 100 : 100 100 50 3 Julbord/julgåva 427 - 427 327 427 4 Bil IT-funktionen 59 59 59 sa 59 5 Cafeteriatjänster 147 147 147 47 147 6 Friskvård 200 200 200 200 7 Facklig verksamhet 150 150 159 150 8 Kommunikatör 10096 680 680 680 680 680 9 10094 tjänst 680 IM: 10094 tjänst inom UoF Summa utveckling och förvaltning - 877 -. 480 312 Barn och utbildning Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar 1 Löneökningar 494 : - : : = "|Delav ramökning täcker löneökningskostnad 2 Ökat po-påslag från 42,7594-44,096 1623 1623 1623 1623 1623 — |Delav kostnadsökning nytt po-påslag täcks av ramökning 3 Hyreshöjning 7,596 819 819 819 819 819 — |Budgerdirektiv 4 Ökad kostnad städ 2,46 155 155 155 155 155 — |Budgerdirektiv 5 Ökad kostnad skollunch, mat fritids och förskola 3,56 483 483 483 483 483 — IBudgetdirektiv 6 Ökad kostnad skolskjuts 326 330 330 330 330 330 — |Stigandeprisnivåer under 2023 bedörns plana ut under 2024. 7 Ökad kostnad gymnasiebiljett (busskort), inackorderingstillagg 394 104 104 104 104 104 — lAllmän bedömning 8 Ökad kostnad IKE grundskola, fritids, förskola, gymnasiet, vux 396 1434 1434 1434 1434 1434 — |Kommunemas rådande kostnadslägen kan ge ytterligare ökningar. 9 Ökad kostnad IKE grundskola, fritids, förskola, enheter inom kommun 394 546 546 546 546 546 — |Kommunens eget pris per elev och förskolebarn bedöms öka 10 Ökad kostnad övriga kostnadsområden 296 168 168 168 168 168 IBudgetdirektiv Verksamhetsförändringar i 11 Ökning kostnad IKE fristående enheter Borgvik, Värmskog, Skruvstad 2292 2292 2292 2292 2292. |Stor del ökning elever inkl fritids Borgvik (prognos 10 elever) 12 Ökning kostnad IKE förskola 300 300 300 300 300 — |Erfarenhetsvärde utifrån utfall 2022 13 Ökning kostnad IKE grundskola 1446 1446 1446 1446 1446 — |Bedömd ökning med 14-17 elever utifrån erfarenhetsvärden 2022 14 Ökning kostnad IKE gymnasiet (effekt prisökning 2023 med 1094 per elev) 2738 2738 2738 2738 2738 — |Medräknad liten minskning gymnasiesär (elevminskning) 15 Skolskjuts buss 518 518 518 518 518 — [Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023 16 Gymnasiebiljett (busskort) 100 100 100 100 100 — |ustering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023 17 Minskning intäkt IKE grundskola 200 200 200 200 200 — |Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023 18 Minskning intäkt Migrationsverket 276 276 276 276 276 — Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023 GRUMS KOMMUN Driftbudget 2024 Förslag, Tkr (S+V) Tkr (C) Tkr (SD) Tkr (M) Tkr (MP) Tkr Specifikation av särskilda ärenden BB maj Beslut KS juni KS juni KS juni KS juni KS juni Notering Yrkanden - Övrigt I Extra anslag 2000 |M: Extra anslag 2 Kostnadsanpassningar 1 Omorganisation förskoleklass-åk 3 och förskola 5135 - 5135 2200 IS+V: En avd stängs i fs 2 Avveckling administratör förskola, omorg. gymnasieadministration, skolskjuts 222 222 222 22 3 Avveckling 2 tjänster Jättesten fr.o.m. HT 23 (budget minskad halvår) 605 - 605 605 2023: 605 tkr i halvårseffekt 2024: ytterligare 605 tkr då helårseffekt 4 Sammanslagning fritidshem alla lov 324 324 324 324 5 Samverkan förskolan stängningsdagar 30 30 30 30 6 Avveckla hyrd modu! Slottsbron 116 116 116 16 7 F-3 halvering tillfällen simundervisning-bad 260 260 260 8 F-3 ej återsätta vakant lärartjänst 605 605 605 9 Åk 4-9 ej återsätta vakant lärartjänst 6350 650 650 10 Åk 4-9 avveckla 5094 tjänst särskilt stöd 330 å s 11 Åk 4-9 avveckla två 5096 tjänster (VIG) 700 700 12 Åk 4-9 avveckla två 10094 lärartjänster 1200 1200 600 IM: I st 13 Åk 4-9 avveckla två 100946 tjänster trivselcoacher 840 840 420 IM: 1 st 14 Förskola avveckla en 10094 tjänst specialpedagog 70 2 : 15 Förskola avveckla 14294 tjänst förstärkningsresurs 650 - 650 C: besparing 4224 16 Förskola halvering av användning vikarier vid möten 581 581 581 581 17 VIVO, mindre kursutbud (endast lagstadgat), ökat antal elever 400 400 400 200 18 Nettoförändring vt ildning (interkommunal ersättni bidrag) 164 164 164 164 19 Summa barn och utbildning : 1695 | 1700 1905 13532 — |S+V: engångsanslag 2024 Socialtjänst Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar 1 Löneökningar 496, OB höjt med 4,194 2023 och 3,394 2024 och : 5526 5526 | 5526 5526 5526 ändrat PO-påslag från budgeterat 42,7524 2023 till 4426 2024 2 Övr. kostn.- och int förändringar (drivmedel, livsmedel, hyra, bilpool, förbrukrj- 4666 4666 | 4666 4666 4666 Z AD GRUMS KOMMUN Driftbudget 2024 Förslag, Tkr (C) Tkr (SD) Tkr (M) Tia (MP) Tkr Specifikation av särskilda ärenden BB maj KS juni KS juni KS juni KS juni — [Notering | Yrkanden - Övrigt 1 Utökning av grundbemanning Segmons äldrebostäder 443 443 423 |- 443 443 2 Ökade bemanning vid nattarbete på Edsholms äldrebostäder 1164 1164 1164 | 1164 1164 3 Ökade behov inom daglig verksamhet LSS 2088 2088 2088 | 2088 2088 4 Ökade behov i hemtjänst 1743 1743 1743 | 1743 1743 5 Införa helgtjänster på Järpegatans äldrebostäder 1172 1172 1172 1172 1172 6 Feriepraktik 700. = 400 |S+V: 600 tkr o M: 400 tkr (åk 9) som finansieras via flytt Fritidsgård/Kulturskola 7 Extra anslag . 4000 |Kostnadsanpassningar 1 Höja hyresintäkt särskilt boende med 394, 101 lägenheter 201 352 315 350 315 — |S+v: 4,526 M+C: 50 2 Höja hyresintäkt gruppbostäder och enskilda lägenheter med 324 56 93 84 93 84 — |S+V:4,594 M4C: 596 3 Höja kostintäkt på särskilt boende från 150kr till 160kr/dygn 350 350 700 350 350 — |SD: 170 kr/dygn 4 Höja intäkt för trygghetstelefon från 300kr till 3 50kr/månad 114 114 na 114 114 5 Införa intäkt för insatser från rehabassistent, 200kr/besök (280besök per år) 56 56 56 56 56 6 Införa intäkt för insatser från demensteam, 100kr/besök (1000 besök per år) 100 100 100 100 100 7 Införa intäkt för insats via läkemedelsrobot, 100kr/månad 16 16 16 16 16 8 Ta bort en leasingbil 2 7 7 7” 7 9 Flytta städ från servicegruppen till hemtjänsten 800 800 800 800 800 10 Bemanningsekonomi 2000 2000 2000 2000 2000 11 Yrkandet Införa helgtjänster på Järpegatans äldrebostäder dras tillbaka 1172 1172 1172 1172 1172 12 Yrkandet för Ökade behov i hemtjänst minskas med en tjänst 581 581 : 581 581 13 Yrkandet för Ökade behov daglig verksamhet LSS minskas med hälften 1044 1044 1044 1044 1044 14 Samlokalisering daglig verksamhet för dementa, Violen 95 95 95 95 95 15 Yrkandet Ökade behov natt Edsholms äldrebostäder dras tillbaka 1164 1164 : 1164 1164 16 Nedläggning arbetsmarknadsenheten - € z S 17 Yrkaodet Ökade behov i hemtjänst minskas med två tjänster 1162 1162 - 1162 1162 18 Nedläggning av kontidsenheten Linden 7811 : 2486 — |C:2 mkr kvar till Linden 19 Feriepraktik 400 [S+V: 600 tkr o M: 400 tkr som finansieras via flytt Fritidsgård/Kulturskola 20 Summa socialtjänsten > 7633 10936 je 11635 5193 IS+V: 6.500 tkr engångsanslag 2024 Tr v > = = GRUMS KOMMUN Driftbudget 2024 Förslag, Tkr (S+V) Tkr (C) Tkr (SD) Tkr (M) Tkr (MP) Tkr Specifikation av särskilda ärenden BB maj Beslut KS juni KS juni KS juni KS juni KS juni |Noterinj Samhällsbyggnad Yrkanden - Större kostnads- eller in' förändringar 1 Löne- & kostnadsökning kultur & fritid 776 716 776 776 76 2 Kostnadsökning elbidrag till föreningars anläggningar 334 334 334 334 334 3 Löne- & kostnadsökning kost 500 500 500 500 500 JÖkade kostnader efter kommunals löneökning, 4 Löne- & kostnadsökning kost 583 583 583 583 583 — |Behov höjning 794 beviljad intäktshöjning 3,596 5 Löne- & kostnadsökning lokalvård 202 202 202 202 202. |Behov höjning 4,79 beviljad intäktshöjning 2,426 6 Löne- & kostnadsökning fastighet 1573 1573 1573 1573 1573 — [Behov höjning 1594 beviljad hyreshöjning 7,54 7 Löne- & kostnadsökning gata 1010 1010 100 1010 1010 Yrkanden - Övrigt 1 Tjänst fritidsledare 7526 465 465 465 465 465 2 Tjänst fritidsbanken 2596 15 "ns ts 15 15 3 Detaljplan gama brandstation 400 400 400 400 400 — |Engångsanslag 2024 4 Utredning gång cykelväg Grums kyrka 20 MP: Engångsanslag 2024 = GRUMS KOMMUN Driftbudget 2024 (SFV) lr (CO Tr (SD) Tkr (M) Tkr (MP) Tkr Specifikation av särskilda ärenden Beslut KS fusi MCS KS juni KS juni KS juni Notering Kostnadsanpassningar I Kostnadsökning el bidrag till föreningars anläggningar 334 334 167 : 2 Stöd till studieförbund, särskilda bidrag 40 40 40 - 3 Övriga verksamhetskostnader bad & sporthall so 50 50 50 4 Gatubelysning 40 40 40 - 5 Detaljplan gamla brandstation 400 - 400 400 — |Engångsanslag 2024, se yrkande ovan 6 Övriga verksamhetskostnader bibliotek 50 50 50 50 7 Övriga kulturföreningar, bidrag 60 60 60 a 8 Fastighet minskat underhåll 1573 - 1573 1573 9 Lokalvård 202 202 202 202 10 Säsongsanställda/semestervikarier 2 st 270 135 270 270 IS+V+SD: 3 st säsongsanställda finns då kvar 11 Tjänst samordnare gata/mark 10094 700 700 700 : 12 Tjänst fritidsledare 7596 : - 465 : 13 Tjänst fritidsbanken 2594 : : - . 14 Tjänst biblioteket 10024 576 576 576 . 15 Kost tjänst 10096 & minskning av livsmedelsbudget 1083 1083 1083 1083 16 Badhuspersonal 17 Summa sambällsbyggnad 580 2688 282 - 2350 Summa verksamheterna - 20981 15486 19 504 = 21583 |Medel för riktade insatser 3083 3083 3083 3083 [Utrymme verksamheter 18 500 18 500 18 500 18 500 |S+V+MP: 0,596C: 1.196; SD: 1.496, M: 0.896 MP: 0,5946 TOTAL AVVIKELSE MOT RAM 602 6097 2079 - (+) kvar at fördela (-) avsatt mer än utrymme 2024 5100 u 16504 resultat 8509 utrymme for am 13104 resultat 12.800 utrymme för 1,53 ram 2304 resultat 15200 utrymme for 1,06 ram 5404 resultat 28500 utrymme for 0,$!6 ram 3104 resultat Vht nettokostn Resultat Resultatandel 24 49 3.74 648 370 647194, 642299 646317. 648396 Driftbudget 2024 Driftbudget, tkr Politisk verksamhet Revision Gemensam överförmyndarnämnd Valnämnd Utveckling och förvaltning Barn o utbildning Socialtjänst Samhällsbyggnad Ej utdelat Summa IB Budget 3725 624 1823 450 53 898 229751 264 216 62 658 617 145 Demografisk utveckling 509 417 Löne- och prisutveckling 75240 56 9 27 [0] 808 3446 3963 940 9250 Verksamhets satsningar 25200 Yrkanden 50 146 2285 13 532 16 802 5958 38 773 Ramar som yrkat utifrån Kostnads- anpassningar -2 379 3733 -5 381 -5 689 -3 083 -20 299 KS förslag Budget 2024 Sf Bilaga 4 - KF 2023-06-15, 8 37 Resultatbudget och plan RESULTATBUDGET 2024 PLAN 2025-2026 Tkr Verksamheternas nettokostnad Finans pensioner internt kalk ers Verksamhetens nettokostnad före avskrivning och rörelsestörande poster Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Nettokostnadsandel Resultatandel i 26 av skatt o statsbidrag Förutsättningar: Skatter och bidrag 2024-2026 enligt SKR cirk 2023:20 Nettokostnadsökning på 296 2024-2026 Befolkningstalet 9 090 2024-2026 Skattesats 22:50 2024-2026 KPA pensionskostnadsanalys april 2023 2022 -581 749 9900 -571 849 -18 150 -589 999 437 897 172 259 5 000 -10 000 15 157 94 2,5 2023 -615 010 -749 -615 759 -17 228 -632 987 455 414 185 594 5 000 -10 000 3021 96 O,5 2025 -653 037 4258 -648 779 -18 779 -667 558 495 331 195 249 5000 -N 000 17 022 94 2,5 2026 -675 598 5505 -670 093 19 971 -690 064 515 768 197 841 5 000 -1 000 17 545 94 2,5 / Ha (GLO sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige

§ 38 Dnr GKS/2023:373 Skattesats för Grums kommun 2024 Beslut Skattesatsen behålls oförändrad för år 2024 om 22:50 kronor. Sammanfattning Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för kommande år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2023-04-25 Budgetberedning 2023-05-09 och 2023-05-16 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson - sign Utdragsbestyrkande O00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(31) GRUMS KOMMUN Röd Kommunfullmäktige 8 39 Dnr GKS/2023:362 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2023 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år. Utredningssekreterare Maria Kumm redovisar i tjänsteskrivelse de ärenden som rapporterats in för kvartal 1. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2023-05-03 Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-05-15 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Kommunrevisionen - sign Utdragsbestyrkande OMM Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(31) GRUMS KOMMUN hn Kommuntfullmäktige 840 Dnr GKS/2023:376 Barnbokslut Grums kommun 2022 Beslut Barnbokslut för år 2022 godkänns. Sammanfattning Utredningssekreterare tillika barnrättsombudet Maria Kumm har gjort ett barnbokslut för 2022 för Grums kommun. Samtliga verksamheter i kommunen ska årligen följa upp och redovisa hur man beaktat barnkonventionen. Redogörelserna sammanställs i barnbokslutet som redovisas för kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2022-05-03 Rapport 2022-05-03 Planeringsutskottet 2023-05-17 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Utredningssekreterare Maria Kumm - sign Utdragsbestyrkande O00 Sida lå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(31) [28] Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige 841 Dnr GKS/2023:333 Kvalitetsberättelse socialtjänsten 2022 Beslut Kvalitetsberättelsen för socialtjänsten år 2022 godkänns. Sammanfattning Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet inom LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Socialt ansvarig samordnare (SAS) Sandra de Jong har tagit fram kvalitetsberättelsen som redovisar det kvalitetsarbete som genomförts under 2022. Beslutsunderlag Kvalitetsberättelse 2023-04-06 Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-04-24 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Socialchef Lotta Österlund Jansson SAS Sandra de Jong - ndes sign Utdragsbestyrkande C0O sida jä SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(31) EEE: Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige

§ 41 Dnr GKS/2023:333 24 Kvalitetsberättelse socialtjänsten 2022 24 842 Dnr GKS/2023:325 25 Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård 2022 25 843 Dnr GKS/2023:258, GKS/2023:222, GKS/2023:166 26 Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning 26 844 Dnr GKS/2023:356 27 Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning 217 845 Dnr GKS/2023:474 28 Sverigedemokraterna - Motion om utökning av fritidsaktiviteter vid området kring Trulsen 28 846 Dnr GKS/2023:483 29 Avsägelse av uppdrag som ersättare i särskild beredning för Grumsinitiativ, Erivan Waysi (S) 29 847 Dnr GKS/2023:482 30 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Erivan Waysi (S) 30 848 Dnr GKS/2023:296 31 Informationspunkt Kommunrevisorerna - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer 31 Utdragsbestyrkande - sign ORO Sida GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige EG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(31) [880] Sammanträdesdatum 2023-06-15

§ 42 Dnr GKS/2023:325 Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård 2022 Beslut Patientsäkerhetsberättelse hälso- och sjukvård år 2022 godkänns. Sammanfattning Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Antalet avvikelser redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. Antalet avvikelser har ökat. Fall ligger bakom många av avvikelserna. MAS Yvonne Nordenberg och MAR Annika Gyllström deltar på sammanträdet och berättar om året som gått i verksamheten. Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse 2022 — hälso- och sjukvård 2023-04-12 Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-04-24 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Socialchef Lotta Österlund Jansson MAS Yvonne Nordenberg MAR Annika Gyllström - ndes sign Utdragsbestyrkande OCC Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(31) Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige

§ 43 Dnr GKS/2023:258, GKS/2023:222, GKS/2023:166 Kommunrevisorerna - Ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning Beslut Kommunstyrelsen, jävsnämnden, valnämnden och kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. Styrelsen för stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder och stiftelsens verkställande funktionär beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. De gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. Sammanfattning Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, styrelsen för stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder samt de enskilda förtroendevalda i dess organ beviljas ansvarsfrihet, lika så stiftelsens verkställande funktionär. Vidare tillstyrker revisorerna att de gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium har enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att bereda frågan om ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. På grund av jäv har kommunfullmäktige utsett en tillfällig beredning för ärendet. Beredningen har i frågan om ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt revisorernas underlag och bedömningar. Beslutsunderlag Kommunrevisorernas skrivelse KPMG Grundläggande granskning Planeringsutskottet 2023-02-23 Kommunstyrelsen 2023-06-01 Beslutet skickas till Kommunrevisorerna - sign Utdragsbestyrkande 00 Sida d SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(31) DO Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige

§ 44 Dnr GKS/2023:356 Samordningsförbundet Samspelet - Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning Beslut Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2022 godkänns. Enligt revisorernas rekommendationer beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Jäv Ulrika Jacobs (M) och Anders Leander (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Sammanfattning Samordningsförbundet Samspelet har översänt årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2022 samt revisionsberättelse. Förbundet har finansierat insatser i syfte att främja samverkan/samordning mellan parterna, stödja medborgare med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och stödja förebyggande insatser. Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2022 med bilagor Revisionsrapport 2022 Planeringsutskottet 2023-05-17 Beslutet skickas till Samordningsförbundet Samspelet Wusterandes sign Utdragsbestyrkande OMM Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(31) Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-19 Kommunfullmäktige 845 Dnr GKS/2023:474 Sverigedemokraterna - Motion om utökning av fritidsaktiviteter vid området kring Trulsen Beslut Ärendet utgår. Kommunfullmäktige önskar ett förtydligande avseende vilken del av området som ska utvecklas och på vilket sätt. Sammanfattning Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att utveckla området kring Trulsen genom att exempelvis anlägga en brygga och bygga en bastu. Beslutsunderlag Motion 2023-06-05 Beslutet skickas till Lena Olsson (SD) Wusterandes sign Utdragsbestyrkande O00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(31) Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2022506-15 Kommunfullmäktige 846 Dnr GKS/2023:483 Avsägelse av uppdrag som ersättare i särskild beredning för Grumsinitiativ, Erivan Waysi (S) Beslut Erivan Waysis avsägelse godkänns. Sammanfattning Erivan Waysi (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i särskild beredning för Grumsinitiativ från och med den 1 augusti 2023. Notering Kommunfullmäktige, genom 2:e vice ordförande Judith Kisch (M), tackar Erivan hans arbete och engagemang inom politiken. Beslutsunderlag Avsägelse 2023-06-07 Beslutet skickas till Erivan Waysi - sign Utdragsbestyrkande (GOO) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(31) 2 Sammanträdesdatum 2023-06-15 GRUMS KOMMUN Kommunfullmäktige 47 Dnr GKS/2023:482 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Erivan Waysi (S) Beslut Erivan Waysis avsägelse godkänns. Sammanfattning Erivan Waysi (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 augusti 2023. Beslutsunderlag Avsägelse 2023-06-07 Beslutet skickas till Erivan Waysi Länsstyrelsen för ny sammanräkning - sign Utdragsbestyrkande OV0O Sida il SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(31) (EES) Sammanträdesdatum GRUMS KOMMUN 2023-06-15 Kommunfullmäktige 848 Dnr GKS/2023:296 Kommunrevisorerna - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer Beslut Granskningsrapporten och yttrandet läggs till handlingarna. Sammanfattning Kommunrevisionen i Grums har tillsammans med Region Värmland och ett flertal andra värmländska kommuner, genomfört en gemensam granskning av samverkan avseende arbete mot våld i nära relationer. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 26 juni. Beslutsunderlag Granskningsrapport Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-05-15 Tjänsteskrivelse 2023-05-15 Beslutet skickas till Barn- och utbildningschef Thomas Nilsson Socialchef Lotta Österlund Jansson Kommunrevisorerna FF sign Utdragsbestyrkande