Protokoll — 17 november 2022

NVE § 16 Fastställande av dagordningen Dagordningen ändras på följande sätt: • Extra ärende: Frågor från revisorerna • Extra ärende: Översyn av processer och rutiner inom ekonomiförvaltningen

NVE § 17 Dnr. 2022/0012 Sammanträdesplan år 2023 Ekonomichefen har lämnat in ett förslag till sammanträdesplan för år 2023. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder följande tillfällen år 2023: Torsdagen den 23 februari klockan 10.30, Fagersta kommun Torsdagen den 25 maj klockan 10.30, Norbergs kommun Torsdagen den 28 september klockan 10.30, Fagersta kommun Torsdagen den 16 november klockan 10.30, Norbergs kommun Skickas till: Fagersta kommun Norbergs kommun

NVE § 18 Dnr. 2022/0002 Uppföljning av internkontrollplan 2022 Ekonomichefen har lämnat in en rapport om uppföljning av internkontrollplanen 2022. Enligt internkontrollplanen för 2021 ska nämnden följa upp följande områden vilka också redovisas i rapporten: • kontanthantering • periodisk faktura • dubbelattest leverantör • makulering/kreditering av kundfakturor • privata bonuskort • utbetalningar av stöd och lån till föreningar • risk för finansiell-, legal och förtroendeskada vid upphandling Rapporten för internkontrollplan år 2022 godkänns och läggs till handlingarna. Skickas till: Fagersta kommun Norbergs kommun

NVE § 19 Dnr. 2022/0003 Frågor från revisorerna Ordförande informerar om inkomna frågor från Fagersta kommuns revisorer. Nämnden har tagit del av informationen. Skickas till:

NVE § 20 Dnr. 2022/0013 Översyn av processer och rutiner inom ekonomiförvaltningen Det har inletts ett arbete med att se över arbetsprocesser och rutiner inom ekonomiförvaltningen. 1. Tillförordnad ekonomichef uppdras att återkomma med en redovisning av vidtagna åtgärder samt en tidsatt åtgärdsplan för att förbättra processer och rutiner inom förvaltningen. 2. Ekonomiförvaltningen uppdras att inhämta extern hjälp för att göra en genomlysning av organisationen och lämna förslag på eventuella långsiktiga åtgärder. Återkoppling görs till nämnden under våren 2023. Skickas till:

NVE § 21 Övriga frågor Inga övriga frågor.