Vård- och omsorgsnämnden — 11 december 2024

Beslut Upprop genomförs. Solweig Sundblad (S) utses till att justera protokollet den 20 december 2024.

Beslut Föredragningslistan godkänns och fastställs med dessa ändringar. Beskrivning av ärendet Ärende 3 - Information om resultatet "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" utgår på grund av sjukdom och flyttas till sammanträdet den 22 januari 2025. Solweig Sundblad (S) anmäler två övriga frågor och Ammi Lindström (NE) anmäler en övrig fråga. Dessa tas upp under ärende "Övrig fråga". Ärende 15-18 samt 20-21 lyfts bort från föredragningslistan på grund av tidsbrist.

Beslut Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. Beskrivning av ärendet Socialt ansvarig samordnare, SAS, Jenny Andersson informerar om nya socialtjänstlagen som nu är på lagrådsremiss. Förslaget är att den nya lagen för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter börjar gälla från och med 1 juli 2025. Syftet med en ny socialtjänstlag är att: • Nå människor tidigt innan problem uppstått eller vuxit sig stora. • Sänka tröskeln, erbjuda snabbare insatser på enklare sätt än idag. • Socialtjänsten ska främja både jämlika och jämställda levnadsvillkor. • Verksamheterna ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta ändringsbudget 2024 med plan för 2025-2026, daterad den 22 november 2024. Beskrivning av ärendet På kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2024 beslutades om en ny ändringsbudget för 2024. Nämnden kompenseras av kommunfullmäktige fullt ut utifrån årets löneöversyn motsvarande totalt 1,8 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår nämnden att justera på ramen då tillskottet inte förändrar nämndens totala underskott och att verksamheterna redan satt åtgärder på plats för att komma i balans över tid. Vård- och omsorgsnämndens nya budgetram för 2024 är fastställd till 1 041,0 miljoner kronor mot tidigare 1 042,8 miljoner kronor. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta ändringsbudget 2024 med plan för 2025-2026, daterad den 22 november 2024. Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4 december 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande.

Beslut 1. Månadsrapport januari – november 2024, daterad den 30 november 2024 fastställs. 2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringar inom följande områden: • Översyn av stödfunktioner • Översyn av taxor, avgifter och intäkter • Översyn av lokal- och hyreskostnader • Analys av personal- och verksamhetskostnader. 3. Tf förvaltningschef återkommer till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 januari 2025 med en tidplan som innehåller en beskrivning när i tid uppdragen kan redovisas. Deltar inte i beslutet Solweig Sundblad (S), Sara Skoglund (S) och Anette Lindgren (S) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Controller Linda Hillner lämnar information i ärendet. Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden januari-november 2024 uppgår till 993,0 miljoner kronor, en avvikelse från budget på -35,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen rör personalkostnader, som visar på ett underskott om -51,9 miljoner kronor. Underskottet fördelas framförallt inom verksamheterna Hemtjänst samt LSS och Socialpsykiatri. Organisationen kommer fortsätta sitt arbete med att se över scheman och optimera personalens arbetstider utifrån verksamheternas behov. Verksamheten inom LSS och Socialpsykiatrin landar på ett negativt resultat för perioden på cirka 12,8 miljoner kronor, vilket är ett framsteg sedan prognosen i oktober på 3,6 miljoner kronor. Förbättringen beror på ett aktivt arbete inom vissa enheter med att organisera sig på ett mer personaloptimerat sätt. Verksamheten inom Äldreomsorg landar på ett negativt resultat för perioden på 23,0 miljoner kronor. Förvaltningens bedömning är dock att Äldreomsorgens underskott på helår kommer öka mer än tidigare rapporterat. Äldreomsorgens ökade underskott beror på personalkostnader samt nytillkomna kostnader. Detta vägs dock upp av att LSS och Socialpsykiatri går bättre. Verksamheten inom myndighetsutövning gör ett positivt resultat för perioden på cirka 85,5 miljoner kronor, 5,8 miljoner kronor över budget. Överskottet beror till stora delar på att kostnader för köpta platser är mindre än budgeterat. Den centrala administrationen överstiger budgeten med 5,4 miljoner kronor jämfört med ackumulerad budget för perioden, detta beror främst på att vissa statsbidrag inte utnyttjats. Arbetet med att genomföra rätt periodiseringar pågår, detta för att säkerställa en rättvisande bild av kostnader och intäkter. Målet är att förbättra den ekonomiska rapporteringen och underlätta analysen av nämndens resultat. Förvaltningen har därför i november periodiserat kostnader inom områdena Daglig verksamhet och Hjälpmedel. Detta bidrar till ett högre underskott per november månad på 1,2 miljoner kronor. Som tidigare rapporterat ser inte förvaltningen att det är möjligt att nå en budget i balans för 2024 men har vidtagit flera åtgärder för att minska underskottet och skapa bättre förutsättningar för en budget i balans inför 2025. Förutom arbetet med personaloptimering har övertidsstopp införts från och med 2 december 2024 och ett inköpsstopp har införts kring icke verksamhetskritiska inköp. Utöver dessa generella åtgärder har varje enskilt verksamhetsområde fått uppdrag att kartlägga möjligheter till besparingar och ge nämnden bättre förutsättningar 2025 att nå en budget i balans. Trots att nämndens underskott visar på ett sämre resultat än föregående prognos på helår, bedömer förvaltningen att underskottet beräknas till cirka 40,0 miljoner kronor då fler åtgärder bedöms få effekt under december. Tf förvaltningschef framförde vid sammanträdet den 20 november 2024 ett önskemål att vård- och omsorgsnämnden vid sammanträdet den 11 december 2024 beslutar att ge förvaltningen ett tydligt mandat att ta fram och genomföra åtgärder med målet att nå en budget i balans 2025. Arbetsutskottets beredning Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4 december 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordföranden yrkar att: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på effektiviseringar inomöljande områden: • Översyn av stödfunktioner • Översyn av taxor, avgifter och intäkter • Översyn av lokal- och hyreskostnader • Analys av personal- och verksamhetskostnader. Tf förvaltningschef återkommer med en tidplan på sammanträdet den 22 januari 2025. Beslutsgång Efter diskussion i ärendet ställer ordföranden frågan om vård- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet med eget yrkande och finner så.

Beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndplan med budget 2025 och plan för 2026–2027 med de redaktionella ändringar som framkom under sammanträdet. Beskrivning av ärendet Närvårdsstrateg Mattias Alsiö lämnar information i ärendet. All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen. Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut. Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen. Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid minst fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars/april, januari-augusti, januari- oktober och för helåret. Solweig Sundblad (S) gör förvaltningen uppmärksam på att göra vissa redaktionella justeringar i nämndplanen på sidan 15, i kolumnerna under avsnittet Driftbudget 2025 och plan 2026-2027. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Vård- och omsorgsnämnden fick 2024-11-20 information om vilka delar i 2024 års nämndplan som behöver ses över och uppdateras inför nästa års nämndplan. Synpunkter och förslag på 2025 års nämndplan skulle lämnas till förvaltningen senast den 2 december 2024. Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan sammanställt ett förslag till nämndplan 2025 med budget 2025 och plan för 2026–2027 utifrån målen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och nämndens uppdrag inom den beslutade budgetramen för vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsnämndens nämndplan beskriver nämndens prioriteringar, förutsättningar och målsättning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 2025-12-04 Bilaga 01, Nämndplan med budget 2025 och plan för 2026–2027 för vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndplan med budget 2025 och plan för 2026–2027. Arbetsutskottets beredning Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4 december 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Kopia till: Kommunstyrelsen, för kännedom

Beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med det förslag som tf förvaltningschef presenterat i tjänsteskrivelse, daterad den 2 december 2024. Reservationer Solweig Sundblad (S), Sara Skoglund (S) och Anette Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet. Särskilda yttranden Britta Dalved (V) vill ha en anteckning i protokollet att hon stödjer Solweig Sundblads (S) yrkande. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade den 12 november 2024 beslut om att tilldela vård- och omsorgsnämnden medel för tillfälliga satsningar och uppdrag, omställningsmedel. Medlen ska användas till åtgärder som främjar det omställningsarbete som nämnden är ålagda att genomföra kopplat till hållbar ekonomi, rätt kvalitet och en bra arbetsmiljö. Medlen finns i nämndens ekonomiska ram under tre år med följande fördelning: 2025: 10 mkr, 2026: 10 mkr, 2027: 5 mkr. Tf förvaltningschef presenterar förslag på hur omställningsmedlen för 2025 fördelas i tjänsteskrivelse, daterad den 2 december 2024. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med det förslag som tf förvaltningschef presenterat i tjänsteskrivelse, daterad den 2 december 2024. Arbetsutskottets beredning Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4 december 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Solweig Sundblad (S) yrkar att: omställningsmedel 2025 fördelas om: mer på aktiviteterna Lärcentrum och Personalsatsning och lägre på aktiviteten Digitaliseringsinitiativ samt avslag på aktiviteten Utvecklare digitalisering. Övriga aktiviteter bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är förvaltningens förslag till beslut och ett ändringsyrkande, vilket är Solweig Sundblads (S) yrkande. Ordföranden ställer först frågan om vård- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet förvaltningens förslag till beslut och finner så. Ordföranden ställer sedan frågan om vård- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet med Solweig Sundblads (S) yrkande och finner avslag.

Beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta internkontrollplanen för 2025 enligt bilaga, med tillägget att risken "Personalkontinuitet inom hemtjänsten" läggs till i internkontrollplanen. Beskrivning av ärendet Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska i den utsträckning det behövs utfärda regler och anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll. Alla kommunens verksamheter behöver göra en riskbedömning och se vilka risker som nämnden bör fokusera extra på under det kommande året. Förvaltningen har tagit fram förslag på risker inom olika processer i planen för internkontroll, daterad den 4 december 2024. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att de risker som har valts ut och lagts i internkontrollplanen är de risker förvaltningen behöver arbeta med under 2025. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 2. Vård- och omsorgsnämnden besluta anta internkontrollplanen för 2025 enligt bilaga, daterad den 4 december 2024. Arbetsutskottets beredning Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4 december 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Solweig Sundblad (S) yrkar att risken "Personalkontinuitet inom hemtjänsten" läggs till i internkontrollplanen. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är förvaltningens förslag till beslut och ett ändringsyrkande, vilket är Solweig Sundblads (S) yrkande. Ordföranden frågar först om vård- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner så. Ordföranden frågar därefter om vård- och omsorgsnämnden bifaller eller avslår Solweig Sundblad (S) yrkande och finner bifall. Kopia till: Kommunstyrelsen, för kännedom

Beslut 3. Vård- och omsorgsnämnden avslår motionen och skickar svaret till kommunstyrelsen. Reservationer Solweig Sundblad (S), Sara Skoglund (S) och Anette Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2023 (§ 47) att skicka en motion från Solweig Sundblad (S) om TV-kanaler på äldreboenden till vård- och omsorgsnämnden för beredning. Motionären föreslår ”att man snarast inför ett utökat TV-kanalutbud i alla gemensamhetslokaler på våra äldreboenden”. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 25 oktober 2023 (§ 127) att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 9 januari 2024 att skicka tillbaka motionen till vård- och omsorgsnämnden för ytterligare beredning. Vård- och omsorgsnämnden ombads ange exakta kostnader och tänkbara sociala effekter till följd av att genomföra motionens förslag. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Digitaliseringschef Magnus Nideborn utredde under våren 2024 bland annat hur mycket det skulle kosta att tillhanda ett utökat TV-utbud i omvårdnadsboenden. Den årliga kostnaden uppskattades till 548 000 kronor. Till detta kommer en engångskostnad på 120 000 kronor. Magnus Nideborn för ett resonemang om svårigheten i att beräkna en exakt kostnad: ”Priserna som redovisas för TV är att betrakta som listpriser och kan i vissa fall sänkas eller helt förhandlas bort vid en större upphandling. Då frågan till respektiveoende inte inne innehöll frågan om antalet gemensamhetsrum med tv utan bara frågan hur många gemensamhetsrum som fanns kan antalet tv-apparater vara något för högt och där med även årskostnaden. EHB har, som jag uppfattade det, ett grundutbud om 15 kanaler som ingår i hyran vilket gör att kostnaderna i EHB:s fastigheter blir noll.” Ett ökat TV-kanalutbud i gemensamhetslokalerna skulle kunna innebära att de boende i ökad utsträckning vistas i sagda lokaler, vilket i sin tur kan öka känslan av gemenskap. Det ökade utbudet kan också innebära att de boende upplever en bättre möjlighet till underhållning. Då många av de boende är multisjuka är det dock svårt att säga i vilken grad som gemensamhetslokalernas utökade TV- kanalutbud skulle komma de boende till nytta. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden avslår motionen och skickar svaret till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beredning Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4 december 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. Yrkanden Solweig Sundblad (S) yrkar att motionen bifalls. Beslutsgång Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Solweig Sundblads (S) yrkande. Ordföranden ställer först frågan om vård- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet förvaltningens förslag till beslut och finner så. Ordföranden ställer sedan frågan om vård- och