Enköpings kommuns Moderbolag AB — 17 mars 2026

Paragraf 11 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Upprop, val av protokolljusterare och tid för justering Beslut Styrelsen beslutar att: 1. Linda Johansson (S) utses till protokollsjusterare, 2. protokollet justeras senast den 18 mars 2026 klockan 12:00. Beskrivning av ärendet Upprop genomförs.

Paragraf 12 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Godkännande av föredragningslistan Beslut Styrelsen beslutar att: 1. Godkänna föredragningslistan.

Paragraf 13 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Anmälan av jäv Beskrivning av ärendet Ordförande finner att inget jäv anmäls.

Paragraf 14 Ärendenummer EMAB2026/14 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Årsredovisning och koncernredovisning 2025 Beslut Styrelsen beslutar att: 1. godkänna årsredovisningen 2025 för Enköpings kommuns moderbolag AB och koncernredovisning 2025, daterad 17 mars 2026, och lägga fram dem på årsstämman. Beskrivning av ärendet Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen till den ordinarie bolagsstämman lägga fram årsredovisningen och koncernredovisning, tillsammans med revisionsberättelser, inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Årsredovisningen för Enköpings kommuns moderbolag AB samt en koncernredovisning har tagits fram, och kommer tillsammans med revisionsberättelser läggas fram på årsstämman den 13 april 2026. Årets resultat för Enköpings kommuns moderbolag AB uppgår till minus 10 665 743 kronor. Koncernens resultat uppgår till minus 17 667 965 kronor. Beslutsgång Under diskussion så kommer styrelsen överens om att förändra följande i årsredovisningen: 1. rubriken 1.1 förändras till följande: ”1.1. Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning”, 2. Stycke två under rubriken 1.1.1 Organisation och verksamhet förändras till följande: ”EMAB bedriver ingen egen operativ verksamhet utan fungerar som ägarbolag för de helägda dotterbolagen. Moderbolaget ska under kommunstyrelsens uppsikt utöva den operativa ägarrollen för de kommunala bolagen. I uppdraget ingår att ha en ekonomisk uppföljning av koncernens dotterbolag, skattesamordning av dotterbolagens resultat, kapitalbildning av dotterbolagen genom nyemission och aktieägartillskott samt årlig fastställning av utdelning, koncernbidrag och ägartillskott i dotterbolagen.” 3. Utifrån ovanstående förändringar, revidera datumet till 2026-03-17 på årsredovisningen 2025 för Enköpings kommuns moderbolag AB och koncernredovisning 2025. Därefter frågar ordförande om styrelsen kan besluta enligt följande: 1. godkänna årsredovisningen 2025 för Enköpings kommuns moderbolag AB och koncernredovisning 2025, daterad 17 mars 2026, och lägga fram dem på årsstämman. Beslutsunderlag Följande handlingar har legat till grund för beslutet: · Tjänsteskrivelse, 2026-02-24 · Årsredovisning 2025 för Enköpings kommuns moderbolag AB och koncernredovisning 2025, 2026-03-05 · Årsredovisning 2025 för Enköpings kommuns moderbolag AB och koncernredovisning 2025, 2026-03-17 Sändlista Beslutet skickas till: · Enköpings kommuns moderbolags AB:s årsstämma, för åtgärd

Paragraf 15 Ärendenummer EMAB2025/26 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Svar på uppdrag gällande att undersöka huruvida skatteunderskottet bör redovisas i framtida verksamhetsplaner med budget Beslut Styrelsen beslutar att: 1. avslå det framlagda förslaget att i framtida verksamhetsplaner redovisa Enköpings kommuns moderbolags skatteunderskott för de år budget och plan avser. Beskrivning av ärendet Vid styrelsemötet 11 november 2025, presenterades bolagets verksamhetsplan och budget för 2026. På mötet lades förslag fram om att även skatteunderskottet bör redovisas i framtida verksamhetsplaner. VD fick i uppdrag att undersöka frågan. Möjlighet finns att redovisa en prognos för skatteunderskottet för Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB). Att redovisa skatteunderskottet för hela koncernen anses inte vara möjligt då budgetarna för dotterbolagen inte är färdigställda vid den tidpunkt då EMAB fattar beslut om sin verksamhetsplan. Beslutsgång Styrelsen diskuterar det framlagda förslaget att ”i framtida verksamhetsplaner ska prognos för Enköpings kommuns moderbolags skatteunderskott redovisas för de år budget och plan avser.” Styrelsen kommer överens om att avslå det framlagda förslaget att i framtida verksamhetsplaner redovisa Enköpings kommuns moderbolags skatteunderskott för de år budget och plan avser. Beslutsunderlag Följande handlingar har legat till grund för beslutet: · Tjänsteskrivelse, 2025-02-24 · Protokollsutdrag, EMAB, 2026-02-05, § 8

Paragraf 16 Ärendenummer EMAB2026/7 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Meddelande till styrelsen för kännedom Beslut Styrelsen beslutar att: 1. tacka för informationen. Beskrivning av ärendet Meddelandeärenden är sådana handlingar som bör komma till Enköpings kommuns moderbolag AB:s för kännedom. Följande handlingar har inkommit: · Godkännande av investering – FortENA · Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2026-02-10, § 27 · Investeringsansökan FortENA, 2025-11-12 Beslutsunderlag Följande handlingar har legat till grund för beslutet: · Tjänsteskrivelse, 2026-02-24 · Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2026-02-10, § 27 · Investeringsansökan FortENA, 2025-11-12

Paragraf 17 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Övriga frågor Beskrivning av ärendet Inga övriga frågor.

Paragraf 18 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Nästa styrelsemöte Beskrivning av ärendet Nästa möte är bolagets årsstämma som sker den 13 april 2026 klockan 08:30. Nästa styrelsemöte sker den 21 april 2026 klockan 08.30.

Paragraf 19 Datum: 2026-03-17 Beslutande organ: Enköpings kommuns Moderbolag AB Sammanträdet avslutas Beskrivning av ärendet Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar sammanträdet klockan 09.26.