Barn- och utbildningsnämnden — 24 september 2024

§ 52 Dnr 2024-000006600 Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering Sammanfattning av ärendet Förslag till dagordning föreligger. Val av justerare samt tid för justering utsedd. FOKUS-nämndens beslut FOKUS-nämnden godkänner dagordning och val av justerare. 2024-09-24

§ 53 Dnr 2024-000003042 Budgetuppföljning 2024 (FOKUS) Delårsbokslut, Tertial 2 Sammanfattning av ärendet Controller Maria Eriksson redovisar ärendet tillsammans med förvaltningschef Anna Andersson. Syftet med delårsberättelsen är att vara ett stöd för uppföljning och analys för perioden januari till augusti 2024 och för att visa hur mål och ambitioner samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Budgetprognosen är en bedömning av hur kostnaderna förhåller sig till budgeten på helår. Årligen genomförs en uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti i form av delårsbokslut och prognos för tertial 2. FOKUS-nämndens resultat till och med augusti är ett minusresultat på 402 tkr. Orsakerna till underskottet är främst; 2023 års skolskjutsavtal, IKE- kostnader, ökade kostnader för vuxenutbildning, fler barn i förskolan än beräknat samt höga kostnader för sjukfrånvaro. FOKUS förvaltningens prognostiserade prognos för helår 2024 visar i dagsläget på ett underskott med 1 135 tkr. För detaljerad information se underlag. Förslag till beslut är att nämnden godkänner förvaltningens verksamhets- berättelser och delårsboksluttertial 2. Åtgärdsförslag för att eventuellt komma i balans är bland annat allmän återhållsamhet inom verksamheterna. Två yrkanden Öyvind Höiberg (S) yrkar på att ge Utsiktens verksamheter uppdraget att ta fram en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras i samband med budgetarbetet för verksamhetsåret 2025. Öyvind Höiberg (S) yrkar på att förvaltningen ges uppdraget att ta fram plan för vuxenutbildningen där målet är ekonomi i balans 2025. Alternativt att äskanden görs till kommunstyrelsen för att möta de ökade kostnaderna som omställningen innebär. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på de två yrkanden enligt ovan och finner att Öyvind Höibergs yrkanden ska bifallas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning tertial 2 2024 FOKUS-nämnden daterad 2024-09-19. Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 FOKUS-nämnden 2024-09-24 Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Gymnasiesärskola Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Fritid och kulturchef Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Hagaskolan Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Snörrumskolan Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Gymnasieskola Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Utsikten boende Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Vuxenutbildning Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Förskola Verksamhetsberättelse tertial 2, 2024 Fritidshem FOKUS-nämndens beslut FOKUS-nämnden godkänner verksamhetsberättelser och delårsbokslut tertial 2. FOKUS-nämnden påminner verksamheterna att ha en restriktiv hållning vid inköp och vikarieanskaffning under kvarvarande år 2024. FOKUS-nämnden ger Utsiktens verksamheter uppdraget att ta fram en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska presenteras i samband med budgetarbetet för kommande verksamhetsår 2025. FOKUS-nämnden ger förvaltningen uppdraget att ta fram en plan för vuxenutbildningen där målet är ekonomi i balans år 2025. Alternativt att äskanden görs till kommunstyrelsen (KS) för att möta de ökade kostnaderna som omställningen innebär. Expedieras till Förvaltningschef, Anna Andersson KF 2024-09-24

§ 54 Dnr 2024-000097043 Taxor och avgifter 2025 (FOKUS) Sammanfattning av ärendet Förvaltningscontroller Maria Eriksson redovisar ärendet. FOKUS-förvaltningen ser årligen över taxor och avgifter för främst de; tjänster, service, lokaler och interkommunala ersättningar (IKE) som FOKUS- nämnden tillhandahåller. För detaljerad information se beslutsunderlag. Från och med 2025-01-01flyttas fritid- och kultur verksamheten med tillhörande budgetram till kommunstyrelsen (KS). Då kommer följande punkter att organisatoriskt flyttas till kanslienheten; punkt 1.3 Svea Bio, biljetter, 1.4 Lotteritillstånd, 1.5 Simskoleavgifter, 1.6 Mediaersättning och 1.8 Stallbacken - då dessa verksamheter inte längre kommer att tillhöra FOKUS-förvaltningen. För detaljerad information se tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse gällande Taxor och avgifter 2025 daterad 2024-09-18. Taxor och avgifter 2025 FOKUS-nämnden daterad 2024-09-24. FOKUS-nämndens beslut FOKUS-nämnden ställer sig bakom upprättat förslag på taxor och avgifter för år 2025 och överlämnar till kommunfullmäktige (KF) för beslut. Expedieras till KF 2024-09-24

§ 55 Dnr 2023-00009260 Uppföljning måluppfyllelse i grundskola Sammanfattning av ärendet Förvaltningschef Anna Andersson redovisar ärendet. Med måluppfyllelse i skolan avses resultat i relation till de nationella målen i skollagen och förskolans läroplan. Ett av skolans viktiga uppdrag är att ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Andel elever som nått godkända kunskaper i alla ämnen; nivåerna för år 2024 ligger mellan 80-90% för åk 1-2, men från åk 3 och uppåt på 55-65%, vilket är röda siffror. Andel elever som nått minst motsvarande gymnasiebehörighet yrkesprogram: sammanställning av andel elever som skulle vara gymnasiebehöriga om de sökt på sina nuvarande betyg, åk 6-9, visar att alla årskurser ligger väldigt nära varandra 72-78%, ljusröda siffror. För detaljerad information se underlag daterad 2024-09-11. Underlag Elevresultat grundskolan vt-24 daterad 2024-09-11 FOKUS-nämndens beslut Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. Ärendet återupptas på november månads nämndsmöte för redovisning av uppdaterad aktuell statistik från vårterminen 2024. Expedieras till Förvaltningschef, Anna Andersson 2024-09-24

§ 56 Dnr 2024-000022612 Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning i anpassade gymnasieskolan Sammanfattning av ärendet Utsiktens anpassade gymnasieskola i kommunen har lämnat en ansökan till Skolverket om att få starta en Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom paraidrott med specialisering på bowling. Ansökan har godkänts och skolan kommer kunna erbjuda utbildningen fr o m höstterminen 2025. Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 16 platser vilket innebär cirka 4 antagnings platser per år. Skolverkets NIU beslut ska gälla för fyra antagningsomgångar, från och med läsåret 2025/26. Det hela sker i ett samarbete mellan; Utsiktens Gymnasieskola, Dals-Eds Kommun, KS Edsbowlarna, Eds Bowlinghall, Swebowl och Västra Götalands Parasportförbund. Förslag till beslut är att nämnden ställer bakom denna satsning. Beslutsunderlag Skolverkets beslut Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning i anpassade gymnasieskolan daterad 2024-06-12. Tjänsteskrivelse NIU parabowling vid utsiktens gymnasium daterad 2024- 08-30. FOKUS-nämndens beslut FOKUS-nämnden ställer sig bakom satsningen nationell idrottsutbildning (NIU) i anpassade gymnasieskolan för bowling, disciplin parabowling vid Utsikten gymnasiesärskola i Dals-Ed. Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 16 platser, vilket innebär cirka 4 platser per läsår. Skolverkets beslut om NIU gäller för 4 antagningsomgångar från och med läsåret 2025/2026. 2024-09-24 Expedieras till Utsiktens rektor, Mats Bergling 2024-09-24

§ 57 Dnr 2024-000096600 Samråd - Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun 2024-2027 Sammanfattning av ärendet Förvaltningschef Anna Andersson redovisar ärendet. Dals-Eds kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs 2022 och minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige (KF) anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Förslag på reviderat bostadsförsörjningsprogram finns för perioden 2024-2027. Kommunstyrelsen (KS) beslutade om samråd för reviderat bostadsförsörjningsprogram under perioden 1 juli 2024 - 30 september 2024 då bland annat nämnderna kan inkomma med synpunkter inom denna tid. I bostadsförsörjningsprogrammet kopplas; nationella, regionala och kommunala mål till åtgärder för bostadsförsörjningen. Programmet redogör för befintliga områden samt utvecklingsområden för bostäder och innehåller också en genomförandestrategi med aktiviteter för att främja bostads- försörjningen. FOKUS-förvaltningen har särskilt sett på de målgrupper som närmast berör nämnden, nämligen bostadsbehov för ensamstående och ungdomar samt bostadsbehov för familjer. För detaljerad information se tjänsteskrivelse daterad 2024-09-04. Förslag till beslut är att nämnden antar liggande tjänsteskrivelse som sin egen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande från FOKUS-förvaltningen avseende förslag bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun 2024-2027 daterad 2024- 09-04 Beslut KS § 109 2024-06-19 Samrådsversion – Bostadsförsörjningsprogram 2024-2027 samt bilagor 1-2. FOKUS-nämndens beslut FOKUS-nämnden tar del av yttrande från FOKUS-förvaltningen avseende bostadsförsörjningsprogram 2024-2027 och antar den som sin egen. FOKUS-nämnden vill även beakta barnperspektivet där gång och cykelväg prioriteras vid planering av framtida nya områden. 2024-09-24 Expedieras till KS 2024-09-24

§ 58 Dnr 2024-000101600 Undantag från arbetstidslagen - Utsiktens LSS boende Sammanfattning av ärendet Nu finns det en överenskommelse mellan Kommunal, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (sobona) gällande nya regler kring dygnsvilan i de bilagor som berör räddningstjänsten respektive personlig assistans och LSS. Den nya överenskommelsen innebär att arbetstid kan förläggas upp till 20 timmar, i de fall verksamhetens behov kräver det. För längre arbetspass finns nu ett regelverk som, i vissa fall och utifrån verksamhetsbehov, genom ett dispensförfarande möjliggör arbete upp till 24 timmar för bland andra räddningstjänstpersonal och LSS-personal. Behov av vila och återhämtning och verksamheternas speciella förutsättningar har varit vägledande i dessa förhandlingar. För detaljerad information se tjänsteskrivelse. Förslag till beslut är att schemat som finns i dagsläget kvarstår, men att avvikelse från arbetstid över 20 timmar ges för måndag natt; och därmed blir 21 timmar. Som mest har personalen 1 sådant pass (pass över 20 timmar) under en 4-veckorsperiod. Beslutsunderlag KIA 2024-115 RISKANALYS daterad 2024-07-02 Tjänsteskrivelse avseende dispens från arbetstidsreglerna avseende dispens från arbetstidsreglerna över 20 timmar, Utsiktens LSS-boende daterad 2024- 08-30 FOKUS-nämndens beslut FOKUS-nämnden ställer sig bakom liggande förslag - att schemat som finns i dagsläget kvarstår, men att avvikelse från arbetstid över 20 timmar ges för måndag natt; och därmed blir 21 timmar. Som mest har personalen 1 sådant pass (pass över 20 timmar) under en 4-veckorsperiod. Expedieras till KS 2024-09-24

§ 59 Dnr 2024-000001600 Verksamhetsbesök FOKUS (2024) Snörrumsskolan Sammanfattning av ärendet Rektorerna Camilla Wester och Anna Hansson tar emot nämndens ledamöter på Snörrum. Nämndens ledamöter får information kring skolan, bland annat med fokus på kommunens förskoleklass. Snörrums förskola lades ned i juni 2024 och övergick då till att bli en del av Snörrumskolan och fritidshem. Hela processen har varit omfattande men hade inte kunnat göras bättre än vad den gjordes av pedagoger och ledning i god samverkan med barn och vårdnadshavare. Trots arbete med nedläggning och omorganisation har en god verksamhet bedrivits och övergången bedöms ha fungerat bra utifrån förutsättningarna. Vårens och sommarens arbete har handlat om omorganisation i samband med att årskurs 3 stannar kvar på Snörrumskolan och "Lilla Snörrum" (tidigare Snörrums förskola) har blivit en del av verksamheten så att förskoleklass till årskurs 3 befinner sig från och med hösten 2024 på Snörrumskolan. Nuvarande årskurs 1 befinner sig nu i "Lilla Snörrum". Lokalerna har inretts och det kommer arbetas i mindre men flera rum till varje klass, vilket betyder ett något annat pedagogiskt sätt att arbeta. Årskurs 3 har sin slöjd i Hagaskolans lokaler - övrig undervisning sker på Snörrumskolan. FOKUS-nämndens beslut Tackar för informationen. 2024-09-24

§ 60 Dnr 2024-000005600 Övriga frågor och info 2024 Sammanfattning av ärendet Förvaltningschef ger nämnden information kring;  Skolinspektionen kommer genomföra planerad kvalitetsgranskning (Snörrum) och planerad tillsyn (Hagaskolan) i FOKUS-nämndens verksamheter under hösten 2024.  Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI), för läsåret 2023-2024 kommer redovisas senast på december månads nämndsmöte.  Färre antal elever som sökt till Utsiktens gymnasium i år till skillnad från tidigare år.  Omorganisationen på Snörrum har fungerat bra.  Efter höstlovet (v 45) kommer elever i grundskolan inte längre få ha mobiltelefoner i skolan. Telefonerna samlas in när eleverna kommer på morgonen, och ges tillbaka vid hemgång.  Skadegörelse rastboden på Snörrumskolan  Nedskräpning och ibland stökigt på Hagaskolan på kvällarna.  Tillsyn IVO på Toppen imorgon  Ungdomsverksamhet igång  Namnbyte FOKUS  Vuxenutbildning 2025 kommande förslag  Sjukfrånvaro förskolan  Skolsociala teamet  Eventuell övergång för att läsa nämndshandlingar i Ciceron 2024-09-24

§ 61 Dnr 2024-000007002 Redovisning av delegationsbeslut 2024 (FOKUS) Sammanfattning av ärendet Fritid-/kulturchef Morgan Funevall – mars till maj 2024. FOKUS-nämndens beslut Tar del av redovisade delegationsbeslut.