KOMMUNSTYRELSENS — 6 oktober 2026

§ 96. a I dokumentet på sidan 28 kapitel 3.2 presenteras en resultatbudget där fördelning av 1 2 a verksamhetens planerade intäkter och kostnader redovisas. 1 0 3 9 6 3 När Årsplanen fastställs är inte fördelning mellan intäkter och kostnader klar eftersom 8 e 1- nämnderna arbetar fram sina verksamhetsplaner efter budgetbeslutet. 2 af a- a 8 Under året har en tilläggsbudget på 400 000 kronor genomförts i beslutet Källsortering i 4 7- offentlig miljö KF§202 2026-03-16. e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (2) at n g 5 Si Enligt beslut i respektive nämnd är fördelningen enligt nedan: Budget tkr 2026 Verksamhetens intäkter 153 363 Verksamhetens kostnader -961 039 Avskrivningar -44 103 Verksamhetens nettokostnader -851 779 Skatteintäkter 569 715 Generella statsbidrag och utjämning 315 518 Verksamhetens resultat 33 455 Finansiella intäkter 964 Finansiella kostnader -14 964 Resultat efter finansiella poster 19 455 Extraordinära poster 0 Periodens/Årets Resultat 19 455 Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - korrigering av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2026 samt plan 2027-2029, daterad 2026-09-09 • Årsplan med budget 2026 och plan 2027-2029 • Beslut KF §202 2026-03-16 Källsortering i offentlig miljö Dagens sammanträde Ordförande redogör för ärendet. Yrkande Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Beslutsordning Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. a Beslutet skickas till 1 a 2 1 3 0 • Ekonomiavdelningen 9 6 3 8 e 1- 2 af a- 8 a 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (2) at n g 6 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 149

§ 147 Diarienummer 2026/65 041 KS Delårsbokslut 2026 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut 2026. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslutet 2026 varav framgår att: Resultatet för kommunen är 28,7 miljoner kronor. Årsprognosen är 19,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen 15,2 miljoner kronor. Årsprognos är -0,4 miljoner kronor. Investeringar 27,3 miljoner kronor. Årsprognos är 52,5 miljoner kronor. Likvida medel är 53,7 miljoner kronor. Måluppfyllelse redovisas med en samlad bedömning av hur nämnderna/styrelserna prognosticerat samma mål. Underbyggt målen finns på nämnd och styrelsenivå, mätetal och aktiviteter. Även intern kontroll redovisas i rapporten som en samlad bedömning av nämnder/styrelser. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2026, daterad 2026-09-30 • Delårsbokslut 2025 Kommunfullmäktige, daterad 2026-09-30 • Delårsbokslut 2025 Kommunstyrelsen, daterad 2026-09-30 • Delarsbokslut 2026 miljö- och byggnadsnämnd), daterad 2026-09-30 • Delårsbokslut 2026 utbildningsnämnd, daterad 2026-09-30 • Delarsbokslut 2026 socialnämnden, daterad 2026-09-30 a 1 a 2 1 0 Dagens sammanträde 3 9 6 3 e 8 Ordförande redogör för ärendet. 1- 2 af a- Yrkande a 8 4 7- Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (2) at n g 3 Si Beslutsordning Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. Beslutet skickas till • Ekonomiavdelningen a 1 a 2 1 0 3 9 6 3 8 e 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (2) at n g 4 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 148

§ 148 Diarienummer 2025/73 041 KS Korrigering av intäkter och kostnader i Årsplan med budget 2026 samt plan 2027-2029 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att korrigera fördelningen av intäkter och kostnader enligt följande tabell: Budget tkr 2026 Verksamhetens intäkter 153 363 Verksamhetens kostnader -961 039 Avskrivningar -44 103 Verksamhetens nettokostnader -851 779 Skatteintäkter 569 715 Generella statsbidrag och utjämning 315 518 Verksamhetens resultat 33 455 Finansiella intäkter 964 Finansiella kostnader -14 964 Resultat efter finansiella poster 19 455 Extraordinära poster 0 Periodens/Årets Resultat 19 455 Ärendebeskrivning Årsplan med budget 2026 och plan 2027-2029 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2025

§ 149 Diarienummer 2026/65 041 KS Godkännande av investeringsåtgärder Gata/park 2027 kvartal 1 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna investeringsåtgärder och byggnation av Djupviks brygga. Ärendebeskrivning Djupviks badplats med brygga är en populär badplats med många besökare varje dag under sommarsäsongen. Stranden har EU-klassning A vilket bland annat innebär fler än 200 besökare dagligen. Vid badplatsen finns en monterbar brygga som läggs i under våren och tas upp vid hösten. Bryggan är i dåligt skick och behöver ersättas med en ny brygga. Borgholms kommun har under den senaste 5 årsperioden successivt satsat på permanenta bryggor vid stränderna i Sjöstugan i Borgholm, Klinta strand och Byxelkrok. De permanenta bryggorna ger en ökad kvalitet och säkerhet och de årliga i- och upptagningarna kan undvikas. Beslutsunderlag • Underhållsplan gata-park kvartal 1, daterad 2026-09-21 • Tjänsteskrivelse – Godkännande av investeringsåtgärder Gata/park 2027 kvartal 1, daterad 2026-09-21 Bedömning Badbryggan i Djupvik är i dåligt skick och behöver ersättas. En permanent badbrygga ökar såväl kvalitet som säkerhet för badande. Vid en permanent lösning uppnås en mer långsiktig och hållbar konstruktion. Ansökan om vattenverksamhet har skickats in till Länsstyrelsen i Kalmar och projektet kan påbörjas efter beslut. Bedömning är att byggstart sker under vintern med målsättning att bryggan blir klar till badsäsongen 2027. a 1 a 2 1 0 Djupviks badbrygga är idag 37 meter och förslås få samma mått vid en permanent lösning. 3 9 6 3 8 1- e Bryggan kostar ungefär 3 miljoner kronor vid 37 meter. Detta ska jämföras med den årliga 2 af driftkostnaden av en temporär byggnad som är uppskattningsvis 60 000 kronor per år plus a- a en engångskostnad på cirka 300 000 kronor för att ersätta den gamla temporära bryggan. 8 4 7- Driftkostnaden består av kostnad för att hyra kranbil och körplåtar, löpande underhåll och e 7 4 stormskador samt arbetstid för gata- och parkanställda. c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (2) at n g 7 Si Konsekvensanalys Vid beslut att inte investera i fast brygga i Djupvik behöver nuvarande konstruktion renoveras alternativ att bryggan inte monteras. Dagens sammanträde Ordförande redogör för ärendet. Yrkande Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Beslutsordning Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. Beslutet skickas till • Controller • Teknisk chef a 1 a 2 1 0 3 9 6 3 8 e 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (2) at n g 8 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 150

§ 150 Diarienummer 2026/123 214 KS Start-PM del av Öj 1:8 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna Start-PM för del av Öj 1:8. 1 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. 2 Ärendebeskrivning Kommunen beviljade planbesked för del av Öj 1:8 i miljö- och byggnadsnämnden, 2026-09-23 § 2026/149, diarienummer PLA 2026-011. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en biogasanläggning samt möjliggöra för lokalt omhändertagande av dagvatten. En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande och parallellt med planprocessen sker tillståndsprocessen för anläggningen. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse – Start-PM del av Öj 1:8, daterad 2026-09-30 • Start-PM del av Öj 1:8, daterad 2026-09-30 Bedömning Delar av planområdet ingår i det översiktligt markerade området för utveckling av Kalleguta avfallsanläggning, område TA1 i kommunens översiktsplan (antagen 2025). För Kalleguta avfallsanläggning står: Insamling och hantering av grovavfall och farligt avfall samt deponi. På sikt kan området behöva utökas, då lämpligen österut. Befintlig deponi kan lämpa sig för solceller. a Det finns inget område utpekat för en större biogasanläggning i översiktsplanen, men 1 a 1 2 biogasproduktion nämns generellt. Det står att biogasproduktionen har en stor potential att 0 9 3 utvecklas och täcka betydande delar av kommunens bränsleförbrukning. Redan nu sker 6 8 3 rötning av gödsel på individuella gårdar i kommunen där elproduktionen delvis används i de e 1- egna jordbruksverksamheterna. Det finns inom kommunen många djurhållare och mycket 2 af a- goda möjligheter att utveckla biogasproduktionen av det gödsel som produceras. a 4 8 Energiproduktion som är förnybar och lokal ska prioriteras. 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (2) at n g 9 Si Att detaljplanelägga för en biogasanläggning stämmer överens med Borgholm kommuns intentioner i gällande översiktsplan att genom lokalt producerad biogas minska beroendet av fossila bränslen samt minska läckaget av näringsämnen till Östersjön. Konsekvensanalys Detaljplanen drivs som en exploatörsdriven plan. Exploatören ansvarar för att ta fram detaljplanehandlingar och beställer nödvändiga utredningar. Kommunen ansvarar för kvalitetssäkring och arbetet med den kommunala hanteringen. Kommunens del i detaljplanearbetet bekostas genom plankostnadsavtal som ska upprättas mellan kommunen och exploatören. Kommunen äger ingen mark inom planområdet. Start-PM ska förtydliga förvaltningens uppdrag för framtagandet av ny detaljplan, när start- PM är beslutat är planprocessen påbörjad. Start-PM indikerar att frågor rörande lokalisering på jordbruksmark, omgivningspåverkan i form av lukt och buller, riskhantering, tunga transporter i närområdet, naturvärden, kulturvärden, arkeologi och dagvatten behöver utredas inom ramen för detaljplanearbetet. Dagens sammanträde Ordförande redogör för ärendet. Yrkande Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Beslutsordning Ordförande stället frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet. Beslutet skickas till • Miljö- och byggnadsnämnden • Tillväxtchef • Handläggare a 1 a 2 1 0 3 9 6 3 8 e 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (2) at n g 10 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 151

§ 151 Diarienummer 2026/119 304 KS Yttrande - Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förvaltningens förslag på yttrande, med arbetsutskottets revideringar, och skicka det till klimat- och näringslivsdepartementet. Ärendebeskrivning I promemorian föreslås nya regler om energiplanering i kommuner och regioner. De hittillsvarande reglerna, som fastlår att kommuner ska ha en energiplanering samt ta fram en energiplan, moderniseras och anpassas till de nuvarande energipolitiska målen. Det införs även en skyldighet för kommuner och regioner att redovisa åtgärder för energieffektivisering i en långsiktig plan och rapportera uppgifter om energianvändning till Statens energimyndighet. Vidare föreslås att kommuner, regioner och statliga förvaltningsmyndigheter i vissa fall ska beakta principen om ”energieffektivitet först”. Det föreslås även att upphandlande myndigheter och enheter ska ta hänsyn till energieffektivitet vid upphandling av vissa varor och tjänster och vid köp och hyra av byggnader och lokaler. Författningarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 mars 2027. Beslutsunderlag • Promemoria Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor, inkommen 2026-07-02 • Remiss av promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en mer a energieffektiv offentlig sektor, inkommen 2026-07-02 1 a 2 • Yttrande - Remiss av promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en 1 0 9 3 mer energieffektiv offentlig sektor, daterad 2026-09-23 6 8 3 • Tjänsteskrivelse - Remiss av promemorian Energiplanering i kommuner och regioner e 1- och en mer energieffektiv offentlig sektor, daterad 2026-09-23 2 a- af a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (3) at n g 11 Si Bedömning Borgholms kommun har tillsammans med Nybro kommun i Kalmar län blivit utvalda till att svara på denna remiss. Som liten kommun behöver vi belysa svårigheten med det administrativa arbetet som kommer att krävas i och med förslaget på de nya skyldigheterna. Detta vill vi främst belysa i yttrandet samt att det borde finnas differens mellan stora och små kommuner. Konsekvensanalys Konsekvensen av att promemorian träder i kraft kommer kräva mer administrativt arbete som kan behöva budgeteras och rekryteras med en ny tjänst. Alternativt ha en gemensam resurs tillsammans med andra kommuner, men som också kommer kräva en utökad budget. Dagens sammanträde Ordförande redogör för ärendet. Yrkande Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Ändringsyrkande från Staffan Larsson (C): ändra formuleringarna i punkt ett och tre i enlighet med revideringarna nedanför. Ursprunglig formulering punkt ett: - Vilka krav och förutsättningar ges till kommuner som har stora skiftningar i antalet människor som rör sig inom kommunen? Borgholms kommun har ett relativt lågt invånarantal som fyrdubblas under sommarmånaderna. Det rör sig om både kortvariga turister och de som spenderar några månader i sina fritidshus. Det ställer stora krav på tillgänglig och effektiv el under sommaren”. Reviderad formulering punkt ett: - Vilka krav och förutsättningar ges till kommuner som har stora skiftningar i antalet människor som rör sig inom kommunen? Borgholms kommun har ett relativt lågt invånarantal som mångdubblas under sommarmånaderna. Det rör sig om både kortvariga turister och de som spenderar några månader i sina fritidshus. Det ställer stora krav på tillgänglig och effektiv el och annan infrastruktur, så som VA, under sommaren. 1 a Ursprunglig formulering punkt tre: a 2 1 0 3 - De krav som ställs på handlingsplan och redovisning kommer resultera i en högre 9 6 8 3 administrativ börda, oavsett om det är en stor eller liten kommun. Små kommuner har e 1- inte möjlighet att anställa samma mängd personal som större kommuner. Det 2 a- af behöver finnas en flexibilitet i den redovisning som ska ske då kommuner har olika a 8 förutsättningar. 4 7- e 7 c- 4 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (3) at n g 12 Si Reviderad formulering punkt tre: - De krav som ställs på handlingsplan och redovisning kommer resultera i en högre administrativ börda, oavsett om det är en stor eller liten kommun, vilket kan försvåra för små kommuner som har en större utmaning med kompetensförsörjning. Det behöver finnas en flexibilitet i den redovisning som ska ske då kommuner har olika förutsättningar. Beslutsordning Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag, med ändringsyrkande från Staffan Larsson (C), till beslut och finner att så är fallet. Beslutet skickas till • Tillväxtchef • Miljösamordnare • Klimat- och näringslivsdepartementet a 1 a 2 1 0 3 9 6 3 8 e 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 3 (3) at n g 13 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 152

§ 152 Diarienummer 2025/161 020 KS Anställningsprövning enhetschef hemtjänst Böda och nattpatrullen Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna anställningsprövning för enhetschef hemtjänst Böda och nattpratullen. Ärendebeskrivning Kommunchefen redovisar aktuella anställningsärenden där personalutskottet har att pröva om anställningarna ska godkännas, enligt kommunens rutin för särskild anställningsprövning. Beslutsunderlag • Anställningsprövning enhetschef hemtjänst Böda och nattpatrullen, daterad 2026-10- 01 • Tjänsteskrivelse - Anställningsprövning enhetschef hemtjänst Böda och nattpratullen, daterad 2026-10-01 Dagens sammanträde Ordförande redogör för ärendet. Yrkande Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Beslutsordning Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. Beslutet skickas till a 1 a 2 • Verksamhetschef hemtjänst 1 0 3 • HR-chef 9 6 8 3 e 1- 2 a- af a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (1) at n g 14 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 153

§ 153 Diarienummer 2026/125 163 KS Civil insatsperson (CIP) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtal om civil insatsperson (CIP) i enlighet med föreliggande förslag. 1 att bemyndiga kommunchef att underteckna avtalet. 2 att medel för ändamålet ska tas från ansvar 1100 verksamhet 2752. 3 Ärendebeskrivning Civil insatsperson (CIP) är ett nationellt koncept som drivs av Brandskyddsföreningen Sverige. Syftet är att stärka samhällets motståndskraft, förmåga och försvarsvilja samtidigt som olyckor förebyggs och effekter av olyckor som ändå händer kan minskas. CIP är frivilliga personer som är utbildade via räddningstjänsten. Personerna är utrustade för att snabbt kunna agera vid olycka eller krissituation och göra en första insats innan räddningstjänst är på plats. Genom en app för händelseinformation från 112 kan de ofta vara först på plats och inleda åtgärder eller ge en rapport innan räddningstjänst är på plats. Avtalet föreslås gälla under en treårsperiod. Medel för detta ändamål är budgeterat i ansvar 2752, krisberedskap, vilket innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut i ärendet. Beslutsunderlag • Förslag på avtal civil insatsperson (CIP), daterad 2026-10-01 • Tjänsteskrivelse - Civil insatsperson (CIP), daterad 2026-10-01 Bedömning a 1 a 2 0 1 I Kalmar län kommer 100 CIP att utbildas och utrustats. Arbetet sker under tre år. 3 9 6 3 e 8 Totalkostnad är 750 000 kronor per år. LF Kalmar län och Brandskyddsföreningen Kalmar 1- 2 län står för en tredjedel var. Den sista tredjedelen, 250 000 kronor, delas mellan länets 12 af a- kommuner, region Kalmar län och länsstyrelsen. För Borgholms del innebär det ett åtagande a 8 7- 4 på 20 000 kronor per år under avtalsperiod, vilket innebär en totalkostnad på 60 000 kronor. e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (2) at n g 15 Si Under denna treårs period kommer Brandskyddsföreningen Sverige, med stöd av Kommunförbundet med flera, arbeta för möjlighet till utökning och en mer långsiktig finansiering av denna verksamhet. Dagens sammanträde Ordförande redogör för ärendet. Ekonomichef påpekar att det är ansvar 1100 och verksamhet 2752. Yrkande Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Beslutsordning Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott vill besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. Beslutet skickas till • Säkerhetschef • Kommunchef • Ekonomichef a 1 a 2 1 0 3 9 6 3 8 e 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (2) at n g 16 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 154

§ 154 Diarienummer 2023/24 012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholm Energi Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendebeskrivning Målet med uppsikts-/ avstämningsmötena är att kommunstyrelsen och nämnderna (och bolaget) tillsammans ska utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform där de deltagande ska försöka få en gemensam bild över vad som behöver göras för att nå kommunens mål och åtgärda eventuella problem. Beslutsunderlag • Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholm Energi , daterad 2026-09-30 Dagens sammanträde Personal (HR-frågor) Resultatet i den senaste pulsmätningen har förbättrats markant. Intresset för bolaget som arbetsgivare är stort: en nyligen utlyst tjänst lockade närmare 200 sökande, såväl internt som från kommunen och externt. Izabelle har tillträtt som ny Ekonomichef. Två VA-ingenjörer har anställts och en VA-ingenjör har sagt upp sig. En översyn av bolagets organisation pågår riktad främst mot Åoa och marknad. Sommaren innebar hög belastning inom återvinning och avfall samt marknad/kundservice, framför allt till följd av Närsorterat och Vattenmätare till alla. Extra chaufförer, inhyrda fordon, skiftarbete, övertid och stöd från andra delar av bolaget har behövts. Personalen har sammantaget klarat sommarens uppdrag väl. Antalet kundärenden började minska i augusti, a men registervård, systemarbete och kundservice kräver fortsatt stora insatser. 1 a 2 1 0 3 Den operativa styrgruppen för återvinning och avfall följer beslutar om åtgärder och 9 6 3 prioriteringar. En tillfällig driftledare har tillsatts och organisation, fordon, rutter och system 8 e 1- ses över med stöd av extern konsult. Stora resurser läggs på arbete med effektivisering, 2 af budget och taxa inför 2027. a- a 8 4 7- Driften inom VA, elnät och fjärrvärme har fungerat väl under sommaren. e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (3) at n g 17 Si Uppföljning av internkontroll Uppföljning av internkontroll har gjorts i samband med delårsbokslut per augusti. Den samlade bedömningen är att kontrollaktiviteter pågår inom samtliga riskområden genom löpande uppföljning, förebyggande åtgärder och förbättrade arbetssätt. Lagar och myndighetskrav: Löpande omvärldsbevakning och uppföljning via årshjul för att säkerställa regelefterlevnad. Fossilfritt 2030: Åtgärdsplanen följs upp löpande med verksamhetschefer och ledning. Informationssäkerhet: Systematiskt arbete pågår enligt plan. Kritiska processer och riskanalyser är framtagna och implementering i informationssäkerhetssystemet har påbörjats. Kompetensförsörjning: Fokus på god arbetsmiljö, personalvård och konkurrenskraftiga löner för att attrahera och behålla kompetens. Beredskap och kontinuitet: Planer utvecklas och uppdateras löpande internt, tillsammans med kommunen och med stöd av extern konsult. Upphandling och avtal: Spendanalys, nytt analysverktyg och upphandlingsplaner ska används för att säkerställa regelrätta inköp och avtal samt identifiera framtida upphandlingsbehov. Ekonomisk uppföljning Utfall per augusti uppgår till 10,6 miljoner kronor mot en budget på 11,4 miljoner kronor. Årsprognosen är satt till 11,2, miljoner kronor med en budget på 15,1 miljoner kronor. Budgetavvikelse återfinns främst på återvinning och avfall där personalkostnader, kostnader för bilar, påsar och övriga förbrukningsmaterial överstiger budget. Projektet Närsorterat har krävt och fortsätter kräva mer resurser än budgeterat och verksamheten har förstärkts för att säkerställa drift utan störningar. En kall vinter skapade ett positivt resultat på fjärrvärme, något som väntas hållas över året. VA har ett högre resultat än budget på grund av lägre kostnader för el än budgeterat, vakanser i personalgruppen och investeringsprojekt som är försenade, främst på grund av tredje part. a 1 a 2 1 3 0 Utfall på investeringar uppgår per augusti till 44,4 miljoner kronor. Prognosen är satt till 112,3 9 6 3 miljoner kronor och avvikelserna mot budget beror främst av naturvärdesinventering i Böda- 8 e 1- Byxelkrok projektet samt en annan betalplan än planerat på BARV. 2 af a- 8 a 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (3) at n g 18 Si Iakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten: Bränslepriser och kostnader för material och utrustning fortsätter att påverka verksamheten. Aviserade höjda räntor i framtiden kan påverka verksamheten och taxor. Beredskap, kontinuitet och möjlighet till ö-drift är fortsatt prioriterade. Bolaget arbetar med robusthet i VA- och energianläggningar, elnät och IT-system samt med åtgärder kopplade till NIS2. Kontinuitetsplaner har tagit fram med tanke på potentiella avbrott och driftstörningar. Lägesrapportering av större projekt Överföringsledningen Borgholm–Kårehamn, etapp 3, har godkänts vid slutbesiktning. Entreprenadarbetena i Kårehamn, etapp 4, fortsätter efter sommaruppehållet och följer plan. Böda/Byxelkrok överföringsledning - Kravet på naturvärdesinventering har förskjutit lantmäteriförrättning och upphandling; projektets tidplan behöver därför anpassas. Vattenmätare till alla fortsätter 1600 mätare uppsatta av 4800. Arbetet med intagshuset vid Borgholms reningsverk pågår enligt plan Närsorterat - Sommarens drift klarades med två skift, tre inhyrda fordon och extra chaufförer. Bolaget utreder förändringar av organisation, fordon, rutter och system för en mer effektiv och hållbar drift. För Framtidens fjärrvärme i Borgholm har bygglov och miljötillstånd för den nya anläggningen samt rivningslov för befintliga byggnader erhållits. Upphandlingen har påbörjats. Styrelsen har fattat investeringsbeslut med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande. Målet är byggstart tidigt 2027 och färdigställande 2030. Elnätets drift har fungerat väl under sommaren. Nätstationsbytet vid Åkerhagen är försenat med hänsyn till förekomsten av den fridlysta silverviolen. Utbyte av nätstationer och planering av mottagningsstation M1 ingår i den fortsatta investeringsplaneringen. Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen Bolaget vill särskilt lyfta två frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott. Framtidens fjärrvärme behöver beredas för information till kommunfullmäktige i oktober och beslut i november; styrelsens investeringsbeslut gäller under förutsättning att fullmäktige godkänner det. För a 1 2 a återvinning och avfall fortsätter arbetet med att anpassa fordon, organisation och 1 3 0 insamlingssystem efter erfarenheterna från första sommaren i egen regi. Här behövs fortsatt 9 6 3 samverkan med kommunen om framkomlighet, anvisade hämtningsplatser och lösningar för 8 e 1- hushåll som inte själva kan dra sina kärl. 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 3 (3) at n g 19 Si Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf 2026-10-06 155

§ 155 Diarienummer 2023/23 012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte Borgholmshem AB Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendebeskrivning Målet med uppsikts-/ avstämningsmötena är att kommunstyrelsen och nämnderna (och bolaget) tillsammans ska utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform där de deltagande ska försöka få en gemensam bild över vad som behöver göras för att nå kommunens mål och åtgärda eventuella problem. Beslutsunderlag • Checklista för uppsikts-/ avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholmshem AB, daterad 2026-09-30 Dagens sammanträde Personal (HR-frågor och pulsmätning) Rekryteringen är nu genomförd för en ny fastighetsskötare och bidrar till att stärka verksamhetens kompetensförsörjning. Medarbetarundersökningen visar samtidigt på en ökad arbetsbelastning, där flera medarbetare upplever ett högt arbetstryck och svårigheter att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Gruppdynamiken bedöms vara god och samlokaliseringen i de tidigare IT-lokalerna har bidragit till bättre samarbete och effektivare arbetsflöden. a 1 Från och med årsskiftet lämnar verksamheten Smörblomman helt. Arbetet med att flytta a 2 1 inventarier och färdigställa de nya lokalerna pågår enligt plan. 0 3 9 6 3 e 8 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 1 (3) at n g 20 Si Uppföljning av internkontroll Internkontrollen följdes upp senast i delårsbokslutet. Följande risker granskas: - Se över de system som finns för hyresgäster att lämna in klagomål eller serviceärenden. - Se över rutin/system för köhantering. - Risk att hyra inte debiteras korrekt. - Kontroll av att alla underhållsåtgärder genomförs enligt schema och att det finns dokumentation för varje utförd åtgärd. - Regelbundna kontroller av hyresgästers betalningshistorik för att identifiera och följa upp eventuella obetalda hyror. Uppföljningen visade att granskningarna kopplade till riskerna görs på det sätt som förväntas, därmed finns inget att anmärka på. Ekonomisk uppföljning Borgholmshem uppvisar ett överskott för perioden på +579 000 kronor. Driftskostnaderna har varit högre än budgeterat under perioden. Det som påverkat resultatet positivt är en vakant tjänst under hela perioden. Även intäkter för uthyrning av Strömgården under sommaren har påverkar resultatet positivt. Hyreshöjningen blev 3,5% mot budgeterat 3,0% för bostäderna med undantag för Fröken Märtas väg som landade på 3,1%. Hyran för indexreglerade fastigheter blev lägre än budgeterad nivå. Prognosen är att Borgholmshems resultat blir +355 000 kronor mot budgeterade +370 000 kronor. Personalkostnaderna förväntas öka under hösten till följd av en vakant tjänst som ska tillsättas. Iakttagelser och förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten: Omvärldsutvecklingen medför fortsatt ekonomisk osäkerhet. Förändrade räntenivåer och materialkostnader påverkar investerings- och underhållsprojekt, samtidigt som konkurrensen på entreprenadmarknaden i vissa fall kan ge mer fördelaktiga priser. a 1 a Rekrytering av kvalificerad personal har under en längre tid varit en utmaning, vilket påverkar 2 1 3 0 organisationen genom ökad arbetsbelastning och svårigheter att prioritera mellan uppdrag. 9 6 3 8 e 1- Sammantaget ställer detta krav på löpande prioriteringar och anpassningar för att säkerställa 2 af en ekonomi i balans och en effektiv verksamhet. a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 2 (3) at n g 21 Si Lägesrapportering av större projekt Arbetet med hyreshuset i Löttorp fortlöper. Projektet har fått startbesked och markarbetena pågår. Markprojekteringen sker i samverkan med Borgholm Energi avseende fjärrvärme och VA för att säkerställa en långsiktigt och ekonomisk hållbar lösning. Projekteringen av Statens bostadsomvandlings ombyggnation har påbörjats och arbete pågår med att ta fram ett förfrågningsunderlag inför kommande upphandling. Behövs en utökad budget för att klara ta fram ett förfrågningsunderlag. Förstudien för fastigheterna Gullvian 8 och 11 är genomförd. Utredningen visar att ett nytt LSS-boende kan placeras på Gullvian 8, vilket bedöms vara en bättre lösning än det alternativ som initialt planerades på Gullvian 11. Detta skapar förutsättningar för en större bostadsexploatering på Gullvian 11 med hyresrätter, bostadsrätter eller en kombination av båda upplåtelseformerna. Nämndens/bolagets återkoppling och medskick till kommunstyrelsen LSS-boende Gullvian 8: Ska arbetet gå vidare med planering utifrån förstudiens rekommendation? Behovet av att utöka fastighetsorganisationen? a 1 a 2 1 0 3 9 6 3 8 e 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande e er ef e r ur Sida 3 (3) at n g 22 Si Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande. Signed by: Ilko Corkovic Signed by: PAUL ERIC STAFFAN LARSSON Date: 2026-10-12 16:56:23 Date: 2026-10-12 13:12:40 BankID refno: 01a1309d-4a30-7bdb-8818-e3d9464f3c4b BankID refno: 01a12fd0-1fd7-7df4-969c-00efee8af5ce Kommunstyrelsens ordförande: Ilko Corkovic Justerare : Staffan Larsson Signed by: ANTON MATS MARTIN KARLSSON Date: 2026-10-12 17:02:42 BankID refno: 01a130a3-1452-75eb-8962-cb23d7379f75 Kommunsekreterare: Anton Karlsson a 1 a 2 1 0 3 9 6 3 8 e 1- 2 af a- a 8 4 7- e 7 4 c- 6 7 3 9 c 0 d e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.