Kommunfullmäktige

§ 35 Dnr GKS/2024:278 Svar på revisorernas granskning av Grums kommuns årsredovisning för år 2023 Beslut Kommunfullmäktige lägger granskningen och svaret till handlingarna. Sammanfattning Kommunrevisorerna i Grums kommun har granskat kommunens årsredovisning 2023. De har i granskningsarbetet biträtts av KPMG. De rekommenderar kommunstyrelsen följande: • För verksamhetsmålen förtydliga kopplingen mellan övergripande mål, fokusområden och indikatorer samt tydligare beskriva hur måluppfyllnaden bedömts • Slutföra arbetet avseende leasing under 2024 för att säkerställa att det inte görs avsteg från lag och god sed när årsredovisningen för 2024 ska avlämnas. • Implementera att det krävs två in förening för godkännande av utbetalningar. Detta har ekonomichefen kommunicerat att detta redan är implementerat under februari 2024. • Se över den interna kontrollen kopplad till inköpsprocessen och specifikt ändringar i leverantörsdata. Det finns en risk för ej godkända ändringar eller mänskliga misstag. Vi rekommenderar att se över möjligheten att implementera spärrar i systemen eller en obligatorisk 4-ögon godkännanden. Revisorerna emotser kommunstyrelsens svar, med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 15 augusti 2024. Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson har utarbetat förslag till svar. Hon meddelar i skrivelse att samtliga rekommendationer redan är genomförda eller pågående. Följebrev årsredovisning 2023 Rapport granskning av bokslut och årsredovisning 2023 Yttrande bokslut 2023 Kommunfullmäktige 2024-04-10 Tjänsteskrivelse besvarande av revisorernas granskning av Grums kommuns årsredovisning för år 2023, 2024-05-07 2024-06-17 Kommunrevisionen 2024-06-17

§ 36 Dnr GKS/2024:275 Svar på kommunrevisorernas granskning av samverkan kring missbruksvård i Grums Beslut Kommunfullmäktige lägger granskningen och svaret till handlingarna. Sammanfattning Grums kommun har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning av samverkan kring missbruksvård. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. Syftet var att bedöma om berörda nämnder utifrån sina olika ansvar och uppdrag har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring i syfte att bedriva missbruksvården på et ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att lämna en redogörelse av vilka åtgärder som planeras att vidtas med anledning av de iakttagelser som har gjorts i granskningen. Socialchef Maria Jörnmyr har upprättat förslag till svar. Skrivelse från kommunrevisionen 2024-04-02 Granskningsrapport 2024-04-02 Svar på granskning 2024-05-22 Kommunrevisorerna tillsammans med KS § 105 och upprättat svar 2024-06-17

§ 37 Dnr GKS/2024:436 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Sara Emsevik (S) Beslut Sammanfattning Sara Emsevik (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Avsägelse Länsstyrelsen för ny sammanräkning 2024-06-17

§ 38 Dnr GKS/2024:434 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, Sara Emsevik (S) Beslut Sammanfattning Sara Emsevik (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Avsägelse Gruppledare Malin Hagström (S) 2024-06-17

§ 39 Dnr GKS/2024:435 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Sara Emsevik (S) Beslut Socialdemokraterna har att föreslå ny ersättare inför kommunfullmäktige 25 september 2024. Sammanfattning Sara Emsevik (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Avsägelse Gruppledare Malin Hagström (S) 2024-06-17

§ 40 Dnr GKS/2024:333 Avsägelse av uppdrag som ersättare i direktionen för Karlstad-Grums vattenverksförbund, Enar Bönfors (SD) Beslut Sammanfattning Enar Bönfors (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i direktionen för Karlstad Grums vattenverksförbund. Avsägelse 2024-03-15 KGVF rut.vikner@karlstad.se Gruppledare Lena Olsson (SD) 2024-06-17

§ 41 Dnr GKS/2024:443 Val av ersättare i direktionen efter Enar Bönfors (SD) Beslut Hans Liljeqvist (SD) utses som ny ersättare i direktionen för Karlstad Grums vattenverksförbund efter Enar Bönfors (SD). Sammanfattning Enar Bönfors (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i direktionen för Karlstad Grums vattenverksförbund. Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare. KGVF rut.vikner@karlstad.se Gruppledare Lena Olsson (SD) 2024-06-17

§ 42 Dnr GKS/2024:125 Val av ersättare i jävsnämnden efter Tore Olsson (M) Beslut Birgit Sturesson (C) utses till ersättare i jävsnämnden efter Tore Olsson (M). Sammanfattning Tore Olsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i jävsnämnden. Gruppledare för Ulrika Jacobs (M) 2024-06-17

§ 43 Dnr GKS/2024:285 stödjande processer avseende IT Beslut handlingar inom Grums kommuns stödjande processer avseende IT. retroaktivt. Sammanfattning Arkivarie Alexander Helsing redogör i tjänsteskrivelse den 8 april 2024 att IT-chef i samråd med arkivarie, dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare tagit fram en informationshanteringsplan för Grums kommuns stödjande processer avseende allmänna handlingar gällande IT. hanteringsanvisningar för hur handlingar ska sorteras, var de ska förvaras och om de ska registreras, handlingars informationssäkerhetsklassning samt förekomst av personuppgifter och sekretess. Arkivarie Alexander Helsing föreslår kommunfullmäktige att anta informationshanteringsplanen för allmänna handlingar inom Grums kommuns stödjande processer avseende IT samt att gallringsbesluten kan tillämpas retroaktivt. avseende IT 2024-04-08 IT-chef Lina Bryske Morin 2024-06-17

§ 44 Dnr GKS/2024:315 stödjande processer avseende kost och lokalvård Beslut handlingar inom Grums kommuns stödjande processer avseende kost och lokalvård. retroaktivt. Sammanfattning Arkivarie Alexander Helsing redogör i tjänsteskrivelse den 9 april 2024 att områdeschef för kost och lokalvård i samråd med arkivarie, dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare tagit fram en avseende allmänna handlingar gällande kost och lokalvård. hanteringsanvisningar för hur handlingar ska sorteras, var de ska förvaras och om de ska registreras, handlingars informationssäkerhetsklassning samt förekomst av personuppgifter och sekretess. Arkivarie Alexander Helsing föreslår kommunfullmäktige att anta informationshanteringsplanen för allmänna handlingar inom Grums kommuns stödjande processer avseende kost och lokalvård samt att gallringsbesluten kan tillämpas retroaktivt. avseende kost och lokalvård 2024-04-09 Områdeschef kost och lokalvård Elisabeth Eskfelt 2024-06-17

§ 45 Dnr GKS/2024:318 styrande och stödjande processer avseende revisorernas handlingar Beslut handlingar inom Grums kommuns styrande och stödjande processer avseende revisorernas handlingar. retroaktivt. Sammanfattning Kommunrevisorernas ordförande Hans Eriksson har i samråd med arkivarie, dataskyddsombudet och informationssäkerhetssamordnaren tagit fram en informationshanteringsplan för Grums kommuns styrande och stödjande processer avseende allmänna handlingar gällande revisorerna. hanteringsanvisningar för hur handlingarna ska sorteras, var de ska förvaras och om de ska registreras, handlingarnas informationssäkerhetsklassning samt förekomst av personuppgifter och sekretess. Arkivarie Alexander Helsing föreslår i tjänsteskrivelse den 12 april 2024 att kommunfullmäktige antar informationshanteringsplan för allmänna handlingar inom Grums kommuns styrande och stödjande processer avseende revisorernas handlingar samt att gallringsbesluten kan tillämpas retroaktivt. Informationshanteringsplan för Grums kommuns styrande och stödjande processer Kommunrevisorernas ordförande Hans Eriksson 2024-06-17

§ 46 Dnr GKS/2024:261 Redovisning av Grumsinitiativ 2023 Beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 4 oktober 2018 att inrätta Grumsinitiativ. En redovisning av samtliga initiativ och hur de har hanterats, ska redovisas innan nästa inlämningsperiod. Utredare Martin Hector redovisar i tjänsteskrivelse den 28 mars 2024 att det totalt inkom 47 stycken Grumsinitiativ för 2023, vilket är en minskning mot föregående år då totalt 62 Grumsinitiativ inkom. Av de 47 inkomna, skickades 14 initiativ vidare för utredning. Utredningarna presenterades på beredningsmötet i mars 2024 för den särskilda beredningen. På beredningsmötet skickades tre initiativ vidare till budgetberedningen för 2025, ett initiativ hänsköts till beredningsmötet i mars 2025. Diarielista 2024-04-05 2024-06-17

§ 47 Dnr GKS/2024:270, GKS/2024:170, GKS/2024:174, GKS/2024:368, GKS/2024:232, GKS/2024:165, GKS/2024:171, GKS/2024:208 Ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning Beslut Kommunstyrelsen, jävsnämnden, valnämnden och kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Styrelsen för stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder och stiftelsens verkställande funktionär beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. De gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Kommunens förtroendevalda i styrelse och direktion för Karlstads-Grums vattenverksförbund (KGVF), Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Samordningsförbundet Samspelet beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Sammanfattning Kommunfullmäktige har att ta ställning till ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder, styrelsen för stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder samt de enskilda förtroendevalda i dess organ beviljas ansvarsfrihet, lika så stiftelsens verkställande funktionär. Vidare tillstyrker revisorerna att de gemensamma nämnderna drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndarnämnden samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium har enligt kommunfullmäktiges arbetsordning att bereda frågan om ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning. På grund av jäv har kommunfullmäktige utsett en tillfällig beredning för ärendet. Beredningen har i frågan om ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet tagit del av årsredovisningen samt revisorernas underlag och bedömningar. Årsredovisning 2023 - Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder Revisionsberättelse 2024-06-17 Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder 2024-06-17

§ 48 Dnr GKS/2024:286 Inköp och implementering av ett nytt kartsystem Beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar tillväxt- och tillsynsfunktionen ett anslag om 275 000 kronor till 2024 års investeringsbudget för att finansiera ett nytt kartsystem. 2. Rambudgeten sänks för 2025 och framåt med 100 000 kronor med anledning av de sänkta kostnaderna. Sammanfattning Tillväxtchef Maria Röhr meddelar i tjänsteskrivelse den 5 april 2024 att anledningen till förslaget om byte av kartsystem är att nuvarande system är 100 000 kronor dyrare i fasta avgifter årligen än det system som planeras att köpas in. Det finns även vinster i att Grums kommun och Forshaga kommun har samma system då det är samma tjänsteperson i båda kommunerna som arbetar med GIS-uppdraget. Om Grums kommun behåller det nuvarande kartsystemet kommer ytterligare investeringar behövas som gör det alternativet dyrare. Tillväxtchef Maria Röhr redogör i samma tjänsteskrivelse att konsekvensen blir en större kostnad under 2024 på 275 000 kronor. Denna summa sparas in under 2025, 2026 och 2027 med anledning av att den årliga fasta kostnaden är 100 000 kronor billigare med det nya systemet och beräknad kostnad för en nödvändig uppgradering av nuvarande kartsystem är 220 400 kronor. Tillväxtchef Maria Röhr 2024-06-17

§ 49 Dnr GKS/2024:235 Omdisponering av investeringsmedel inom sektor samhällsbyggnad Beslut 1. Kommunfullmäktige omdisponerar 400 000 kronor från projekt Solceller Segmons avloppsreningsverk till projekt Lastbilssläp. 2. Beslutet finansieras inom 2024 års investeringsbudget för sektor samhällsbyggnad. Sammanfattning I investeringsbudget för 2024 finns 400 000 kronor avsatta för solceller på Segmons avloppsreningsverk. Den investeringen är inte möjlig att genomföra eftersom skicket på byggnadens tak behöver fastställas samt de ytterligare ombyggnadsbehov som kan bli aktuella genom det nya avloppsdirektivet. Område gatas lastbilssläp är mycket slitet och för tillfället så trasigt att det inte är brukbart. Det har reparerats flera gånger och den reparation som är aktuell nu uppgår till en kostnad på cirka 300 000 kronor. Verksamheten har ett mycket stort behov av att ha ett lastbilssläp och ser det som ett bättre alternativ att investera i ett nytt släp till en kostnad på cirka 600 000 kronor. Område gata vill omdisponera 400 000 kronor från investering solceller Segmon avloppsreningsverk till lastbilssläp. Resterande del cirka 200 000 kronor tas från område gatas driftsbudget. Områdeschef gata Maria Oja 2024-06-17

§ 50 Dnr GKS/2024:273 Omdisponering av investeringsmedel till sarg inomhusmanege Grums ridhus Beslut 1. Kommunfullmäktige omdisponerar 80 000 kronor från projekt Byte uppvärmningssystem inomhusmanege till projekt Ridhus investeringar. 2. Beslutet finansieras inom 2024 års investeringsbudget för sektor samhällsbyggnad. Sammanfattning I budget för 2024 beviljades sektor samhällsbyggnad 300 000 kronor i investeringsbudget för projekt Ridhus investeringar för byte av sarg i inomhusmanege. Kostnadsbilden har sedan beslutet förändrats och investeringen uppgår nu till 390 000 kronor. För att möjliggöra investeringen föreslår områdeschef Martin Karlsson i tjänsteskrivelse den 3 april 2024 att 80 000 kronor avsatta för projekt Byte uppvärmningssystem inomhusmanege omdisponeras till projekt Ridhus investeringar. Resterande del om 10 000 kronor tas från område kultur och fritids driftsbudget. Omdisponeringen innebär ingen påverkan på byte av uppvärmningssystem. Projektet är genomfört. 2024-06-17

§ 51 Dnr GKS/2024:323 Omdisponering av investeringsmedel för att möjliggöra utbyte av brandvägg 2024 Beslut 1. Kommunfullmäktige omdisponerar 500 000 kronor i 2024 års investeringsbudget från sektor samhällsbyggnads projekt Ventilation bibliotekshus till utveckling och förvaltnings projekt Utbyte brandvägg. 2. Kommunfullmäktige omdisponerar 190 000 kronor i 2024 års investeringsbudget för utveckling och förvaltning från projekt Papercut till projekt Utbyte brandvägg. Sammanfattning I investeringsbudget för 2024 beviljades sektor samhällsbyggnad 500 000 kronor i för projektet ”Ventilation bibliotekshus”. Det finns en risk att projektet inte kommer att hinnas med under 2024 då andra projekt behöver prioriteras. I investeringsbudget 2024 beviljades utveckling och förvaltning 190 000 kronor i projektet Papercut. I plan för investeringsbudget för 2025 ligger 500 000 kronor hos utveckling och förvaltning för utbyte av brandvägg. På grund av avtalstider är det fördelaktigt att genomföra utbytet redan år 2024. För att möjliggöra utbytet av brandvägg redan 2024 föreslår funktionschef Lina Bryske Morin i tjänsteskrivelse den 31 mars 2024 en omdisponering av investeringsmedel. Administrativ chef/IT-chef Lina Bryske Morin 2024-06-17

§ 52 Dnr GKS/2024:294 Förslag på övertagande av Jompahallen, Orrby 1:299 Beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar köp av fastighet Grums Orrby 1:299 till en köpeskilling om 400 000 kr. 2. Kommunfullmäktige beslutar att köpet finansieras av 2024 års resultat. 3. Kommunfullmäktige beslutar att 520 000 kr läggs till i sektor samhällsbyggnads investeringsplan för 2026. Jäv Ulrika Nilsson (S) och Tomas Nilsson (S) Sammanfattning Grums IK alliansen (GIK Fotboll och GIK Hockey) har inkommit med en skrivelse till kommunen med frågan om kommunen är intresserad att förvärva fastigheten Orrby 1:299, vanligtvis benämnd som Jompahallen. Anledningen är att föreningarna i alliansen inte längre har något eget behov av fastigheten. För kommunen är fastigheten intressant då Fritidsbankens verksamhet redan bedrivs i lokalerna och att det finns potential att utveckla byggnadens användningsområde inom ramen för kommunens föreningsliv, tex som samlingsplats med mötesmöjligheter. En annan faktor som gör ett köp intressant är att kommunen kan få en större rådighet över området kring idrottsparken samt kring vilka verksamheter som bedrivs där då det är ett område där många barn och unga vistas. Kommunen betalar idag en årlig hyra till Grums IK Allians på 65 000 kr. Inga renoveringar eller åtgärder är gjorda i byggnaden varav ett invändigt underhålls- och investeringsbehov finns, bland annat vad gäller ventilation, ytskikt, fiber och larm. Teknisk chef Jonas Gunnberg föreslår i tjänsteskrivelse den 19 april 2024 att kommunen förvärvar byggnaden till ett pris av 400 000 kr. Köpet finansieras ur 2024 års resultat. Bedömda åtgärder vad gäller investeringar i byggnaden uppgår till 520 000 kr, varav ny ventilation står för stor del av den kostnaden. Invändiga investeringar förslås belasta 2026 års investeringsbudget. Denna summa kan komma att ändras beroende på hur byggnaden är tänkt att nyttjas. Skrivelse Grums IK Allians 2024-06-17 Områdeschef Magnus Bryske Morin Grums IK alliansen, Gamla vägen 85, 66434 Grums 2024-06-17

§ 53 Dnr GKS/2024:388 Nytt särskilt boende (SÄBO) Järpegatan 3 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge Grums hyresbostäder AB i uppdrag att fullfölja projektet att bygga ett nytt särskilt boende på Järpegatan 3, en ihopbyggnad med befintligt särskilt boende Järpegatan 5 samt ombyggnation av plan 1 Järpegatan 5, med en uppskattad årshyra av 9 miljoner kronor (halvårseffekt 2026). Beslutet innebär en ökad driftsbudget på 10,2 miljoner kronor per år (inklusive kapitalkostnader på 625 000 kronor per år). Yrkanden Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens beslut. Sammanfattning Arbetet med att utreda och projektera för ett nytt särskilt boende på Järpegatan 3 har slutförts. Under projekteringsfasen uppmärksammades att det inte längre var ekonomiskt försvarbart att bygga om fastigheten, då arbetet med att säkra konstruktionen skulle vara kostnadsdrivande. Projekteringen fortsatte med behoven från verksamheten som utgångspunkt men med en nybyggnation i stället. Nybyggnationen gör att vissa kompromisser som behövde göras vid en ombyggnation kan lösas ut, till exempel bredd på korridorer, storlek på rummen så att Arbetsmiljöverkets krav enkelt kan uppfyllas. Nybyggnationen av Järpegatan 3, ihopbyggnad med Järpegatan 5 samt ombyggnation av plan 1 på Järpegatan 5 beräknas till en årshyra av 9 miljoner kronor. I det nya SÄBOt är tanken att korttidsenheten Linden, sjuksköterskorna samt Segmons äldreboende ska flytta in. Det innebär att nuvarande hyror för dessa verksamheter uteblir. Det nya äldreboendet kommer att medföra 12 nya boendeplatser vilket innebär att en utökning av personalen behöver ske med 7,07 årsarbetare, enligt uträkning av en bemanningskonsult. Det kommer även att bli en utökning av intäkter från de boende. Ingen utökning bedöms behövas nattetid. Kapitalkostnaderna för de egna investeringarna som krävs är beräknade till 625 000 kronor per år. Korttidsenheten Linden är tänkt att användas flexibelt, så att vid högre efterfrågan på boendeplatser kan Lindens korttidsplatser omvandlas till boendeplatser. Den totala kostnadsökningen för nytt boende, ihopbyggnad samt ombyggnation av plan 1 på Järpegatan samt utökningen av boendeplatser beräknas till 10,2 miljoner kronor (halvårseffekt 2026). 2024-06-17 Prisförslag Järpegatan 5 Prognos för boendeplatser SÄBO 2024 Beräkning kostnader nytt SÄBO Ekonomichef Charlotta Hedberg Controller Erika Söderlund VD GHAB Henrik Westlund 2024-06-17

§ 54 Dnr GKS/2024:331 Införande av central bemanningsenhet Beslut Grums kommun inför en central bemanningsenhet. Sammanfattning En central bemanningsenhet kommer att förbättra resursfördelningen och avlasta verksamheterna inom kommunen vid tillsättning av så kallad korttidsbemanning. Detta blir också en samlad väg inför kandidater som önskar att jobba som timvikarier med bland annat tydliga och säkerställda rutiner för den enskilde. Kompetensförsörjningen inom kommunen kommer också gynnas av detta förslag. Vidare kommer en central bemanningsenhet hantera de så kallade resurspass som finns inom äldreomsorgen och säkerställa att dessa resurser används effektivt. Införandet av en bemanningsenhet kommer beröra förskola, grundskola F-3, äldreomsorg, funktionsstöd (gruppboenden) samt kost och lokalvård. Bemanningsenheten föreslås att organiseras under HR-funktionen. HR-chef Annika Alfredsson föreslår i tjänsteskrivelse den 2024-04-19 att kommunfullmäktige beviljar införande av en central bemanningsenhet. Bilaga Projektturné – Bemanningsenhet Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 89 2024-04-29 HR-chef Annika Alfredsson Projektledare Kristina Ling 2024-06-17

§ 55 Dnr GKS/2023:378 Revidering indikatorer 2024 Beslut Kommunfullmäktige antar reviderade indikatorer för verksamhetsåret 2024. Sammanfattning Kommunfullmäktige har i juni månad 2023 fastslagit mål och fokusområden för Grums kommun under 2024. Verksamheten har därefter arbetat fram indikatorer till målen på kommunövergripande nivå. Respektive sektor har sedan fler indikatorer som verksamheterna följer kopplade till målen och de kommer att redovisas till politiken vid delårsrapporten och årsbokslutet. I samband med årsbokslutet 2023 fick Grums kommun kritik av revisionen eftersom inte alla indikatorer gick att få statistik på under given tidsperiod. Därför föreslås en revidering av indikatorer för innevarande år 2024. En kostnadseffektiv kommun Fokusområden • All verksamhet ska vara i ekonomisk balans • Stärkt soliditet över en femårsperiod • Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och generella statsbidrag • Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska med minst 2 miljoner kronor årligen Kommunövergripande indikatorer 2022 2023 2024 Målvärde 2024 All verksamhet ska vara i ekonomisk balans Nej Nej Ja Stärkt soliditet över en femårsperiod (%) 24,7 26,0 Ja Resultatnivån ska vara minst 0,5% av skatter och generella statsbidrag1 (%) 6,1 4,9 Ja Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska 164 995 167 591 Ja 2024-06-17 med minst 2 miljoner kronor årligen2 (tkr) 1 tillfälligt avsteg från kommunens finansiella mål på 2,5% är beslutat för 2024 för att i stället vara 0,5% 2 undantagsfall vid större nyinvesteringar där särskilt beslut fattats av kommunfullmäktige om nyupplåning En tilltalande kommun att utvecklas i. Fokusområden • En utvecklande skola för alla • Förutsättningar för livslångt lärande • Stärka folkhälsan • En jämställd kommun • Tillit, jämlikhet och god tillgänglighet • En attraktiv kommun att besöka, bo och verka i Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, % (Kolada) 77,5 86,5 Öka Elever i åk 9 som har uppnått gymnasiebehörighet (modellberäknat värde, Kolada) 0,8 10,9 Öka Kostnad fritids- och kulturverksamhet, kr/inv1 2375 2286 Lika Svenskt Näringslivs ranking Sverige 33 33 Öka Barnfetma åk 2, % (Stärka folkhälsan, källa ELSA) 13 15 Minska Heltid - mäta antal heltidsarbetande (%) 72 74,7 Öka 1 Egen mätning, kostnad per invånare per den 30 september En energieffektiv och miljömedveten kommun Fokusområden • Klimatsmarta tillsammans • Ansvarsfullt brukande av skog och odlingslandskap • Hållbar konsumtion och insamling 2024-06-17 All kommunal skog i kommunens gröna skogsbruksplan är certifierad i enlighet med FSC (Forest Stewardship Council) Ja Ja Ja Egen produktion av solenergi, Mwh 97 104 Öka Inventering avlopp 9 69 70 Utsortering av matavfall (kg/inv) (Kolada)* X X Första året mätning sker Brännbart avfall i sopkärl (kg/inv) (Kolada) 212 205 Minska *ny mätning fr o m 2024 utifrån ny lagstiftning KS sammanträdesprotokoll § 292 2023-12-07 Tjänsteskrivelse 2023-11-17 reviderad 2024-04-29 Skolchef Gustav Hagerskog 2024-06-17

§ 56 Dnr GKS/2024:242 Mål och indikatorer 2025 Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagna mål och indikatorer för verksamhetsåret 2025. Kommunfullmäktige uppdrar att förvaltningen att inför kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2024 utreda möjligheten att tillgodose Johanssons tilläggsyrkande. Yrkanden Jesper Johansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag, med - ändringen att resultatnivån ska vara minst 2,0 % av skatter och generella statsbidrag och med - tillägget att viss andel av kommunala skogen ska brukas hyggesfritt och att kommunen ska mäta den installerade effekten av solenergi. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Johanssons ändringsyrkande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och generella statsbidrag. Ordförande ställer proposition på Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Sammanfattning Kommunfullmäktige tar i samband med budgetbeslutet varje år även beslut om kommunkoncernens övergripande mål samt indikatorer kopplade till dessa. Respektive sektor har sedan fler indikatorer som verksamheterna följer kopplade till målen och de kommer att redovisas till politiken vid delårsrapporten och årsbokslutet. I samband med årsbokslutet 2023 fick Grums kommun kritik av revisionen eftersom inte alla indikatorer gick att få statistik på under given tidsperiod. Det har nu setts över i och med framtagandet av indikatorer för år 2025 (och även viss revidering av de som är beslutade för 2024). En kostnadseffektiv kommun Fokusområden • All verksamhet ska vara i ekonomisk balans • Stärkt soliditet över en femårsperiod • Resultatnivån ska vara minst 2,5 % av skatter och generella statsbidrag 2024-06-17 • Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska med minst 2 miljoner kronor årligen 1 Undantagsfall vid större nyinvesteringar där särskilt beslut fattats av kommunfullmäktige om nyupplåning En tilltalande kommun att utvecklas i. Fokusområden • En utvecklande skola för alla • Förutsättningar för livslångt lärande • Stärka folkhälsan • En jämställd kommun • Tillit, jämlikhet och god tillgänglighet • En attraktiv kommun att besöka, bo och verka i Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, % (Kolada) 77,5 86,5 Öka Elever i åk 9 som har uppnått gymnasiebehörighet (modellberäknat värde, Kolada) 0,8 10,9 Öka Kostnad fritids- och kulturverksamhet, kr/inv1 2375 2286 Lika Svenskt Näringslivs ranking Sverige 33 33 Öka Kommunövergripande indikatorer 2022 2023 2024 Målvärde 2025 All verksamhet ska vara i ekonomisk balans Nej Nej Ja Stärkt soliditet över en femårsperiod (%) 24,7 26,0 Ja Resultatnivån ska vara minst 2,5% av skatter och generella statsbidrag (%) 6,1 4,9 Ja Den totala skuldbördan, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska med minst 2 miljoner kronor årligen1 (tkr) 164 995 167 591 Ja 2024-06-17 Barnfetma åk 2, % (Stärka folkhälsan, källa ELSA) 13 15 Minska Heltid - mäta antal heltidsarbetande (%) 72 74,7 Öka 1 Egen mätning, kostnad per invånare per den 30 september En energieffektiv och miljömedveten kommun Fokusområden • Klimatsmarta tillsammans • Ansvarsfullt brukande av skog och odlingslandskap • Hållbar konsumtion och insamling All kommunal skog i kommunens gröna skogsbruksplan är certifierad i enlighet med FSC (Forest Stewardship Council) Ja Ja Ja Egen produktion av solenergi, Mwh 97 104 Öka Inventering avlopp 9 69 >70 Utsortering av matavfall (kg/inv) (Kolada)* X X Öka Brännbart avfall i sopkärl (kg/inv) (Kolada) 212 205 Minska *ny mätning fr o m 2024 utifrån ny lagstiftning Skolchef Gustav Hagerskog 2024-06-17

§ 57 Dnr GKS/2024:243 Genomgång av budgetförutsättningar Beslut Informationen noteras. Sammanfattning Ekonomichef Charlotta Hedberg Johansson redogör för budgetförutsättningarna. Inflationen har under en längre tid varit mycket hög i både Sverige och omvärlden med kraftiga räntehöjningar som ett led i att ”kyla ner” ekonomin. Förutsättningarna har varit ansträngda för samhällsekonomin som nu inne i en lågkonjunktur som förväntas vända upp igen först under 2025. De höga pensionskostnaderna som främst varit ett led i den höga inflationen, men även med anledning av infasningen till ett nytt pensionsavtal, kommer nu under 2024 att nå sin topp för att sedan under 2025 börja falla tillbaka till lägre nivåer igen. Kommunen har de senaste åren även haft egna stora utmaningar med att få en budget i balans för omsorg om individ och familj. Ett omfattande arbete pågår för att få ner dessa kostnader och en öppenvårdsmottagning för vuxna med missbruksproblematik samt en hemmaplanlösning för barn och unga har startats upp. Nuvarande prognoser pekar på att dessa satsningar börjar få effekt. Inför budgetarbetet 2025 har ett projekt pågått tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en ny resursfördelningsmodell, även kallad ”prislappsmodellen”. Denna modell fördelar i huvudsak budgetramar utifrån prislappar för olika åldersgrupper och bygger mer på de demografiska förutsättningarna än tidigare modell. Följande ekonomiska förutsättningar ligger till grund för budget 2025. • Skatter och generella statsbidrag enligt SKR:s cirkulär 2024:27 • Befolkningstal 9 040 st • Skattesats 22:50 kronor • Löneökningar med 3,5% from 1 april 2025 • PO-pålägg 40,18% • Generella kostnadsökningar med 1,9% inflation • Internränta 2,4% • Resultatmål 2,5% av skatter och statsbidrag 2024-06-17 Inför budgetberedningen har verksamheterna beräknat sina behov och yrkat på olika prioriteringar som presenteras i en sammanställning med tillhörande tjänsteskrivelser. De har i sammanställningen även tagit fram förslag på kostnadsanpassningar och även till dessa finns tillhörande tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelserna beskriver syfte och ändamål med prioriteringen samt konsekvensen av att den föreslagna prioriteringen beviljas men även konsekvensen om den inte blir beviljad. En investeringsplan har också tagits fram där varje investering har en tillhörande investeringskalkyl som även beskriver kostnadseffekten i driftbudgeten. Till underlaget hör också en sammanställning över de riktade statsbidrag som de olika verksamheterna i dagsläget har med i sin plan utöver budgeterade medel. Riktade statsbidrag budgeteras inte då intäkten motsvaras av samma kostnad som ska återrapporteras annars återbetalas. På begäran från politiken finns även sammanställning över dels vilka taxor och avgifter som budgeterats och dels vilka olika samarbeten och avtal som ligger med som en kostnad i kommunens budget. Efter verksamheternas arbete ovan så finns ett anslag för politiska prioriteringar på 3 miljoner kronor avsatt som motsvarar den tidigare budgetmodellens uppräkning med 0,5% för detta. Utöver detta finns även ytterligare 2 miljoner kronor i utrymme 2025 att fördela för att motsvara ett resultat på 2,5%. Denna nivå ger då ett resultat på 18 miljoner kronor. För åren 2026–2028 har inte hela prioriteringsutrymmet specificerats ännu då detta första året med en driftbudget per sektor för hela planperioden. Det återstår därför ca 10 miljoner kronor vardera år 2026-2028 i underlaget för att motsvara ett resultat på 2,5%. Det ekonomiska utgångsläget i årets budgetarbete har varit mycket gynnsamt av flera orsaker. Dels så sjunker pensionskostnaderna och därmed även personalomkostnadspålägget (po-pålägget). Detta medför stora lättnader för verksamheternas kostnader. Det försvinner även stora engångsanslag inför 2025 som beslutats i verksamheternas driftbudget vilket också ger ett ökat kostnadsutrymme för andra satsningar i budgetprocessen. Det gynnsamma ekonomiska läget är viktigt att ta tillvara på då kommunen planerar för ett nytt särskild boende (SÄBO) som enligt den föreslagna planen ska vara klart för inflyttning under andra halvåret 2026. Den ökade driftkostnaden som ett nytt SÄBO leder till finns medtagen i beräkningsunderlaget för planperioden för att se vilket ekonomiskt utrymme som finns kvar inom det ekonomiska målet. En fördel är därför att se till att inte tillföra flera nya höga fasta kostnader innan dess utan att man prioriterar engångsanslag som enklare att hantera år för år, för att inte tvingas till stora nedskärningar eller skattehöjningar när det planerade SÄBO står klart. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att stärka kommunens soliditet som är ett mått på den långsiktiga ekonomiska styrkan. Trots en förbättrad nivå flera år i rad så ligger kommunen fortsatt långt under genomsnittet för både 2024-06-17 Värmland och riket. Ett bra resultat är ett sätt att förbättra soliditeten på och möjliggöra att vi slipper låna till våra kommande investeringar. Riktade statsbidrag förteckning 2024-04-30 Samarbeten o lämnade bidrag till BB 2024-04-30 2024-06-17

§ 58 Dnr GKS/2024:245 Skattesats för Grums kommun 2025 Beslut Kommunfullmäktige lämnar skattesatsen oförändrad för år 2025 om 22:50 kronor. Sammanfattning Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för kommande år. 2024-06-17

§ 59 Dnr GKS/2024:244 Kommunrevisorernas anslag i 2025 års budget Beslut Kommunfullmäktige beviljar kommunrevisorerna ett utökat anslag om 55 000 kronor inför år 2025. Sammanfattning Kommunrevisorerna ser ett behov av att höja sin årliga budget med 110 000 kronor. Ökningen motiveras av generella prisökningar. Kommunfullmäktiges presidium har att bereda revisorernas budget. Skrivelse kommunrevisorernas anslag i 2025 års budget 2024-03-27 Revisorerna 2024-06-17

§ 60 Dnr GKS/2023:556 Grumsinitiativ - Omklädningshytt till Trulsen och Lassehall Beslut Grums kommun är i processen att anlägga omklädningsrum vid Trulsens badplats. Initiativet kan därmed anses besvarat. Ärendet avslutas. Sammanfattning Initiativet vill se en byggnad som möjliggör smidigare ombyte på badplatsen Trulsen. Område fastighet har tittat på möjlighet att genomföra en byggnation av omklädningsrum på Trulsen och platsen är planlagd som badplats och således finns inget hinder att uppföra en byggnad för ombyte. Det är svårt att se några negativa konsekvenser förutom den ringa kostnaden. De positiva effekterna är att det blir en trivsammare badplats där det blir lättare för medborgaren att byta om. Områdeschef Stefan Eriksson Områdeschef Magnus Bryske Morin 2024-06-17

§ 61 Dnr GKS/2022:574 Grumsinitiativ - Mer personal som ledsagare och kontaktpersoner och återinförande av LSS- verksamheten "Fritiden". Beslut 1. Kommunfullmäktige avslår initiativet. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att öppna upp en mer småskalig kostnadseffektiv verksamhet för de som tidigare hade fritidsverksamheten LSS Fritiden. Sammanfattning Den 17 oktober 2022 höll den särskilda beredningen för Grumsinitiativ, fortsättningsvis beredningen, sitt första sammanträde för 2022 års inkomna initiativ. Det första sammanträdets syfte är att låta beredningen ta ställning till om ett Grumsinitiativ ska skickas vidare för utredning eller inte. Ett av de initiativen som delvis skickades vidare för utredning handlade om att återupprätta ”fritiden”. Initiativlämnaren föreslår att kommunen ska göra två saker. För det första, rekrytera fler ledsagare och kontaktpersoner. För det andra, föreslås LSS- verksamheten ”Fritiden” återupprättas. Den särskilda beredningen för Grumsinitiativ valde att skicka frågan om att återupprätta ”Fritiden” vidare till utredning. Utredningen visar att verksamheten LSS fritiden avvecklades som en del av budgetunderlag för 2021. Besparingen uppgick då till 486 000 kronor. Ett återupprättande av LSS fritiden, under 2023, bedöms innebära en kostnad om cirka 599 000 kronor. Utredning 2023-02-27 Budget 2021 Konsekvensbeskrivning för budget 2021 samt plan för 2022–2023 Grumsinitiativ - Mer personal som ledsagare och kontaktpersoner och återinförande av LSS-verksamheten "Fritiden" 2022-06-22 BG §38 Grumsinitiativ - Mer personal som ledsagare och kontaktpersoner och återinförande av LLS-verksamheten "Fritiden" 2022-10-17 Bilaga 1 Socialdemokraterna och Vänsterpartiets driftbudget 2024-05-22 2024-06-17 2024-06-17

§ 62 Dnr GKS/2023:651 Grumsinitiativ - Vassröjning vid Lassehall Beslut Kommunfullmäktige avslår initiativet med hänvisning till att Lassehalls badplats inte är en kommunal badplats. Notering Lena Olsson (SD) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska genomföra vassröjning vid Lassehalls badplats. Lassehalls badplats är inte en kommunal badplats, utan den faller under benämningen ”naturbadplats”. En naturbadplats innebär att även djur som hästar får bada där. Områdeschef Martin Karlsson meddelar i tjänsteskrivelse den 27 februari 2024 att kostnaden för vassröjning uppgår till 1500 kronor per timma. Uppskattad kostnad är 15 000 – 20 000 exklusive moms. Initiativ Bedömningar efter beredningsmöte 1, 2023-09-14 Områdeschef Maria Oja 2024-06-17

§ 63 Dnr GKS/2023:735 Utökad budgetram område kultur och fritid till ändamålet föreningsutvecklingsbidrag Beslut Kommunfullmäktige hänskjuter ärendet till budgetberedning hösten 2024. Sammanfattning Områdeschef Martin Karlsson har arbetat fram en riktlinje för föreningsutvecklingsbidrag, utifrån kommunstyrelsens uppdrag 7 juni 2022 § 142. Riktlinjen syftar till att ge föreningar bättre förutsättningar för att attrahera barn och unga till föreningslivet genom ett föreningsutvecklingsbidrag. Områdeschef Martin Karlsson meddelar i tjänsteskrivelse 2 oktober 2023 att medel för föreningsutvecklingsbidrag inte ryms inom befintlig budgetram, utan föreslår därför att budgetramen för område kultur och fritid utökas med 100 000 kronor till ändamålet föreningsutvecklingsbidrag. Samhällsbyggnadsutskottet 2021-10-13 Budgetberedning 2022-05-17 och Budgetberedning 2022-05-25 Budgetberedning 2022-05-16 Registrator för bevakning 2024-06-17

§ 64 Dnr GKS/2022:419 Översyn av föreningsutvecklingsbidrag Beslut Kommunfullmäktige hänskjuter ärendet till budgetberedning hösten 2024. Sammanfattning Grums kommuns riktlinje för föreningsutvecklingsbidrag fastställs av kommunstyrelsen och är ett konkret styrdokument för hur förvaltningen ska uppnå målet ”En tilltalande kommun att utvecklas i” fastställt av kommunfullmäktige. Områdeschef Martin Karlsson föreslår i tjänsteskrivelse den 30 april 2024 att riktlinje för föreningsutvecklingsbidrag antas. Syftet med föreningsutvecklingsbidraget är att barn och unga ska få bättre förutsättningar för en trygg och aktiv fritid. Kommunen eftersträvar en hållbar social utveckling, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt i hela kommunen för alla kommuninvånare oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet. De bidragsmedel som kommunen har för föreningsutveckling ska förbättra förutsättningarna för barn och unga i föreningslivet samt öka möjligheterna för föreningslivet att attrahera barn och unga till sina föreningar. Riktlinje för föreningsutvecklingsbidrag 2024-04-30 Registrator för bevakning 2024-06-17

§ 65 Dnr GKS/2024:359 Inriktningsbeslut större investeringar Beslut 1. Sporthall och allaktivitetshus ska byggas 2026, detaljplan ska påbörjas så snart som möjligt. Nödvändiga beslut och kostnadsuppgifter som behövs för att genomföra byggnationen ska tas i enlighet med den tidsplan som tjänstepersonerna anser behövs för att byggnationen ska påbörjas under 2026. 2. Lindövägen ska påbörjas 2026, detaljplan påbörjas 2025. 3. Förvaltningen uppdras att inför kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2024: − Utreda behoven hos våra förskolor så att det inte blir lite åtgärder här och där utan att det blir ett samlat grepp. Utreda om det är dags att överväga nybyggnation av förskola och när behovet av renovering når en nivå när vi inte klarar att kostnadseffektivt underhålla våra förskolor. I uppdraget vill vi att man ser över driftskostnader på våra förskolor och hur det ser ut idag i förhållande till en nybyggd förskola med stordriftsfördelar och energibesparing etc. − Utreda som ovanstående fast gällande Jättestenskolan, dess hållbarhet och när en ny skola bör stå klar. − Se över andra områden i kommunen som man kan använda för etablering av företag. Kommunal samt privat mark. Jämföra kostnaden på inköp av mark samt VA i förhållande till att utföra VA till Nyängsområdet. Gärna kopplat till möjligheten av den elintensiva branschen som ställverket i Borgvik öppnar upp för. Yrkanden Malin Hagström (S): 1. Sporthall och allaktivitetshus ska byggas 2026, detaljplan ska påbörjas så snart som möjligt. Nödvändiga beslut och kostnadsuppgifter som behövs för att genomföra byggnationen ska tas i enlighet med den tidsplan som tjänstepersonerna anser behövs för att byggnationen ska påbörjas under 2026. 2. Lindövägen ska påbörjas 2026, detaljplan påbörjas 2025. 3. Förvaltningen uppdras utreda följande: 2024-06-17 − Utreda behoven hos våra förskolor så att det inte blir lite åtgärder här och där utan att det blir ett samlat grepp. Utreda om det är dags att överväga nybyggnation av förskola och när behovet av renovering når en nivå när vi inte klarar att kostnadseffektivt underhålla våra förskolor. I uppdraget vill vi att man ser över driftskostnader på våra förskolor och hur det ser ut idag i förhållande till en nybyggd förskola med stordriftsfördelar och energibesparing etc. − Utreda som ovanstående fast gällande Jättestenskolan, dess hållbarhet och när en ny skola bör stå klar. − Se över andra områden i kommunen som man kan använda för etablering av företag. Kommunal samt privat mark. Jämföra kostnaden på inköp av mark samt VA i förhållande till att utföra VA till Nyängsområdet. Gärna kopplat till möjligheten av den elintensiva branschen som ställverket i Borgvik öppnar upp för. Ulrika Jacobs (M): 1. Lindövägen ska påbörjas, detaljplan och projektering 2025. 2. Utredning allaktivitetshus, för beslut när vi har en kostnadsbild 3. Utredning renovering badhus, för beslut när vi har en kostnadsbild Eva Alfredsson Olsson (V): Bifall till Hagströms förslag Bo Johansson (C): Bifall till Jacobs förslag Beslutsgång bifaller Hagströms förslag. Reservation Ulrika Jacobs (M) för Moderaterna, Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) för Sverigedemokraterna, Bo Johansson (C) för Centerpartiet och Jesper Johansson (MP). Sammanfattning Varje år ska det beslutas om en fyraårig investeringsplan i samband med budgetbeslutet. Inför detta behövs först ett inriktningsbeslut kring större investeringar på cirka 10 års sikt eller längre för att kunna säkerställa en så optimal plan som möjligt på fyra år utifrån detta. Det finns från föregående år ett inriktningsbeslut som alltså årligen ska ses över och eventuellt kompletteras vid behov så man säkerställer att man alltid har en aktuell inriktning utifrån senast kända förutsättningar. Handlingar finns sedan tidigare framtagna i ärende GKS/2023:374. 2024-06-17 Bilaga 2 Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag större investeringar 2024-05-22 Controllers Sektorchefer 2024-06-17

§ 66 Dnr GKS/2024:246, GKS/2024:247, GKS/2024:248, GKS/2024:249 Investeringsbudget 2025, plan 2026-2028 Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2025 enligt nedan. 2. Plan för 2026-2028 beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2024. Budget Plan Plan Plan Benämning, tkr 2025 2026 2027 2028 Utveckling och förvaltning 800 810 100 700 Barn och utbildning 500 500 500 500 Socialtjänst 2 967 5 660 500 500 Samhällsbyggnad 20 570 18 050 17 700 12 850 Summa investeringar 24 837 25 020 18 800 14 550 Yrkanden Malin Hagström (S): Bifall till (S+V) förslag till investeringsbudget, med - ändring att kommunfullmäktige antar investeringsbudget för år 2025 och att plan för 2026-2028 beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2024. Ulrika Jacobs (M): Bifall till (M+C) förslag till investeringsbudget, med - ändring att projekt Sveaparken tidigareläggs från år 2026 till 2025 Jesper Johansson (MP): Bifall till (MP) förslag till investeringsbudget och - bifall till Jacobs ändringsyrkande om projekt Sveaparken Jan-Olov Carlsson Skarp (SD): Bifall till (SD) förslag till investeringsbudget Beslutsgång beslutar enligt Hagströms förslag, med ändringen att projekt Sveaparken tidigareläggs från år 2026 till 2025 och tillägget att sektor samhällsbyggnad beviljas ett tilläggsanslag om 1 000 000 kronor för upprustning av badplatser. 2024-06-17 Sammanfattning Varje år ska det beslutas om en fyraårig investeringsplan i samband med budgetbeslutet. Inför detta behövs först ett inriktningsbeslut kring större investeringar på cirka 10 års sikt eller längre för att kunna säkerställa en så optimal plan som möjligt på fyra år utifrån detta. Verksamheterna har tagit fram förslag på investeringar 2025 och plan 2026– 2028. Detta förslag kan komma att behöva revideras utifrån vilket inriktningsbeslut kring större investeringar som fattas. Investeringsbudget 2025 plan 2026–2028 Investeringskalkyler för respektive projekt Bilaga 3 Socialdemokraterna och Vänsterpartiers investeringsbudget 2024- 05-22 Controllers Sektorchefer 2024-06-17

§ 67 Dnr GKS/2024:250, GKS/2024:251, GKS/2024:252, GKS/2024:253 Driftbudget 2025, plan 2026-2028 Beslut 1. Kommunfullmäktige antar driftbudget för 2025 och plan 2026-2028 enligt Bilaga 2. 2. Kommunfullmäktige poängterar att pengar som budgeterats för prioriteringar ska återföras politiken om verksamheten beviljas statsbidrag för samma sak. Yrkanden Malin Hagström (S): Bifall till (S+V) förslag med - tillägg om skolbibliotekarie (finansieras med statsbidrag) - tillägg om anslag om 100 000 kr för att utreda möjligheten att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Ulrika Jacobs (M): Bifall till (M+C) förslag med - ändring från två till en extra handledare inom AME. Jesper Johansson (MP): Bifall till eget förslag Lena Olsson (SD): Bifall till eget förslag Eva (V): Bifall till (S+V) förslag Bo Johansson (C): Bifall till (M+C) förslag Beslutsgång beslutar enligt (S+V) förslag, med tillägg om skolbibliotekarie (finansieras med statsbidrag) och med tillägg om anslag om 100 000 kr för att utreda möjligheten att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Reservation Ulrika Jacobs (M) för Moderaterna, Jan-Olov Carlsson Skarp (SD) för Sverigedemokraterna, Bo Johansson (C) för Centerpartiet och Jesper Johansson (MP). Sammanfattning Förslag framtaget på driftbudget 2025 och plan 2026–2028 inför budgetberedningen. För åren 2026–2028 har inte hela prioriteringsutrymmet specificerats ännu då detta första år med en driftbudget per sektor för hela planperioden. Det återstår därför ca 10 miljoner kronor vardera åren 2026– 2024-06-17 2028 i underlaget för att motsvara ett resultat på 2,5%. Detta utrymme ligger som ospecificerade anslag vartdera året på finansförvaltningen och förslag är att ta närmare beslut om dem på nästkommande års budgetberedning. I förslaget återstår även 2 miljoner kronor i prioriteringsutrymme för 2025 för att komma på ett resultat motsvarande 2,5% av skatter och generella statsbidrag. Detta ligger precis som ovan som ett ospecificerat anslag på finansförvaltningen i förslaget. Tjänsteskrivelser prioritering SBU budget 2025 plan 2026–2028, 2024-03-11 Tjänsteskrivelser prioritering BoF budget 2025 plan 2026–2028, 2024-04-29 Tjänsteskrivelser prioritering BoU budget 2025 plan 2026-2028, 2024-04-29 Tjänsteskrivelser prioritering SOC budget 2025 plan 2026-2028, 2024-04-29 Tjänsteskrivelse driftbudget 2025 plan 2026-2028, 2024-04-30 Driftbudget 2025 plan 2026–2028 Driftbudget - prioriteringar 2024-04-30 Bilaga 4 Förslag partivis BB 2024-05-22 2024-06-17

§ 68 Dnr GKS/2024:254 Resultatbudget 2025 plan 2026-2028 Beslut Kommunfullmäktige antar resultatbudget 2025 och plan 2026-2028 enligt Bilaga 3. Yrkanden Malin Hagström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning Förslag framtaget på resultatbudget 2025 och plan 2026–2028 inför budgetberedningen. För åren 2026–2028 har inte hela prioriteringsutrymmet specificerats ännu då detta första år med en driftbudget per sektor för hela planperioden. Det återstår därför ca 10 miljoner kronor vartdera året 2026– 2028 i underlaget för att motsvara ett resultat på 2,5%. Detta utrymme ligger som ospecificerade anslag vartdera året på finansförvaltningen och förslag är att ta närmare beslut om dem på nästkommande års budgetberedning. I förslaget återstår även 2 miljoner kronor i prioriteringsutrymme för 2025 för att komma på ett resultat motsvarande 2,5% av skatter och generella statsbidrag. Detta ligger precis som ovan som ett ospecificerat anslag på finansförvaltningen i förslaget. Resultatbudget 2025 plan 2026–2028 Budgetberedningen 2024-05-08 och 2024-05-22 2024-06-17

§ 69 Dnr GKS/2024:361 VA-samverkan i Karlstadsregionen Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaring för samverkan avseende VA i Karlstadsregionen. 2. Under förutsättning att avsiktsförklaringen godkänns av samtliga kommuner i Karlstadsregionen ges kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. Sammanfattning En avsiktsförklaring avseende samverkan inom vatten- och avloppsverksamhet i Karlstadsregionen är framtagen. Karlstadsregionen omfattas av kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva kommunernas intentioner och det fortsatta arbetet för en samverkan gällande kommunernas Vatten och Avlopps-verksamhet (nedan förkortat VA) Områdeschef Maria Oja föreslår kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaring för samverkan avseende VA i Karlstadsregionen. Under förutsättning att avsiktsförklaringen godkänns av samtliga kommuner i Karlstadsregionen, ges kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. Rapport om VA-samverkan i Karlstadsregionen 2024-01-30 Avsiktsförklaring Karlstadsregionen – samverkan VA 2024-04-30 Forshaga kommun kommun@forshaga.se Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Hammarö kommun kommun@hammaro.se Kil kommun kommun@kil.se 2024-06-17

§ 70 Dnr GKS/2024:365 Planeringsstrategi 2024-2026 Beslut 1. Kommunfullmäktige antar ”Planeringsstrategi 2024–2026”. 2. Kommunfullmäktige beslutar att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Sammanfattning Plan- och bygglagens 3 kap. innehåller från och med 1 april 2020 nya krav om aktuell översiktsplanering för Sveriges kommuner. Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunen inte antar en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan inom avsett tidsintervall anses översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell. Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. I planeringsstrategin ska kommunen: ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar, ta ställning till översiktsplanens aktualitet samt ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering Den sammanfattande bedömningen är att Grums kommun behöver ta fram en ny översiktsplan Planarkitekt Elinor Palm föreslår att kommunfullmäktige antar ”Planeringsstrategi 2024–2026” samt beslutar att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Protokoll Kommunfullmäktige 2012-12-13 Planeringsunderlag Grums 2022-10-24 Planeringsstrategi 2024–2026 Tillväxtchef Maria Röhr Planarkitekt Elinor Palm 2024-06-17

§ 71 Dnr GKS/2024:353 Räddningstjänsten direktionen - Fastställande av reviderade revisionsreglementet Beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänsten Karlstadsregionens reviderade reglemente. Sammanfattning Räddningstjänsten Karlstadsregionens revisionsreglemente har reviderats på några punkter. Förslaget följer i stort Sveriges kommuners och regioners promemoria, vilken har tagits fram som stöd till utformningen av lokala reglementen för revisionen. Respektive kommunfullmäktige i förbundskommunerna behöver nu besluta om fastställande av det reviderade reglementet. Bedömningen av kommundirektör Erica Andrén är att rekommendera kommunfullmäktige att ställa sig bakom det reviderade revisionsreglementet. Förslag till revisionsreglemente – För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Direktionen §3 – Revidering av revisionsreglemente Räddningstjänsten Karlstadsregionen, raddningstjansten@karlstad.se 2024-06-17

§ 72 Dnr GKS/2024:108 Rapportering av ej verkställda beslut rapporteringsperiod 1, 2024 Beslut Kommunfullmäktige noterar informationen. Sammanfattning Kommuner är skyldiga att anmäla beslut gällande SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fyra gånger per år. Gällande rapporteringsperiod 1 rapporteras in enligt följande: LSS 1. Beslut om bistånd i form av bostad enligt LSS 220825. Beslutet ej verkställt på grund av att kunden bor på HVB. Väntar på ledig plats. 230901: Beslutet är verkställt. 2. Beslut om bistånd i form av bostad enligt LSS 220830. Beslutet ej verkställt på grund av att kunden väntar på ledig plats. Enligt anteckning i journal uppgav närstående 230116 att flytt inte var aktuell i dagsläget men att hen vill stå kvar i kön. SoL ÄO verkställt på grund av brist på lediga platser. Erbjuder Segmon Säbo 230707 tackar nej. Önskemål Karlberg, Erbjuder Järpegatan 231006 men tackar nej. Har demens, bedömning är att erbjuda igen med stöd av närstående då behovet är tydligt. tackar nej. Nytt erbjudande på önskat SÄBO 240115, inväntar svar. tackar nej. verkställt på grund av brist på lediga platser. verkställt på grund av brist på lediga platser. 2024-06-17 väntar på svar. SoL IFO 1. Beslut om bistånd i form av personligt stöd 230807. Beslutet verkställdes 240125. 2. Beslut om bistånd i form av kontaktperson 230825. Beslutet verkställdes 240101. 3. Beslut om bistånd i form av boende som bistånd 231023. Beslutet ej verkställt då personen är på behandlingshem. 4. Beslut om bistånd i form av kontaktperson 200210. Beslutet ej verkställt då det inte går att hitta lämplig resurs. Tilltänkt kontaktfamilj har dragit sig ur innan verkställande. Vidare försök till att hitta resurs har fortsatt. Samtal har förts regelbundet med vårdnadshavare. Man har rått VH att söka via LSS i stället för SoL. Utbildnings- och omsorgsutskottet 2024-04-15 Kommunrevisionen Utredningssekreterare Maria Kumm