Arvika Stadshus AB — 30 september 2026

AEAB § 58 Remiss från Arvika Stadshus AB, resultatkrav 2027-2029 den 22 september 2026 Arvika Kraft AB, remissvar, resultatkrav 2027-2029 den 14 september 2026 Arvika Kommunnät AB, remissvar, resultatkrav 2027-2029 den 11 september 2026 Teknik i Väst AB, remissvar, resultatkrav 2027-2029 den 10 september 2026 Arvika Stadshus AB

AEMAB § 59 Remiss från Arvika Stadshus AB, ägardirektiv den 22 september 2026 Arvika Kraft AB, remissvar, ägardirektiv den 11 september 2026 Arvika Elnät AB, remissvar, ägardirektiv den 11 september 2026 Arvika Kommunnät AB, remissvar, ägardirektiv den 11 september 2026 Arvika Fastighets AB, remissvar, ägardirektiv den 5 juni 2026 Arvika Stadshus AB

AEMAB § 60 Remiss från Arvika Stadshus AB, resultatkrav 2027-2029 den 22 september 2026

Paragraf 68 Dnr Val av justerare Styrelsens beslut Lars Bjerge utses till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Sammanfattning av ärendet Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll. Arvika Stadshus AB

Paragraf 69 Dnr Fastställande av dagordning Styrelsens beslut Dagordningen fastställs. Sammanfattning av ärendet Dagordningen presenteras för styrelsen. Sigbrith Martinsson anmäler frågorna ”diskussion kring bolagets budget” och ”kallelse till extra bolagsstämma för inval av ny ledamot” till punkten övriga frågor. Arvika Stadshus AB

Paragraf 70 Dnr ASAB/2026:2 Föregående protokoll Styrelsens beslut Föregående mötesprotokoll från den 18 augusti 2026 läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Föregående mötesprotokoll från Arvika Stadshus AB:s sammanträde den 18 augusti 2026 presenteras för styrelsen. Beslutsunderlag Arvika Stadshus AB:s mötesprotokoll från den 18 augusti 2026 Arvika Stadshus AB

Paragraf 71 Dnr ASAB/2026:3 VD-rapport Styrelsens beslut 1. Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 2. VD får i uppdrag att ta fram underlag till beslut om hur lånen kan hanteras framåt för att behandlas på styrelsemötet den 2 november 2026. Sammanfattning av ärendet Nedan presenteras aktuella informationspunkter inför styrelsemötet den 30 september: Sanering Jössefors - Arvika Stadshus AB har fått ett föreläggande av Länsstyrelsen att utreda markföroreningar och rivningsmassor i Jössefors. ASAB är ansvarig för att utföra utredningen då vi ägde och rev fabriken vid ett visst datum. I samband med utredningen kommer vi också göra en källspårning får att klarlägga om andra aktörer i området kan vara med och vara delansvariga till markföroreningarna. Utredningsuppdraget är ASAB:s men eventuella saneringsansvar kan hamna på oss, på andra aktörer, eller delat beroende på vad utredningen visar. Ett möte har hållits med Länsstyrelsen angående provtagningsplanen för föreläggandet, och de är nöjda med det upplägg som presenterats. Vi förväntar oss att få provtagningsplanen för källspårningen under september månad. Fältarbetet eller själva provtagningen planeras preliminärt att genomföras under oktober månad. Förslagsvis bjuder vi in Emelie Forsman för att ge mer detaljerad information till styrelsemötet i oktober. I nuläget bedömer vi att projektet kommer att kunna genomföras inom budget. Styrelseutbildningar – Under 2027 kommer nya ledamöter att tillträda i ASAB och våra dotterbolag. Hantering av utbildningar för ledamöter i aktiebolagslagen och annan relevant lagstiftning är ett behov. En utbildning om effektivt styrelsearbete är ett annat behov som är mer specifik för de nya enskilda styrelserna. Ägardirektiv –Ägardirektiven i kommunkoncernen ska ses över under 2026, och remissvar kommer åter till oss i ASAB idag. Vi får diskutera hur vi ska hantera beslutsgången. Arvika stadshus kan besluta om förslag till våra dotterbolag, KS om förslag till ASAB och KF behöver sedan fastställa samtliga ägardirektiv innan de konfirmeras på årsstämman i maj 2027. Styrelselogg finns på ASAB:s Teams sida. I detta dokument framgår av styrelsen beslutade uppdrag och vem som har uppdraget att slutföra detta. Arvika Stadshus AB Internkontrollplan tas fram för hela kommunkoncernen, dock har det inte under 2025 eller under 2026 tagits fram specifika kontrollpunkter för Arvika Stadshus AB utan endast koncernövergripande kontrollpunkter. Frågan är om vi ska arbeta fram specifika punkter för Arvika Stadshus eller om vi i Stadshuset ska ta ett övergripande grepp över koncernen. Koncernens skattesituation – Inför bokslutet 2025 upphandlade vi skatterådgivning från PwC för att bistå med rådgivning kring bokslutsdispositioner och skatteoptimering. Vi har också ett uppdrag från styrelsen att utreda en långsiktig analys kring koncernens skatteoptimering. I dagsläget gör vi i företagsledningen bedömningen att vi inte har det behovet, vi har en bild av möjligheter på området och vi har numera kompetens inom kommunkoncernen att genomföra vår skatteoptimering i egen regi. Vår bedömning är att kvarvarande behov av rådgivning rör punktinsatser och särskilda situationer som kan uppstå. Upphandling nya revisorer - Under sommaren har vi genomfört en upphandling av nya revisorer. Detta av två skäl, dels att inget giltigt avtal förelåg och att prisbilden ökat de senaste åren. Dels att nuvarande bolag delade upp sin verksamhet vilket hade föranlett ett nytt revisionsteam oavsett. Kommunikationen till er i styrelsen kring detta har brustit. Beslutsunderlag Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 25 september 2026 Balans- och resultatrapport ASAB 31 augusti 2026 Bokförda transaktioner, skattekonto 2026-01-01 – 2026-08-31 Arvika Stadshus AB

Paragraf 72 Dnr ASAB/2026:28 Rapportering från dotterbolagen, uppföljning av ekonomi och verksamhet per siste augusti 2026 Styrelsens beslut Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Arvika Stadshus AB har sammanställt en ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning per siste augusti med prognos för helåret 2025. Sammanställningen avser samtliga företag i koncernen och bygger på beskrivning och analys ifrån respektive företag. Arvika Näringslivscentrum redovisar sin uppföljning muntligt på styrelsemötet. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse Arvika Lokal och Mark AB den 25 september 2026 Verksamhetsberättelse Arvika Kraft AB den 21 september 2026 Verksamhetsberättelse Arvika Elnät AB den 21 september 2026 Verksamhetsberättelse Arvika Energi och Miljö AB den 21 september 2026 Verksamhetsberättelse Arvika Fastighets AB den 18 september 2026 Verksamhetsberättelse Arvika Kommunnät AB den 13 september 2026 Verksamhetsberättelse Teknik i Väst AB den 13 september 2026 Arvika Stadshus AB

Paragraf 73 Dnr ASAB/2026:22 Rapportering från dotterbolagen, remissvar resultatkrav 2027 Styrelsens beslut Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Dotterbolagen har inkommit med remissvar gällande förslagen till resultatkrav 2027. Remissvaren redovisas för styrelsen. Arvika Fastighets AB och Arvika Näringslivscentrum för fram sina synpunkter muntligt på styrelsemötet. Beslutsunderlag

Paragraf 74 Dnr ASAB/2026:13 Rapportering från dotterbolagen, remissvar ägardirektiv Styrelsens beslut Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Dotterbolagen har inkommit med remissvar gällande förslagen till reviderade ägardirektiv. Remissvaren redovisas för styrelsen. Beslutsunderlag

Paragraf 75 Dnr ASAB/2026:29 Återrapportering reviderad VD-instruktion Styrelsens beslut Ärendet återremitteras till VD för vidare beredning. Sammanfattning av ärendet Företagsledningen har fått uppdrag att se över bolagets VD-instruktion med inriktning på en kompletterande rollbeskrivning för koncern-VD. Företagsledningen har arbetat fram en reviderad VD-instruktion i samarbete med Kenneth Lundin från Styrelseakademin och genom benchmarking med Kils och Karlstad kommuners VD-instruktioner. Beslutsunderlag Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 25 september 2026 Reviderad VD-instruktion med spårning Reviderad VD-instruktion utan spårning Arvika Stadshus AB

Paragraf 76 Dnr ASAB/2026:30 Verksamhetsberättelse per siste augusti 2026 Styrelsens beslut Styrelsen för Arvika Stadshus AB godkänner upprättad verksamhetsberättelse. Sammanfattning av ärendet Arvika Stadshus AB skall, tillsammans med samtliga dotterbolag, i samband med delårsrapport och årsredovisning besluta om en verksamhetsberättelse. Berättelsen är en återrapportering av ekonomi och verksamhet utifrån upprättat verksamhetsplan. Denna rapport avser perioden januari-augusti 2026 och kommer också att ligga med som en bilaga till Arvika kommuns delårsrapport. Beslutsunderlag Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 28 september 2026 Verksamhetsberättelse Arvika Stadshus AB per siste augusti 2026 Arvika Stadshus AB

Paragraf 77 Dnr ASAB/2026:31 Arvika Stadshus AB:s företagspris 2026 Styrelsens beslut Cut by Frances tilldelas Arvika Stadshus AB:s företagspris 2026. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Arvika Stadshus AB har att utse en mottagare av Arvika Stadshus AB:s företagspris. Arvika Stadshus AB

Paragraf 78 Dnr ASAB/2026:33 Nomineringskriterier, beslutsgång och tidsplan för Arvika Stadshus AB:s företagspris Styrelsens beslut VD får i uppdrag att ta fram nomineringskriterier, beslutsgång och tidsplan för Arvika Stadshus AB:s företagspris. Sammanfattning av ärendet Styrelsen lyfter behovet av nomineringskriterier, beslutsgång och tidsplan för Arvika Stadshus AB:s företagspris. Arvika Stadshus AB

Paragraf 79 Dnr ASAB/2026:27 Sammanträdestider 2027 Styrelsens beslut Ärendet återremitteras till VD för vidare beredning. Sammanfattning av ärendet Det är upp till varje politisk församling och bolagsstyrelse att besluta om sina sammanträdestider. Sammanträdestiderna antas under hösten för kommande år. Administrativa avdelningen har i samverkan med berörda verksamheter tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 2027. Beslutsunderlag Arvika Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 8 september 2026 Översikt över sammanträdesplanering 2027 den 8 september 2026 Arvika Stadshus AB

Paragraf 80 Dnr ASAB/2026:32 Val av verkställande direktör Styrelsens beslut Nils Nordquist utses till tillförordnad verkställande direktör från den 1 oktober 2026 till den 31 december 2026. Sammanfattning av ärendet Enligt Arvika Stadshus AB:s bolagsordning utser styrelsen verkställande direktör. Den verkställande direktören ska utöva den direkta ledningen av bolagets verksamhet i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av styrelsen. Arvika Stadshus AB

Paragraf 81 Dnr ASAB/2026:1 Anmälningsärenden Styrelsens beslut Föregående mötesprotokoll från bolagen i kommunkoncernen läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Enligt ägarpolicy antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2019 ska bolagen enligt policyns punkt 6 hålla moderbolaget Arvika Stadshus AB och kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Föregående mötesprotokoll för samtliga bolag i kommunkoncernen presenteras för styrelsen. Beslutsunderlag Protokoll Arvika Kraft AB den 22 september 2026 Protokoll Arvika Elnät AB den 22 september2026 Protokoll Arvika Energi och Miljö AB den 22 september 2026 Protokoll Arvika Kommunnät AB den 21 september 2026 Protokoll Teknik i Väst AB den 21 september 2026 Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 15 september 2026, § 58 Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 15 september 2026 Protokoll Arvika Lokal och Mark den 18 augusti 2026 Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 16 juni 2026, konstituerande möte Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 16 juni 2026 Arvika Stadshus AB

Paragraf 82 Dnr ASAB/2026:4 Övriga frågor Sammanfattning av ärendet Sigbrith Martinsson efterfrågar beslutsunderlag i form av exempelvis vilka avtal Arvika Stadshus AB har med Arvika kommun inför kommande budgetarbete. Sigbrith Martinsson lyfter behovet av en extra bolagsstämma i och med att kommunfullmäktige i Arvika kommun har fattat beslut om en ny ledamot i styrelsen. Arvika Stadshus AB

Paragraf 83 Dnr Nästa styrelsemöte Sammanfattning av ärendet Nästa styrelsemöte är den 2 november 2026. UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: LARS BJERGE TID: 2026-10-05 04:41:08 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _022992944548519033502c7d6f6e0402 NAMN: JENNY BOQUIST TID: 2026-10-05 10:27:05 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _657b48babb5b05f92869a70fc663b225 NAMN: IDA NILSSON TID: 2026-10-05 12:47:14 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _e46f76ab5c4d015b1f1c02629d320988 Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2026-10-05 12:47:20 +02:00 Ref: 376721SE www.comfact.se Validera dokumentet | Användarvillkor Comfact Signature Referensnummer: 376721SE Sida 1/1