ENA Energi AB — 28 april 2026

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. Jan H Clasénius och Johan Örjes anslöt till mötet under punkt 5a. Rickard Daxner anslöt till mötet under punkt 6f. Jan Petersson ersätter Rickard Daxner i hans frånvaro under punkterna 1-6e.

Styrelsen utsåg Hans Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen utsänd dagordning med följande förändring, att de beslut som ska tas under punkt 6f delas upp.

Föregående protokoll 2026-04-08 lades till handlingarna.

a. Kvartalsbokslut 2026 Ekonomichefen redovisade resultatet per 31 mars 2026 samt avvikelser mot budget. Resultatet uppgår till 41,7 Mkr, att jämföras mot budget 18,0 Mkr. Det förbättrade resultatet beror på ökade fjärrvärme- och elintäkter. Prognostiserat resultat på helåret uppgår till 25,9 Mkr. Ekonomichefen redovisade även företagets ställning avseende likviditet, upplåning samt finansiella mål.

a. Fjärrvärmerapport 2025 - flyttas till styrelsesammanträdet i juni b. Styrande dokument - Arbetsordning för styrelsen Ordförande redovisade de ändringar som gjorts i dokumentet. Beslut Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna Arbetsordning för styrelsen, med ändringar enligt nedan. "Styrelsen ska i dialog forma bolagets inriktning och mål, som ska dokumenteras i bolagets strategiska plan. Planen ska vid den årliga konferensen genomgås och vid behov uppdateras. Bolaget ska under året säkerställa att en kontinuerlig omvärldsbevakning upprätthålls och dokumenteras som underlag till det strategiska arbetet." "Styrelsen beslutar om VD:s villkor." )64dffbe :DI( onovnI yb delaeS "Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk och annan rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga rapportinstruktioner." c. Styrande dokument - VD-instruktion Beslut Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna VD-instruktionen. d. Styrande dokument - Finanspolicy Beslut Styrelsen beslutade att bolaget ska följa Enköpings kommuns upprättade Finanspolicy. e. Styrande dokument - Rapportinstruktion Beslut Styrelsen beslutade att fastställa och godkänna Rapportinstruktionen. f. FortENA VD och ekonomichefen informerade om innehållet i Kompletterad investeringsansökan inkl framtida fjärrvärmeproduktion i Enköping. Beslut FortENA Styrelsen beslutade att godkänna investeringen utan krav på avtal med Fortifikationsverket. g. Framtagande av avtal Conapto VD och ekonomichefen informerade om innehållet i Kompletterad investeringsansökan inkl framtida fjärrvärmeproduktion i Enköping. Personalrepresentanterna uttrycker en oro och ser stora risker med att ansluta datahallar om huvudproduktionen inte längre finns kvar på nuvarande plats. Beslut datahallar Conapto Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag om att teckna avtal med Conapto avseende spillvärmeleveranser enligt avsiktsförklaringen/LOI. Uppkommer väsentliga förändringar ska frågan åter behandlas av styrelsen.

Avrapportering ägardialog Vice ordförande informerade om innehållet från ägardialogen den 23 april 2026. Nästa ägardialog äger rum 29 april 2026.

Nästa ordinarie sammanträde hålls under styrelsekonferensen 15-16 juni 2026.