Protokoll — 20 maj 2026

§ 26 Godkännande av dagordning Diarienummer: Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 27 Föregående protokoll Ordföranden föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 28 Information från VD Styrelsen tog del av informationen. VD informerade styrelsen om det aktuella läget i Eda Bostads AB. Tjänsteskrivelse 2026-05-20

§ 29 Uthyrningssituationen Styrelsen tog del av uthyrningssituationen per 7 maj 2026. Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. VD redovisade uthyrningssituationen. Outhyrda lägenheter 7 maj 2026: Charlottenberg 23 Åmotfors 15 Koppom 6 Övriga 4 Totalt 48 Den 7 maj fanns det följande registrerade avflyttningar: 2026-05-31 17 2026-06-30 9 2026-07-31 4 Outhyrt 2026-05-07

§ 30 Redovisning av internkontroll gällande låneportföljen Styrelsen godkände internkontroll av låneportföljen. Enligt planen för internkontroll 2026 skall vid styrelsemötet i maj redovisas låneportföljen och att vi följer finansieringspolicy. Ekonomichefen har gått igenom låneportföljen 2026 och kommit fram till följande: Vid kommande låneomsättningar under 2026 kommer lånen placeras i enlighet med policyn i löptider. Låneportföljen 2026-05-12

§ 31 Resultatuppföljning tertial 1 samt helårsprognos för 2025 Styrelsen tar del av redovisningen. I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis. Ekonomiansvarig redovisar resultaträkning med uppföljning mot budget och helårsprognos. Utfall prognos tert-1 2026-05-12

§ 32 Redovisning av bolagets bankmedel Styrelsen tar del av redovisningen. Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel. Saldoutdrag 2026-05-12

§ 33 Redovisning av bolagets skattekonto Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot. I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska bolaget vid varje sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot. Redovisning av skattekonto 2026-04-30

§ 34 Energiuppföljning Diarienummer:

Utgår § 35 Arvodesreglemente Styrelsen tar del av arvodesreglementet för 2026. Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 70. Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Arvoden i arvodesreglementet baseras på grundarvodet per månad till riksdagens ledamöter (2026-01-01=81 400 kronor). Reviderat styrdokument Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 70, arvodesreglemente 2026.

§ 36 Ägardirektiv Styrelsen antog föreslaget ägardirektiv. Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Kommunfullmäktige reviderar ägardirektiv för Eda Bostads AB som börjar gälla från och med 2023-05-24. Tidigare dokument beslutad av kommunfullmäktige 2021-01-27 § 8 ersätts därmed. Ägardirektiv, reviderad 2022-08-24 § 132

§ 37 Bolagsordning Styrelsen antog föreslagen bolagsordning för Eda Bostads AB. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om bolagsordning för Eda Bostads AB. Bolagsordning för Eda Bostad, reviderad 2021-01-27 § 8

§ 38 Arbetsordning Styrelsen antog föreslagen arbetsordning. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas för Eda Bostads AB. Arbetsordning för Eda bostads AB enligt beslut 2018-10-03 § 42

§ 39 VD-instruktion Styrelsen antog VD-instruktionen. Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören skall vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD-instruktion, reviderad av styrelsen 2025-05-20

§ 40 Attest- och utanordningsinstruktion Styrelsen godkände attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB. På styrelsemötet i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestordning och attestinstruktioner för Eda Bostads AB. Reviderad attest- och utanordningsinstruktion 2026-05-12

§ 41 Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering Styrelsen fastställde föreslagen rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering. Rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering, 2018-10-03 § 44

§ 42 Dokumenthanteringsplan Styrelsen beslutade att godkänna dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om en dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB. Dokumenthanteringsplan för Eda Bostads AB, reviderad 2026-05-13

§ 43 Arbetsmiljöhandbok Styrelsen beslutade att godkänna arbetsmiljöhandboken. Handboken beskriver våra grundläggande aktiviteter för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Syftet med handboken är att de aktiviteter som påverkar arbetsmiljön genomförs på ett effektivt och planerat sätt. Reviderad arbetsmiljöhandbok 2025-05-13

§ 44 Uthyrningspolicy Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningspolicyn. Eda Bostads AB har en uthyrningspolicy i enlighet med vår värdegrund i arbetet med att människor skall finna en bostad, som passar de aktuella behoven. Vår policy skall också syfta till ett så långt som möjligt ha ett rättvist system, samtidigt som vi i alla lägen värnar om skötsamhet och trygghet, för att kunna ge våra hyresgäster ett i alla avseende bra boende. Uthyrningspolicy, reviderad 2018-09-19

§ 45 Rutin vid avflyttning Styrelsen tog del av informationen och fastställde rutin vid avflyttning. Bolaget har tagit fram en rutin vid avflyttning för att säkerställa uppföljningen av besiktningsanmärkningar. Rutinen beskriver grundläggande arbetsgången från uppsägning till slutfakturering vid avflyttning. Rutin vid avflyttning, reviderad 2024-05-22

§ 46 Rutin vid flytt av fordon Styrelsen tog del av och fastställde rutin vid flytt av fordon. Bolaget har tagit fram en rutin vid flytt av fordon för att säkerställa handläggningen. Rutin vid flytt av fordon, reviderad 2020-09-16

§ 47 Rutin för sekreterare Styrelsen tog del av informationen och godkände rutinen. En rutin för sekreterare har tagits fram som beskriver arbetsgången i samband med sammanträden. Rutin för sekreterare, reviderad 2024-05-22

§ 48 Introduktion till nyanställda Styrelsen godkände rutinen om introduktion till nyanställda. Alla ska få en bra introduktion och information om företaget för att skapa en långsiktig, god arbetsrelation. Nyanställda ska ha vetskap om anställningens arbetsuppgifter och hur de ska utföras, ansvarsfördelning, rutiner och instruktioner. Målet med denna introduktion är att nyanställda så snabbt som möjligt ska bli en god, duktig och kompetent medarbetare med en positiv inställning till bolaget och sina medarbetare. Introduktion till nyanställda, reviderad 2026-05-12

§ 49 Övriga frågor Diarienummer: Inga övriga frågor fanns UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter: Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 338859SE