Protokoll — 20 maj 2021

NVE § 6 Dnr. 2021/0005 Budget 2022 med plan 2023-2024 och effektmål Ekonomiförvaltningen har upprättat ett förslag till budget samt effektmål för år 2022 och plan för år 2023 och 2024 för Norra Västmanlands ekonominämnd, NVE. Budgetförslag år 2022-2024 är baserat på följande antaganden:  Norbergs kommun står för 45,1 procent av nettokostnaderna och Fagersta kommun 54,9 procent.  Uppräkning av bidrag från Fagersta kommun och Norbergs kommun med 1,85 procent år 2022, 2,25 procent år 2023 och 2,37 procent år 2024 i enlighet med Fagersta kommuns planeringsförutsättningar. Uppräkning av intäkter från samverkansorganisationerna har gjorts med samma index och i enlighet med överenskommelse med respektive organisation.  Ingen känd pensionsavgång är aktuell under planperioden.  Omfördelning av tjänster inom controllergrupp och ekonomiassistentgruppen kommer att ske i samband med att verksamheten inom NVU överförs till Fagersta kommun.  Verksamheten arbetar med digitaliseringsprocesser och ser över möjligheter att automatisera processer. Införandet av nytt systemstöd för mål, budget och prognos kommer att införas med start under andra halvan av år 2021 och pågå under hela år 2022.  Ingen hänsyn är tagen till effekterna av föreslagen organisationsförändring där upphandlingsenheten och ekonomiförvaltningen slås ihop i gemensam nämnd. 1. Förslag till budget för år 2022 och plan för år 2023 och 2024 antas. 2. Förslag till effektmål för år 2022 antas, med tillägget att man aktivt ska arbeta med uppkomna avvikelser och vidta åtgärder där så behövs. _______ Skickas till: Ekonomichef Budgetberedningen, Norbergs kommun Budgetberedningen, Fagersta kommun

NVE § 7 Dnr. 2021/0006 Statistik leverantörsfakturor Norra Västmanlands ekonominämnd har satt ett mål att mäta flöden för kundfaktura, leverantörsfaktura och e-faktura. Förvaltningen har samlat statistik för åren 2018-2020 för leverantörsfakturor. Antalet omfattar fakturor för Fagersta och Norbergs kommuner, Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands Samordningsförbund. Statistiken visar att andelen e-fakturor har ökat från 42,5 procent år 2018 till 77,5 procent år 2020. Samtidigt har skanning av pappersfakturor minskat från 57,5 procent år 2018 till 22,5 procent år 2020. Detta är ett resultat av att förvaltningen aktivt har arbetat med att få leverantörer att övergå från pappersfaktura som skannas till att skicka e-faktura. Rapporten godkänns. ______ Skickas till:

NVE § 8 Dnr. 2021/0004 Lägesrapport från Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Ekonomichefen lämnar en muntlig lägesrapport om arbetet på Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Ekonominämnden beslutade den 25 februari 2021, paragraf 1, att det finns behov av att utöka personalstyrkan inom Norra Västmanlands ekonomiförvaltning och uppdrog till ekonomichefen att gå vidare med processen för att starta denna rekrytering. Finansieringen från år 2022 hänsköts till respektive budgetberedning. Diskussioner förs med kommuncheferna i Norberg och Fagersta. Fagersta kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, paragraf 130, om ett antal organisatoriska förändringar. I punkt 3 i beslutet uppdrogs kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att omgående inleda en dialog med Norbergs kommun om att ersätta nuvarande avtalssamverkan med upphandlingssamverkan inom ramen för Norra Västmanlands ekonominämnd, samt att föreslå benämning på den ombildade gemensamma nämnden. Ekonominämnden beslutade den 4 december 2020, paragraf 22, att uppdra till ekonomichefen att föra en vidare dialog i ärendet med kommuncheferna i Fagersta och Norberg. Diskussioner med kommuncheferna förs just nu. Nämnden tackar för informationen. ________ Skickas till:

NVE § 9 Övriga frågor Inga övriga frågor. ______