Kommunfullmäktige — 10 december 2024

Justeringens plats och tid Westerlundska gymnasiet, Torggatan 6B, tisdagen den 10 december 2024, klockan 22.00 Avser paragrafer 206, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2024-12-10 finns i ordinarie protokoll Sekreterare Johanna Sköld Ordförande Mats Flodin (M) Justerande Theo Caldwell (S) Svante Forslund (L) Bevis om anslag Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla. Beslutande organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2024-12-10 Anslaget sätts upp 2024-12-10 Anslaget tas ned 2024-12-31 Sista dag att överklaga 2025-01-01 Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. Beslutande organ Kommunfullmäktige Plats och tid Aulan i Westerlundska gymnasiet, Torggatan 6B, tisdagen den 10 december 2024, klockan 18.00–21.25 Beslutande Se sida 2. Ej tjänstgörande ersättare Se sida 3. Övriga deltagare Johanna Sköld, kommunsekreterare Karin Nilsson, ledamot, Kommunrevisionen Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet Beslutande Mats Flodin (M), ordförande Monica Avås (M), förste vice ordförande Hans Olsson (S), andre vice ordförande Peter Book (M) Bitte Myrsell (M) Krister Larsson (M) Tina Rudolphson (M) Ritva Sunnanå-Ericson (M) Josephine Närholm (M) Jan Hannebo (M) Magnus Johansson (M), ersätter Robert Haijlen (M) Anders Wikman (NE) Tuija Rönnback (NE) Ingvar Magnusson (NE) Thomas Ekblom (NE) Johnny Karlsson (NE) Martin Ancons (NE) Ulrika Ornbrant (C) Magnus Hellmark (C) Lars-Erik Olsson (C) Börje Andersson (C) ersätter Rebecka Bergqvist (C) Madlin Marouki (KD) Per Elfving (KD) Rose Adan Hassan (MP) Kenneth Hällbom (MP) Svante Forslund (L) Jesper Englundh (S) Linda Johansson (S) Matz Keijser (S) Solweig Sundblad (S) Solweig Eklund (S) Theo Caldwell (S) Åsa Andersson (S) Johan Engwall (S) Tina Löfgren (S) Johan Enfeldt (S) Ros-Mari Bålöw (S) Sara Skoglund (S) Sverker Scheutz (V) Britta Dalved (V) Christina Nordgren (V) ersätter Daniel Svalling (V) Angelika Bergfeldt (SD) Benjamin Albertsson (SD) Ronny Holmberg (SD) Jesper Smith (SD) Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet Mats Pettersson (SD), ersätter Peter Ring (SD) Lars B Jansson (-) Anders Lindén (-) Barbara Ciolek (-), ersätter Lars Wistedt (SD) Alice Fors Jansson (-) ersätter Rickard Daxner (SD) Ej tjänstgörande ersättare Erik Rova (M) Martin Jinnestrand (M) Pernilla Åström (M) Sten Stabo (NE) Bo Wannberg (NE) Börje Andersson (C) Tommy Starälv (C) Henrik Lindberg (KD) Magnus Nyström (KD) Soroor Moetazed (MP) Björn Hellström (L) Linda Forslund (L) Ingun Sandström (S) Lars Engelberg (S) Marie Ekberg (S) Viktor Olofsson (S) Robin Wäsche (S) Susanne Karlsson Brofall (S) Frida Racksäter Nerback (V) Kristjan Valdimarsson (SD) Mikael Pettersson (SD) Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet Innehållsförteckning Ärende Sidnr Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv och bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder .............................................................................................5 Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet Paragraf 206 Ärendenummer KS2024/708 Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv och bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. fastställa bolagspolicy, daterad 23 oktober 2024 2. fastställa bolagsordningar för Enköpings kommuns moderbolag AB, ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024 3. fastställa ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024 4. fastställa ägardirektiv för ENA Energi AB, daterat 23 oktober 2024, med följande förändring i avsnitt 4, punkt ett: producera och distribuera kraftvärme inom kommunen, samt producera elektricitet. 5. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder att kalla till bolagsstämma för att besluta om att anta ny bolagsordning och nytt ägardirektiv 6. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB att utse ägarombud och utfärda ombudsinstruktion inför bolagsstämma i ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder 7. paragrafen justeras omedelbart. Beskrivning av ärendet Den 4 juni 2024 uppdrog kommunstyrelsen till kommundirektören att initiera en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen i Enköpings kommuns koncern (kommunstyrelsen 2024-06-04, 141–143 §§). Då rapporteringstillfällena i kommunstyrelsens tidplan för planering och uppföljning 2025 (kommunstyrelsen 2024-08-27, 179 §) har ändrats jämfört med tidigare år bedömdes att ägardirektivens instruktioner för ekonomisk rapportering behövde uppdateras. Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet Vid tillfället hade det dessutom framkommit att PwC skulle komma att anmärka på att bolagsordningarna saknade beskrivningar av bolagens ändamål i sin kommande revisionsrapport ”Granskning av ägarstyrning”. Denna revisionsrapport färdigställdes i juni 2024, och styrdokumenten har därefter reviderats även utifrån de övriga synpunkter som framkom i rapporten. Översynen av styrdokumenten har även kommit att innefatta kommunens bolagspolicy, som reglerar kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen, för att säkerställa att de olika styrdokumenten stämmer överens. Styrdokumenten har vidare reviderats för att renodla EMAB:s rent operativa roll, såsom den beskrivits i bolagspolicyn (daterad 30 mars 2022). En begränsning av EMAB:s bedöms underlätta för kommunfullmäktige att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter som ägare, och för kommunstyrelsen att uppfylla sin lagstadgade uppsiktsplikt. Styrdokumenten har vidare kompletterats med bestämmelser som Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar att bolagsordningar och ägardirektiv innehåller. Slutligen har en generell översyn av styrdokumentens språk och disposition genomförts. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2024-11-26, § 307 Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2024-11-19, § 203 Tjänsteskrivelse, 2024-10-21 Bolagsordning för Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-10-23 Bolagsordning för ENA Energi AB, 2024-10-23 Bolagsordning för AB Enköpings hyresbostäder, 2024-10-23 Ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB, 2024-10-23 Ägardirektiv för ENA Energi AB, 2024-10-23 Ägardirektiv för AB Enköpings hyresbostäder, 2024-10-23 Bolagspolicy, 2024-10-23 Bolagsordning Enköpings kommuns moderbolag AB – med kommentarer, 2024- 10-23 Bolagsordning ENA Energi AB – med kommentarer, 2024-10-23 Bolagsordning AB Enköpings hyresbostäder – med kommentarer, 2024-10-23 Ägardirektiv Enköpings kommuns moderbolag AB – med kommentarer, 2024-10- 23 Ägardirektiv ENA Energi AB – med kommentarer, 2024-10-23 Ägardirektiv AB Enköpings hyresbostäder – med kommentarer, 2024-10-23 Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet Bolagspolicy – med kommentarer, 2024-10-23 ENA Energi AB, Övergripande synpunkter på bolagsordning och ägardirektiv, ENA Energi AB, Synpunkter på bolagsordning, 2024-10-22 ENA Energi AB, Synpunkter på ägardirektiv, 2024-10-22 AB Enköpings hyresbostäder, Synpunkter på bolagsordning och ägardirektiv, Bemötande av dotterbolagens synpunkter, 2024-10-23 Yrkanden Peter Book (M), Linda Johansson (S), Jesper Englundh (S) och Kenneth Hällbom (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunfullmäktige beslutar att: 1. fastställa bolagspolicy, daterad 23 oktober 2024 2. fastställa bolagsordningar för Enköpings kommuns moderbolag AB, ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024 3. fastställa ägardirektiv för Enköpings kommuns moderbolag AB, ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder, daterade 23 oktober 2024 4. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder att kalla till bolagsstämma för att besluta om att anta ny bolagsordning och nytt ägardirektiv 5. uppdra åt Enköpings kommuns moderbolag AB att utse ägarombud och utfärda ombudsinstruktion inför bolagsstämma i ENA Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder 6. paragrafen justeras omedelbart. Peter Book (M) yrkar på att följande skrivning i avsnitt 4, punkt 1 i Ena Energi AB:s ägardirektiv, daterat 23 oktober 2024: ”producera och distribuera elektricitet inom kommunen, samt producera kraftvärme” ska ersättas med följande skrivning: ”producera och distribuera kraftvärme inom kommunen, samt producera elektricitet.” Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Peter Book (M) ändringsyrkande. Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut och ändringsyrkandet från Peter Book (M). Ordförande frågar därför om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med Peter Book (M) ändringsyrkanden och finner så. __________ Beslutet skickas till: Enköpings kommuns moderbolag AB, för åtgärd AB Enköpings hyresbostäder, för åtgärd ENA Energi AB, för åtgärd